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1 股 票 代 碼 :5701 本 公 司 年 報 資 料 請 至 以 下 網 站 查 詢 劍 湖 山 世 界 股 份 有 限 公 司 一 0 四 年 度 年 報 JANFUSUN FANCYWORLD 2015 ANNUAL REPORT 中 華 民 國 一 0 五 年 四 月 三 十 日 刊 印

2 一 本 公 司 發 言 人 : 姓 名 : 尤 義 賢 職 稱 : 總 經 理 電 話 :(05) 電 子 郵 件 信 箱 :customer@mail.janfusun.com.tw 本 公 司 代 理 發 言 人 : 姓 名 : 林 美 草 職 稱 : 財 務 會 計 組 協 理 電 話 :(05) 電 子 郵 件 信 箱 :customer@mail.janfusun.com.tw 二 公 司 之 地 址 電 話 及 傳 真 : 公 司 地 址 : 雲 林 縣 古 坑 鄉 永 光 村 大 湖 口 67 號 電 話 :(05) 傳 真 :(05) 分 公 司 地 址 : 嘉 義 市 忠 孝 路 600 號 地 下 1 層 1 至 5 樓 10 樓 17 樓 及 新 生 路 836 號 電 話 :(05) 傳 真 :(05) 三 辦 理 股 票 過 戶 機 構 : 名 稱 : 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 2 段 97 號 地 下 2 樓 電 話 :(02) 網 址 : 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 : 事 務 所 名 稱 : 國 富 浩 華 聯 合 會 計 師 事 務 所 姓 名 : 蔡 淑 滿 李 青 霖 地 址 : 高 雄 市 林 森 二 路 21 號 12 樓 電 話 :(07) 網 址 : 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 該 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 : 無 六 公 司 網 址 :

3 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 二 公 司 沿 革 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 三 公 司 治 理 運 作 情 形 四 會 計 師 公 費 資 訊 五 更 換 會 計 師 資 訊 六 本 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 情 形 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東, 其 相 互 之 關 係 資 料 九 本 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例

4 肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 二 公 司 債 辦 理 情 形 三 特 別 股 辦 理 情 形 四 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 五 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 六 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形 七 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 二 市 場 及 產 銷 概 況 三 從 業 員 工 概 況 四 環 保 支 出 資 訊 五 勞 資 關 係 六 重 要 契 約 陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 書 四 最 近 年 度 財 務 報 表 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 六 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 公 司 及 其 關 係 企 業 如

5 有 發 生 財 務 週 轉 困 難 情 事, 對 本 公 司 財 務 狀 況 之 影 響 柒 財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 管 理 一 財 務 狀 況 之 檢 討 與 分 析 二 財 務 績 效 比 較 分 析 三 現 金 流 動 之 檢 討 與 分 析 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 及 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 與 其 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 六 風 險 管 理 及 評 估 七 其 他 重 要 事 項 捌 特 別 記 載 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 玖 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項

6 壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 各 位 貴 賓, 大 家 好! 感 謝 各 位 股 東 女 士 先 生 與 各 位 貴 賓, 撥 冗 參 加 劍 湖 山 世 界 股 份 有 限 公 司 105 年 股 東 大 會, 本 人 謹 代 表 全 體 董 監 事 和 員 工, 向 各 位 股 東 女 士 先 生 表 示 誠 摯 的 歡 迎 與 感 謝 交 通 部 觀 光 局 於 104 年 推 動 觀 光 大 國 行 動 方 案, 積 極 促 進 觀 光 產 業 及 人 才 優 化 整 合 及 行 銷 特 色 產 品 引 導 智 慧 觀 光 推 廣 應 用, 鼓 勵 綠 色 及 關 懷 旅 遊, 全 方 位 提 昇 臺 灣 觀 光 價 值, 提 振 國 際 觀 光 競 爭 力 臺 灣 躋 身 千 萬 觀 光 大 國 的 願 景 並 已 於 104 年 12 月 20 日 具 體 實 現 ;104 年 全 年 來 臺 旅 客 累 計 1,043 萬 9,785 人 次, 與 103 年 同 期 相 較 成 長 5.34% 國 際 媒 體 近 幾 年 都 曾 薦 選 臺 灣 成 為 年 度 的 全 球 旅 遊 國 度, 不 但 國 家 形 象 隨 之 提 升, 觀 光 外 匯 收 入 也 逐 年 成 長, 在 103 年 成 為 全 球 觀 光 外 匯 收 入 第 24 名, 觀 光 成 長 為 臺 灣 帶 來 正 面 的 能 量 但 是 政 府 鼓 勵 觀 光 產 業 升 級 發 展 多 樣 化 國 民 旅 遊 活 動 舉 辦 大 型 觀 光 活 動, 如 各 縣 市 辦 理 的 節 慶 活 動, 並 預 計 未 來 持 續 投 入 觀 光 景 點 建 設, 提 供 多 元 遊 憩 體 驗, 加 上 同 業 優 惠 促 銷 競 爭 激 烈, 對 民 間 經 營 者 而 言, 有 著 更 高 難 度 的 挑 戰 本 公 司 104 年 度 合 併 營 業 收 入 為 新 台 幣 15 億 3,472 萬 元, 與 103 年 度 15 億 7,549 萬 元 比 較, 營 收 減 少 4,077 萬 元, 衰 退 2.59%, 合 併 本 期 淨 損 3 億 2,221 萬 元, 較 去 年 減 少 虧 損 1,014 萬 元, 每 股 虧 損 1.27 元 本 公 司 連 續 第 26 年 再 度 榮 獲 交 通 部 觀 光 局 年 度 安 全 維 護 與 經 1

7 營 管 理 督 導 考 核 特 優 等 奬, 及 104 年 觀 光 局 舉 辦 臺 灣 樂 園 好 好 玩 網 站 票 選 人 氣 樂 園 活 動, 獲 得 好 友 善 好 多 元 好 美 味 好 奇 特 好 歡 樂 五 大 項 指 標 第 一 名 奬 章 ; 耐 斯 王 子 大 飯 店 於 104 年 再 度 取 得 觀 光 局 評 鑑 五 星 級, 並 以 多 元 化 活 動 及 策 略 性 通 路 行 銷, 開 發 新 客 源 ; 劍 湖 山 王 子 大 飯 店 今 年 亦 積 極 提 升 各 項 軟 硬 體 設 施 及 提 升 各 項 服 務 品 質, 再 度 參 與 星 級 評 鑑, 期 以 提 高 口 碑 並 創 造 佳 績 ; 耐 斯 廣 場 時 尚 百 貨 為 因 應 消 費 者 購 物 習 性 的 改 變 及 講 求 坪 效, 快 速 調 整 櫃 位 品 牌 與 業 種, 強 化 商 品 結 構, 為 彰 雲 嘉 區 域 居 領 導 地 位 之 百 貨 商 場 105 年 本 公 司 營 運 團 隊 將 以 行 動 執 行 力, 更 加 努 力 創 造 現 有 事 業 體 的 業 績 ; 主 題 樂 園 將 重 新 規 劃 空 間 及 建 物, 跨 界 聯 盟, 優 化 環 境, 建 構 多 元 娛 樂 休 閒 場 域, 開 發 綠 色 及 銀 髮 族 關 懷 旅 遊 商 品, 增 加 多 元 客 層, 創 造 場 域 經 濟 效 益 ; 並 配 合 故 宮 南 院 及 高 鐵 雲 林 站 營 運, 結 合 週 邊 熱 門 景 點 地 方 文 化 或 活 動, 聯 合 旅 行 業 者, 共 創 區 域 觀 光 價 值, 提 高 外 籍 旅 客 來 雲 嘉 旅 遊 的 意 願, 及 延 長 國 人 在 雲 嘉 旅 遊 的 天 數, 增 加 飯 店 餐 宿 及 商 場 購 物 機 會 ; 至 於 海 外 事 業 據 點, 仍 積 極 持 續 開 發 中, 建 構 彈 性 多 元 的 商 業 合 作 模 式, 發 展 新 財 務 力 與 品 牌 力 展 望 未 來, 期 盼 各 位 股 東 女 士 先 生 繼 續 支 持 我 們 的 營 運 團 隊, 讓 我 們 今 年 能 順 利 達 成 預 定 營 業 目 標, 提 升 企 業 品 牌 價 值, 為 股 東 員 工 顧 客 創 造 最 大 利 益 最 後, 本 人 再 次 感 謝 各 位 股 東 女 士 先 生 蒞 臨 指 導, 並 敬 祝 各 位 身 體 健 康! 萬 事 如 意! 2 董 事 長 陳 志 鴻 敬 上

