目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 8 四 附录 / 28

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1 公司代码 : 公司简称 : 天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 28

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 8 四 附录 / 28

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人刘让 主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 牟芹芹保 证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,079,439, ,679, 归属于上市公司股东的净资产 641,613, ,458, 经营活动产生的 现金流量净额 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 78,967, ,904, 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 营业收入 421,352, ,366, 归属于上市公司 35,808, ,773, / 28

4 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 32,887, ,365, 增加 个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -608, , 越权审批, 或无正式批 准文件, 或偶发性的税 收返还 减免 计入当期损益的政府 1,394, ,231, 补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭 单位 : 元币种 : 人民币说明 4 / 28

5 受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损 -132, , / 28

6 益定义的损益项目 所得税影响额 -309, , 少数股东权益影响额 -149, , ( 税后 ) 合计 193, ,921, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 7,478 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 (%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 量 条件股份数 股份状态 数量 量 新疆生产建设 38,142, % 4,551,774 国有法人 兵团第十二师 国有资产经营 无 ( 集团 ) 有限 责任公司 新疆生产建设 14,058, % 14,058,254 国有法人 兵团乳业集团 无 有限责任公司 南方基金 - 建 3,234, % 0 其他 设银行 - 中国 人寿 - 中国人 未知 寿委托南方基 金混合型组合 全国社保基金 2,417, % 其他未知六零四组合 青岛英图石油 2,140, % 0 2,140,518 境内非国冻结有限公司有法人 谭洪梅 2,078, % 0 境内自然未知人 石波 1,655, % 1,626,804 境内自然未知人 五矿国际信托 1,332, % 0 其他 有限公司 - 五 矿信托 信诺 2 号证券投资 未知 集合资金信托 计划 6 / 28

7 五矿国际信托有限公司 - 五 1,171, % 0 其他 矿信托 - 盛时达证券投资集 未知 合资金信托计 划 陈秀敏 1,022, % 0 境内自然未知人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二 33,590,432 33,590,432 师国有资产经营 ( 集团 ) 有 人民币普通股 限责任公司 南方基金 - 建设银行 - 中 3,234,075 3,234,075 国人寿 - 中国人寿委托南 人民币普通股 方基金混合型组合 全国社保基金六零四组合 2,417,900 人民币普通股 2,417,900 青岛英图石油有限公司 2,140,518 人民币普通股 2,140,518 谭洪梅 2,078,000 人民币普通股 2,078,000 五矿国际信托有限公司 - 1,332,775 1,332,775 五矿信托 信诺 2 号证券投资集合资金信托计划 人民币普通股 五矿国际信托有限公司 - 1,171,742 1,171,742 五矿信托 - 盛时达证券投资集合资金信托计划 人民币普通股 陈秀敏 1,022,250 人民币普通股 1,022,250 五矿国际信托有限公司 - 927, ,651 五矿信托 - 臻达六号证券投资集合资金信托计划 人民币普通股 黄雅雅 881,210 人民币普通股 881,210 上述股东关联关系或一致行动的说明 发行对象自然人石波通过其全资子公司乌鲁木齐疆纪资产管理有限公司持有新疆生命红食品有限公司 49% 的股权, 农十二师国资公司 持有新疆生命红食品有限公司 51% 的股权, 因此, 农十二师国资公 司与石波构成联营关系, 根据 上市公司收购管理办法 规定, 石 波与农十二师国资公司为一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 7 / 28

