年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

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1 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 招 商 证 券 ) 对 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 西 陇 科 学 或 公 司 )2015 年 度 募 集 资 金 的 使 用 与 存 放 情 况 进 行 了 核 查, 核 查 情 况 如 下 : 一 核 查 手 段 招 商 证 券 持 续 督 导 小 组 对 西 陇 科 学 募 集 资 金 的 使 用 情 况 进 行 了 核 查, 主 要 核 查 手 段 包 括 : 1 西 陇 科 学 的 募 集 资 金 专 户 银 行 打 印 募 集 资 金 专 用 账 户 的 对 账 单 ; 2 取 得 募 集 资 金 项 的 明 细 账 和 款 项 支 付 的 原 始 凭 证 ; 3 将 银 行 对 账 单 明 细 账 原 始 凭 证 合 同 等 进 行 核 对 ; 4 与 公 司 财 务 负 责 人 项 建 设 负 责 人 等 访 谈, 询 问 了 解 募 集 资 金 使 用 情 况 二 核 查 结 果 ( 一 ) 募 集 资 金 使 用 和 结 余 情 况 年 首 次 发 行 股 票 募 集 资 金 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 57, 万 元, 以 前 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 2, 万 元 ;2015 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 5, 万 元 ( 包 括 收 回 以 前 年 度 暂 时 补 充 流 动 资 金 4, 万 元 再 使 用 );2015 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 7.43 万 元 ; 累 计 已 使 用 募 集 资 金 59, 万 元, 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 2, 万 元 截 至 2015 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 公 司 2015 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 34, 万 元 ;2015 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 万 元 ; 累 计 已 使 用 募 集 资 金 34, 万 元, 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 万 元 截 至 2015 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 18, 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 )

2 ( 二 ) 募 集 资 金 存 放 和 管 理 情 况 1 募 集 资 金 管 理 情 况 公 司 已 按 照 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 制 定 了 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ), 并 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 在 银 行 设 立 募 集 资 金 专 户, 公 司 于 2011 年 6 月 27 日 2011 年 8 月 4 日 2011 年 8 月 5 日 与 保 荐 人 招 商 证 券 开 户 银 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 之 补 充 协 议 ; 佛 山 西 陇 化 工 有 限 公 司 分 别 于 2011 年 8 月 23 日 和 2011 年 9 月 13 日 与 保 荐 人 招 商 证 券 开 户 银 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 之 补 充 协 议 ; 广 州 西 陇 精 细 化 工 技 术 有 限 公 司 于 2011 年 8 月 23 日 与 保 荐 人 招 商 证 券 开 户 银 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 ; 公 司 于 2015 年 8 月 24 日 2015 年 8 月 26 日 与 保 荐 人 招 商 证 券 开 户 银 行 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 明 确 了 各 方 的 权 利 和 义 务 三 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异, 公 司 在 使 用 募 集 资 金 时 已 经 严 格 遵 照 履 行 2 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 (1)2011 年 首 次 发 行 股 票 募 集 资 金 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 有 7 个 募 集 资 金 专 户, 募 集 资 金 存 放 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 户 名 开 户 银 行 银 行 账 号 募 集 资 金 余 额 备 注 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 分 行 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 广 州 分 行 , 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 分 行 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 平 安 银 行 广 州 中 山 四 路 支 行 , 广 州 西 陇 精 细 化 工 技 术 有 限 公 司 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 广 州 分 行 , 佛 山 西 陇 化 工 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 分 行 , 佛 山 西 陇 化 工 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 分 行 , 合 计 207, (2)2015 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 有 5 个 募 集 资 金 专 户, 募 集 资 金 存 放 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 户 名 开 户 银 行 银 行 账 号 募 集 资 金 余 额 备 注