8 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 七 十 五 年 八 月 七 日 二 公 司 沿 革 : 1. 民 國 75 年 8 月 公 司 核 准 設 立 登 記, 實 收 資 本 額 新 台 幣 叁 仟 萬 元 整, 並 推 舉 陳 鏡 村 先 生 為 董 事 長, 吳 新 敬 先 生 為 總 經 理, 開 始 籌 備 興 建 遊 樂 區 2. 民 國 77 年 2 月 以 劍 湖 山 景 觀 花 園 對 外 開 放 營 業 3. 民 國 77 年 6 月 現 金 增 資 柒 仟 萬 元, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 壹 億 元 整 4. 民 國 78 年 1 月 現 金 增 資 玖 仟 捌 佰 萬 元, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 壹 億 玖 仟 捌 佰 萬 元 整 5. 民 國 78 年 5 月 中 日 合 資 共 同 設 立 和 泉 遊 樂 事 業 股 份 有 限 公 司, 額 定 資 本 額 叁 億 貳 仟 萬 元, 實 收 資 本 總 額 新 台 幣 捌 仟 萬 元 整, 經 營 各 種 機 械 遊 樂 設 施 6. 民 國 79 年 8 月 易 名 劍 湖 山 世 界 正 式 開 幕, 開 啟 遊 樂 事 業 新 紀 元 7. 民 國 79 年 11 月 現 金 增 資 肆 億 貳 佰 萬 元, 資 本 總 額 新 台 幣 陸 億 元 正, 並 呈 奉 核 准 補 辦 公 開 發 行, 公 司 名 稱 更 名 為 劍 湖 山 世 界 股 份 有 限 公 司 8. 民 國 81 年 3 月 成 立 職 工 褔 利 委 員 會, 積 極 推 展 各 項 褔 利 措 施, 頗 受 員 工 及 社 會 人 士 讚 許 9. 民 國 82 年 1 月 劍 湖 山 招 待 所 落 成, 可 供 百 餘 人 同 時 夜 宿, 滿 足 住 宿 型 遊 客 之 需 求, 使 休 閒 遊 憩 更 臻 完 善 10. 民 國 82 年 7 月 本 公 司 轉 投 資 和 泉 遊 樂 事 業 股 份 有 限 公 司 解 散 清 算, 劍 湖 山 世 界 經 營 管 理 從 此 步 向 一 體 化 11. 民 國 82 年 8 月 票 價 策 略 調 整 為 一 票 制 含 門 票 及 各 項 遊 樂 設 施, 節 省 遊 客 二 次 高 額 付 費 頗 3

9 受 讚 譽, 入 園 人 次 大 為 激 增, 足 見 票 價 政 策 再 次 轉 型 成 功 12. 民 國 83 年 12 月 第 六 度 榮 獲 交 通 部 暨 省 政 府 評 選 為 全 國 特 優 等 民 營 遊 樂 區 13. 民 國 84 年 2 月 新 建 耐 斯 影 城 暨 劍 湖 景 觀 於 春 節 隆 重 開 放, 再 度 贏 得 遊 客 讚 許 與 口 碑 相 傳 ; 同 時 配 合 現 金 增 資 陸 仟 萬 元, 實 收 資 本 總 額 新 台 幣 陸 億 陸 仟 萬 元 14. 民 國 84 年 8 月 盈 餘 轉 增 資 陸 仟 陸 佰 萬 元, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 柒 億 貳 仟 陸 佰 萬 元 正 15. 民 國 85 年 6 月 盈 餘 轉 增 資 叁 仟 陸 佰 叁 拾 萬 元 及 資 本 公 積 轉 增 資 柒 仟 貳 佰 陸 拾 萬 元, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 捌 億 叁 仟 肆 佰 玖 拾 萬 元 正 16. 民 國 86 年 5 月 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 肆 仟 壹 佰 柒 拾 肆 萬 伍 仟 元 正, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 捌 億 柒 仟 陸 佰 陸 拾 肆 萬 伍 仟 元 正 17. 民 國 86 年 12 月 第 九 度 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 及 省 旅 遊 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 及 環 境 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎 18. 民 國 87 年 1 月 新 購 狂 飆 飛 碟 擎 天 飛 梭 等 尖 端 遊 樂 設 施 於 春 節 登 場 運 轉, 充 分 發 揮 集 客 效 果 19. 民 國 87 年 3 月 公 司 股 票 上 櫃, 正 式 掛 牌 買 賣 20. 民 國 87 年 8 月 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 壹 億 柒 仟 伍 佰 叁 拾 貳 萬 玖 仟 元 正, 並 於 同 年 九 月 通 過 現 金 增 資 新 台 幣 伍 億 元 正, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 壹 拾 伍 億 伍 仟 壹 佰 玖 拾 柒 萬 肆 仟 元 正 21. 民 國 87 年 11 月 第 十 度 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 及 省 旅 遊 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 及 環 境 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎 4

10 22. 民 國 88 年 2 月 增 設 勁 爆 樂 翻 天 霹 靂 飛 艇 淘 氣 Bee Bee 等 三 項 集 客 設 備, 於 農 曆 春 節 開 放 運 轉, 充 分 發 揮 集 客 效 果 23. 民 國 88 年 5 月 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 叁 億 壹 仟 叁 拾 玖 萬 肆 仟 捌 佰 元 整, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 壹 拾 捌 億 陸 仟 貳 佰 叁 拾 陸 萬 捌 仟 捌 佰 元 24. 民 國 88 年 6 月 全 面 通 過 ISO 9002 品 質 驗 證 25. 民 國 88 年 7 月 為 回 饋 地 方, 以 新 台 幣 貳 佰 肆 拾 捌 萬 元 整 購 置 水 箱 消 防 車 劍 湖 山 一 號 贈 與 古 坑 鄉 消 防 分 隊 26. 民 國 89 年 1 月 兒 童 玩 國 誕 生, 充 分 發 揮 集 客 效 果 27. 民 國 89 年 3 月 劍 湖 山 世 界 渡 假 大 飯 店 破 土 動 工, 預 計 於 民 國 90 年 底 完 工, 參 加 營 運 28. 民 國 89 年 3 月 尖 端 遊 樂 設 施 飛 天 潛 艇 -G5 登 場 運 轉, 充 分 發 揮 集 客 效 果 29. 民 國 89 年 5 月 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 壹 億 捌 仟 陸 佰 貳 拾 叁 萬 陸 仟 捌 佰 捌 拾 元 整, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 貳 拾 億 肆 仟 捌 佰 陸 拾 萬 伍 仟 陸 佰 捌 拾 元 整 30. 民 國 89 年 12 月 第 十 一 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 及 環 境 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎 31. 民 國 90 年 1 月 增 設 震 撼 飛 行 超 級 戰 斧 等 二 項 集 客 設 備, 於 農 曆 春 節 開 放 運 轉, 充 分 發 揮 集 客 效 果 32. 民 國 90 年 5 月 第 十 二 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 及 環 境 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 連 續 三 年 榮 獲 特 優 等 獎 中 的 5

11 第 一 名 33. 民 國 90 年 8 月 資 本 公 積 轉 增 資 新 台 幣 陸 仟 壹 佰 肆 拾 伍 萬 捌 仟 壹 佰 柒 拾 元 整, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 貳 拾 壹 億 壹 仟 零 陸 萬 叁 仟 捌 佰 伍 拾 元 整 34. 民 國 90 年 11 月 推 出 全 世 界 第 一 座 無 底 盤 之 衝 瘋 飛 車, 除 為 公 司 獲 得 良 好 口 碑 外, 並 充 分 發 揮 集 客 效 益 35. 民 國 91 年 1 月 劍 湖 山 渡 假 大 飯 店 開 放 試 營 運 36. 民 國 91 年 1 月 園 外 園 開 放 + 夜 間 試 營 運, 將 可 為 本 公 司 挹 注 更 多 的 盈 收 37. 民 國 91 年 8 月 劍 湖 山 渡 假 大 飯 店 正 式 開 幕 38. 民 國 91 年 8 月 園 外 園 正 式 對 外 營 運 39. 民 國 91 年 8 月 第 十 三 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 維 護 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 連 續 四 年 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 40. 民 國 92 年 1 月 加 盟 日 本 王 子 大 飯 店 集 團 連 鎖 體 系 41. 民 國 92 年 2 月 劍 湖 山 渡 假 大 飯 店 易 名 為 劍 湖 山 王 子 大 飯 店 42. 民 國 92 年 2 月 著 手 開 發 興 建 松 田 崗 休 閒 農 場, 預 計 93 年 第 一 季 加 入 營 運 43. 民 國 92 年 10 月 取 得 內 政 部 辦 理 台 東 縣 知 本 溫 泉 渡 假 專 用 區 之 BOT 投 資 案, 將 為 本 公 司 增 加 一 個 以 溫 泉 為 主 題, 並 創 造 出 各 種 不 同 玩 法 與 體 驗 的 溫 泉 娛 樂 世 界 44. 民 國 92 年 11 月 第 十 四 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 維 護 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 連 續 五 年 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 6

12 45. 民 國 92 年 12 月 與 馬 哥 波 羅 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 簽 訂 耐 斯 王 子 大 飯 店 附 屬 主 題 樂 園 事 業 及 飯 店 事 業 合 作 契 約, 預 計 民 國 95 年 6 月 加 入 營 運 46. 民 國 93 年 4 月 以 著 重 南 洋 風 味 為 主 題 的 松 田 崗 創 意 生 活 農 莊 正 式 開 放 營 運 47. 民 國 93 年 7 月 嘉 義 農 場 完 成 整 建 工 程 於 7 月 31 日 正 式 開 幕 48. 民 國 93 年 10 月 配 合 咖 啡 節 活 動, 將 劍 湖 山 博 物 館 內 部 重 新 裝 修, 並 定 名 為 咖 啡 博 覽 館, 於 10 月 8 日 正 式 開 幕 49. 民 國 93 年 11 月 第 十 五 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 維 護 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 奬, 並 持 續 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 50. 民 國 94 年 5 月 舉 辦 全 球 茶 藝 博 覽 會 並 斥 資 興 建 一 座 全 球 茶 藝 博 覽 館, 俾 便 推 廣 銷 售 各 地 之 茶 製 品 51. 民 國 94 年 8 月 第 十 六 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 維 護 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 持 續 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 52. 民 國 94 年 10 月 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 伍 億 陸 仟 萬 元 正, 累 計 資 本 總 額 新 台 幣 貳 拾 陸 億 柒 仟 零 陸 萬 叁 仟 捌 佰 伍 拾 元 正 53. 民 國 95 年 7 月 首 座 水 上 設 備 水 澢 澢 濕 樂 園 正 式 啟 用, 為 本 公 司 創 造 更 多 的 歡 樂 空 間 54. 民 國 95 年 8 月 第 十 七 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 維 護 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 持 續 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 7

