2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 9 月 21 日 ( 星 期 三 )14:00 会 议 地 点 : 本

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1 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 六 年 九 月 二 十 一 日

2 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 :2016 年 9 月 21 日 ( 星 期 三 )14:00 会 议 地 点 : 本 公 司 会 议 室 ( 武 汉 市 东 湖 开 发 区 关 东 工 业 园 文 华 路 2 号 ) 会 议 主 持 人 : 董 事 长 吕 卫 平 先 生 序 号 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 程 执 行 人 第 一 项 大 会 主 持 人 宣 布 大 会 正 式 开 始 吕 卫 平 宣 布 会 议 召 集 及 出 席 情 况 梅 勇 第 二 项 审 议 各 项 议 案 : 议 案 一 关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案 梅 勇 议 案 二 关 于 选 举 公 司 独 立 董 事 的 议 案 梅 勇 第 三 项 议 案 表 决 : 宣 读 表 决 方 法 并 推 选 监 票 人 吕 卫 平 计 票 与 监 票 监 票 人 第 四 项 宣 布 表 决 结 果 梅 勇 第 五 项 宣 读 法 律 意 见 书 见 证 律 师 第 六 项 宣 读 本 次 股 东 大 会 决 议 梅 勇 第 七 项 宣 布 大 会 结 束 吕 卫 平 1

3 目 录 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知... 3 议 案 一 : 关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案 议 案 二 : 关 于 选 举 公 司 独 立 董 事 的 议 案

4 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 长 江 通 信 公 告 编 号 : 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 股 东 大 会 召 开 日 期 :2016 年 9 月 21 日 本 次 股 东 大 会 采 用 的 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 类 型 和 届 次 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 召 集 人 : 董 事 会 ( 三 ) 投 票 方 式 : 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 的 日 期 时 间 和 地 点 召 开 的 日 期 时 间 :2016 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召 开 地 点 : 本 公 司 三 楼 会 议 室 ( 武 汉 市 东 湖 开 发 区 关 东 工 业 园 文 华 路 2 号 ) ( 五 ) 网 络 投 票 的 系 统 起 止 日 期 和 投 票 时 间 ( 六 ) 网 络 投 票 系 统 : 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 ( 七 ) 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 9 月 21 日 3

5 至 2016 年 9 月 21 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00 ( 六 ) 融 资 融 券 转 融 通 约 定 购 回 业 务 账 户 和 沪 股 通 投 资 者 的 投 票 程 序 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票, 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 等 有 关 规 定 执 行 ( 七 ) 涉 及 公 开 征 集 股 东 投 票 权 不 涉 及 公 开 征 集 股 东 投 票 权 二 会 议 审 议 事 项 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 序 号 累 积 投 票 议 案 议 案 名 称 投 票 股 东 类 型 A 股 股 东 1.00 关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案 应 选 董 事 (1) 人 1.01 候 选 人 : 吴 海 波 2.00 关 于 选 举 公 司 独 立 董 事 的 议 案 应 选 独 立 董 事 (1) 人 2.01 候 选 人 : 温 世 扬 1 各 议 案 已 披 露 的 时 间 和 披 露 媒 体 4

6 议 案 1 2 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 详 见 公 司 于 2016 年 8 月 31 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 公 告 2 特 别 决 议 议 案 : 无 3 对 中 小 投 资 者 单 独 计 票 的 议 案 :1 2 4 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 : 无 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 : 无 5 涉 及 优 先 股 股 东 参 与 表 决 的 议 案 : 无 三 股 东 大 会 投 票 注 意 事 项 ( 一 ) 本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的, 既 可 以 登 陆 交 易 系 统 投 票 平 台 ( 通 过 指 定 交 易 的 证 券 公 司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票, 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址 : vote.sseinfo.com) 进 行 投 票 首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的, 投 资 者 需 要 完 成 股 东 身 份 认 证 具 体 操 作 请 见 互 联 网 投 票 平 台 网 站 说 明 ( 二 ) 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权, 如 果 其 拥 有 多 个 股 东 账 户, 可 以 使 用 持 有 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网 络 投 票 投 票 后, 视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 或 相 同 品 种 优 先 股 均 已 分 别 投 出 同 一 意 见 的 表 决 票 ( 三 ) 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 视 为 无 效 投 票 ( 四 ) 股 东 对 所 有 议 案 均 表 决 完 毕 才 能 提 交 5

