证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2017-21 康佳集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会有出现否决议案的情形, 否决议案为 关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议

证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2018-76 康佳集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 及 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 的相关报告 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 审议并通过 关于 < 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度报告 >

证券代码 :601020 证券简称 : 华钰矿业公告编号 :2018-032 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 4 月 9 日向全体董事

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事

证券代码： 证券简称：信质电机 编号：2012-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质编号 :2018-010 长鹰信质科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十七次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 4 月 8 日下午 14:00 在公司九号楼

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理

证券代码 :002398 证券简称 : 建研集团公告编号 :2017-022 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议通知 召开和出席情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开

南方宇航科技股份有限公司

股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-005 中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 23 日上午 9:00 时在北京亚奥国际酒店以现场方式召开

证券代码： 证券简称：希努尔 公告编号：

证券代码 :002485 证券简称 : 希努尔公告编号 :2016-036 希努尔男装股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

证券代码： 证券简称：徐家汇 公告编号：

证券代码 :002561 证券简称 : 徐家汇公告编号 :2018-016 上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 变更 否决议案的情形; 2 本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开; 3 为保护中小投资者权益, 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露

证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2018-90 康佳集团股份有限公司 第八届董事局第五十二次会议决议公告 公司及董事局全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 一 董事局会议召开情况康佳集团股份有限公司 ( 下称 本公司 ) 第八届董事局第五十二次会议, 于 2018 年 11 月 15 日

1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股

证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2017-028 联创电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 二 会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1)

251,014 股, 占公司股份总数的 % 其中: 1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 6 人, 代表股份 151,862,534 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 64,388,480 股, 占公司总股份的

证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2018-041 债券代码 :112684 债券简称 :18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

2 审议通过了 关于公司 <2017 年度总经理工作报告 > 的议案 与会董事认真听取公司总经理所做的 2017 年度总经理工作报告 后认为 : 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略, 科学决策部署, 坚持责任担当 坚持社会效益和市场效益相统一, 较好地完成了 2017 年度经营目标, 并有效执行了股

证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 21 日以电话通讯等形式发出通知,

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

林州重机集团股份有限公司

证券代码 :002535 证券简称 : 林州重机公告编号 :2018-0018 林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况林州重机集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 31 日上午 11:00 在公司办公楼九楼会议室以现场表决的方式召开

<4D F736F F D20C8FDBDECB6FEB4CEB6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

证券代码 :002069 证券简称 : 獐子岛公告编号 :2007-16 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议, 于 2007 年 6 月 1 日上午 09:30 在大连人民路人寿大厦 18 楼会议室召开 应到董事

新疆北新路桥建设股份有限公司

光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:

该议案尚需提交 2014 年度股东大会审议 公司 2014 年度董事会工作报告 内容详见 2014 年度报告相关章节 ; 2014 年度独立董事述职报告 内容详见 2015 年 3 月 18 日指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 三 会议以 7 票同意 0 票反对 0

证券代码 :002518 证券简称 : 科士达公告编号 :2015-008 深圳科士达科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于 2015 年 3 月 5 日以电话 电子邮件等方式发出, 会议于 2015 年 3 月 16 日上午 9:30

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

深圳成霖洁具股份有限公司

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要提示 : 1 本次股东大会无新增 变更或否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的时间现场会议召开时间 :2016 年 5

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2018-46 康佳集团股份有限公司 关于转让昆山康盛公司 51% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 概述 ( 一 ) 因业务发展需要, 康佳集团股份有限公司 ( 下称 : 本公司 ) 拟向泰州华侨城有限公司转让昆山康盛投资发展有限公司

国海证券股份有限公司

证券代码 :000750 证券简称 : 国海证券公告编号 :2017-21 国海证券股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 国海证券股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2017 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出, 会议于 2017 年 3 月 24 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

4. 审议 2014 年度利润分配预案 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 2014 年度利润分配预案, 将其提交公司 2014 年年度股东大会审议 母公司 2014 年实现净利润 56,299, 元, 按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 5,629, 元后,

证券代码 :300205 证券简称 : 天喻信息公告编号 :2015-012 武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉天喻信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分在公司 308 会议室召开 会议通知于

收件人：

股票简称 : 大东南股票代码 :002263 公告编号 :2016-042 浙江大东南股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2 公司于 2016 年 4 月 26 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