13 名 55. 民 國 95 年 10 月 本 公 司 所 屬 耐 斯 王 子 大 飯 店 暨 數 位 玩 國 於 10 月 29 日 正 式 開 幕 56. 民 國 96 年 7 月 第 十 八 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 維 護 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 持 續 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 57. 民 國 96 年 8 月 奔 浪 水 樂 園 正 式 開 幕, 將 可 為 本 公 司 於 炎 炎 夏 季 獲 取 更 多 營 運 效 益 58. 民 國 96 年 10 月 為 響 應 政 府 鼓 勵 企 業 合 併 經 營 之 政 策, 進 而 提 升 競 爭 力 及 擴 大 營 運 規 模, 本 公 司 於 96 年 10 月 1 日 與 馬 哥 波 羅 國 際 開 發 股 份 有 限 公 司 辦 理 合 併, 本 公 司 為 存 續 公 司, 合 併 後 累 計 實 收 資 本 總 額 為 新 台 幣 肆 拾 壹 億 伍 仟 陸 佰 玖 拾 玖 萬 貳 仟 肆 佰 貳 拾 元 正 59. 民 國 97 年 7 月 第 十 九 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 維 護 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 持 續 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 60. 民 國 98 年 6 月 本 公 司 97 年 度 辦 理 私 募 特 別 股, 於 6 月 24 屆 滿 一 年, 總 計 募 集 伍 仟 伍 佰 柒 拾 貳 萬 伍 仟 股, 募 集 總 金 額 肆 億 叁 拾 壹 萬 貳 仟 伍 佰 元 正 61. 民 國 98 年 8 月 第 二 十 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 維 護 督 導 考 核 競 賽 8

14 特 優 等 獎, 並 持 續 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 62. 民 國 98 年 8 月 本 公 司 坐 落 嘉 義 市 中 庄 段 715 號 之 土 地 及 建 築 物 於 8 月 21 日 與 富 邦 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司 以 售 後 租 回 方 式 簽 訂 買 賣 及 租 賃 契 約 63. 民 國 99 年 7 月 鬼 塢 隆 重 開 幕, 驚 悚 刺 激 的 主 題, 為 公 司 獲 取 更 多 的 集 客 效 益 64. 民 國 99 年 8 月 第 二 十 一 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 持 續 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 65. 民 國 100 年 1 月 結 合 數 百 萬 會 員 的 兒 童 遊 戲 網 站, 首 先 創 建 國 內 虛 擬 網 路 實 體 化 之 娛 樂 場 域 摩 爾 莊 園, 受 到 小 朋 友 熱 烈 歡 迎 66. 民 國 100 年 8 月 第 二 十 二 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎, 並 持 續 榮 獲 特 優 等 獎 之 第 一 名 67. 民 國 101 年 1 月 取 得 日 製 卡 通 專 屬 授 權, 結 合 主 題 園 區, 開 發 新 產 品, 勾 起 懷 舊 情 愫, 帶 動 新 風 潮, 並 為 公 司 獲 取 更 多 的 集 客 效 益 68. 民 國 101 年 4 月 本 公 司 所 屬 耐 斯 王 子 大 飯 店 為 一 觀 光 旅 館, 經 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 星 級 旅 館 評 鑑 作 業, 評 定 為 五 星 級 69. 民 國 101 年 7 月 第 二 十 三 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎 9

15 70. 民 國 102 年 1 月 全 亞 洲 首 座 維 京 海 盜 主 題 園 區 小 威 の 海 盜 村 隆 重 登 場 71. 民 國 102 年 3 月 本 公 司 所 屬 劍 湖 山 王 子 大 飯 店 經 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 星 級 旅 館 評 鑑 作 業, 評 定 為 四 星 級 72. 民 國 102 年 7 月 本 公 司 為 改 善 財 務 結 構, 辦 理 減 資 以 彌 補 虧 損, 減 資 新 台 幣 貳 拾 壹 億 柒 仟 陸 佰 陸 拾 柒 萬 貳 仟 捌 佰 伍 拾 元 整, 減 資 後 資 本 總 額 為 貳 拾 伍 億 參 仟 柒 佰 伍 拾 陸 萬 玖 仟 伍 佰 柒 拾 元 整 73. 民 國 102 年 11 月 第 二 十 四 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎 74. 民 國 103 年 3 月 本 公 司 所 屬 耐 斯 王 子 大 飯 店 於 3 月 份 通 過 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 2014 台 灣 穆 斯 林 餐 旅 認 證 飯 店, 取 得 中 國 回 教 協 會 頒 發 之 清 真 標 章 (Muslim Friendly 餐 飲 認 證 ) 75. 民 國 103 年 9 月 本 公 司 私 募 特 別 股 轉 換 私 募 普 通 股 貳 仟 玖 佰 玖 拾 玖 萬 伍 仟 伍 佰 零 壹 股 76. 民 國 103 年 11 月 第 二 十 五 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎 77. 民 國 104 年 6 月 本 公 司 為 提 升 整 體 競 爭 力 及 經 營 績 效, 以 104 年 8 月 1 日 為 分 割 基 準 日, 將 嘉 義 耐 斯 王 子 飯 店 及 嘉 義 耐 斯 時 尚 百 貨 10

16 之 相 關 營 業 ( 含 資 產 負 債 及 營 業 ), 以 新 設 分 割 之 方 式, 分 割 移 轉 至 本 公 司 百 分 之 百 持 有 之 耐 斯 廣 場 股 份 有 限 公 司 78. 民 國 105 年 01 月 第 二 十 六 次 蟬 聯 交 通 部 觀 光 局 舉 辦 之 遊 樂 區 經 營 管 理 與 安 全 督 導 考 核 競 賽 特 優 等 獎 11

17 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 ( 一 ) 劍 湖 山 世 界 股 份 有 限 公 司 組 織 結 構 劍 湖 山 世 界 股 份 有 限 公 司 組 織 系 統 圖 監 察 人 會 股 東 大 會 董 事 會 薪 資 報 酬 委 員 會 稽 核 室 董 事 長 副 董 事 長 董 事 長 室 特 別 助 理 秘 書 顧 問 會 經 營 研 討 委 員 會 營 運 管 理 檢 討 會 人 事 評 議 委 員 會 勞 工 退 休 監 督 委 員 會 勞 工 安 全 管 理 室 總 經 理 總 經 理 室 副 總 經 理 事 業 部 總 經 理 事 業 部 總 監 事 業 部 執 行 副 總 事 業 部 副 總 事 業 部 執 行 協 理 事 業 部 協 理 協 理 特 別 助 理 專 案 經 理 專 員 秘 書 財 務 會 計 組 行 銷 企 劃 組 行 政 管 理 組 人 力 資 源 組 開 發 組 新 事 業 發 展 部 劍 湖 山 王 子 大 飯 店 主 題 樂 園 事 業 部 12

18 ( 二 ) 各 主 要 部 門 所 營 業 務 稽 核 室 部 門 所 營 業 務 總 經 理 室 行 政 管 理 組 財 務 會 計 組. 擬 訂 年 度 稽 核 計 畫 並 確 實 執 行 相 關 查 核 作 業. 查 核 後 作 成 稽 核 報 告 與 追 蹤 報 告. 內 部 控 制 制 度 之 檢 查 及 內 部 稽 核 實 施 細 則 之 修 訂. 公 司 及 子 公 司 內 部 自 行 評 估 作 業 之 推 動 與 檢 視. 依 金 管 會 規 定 執 行 內 部 稽 核 應 填 報 之 各 項 資 訊 申 報 作 業. 內 部 稽 核 主 管 列 席 董 事 會, 進 行 功 能 性 報 告. 遵 循 國 際 內 部 稽 核 執 業 準 則, 秉 持 獨 立 性 與 客 觀 性 的 善 盡 內 部 稽 核 人 員 之 職 責. 制 定 公 司 經 營 目 標 營 運 規 劃 與 管 理. 公 司 經 營 改 善 與 檢 核 管 理. 產 業 經 營 分 析 策 略 規 劃 與 管 理. 子 公 司 管 理 機 制. 事 業 部 間 資 源 整 合 與 溝 通 協 調 之 平 台. 組 織 發 展 策 略 規 劃 與 管 理. 各 項 法 律 事 務 之 擬 定 執 行 及 各 項 契 約 審 查. 大 宗 聯 合 採 購 等 相 關 業 務. 土 地 建 物 等 各 項 資 產 管 理 與 固 定 資 產 盤 存. 重 大 工 程 發 包 之 執 行 與 監 督. 營 運 資 訊 系 統 之 規 劃 評 估 執 行 與 維 護. 應 用 軟 體 資 料 庫 之 定 期 備 份 及 保 管. 股 務 業 務 之 執 行. 地 方 敦 親 睦 鄰 等 公 共 事 務 處 理. 公 司 內 部 維 安 與 整 合 消 防 安 全 建 安 勞 安 聯 手 協 防 以 及 例 行 性 安 全 督 導. 公 司 資 金 之 籌 措 及 調 度 事 宜. 辦 理 各 項 金 融 資 產 取 得 或 處 分 相 關 事 宜. 財 務 報 表 之 編 製 及 分 析 相 關 事 宜. 辦 理 金 管 會 證 期 局 及 櫃 檯 買 賣 中 心 規 定 上 櫃 公 司 財 報 相 關 各 項 應 行 辦 理 事 項 之 公 告 及 申 報 事 宜. 辦 理 稅 務 機 關 規 定 公 司 年 度 各 項 應 行 申 報 辦 理 事 項 相 關 事 宜 13

