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妨蒙
5 years ago
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1 广州白云国际机场股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料 2010 年 6 月 25 日

2 材料目录 1 会议须知.1 2 会议议程..2 3 议案一 :2009 年度董事会工作报告..3 4 议案二 :2009 年度监事会工作报告.13 5 议案三 :2009 年度财务决算报告 16 6 议案四 :2009 年度报告 18 7 议案五 :2009 年度利润分配方案议案六 : 独立董事 2009 年度工作报告 20 9 议案七 : 关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案议案八 : 关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案议案九 : 关于公司第三届董事会换届的议案议案十 : 关于公司第三届监事会换届的议案议案十一 : 关于调整独立董事津贴的议案附件 : 广州白云国际机场股份有限公司 2009 年年度报告

3 会议须知为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率, 维护投资者的合法权益, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法广州白云国际机场股份有限公司章程上市公司股东大会规则及广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则等有关规定, 特制定以下会议须知, 请出席会议的全体人员自觉遵守一本次会议会务处设在公司董事会秘书室, 负责会议的组织及相关会务工作 ; 二除出席会议的股东或股东代理人公司董事监事高管人员公司聘请的律师及其他邀请人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 ; 三进入会场后, 请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态 ; 四与会人员应自觉遵守会场秩序, 对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为, 工作人员有权予以制止并送有关部门查处 ; 五出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权质询权表决权 ; 六若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询, 应遵照会议议程的统一安排 ; 七股东或股东代理人发言时, 请条理清楚简明扼要 ; 八大会以投票方式进行表决, 表决时不再进行会议发言 - 1 -

4 会议议程一会议签到 ; 二宣布会议开始 ; 三宣读议案一 : 2009 年度董事会工作报告 ; 四宣读议案二 : 2009 年度监事会工作报告 ; 五宣读议案三 : 2009 年度财务决算报告 ; 六宣读议案四 : 2009 年度报告 ; 七宣读议案五 : 2009 年度利润分配方案 ; 八宣读议案六 : 独立董事 2009 年度工作报告 ( 非表决事项 ); 九宣读议案七 : 关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案 ; 十宣读议案八 : 关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案 ; 十一宣读议案九 : 关于公司第三届董事会换届的议案 ; 十二宣读议案十 : 关于公司第三届监事会换届的议案 ; 十三宣读议案十一 : 关于调整独立董事津贴的议案 ; 十四会议登记终止, 宣布到会股东股东代理人人数及代表股份数 ; 十五推选监票人计票人 ; 十六股东发言 ; 十七休会, 股东对各项议案逐项进行审议表决 ; 十八回收选票, 统计表决结果 ; 十九宣读 2009 年年度股东大会决议 ; 二十宣读法律意见书 ; 二十一董事签署 2009 年度股东大会会议记录 ; 二十二会议结束 - 2 -

5 议案一 : 2009 年度董事会工作报告各位股东代表 : 我代表董事会对 2009 年度董事会工作情况做如下汇报 : 一管理层讨论与分析 1. 公司经营情况 2009 年, 白云机场努力克服金融危机的不利影响, 全年完成飞机起降万架次, 旅客吞吐量万人次, 货邮吞吐量万吨 ( 含联邦快递 ), 同比分别增长 10.2% 10.8% 和 39.3% 公司努力开拓市场, 新增国内国际航线 18 条, 截至 2009 年底, 白云机场已开通国内航线 143 条, 国际航线 54 条, 地区航线 9 条, 每天 800 多个航班往来国内外 160 多个城市公司在安全服务及效益等方面取得较好成果 : 安全方面 : 公司建立完善安全量化考核体系, 引入安全优先性指数根据行业要求开展安全审计工作, 以 99.06% 高符合率顺利通过民航局安全审计未发生机场责任原因造成的飞行安全航空地面安全和空防安全事故, 实现了白云机场第十七个安全年服务方面 : 通过建立健全国际机场协会 (ACI)33 项专项指标考核体系, 实行动态监测考评, 找出服务短板并努力改进, 服务工作取得明显进步, 在 ACI 全球机场顾客满意度评测中, 白云机场从 08 年第四季度的 57 名, 上升到 09 年第四季度的 21 名效益方面 : 公司努力增加收入, 加大成本控制力度, 通过控员增效控制行政费用开支降低财务费用等方式降低成本通过节能技术改造, - 3 -