7 四 会 议 出 席 对 象 ( 一 ) 股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 ( 具 体 情 况 详 见 下 表 ), 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 股 份 类 别 股 票 代 码 股 票 简 称 股 权 登 记 日 A 股 长 江 通 信 2016/9/14 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 三 ) 公 司 聘 请 的 律 师 ( 四 ) 其 他 人 员 五 会 议 登 记 方 法 1 自 然 人 股 东 亲 自 出 席 的, 凭 本 人 身 份 证 股 票 账 户 卡 办 理 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 委 托 人 和 代 理 人 双 方 的 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 的 股 票 账 户 卡 办 理 登 记 2 法 人 股 东 凭 法 定 代 表 人 身 份 证 明 本 人 身 份 证 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 股 票 账 户 卡 办 理 登 记 ; 法 人 股 东 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 代 理 人 的 身 份 证 授 权 委 托 书 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 股 票 账 户 卡 办 理 登 记 3 登 记 时 间 为 2016 年 9 月 20 日 ( 星 期 二 )( 上 午 9: : 30, 下 午 14: :30) 六 其 他 事 项 ( 一 ) 会 议 联 系 方 式 联 系 人 : 陈 旭 6

8 联 系 电 话 : 传 真 : 通 讯 地 址 : 武 汉 市 东 湖 开 发 区 关 东 工 业 园 文 华 路 2 号 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 处 邮 政 编 码 : ( 二 ) 会 期 半 天, 股 东 出 席 会 议 的 交 通 及 食 宿 费 用 自 理 特 此 公 告 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 9 月 3 日 说 明 附 件 1: 授 权 委 托 书 附 件 2: 采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事 独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式 报 备 文 件 提 议 召 开 本 次 股 东 大 会 的 董 事 会 决 议 7

9 附 件 1: 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 : 兹 委 托 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 单 位 ( 或 本 人 ) 出 席 2016 年 9 月 21 日 召 开 的 贵 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权 委 托 人 持 普 通 股 数 : 委 托 人 股 东 帐 户 号 : 序 号 累 积 投 票 议 案 名 称 投 票 数 1.00 关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案 1.01 候 选 人 : 吴 海 波 2.00 关 于 选 举 公 司 独 立 董 事 的 议 案 2.01 候 选 人 : 温 世 扬 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 : 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 : 年 月 日 备 注 : 委 托 人 应 在 委 托 书 中 同 意 反 对 或 弃 权 意 向 中 选 择 一 个 并 打, 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的, 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 8

10 附 件 2: 采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事 独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式 说 明 一 股 东 大 会 董 事 候 选 人 选 举 独 立 董 事 候 选 人 选 举 监 事 会 候 选 人 选 举 作 为 议 案 组 分 别 进 行 编 号 投 资 者 应 针 对 各 议 案 组 下 每 位 候 选 人 进 行 投 票 二 申 报 股 数 代 表 选 举 票 数 对 于 每 个 议 案 组, 股 东 每 持 有 一 股 即 拥 有 与 该 议 案 组 下 应 选 董 事 或 监 事 人 数 相 等 的 投 票 总 数 如 某 股 东 持 有 上 市 公 司 100 股 股 票, 该 次 股 东 大 会 应 选 董 事 10 名, 董 事 候 选 人 有 12 名, 则 该 股 东 对 于 董 事 会 选 举 议 案 组, 拥 有 1000 股 的 选 举 票 数 三 股 东 应 以 每 个 议 案 组 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票 股 东 根 据 自 己 的 意 愿 进 行 投 票, 既 可 以 把 选 举 票 数 集 中 投 给 某 一 候 选 人, 也 可 以 按 照 任 意 组 合 投 给 不 同 的 候 选 人 投 票 结 束 后, 对 每 一 项 议 案 分 别 累 积 计 算 得 票 数 四 示 例 : 某 上 市 公 司 召 开 股 东 大 会 采 用 累 积 投 票 制 对 进 行 董 事 会 监 事 会 改 选, 应 选 董 事 5 名, 董 事 候 选 人 有 6 名 ; 应 选 独 立 董 事 2 名, 独 立 董 事 候 选 人 有 3 名 ; 应 选 监 事 2 名, 监 事 候 选 人 有 3 名 需 投 票 表 决 的 事 项 如 下 : 9