19 人 力 資 源 組 行 銷 企 劃 組 開 發 組 主 題 樂 園 事 業 部 飯 店 事 業 部 - 劍 湖 山 王 子 飯 店 新 事 業 發 展 部. 薪 資 制 度 之 建 立 與 考 核. 組 織 文 化 建 立 與 維 護. 勞 動 法 規 之 執 行 與 督 導. 人 力 資 源 政 策 規 劃 管 理 推 動. 員 工 訓 練 與 發 展 規 劃 執 行. 依 循 公 司 經 營 目 標 與 營 運 策 略 方 針, 整 合 各 事 業 部 業 推 行 動. 公 司 官 網 維 護. 公 司 媒 體 公 關 建 立 與 維 護. 負 責 現 有 營 運 事 業 體 的 開 發. 重 大 開 發 工 程 之 籌 劃. 重 大 興 建 與 維 修 之 督 導. 主 題 樂 園 事 業 部 所 屬 業 務 範 圍 之 推 廣 策 略 規 劃 與 執 行 業 務 開 發 與 管 理 遊 客 服 務 等. 摩 天 廣 場 ( 包 括 小 威 の 海 盜 村 水 樂 園 兒 童 玩 國 與 各 項 遊 樂 設 施 ) 之 營 運 規 劃 與 服 務 管 理. 各 劇 場 之 服 務 規 劃 與 管 理 演 出 節 目 執 行 與 管 理. 主 題 樂 園 內 各 餐 廳 ( 包 括 合 菜 與 簡 速 餐 廳 ) 及 所 有 賣 店 ( 自 營 與 外 包 商 ) 之 營 運 規 劃 與 管 理. 投 幣 式 機 具 與 嘉 年 華 遊 具 之 營 運 規 劃 與 管 理. 全 園 區 內 之 水 電 空 調 消 防 瓦 斯 鍋 爐 等 系 統 設 備 及 電 ( 扶 ) 梯 避 雷 針 等 設 備 之 維 修 保 養. 工 程 修 繕 管 理 新 建 工 程 規 劃 與 執 行. 環 境 教 育 園 藝 景 觀 綠 美 化 水 土 保 持 之 規 劃 與 管 理. 全 園 環 境 整 潔 維 護 與 管 理. 文 創 館 ( 咖 啡 茶 葉 博 覽 館 ) 之 營 運 管 理. 飯 店 客 房 住 宿 餐 飲 會 議 業 務 之 規 劃 開 發 推 廣 與 營 運 管 理. 飯 店 套 裝 商 品 之 規 劃 開 發 與 推 廣. 中 西 日 式 餐 廳 之 美 食 服 務. 大 型 宴 會 場 地 之 餐 飲 宴 席 服 務. 提 供 專 業 會 議 場 所 與 各 分 組 會 議 之 設 施 及 服 務. 精 品 店 與 商 店 之 賣 場 管 理 與 營 運. 健 身 設 備 SPA 設 施 之 服 務. 飯 店 顧 客 住 宿 與 用 餐 所 需 之 相 關 服 務. 負 責 國 內 外 新 事 業 的 研 究 開 發 推 展. 市 場 趨 勢 及 產 業 經 營 分 析. 新 事 業 營 運 可 行 性 評 估 及 建 議. 新 事 業 專 案 推 動 營 運 規 劃 及 籌 備 執 行 14

20 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 職 稱 董 事 董 事 董 事 國 藉 或 註 冊 地 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 年 ,120, % 3,120, % 日 本 大 學 經 營 管 理 學 本 公 司 董 事 長 代 表 人 : 陳 志 鴻 ,354, % 303, % 0 0 科 畢 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 董 總 監 陳 志 倫 兄 弟 耐 斯 企 業 集 團 執 行 長 事 長 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 總 代 表 人 : 陳 鏡 亮 ,056, % 36, % 0 經 理 和 園 投 資 ( 股 ) 公 0 中 興 大 學 公 共 行 政 系 司 和 鼎 國 際 開 發 ( 股 ) 無 無 無 公 司 董 事 長 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 年 , % 251, % 無 無 無 國 立 藝 專 本 公 司 副 董 事 長 代 表 人 : 游 國 謙 , % 台 視 公 司 資 深 製 作 人 劍 湖 山 休 閒 產 業 管 理 無 無 無 正 聲 廣 播 公 司 經 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 本 公 司 總 經 理 綠 璟 景 觀 ( 股 ) 公 司 董 事 長 代 表 人 : 尤 義 賢 % % 0 0 嘉 義 農 專 劍 湖 山 休 閒 產 業 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 廈 門 台 夯 娛 樂 無 無 無 有 限 公 司 及 耐 斯 廣 場 ( 股 ) 公 司 董 事 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 年 ,275, % 21,275, % 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 行 代 表 人 : 洪 明 正 中 興 大 學 企 管 系 政 部 副 總 經 理 劍 湖 山 休 閒 產 業 管 理 顧 問 無 無 無 ( 股 ) 公 司 監 察 人 代 表 人 : 詹 亢 戎 國 立 台 灣 大 學 法 律 系 司 法 組 國 票 期 貨 股 份 有 限 公 司 監 察 人 台 灣 蒙 古 國 交 流 協 會 常 務 監 事 台 蒙 商 務 股 份 有 限 公 司 監 察 人 中 華 公 益 採 購 協 會 常 務 監 事 無 無 無 15

21 職 稱 國 藉 或 註 冊 地 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 董 事 獨 立 董 事 獨 立 董 事 監 察 人 監 察 人 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 中 華 民 國 代 表 人 : 薛 美 黛 本 公 司 副 總 經 理 中 正 大 學 財 務 金 融 研 和 佢 國 際 事 業 ( 股 ) 公 司 究 所 成 功 大 學 會 計 系 0 董 事 長 耐 斯 廣 場 ( 股 ) 愛 之 味 公 司 總 經 理 室 公 司 及 綠 璟 景 觀 ( 股 ) 公 主 秘 司 董 事 無 無 無 林 振 山 年 南 台 聯 合 會 計 師 事 中 興 大 學 法 律 學 系 務 所 所 長 本 公 司 0 南 台 聯 合 會 計 師 事 務 及 愛 之 味 ( 股 ) 公 司 所 所 長 薪 酬 委 員 會 委 員 無 無 無 政 治 大 學 會 計 研 究 所 建 興 聯 合 會 計 師 事 劉 吉 雄 年 建 興 聯 合 會 計 師 事 務 務 所 所 長 新 揚 科 無 無 無 所 創 辦 人 及 所 長 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 年 ,558, % 1,558, % 南 台 聯 合 會 計 師 事 代 表 人 : 丁 澤 祥 年 中 興 大 學 財 稅 系 務 所 會 計 師 亞 弘 電 科 技 ( 股 ) 公 司 監 無 無 無 察 人 銘 傳 大 學 會 統 系 新 光 人 壽 區 主 任 代 表 人 : 賴 麗 珣 , % 22, % 0 0 N.Y.K 聯 合 海 運 業 務 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 無 無 無 助 理 董 事 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 年 , % 732, % 國 立 台 灣 藝 術 大 學 電 靖 洋 傳 媒 科 技 ( 股 ) 代 表 人 : 陸 醒 華 年 , % 影 系 畢 業 公 司 董 事 長 無 無 無 停 止 過 戶 日 :105 年 04 月 05 日 16

22 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 股 東 持 股 比 例 匯 孚 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 24.80% 和 田 國 際 開 發 有 限 公 司 23.90% 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 耐 斯 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 20.33% 哥 蘭 股 份 有 限 公 司 13.25% 台 灣 化 粧 品 ( 股 ) 公 司 7.03% 七 陽 實 業 ( 股 ) 公 司 2.56% 和 田 國 際 開 發 有 限 公 司 48.00% 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 19.00% 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 8.34% 松 田 崗 休 閒 育 樂 ( 股 ) 公 司 8.00% 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 和 鼎 國 際 開 發 有 限 公 司 7.50% 和 園 投 資 ( 股 ) 公 司 7.50% 七 陽 實 業 ( 股 ) 公 司 1.50% 胡 長 姣 0.04% 汪 元 慧 0.04% 袁 素 梅 0.04% 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 台 富 國 際 ( 股 ) 公 司 100% 和 田 國 際 開 發 有 限 公 司 49.50% 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 和 豐 國 際 開 發 有 限 公 司 48.05% 和 園 投 資 ( 股 ) 公 司 1.54% 胡 長 姣 0.18% 洪 玉 英 0.18% 袁 素 梅 0.18% 陳 鏡 亮 0.18% 陳 志 鴻 0.18% 和 豐 國 際 開 發 有 限 公 司 46% 愛 之 味 股 份 有 限 公 司 19% 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 七 陽 實 業 股 份 有 限 公 司 18.5% 匯 孚 投 資 開 發 股 份 有 限 公 司 12% 台 灣 化 粧 品 股 份 有 限 公 司 4.5% 17

23 3. 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 法 人 之 主 要 股 東 法 人 名 稱 股 東 持 股 比 例 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 94.71% 和 園 投 資 ( 股 ) 公 司 1.26% 唐 盛 國 際 企 業 顧 問 ( 股 ) 公 司 1.25% 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 1.22% 和 田 國 際 開 發 有 限 公 司 國 寶 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 0.99% 胡 長 姣 0.19% 袁 素 梅 0.14% 陳 志 鴻 0.14% 汪 元 慧 0.10% 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 30.30% 和 鼎 國 際 開 發 有 限 公 司 30.30% 匯 孚 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 和 田 國 際 開 發 有 限 公 司 30.30% 和 盟 流 通 ( 股 ) 公 司 7.58% 七 陽 實 業 ( 股 ) 公 司 1.52% 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 49.69% 和 盟 流 通 ( 股 ) 公 司 愛 之 味 ( 股 ) 公 司 43.44% 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 6.25% 村 園 和 業 ( 股 ) 公 司 0.62% 和 園 投 資 股 份 有 限 公 司 95.59% 台 灣 化 粧 品 ( 股 ) 公 司 和 鼎 國 際 開 發 有 限 公 司 3.53% 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 0.76% 胡 長 姣 0.03% 袁 素 梅 0.03% 洪 玉 英 0.03% 張 志 毓 0.03% 七 陽 實 業 ( 股 ) 公 司 大 田 崗 育 樂 開 發 ( 股 ) 公 司 % 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 愛 之 味 ( 股 ) 公 司 27.98% 和 園 投 資 ( 股 ) 公 司 23.14% 台 灣 第 一 生 化 科 技 ( 股 ) 公 司 7.28% 台 灣 新 日 化 ( 股 ) 公 司 6.41% 和 鼎 國 際 開 發 有 限 公 司 4.21% 洪 玉 英 3.06% 樂 山 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 3.03% 村 園 和 業 ( 股 ) 公 司 2.88% 英 吉 利 國 際 諮 詢 顧 問 股 份 有 限 公 司 2.32% 陳 志 鴻 1.29% 松 田 崗 休 閒 育 樂 ( 股 ) 公 司 愛 之 味 ( 股 ) 份 有 限 公 司 % 18