6 努力降低日常运营中的水电等资源的耗费, 取得一定的经济效益和社会效益 2. 主营业务分行业分产品情况表单位 : 元币种 : 人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 营业利润率比上年同期增减 (%) 航空服务业 2,841,891, ,544,996, 增加 1.42 个百分点公司名称 3. 主营业务分地区情况公司主营业务主要集中于广州地区 4. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1 通过同一控制下的企业合并取得的子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司广东烟草白云有限公司公司名称注册资本 ( 万元 ) 持股比例 10,000 51% 2 通过其他方式取得的子公司广州白云国际机场商旅服务有限公司广州白云国际机场白云安检科技有限公司广州白云国际广告有限公司广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司广州白云国际机场空港快线运输有限公司广州市翔龙机动车检测有限公司注册资本 ( 万元 ) 单位 : 万元币种 : 人民币经营范围资产总额净利润货物邮件行李的仓储, 机场内地面运输装卸提供梯车摆渡车登机桥服务等 29, % 销售烟 2, 持股比例 1,500 90% % 3,000 75% 6,500 70% 5,000 75% 单位 : 万元币种 : 人民币经营范围资产总额净利润与航空运输有关的地面服务交通运输 ( 限机场范围内 ), 公务机服务代理, 航空客运代理, 旅客搭乘飞机事务代理, 商务代理, 提供租车及订房服务 ; 销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰 ), 百货安全检查设备技术研究开发及技术服务电子计算机及配件技术研究开发安全检查技术培训及咨询销售维修 : 电子计算机及配件设计制作发布代理国内外各种广告包装设计展览设计服务装饰设计室内设计室内装饰摄影商品信息咨询设计销售 : 工艺美术品 ( 不含金饰品 ) 航空餐食饮品机上供应品纪念品食品加工销售, 餐饮及相关服务汽车租赁道路货物运营 ( 不含危险品运输 ) 汽车维修装饰销售: 汽车 ( 不含小轿车 ) 汽车配件 11, , , , , , % 机动车安全技术检测服务

7 3 联营企业公司名称广州白云国际物流有限公司广州白云航空货站有限责任公司注册资本 ( 万元 ) 持股比例 5,000 29% 23,800 30% 单位 : 万元币种 : 人民币经营范围资产总额净利润承办海运陆运空运进出口货物的国际运输代理业务, 包括 : 揽货托运订舱中转集装箱拼装拆箱结算运杂费报关报验保险相关的短途运输服务及运输咨询业务交通运输物流配送业务物业租赁业务国际国内货运业务快递业务货物封包业务物流信息咨询业务产品包装服务国际国内航空货物仓储中转配货, 代理航空公司的国际国内航空货物收运业务及货物打包派送服务截至本年度报告披露之日, 广州白云国际物流有限公司尚未完成 2009 年度审计工作广州白云航空货站有限公司由公司与中国南方航空股份有限公司共同投资组建, 于 2004 年 8 月 4 日登记注册成立, 尚未开始运营 5. 主要供应商客户情况单位 : 万元币种 : 人民币前五名销售客户销售金额合计 103, 占航空主业销售比重 82.27% 6. 报告期内公司财务状况 2009 年公司实现主营业务收入 330,609 万元, 比上年增加 25,639 万元, 增长 8.41% 各项成本费用 255,312 万元, 比上年增加 21,152 万元, 增长 9.03% 营业成本较上年增加 13,594 万元, 增幅为 7.71%, 主要原因系随着业务量的增长, 相关物料消耗燃料及动力人工成本水电费等相应增加所致营业费用较上年减少 977 万元, 减幅为 12.93%, 主要原因系本年度公司自营商业零售业务减少, 相关费用减少所致管理费用较上年增加 4,717 万元, 增幅为 17.85%, 主要原因系随着业务量的增长, 相关人工成本房产税财产保险费咨询费等相应增加所致财务 - 5 -

8 费用较上年减少 2,724 万元, 减幅为 28.04%, 主要原因系本年公司通过优化融资结构增加短期融资债减少短期借款利率大幅降低长期借款减少 1 亿元所致公司实现利润总额 75,726 万元, 比上年增加 5,247 万元, 增长 7.44%; 实现归属母公司净利润 54,389 万元, 比上年增加 5,812 万元, 增长 11.96% 报告期公司资产构成同比发生的重大变化及原因单位 : 元币种人民币项目期末占总资产的比重期初占总资产的比重货币资金 1,157,096, % 560,744, % 应收票据 25,024, % 0.00% 在建工程 2,011,890, % 27,747, % 递延所得税资产 89,366, % 65,562, % 短期借款 0.00% 648,000, % 应付短期债券 1,500,000, % 500,000, % 应付票据 0.00% 70,645, % 其他应付款 2,583,465, % 940,303, % 货币资产增加的主要原因是公司本年度发行短期融资券充实营运资金所致应收票据增加的主要原因是本年底公司收到了航空公司以商业承兑汇票支付的起降费在建工程本期增加主要原因是公司建设的航站楼亚运改造项目和东三西三指廊扩建项目递延所得税资产本期增加的主要原因是公司计提的资产减值准备等引起的暂时性差异而形成 - 6 -

9 短期借款减少是因公司发行了短期融资券融资, 而偿还了短期借款 6 应付短期债券增加是因公司本期兑付了去年到期 5 亿元短期融资券, 并新发行了 15 亿元短期融资券 7 应付票据减少是因为本期公司偿还了所有到期应付票据 8 其他应付款增加的主要原因是主要系应付广东省机场管理集团公司代垫东三西三指廊及中性货站项目工程建设款所致二对公司未来发展的展望 1. 公司所处行业的发展趋势及竞争格局我国机场行业枢纽化趋势日趋明显, 周边国家和地区的机场都在努力争夺枢纽地位, 华南区域的机场发展迅速, 对白云机场形成了一定的竞争关系 ; 同时, 我国高速铁路发展迅速, 直接对与高铁重合的航线造成冲击 2. 公司面临的机遇随着宏观经济企稳复苏, 国家及广东省经济及产业结构调整优化, 为白云机场的持续稳定发展提供了动力 2010 年, 第十六届亚运会及第十届亚残运会将在广州举行, 更是为白云机场的发展提供了难得机遇, 公司将以此为契机, 在全力完成亚运会和亚残运会的保障任务的同时, 努力争创良好经济效益和社会效益 - 7 -

