此外, 公司聘请的律师审计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会本次股东大会的监票人由公司股东代表监事境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任二议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1. 议案名称 :

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夜以
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1 证券代码 : 证券简称 : 中信证券公告编号 : 中信证券股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 6 月 19 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅 ( 三 ) 出席本次股东大会的股东及股东代理人情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 70 其中 :A 股股东人数 68 H 股股东人数 2 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 3,227,342,588 其中 :A 股股东持有股份总数 ( 股 ) 2,574,780,586 H 股股东持有股份总数 ( 股 ) 652,562,002 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 (%) H 股股东持股占股份总数的比例 (%) ( 四 ) 本次股东大会的表决方式符合公司法及公司章程的规定, 本次股东大会由公司董事长张佑君先生主持 ( 五 ) 公司董事监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中, 杨明辉先生以电话方式参会 ; 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人 ; 3 公司董事会秘书郑京女士出席了本次股东大会; 公司全部高管列席了本次股东大会 1

2 此外, 公司聘请的律师审计师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会本次股东大会的监票人由公司股东代表监事境内法律顾问北京市嘉源律师事务所的见证律师 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任二议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1. 议案名称 :2016 年度董事会工作报告 A 股 2,574,672, , , H 股 649,280, ,281, 合计 3,223,953, , ,317, 议案名称 :2016 年度监事会工作报告 A 股 2,574,670, , , H 股 649,280, ,281, 合计 3,223,950, , ,317, 议案名称 : 关于审议公司 2016 年年度报告的议案 A 股 2,574,670, , , H 股 649,280, ,281, 合计 3,223,950, , ,319, 议案名称 : 关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案 2

3 A 股 2,574,670, , , H 股 649,280, ,281, 合计 3,223,950, , ,317, 公司 2016 年度利润分配采用现金分红的方式 ( 即 100% 为现金分红 ), 以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股数计算, 向 2016 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东, 每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额为人民币 4,240,917, 元 ( 含税 ), 占合并报表 2016 年归属于母公司股东净利润的 40.92% 2016 年度公司剩余可供分配的未分配利润人民币 23,443,740, 元结转入下一年度现金红利以人民币计值和宣布, 以人民币向 A 股股东和港股通投资者支付, 以港币向 H 股股东 ( 不含港股通投资者 ) 支付港币实际派发金额按照公司 2016 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率 ( 即 : 人民币元兑 1.00 港币 ) 计算公司 2016 年度现金红利将于本次股东大会召开后两个月内派发完毕 5. 议案名称 : 关于续聘会计师事务所的议案 A 股 2,567,124, ,350, ,306, H 股 581,763, ,234, ,564, 合计 3,148,887, ,584, ,870, 议案名称 : 关于预计公司 2017 年自营投资额度的议案同意反对弃权票数比例 (%) 票数比例 (%) 票数比例 (%) 3

4 A 股 2,574,670, , , H 股 649,280, ,281, 合计 3,223,950, , ,317, 议案名称 : 关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案 7.01 议案名称 : 发行主体发行规模及发行方式 7.02 议案名称 : 债务融资工具的品种 7.03 议案名称 : 债务融资工具的期限 7.04 议案名称 : 债务融资工具的利率 4

5 7.05 议案名称 : 担保及其他安排 7.06 议案名称 : 募集资金用途 H 股 467,341, ,938, ,281, 合计 3,013,558, ,464, ,319, 议案名称 : 发行价格 7.08 议案名称 : 发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排 5

6 H 股 478,799, ,481, ,281, 合计 3,025,016, ,006, ,319, 议案名称 : 债务融资工具上市 H 股 474,246, ,033, ,281, 合计 3,020,463, ,559, ,319, 议案名称 : 决议有效期 H 股 478,799, ,481, ,281, 合计 3,025,016, ,006, ,319, 议案名称 : 本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项 H 股 471,853, ,426, ,281, 合计 3,018,071, ,952, ,319, 议案名称 : 关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联 / 连交易的议案 6