24 和 鼎 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 和 園 投 資 ( 股 ) 公 司 台 富 國 際 ( 股 ) 公 司 和 豐 國 際 開 發 有 限 公 司 愛 之 味 ( 股 ) 公 司 愛 之 味 ( 股 ) 公 司 48.98% 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 49.07% 和 田 國 際 開 發 有 限 公 司 0.53% 陳 志 鴻 0.29% 胡 長 姣 0.29% 洪 玉 英 0.29% 袁 素 梅 0.29% 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 0.26% 英 吉 利 國 際 諮 詢 顧 問 ( 股 ) 公 司 19.00% 陳 志 鴻 18.13% 袁 素 梅 15.63% 洪 玉 英 11.83% 陳 志 展 5.71% 陳 志 倫 5.71% 陳 燦 珠 4.90% 胡 長 姣 4.45% 楊 雯 娜 2.22% 陳 鏡 潭 2.10% 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 28.34% 愛 之 味 ( 股 ) 公 司 24.83% 愛 心 屋 行 銷 ( 股 ) 公 司 14.29% 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 12.46% 和 園 投 資 ( 股 ) 公 司 10.48% 味 王 ( 股 ) 公 司 4.32% 麥 寶 丹 麥 餅 干 食 品 ( 股 ) 公 司 3.72% 和 鼎 國 際 開 發 有 限 公 司 0.37% 蕭 嘉 成 0.09% 郭 謝 嫌 0.05% 美 邦 國 際 開 發 有 限 公 司 48.67% 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 19.91% 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 15.49% 胡 長 姣 12.83% 陳 志 鴻 3.09% 胡 偉 0.004% 張 志 毓 0.004% 和 園 投 資 ( 股 ) 公 司 6.24% 耐 斯 企 業 ( 股 ) 公 司 4.20% 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 1.54% 國 寶 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 1.49% 陳 哲 芳 0.82% 陳 志 倫 0.79% 陳 允 火 0.77% 和 鼎 國 際 開 發 有 限 公 司 0.73% 陳 冠 翰 0.62% 村 園 和 業 ( 股 ) 公 司 0.60% 19

25 4. 董 事 及 監 察 人 所 具 專 業 知 識 及 獨 立 性 條 件 姓 名 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 志 鴻 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 鏡 亮 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 游 國 謙 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 尤 義 賢 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 詹 亢 戎 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 洪 明 正 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 薛 美 黛 獨 立 董 事 林 振 山 獨 立 董 事 劉 吉 雄 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 商 務 法 法 官 檢 察 商 務 法 務 財 務 官 律 師 會 務 財 務 兼 任 其 他 會 計 或 公 司 計 師 或 其 他 會 計 或 公 司 公 開 發 行 業 務 所 須 相 與 公 司 業 務 業 務 所 須 之 公 司 獨 立 關 科 系 之 公 所 需 之 國 家 工 作 經 驗 董 事 家 數 私 立 大 專 院 考 試 及 格 領 校 講 師 以 上 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員

26 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 符 合 獨 立 性 情 形 商 務 法 法 官 檢 察 商 務 法 務 財 務 官 律 師 會 務 財 務 兼 任 其 他 條 件 會 計 或 公 司 計 師 或 其 他 會 計 或 公 司 公 開 發 行 業 務 所 須 相 與 公 司 業 務 業 務 所 須 之 公 司 獨 立 姓 名 關 科 系 之 公 所 需 之 國 家 工 作 經 驗 董 事 家 數 私 立 大 專 院 考 試 及 格 領 校 講 師 以 上 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 0 代 表 人 : 丁 澤 祥 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 0 代 表 人 : 賴 麗 珣 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陸 醒 華 0 註 : 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 列 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 打 : (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 21

27 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 105 年 3 月 31 日 職 稱 國 籍 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 綠 璟 景 觀 ( 股 ) 公 司 董 事 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 劍 湖 山 休 閒 產 業 管 理 顧 問 總 經 理 中 華 民 國 尤 義 賢 % % 0 0 嘉 義 農 專 ( 股 ) 公 司 廈 門 台 夯 娛 樂 有 限 公 司 耐 斯 廣 場 ( 股 ) 無 無 無 公 司 及 和 佢 國 際 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 副 總 經 理 中 華 民 國 中 正 大 學 財 務 金 融 研 究 所 成 功 和 佢 國 際 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 薛 美 黛 大 學 會 計 系 愛 之 味 總 經 理 室 主 秘 長 耐 斯 廣 場 ( 股 ) 公 司 及 綠 璟 景 觀 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 劍 湖 山 王 子 大 飯 店 - 執 行 副 總 經 理 主 題 樂 園 事 業 部 - 執 行 協 理 中 華 民 國 中 華 民 國 鄭 玉 枝 空 中 大 學 米 堤 餐 飲 部 經 理 台 灣 觀 光 學 院 0 綠 璟 景 觀 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 專 任 教 師 台 北 力 霸 飯 店 西 餐 經 理 中 國 文 化 大 學 植 物 學 系 施 樂 萍 , % 0 0 華 懋 國 際 廣 告 執 行 業 務 聯 廣 廣 綠 璟 景 觀 ( 股 ) 公 司 董 事 無 無 無 告 資 深 執 行 智 得 溝 通 業 務 經 理 和 佢 國 際 事 業 ( 股 ) 公 司 及 新 事 業 發 展 部 - 總 監 中 華 民 國 南 加 大 資 管 系 陳 志 倫 , % 瑞 士 UCCR 餐 旅 系 劍 湖 山 休 閒 產 業 管 理 顧 問 ( 股 ) 公 司 董 事 耐 斯 廣 董 事 長 陳 志 鴻 兄 弟 場 ( 股 ) 公 司 監 察 人 停 止 過 戶 日 :105 年 04 月 05 日 22

28 105 年 3 月 31 日 職 稱 國 籍 姓 名 就 任 日 期 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 持 股 股 數 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 協 理 中 華 民 國 靜 宜 大 學 觀 光 事 業 學 系 研 究 所 黃 秀 美 % 艾 立 達 服 飾 公 司 店 長 廈 門 台 夯 娛 樂 有 限 公 司 總 經 理 董 事 及 綠 璟 景 觀 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 協 理 中 華 民 國 陸 軍 軍 官 學 校 ( 大 學 部 ) 正 期 班 鄭 虞 坪 , % 中 正 大 學 EMBA 無 無 無 無 協 理 中 華 民 國 東 吳 大 學 會 計 系 綠 璟 景 觀 ( 股 ) 公 司 和 佢 國 林 美 草 % 喜 年 來 褔 昌 紡 織 江 淪 企 業 會 際 事 業 ( 股 ) 公 司 及 耐 斯 計 喬 日 電 業 稽 核 組 長 廣 場 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 協 理 中 華 民 國 劉 淑 禎 % 南 華 大 學 休 閒 事 業 管 理 系 碩 士 無 無 無 無 淡 江 大 學 會 計 系 財 務 經 理 中 華 民 國 愛 之 味 公 司 稽 核 會 計 大 夯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 監 李 美 玉 % 中 國 力 霸 公 司 稽 核 主 管 會 計 主 察 人 無 無 無 管 停 止 過 戶 日 :105 年 04 月 05 日 23

29 ( 三 ) 最 近 年 度 支 付 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 報 酬 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 105 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 報 酬 (A) 本 財 務 報 公 告 內 所 司 有 公 司 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 退 職 退 休 金 (B) 之 酬 勞 (C) 財 務 報 本 財 務 報 本 告 內 所 公 告 內 所 公 有 公 司 司 有 公 司 司 業 務 執 行 費 用 (D) 財 務 報 本 告 內 所 公 有 公 司 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 財 務 報 本 告 內 所 公 有 公 司 司 (%) (%) 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 財 務 報 本 告 內 所 公 有 公 司 司 退 職 退 休 金 (F) 本 財 務 報 公 告 內 所 司 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 股 票 現 金 股 票 紅 利 紅 利 紅 利 金 額 金 額 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 財 務 報 本 告 內 所 公 有 公 司 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 財 務 報 本 告 內 所 公 有 公 司 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 財 務 報 本 告 內 所 公 有 公 司 司 (%) (%) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 長 董 事 副 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 志 鴻 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 鏡 亮 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 游 國 謙 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 薛 美 黛 ( 註 1) 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 尤 義 賢 ( 註 2) 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 胡 偉 ( 註 3) 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 志 恒 ( 註 4) ,653 1, 無 無 無 ,936 1, 無 無 無 ,032 2, 無 24