证券代码： 证券简称：江特电机 公告编号： 临2016-***

证券代码 :002176 证券简称 : 江特电机公告编号 : 临 2016-075 江西特种电机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次会议的通知已于 2016 年 11 月 8 日在 证券时报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

份总数 210,456,277 股 ( 全部为无限售条件股份 ), 占公司全部股份的 49.06% (1) 现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人, 代表有表决权的股份总数 195,456,621 股 ( 全部为无限售条件股份 ), 占公司全部股份 45.56% (2) 股东

证券代码 :002025 证券简称 : 航天电器公告编号 :2017-30 贵州航天电器股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改提案的情形; 2 本次股东大会上无新提案提交表决 一 会议召开情况 1. 会议召开时间现场会议 :2017 年 5 月 4 日上午 9:00

三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告

证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018

中小股东 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 18 人, 代表股份 5,654,763 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 通过现场投票的股东 8 人, 代表股份 2,704,9

证券代码 :000759 证券简称 : 中百集团公告编号 :2017-21 中百控股集团股份有限公司 2016 年年度股东 大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示本次股东大会召开期间不存在增加 否决或变更议案的情况 一 会议的召开情况 1 召开时间现场会议召开时间为 : 2017 年 5 月 19 日 ( 星期五 ) 下午

78,958,581 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 2 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 8,700 股, 占公司有表决权股份总数的

证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2015028 深圳拓邦股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司 的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

( 上的 2017 年年度报告 及 2017 年年度报告摘要, 2017 年年度报告披露提示性公告 刊登在 2018 年 2 月 6 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 表决结果 : 此项议案以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权, 议案获得通过 本

证券代码 :300451 证券简称 : 创业软件公告编号 :2018-028 创业软件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第七次会议的通知于 2018 年 1 月 22 日以邮件 电话等方式向各位董事发出, 并于 2018 年 2

通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 20,967,509 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 20,950,709 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 16,800 股, 占上市公司总股份

证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2018-097 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 :1 本次会议召开期间无新提案提交表决, 也无提案被否决或变更 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

独立董事发表了表示同意的独立意见 根据相关规定, 兼任公司高级管理人员的副董事长徐爱武先生 董事陶荣先生回避了该议案的表决 表决结果 : 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 ( 三 ) 逐项审议并通过了 关于 2017 年度非独立董事津贴方案的议案, 具体情况如下 ; 1 董事长居年丰先生 20

股票代码 :300363 股票简称 : 博腾股份公告编号 :2017-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆博腾制药科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 23 日 ( 星期四 ) 以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路

股票代码： 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-【】

股票代码 :601021 股票简称 : 春秋航空公告编号 :2015-012 春秋航空股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第九次会议于 2015 年 3 月 22 日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场和通讯方式召开

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

第四号 上市公司召开股东大会通知公告格式指引

证券代码 :002002 证券简称 : 鸿达兴业公告编号 : 临 2016-039 鸿达兴业股份有限公司 2016 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况鸿达兴业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网刊登了

网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度

证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015

广州路翔股份有限公司

证券代码 :603328 证券简称 : 依顿电子公告编号 : 临 2018-015 广东依顿电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中 的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会由公司董事长李永强先生召集, 会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件发出 2 本次董事会于

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公

证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:

清华紫光股份有限公司

股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2016-049 紫光股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次年度股东大会未出现否决议案的情形 2 本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开日期和时间 :2016

证券代码： 证券简称：中工国际 公告编号：2009－

证券代码 :002051 证券简称 : 中工国际公告编号 :2018-020 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中工国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以专人送达 传真形式发出 会议于 2018 年 4 月

关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）

关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-27 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002025 航天电器 股东大会股权登记日 深圳 300205 天喻信息 股东大会股权登记日 深圳 300274 阳光电源 股东大会股权登记日 上海 600029 南方航空 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20,

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ( 上的公司 2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会审议 2 以七票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 经审议, 公

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-013 湖南三德科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会由董事长朱先德先生召集, 会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电子邮件 电话的形式送达至各位董事 2 本次董事会于 2018

北京湘鄂情股份有限公司

证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2015-237 中科云网科技集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 交易对手克州湘鄂情股东孟凯先生 周智先生为本次交易的关联股东, 在本次股东大会议案审议中回避表决 一 会议召开情况 1 会议通知情况: 中科云网科技集团股份有限公司