10 随着民航枢纽化进程的加快, 各航空公司将加快推进白云机场的航线覆盖及航班密度, 公司将加强管理, 在安全服务及效率等各方面持续改进, 全力配合航空公司加快枢纽建设进程 2009 年, 白云机场的客流量已超过一期工程设计流量约 1200 万人次, 航站楼的部分流程已经出现严重瓶颈, 为此, 在保障航班正常起降的前提下, 公司将努力推进航站楼流程改造及亚运改造项目, 优化现有流程, 提高设备设施的使用效率此外, 东三西三指廊和中性货站将在 2010 年相继投入使用, 为白云机场下一步的发展提供更加坚实的平台公司未披露过盈利预测或经营计划公司未编制并披露新年度的盈利预测三公司投资情况 1 募集资金使用情况报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况 2 非募集资金项目情况报告期内, 公司无非募集资金投资项目四陈述董事会对公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内, 公司无会计政策会计估计变更重大会计差错更正重大遗漏信息补充以及业绩预告修正五董事会日常工作情况 - 8 -

11 1 董事会会议情况及决议内容 (1)2009 年 3 月 9 日, 第三届董事会十六次 (2008 年度 ) 会议在广州召开, 审议并通过了 2008 年度总经理工作报告 2008 年度财务决算报告 2009 年度固定资产投资计划 2008 年度利润分配方案公司 2008 年度报告及公司 2008 年度报告摘要关于聘任 2009 年度审计机构的议案 2008 年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告 2008 年度公司履行社会责任报告独立董事 2008 年度工作报告关于修订公司关联交易管理制度的议案关于弱电系统维护的关联交易议案关于预计 2009 年日常经营关联交易的议案关于短期融资券过桥贷款的议案关于择机召开股东大会的议案以及 2008 年度董事会工作报告决议刊登在 2009 年 3 月 10 日中国证券报证券时报上海证券报 (2)2009 年 3 月 9 日, 第三届董事会十七次会议在广州召开, 审议并通过了关于修订公司高管人员绩效考核方案的议案等议案 (3)2009 年 4 月 24 日 -27 日, 第三届董事会十八次会议以通讯表决的方式召开, 会议通过了公司 2009 年第一季度报告全文及正文关于修订公司章程的议案及公司董事监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法决议刊登在 2009 年 4 月 28 日中国证券报证券时报上海证券报 (4)2009 年 5 月 20 日 -22 日, 第三届董事会十九次 ( 临时 ) 会议以通讯表决的方式召开, 会议通过了关于发出召开 2008 年度股东大会通 - 9 -

12 知的议案决议刊登在 2009 年 5 月 26 日中国证券报证券时报上海证券报 (5)2009 年 7 月 28 日 -8 月 3 日, 第三届董事会二十次会议以通讯表决方式审议通过了 2009 年半年度报告及摘要 (6)2009 年 10 月 24 日 -28 日, 第三届董事会二十一次会议以通讯表决的方式召开, 会议审议通过了公司 2009 年第三季度报告全文及正文 2 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内, 公司董事会根据 2008 年度股东大会通过的 2008 年度利润分配议案, 以 2008 年末总股本 115,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 1.70 元 ( 含税 ) 股权登记日为 2009 年 8 月 5 日, 现金红利发放日为 2009 年 8 月 14 日 3. 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告根据中国证券监督管理委员会号公告的有关要求, 审计委员会认真组织公司 2009 年年度报告的编制审议等工作审计委员会根据审计委员会关于年报审计工作规程的规定, 在公司年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料, 与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所注册会计师沟通, 确认了公司 2009 年年度财务报告审计工作的时间安排年审工作期间, 与注册会计师保持良好沟通, 监督协调审计机构按计划完成年度审计工作在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再次审阅了公司财务会计报表, 并表决

13 同意向公司董事会提交 2009 年度财务审计报告, 同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计机构审计委员会在公司 2009 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用, 维护了审计的独立性 4. 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告根据薪酬与考核委员会议事规则等相关规定, 薪酬与考核委员根据高级管理人员绩效考核方案实施一年的实际情况进行了认真的总结, 并根据实施效果提出了进一步完善该考核方案的修意见, 使考核方案更趋科学合理 5. 董事会下设的投资审查委员会的履职情况汇总报告本年度, 公司董事会投资审查委员会对公司 2009 年度固定资产投资计划进行了审核, 并对公司相关投资项目的实施情况进行了跟踪监督六利润分配或资本公积金转增股本预案经广东正中珠江会计师事务所审定, 本公司截止 2009 年 12 月 31 日实现归属于母公司净利润 543,894, 元, 母公司的净利润 527,932, 元, 提取法定盈余公积金 52,793, 元后, 加上 2008 年度结转之未分配利润 1,029,495, 元, 扣除 2009 年度已分配的普通股股利 195,500, 元, 共计可供股东分配的利润为 1,309,134, 元公司的利润分配预案为 : 按照每 10 股派现金 2.6 元 ( 含税 ) 向本公司全体股东分配, 合计分配 299,000, 元