30 報 酬 (A) 董 事 酬 金 盈 餘 分 配 退 職 退 休 金 (B) 之 酬 勞 (C) 業 務 執 行 費 用 (D) A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 有 無 領 取 來 自 子 公 職 稱 姓 名 財 務 報 告 內 所 司 以 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 現 金 股 票 紅 利 紅 利 金 額 金 額 有 公 司 現 金 股 票 紅 利 紅 利 金 額 金 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 (%) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 (%) 外 轉 投 資 事 業 酬 金 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 董 事 董 事 董 事 公 司 代 表 人 : 陸 醒 華 ( 註 1) 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 洪 明 正 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 詹 亢 戎 無 無 無 獨 立 董 事 林 振 山 ( 註 5) 無 獨 立 董 事 劉 吉 雄 ( 註 5) \ 無 註 1: 薛 美 黛 董 事 於 擔 任 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 註 2: 尤 義 賢 董 事 於 就 任 ( 費 用 僅 計 入 車 馬 費 ) 註 3: 第 十 屆 董 事 於 屆 滿 註 4: 張 志 恒 董 事 於 辭 任 註 5: 第 十 一 屆 董 事 於 就 任 25

31 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 陳 志 鴻 陳 鏡 亮 游 國 謙 尤 義 賢 陳 志 鴻 陳 鏡 亮 游 國 謙 尤 義 賢 陳 志 鴻 陳 鏡 亮 游 國 謙 胡 偉 陳 志 鴻 陳 鏡 亮 游 國 謙 胡 偉 低 於 2,000,000 元 薛 美 黛 胡 偉 張 志 恒 陸 醒 華 薛 美 黛 胡 偉 張 志 恒 陸 醒 華 陸 醒 華 洪 明 正 詹 亢 戎 林 振 山 陸 醒 華 洪 明 正 詹 亢 戎 林 振 山 洪 明 正 詹 亢 戎 林 振 山 劉 吉 雄 洪 明 正 詹 亢 戎 林 振 山 劉 吉 雄 劉 吉 雄 尤 義 賢 劉 吉 雄 尤 義 賢 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 薛 美 黛 張 志 恒 薛 美 黛 張 志 恒 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 總 計

32 職 稱 監 察 人 監 察 人 姓 名 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 賴 麗 珣 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 丁 澤 祥 監 察 人 之 酬 金 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 104 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 無 無 監 察 人 蘇 聖 傑 ( 註 1) 無 監 察 人 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 陸 醒 華 ( 註 2) 無 註 1: 第 十 屆 監 察 人 於 屆 滿 註 2: 第 十 一 屆 監 察 人 於 就 任 給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 酬 金 級 距 表 監 察 人 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D) 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 賴 麗 珣 丁 澤 祥 蘇 聖 傑 陸 醒 華 賴 麗 珣 丁 澤 祥 蘇 聖 傑 陸 醒 華 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 0 0 總 計

33 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 104 年 12 月 31 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 副 總 經 理 總 監 百 貨 事 業 部 總 經 理 ( 註 1) 飯 店 事 業 部 總 經 理 ( 註 1) 尤 義 賢 薛 美 黛 陳 志 倫 鄭 百 三 曾 慶 欑 6,280 6, ,889 1, 無 註 1: 業 經 104 年 8 月 1 日 分 割 新 成 立 為 耐 斯 廣 場 股 份 有 限 公 司 酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 合 併 報 表 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 陳 志 倫 鄭 百 三 曾 慶 欑 陳 志 倫 鄭 百 三 曾 慶 欑 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 尤 義 賢 薛 美 黛 尤 義 賢 薛 美 黛 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) ,000,000 元 以 上 0 0 總 計

34 ( 四 ) 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 :104 年 度 無 配 發 員 工 紅 利 ( 五 ) 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 2 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 佔 稅 後 純 益 比 例 之 比 較 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : 1. 佔 稅 後 純 益 比 例 之 比 較 分 析 : 單 位 : 仟 元 本 公 司 合 併 報 表 所 有 公 司 年 度 103 年 度 104 年 度 ( 註 一 ) 103 年 度 104 年 度 ( 註 一 ) 總 額 占 稅 後 總 額 占 稅 後 總 額 占 稅 後 總 額 占 稅 後 酬 金 總 額 酬 金 總 額 酬 金 總 額 酬 金 總 額 純 益 比 例 (%) 純 益 比 例 (%) 純 益 比 例 (%) 純 益 比 例 (%) 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 9, , , , 註 : 董 事 酬 金 不 含 兼 任 員 工 領 取 相 關 之 酬 金 註 一 :104 年 度 新 增 列 兩 名 獨 立 董 事 2. 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 序 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 : (1) 董 事 及 監 察 人 董 監 事 酬 金 包 含 報 酬 酬 勞 及 業 務 執 行 費 用 報 酬 部 分, 本 公 司 董 事 兼 任 員 工 及 監 察 人 執 行 本 公 司 職 務, 依 章 程 規 定 不 論 公 司 營 業 盈 虧 均 應 支 付 報 酬, 係 由 薪 資 報 酬 委 員 會 依 其 個 別 對 本 公 司 營 運 參 與 之 程 度 及 貢 獻 之 價 值, 並 參 酌 同 業 通 常 之 水 準 議 定 後 交 董 事 會 決 議 ; 酬 勞 部 分 依 章 程 規 定, 每 年 決 算 後 如 有 盈 餘 除 彌 補 歷 年 累 積 虧 損 及 依 法 繳 納 一 切 稅 捐, 應 先 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 並 按 法 令 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積 後, 再 就 其 餘 額 併 同 以 前 各 年 度 累 積 之 未 分 配 盈 餘 優 先 發 放 甲 種 特 別 股 當 年 度 應 分 派 及 以 前 各 年 度 累 積 未 分 派 之 股 息, 次 就 其 餘 額 再 分 派 乙 種 特 別 股 股 息, 其 餘 依 下 列 順 序 分 派 之 ( 一 ) 員 工 紅 利 百 分 之 一 ( 二 ) 董 監 酬 勞 百 分 之 一 ( 三 ) 餘 額 由 董 事 會 擬 具 盈 餘 分 配 案, 提 報 股 東 會 決 議 後 分 派 之 104 年 度 決 算 虧 損, 無 配 發 董 監 酬 勞 (2) 經 理 人 報 酬 部 分, 由 薪 資 報 酬 委 員 會 訂 定 並 定 期 檢 討 本 公 司 經 理 人 年 度 及 長 期 之 績 效 目 標 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 ; 且 定 期 評 估 經 理 人 之 績 效 目 標 達 成 情 形, 並 訂 定 其 個 別 薪 資 報 酬 之 內 容 及 數 額 等 建 議, 交 董 事 會 討 論 通 過 酬 勞 部 分, 依 章 程 規 定, 員 工 紅 利 之 發 放 需 在 年 度 決 算 有 盈 餘 時, 於 依 法 繳 納 一 切 稅 捐 及 彌 補 以 前 年 度 虧 損 外, 應 先 提 列 百 分 之 十 法 定 盈 餘 公 積, 並 依 法 令 規 定 提 列 特 別 盈 餘 公 積, 其 餘 額 除 得 應 業 務 需 要 酌 予 保 留 後, 方 由 董 事 會 視 公 司 營 運 狀 況 按 章 程 規 定 擬 具 分 配 案, 提 請 股 東 會 決 議 分 配 之,104 年 度 決 算 虧 損, 無 餘 額 配 發 員 工 紅 利 29

35 三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 104 年 度 第 十 屆 董 事 會 開 會 4 次, 董 事 出 ( 列 ) 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 ( 列 ) 委 託 出 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 席 次 數 席 率 (%) 備 註 董 事 長 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 志 鴻 % 無 副 董 事 長 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 游 國 謙 % 無 董 事 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 鏡 亮 % 無 董 事 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 薛 美 黛 % 無 董 事 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陸 醒 華 % 無 董 事 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 洪 明 正 % 無 董 事 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 詹 亢 戎 % 無 董 事 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 胡 偉 % 無 董 事 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 志 恒 % 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 本 公 司 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 本 公 司 無 此 情 形 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 1. 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 (1) 落 實 公 司 治 理 並 提 昇 資 訊 透 明 度 : 本 公 司 已 依 證 券 主 管 機 關 之 規 定, 訂 定 董 事 會 議 事 規 範, 包 含 議 事 內 容 作 業 執 行 議 事 錄 應 載 明 事 項 公 告 及 其 他 應 遵 循 事 項 等, 均 應 依 本 規 範 之 規 定 辦 理, 以 強 化 董 事 會 之 運 作 (2) 董 監 進 修 : 本 公 司 安 排 董 監 事 進 修 課 程, 使 董 監 事 便 利 取 得 相 關 資 訊, 以 保 持 核 心 價 值 及 專 業 優 勢 與 能 力 2. 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 秉 持 營 運 透 明 之 原 則, 遵 循 相 關 法 規 即 時 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站 公 告 公 司 相 關 資 訊, 以 利 股 東 瞭 解 公 司 動 態, 提 昇 公 司 資 訊 透 明 度, 以 維 護 股 東 權 益 30

