公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 ( 四 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 沧 州 明 珠 公 告 编 号 : 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2016 年 7 月 8 日 16:00 时 在 公 司 六 楼 会 议 室 召 开 会 议 应 出 席 董 事 九 名, 实 际 出 席 董 事 九 名, 会 议 由 公 司 董 事 于 新 立 先 生 主 持, 公 司 监 事 列 席 了 本 次 会 议 会 议 的 召 集 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 合 法 有 效 经 与 会 董 事 认 真 审 议, 以 记 名 投 票 方 式, 通 过 了 以 下 议 案 : 一 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 ; 通 过 选 举 于 新 立 先 生 当 选 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 三 年 ( 个 人 简 历 详 见 附 件 ) 表 决 结 果 : 同 意 9 票, 弃 权 0 票, 反 对 0 票 二 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 内 部 审 计 部 部 长 的 议 案 ; 同 意 董 事 长 于 新 立 先 生 提 名 的 陈 宏 伟 先 生 为 公 司 总 经 理, 于 增 胜 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 李 繁 联 先 生 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 王 倩 女 士 为 公 司 内 部 审 计 部 部 长, 任 期 三 年 ( 上 述 人 员 个 人 简 历 详 见 附 件 ) 公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 ( 三 审 议 通 过 了 关 于 总 经 理 提 名 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 的 议 案 ; 同 意 总 经 理 陈 宏 伟 先 生 提 名 的 于 增 胜 先 生 于 韶 华 先 生 谷 传 明 先 生 李 栋 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 胡 庆 亮 先 生 为 公 司 财 务 总 监 ( 上 述 人 员 个 人 简 历 详 见 附 件 ) 1

2 公 司 独 立 董 事 对 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 发 表 独 立 意 见, 详 见 2016 年 7 月 9 日 巨 潮 网 ( 四 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 同 意 王 志 成 先 生 迟 国 敬 先 生 陈 宏 伟 先 生 为 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员, 其 中 王 志 成 先 生 迟 国 敬 先 生 为 公 司 独 立 董 事, 迟 国 敬 先 生 为 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 五 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 同 意 王 志 成 先 生 迟 国 敬 先 生 于 新 立 先 生 为 审 计 委 员 会 委 员, 其 中 王 志 成 先 生 迟 国 敬 先 生 为 公 司 独 立 董 事, 王 志 成 先 生 为 审 计 委 员 会 主 任 委 员 六 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 同 意 王 子 冬 先 生 迟 国 敬 先 生 于 桂 亭 先 生 为 提 名 委 员 会 委 员, 其 中 王 子 冬 先 生 迟 国 敬 先 生 为 公 司 独 立 董 事, 王 子 冬 先 生 为 提 名 委 员 会 主 任 委 员 七 审 议 通 过 了 关 于 选 举 第 六 届 董 事 会 战 略 委 员 会 委 员 的 议 案 同 意 于 新 立 先 生 于 桂 亭 先 生 王 子 冬 先 生 为 战 略 委 员 会 委 员, 其 中 王 子 冬 先 生 为 公 司 独 立 董 事, 于 新 立 先 生 为 战 略 委 员 会 主 任 委 员 特 此 公 告 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 7 月 9 日 2

3 附 件 : 个 人 简 历 一 董 事 长 于 新 立 先 生, 中 国 籍,1959 年 生, 大 专 学 历, 工 程 师, 全 国 劳 动 模 范 历 任 沧 州 大 化 集 团 有 限 责 任 公 司 机 动 部 工 程 师, 沧 州 大 化 集 团 有 限 责 任 公 司 TDI 公 司 物 资 部 副 部 长 部 长, 沧 州 大 化 集 团 有 限 责 任 公 司 TDI 公 司 副 总 经 理, 公 司 董 事 副 总 经 理 副 董 事 长, 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 董 事 长, 沧 州 东 鸿 包 装 材 料 有 限 公 司 董 事 长 现 任 公 司 董 事 长, 河 北 沧 州 东 塑 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 于 新 立 先 生 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 至 今 未 直 接 持 有 公 司 股 份 最 近 五 年 于 新 立 先 生 除 在 公 司 任 董 事 董 事 长 职 务, 在 沧 州 东 鸿 包 装 材 料 有 限 公 司 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 任 董 事 长 职 务, 在 河 北 沧 州 东 塑 集 团 股 份 有 限 公 司 任 董 事 职 务 外, 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 二 总 经 理 陈 宏 伟 先 生,1972 年 生, 大 学 本 科 学 历, 工 程 师 历 任 沧 州 大 化 集 团 TDI 公 司 物 资 部 设 备 计 划 员, 沧 州 大 化 集 团 有 限 责 任 公 司 团 委 副 书 记, 沧 州 大 化 集 团 有 限 责 任 公 司 销 售 处 副 处 长, 沧 州 大 化 股 份 有 限 公 司 硝 酸 车 间 副 主 任, 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 沧 州 东 鸿 包 装 材 料 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 董 事 总 经 理 现 任 公 司 董 事 总 经 理 陈 宏 伟 先 生 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 至 今 未 直 接 持 有 公 司 股 份 最 近 五 年 陈 宏 伟 先 生 除 在 公 司 任 副 总 经 理 总 经 理 董 事 职 务, 在 沧 州 东 鸿 包 装 材 料 有 限 公 司 任 董 事 总 经 理, 在 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 任 董 事 总 经 理 职 务 外, 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 二 董 事 会 秘 书 3