3 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 龙 湖 支 行 , 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 汇 丰 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 汕 头 分 行 ,754, 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 分 行 ,637, 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 中 国 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 梅 龙 支 行 中 国 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 滨 港 支 行 , , 合 计 182,766, ( 三 )2015 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 1 募 集 资 金 使 用 情 况 (1)2011 年 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 募 集 资 金 57, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 承 诺 投 资 项 和 超 募 资 金 投 向 承 诺 投 资 项 5 万 吨 / 年 PCB 用 化 学 试 剂 项 1 万 吨 / 年 超 净 高 纯 试 剂 技 术 产 业 化 生 产 项 是 否 已 变 更 项 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 调 整 后 投 资 (1) 本 年 度 投 入 金 额 本 年 度 投 入 募 集 资 金 已 累 计 投 入 募 集 资 金 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3)= (2)/(1) 否 14, , , , 否 10, , , , ,292.62( 包 括 收 回 以 前 年 度 暂 时 补 充 流 动 资 金 4, 万 元 再 使 用 ) 59, 项 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 2014 年 3 月 2014 年 3 月 高 端 化 否 5, , , 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 注 1 注 2 项 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化

4 学 试 剂 工 程 技 术 研 究 开 发 中 心 建 设 项 承 诺 投 资 项 小 计 超 募 资 金 投 向 归 还 银 行 贷 款 补 充 流 动 资 金 超 募 资 金 补 充 募 投 项 高 端 化 学 试 剂 工 程 技 术 研 究 开 发 中 心 建 设 项 资 金 收 购 湖 北 杜 克 化 学 科 技 有 限 公 司 80% 股 权 设 立 香 港 全 资 子 公 司 收 购 福 建 新 大 陆 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 75% 股 权 超 募 资 金 投 向 小 计 30, , , , , , , , , , , , , , , , 合 计 57, , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 ) 项 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 年 8 月 公 司 超 募 资 金 为 26, 万 元, 已 使 用 27, 万 元, 具 体 用 途 及 使 用 进 展 情 况 如 下 : 年 6 月 24 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 归 还 银 行 贷 款 及 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 超 募 资 金 人 民 币 8,040 万 元 提 前 偿 还 银 行 贷 款,3,800 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 ( 详 见 2011 年 6

5 募 集 资 金 投 资 项 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 先 期 投 入 及 置 换 情 况 月 28 日 证 券 时 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 公 告 ) 年 3 月 8 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 补 充 募 投 项 高 端 化 学 试 剂 工 程 技 术 研 究 开 发 中 心 建 设 项 资 金 缺 口 的 议 案, 同 意 使 用 1, 万 元 超 募 资 金 补 充 募 投 项 高 端 化 学 试 剂 工 程 技 术 研 究 开 发 中 心 建 设 项 资 金 缺 口 ; 年 3 月 8 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 设 立 香 港 全 资 子 公 司 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 等 值 300 万 港 币, 在 香 港 设 立 全 资 子 公 司, 构 建 海 外 销 售 网 络 及 海 外 市 场 开 拓 ( 详 见 2012 年 3 月 9 日 证 券 日 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 公 告 ); 公 司 香 港 全 资 子 公 司 西 陇 化 工 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 于 2012 年 6 月 份 成 立 ( 详 见 2012 年 6 月 26 日 证 券 日 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 公 告 ) 截 至 报 告 期 末 已 使 用 超 募 资 金 人 民 币 万 元 购 汇 39 万 美 元 支 付 西 陇 化 工 ( 香 港 ) 有 限 公 司 投 资 款 年 8 月 28 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 使 用 超 募 资 金 收 购 湖 北 杜 克 化 学 科 技 有 限 公 司 股 权 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 1,200 万 人 民 币 收 购 湖 北 杜 克 化 学 科 技 有 限 公 司 80% 的 股 权 ( 详 见 公 司 于 2012 年 8 月 30 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 公 告 ) 2012 年 9 月 3 日, 经 湖 北 省 广 水 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准, 日 前 公 司 已 完 成 收 购 湖 北 杜 克 化 学 科 技 有 限 公 司 股 权 的 股 权 登 记 变 更 手 续 已 完 成 收 购 湖 北 杜 克 化 学 科 技 有 限 公 司 股 权 的 股 权 登 记 变 更 手 续 ( 详 见 公 司 于 2012 年 9 月 4 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 公 告 ) 根 据 股 权 转 让 合 同 的 约 定, 截 止 本 报 告 期 末 已 按 时 支 付 股 权 转 让 款 1, 万 元 年 2 月 25 日, 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 7800 万 元 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 7,800 万 元 用 于 永 久 补 充 公 司 日 常 经 营 所 需 的 流 动 资 金 ( 详 见 公 司 于 2013 年 2 月 26 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 的 公 告 ), 截 止 本 报 告 期 末 已 全 额 提 取 年 12 月 31 日, 第 二 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 和 自 有 资 金 收 购 福 建 新 大 陆 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 75% 股 权 的 议 案, 使 用 超 募 资 金 4,821 万 元, 使 用 自 有 资 金 4,404 万 元 ( 注 : 超 募 资 金 与 自 有 资 金 的 使 用 会 根 据 超 募 资 金 存 款 账 户 产 生 的 利 息 进 行 调 节, 先 行 使 用 超 募 资 金 存 款 账 户 及 产 生 的 利 息 支 付, 待 超 募 资 金 使 用 完 毕 后, 使 用 自 有 资 金 进 行 支 付 此 处 超 募 资 金 暂 以 公 告 日 可 使 用 余 额 4,821 万 元 列 示, 自 有 资 金 暂 以 4,404 万 元 列 示 ) 收 购 福 建 新 大 陆 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 75% 的 股 权 ( 详 见 公 司 2014 年 1 月 2 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 关 于 使 用 超 募 资 金 和 自 有 资 金 收 购 福 建 新 大 陆 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 75% 股 权 的 公 告, 公 告 编 号 : ) 截 止 本 报 告 期 末 已 使 用 超 募 资 金 支 付 股 权 转 让 款 4, 万 元 ; 根 据 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 2011 年 6 月 15 日 出 具 的 西 陇 化 工 股 份 有 限 公 司 截 至 2011 年 5 月 31 日 止 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 的 专 项 审 核 报 告 ( 深 鹏 所 股 专 字 [2011]0448 号 ), 截 至 2011 年 5 月 31 日, 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 的 资 金 累 计 为 6, 万 元 其 中 : 年 产