36 職 稱 董 事 長 104 年 度 第 十 一 屆 董 事 會 開 會 5 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 姓 名 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 志 鴻 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) % 備 註 104 年 6 月 12 日 改 選 董 監 副 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 游 國 謙 耐 斯 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 陳 鏡 亮 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 張 志 恒 國 本 投 資 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 尤 義 賢 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 詹 亢 戎 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 洪 明 正 台 富 食 品 工 業 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 薛 美 黛 % 104 年 6 月 12 日 改 選 董 監 % 104 年 6 月 12 日 改 選 董 監 年 6 月 12 日 改 選 董 監 % 年 12 月 4 日 改 派 代 表 人, 應 出 席 4 次 % 104 年 12 月 4 日 改 派 代 表 人, 應 出 席 1 次 % 104 年 6 月 12 日 改 選 董 監 事 % 104 年 6 月 12 日 改 選 董 監 事 % 104 年 6 月 12 日 改 選 董 監 事 獨 立 董 事 林 振 山 % 104 年 6 月 12 日 改 選 董 監 事 獨 立 董 事 劉 吉 雄 % 104 年 6 月 12 日 改 選 董 監 事 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項 : 本 公 司 無 此 情 形 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 董 事 會 會 議 之 案 由 二 : 支 付 獨 立 董 事 月 固 定 酬 金 並 不 參 與 本 公 司 章 程 所 訂 董 監 酬 勞 之 分 派 案, 本 案 因 涉 及 利 害 關 係 人 林 振 山 先 生 及 劉 吉 雄 先 生 兩 位 獨 立 董 事 支 付 獨 立 董 事 每 月 固 定 酬 金 並 不 參 與 董 監 酬 勞 分 派 之 討 論, 故 迴 避 並 離 席, 未 參 與 表 決, 經 其 餘 出 席 董 事 決 議 照 案 通 過 董 事 會 會 議 之 案 由 三 : 本 公 司 第 薪 資 報 酬 委 員 會 討 論 事 項 建 議 案, 因 本 案 涉 及 利 害 關 係 人 林 振 山 先 生 及 劉 吉 雄 先 生 兩 位 獨 立 董 事 支 付 獨 立 董 事 報 酬 之 討 論, 故 迴 避 並 離 席, 未 參 與 表 決, 經 其 餘 出 席 董 事 決 議 照 案 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 與 執 行 情 形 評 估 : 1 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 (1) 落 實 公 司 治 理 並 提 昇 資 訊 透 明 度 : 本 公 司 已 依 證 券 主 管 機 關 之 規 定, 訂 定 董 事 會 議 事 規 範, 包 含 議 事 內 容 作 業 執 行 議 事 錄 應 載 明 事 項 公 告 及 其 他 應 遵 循 事 項 等, 均 應 依 本 規 範 之 規 定 辦 理, 以 強 化 董 事 會 之 運 作 (2) 董 監 進 修 : 本 公 司 安 排 董 監 事 進 修 課 程, 使 董 監 事 便 利 取 得 相 關 資 訊, 以 保 持 核 心 價 值 及 專 業 優 勢 與 能 力 2 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 秉 持 營 運 透 明 之 原 則, 遵 循 相 關 法 規 即 時 於 公 開 資 訊 觀 測 站 及 本 公 司 網 站 公 告 公 司 相 關 資 訊, 以 利 股 東 瞭 解 公 司 動 態, 提 昇 公 司 資 訊 透 明 度, 以 維 護 股 東 權 益 31

37 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 1. 審 計 委 員 會 : 本 公 司 目 前 並 未 設 置 審 計 委 員 會, 故 不 適 用 2. 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 104 年 度 第 十 屆 董 事 會 開 會 4 次, 監 察 人 出 ( 列 ) 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 監 察 人 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 代 表 人 : 賴 麗 珣 3 75% 無 監 察 人 丁 澤 祥 4 100% 無 監 察 人 蘇 聖 傑 4 100% 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 監 察 人 之 組 成 係 由 股 東 會 就 有 行 為 能 力 之 人 或 法 人 股 東 代 表 人 中 選 任 ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 監 察 人 於 查 核 業 務 需 要 時, 可 透 過 內 部 稽 核 主 管 財 務 及 會 計 部 門 主 管, 瞭 解 公 司 整 體 運 作 情 形, 認 為 必 要 時 得 與 員 工 股 東 直 接 聯 繫 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 召 開 董 事 會 均 請 監 察 人 及 稽 核 主 管 列 席 參 加, 故 監 察 人 於 董 事 會 中 可 充 分 了 解 本 公 司 財 務 業 務 之 狀 況 及 內 部 稽 核 之 查 核 結 果, 稽 核 主 管 亦 定 期 向 監 察 人 報 告 內 部 稽 核 執 行 情 形, 會 計 師 查 核 後 之 財 務 報 告 亦 均 請 監 察 人 核 簽, 必 要 時 亦 可 進 一 步 與 會 計 師 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 本 公 司 無 此 情 形 104 年 度 第 十 一 屆 董 事 會 開 會 5 次, 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 監 察 人 年 6 月 12 日 改 100% 代 表 人 : 丁 澤 祥 選 董 監 事 愛 寶 諾 國 際 開 發 ( 股 ) 公 司 監 察 人 年 6 月 12 日 改 100% 代 表 人 : 賴 麗 珣 選 董 監 事 和 愛 通 商 ( 股 ) 公 司 監 察 人 年 6 月 12 日 改 60% 代 表 人 : 陸 醒 華 選 董 監 事 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : 監 察 人 之 組 成 係 由 股 東 會 就 有 行 為 能 力 之 人 或 法 人 股 東 代 表 人 中 選 任 ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 監 察 人 於 查 核 業 務 需 要 時, 可 透 過 內 部 稽 核 主 管 財 務 及 會 計 部 門 主 管, 瞭 解 公 司 整 體 運 作 情 形, 認 為 必 要 時 得 與 員 工 股 東 直 接 聯 繫 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 : 本 公 司 召 開 董 事 會 均 請 監 察 人 及 稽 核 主 管 列 席 參 加, 故 監 察 人 於 董 事 會 中 可 充 分 了 解 本 公 司 財 務 業 務 之 狀 況 及 內 部 稽 核 之 查 核 結 果, 稽 核 主 管 亦 定 期 向 監 察 人 報 告 內 部 稽 核 執 行 情 形, 會 計 師 查 核 後 之 財 務 報 告 亦 均 請 監 察 人 核 簽, 必 要 時 亦 可 進 一 步 與 會 計 師 溝 通 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 本 公 司 無 此 情 形 32

38 ( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 評 估 項 目 一 公 司 是 否 依 據 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 定 並 揭 露 公 司 治 理 實 務 守 則? 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 是 否 摘 要 說 明 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 v 本 公 司 目 前 尚 無 訂 立 公 司 治 理 實 務 守 則 未 來 將 視 公 司 規 模 及 需 求 制 定 二 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 作 業 程 序 處 理 股 東 建 議 疑 義 糾 紛 及 訴 訟 事 宜, 並 依 程 序 實 施? ( 二 ) 公 司 是 否 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單? ( 三 ) 公 司 是 否 建 立 執 行 與 關 係 企 業 間 之 風 險 控 管 及 防 火 牆 機 制? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 內 部 規 範, 禁 止 公 司 內 部 人 利 用 市 場 上 未 公 開 資 訊 買 賣 有 價 證 券? 三 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 董 事 會 是 否 就 成 員 組 成 擬 訂 多 元 化 方 針 及 落 實 執 行? ( 二 ) 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 外, 是 否 自 願 設 置 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會? ( 三 ) 公 司 是 否 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 每 年 並 定 期 進 行 績 效 評 估? V V V V V v V ( 一 ) 本 公 司 設 有 發 言 人 代 理 發 言 人 及 股 務 單 位 專 人 處 理 股 東 建 議 或 疑 義 問 題, 如 涉 及 糾 紛 訴 訟 等 問 題, 即 轉 洽 法 務 單 位 處 理 ( 二 ) 本 公 司 隨 時 掌 握 董 事 經 理 人 及 持 股 10% 以 上 之 大 股 東 股 權 異 動 質 設 情 形, 並 於 每 月 定 期 於 公 開 資 訊 觀 測 站 申 報 ( 三 ) 本 公 司 關 係 企 業 公 司 間 如 有 經 營 業 務 及 財 務 往 來 等 行 為, 依 據 關 係 人 交 易 作 業 程 序 資 金 貸 與 背 書 保 證 及 取 得 或 處 分 資 產 等 內 部 相 關 辦 法 建 立 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 ( 四 ) 本 公 司 已 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 辦 法 以 防 範 內 線 交 易 之 發 生 ( 一 ) 本 公 司 董 事 均 在 各 領 域 有 不 同 專 長, 可 於 董 事 會 提 供 多 元 化 意 見 ( 二 ) 本 公 司 除 依 法 設 置 薪 資 報 酬 委 員 會 外, 其 餘 公 司 治 理 運 作 均 由 各 部 門 依 其 職 掌 負 責, 未 設 置 其 他 功 能 性 委 員 會, 未 來 將 視 需 要 評 估 設 置 ( 三 ) 本 公 司 尚 未 訂 定 董 事 會 績 效 評 估 辦 法 及 其 評 估 方 式, 未 來 將 視 需 要 評 估 訂 定 之, 以 逐 期 提 高 公 司 治 理 程 度 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 未 來 將 視 公 司 規 模 及 需 求 制 定 未 來 將 視 公 司 規 模 及 需 求 制 定 33