14 七公司前三年分红情况分红年度现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润单位 : 元币种 : 人民币占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 (%) 2006 年 150,000, ,614, 年 207,000, ,337, 年 195,500, ,354, 上述报告, 提请公司 2009 年度股东大会审议广州白云国际机场股份有限公司董事会二一年六月二十五日

15 议案二 : 2009 年度监事会工作报告一监事会的工作情况年 3 月 9 日, 公司召开第三届监事会第七次 (2008 年度 ) 会议, 会议审议通过 2008 年度总经理工作报告 2008 年度财务决算报告 2008 年度利润分配方案 2008 年度报告及摘要审议 2008 年度监事会工作报告决议公告刊登在 2009 年 3 月 10 日的中国证券报上海证券报及证券时报年 4 月 24 日 -27 日, 公司召开第三届监事会第八次会议, 会议审议通过了广州白云国际机场股份有限公司 2009 年第一季度报告全文及正文关于公司董事监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法决议公告及公司 2009 年第一季度报告正文刊登在 2009 年 4 月 28 日的中国证券报上海证券报及证券时报年 7 月 28 日 -8 月 3 日, 公司召开第三届监事会第九次会议, 会议审议通过了公司 2009 年半年度报告及摘要 2009 年半年度报告摘要刊登在 2009 年 8 月 4 日的中国证券报上海证券报及证券时报年 10 月 24 日 -28 日, 公司召开第三届监事会第十次会议, 会议审议通过了公司公司 2009 年第三季度报告全文及正文公司 2009 年第三季度报告正文刊登在 2009 年 10 月 29 日的中国证券报上海证券报及证券时报

16 2009 年度, 公司监事会根据公司法证券法上市公司治理准则以及公司章程, 对公司决策程序内部管理制度的执行情况关联交易以及公司董事经理等高级管理人员履行职责等情况进行了全面监督报告期内, 公司监事会召开了 4 次会议, 监事会成员列席参加了历次董事会议, 参与了公司重大决策事项的讨论二监事会对公司依法运作情况的独立意见 2009 年, 公司严格按照公司法证券法等法律法规及公司章程进行规范运作, 决策程序合法, 公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善公司的董事高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法, 勤勉尽职, 自觉维护公司的利益, 维护股东权益, 没有发现上述人员违反法律法规公司章程或损害公司及股东利益的行为三监事会对检查公司财务情况的独立意见公司的财务核算体制健全, 会计事项的处理报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求, 财务报告中的数据是真实可信的, 广东正中珠江会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告监事会认为,2009 年财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果四监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司募集资金用途与公司承诺的募集资金投向一致, 不存在违规使用募集资金的情形五监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

17 公司收购出售资产的行为均严格履行了法定审议决策程序, 交易资产的价格公允合理, 程序合法, 不存在利用资产交易损害公司及股东利益的情形六监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内, 公司关联交易均严格按照相关制度进行, 符合市场竞争原则, 定价公平合理, 未发现存在损害公司及中小股东利益的行为上述报告, 提请公司 2009 年度股东大会审议广州白云国际机场股份有限公司监事会二一年六月二十五日

18 议案三 : 2009 年度财务决算报告一总体经营成果 1. 当年主营业务收入 330,609 万元, 比上年增加 25,639 万元, 增长 8.41% 2009 年, 白云机场飞机起降 30.9 万架次, 旅客吞吐量 3705 万人次, 货邮吞吐量 95.5 万吨, 分别比上年增长 10.2% 10.8% 和 39.3% 9.03% 2. 当年各项成本费用 255,312 万元, 比上年增加 21,152 万元, 增长 3. 当年实际实现利润总额 75,726 万元, 比上年增加 5,247 万元, 增长 7.44%; 实现归属母公司净利润 54,389 万元, 比上年增加 5,812 万元, 增长 11.96%; 每股收益 0.47 元二财务状况截至 2009 年 12 月底, 公司总体财务状况如表一所示表一 : 公司总体财务状况一览表单位 : 万元项目 2009 年 2008 年增减数额增减比率 % 流动资产 220, , , % 固定资产 672, , , % 总资产 1,123, , , % 负债 484, , , % 少数股东权益 19, , % 归属于母公司权益 619, , , % 三现金流

19 2009 年末公司现金余额 115,710 万元, 年初 56,074 万元, 年末比年初增加 59,636 万元四主要财务指标 2009 年, 公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二所示表二 : 主要财务指标一览表财务指标 2009 年 2008 年增减幅度增减比率净资产收益率 8.78% 8.31% 0.47 个百分点 5.69% 总资产报酬率 8.15% 8.57% 个百分点 -4.87% 主营业务毛利率 42.55% 42.17% 0.38 个百分点 0.90% 成本费用利润率 29.66% 30.10% 个百分点 -1.46% 每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 0.05 元 / 股 11.90% 备注 : 净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的全面摊薄口径上述报告, 提请公司 2009 年度股东大会审议广州白云国际机场股份有限公司董事会二一年六月二十五日

20 议案四 : 2009 年度报告公司 2009 年度报告见会议资料上述报告, 提请公司 2009 年度股东大会审议公司 2009 年度报告摘要已于 2010 年 3 月 13 日刊载在中国证券报上海证券报和证券时报,2009 年度报告及其摘要同日刊载在上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会二〇一〇年六月二十五日