4 于 增 胜 先 生, 中 国 籍,1976 年 生, 大 专 学 历, 助 理 经 济 师 历 任 公 司 销 售 经 理 行 政 部 经 理 董 事 董 事 长 助 理 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 董 事 和 重 庆 明 珠 塑 料 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理, 沧 州 明 珠 天 佳 仪 表 科 技 有 限 公 司 董 事 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 芜 湖 明 珠 塑 料 有 限 责 任 公 司 董 事 于 增 胜 先 生 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 至 今 未 直 接 持 有 公 司 股 份 最 近 五 年 于 增 胜 先 生 除 在 公 司 任 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 职 务, 在 芜 湖 明 珠 塑 料 有 限 责 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 沧 州 明 珠 天 佳 仪 表 科 技 有 限 公 司 任 董 事 在 重 庆 明 珠 塑 料 有 限 公 司 任 执 行 董 事 职 务 外, 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 三 副 总 经 理 1 于 增 胜 先 生 ( 见 董 事 会 秘 书 简 历 ) 2 于 韶 华 先 生, 中 国 籍,1972 年 生, 中 专 学 历 历 任 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 业 务 代 表 区 域 销 售 经 理 总 经 理 助 理 现 任 公 司 副 总 经 理, 芜 湖 明 珠 塑 料 有 限 责 任 公 司 董 事 于 韶 华 先 生 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 未 直 接 持 有 公 司 股 份 最 近 五 年 于 韶 华 先 生 除 在 公 司 任 副 总 经 理 职 务, 在 芜 湖 明 珠 塑 料 有 限 责 任 公 司 董 事 职 务 外, 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 3 谷 传 明 先 生, 中 国 籍,1966 年 生, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 河 北 沧 州 东 塑 集 团 股 份 有 限 公 司 开 发 处 处 长, 河 北 沧 州 东 塑 集 团 股 份 有 限 公 司 华 通 分 公 司 经 理, 河 北 沧 州 东 塑 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 副 总 经 理 现 任 公 司 副 总 经 理, 河 北 沧 州 东 塑 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 董 事 长 沧 州 明 珠 锂 电 隔 膜 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 经 理 谷 传 明 先 生 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系, 至 今 未 直 接 持 有 公 司 股 份 4

5 最 近 五 年 谷 传 明 先 生 除 在 公 司 任 副 总 经 理 职 务, 在 河 北 沧 州 东 塑 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 在 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 任 董 事 长 在 沧 州 明 珠 锂 电 隔 膜 有 限 公 司 任 执 行 董 事 兼 经 理 职 务 外, 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 4 李 栋 先 生, 中 国 籍,1974 年 生, 本 科 学 历, 历 任 公 司 波 纹 管 车 间 主 任 商 务 部 经 理 副 总 经 理 公 司 管 道 事 业 部 副 总 经 理 监 事 现 任 公 司 副 总 经 理 芜 湖 明 珠 塑 料 有 限 责 任 公 司 董 事 长 李 栋 先 生 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 至 今 未 直 接 持 有 公 司 股 份 最 近 五 年 李 栋 先 生 除 在 公 司 任 副 总 经 理 监 事 职 务, 在 芜 湖 明 珠 塑 料 有 限 责 任 公 司 董 事 长 职 务 外, 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 监 事 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 四 财 务 总 监 胡 庆 亮 先 生, 中 国 籍, 男,1972 年 出 生, 本 科 学 历, 注 册 会 计 师 历 任 公 司 财 务 中 心 主 任 财 务 总 监 助 理, 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 沧 州 明 珠 隔 膜 科 技 有 限 公 司 沧 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 和 重 庆 明 珠 塑 料 有 限 公 司 监 事 现 任 公 司 财 务 中 心 主 任 财 务 总 监 助 理, 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 沧 州 明 珠 隔 膜 科 技 有 限 公 司 沧 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 和 重 庆 明 珠 塑 料 有 限 公 司 监 事 胡 庆 亮 先 生 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 至 今 未 直 接 持 有 公 司 股 份 最 近 五 年 胡 庆 亮 先 生 除 在 公 司 任 财 务 中 心 主 任 财 务 总 监 助 理 职 务, 在 德 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 沧 州 明 珠 隔 膜 科 技 有 限 公 司 沧 州 东 鸿 制 膜 科 技 有 限 公 司 和 重 庆 明 珠 塑 料 有 限 公 司 任 监 事 职 务 外, 未 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 五 证 券 事 务 代 表 李 繁 联 先 生, 中 国 籍,1967 年 生, 大 专 学 历, 助 理 会 计 师 历 任 沧 州 明 珠 塑 料 股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部 部 长 证 券 事 务 代 表 5

6 李 繁 联 先 生 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 至 今 未 直 接 持 有 公 司 股 份 最 近 五 年 李 繁 联 先 生 未 在 公 司 以 及 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 六 内 部 审 计 部 部 长 王 倩 女 士, 中 国 籍,1971 年 生, 大 专 学 历, 会 计 师 历 任 河 北 沧 州 东 塑 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 部 会 计, 公 司 内 部 审 计 部 部 长 王 倩 女 士 与 公 司 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 及 其 他 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 无 关 联 关 系 至 今 未 直 接 持 有 公 司 股 份 最 近 五 年 王 倩 女 士 未 在 公 司 以 及 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 6

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