8 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产总额较年初增加 万元, 增长率 %, 主要原因是会计报表的合并范围发生变化, 增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司, 新疆天澳牧业有限公司的资产总额是 万元 2 负债总额较年初增加 万元, 增长率 %, 主要原因是会计报表的合并范围发生变化, 增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司, 新疆天澳牧业有限公司的负债总额是 万元 3 所有者权益较年初增加 万元, 增长率 %, 主要原因是会计报表的合并范围发生变化, 增加了全资子公司新疆天澳牧业有限公司, 新疆天澳牧业有限公司的所有者权益是 万元 4 营业收入较上年同期增加 万元, 增长率 61.83%, 主要原因是新产品开发形成竞争优势, 销量较上年同期增加, 使公司的营业收入增加 5 营业成本较上年同期增加 万元, 增长率 42.22%, 主要原因是本期销量较上年同期增加, 使公司的营业成本增加 6 营业税金及附加较上年同期增加 万元, 增长率 %, 主要原因是销售收入增加, 相应的营业税金及附加增加 7 销售费用较上年同期增加 万元, 增长率 %, 主要原因是本期销量较上年同期增加, 使销售费用中的销售人员工资 运输费等大幅增加 8 管理费用较上年同期增加 万元, 增长率 69.68%, 主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围, 使管理费用增加 万元, 董事会费 人员薪酬等项目增加 9 财务费用较上年同期增加 万元, 增长率 %, 主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围, 使财务费用增加, 新疆天澳牧业有限公司本期财务费用 134 万元 10 营业外收入较上年同期增加 万元, 增长率 47.17%, 主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围, 使营业外收入增加 140 万元 11 营业外支出较上年同期增加 万元, 增长率 %, 主要原因是本期将全资子公司新疆天澳牧业有限公司纳入合并范围, 使营业外支出增加 万元 12 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 万元, 增长率 %, 主要原因是新产品开发形成竞争优势, 本期销量增加, 主营业务利润大幅度增加, 使归属于上市公司股东的净利润大幅度增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2014 年 9 月 29 日, 新疆天润乳业股份有限公司召开了第五届董事会第五次会议, 审议并通过了 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 等相关议案 2014 年月 10 月 17 日, 公司召开了 2014 年第一次临时股东大会, 审议并通过了上述相关议案 2014 年 10 月 21 日, 由公司与财务顾问长城证券股份有限公司将申请材料上报中国证券监督管理委员会进行审核 8 / 28

9 2015 年 7 月 27 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1765 号 ) 报告期内, 公司对上述 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案 的重大事项已全部完成 详见公司相关临时公告 : 临 临 临 临 临 临 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 如 未 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 能及时履行应说明未完成履行的具体 如未能及时履行应说明下一步计划 原 因 与股改相 关的承诺 收购报告 锁定 新疆生产建 承诺其通过本次发行股份购买资 三十六 是是 书或权益 期 设兵团乳业 产取得的天润乳业全部股份自本 个月 变动报告 集团有限责 次发行结束之日起内不进行转让 (20150 书中所作 任公司 或上市交易, 之后按照中国证监会 承诺 和上交所的有关规定执行 80830) 资产 新疆生产建 在本次交易完成后的第三年期末 三十六 是是 减值 设兵团乳业 经具有证券业务资格的资产评估 个月 补偿 集团有限责 机构评估的标的资产价值, 将不低 (20150 任公司 于本次交易标的资产定价 , 万元 若低于 80830) 26, 万元, 将以现金的方式 9 / 28

10 向天润乳业补足差额 解决 新疆生产建 1 本次收购完成后, 对于本公司 长期 否是 同业 设兵团乳业 仍保留的乳业资产 [ 具体包括银桥 竞争 集团有限责 国际控股 ( 新疆奎屯市 ) 乳业有限 任公司 公司等 ], 本公司将继续利用自身 品牌 资源 财务等优势按照市场 原则进行培育, 使之规范运作并具 备良好的盈利能力, 并在不晚于 2017 年 12 月 31 日前根据培育情 况与天润乳业确定对相关资产的 整合或处置方案 方案包括 : (1) 对于培育成熟 天润乳业愿 意接受的资产, 采取包括但不限于 资产重组 股权置换等多种方式整 合进入天润乳业 ; (2) 到 2017 年 12 月 31 日依然未 培育成熟或天润乳业明确拒绝接 受的资产, 本公司将在收到上市公 司的书面通知后选择其他合理方 式对该等资产进行安排, 以避免因 与天润乳业业务相竞争而给上市 公司股东造成损失, 方式包括在上 市公司履行内部决策程序后与本 公司就业务培育事宜进一步予以 约定 托管给上市公司或无关联第 三方 出售给无关联第三方等 2 本次收购期间及 / 或前述培育工 作完成前, 为解决及 / 或避免因本 公司认购天润乳业股份而成为其 股东所导致的潜在业务竞争事宜, 保护上市公司股东 特别是非关联 股东的合法权益, 经天润乳业 本 公司履行内部决策程序后本公司 可以将该等相竞争资产或业务托 管给上市公司, 并由本公司按照承 诺第 1 项内容尽快将托管资产以 合法及适当方式整合进入上市公 司 10 / 28