21 议案五 : 2009 年度利润分配方案经广东正中珠江会计师事务所审定, 本公司截止 2009 年 12 月 31 日实现净利润 543,894, 元, 母公司的净利润 527,932, 元, 提取法定盈余公积金 52,793, 元后, 加上 2008 年度结转之未分配利润 1,029,495, 元, 扣除 2009 年度已分配的普通股股利 195,500, 元, 共计可供股东分配的利润为 1,309,134, 元现提议将上述可分配利润中的 299,000, 元, 按照每 10 股派现金 2.60 元 ( 含税 ) 向本公司全体股东分配上述议案, 提请公司 2009 年度股东大会审议上述议案已于 2010 年 3 月 13 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会二一年六月二十五日

22 议案六 ( 非表决事项 ): 独立董事 2009 年度工作报告各位股东 : 现在我代表全体独立董事, 向股东大会汇报独立董事 2009 年度工作报告根据中国证监会及上海证券交易所的法规及公司有关制度要求, 作为广州白云国际机场股份有限公司现任独立董事, 对 2009 年工作情况报告如下 : 一参加董事会的出席情况报告期内, 我们认真参加了公司 2009 年度召开的各次董事会, 积极参加会议议案讨论, 并从各自的角度对有关审议事项发表了专业性意见, 做出了客观公正的判断, 对董事会的科学决策和公司的良性发展起到了积极作用 2009 年度独立董事的会议出席情况 : 独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席 ( 次 ) 委托出席 ( 次 ) 缺席 ( 次 ) 王珺刘峰朱卫平刘江华二专门委员会工作的履职情况报告

23 ( 一 ) 审计委员会的履职情况根据中国证券监督管理委员会公告 ( 号 ) 和公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 2 号年度报告的内容与格式 (2007 年修订 ) 的有关要求, 审计委员会积极组织公司 2009 年年度报告的编制审议等工作审计委员会按照审计委员会关于年报审计工作规程, 在公司年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料, 与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所注册会计师沟通, 确认了公司 2009 年年度财务报告审计工作的时间安排年审工作期间, 与注册会计师保持良好沟通, 监督协调审计机构按计划完成年度审计工作在年审注册会计师出具初步审计意见后, 再次审阅公司财务会计报表, 并表决同意向董事会提交公司 2009 年度财务审计报告, 提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计机构审计委员会在公司 2009 年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用, 维护了审计的独立性 ( 二 ) 薪酬与考核委员会的履职情况 2009 年度, 薪酬与考核委员会对公司高级管理人员绩效考核方案提出了修订意见, 并经董事会审议后实施, 新的考核方式更加注重对经营业绩的考核, 使考核方案更加科学合理 ( 三 ) 投资审查与决策委员会的履职情况本年度, 公司董事会投资审查与决策委员会对公司 2009 年固定资产投资计划进行了审核, 并对公司相关投资项目进行监管三发表独立意见情况

24 根据关于上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等相关规定, 我们作为广州白云国际机场股份有限公司的独立董事, 按照法定程序对 2009 年董事会相关事项发表了独立意见 : 第三届董事会第十六次 (2008 年度 ) 会议审议的关于弱电系统维护的关联交易议案关于预计 2009 年日常经营关联交易的议案以上独立意见详细内容刊登在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站的相关董事会决议公告上述工作报告是独立董事 2009 年度的工作情况独立董事 : 王珺刘峰朱卫平刘江华二〇一〇年六月二十五日

25 议案七 : 关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案根据公司章程规定及中国证监会上海证券交易所对上市公司的有关要求, 经公司董事会表决同意, 提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构, 聘期为 1 年提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项上述议案, 提请公司 2009 年度股东大会审议上述议案已于 2010 年 3 月 13 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会二〇一〇年六月二十五日

26 议案八 : 关于申请短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案 2008 年 5 月 13 日, 中国银行间市场交易商协会批准公司发行短期融资券注册金额为 15 亿元, 有效期至 2010 年 5 月 6 日该批文已经到期, 为优化本公司的债务结构, 降低财务费用, 本公司拟重新向交易商协会申请注册额度, 注册额度不超过公司 2009 年度经审计净资产的 40% 根据中国人民银行发布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法等现行有效之法律行政法规, 中国银行间市场交易商协会发布的银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引等相关行业自律规则之规定, 以及广州白云国际机场股份有限公司章程, 结合公司实际, 公司将在注册额度内择机发行 : 1 发行金额和方式: 采用持续发行的方式, 即一次性申请融资总额度, 在规定的时间和额度内, 根据自身资金需求状况, 灵活确定融资金额, 持续发行 2 发行期限: 根据发行费用运营资金周转的压力以及银行间债券市场利率水平选择期限 3 承销机构的确定: 拟根据服务水平收费水平和工作时间等情况确定承销机构

27 4 授权本公司董事会秘书, 负责办理与本次注册额度有关的一切事宜, 包含但不限于办理注册额度申请择机发行和短期融资券过桥借款上述议案, 提请公司 2009 年度股东大会审议广州白云国际机场股份有限公司董事会二〇一〇年六月二十五日

