证券代码 :300020 证券简称 : 银江股份公告编号 :2016-093 银江股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次 : 银江股份 2016 年第四次临时股东大会 2. 股东大会的召集人 : 银江股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法 合规性 : 经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过, 决定召开 2016 年第四次临时股东大会, 召集程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 4. 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开日期和时间 :2016 年 11 月 10 日 ( 星期四 ) 下午 14:30 网络投票日期和时间 : 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :2016 年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2016 年 11 月 9 日下午 15:00 至 11 月 10 日下午 15:00 5. 会议的召开方式 : 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 6. 出席对象 : (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日 : 于股权登记日 2016 年 11 月 3 日 ( 星期四 ) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 (3) 公司聘请的律师 7. 会议地点 : 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号公司会议室 8. 合格境外机构投资者 (QFII) 证券公司客户信用交易担保证券账户 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 约定购回式交易专用证券账户 B 股境外代理人等集合类账户持有人, 应当通过互联网投票系统投票, 不得通过交易系统投票, 具体按照深圳证券交易所发布的 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2016 年 9 月修订 ) 的有关规定执行 二 会议审议事项 1 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案 1.1 选举第四届董事会非独立董事 ; 1.1.1 选举吴越先生为第四届董事会董事 ; 1.1.2 选举章建强先生为第四届董事会董事 ; 1.1.3 选举钱小鸿先生为第四届董事会董事 ; 1.1.4 选举柳展先生为第四届董事会董事 ; 1.1.5 选举樊锦祥先生为第四届董事会董事 ; 1.1.6 选举金振江先生为第四届董事会董事 1.2 选举第四届董事会独立董事 1.2.1 选举刘国平先生为第四届董事会独立董事 ; 1.2.2 选举冯晓女士为第四届董事会独立董事 ; 1.2.3 选举赵新建先生为第四届董事会独立董事 上述议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过, 议案具体内容详见 2016 年 10 月 24 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告 以上非独立董事 独立董事采用累积投票的方式选举, 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决 2 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议
案 2.1 选举孔桦桦女士为第四届监事会监事 ; 2.2 选举张芸芸女士为第四届监事会监事 上述议案已经第三届监事会第二十八次会议审议通过, 议案具体内容详见 2016 年 10 月 24 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告 以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举 三 会议登记方法 1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人出具的授权委托书 ( 附件二 ) 法人股东股票账户卡办理登记手续 ; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会 2. 自然人股东应持本人身份证 股东账户卡办理登记手续 ; 自然人股东委托代理人, 应持代理人身份证 授权委托书 ( 附件二 ) 委托人股东账户卡 委托人身份证办理登记手续 ; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会 3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写 参会股东登记表 ( 附件三 ), 以便登记确认 传真或信函须在 2016 年 11 月 9 日下午 16: 00 之前以专人送达 邮寄或传真至公司证券管理部 不接受电话登记 4. 注意事项 : 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续 四 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一 五 其他事项 1 联系方式 : 联系人 : 金振江 叶智慧
联系电话 :0571-89716117 传真 :0571-89716114 通讯地址 : 浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号证券管理部邮编 :310030 2 本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理 六 备查文件 1. 银江股份第三届董事会第三十一次会议决议 ; 2. 深交所要求的其他文件 银江股份有限公司董事会 2016 年 10 月 24 日
附件一 : 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称 : 投票代码为 365020, 投票简称为 银江 投票 2. 议案设置及意见表决 (1) 议案设置 表 1 股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案序号 议案名称 议案编码 1 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董 - 事候选人提名的议案 1.1 选举第四届董事会非独立董事 - 1.1.1 选举吴越先生为第四届董事会董事 1.01 1.1.2 选举章建强先生为第四届董事会董事 1.02 1.1.3 选举钱小鸿先生为第四届董事会董事 1.03 1.1.4 选举柳展先生为第四届董事会董事 1.04 1.1.5 选举樊锦祥先生为第四届董事会董事 1.05 1.1.6 选举金振江先生为第四届董事会董事 1.06 1.2 选举第四届董事会独立董事 - 1.2.1 选举刘国平先生为第四届董事会独立董事 2.01 1.2.2 选举冯晓女士为第四届董事会独立董事 2.02 1.2.3 选举赵新建先生为第四届董事会独立董事 2.03 2 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非 职工监事候选人提名的议案 - 2.1 选举孔桦桦女士为第四届监事会监事 3.01 2.2 选举张芸芸女士为第四届监事会监事 3.02 (2) 填报表决意见或选举票数 对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数, 上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票 表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数对候选人 A 投 X1 票对候选人 B 投 X2 票 合计各议案股东拥有的选举票数举例如下 : 填报 X1 票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数 1 选举独立董事 ( 如议案 1.2, 有 3 位候选人 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人, 也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 2 选举非独立董事 ( 如议案 1.1, 有 6 位候选人 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 6 股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人, 也可以在 6 位董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 3 选举股东代表监事 ( 如议案 2, 有 2 位候选人 ) 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 2 股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人, 也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 (3) 本次股东大会的全部议案均为累积投票议案, 未设总议案 (4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间 :2016 年 11 月 10 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 9 日下午 3:00, 结束
时间为 2016 年 11 月 10 日下午 3:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件二 : 授权委托书 银江股份有限公司 : 银江股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会授权委托书 兹委托 ( 先生 / 女士 ) 代表本人 ( 本单位 ) 出席银江 股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会, 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件 本公司 / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下 : 序号议案内容同意票数 ( 股 ) 1 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会 董事候选人提名的议案 - 1.1 选举第四届董事会非独立董事 - 1.1.1 选举吴越先生为第四届董事会董事 1.1.2 选举章建强先生为第四届董事会董事 1.1.3 选举钱小鸿先生为第四届董事会董事 1.1.4 选举柳展先生为第四届董事会董事 1.1.5 选举樊锦祥先生为第四届董事会董事 1.1.6 选举金振江先生为第四届董事会董事 1.2 选举第四届董事会独立董事 - 1.2.1 选举刘国平先生为第四届董事会独立董事 1.2.2 选举冯晓女士为第四届董事会独立董事 1.2.3 选举赵新建先生为第四届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会 非职工监事候选人提名的议案 - 2.1 选举孔桦桦女士为第四届监事会监事 2.2 选举张芸芸女士为第四届监事会监事 委托股东签名 : 委托股东身份证或营业执照号码 : 委托股东持股数 : 委托股东证券帐户号码 : 受托人姓名 : 受托人身份证号码 : 受托人签名 : 委托日期 : 委托有效期限 : 自签署之日起至该次股东大会结束 附注 : 1 如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的, 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决 2 授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效; 单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字
附件三 : 参会股东登记表 银江股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称股东账号联系电话联系地址是否本人参会 身份证号码持股数量电子邮箱邮政编码备注