7 A 股 545,837, ,212, , H 股 474,323, ,957, ,281, 合计 1,020,160, ,169, ,317, 关联 / 连股东中国中信有限公司对此议案回避表决, 其持股数为 1,999,695,746 股, 不计入有效表决总数 9. 议案名称 : 关于增加融资债权资产证券化业务授权额度的议案 A 股 2,574,672, , , H 股 644,804, ,476, ,281, 合计 3,219,477, ,548, ,317, 议案名称 : 关于增发公司 A 股 H 股股份一般性授权的议案 A 股 2,502,795, ,950, , H 股 222,056, ,223, ,281, 合计 2,724,852, ,173, ,317, 议案名称 : 关于修订公司章程的议案 A 股 2,574,670, , , H 股 649,129, , ,281, 合计 3,223,799, , ,319,

8 12. 议案名称 : 关于审议公司董事监事 2016 年度报酬总额的议案 A 股 2,574,668, , , H 股 644,804, ,476, ,281, 合计 3,219,473, ,550, ,318, 议案名称 : 关于预计公司 2017 年日常关联 / 持续性关连交易的议案议案名称 : 公司及下属子公司与中信集团及其下属公司联系人拟发生的关联 / 连交易 A 股 574,977, , , H 股 644,804, ,476, ,281, 合计 1,219,781, ,548, ,317, 关联 / 连股东中国中信有限公司对此议案回避表决, 其持股数为 1,999,695,746 股, 不计入有效表决总数议案名称 : 公司及下属子公司与公司董事监事高级管理人员担任董事高级管理人员职务的公司 ( 公司控股子公司除外 ) 及与持有公司下属子公司 10% 以上股权的公司之间拟发生的关联 / 连交易 A 股 2,224,617, , , H 股 644,804, ,476, ,281, 合计 2,869,421, ,548, ,317, 关联 / 连股东中国人寿保险 ( 集团 ) 公司中国人寿保险股份有限公司对此议案回避表决该 8

9 等关联 / 连方股东的合计持股数为 350,054,938 股, 不计入有效表决总数 ( 二 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况根据中国证监会上市公司股东大会规则, 现将本次股东大会中, 本公司 A 股股东中持股比例 5% 以下的股东 ( 持有公司股份的公司董事监事高管除外 ) 表决情况披露如下 : 议案序号议案名称关于审议公司 2016 年度利润分配方案的议案关于续聘会计师事务所的议案关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联 / 连交易的议案关于审议公司董事监事 2016 年度报酬总额的议案公司及下属子公司与中信集团及其下属公司联系人拟发生的关联 / 连交易公司及下属子公司与公司董事监事高级管理人员担任董事高级管理人员职务的公司同意反对弃权票数比例 (%) 票数比例 (%) 票数比例 (%) 574,974, , , ,428, ,350, ,306, ,837, ,212, , ,973, , , ,977, , , ,921, , ,

10 ( 公司控股子公司除外 ) 及与持有公司下属子公司 10% 以上股权的公司之间拟发生的关联 / 连交易注 : 上表百分比例为 A 股中小股东相关投票数量 / 出席会议的 A 股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数 ( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明涉及关联 / 连股东回避表决的议案 : 议案 8 关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联 / 连交易的议案, 议案 13 关于预计公司 2017 年日常关联 / 持续性关连交易的议案股东在对议案 8 关于审议公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联/ 连交易的议案表决时, 关联 / 连股东中国中信有限公司回避表决, 其持股数为 1,999,695,746 股, 不计入有效表决总数关联 / 连股东中国中信有限公司对议案公司及下属子公司与中信集团及其下属公司联系人拟发生的关联 / 连交易回避表决, 其持股数为 1,999,695,746 股, 不计入有效表决总数关联 / 连股东中国人寿保险 ( 集团 ) 公司中国人寿保险股份有限公司对议案公司及下属子公司与公司董事监事高级管理人员担任董事高级管理人员职务的公司 ( 公司控股子公司除外 ) 及与持有公司下属子公司 10% 以上股权的公司之间拟发生的关联 / 连交易回避表决该等关联 / 连方股东的合计持股数为 350,054,938 股, 不计入有效表决总数三律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所律师 : 吴俊霞董曼丽 2 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合境内相关法律法规和公司章程的规定本次股东大会通过的决议合法有效 10

11 四备查文件目录 1 中信证券股份有限公司 2016 年度股东大会决议 ; 2 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书特此公告中信证券股份有限公司 2017 年 6 月 19 日 11

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间