6 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 50,000 吨 PCB 用 试 剂 生 产 线 建 设 项 已 投 入 1, 万 元 ; 年 产 10,000 吨 超 净 高 纯 试 剂 技 术 产 业 化 项 已 投 入 万 元 ; 高 端 化 学 试 剂 工 程 技 术 研 究 开 发 中 心 建 设 项 已 投 入 4, 万 元 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 以 6, 万 元 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 的 自 筹 资 金 6, 万 元 1. 根 据 公 司 2011 年 10 月 25 日 召 开 的 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议, 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 人 民 币 5,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 2011 年 10 月 27 日, 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 4,800 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金, 并 于 2012 年 4 月 24 日 归 还 4,800 万 元 闲 置 募 集 资 金 截 至 2012 年 12 月 31 日, 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 余 额 为 零 2. 根 据 公 司 2014 年 于 2014 年 3 月 5 日 召 开 的 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 同 意 使 用 6,000 万 元 人 民 币 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金, 补 充 流 动 资 金 时 间 不 超 过 12 个 月,2014 年 3 月 31 日, 公 司 实 际 使 用 闲 置 募 集 资 金 6,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金 公 司 于 2014 年 11 月 17 日 归 还 2,000 万 元 募 集 资 金, 于 2015 年 2 月 5 日 归 还 1,000 万 元 募 集 资 金, 于 2015 年 3 月 3 日 归 还 3,000 万 元 募 集 资 金, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 余 额 为 零 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 所 有 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 均 存 储 于 募 集 资 金 专 用 账 户 中 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 无 情 况 注 1:5 万 吨 / 年 PCB 用 化 学 试 剂 项 于 2014 年 3 月 28 日 部 分 完 工 并 开 始 试 生 产,2015 年 度 尚 未 达 到 最 大 的 产 能 利 用 率, 由 于 项 未 全 部 达 产, 因 此 与 达 产 后 预 计 效 益 不 具 有 可 比 性 注 2:1 万 吨 / 年 超 净 高 纯 试 剂 技 术 产 业 化 生 产 项 于 2014 年 3 月 28 日 部 分 完 工 并 开 始 试 生 产,2015 年 度 尚 未 达 到 最 大 的 产 能 利 用 率, 由 于 项 未 全 部 达 产, 因 此 与 达 产 后 预 计 效 益 不 具 有 可 比 性 (2)2015 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 募 集 资 金 53, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 比 例 承 诺 投 资 项 是 否 已 变 更 项 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 调 整 后 投 资 (1) 本 年 度 投 入 金 额 本 年 度 投 入 募 集 资 金 已 累 计 投 入 募 集 资 金 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3)= (2)/( 1) 34,907.68( 包 括 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 定 期 存 款 15, 万 元 ) 34,907.68( 包 括 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 定 期 存 款 15, 万 元 ) 项 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变