11 规范 新疆生产建 1 本公司将诚信和善意履行作为 长期 否是 和减 设兵团乳业 天润乳业持股 5% 以上股东的义 少关 集团有限责 务, 尽量避免和规范与天润乳业 联交 任公司 ( 包括其控制的企业 ) 之间的关联 易 交易 ; 对于无法避免或有合理理由 存在的关联交易, 将与天润乳业依 法签订规范的关联交易协议, 并按 照有关法律 法规 规章 其他规 范性文件和公司章程的规定履行 批准程序 ; 关联交易价格依照与无 关联关系的独立第三方进行相同 或相似交易时的价格确定, 保证关 联交易价格具有公允性 ; 保证按照 有关法律 法规和公司章程的规定 履行关联交易的信息披露义务 ; 保 证不利用关联交易非法转移上市 公司的资金 利润, 不利用关联交 易损害上市公司及非关联股东的 利益 2 本公司承诺在天润乳业股东大 会对涉及本公司及本公司控制的 其他企业的有关关联交易事项进 行表决时, 履行回避表决的义务 3 本公司将不会要求和接受天润 乳业给予的与其在任何一项市场 公平交易中给予独立第三方的条 件相比更为优惠的条件 4 本公司保证将依照天润乳业的 章程规定参加股东大会, 平等地行 使股东权利并承担股东义务, 不利 用主要股东地位谋取不正当利益, 不损害天润乳业及其他股东的合 法权益 除非本公司不再为天润乳业之主 要股东, 本承诺始终有效 若本公 司违反上述承诺给天润乳业及其 他股东造成损失, 一切损失将由本 公司承担 其他 农十二师国 关于保持上市公司独立性的承 长期 否是 与重大资 产重组相 关的承诺 资公司 诺函, 主要内容如下 : 1 农十二师国资公司将不利用对天润乳业的控股或控制关系进行损害天润乳业及天润乳业中除农十二 师国资公司及实际控制人所控制 11 / 28

12 股东外的其他股东利益的经营活 动, 在遇有与农十二师国资公司自 身利益相关的事项时, 将采取必要 的回避措施 2 农十二师国资公 司及其控制的其他子企业的高级 管理人员除担任董事 监事以外, 不兼任天润乳业之高级管理人员 3 本次重大资产置换及发行股份 购买资产完成后, 农十二师国资公 司及其所控制的其他子企业与天 润乳业之间将继续保持相互间的 人员独立 机构独立 资产完整独 立 财务独立 业务独立, 本次重 大资产置换及发行股份购买资产 完成后, 天润乳业仍将具备完整的 业务体系和直接面向市场独立经 营的能力, 且在独立性方面不存在 其他缺陷 此外, 本次重大资产置 换及发行股份购买资产完成后, 农 十二师国资公司及其所控制的其 他子公司将遵守中国证监会有关 规定, 不利用上市公司违规提供担 保, 不占用上市公司资金, 并规范 关联交易, 避免同业竞争 为保证 关联交易的公允性, 确保农十二师 国资公司及其所控制的子企业与 天润乳业之间的关联交易不损害 天润乳业及其非关联股东的合法 权益, 农十二师国资公司承诺自身 并保证将利用控股股东地位, 通过 直接或间接行使股东权利, 促使农 十二师国资公司所控制的其他子 企业, 严格遵守天润乳业公司章程 及其 关联交易管理制度 中的相 关规定, 在公平原则的基础上保证 与天润乳业之间的关联交易公平 合理 锁定 农十二师国 农十二师国资公司为天润乳业第 三十六 是是 期 资公司 石波 一大股东暨控股股东, 石波为农十 个月 与重大资 二师国资公司一致行动人 农十二 (20131 产重组相 师国资公司和石波出具承诺函, 承 关的承诺 诺其通过发行股份购买资产方式 61122) 取得的天润乳业的全部股份自本 次发行结束之日起三十六个月内 12 / 28