11 累 积 投 票 议 案 4.00 关 于 选 举 董 事 的 议 案 投 票 数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 投 票 数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关 于 选 举 监 事 的 议 案 投 票 数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某 投 资 者 在 股 权 登 记 日 收 盘 时 持 有 该 公 司 100 股 股 票, 采 用 累 积 投 票 制, 他 ( 她 ) 在 议 案 4.00 关 于 选 举 董 事 的 议 案 就 有 500 票 的 表 决 权, 在 议 案 5.00 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 有 200 票 的 表 决 权, 在 议 案 6.00 关 于 选 举 董 事 的 议 案 有 200 票 的 表 决 权 该 投 资 者 可 以 以 500 票 为 限, 对 议 案 4.00 按 自 己 的 意 愿 表 决 他 ( 她 ) 既 可 以 把 500 票 集 中 投 给 某 一 位 候 选 人, 也 可 以 按 照 任 意 组 10

12 合 分 散 投 给 任 意 候 选 人 如 表 所 示 : 序 号 议 案 名 称 投 票 票 数 方 式 一 方 式 二 方 式 三 方 式 4.00 关 于 选 举 董 事 的 议 案 例 : 陈 例 : 赵 例 : 蒋 例 : 宋

13 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 议 案 一 : 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案 各 位 股 东 股 东 代 表 : 公 司 董 事 童 国 华 先 生 辞 职, 根 据 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 经 公 司 第 一 大 股 东 烽 火 科 技 集 团 有 限 公 司 提 名, 吴 海 波 先 生 为 公 司 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 任 期 同 第 七 届 董 事 会, 吴 海 波 先 生 简 历 详 见 附 件 本 议 案 已 经 公 司 七 届 董 事 会 八 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 股 东 代 表 审 议 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 9 月 21 日 12

14 附 件 : 吴 海 波 先 生 简 历 吴 海 波 先 生, 男, 汉 族,1974 年 8 月 出 生, 安 徽 宿 松 人, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 1995 年 参 加 工 作, 现 任 烽 火 科 技 集 团 有 限 公 司 财 务 管 理 部 主 任 曾 任 武 汉 光 迅 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 部 经 理 子 系 统 产 品 业 务 部 总 经 理 财 务 总 监 证 券 事 务 代 表 等 职 务, 在 财 务 管 理 和 产 品 业 务 等 方 面 具 有 丰 富 经 验 和 创 新 精 神 13

15 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 议 案 二 : 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 选 举 公 司 独 立 董 事 的 议 案 各 位 股 东 股 东 代 表 : 公 司 独 立 董 事 曾 令 良 先 生 因 病 逝 世, 根 据 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 提 名, 温 世 扬 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 任 期 同 第 七 届 董 事 会, 温 世 扬 先 生 简 历 详 见 附 件 本 议 案 已 经 公 司 七 届 董 事 会 八 次 会 议 审 议 通 过, 现 提 交 股 东 大 会, 请 各 位 股 东 股 东 代 表 审 议 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 9 月 21 日 14

16 附 件 : 温 世 扬 先 生 简 历 温 世 扬 先 生, 男, 汉 族,1964 年 11 月 出 生, 江 西 赣 州 人, 博 士 研 究 生 学 历, 教 授, 博 士 生 导 师 1988 年 参 加 工 作,1988 年 至 2012 年 先 后 任 武 汉 大 学 法 学 系 副 主 任 法 学 院 副 院 长 2013 年 至 今 任 中 南 财 经 政 法 大 学 法 学 院 二 级 教 授, 法 商 研 究 常 务 副 主 编, 兼 任 中 国 法 学 会 民 法 学 研 究 会 副 会 长 中 国 法 学 会 保 险 法 研 究 会 副 会 长 司 法 部 国 家 司 法 考 试 命 题 委 员 会 委 员 等 职 务 15

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