28 议案九 : 关于第三届董事会换届的议案公司第三届董事会将于 2010 年 6 月 29 日任期届满, 根据广州白云国际机场股份有限公司章程的有关规定, 现就董事会换届有关问题提交以下议案 : 公司第三届董事会将于 2010 年 6 月 29 日任期届满, 经董事会研究, 决定提名卢光霖先生刘子静先生张克俭先生陈凤起先生林运贤先生韩兆起先生徐光玉先生为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 提名朱卫平先生刘江华先生林斌先生卢凯先生为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 董事候选人简历独立董事候选人声明独立董事提名人声明附后 ) 上述议案, 提请公司 2009 年度股东大会审议上述议案已于 2010 年 6 月 4 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 附件 : 一候选人简历 : 卢光霖刘子静张克俭陈凤起林运贤韩兆起徐光玉朱卫平刘江华林斌卢凯 ; 二独立董事提名人声明 ; 三独立董事候选人朱卫平刘江华林斌卢凯声明 ; 四独立董事关于提名公司第四届董事会董事的独立意见广州白云国际机场股份有限公司董事会二一年六月三日

29 附件一 : 候选人简历卢光霖, 男, 中国国籍,1951 年 10 月出生, 大普学历, 中共党员, 广州市九届市委候补委员, 享受国务院政府特殊津贴专家, 高级工程师历任广州市第一建筑工程公司综合厂副厂长, 广州市第一建筑工程公司副经理, 广州市建筑总公司中建广州分公司澳门经理部副经理, 广州市建筑总公司澳门广仁集团副总经理, 广州市建筑总公司总经理助理, 广州市建筑总公司澳门广仁集团副董事长总经理, 广州市建筑集团总公司副总经理, 广州市建筑集团有限公司董事副总经理, 广州市地下铁道总公司总经理党委副书记现任广东省机场管理集团公司党委书记副总裁广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会董事长刘子静, 男, 中国国籍,1951 年 5 月出生, 研究生学历, 中共党员, 高级经济师历任民航西安管理局运输处副处长, 中国西北航空公司运输处处长, 西安咸阳国际机场副总经理总经理兼党委副书记, 广州白云国际机场集团公司党委书记兼副总裁, 广东省机场管理集团公司党委书记兼副总裁等职务现任广东省机场管理集团公司总裁党委副书记广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会副董事长张克俭, 男, 中国国籍,1964 年 8 月出生, 硕士学历, 中共党员, 高级工程师历任煤炭部北京设计所建筑所副所长, 民航总局机场司基建管理处助理调研员调研员, 广州白云国际机场有限公司 ( 广州白云国际机场迁建工程指挥部 ) 总工程师, 广东省机场管理集团公司党委常委副

30 总裁等职务现任广东省机场管理集团公司党委副书记广州白云国际机场股份有限公司总经理党委副书记第三届董事会董事陈凤起, 男, 中国国籍,1950 年 2 月出生, 大学学历, 中共党员, 高级政工师历任民航广州中专政治处主任民航广州管理局政治部组织处副处长广州白云国际机场党委组织部部长纪委书记广州白云国际机场集团公司党委副书记兼纪委书记等职务现任广东省机场管理集团公司党委副书记广州白云国际机场股份有限公司党委书记第三届董事会董事林运贤, 男, 中国国籍,1952 年 10 月出生, 大学学历, 中共党员, 高级工程师历任民航广州管理局修缮公司经理民航广州管理局修建处处长广州白云国际机场建设管理处处长广州白云国际机场副总经理广州白云国际机场集团公司副总裁广州白云国际机场迁建工程指挥部副指挥长等职务现任广东省机场管理集团公司副总裁广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会董事韩兆起, 中国国籍, 男,1954 年 9 月出生, 大学学历, 中共党员, 高级政工师历任民航广州机务大队机械师等职务, 民航广州公安处教导员党支部书记等职务, 民航广州管理局安检站政委党委书记, 广州白云国际机场安检站政委党委书记等职务现任广州白云国际机场股份有限公司副总经理兼纪委书记第三届董事会董事徐光玉, 男, 中国国籍,1952 年 10 月出生, 硕士学位, 中共党员, 高级政工师历任广州白云国际机场宣传部部长广州白云国际机场股份

31 有限公司董事会秘书等职务现任广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会秘书朱卫平, 男, 中国国籍,1957 年 5 月出生经济学教授, 博士生导师, 现任暨南大学产业经济研究院院长产业发展与规划研究所所长, 广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事刘江华, 男, 中国国籍,1953 年 7 月出生, 经济学硕士, 经济学研究员, 中共党员现任广州市社会科学院副院长广东省第十一届人民代表大会代表广东省第十一届人大财政经济委员会委员广州市人民政府决策咨询专家, 广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会独立董事林斌, 男, 中国国籍,1962 年 9 月出生, 中共党员, 教授, 博士生导师现任中山大学管理学院会计学系系主任 MPAcc 中心主任, 财政部企业内部控制标准委员会咨询专家组成员中国会计学会教育分会委员广东省审计学会副会广东省内部审计协会副会长等职卢凯, 男, 中国国籍,1971 年 6 月出生 1996 年起从事投资银行业, 曾经主持参与过诸多境内外中国企业的 IPO 再融资债券以及并购重组等重大资本运作工作, 在中国资本市场拥有丰富的从业经验, 现任中国国际金融有限公司投资银行部董事总经理