13 不进行转让或上市交易, 之后按中 国证监会和上交所的有关规定执 行 与首次公 开发行相 关的承诺 与再融资 相关的承 诺 与股权激 励相关的 承诺 解决 农十二师国 为避免未来可能产生的同业竞争, 长期 否是 同业 资公司 农十二师国资公司承诺如下 : 1 竞争 农十二师国资公司及其他子企业 将不从事其他任何与天润乳业目 前或未来从事的业务相竞争的业 务 若天润乳业未来新拓展的某项 业务为农十二师国资公司及其他 子企业已从事的业务, 则农十二师 国资公司及其他子企业将采取切 实可行的措施, 在该等业务范围内 给予天润乳业优先发展的权利 2 无论是由农十二师国资公司及其 他子企业自身研究开发的 或从国 外引进或与他人合作开发的与股 份公司生产 经营有关的新技术 其他承诺 新产品, 天润乳业有优先受让 生产的权利 3 农十二师国资公司 及其他子企业如拟出售与天润乳 业生产 经营相关的任何资产 业 务或权益, 天润乳业均有优先购买 的权利 ; 农十二师国资公司保证自 身 并保证将促使农十二师国资公 司之其他子企业在出售或转让有 关资产或业务时给予天润乳业的 条件不逊于向任何独立第三方提 供的条件 4 若发生前述第 2 3 项所述情况, 农十二师国资公司承 诺自身 并保证将促使农十二师国 资公司之其他子企业尽快将有关 新技术 新产品 欲出售或转让的 资产或业务的情况以书面形式通 知天润乳业, 并尽快提供天润乳业 13 / 28

14 合理要求的资料 ; 天润乳业可在接 到农十二师国资公司通知后三十 天内决定是否行使有关优先生产 或购买权 最后, 农十二师国资公 司确认, 本承诺书乃是旨在保障天 润乳业全体股东之权益而作出, 且 本承诺所载的每一项承诺均为可 独立执行之承诺 任何一项承诺若 被视为无效或终止将不影响其他 各项承诺的有效性 其他 农十二师国 本次交易完成后, 为了规范和减少 长期 否是 资公司 关联交易, 维护上市公司及中小股 东的合法权益, 农十二师国资公司 承诺如下 : 1 农十二师国资公司将诚信和 善意履行作为天润乳业控股股东 的义务, 尽量避免和规范与天润乳 业 ( 包括其控制的企业 ) 之间的关 联交易 ; 对于无法避免或有合理理 由存在的关联交易, 将与天润乳业 依法签订规范的关联交易协议, 并 按照有关法律 法规 规章 其他 规范性文件和公司章程的规定履 行批准程序 ; 关联交易价格依照与 无关联关系的独立第三方进行相 同或相似交易时的价格确定, 保证 其他承诺 关联交易价格具有公允性 ; 保证按照有关法律 法规和公司章程的规 定履行关联交易的信息披露义务 ; 保证不利用关联交易非法转移上 市公司的资金 利润, 不利用关联 交易损害上市公司及非关联股东 的利益 2 农十二师国资公司承诺在天润 乳业股东大会对涉及农十二师国 资公司及其控制的其他企业的有 关关联交易事项进行表决时, 履行 回避表决的义务 3 农十二师国资公司将不会要求 和接受天润乳业给予的与其在任 何一项市场公平交易中给予独立 第三方的条件相比更为优惠的条 件 4 农十二 14 / 28

