湖南科力尔电机股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖南科力尔电机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 11 月 12 日召开了公司第二届董事会第一次会议, 公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会 ( 以下简称 本次会议 或者 本次股东大会 ) 现将会议的有关情况通知如下: 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次: 湖南科力尔电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 2 股东大会的召集人: 公司董事会 3 会议召开的合法 合规性: 公司 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案 本次股东大会召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 4 会议召开的日期 时间: (1) 现场会议召开时间 :2018 年 11 月 30 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 (2) 网络投票时间 : 1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 30 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00 2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 11 月 29 日 15:00, 结束时间为 2018 年 11 月 30 日 15:00 5 会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 (1) 现场表决 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 1
席现场会议 ; (2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 (3) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开, 同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准 6 会议的股权登记日:2018 年 11 月 26 日 7 会议出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 26 日, 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 不能出席会议的股东, 可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会 ( 授权委托书见附件 1), 该代理人不必是本公司股东, 或在网络投票时间内参加网络投票 (2) 公司董事 监事和高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师 ; (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8 现场会议地点: 广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期 1501 室 二 会议审议事项本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围, 不违反相关法律 法规和公司章程的规定, 并经公司董事会 监事会审议通过 本次会议审议以下事项 : 1 关于修订公司章程的议案 2 关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案 3 关于修订 2018 年度公司董事 监事薪酬与考核方案的议案 4 关于修订 2018 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 本次股东大会审议的 关于修订公司章程的议案 需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过 根据 上市公司股东大会规则 的要求, 股东大会审议影响中小投资者利益 2
的重大事项时, 对中小投资者 ( 中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 的表决单独计票并及时公开披露 上述各议案已经由第二届董事会第一次会议 第二届监事会第一会议审议通过, 上述事项提交股东大会审议的程序合法 资料完备, 具体内容详见公司于本公告同日刊登在 证券时报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 第二届董事会第一次会议决议公告 第二届监事会第一次会议决议公告 及相关文件 三 提案编码 本次股东大会提案编码示例表 : 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于修订公司章程的议案 2.00 关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案 3.00 4.00 关于修订 2018 年度公司董事 监事薪酬与考核方案的议案 关于修订 2018 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案 提案 注意事项 : 本次股东大会无累积投票提案, 无互斥提案, 也不存在分类表决 四 会议登记等事项 1 出席登记方式: (1) 符合出席条件的个人股东, 须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户卡 ; 委托代理他人出席会议的, 受托出席者应出示本人有效身份证件 股东授权委托书 委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件 ; 3
(2) 符合出席条件的法人股东, 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证 营业执照复印件 能证明其具有法定代表人资格的有效证明 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证 营业执照复印件 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 法定代表人身份证明书 法定代表人身份证复印件 ; (3) 上述登记材料均需提供复印件一份, 自然人材料复印件须自然人签字, 法人股东登记材料复印件须加盖公章, 拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表 ( 见附件 2) 以来人 邮递或传真方式于 2018 年 11 月 28 日 ( 星期三 ) 或之前送达本公司 2 登记时间:2018 年 11 月 26 日 ( 星期一 ) 至 2018 年 11 月 28 日 ( 星期三 )( 法定假期除外 ) 3 登记地点: 湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号湖南科力尔电机股份有限公司证券事务部 4 现场会议联系方式: 联系人 : 李伟电话 :0746-3819830 传真 :0746-3815578 电子邮箱 :stock@kelimotor.com 5 预计本次现场会议会期不超过半日, 出席人员的食宿 交通费及其他有关费用自理 五 参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 并对网络投票的相关事宜进行具体说明 可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露 ( 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三 ) 六 备查文件 1 第二届董事会第一次会议决议 2 第二届监事会第一次会议决议 附件一 : 授权委托书 4
附件二 : 参会股东登记表 附件三 : 网络投票的具体操作流程 特此公告 湖南科力尔电机股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 13 日 5
附件 1: 湖南科力尔电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会表决授权委托书 兹委托 ( 先生 / 女士 ) 代表本人 / 本公司参加湖南科力尔电机股份有 限公司 2018 年第二次临时股东大会, 对会议审议的提案按本授权委托书的指示 进行投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件 本次股东大会提案表决意见表 提案编码提案名称同意反对弃权 总议案 : 除累积投票提案外的所有 100 提案非累积投票提案 1.00 关于修订公司章程的议案 2.00 3.00 4.00 关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案 关于修订 2018 年度公司董事 监事薪酬与考核方案的议案 关于修订 2018 年度公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案 投票说明 : 如欲投票同意提案, 请在 同意 栏内相应地方填上 ; 如欲投票反对提案, 请在 反对 栏内相应地方填上 ; 如欲投票弃权提案, 请在 弃权 栏内相应地方填上 若无指示, 则本人 / 本公司之受托人可自行酌情投票表决 委托人 ( 签名或盖章 ): 委托人证件号码 : 委托人持股数量 : 受托人 ( 签名 ): 受托人身份证号码 : 委托书签发日期 : 年 月 日有效期限 : 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 6
附件 2: 湖南科力尔电机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表 股东姓名 / 名称 股东身份证号 码 / 营业执照 号码 : 法人股东之法 定代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员 姓名 代理人姓名 是否委托 代理人身份证 件号码 联系电话 电子邮件 传真号码 邮政编码 联系地址 附注 : 1 请用正楷字填写上述信息( 须与股东名册所载一致 ); 2 已填妥及签署的参会股东登记表, 应连同参会登记材料以来人 邮递或传真方式于 2018 年 11 月 28 日 ( 星期三 ) 或之前送达本公司, 不接受电话登记 ; 3 上述参会股东登记表的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 7
附件 3: 湖南科力尔电机股份有限公司网络投票的具体操作流程 湖南科力尔电机股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 现对网络投票的相关事宜说明如下 : 一 网络投票的程序 1 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为 362892, 投票简称为 科力投票 2 本次股东大会议案均采用非累积投票, 填报表决意见 : 同意 反对 弃权 3 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2018 年 11 月 30 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 29 日 ( 现场股东大会召开前一日 ) 下午 3:00, 结束时间为 2018 年 11 月 30 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅 3 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 8
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 9