证券代码： 证券简称：七匹狼 公告编号：

证券代码 :002029 证券简称 : 七匹狼公告编号 :2018-007 福建七匹狼实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 福建七匹狼实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出, 并于 2018 年 4 月 2

股票简称：华光股份 股票代码： 编号：临

证券代码 :600475 证券简称 : 华光股份公告编号 : 临 2017-011 无锡华光锅炉股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面及传真形式发出,

吉林亚泰（集团）股份有限公司

吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会 会议文件 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会 议程表 时间 : 现场会议时间为 2016 年 12 月 29 日下午 14:00; 网络投票时间 : 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

一汽轿车股份有限公司

一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 一汽轿车股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十八次会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 19 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达 2 公司第七届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开

上海精诚申衡律师事务所

上海精诚申衡律师事务所 关于珠海市乐通化工股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书 致 : 珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所 ( 以下简称 精诚律师 ) 接受贵公司的委托, 就贵公司 2015 年年度股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ) 出具法律意见 为此, 精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料, 并指派律师出席了贵公司于 2016 年 5 月 27 日召开的本次股东大会

二 会议的出席情况通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 2,132,246,145 股, 占上市公司总股份的 65.45%, 其中 : 1 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名, 所持有公司有表决权的股份数为 2,132,246,145 股, 占公司股份总数的 65

股票代码 :002010 股票简称 : 传化智联公告编号 :2018-037 传化智联股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召集人: 公司董事会 2 会议主持人:

第四十一号 上市公司董事会决议公告

证券代码 :603579 证券简称 : 荣泰健康公告编号 :2017-011 上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况上海荣泰健康科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2017 年 2 月

浙江众成(002522)签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码 :002529 证券简称 : 海源机械公告编号 :2017-024 福建海源自动化机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 福建海源自动化机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件 电话传真通知等方式发出, 会议于

公告编号：

股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

1 会议召开的日期和时间现场会议召开时间 :2018 年 7 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间 :2018 年 7 月 19 日 2018 年 7 月 20 日 其中 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 20 日上午 9:30~

证券代码 :300518 证券简称 : 盛讯达公告编号 :2018-063 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决提案的情况; 2 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的如下: 关于调整发行股份购买资产交易方案的议案 关于发行股份购买资产交易方案构成重大调整的议案

证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：

证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:

公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 现场会议的时间为 2016 年 5 月 26 日上午 9:00; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投

北京市华堂律师事务所 关于东阿阿胶股份有限公司 2015 年度股东大会之法律意见书 致 : 东阿阿胶股份有限公司北京市华堂律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受东阿阿胶股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 之委托, 指派本所孙广亮律师 邓庆鸿律师出席公司 2015 年度股东大会 ( 以下简称 本次股东大会 ), 并根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称

董事会决议公告

证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国南车 (A 股 ) 编号 : 临 2015-024 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国南车 (H 股 ) 中国南车股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国南车股份有限公司 ( 以下简称

新疆天宏纸业股份有限公司

证券代码 :600419 证券简称 : 天润乳业公告编号 : 临 2018-002 新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定,

荣盛石化股份有限公司

证券代码 :002493 证券简称 : 荣盛石化公告编号 :2018-021 荣盛石化股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司于 2018 年 04 月 20 日在 证券时报 上海证券报 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 2

证券代码： 证券简称：棕榈园林

证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份 其中 : 1 境内上市内资股(A 股 ) 股东出席情况 : A 股股东 ( 代理人 ) 7 人, 代表股份 328,681,803 股, 占公司 A 股有表决权总股份总数的 29.52% 2 境内上市外资股(B 股 ) 股东出席情况 B 股股东 (

股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码 :000488 200488 公告编号 :2011-016 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会的会议通知刊登于 2011 年 3 月 31 日 2011 年 4 月 28 日的 中国证券报

证券代码： 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016－016

证券代码 :002848 证券简称 : 高斯贝尔公告编号 :2017-013 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 高斯贝尔数码科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 高斯贝尔 ) 第三届董事会第四次会议通知于 2017 年 4 月 8 日以专人送达 电子邮件等方式送达全体董事 监事及高级管理人员