15 师国资公司保证将依照天润乳业的章程规定参加股东大会, 平等地行使股东权利并承担股东义务, 不利用控股股东地位谋取不正当利益, 不损害天润乳业及其他股东的合法权益 除非农十二师国资公司不再为天润乳业之控股股东, 本承诺始终有效 若农十二师国资公司违反上述承诺给天润乳业及其他股东造成损失, 一切损失将由农十二师国资公司承担 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用新产品开发形成竞争优势, 抢占市场份额, 使公司主营业务利润均大幅增加, 预测全年累计净利润与上年同期相比有较大幅度的增加 公司名称新疆天润乳业股份有限公司 法定代表人刘让 日期 2015 年 10 月 27 日 15 / 28

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17 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 新疆天润乳业股份有限公司 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 180,424, ,810, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 980, 应收账款 43,373, ,002, 预付款项 70,833, ,495, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 8,560, , 买入返售金融资产存货 105,032, ,889, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,052, ,278, 流动资产合计 429,256, ,373, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 406,743, ,096, 在建工程 10,532, ,601, / 28

18 工程物资固定资产清理生产性生物资产 187,039, ,312, 油气资产无形资产 23,679, ,711, 开发支出商誉 18,851, ,851, 长期待摊费用 3,146, ,540, 递延所得税资产 190, , 其他非流动资产非流动资产合计 650,182, ,305, 资产总计 1,079,439, ,679, 流动负债 : 短期借款 30,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 20,000, 应付账款 94,047, ,387, 预收款项 20,559, ,237, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 24,575, ,753, 应交税费 6,420, ,633, 应付利息 136, , 应付股利 224, , 其他应付款 89,076, ,476, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 30,644, ,163, 其他流动负债流动负债合计 315,685, ,929, 非流动负债 : 长期借款 6,929, ,924, 应付债券其中 : 优先股 18 / 28

19 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 12,596, ,596, 预计负债递延收益递延所得税负债 2,154, 其他非流动负债 63,994, ,225, 非流动负债合计 85,673, ,745, 负债合计 401,359, ,675, 所有者权益股本 103,557, ,389, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 604,050, ,871, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 16,289, ,289, 一般风险准备未分配利润 -82,282, ,091, 归属于母公司所有者权益合计 641,613, ,458, 少数股东权益 36,466, ,545, 所有者权益合计 678,080, ,004, 负债和所有者权益总计 1,079,439, ,679, 法定代表人 : 刘让主管会计工作负责人 : 王慧玲会计机构负责人 : 牟芹芹 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 新疆天润乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 90,593, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 19 / 28

20 预付款项 2,600, 应收利息应收股利其他应收款 69,605, ,541, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 160,199, ,141, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 501,970, ,971, 投资性房地产固定资产 598, , 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 570, 开发支出商誉长期待摊费用 338, , 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 503,477, ,508, 资产总计 663,676, ,650, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 575, , 预收款项应付职工薪酬 2,461, ,129, 应交税费 56, , 应付利息应付股利其他应付款 101,181, ,243, / 28

21 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 104,275, ,006, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 104,275, ,006, 所有者权益 : 股本 103,557, ,389, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 597,536, ,357, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 16,289, ,289, 未分配利润 -157,980, ,392, 所有者权益合计 559,401, ,643, 负债和所有者权益总计 663,676, ,650, 法定代表人 : 刘让主管会计工作负责人 : 王慧玲会计机构负责人 : 牟芹芹 合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 新疆天润乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一 营业总收入 167,103, ,899, ,352, ,366, / 28