32 附件二 : 2009 年度股东大会会议资料独立董事提名人声明提名人广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会现就提名朱卫平刘江华林斌卢凯为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与广州白云国际机场股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下 : 本次提名是在充分了解被提名人职业学历职称详细的工作经历全部兼职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见候选人声明 ), 提名人认为被提名人 : 一根据法律行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格 ; 二符合广州白云国际机场股份有限公司章程规定的董事任职条件 ; 三具备中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见所要求的独立性 : 1 被提名人及其直系亲属主要社会关系均不在广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业任职 ; 2 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该公司前十名股东中的自然人股东 ;

33 3 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该公司前五名股东单位任职 ; 4 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一四被提名人及其直系亲属不是广州白云国际机场股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事 ( 独立董事 ) 监事高级管理人员 ; 五被提名人不是或者在被提名前一年内不是为广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业, 以及其控股股东提供财务法律咨询等服务的人员 ; 六被提名人不在与广州白云国际机场股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该业务往来单位的控股股东单位任职 ; 七被提名人不是国家公务员, 或任职独立董事不违反中华人民共和国公务员法的规定 ; 八被提名人不是中管干部 ( 其他党员领导干部 ), 或任职独立董事不违反中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知 ( 中纪发 [2008]22 号 ) 的规定包括广州白云国际机场股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家, 被提名人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年

34 本提名人已经根据上海证券交易所关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知 ( 上证上字 [2008]120 号 ) 第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实本提名人保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果提名人 : 广州白云国际机场股份有限公司董事会二一年五月三十一日

35 附件三 : 独立董事候选人声明声明人朱卫平, 作为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人及本人直系亲属主要社会关系均不在广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业任职 ; 二本人及本人直系亲属不是直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该公司前十名股东中的自然人股东 ; 三本人及本人直系亲属不在直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该公司前五名股东单位任职 ; 四本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一 ; 五本人及本人直系亲属不是广州白云国际机场股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事 ( 独立董事 ) 监事高级管理人员 ; 六本人不是或者在被提名前一年内不是为广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业, 以及其控股股东提供财务法律咨询等服务的人员 ;

36 七本人不在与广州白云国际机场股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该业务往来单位的控股股东单位任职 ; 八本人不是国家公务员, 或任职独立董事不违反中华人民共和国公务员法的规定 ; 九本人不是中管干部 ( 其他党员领导干部 ), 或任职独立董事不违反中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知 ( 中纪发 [2008]22 号 ) 的规定 ; 十本人没有从广州白云国际机场股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益 ; 十一本人符合广州白云国际机场股份有限公司章程规定的董事任职条件 ; 十二本人不存在中华人民共和国公司法规定的不得担任公司董事的情形 ; 十三本人保证向拟任职广州白云国际机场股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实准确完整包括广州白云国际机场股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家, 本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后

37 果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章规定通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响声明人 : 朱卫平 2010 年 5 月 31 日

38 独立董事候选人声明声明人刘江华, 作为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人及本人直系亲属主要社会关系均不在广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业任职 ; 二本人及本人直系亲属不是直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该公司前十名股东中的自然人股东 ; 三本人及本人直系亲属不在直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该公司前五名股东单位任职 ; 四本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一 ; 五本人及本人直系亲属不是广州白云国际机场股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事 ( 独立董事 ) 监事高级管理人员 ; 六本人不是或者在被提名前一年内不是为广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业, 以及其控股股东提供财务法律咨询等服务的人员 ; 七本人不在与广州白云国际机场股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该业务往来单位的控股股东单位任职 ;

39 八本人不是国家公务员, 或任职独立董事不违反中华人民共和国公务员法的规定 ; 九本人不是中管干部 ( 其他党员领导干部 ), 或任职独立董事不违反中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知 ( 中纪发 [2008]22 号 ) 的规定 ; 十本人没有从广州白云国际机场股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益 ; 十一本人符合广州白云国际机场股份有限公司章程规定的董事任职条件 ; 十二本人不存在中华人民共和国公司法规定的不得担任公司董事的情形 ; 十三本人保证向拟任职广州白云国际机场股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实准确完整包括广州白云国际机场股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家, 本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章规定通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有

40 足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响声明人 : 刘江华 2010 年 5 月 31 日

41 独立董事候选人声明声明人林斌, 作为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人及本人直系亲属主要社会关系均不在广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业任职 ; 二本人及本人直系亲属不是直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该公司前十名股东中的自然人股东 ; 三本人及本人直系亲属不在直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该公司前五名股东单位任职 ; 四本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一 ; 五本人及本人直系亲属不是广州白云国际机场股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事 ( 独立董事 ) 监事高级管理人员 ; 六本人不是或者在被提名前一年内不是为广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业, 以及其控股股东提供财务法律咨询等服务的人员 ; 七本人不在与广州白云国际机场股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该业务往来单位的控股股东单位任职 ;

42 八本人不是国家公务员, 或任职独立董事不违反中华人民共和国公务员法的规定 ; 九本人不是中管干部 ( 其他党员领导干部 ), 或任职独立董事不违反中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知 ( 中纪发 [2008]22 号 ) 的规定 ; 十本人没有从广州白云国际机场股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益 ; 十一本人符合广州白云国际机场股份有限公司章程规定的董事任职条件 ; 十二本人不存在中华人民共和国公司法规定的不得担任公司董事的情形 ; 十三本人保证向拟任职广州白云国际机场股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实准确完整包括广州白云国际机场股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家, 本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章规定通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有