7 补 充 流 动 资 金 否 53, , , 合 计 53, , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 ) 项 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 先 期 投 入 及 置 换 情 况 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品 或 进 行 定 期 存 款 情 况 项 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 不 适 用 不 适 用 化 不 适 用 1. 根 据 公 司 于 2015 年 9 月 11 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 次 会 议 审 议 通 过 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 及 自 有 资 金 购 买 保 本 型 理 财 产 品 或 进 行 定 期 存 款 的 议 案, 在 确 保 不 影 响 募 集 资 金 使 用 计 划 以 及 公 司 日 常 经 营 资 金 需 求 的 前 提 下, 同 意 使 用 最 高 额 度 不 超 过 人 民 币 20 亿 元 额 度 的 短 期 闲 置 募 集 资 金 和 不 超 过 人 民 币 20 亿 元 额 度 的 闲 置 自 有 资 金 购 买 商 业 银 行 发 行 的 安 全 性 高 流 动 性 好 保 本 型 银 行 理 财 产 品 或 进 行 定 期 存 款 2015 年 9 月 30 日, 公 司 实 际 使 用 闲 置 募 集 资 金 5,000 万 元 购 买 交 通 银 行 发 行 的 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品, 公 司 于 2015 年 11 月 30 日 收 回 5,000 万 元 理 财 产 品 资 金, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 余 额 为 零 2015 年 9 月 30 日, 公 司 实 际 使 用 闲 置 募 集 资 金 33,000 万 元 进 行 定 期 存 款, 公 司 于 2015 年 12 月 30 日 收 回 18,000 万 元 定 期 存 款, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 已 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 定 期 存 款 余 额 为 15,000 万 元 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 所 有 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 均 存 储 于 募 集 资 金 专 用 账 户 中 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 无 情 况 注 : 本 次 非 公 开 发 行 前 已 支 付 的 保 荐 费 1,000, 元 律 师 费 500, 元 审 计 费 180, 元, 公 司 已 从 一 般 账 户 支 付, 未 通 过 募 集 资 金 账 户 支 付, 故 募 集 资 金 53, 万 元 2 募 集 资 金 投 资 项 出 现 异 常 情 况 的 说 明 公 司 募 集 资 金 投 资 项 未 出 现 异 常 情 况 3 募 集 资 金 投 资 项 无 法 单 独 核 算 效 益 的 情 况 说 明 (1) 高 端 化 学 试 剂 工 程 技 术 研 究 开 发 中 心 建 设 项 及 超 募 资 金 补 充 募 投 项 高 端 化 学 试 剂 工 程 技 术 研 究 开 发 中 心 建 设 项 资 金 通 过 提 高 公 司 研 发 能 力 增 强 公 司 竞 争 能 力, 没 有 直 接 经 济 效 益 (2) 归 还 银 行 贷 款 及 补 充 流 动 资 金 属 于 公 司 的 营 运 资 金 使 用, 没 有 直 接 经 济 效 益 (3)2015 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 用 于 补 充 流 动 资 金, 没 有 直 接 经 济 效 益 ( 四 ) 变 更 募 集 资 金 投 资 项 的 资 金 使 用 情 况 公 司 不 存 在 变 更 募 集 资 金 投 资 项 的 情 况

8 ( 五 ) 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 公 司 募 集 资 金 使 用 及 披 露 不 存 在 重 大 问 题 三 结 论 意 见 经 核 查, 招 商 证 券 认 为 : 西 陇 科 学 2015 年 度 募 集 资 金 使 用 与 存 放 符 合 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 规 范 性 文 件 的 规 定, 对 募 集 资 金 进 行 了 专 户 存 储 和 专 项 使 用, 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 形

9 此 页 无 正 文, 为 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 西 陇 科 学 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 之 签 字 盖 章 页 保 荐 代 表 人 : 陈 佳 王 玲 玲 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日

光明乳业股份有限公司

光明乳业股份有限公司 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 及 审 核 报 告 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 审 核 报 告 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 德 师 报 ( 核 ) 字 (13) 第 E0019 号 我 们 审 核 了 后 附 的 光 明 乳 业 股 份

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