证券代码 :000428 证券简称 : 华天酒店公告编号 :2017-087 华天酒店集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 华天酒店集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 9 月 19 日在公司芙蓉厅召开了公司第七届董事会第一次会议, 会议审议通过了聘任高级管理人员等议案 具体如下 : 一 聘任公司高级管理人员公司第七届董事会第一次会议审议通过了 关于聘任公司常务副总经理的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事会提名委员会审核, 公司第七届董事会决定聘任周江军先生为公司常务副总经理, 刘胜先生 丁伟民先生 邓永平先生为公司副总经理, 易欣女士为公司董事会秘书, 其任期自董事会表决通过之日起至三年 上述人员具备法律 行政法规 规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格, 具备履行相关职责所必需的工作经验, 根据周江军先生 刘胜先生 丁伟民先生 邓永平先生 易欣女士的个人履历 工作经历等, 未发现有 中华人民共和国公司法 第 146 条规定的情况, 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者, 具备担任公司高管的资格 ( 简历附后 ) 公司原副总经理侯涯宾先生任期届满, 因工作调整原因不再担任公司高管, 也不会担任公司董事 监事, 其任职公司将根据相关法律法规 深交所相关规则及公司相关制度另行任用 截至本公告披露之日, 侯涯宾先生未持有公司股票 周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时, 于 2015 年 9 月受到中国证监会警告处分, 但其丰富的专业知识 工作经验及出色的工作能力能胜任岗位需要, 聘任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展, 且对上市公司规范运作不会造成影响 鉴于上述情况, 公司董事会同意聘任周江军先生为公司常务副总经理, 刘胜
先生 丁伟民先生 邓永平先生为公司副总经理, 易欣女士为公司董事会秘书 公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见 公司董事会秘书易欣女士的联系方式如下 : 电话 :0731-84442888-80889 传真 :0731-84442270 电子邮箱 :huatianzqb@163.com 通讯地址 : 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼二 聘任公司证券事务代表公司第七届董事会第一次会议审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案 董事会聘任叶展先生为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止 叶展先生具备履行职责所必需的专业能力, 其任职符合 深圳证券交易所股票上市规则 等有关任职资格的规定, 并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书 ( 简历附后 ) 公司证券事务代表叶展先生的联系方式如下 : 电话 :0731-84442888-80889 传真 :0731-84442270 电子邮箱 :huatianzqb@163.com 通讯地址 : 长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼特此公告 华天酒店集团股份有限公司董事会 2017 年 9 月 19 日
附件 : ( 一 ) 高级管理人员简历 1 周江军, 男, 汉族,1978 年 06 月出生, 大学本科学历 历任湖南省信托有限责任公司信托业务部信托经理 风险管理部总经理 信托业务二部总经理 副总裁, 北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长, 江山国金资产管理有限公司总裁 北京江山颐年养老服务有限公司总经理等职务 现任湖南高新创投健康养老基金管理有限公司董事 湖南江山国金特色小镇开发有限公司执行董事 湖南江颐置业有限公司执行董事 湖南普仁江山医疗产业发展有限公司执行董事 北京星亿华天文化旅游产业发展有限公司总经理, 华天酒店集团股份有限公司常务副总经理 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 是, 在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时, 于 2015 年 9 月受到中国证监会给予警告处分 ( 中国证监会行政处罚决定书 [2015]32 号 ) 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 是持有上市公司股份数量 : 其配偶持有 280,000 股是否为失信被执行人 : 否是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 2 刘胜, 男,1968 年出生, 本科学历, 毕业于湖南财政经济学院财政金融专业 曾任交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员, 曾在交通银行长沙分行证券部 ( 现海通证券 ) 工作, 曾任上海 深圳交易所 红马甲 国债交易市场交易员 业务科科长, 交通银行长沙分行营业部副总经理 北大桥支行副行长 黄兴路支行行长, 泰阳证券股份有限公司财务负责人, 华天酒店证券部经理助理
经理, 公司董事会秘书 总经理助理等职 现任华天酒店集团股份有限公司副总经理 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否为失信被执行人 : 否是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 3 丁伟民, 男, 汉族,1974 年 10 月出生, 籍贯湖南湘乡, 中共党员, 湖南财经学院市场营销专业本科毕业, 湖南大学工商管理专业在职硕士研究生毕业 历任湖南华天大酒店市场营销部主管 经理 北京钓鱼台华天大酒店总经理 北京世纪华天大酒店总经理 湖南华天大酒店总经理助理 华天之星酒店管理公司总经理 湘潭华天大酒店总经理 灰汤华天大酒店总经理 湖南华天大酒店总经理 华天酒店管理公司副总经理 华天国际旅行社总经理 现任华天酒店集团股份有限公司副总经理 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股
是否为失信被执行人 : 否 是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 4 邓永平, 男,1964 年生, 华中科技大学本科毕业, 高级经济师 历任北京天泰时代投资有限公司副总经理, 北京摩达斯投资有限公司总经理, 北京终南山投资控股有限公司董事长 总经理, 西藏兴仁投资有限公司董事长 总经理, 昆明海西文化产业发展有限公司总经理, 华天酒店集团股份有限公司常务副总经理等职务 现任昆明海西文化产业发展有限公司 西藏玄彤投资有限公司董事长, 华天酒店集团股份有限公司副总经理 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否为失信被执行人 : 否是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 5 易欣, 女,1974 年出生, 本科学历, 会计师职称,2005 年 1 月取得中国注册会计师资格 曾在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作, 历任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理, 经理 ; 华天酒店集团股份有限公司资金经理 ; 华天实业控股集团有限公司资金与全面预算主管 ; 华天酒店集团股份有限公司证券部经理 公司第五 第六届董事会秘书 现任华天酒店集团股份有限公司董事会秘书 是否存在不得提名为高级管理人员的情形 : 否是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系 : 否与上市公司与董事 监事和高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东是否存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否为失信被执行人 : 否是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是 ( 二 ) 证券事务代表简历叶展, 男,1982 年 5 月生, 中共党员, 本科学历 曾在潇湘华天财务部 兴威华天财务部 华天酒店集团股份有限公司审计管理部工作 2013 年 11 月进入华天酒店证券部工作,2015 年 4 月起任华天酒店证券事务代表至今 最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 : 否是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满 : 否是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论 : 否是否与持有公司 5% 以上股份的股东 实际控制人 公司其他董事 监事和高级管理人员存在关联关系 : 否持有上市公司股份数量 :0 股是否符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件 股票上市规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格 : 是