7 2

1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (

证券代码：300610

证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

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证券代码 :600660 证券简称 : 福耀玻璃公告编号 : 临 2017-009 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 被担保人名称: 福耀玻璃美国有限公司 福耀集团 ( 香港 ) 有限公司及福耀玻璃俄罗斯有限公司

证券代码：600170

证券代码 :600170 证券简称 : 上海建工公告编号 : 临 2016-013 上海建工集团股份有限公司 第六届董事会第廿九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司 ( 以下简称 上海建工 或 公司 ) 第六届董事会第廿九次会议于 2016

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律

证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人

(1) 本次股东大会现场会议于 2016 年 5 月 11 日 14:00 在西安市东新街 319 号陕西人民大厦会展中心二楼召开 (2) 本次股东大会网络投票时间为 : 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 :2016 年 5 月 11 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

股票简称 : 西部证券股票代码 :002673 编号 :2016-043 西部证券股份有限公司 2015 年度股东大会决议 暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度, 根据国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见

事会会议由董事长缪品章先生召集并主持, 会议的召集和召开符合国家有 关法律 法规和 公司章程 的规定 二 董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式, 审议通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 公司 2015 年度董事会工作报告 详见披露于

证券代码 :300299 证券简称 : 富春通信公告编号 :2016-029 富春通信股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 董事会届次 : 第二届董事会第三十三次会议 2 会议通知时间 :2016 年 03 月 18 日星期五 3 会议通知方式 : 书面送达和电话通知

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1

证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

2003年报全文.PDF

2003 1 2003 2 2003 3 2003 4 2003 5 2003 6 2003 7 2003 8 2003 9 2003 10 2003 11 2003 12 2003 40 2003 13 2003 14 2003 100 92.5 9.57 117,112,181.78 117,112,181.78 15 2003 16 2003 17 2003 18 2003 19 2003 20

北京华联综合超市股份有限公司

证券代码 :600361 证券简称 : 华联综超公告编号 :2017-005 北京华联综合超市股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 北京华联综合超市股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 董事长罗志伟先生于 2017 年 4 月 14 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第十四次会议

第一创业证券股份有限公司

证券代码 :002797 证券简称 : 第一创业公告编号 :2016-042 第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议未出现否决议案的情形 2 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 为尊重中小投资者利益, 本次会议所提议案均对中小投资者的表决单独计票

(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权

股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于

证券代码： 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-

证券代码 :002375 证券简称 : 亚厦股份公告编号 :2016-030 浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召开 一 会议召开情况

生向董事会递交了 2017 年度独立董事述职报告, 并将在公司 2017 年年度股东大会上述职 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 审议通过了 2017 年度总经理工作报告 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃

证券代码 :002535 证券简称 : 林州重机公告编号 :2018-0017 林州重机集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况林州重机集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十一次会议于 2018 年 3 月 31 日上午 09:00 在公司办公楼九楼会议室以现场表决的方式召开

元, 较去年同期下降 70.89%; 归属上市公司股东的净利润为 14,468, 元, 较去年同期下降 71.65% 与会董事认为, 公司 2012 年度财务决算报告客观 真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果等 财务数据内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的

证券代码 :300260 证券简称 : 新莱应材公告编号 :2013-019 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开,

证券代码： 股票简称：合兴包装 公告编号： 号

证券代码 :002228 股票简称 : 合兴包装公告编号 :2017-048 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第二十一次会议于 2017 年 11 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开

占公司总股份的 % 通过网络投票的股东 14 人, 代表股份 493,101,887 股, 占公司总股份的 % 通过现场和网络投票的中小股东 9 人, 代表股份 2,614,760 股, 占公司总股份的 % 其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 1,

证券代码 :000826 证券简称 : 启迪桑德公告编号 :2018-116 启迪桑德环境资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改提案的情形 ; 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形 一 会议召开情况 : 1 会议召开时间:

4. 审议通过公司 2014 年度利润分配的预案, 并同意提交 2014 年年度股东大会审 议 ; 2014 年度利润分配预案为 : 经众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度归属于母公司股东净利润为 382,047, 元, 加上年初未分配利润 1,228

证券代码 :002153 证券简称 : 石基信息编号 :2015-08 北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京中长石基信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第七次会议的会议通知于 2015 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出,

一汽轿车股份有限公司

一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 一汽轿车股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第二次会议通知及会议材料于 2016 年 3 月 20 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达 2 公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开