43 足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响声明人 : 林斌 2010 年 5 月 31 日

44 独立董事候选人声明声明人卢凯, 作为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任广州白云国际机场股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下 : 一本人及本人直系亲属主要社会关系均不在广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业任职 ; 二本人及本人直系亲属不是直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该公司前十名股东中的自然人股东 ; 三本人及本人直系亲属不在直接或间接持有广州白云国际机场股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该公司前五名股东单位任职 ; 四本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一 ; 五本人及本人直系亲属不是广州白云国际机场股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事 ( 独立董事 ) 监事高级管理人员 ; 六本人不是或者在被提名前一年内不是为广州白云国际机场股份有限公司及其附属企业, 以及其控股股东提供财务法律咨询等服务的人员 ; 七本人不在与广州白云国际机场股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该业务往来单位的控股股东单位任职 ;

45 八本人不是国家公务员, 或任职独立董事不违反中华人民共和国公务员法的规定 ; 九本人不是中管干部 ( 其他党员领导干部 ), 或任职独立董事不违反中央纪委中央组织部关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知 ( 中纪发 [2008]22 号 ) 的规定 ; 十本人没有从广州白云国际机场股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益 ; 十一本人符合广州白云国际机场股份有限公司章程规定的董事任职条件 ; 十二本人不存在中华人民共和国公司法规定的不得担任公司董事的情形 ; 十三本人保证向拟任职广州白云国际机场股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实准确完整包括广州白云国际机场股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家, 本人在广州白云国际机场股份有限公司连续任职未超过六年本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章规定通知以及上海证券交易所业务规则的要求, 接受上海证券交易所的监管, 确保有

46 足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响声明人 : 卢凯 2010 年 5 月 31 日

47 附件四 : 独立董事关于公司第三届董事会换届的独立意见 2009 年度股东大会会议资料鉴于公司第三届董事会将于 2010 年 6 月 29 日任期届满, 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司章程的相关规定, 根据各候选人的履历表和相关资料, 经认真审阅, 现就董事会换届事项发表独立意见如下 : 一公司第四届董事会提名程序符合公司法和公司章程有关规定, 候选人任职资格符合担任上市公司董事独立董事的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 未发现有公司法第 147 条规定的情况, 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况二同意提名卢光霖先生刘子静先生张克俭先生陈凤起先生林运贤先生韩兆起先生徐光玉先生为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人三同意提名朱卫平先生刘江华先生林斌先生卢凯先生为广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人独立董事 : 王刘峰朱卫平刘江华二一年五月三十一日

48 议案十 : 关于第三届监事会换届的议案公司第三届监事会即将任期届满, 根据广州白云国际机场股份有限公司章程的有关规定, 现就监事会换届问题提交以下议案 : 公司第三届监事会于 2010 年 6 月 29 日任期届满, 监事会研究决定, 提名陈汝贞先生刘建强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人, 与职工代表监事王黎军先生共同组成第四届监事会上述议案, 提请公司 2009 年度股东大会审议上述议案已于 2010 年 6 月 4 日刊载在中国证券报上海证券报和证券时报和上海证券交易所网站 ( 附件 : 候选人简历 : 陈汝贞刘建强王黎军广州白云国际机场股份有限公司监事会二〇一〇年六月二十五日

49 股东代表监事候选人简历 : 陈汝贞, 男, 中国国籍,1953 年 10 月出生, 大学学历, 中共党员, 高级政工师陈汝贞先生历任民航广州管理局修建处总支书记民航广州管理局修缮公司党委书记广州白云国际机场集团公司工会主席现任本公司工会主席第三届监事会股东代表监事监事会主席刘建强, 男, 中国国籍,1960 年 9 月生, 大学学历, 中共党员历任民航广州管理局运输公司政工科副科长公安处刑警大队副教导员, 广州白云国际机场公安局候机楼派出所刑警大队教导员政治处主任, 广东省机场管理集团公司纪委副书记纪检监察室主任等职务现任广东省机场管理集团公司党委副书记纪委书记, 本公司第三届监事会股东代表监事职工代表监事简历 : 王黎军, 男, 中国国籍,1954 年 3 月生, 大学学历, 中共党员, 政工师历任广州白云国际机场纪委办公室副主任及监察处副处长广州白云国际机场集团公司纪委办公室主任监察处处长本公司党群工作部主任等职务现任本公司纪委副书记第三届监事会职工代表监事

50 议案十一 : 关于调整独立董事津贴的议案随着公司经营规模的不断扩大, 独立董事承担的工作量和责任也随之增加, 为进一步体现责权利相对应的原则, 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见以及广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度, 公司董事会提议, 拟将独立董事津贴标准由每人每年 54,000 元 ( 税前 ) 调整至每人每年 80,000 元 ( 税前 ) 上述议案, 提请公司 2009 年度股东大会审议上述议案已于 2010 年 6 月 4 日刊载在中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 ( 广州白云国际机场股份有限公司董事会二〇一〇年六月二十五日

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004