22 其中 : 营业收入 167,103, ,899, ,352, ,366, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二 营业总成本 147,811, ,051, ,784, ,569, 其中 : 营业成本 110,921, ,718, ,723, ,205, 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 867, , ,015, , 销售费用 25,177, ,932, ,196, ,021, 管理费用 9,281, ,122, ,772, ,010, 财务费用 1,563, , ,076, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 19,292, ,848, ,567, ,797, 号填列 ) 加 : 营业外收入 3,071, , ,311, ,968, 其中 : 非流动资 476, ,405, , 产处置利得 减 : 营业外支出 2,418, , ,538, , 其中 : 非流动资 1,281, ,823, , 产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总 19,945, ,354, ,340, ,974, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 1,972, , ,610, ,204, / 28

23 五 净利润 ( 净亏损以 17,972, ,670, ,729, ,770, 号填列 ) 归属于母公司所有者 15,980, ,735, ,808, ,773, 的净利润 少数股东损益 1,992, ,935, ,920, ,996, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 17,972, ,670, ,729, ,770, 归属于母公司所有者 15,980, ,735, ,808, ,773, 的综合收益总额 归属于少数股东的综 1,992, ,935, ,920, ,996, / 28

24 合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现 的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 刘让主管会计工作负责人 : 王慧玲会计机构负责人 : 牟芹芹 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 新疆天润乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营业收入 减 : 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 2,424, ,240, ,607, ,116, 财务费用 -16, , , , 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和 合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - -2,407, ,194, ,590, ,072, 号填列 ) 加 : 营业外收入 2, 其中 : 非流动资产处 置利得 减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处 置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 -2,407, ,194, ,588, ,072, 号填列 ) 减 : 所得税费用 24 / 28

25 四 净利润 ( 净亏损以 - -2,407, ,194, ,588, ,072, 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -2,407, ,194, ,588, ,072, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘让主管会计工作负责人 : 王慧玲会计机构负责人 : 牟芹芹 合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 新疆天润乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 25 / 28

26 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 497,752, ,867, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 237,008, ,410, 经营活动现金流入小计 734,761, ,277, 购买商品 接受劳务支付的现金 333,224, ,885, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 34,714, ,628, 支付的各项税费 22,696, ,577, 支付其他与经营活动有关的现金 265,157, ,282, 经营活动现金流出小计 655,793, ,373, 经营活动产生的现金流量净额 78,967, ,904, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资 13, 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 25,200, ,000, 投资活动现金流入小计 25,213, ,000, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 33,165, ,373, 产支付的现金 投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 26 / 28

27 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,134, 投资活动现金流出小计 36,300, ,373, 投资活动产生的现金流量净额 -11,087, ,372, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 9,389, ,924, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 85,359, 筹资活动现金流入小计 94,749, ,924, 偿还债务支付的现金 77,000, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 1,015, ,192, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 78,015, ,192, 筹资活动产生的现金流量净额 16,734, , 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 84,614, ,263, 加 : 期初现金及现金等价物余额 95,810, ,667, 六 期末现金及现金等价物余额 180,424, ,930, 法定代表人 : 刘让主管会计工作负责人 : 王慧玲会计机构负责人 : 牟芹芹 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 新疆天润乳业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 200,153, ,409, 经营活动现金流入小计 200,153, ,409, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 3,259, ,254, 支付的各项税费 59, 支付其他与经营活动有关的现金 190,839, ,095, / 28

28 经营活动现金流出小计 194,099, ,409, 经营活动产生的现金流量净额 6,054, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资产和其他长期资 820, 产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 820, 投资活动产生的现金流量净额 -820, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 85,359, 筹资活动现金流入小计 85,359, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 85,359, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 90,593, 加 : 期初现金及现金等价物余额 0.00 六 期末现金及现金等价物余额 90,593, 法定代表人 : 刘让 主管会计工作负责人 : 王慧玲 会计机构负责人 : 牟芹芹 4.2 审计报告 适用 不适用若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的, 公司还应当披露审计报告正文 28 / 28

合并资产负债表

合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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