39 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 評 估 項 目 理 實 務 守 則 差 異 情 是 否 摘 要 說 明 形 及 原 因 ( 四 ) 公 司 是 否 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性? V ( 四 ) 本 公 司 會 計 單 位 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 之 獨 立 性 無 差 異 四 公 司 是 否 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 及 於 公 司 網 站 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 並 妥 適 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 社 會 責 任 議 題? 五 公 司 是 否 委 任 專 業 股 務 代 辦 機 構 辦 理 股 東 會 事 務? 六 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 是 否 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊? ( 二 ) 公 司 是 否 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 )? 七 公 司 是 否 有 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 包 括 但 不 限 於 員 工 權 益 僱 員 關 懷 投 資 者 關 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 )? V 1. 本 公 司 網 站 有 設 置 利 害 關 係 人 專 區, 網 址 : 惟 各 權 責 單 位 均 已 妥 善 回 應 利 害 關 係 人 所 關 切 之 重 要 企 業 會 責 任 議 題 2. 本 公 司 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人, 相 關 聯 繫 資 訊 均 依 規 定 公 告 於 公 開 資 訊 觀 測 站, 同 時 在 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 公 告 財 務 及 股 務 相 關 資 訊, 以 建 立 與 投 資 人 良 好 之 溝 通 管 道 V 本 公 司 委 任 專 業 股 代 機 構 - 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部, 代 辦 本 公 司 各 項 股 務 事 項, 並 訂 有 股 務 作 業 管 理 辦 法 規 範 相 關 事 務 V v ( 一 ) 本 公 司 架 設 網 址 為 網 站, 提 供 業 務 等 資 訊, 並 有 專 人 負 責 維 護 資 料 之 更 新 另 投 資 人 可 經 由 公 開 資 訊 觀 測 站 上 查 詢 本 公 司 財 務 業 務 及 公 司 治 理 等 資 訊 ( 二 ) 本 公 司 設 有 專 人 負 責 蒐 集 公 司 資 訊 及 按 相 關 規 定 於 公 開 資 訊 觀 測 站 進 行 揭 露, 同 時 設 有 發 言 人 對 外 說 明 公 開 資 訊 v 1. 員 工 權 益 : 本 公 司 依 勞 動 基 準 法 規 定 保 障 員 工 合 法 權 益, 並 設 立 職 工 褔 利 委 員 會 辦 理 全 體 員 工 各 項 褔 利 事 務 2. 僱 員 關 懷 : 除 一 般 勞 健 保 外, 本 公 司 投 保 僱 主 意 外 責 任 險, 俾 提 供 員 工 充 分 之 保 障 3. 投 資 者 關 係 : 透 過 公 開 資 訊 觀 測 站 及 公 司 網 站 充 分 揭 露 資 訊 讓 投 資 人 充 份 瞭 解 公 司 營 運 狀 況, 並 透 過 股 東 會 及 發 言 人 與 投 資 者 溝 通, 另 設 有 股 務 單 位 專 責 各 項 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 34

40 評 估 項 目 八 公 司 是 否 有 公 司 治 理 自 評 報 告 或 委 託 其 他 專 業 機 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 告?( 若 有, 請 敍 明 其 董 事 會 意 見 自 評 或 委 外 評 鑑 結 果 主 要 缺 失 或 建 議 事 項 及 改 善 情 形 ) 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 是 否 摘 要 說 明 形 及 原 因 股 務 事 宜 4. 供 應 商 關 係 : 本 公 司 依 平 等 互 惠 原 則 與 供 應 商 建 立 夥 伴 關 係, 建 立 穩 定 供 應 鏈, 且 不 定 期 進 行 稽 核 以 確 認 供 應 品 質 5. 利 害 關 係 人 之 權 利 : A. 對 顧 客 的 責 任 方 面 : 公 司 提 供 安 全 且 優 質 的 消 費 環 境 及 高 品 質 的 服 務, 重 視 顧 客 意 見, 以 滿 足 顧 客 需 求 B. 對 於 股 東 責 任 方 面 : 以 充 份 維 護 股 東 權 益 為 公 司 努 力 的 目 標 6. 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形 :104 年 度 林 振 山 獨 立 董 事 及 劉 吉 雄 獨 立 董 事 參 與 上 櫃 興 櫃 公 司 內 部 人 股 權 宣 導 說 明 會 等 課 程 等 課 程 7. 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 依 法 訂 定 取 得 處 分 資 產 處 理 程 序, 依 循 此 程 序 進 行 投 資 8. 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 : 本 公 司 秉 持 清 潔 微 笑 以 客 為 尊, 品 質 安 全 堅 持 完 美 之 品 質 政 策 宣 言, 以 保 障 客 戶 權 益 為 優 先 9. 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 為 董 事 及 監 察 人 投 保 責 任 保 險 v 本 公 司 公 司 治 理 業 務 均 依 相 關 法 令 規 定 辦 理, 並 接 受 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 每 年 定 期 舉 辦 資 訊 揭 露 之 評 未 來 將 視 公 司 規 模 鑑, 惟 目 前 尚 未 委 託 其 他 專 業 機 構 辦 理 全 面 性 之 公 司 治 理 及 需 求 制 定 自 評 35

41 ( 四 ) 公 司 如 有 設 置 薪 酬 委 員 會 者, 應 揭 露 其 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : 1. 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 商 務 法 法 官 檢 察 具 有 商 務 財 務 官 律 師 會 務 法 會 計 或 公 計 師 或 其 他 務 財 司 業 務 所 與 公 司 業 務 務 會 計 需 相 關 料 所 需 之 國 家 或 公 司 業 系 之 公 私 考 試 及 格 務 所 需 之 立 大 專 院 領 有 證 書 之 工 作 經 驗 校 講 師 以 專 門 職 業 及 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 ) 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 身 份 別 姓 名 條 件 備 註 上 技 術 人 員 其 他 吳 永 乾 1 其 他 林 振 山 1 其 他 林 慶 苗 0 註 : 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 " (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 (8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 36

42 2. 職 責 : 訂 定 並 定 期 檢 討 董 事 監 察 人 及 經 理 人 年 度 及 長 期 之 績 效 目 標 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 以 及 定 期 評 估 董 事 監 察 人 及 經 理 人 之 績 效 目 標 達 成 情 形, 並 訂 定 其 個 別 薪 資 報 酬 之 內 容 及 數 額 3. 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 第 三 屆 委 員 任 期 :104 年 7 月 1 日 至 107 年 6 月 30 日, 最 近 年 度 (104 年 度 ) 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 2 次, 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) 備 註 召 集 人 吳 永 乾 % 無 委 員 林 振 山 % 無 委 員 林 慶 苗 % 無 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 此 情 形 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 此 情 形 37

43 ( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 評 估 項 目 一 落 實 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 是 否 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效? ( 二 ) 公 司 是 否 定 期 舉 辦 社 會 責 任 教 育 訓 練? ( 三 ) 公 司 是 否 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 並 由 董 事 會 授 權 高 階 管 理 階 層 處 理, 及 向 董 事 會 報 告 處 理 情 形? ( 四 ) 公 司 是 否 訂 定 合 理 薪 資 報 酬 政 策, 並 將 員 工 績 效 考 核 制 度 與 企 業 社 會 責 任 政 策 結 合, 及 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 與 懲 戒 制 度? 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 是 否 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料? ( 二 ) 公 司 是 否 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度? ( 三 ) 公 司 是 否 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 響, 並 執 行 溫 室 氣 體 盤 查 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略? 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 是 否 依 照 相 關 法 規 及 國 際 人 權 公 約, 制 定 相 關 之 管 理 政 策 與 程 序? 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 V v V V v V V v ( 一 ) 本 公 司 雖 未 訂 定 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則, 惟 遵 循 政 府 相 關 法 令, 善 盡 企 業 責 任 ( 二 ) 本 公 司 透 過 各 項 會 議 持 續 宣 導 企 業 經 營 理 念, 與 社 會 責 任 義 務, 並 不 定 期 邀 請 外 部 成 功 人 士 分 享 成 功 經 驗 或 委 任 專 業 教 育 機 構 提 供 教 育 訓 練 ( 三 ) 本 公 司 雖 未 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位, 但 會 主 動 參 與 或 舉 辦 各 項 社 會 活 動, 或 配 合 政 府 社 福 政 策 ( 四 ) 本 公 司 有 制 定 完 善 的 規 章, 包 含 員 工 考 績 教 育 訓 練 年 終 獎 金 發 給 員 工 工 作 守 則 等, 明 確 有 效 之 獎 筋 及 懲 戒 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 致 力 於 垃 圾 分 類 資 源 回 收 污 水 三 級 處 理 及 中 水 再 利 用 噴 灌 系 統 及 陸 續 使 用 於 公 廁 馬 桶 沖 洗, 設 置 廚 餘 處 理 設 備 進 行 餐 廳 廚 餘 處 理 堆 肥 再 利 用 ( 二 ) 本 公 司 每 季 做 環 境 監 測 報 告 呈 環 保 署, 對 空 氣 品 質 噪 音 及 污 水 進 行 管 理 ( 三 ) 本 公 司 已 成 立 節 能 專 案 小 組, 針 對 節 能 及 減 碳 訂 立 規 範 分 階 段 執 行 中 ( 一 ) 本 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規, 相 關 員 工 任 免 薪 酬 均 依 照 本 公 司 內 部 控 制 制 度 管 理 辦 法, 以 保 障 員 工 之 合 法 權 益, 並 依 法 提 列 退 休 金, 暢 通 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 未 來 將 視 公 司 規 模 及 需 求 制 定 無 差 異 未 來 將 視 公 司 規 模 及 需 求 制 定 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 38

44 評 估 項 目 ( 二 ) 公 司 是 否 建 置 員 工 申 訴 機 制 及 管 道, 並 妥 適 處 理? ( 三 ) 公 司 是 否 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育? ( 四 ) 公 司 是 否 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 並 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動? ( 五 ) 公 司 是 否 為 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫? ( 六 ) 公 司 是 否 就 研 發 採 購 生 產 作 業 及 服 務 流 程 等 制 定 相 關 保 護 消 費 者 權 益 政 策 及 申 訴 程 序? ( 七 ) 對 產 品 與 服 務 之 行 銷 及 標 示, 公 司 是 否 遵 循 相 關 法 規 及 國 際 準 則? ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 來 往 前, 是 否 評 估 供 應 商 過 去 有 無 影 響 環 境 與 社 會 之 紀 錄? ( 九 ) 公 司 與 其 主 要 供 應 商 之 契 約 是 否 包 含 供 應 商 如 涉 及 違 反 其 企 業 社 會 責 任 政 策, 且 對 環 境 與 社 會 有 顯 著 影 響 時, 得 隨 時 終 止 或 解 除 契 約 之 條 款? 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 是 否 於 其 網 站 及 公 開 資 訊 觀 測 站 等 處 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 運 作 情 形 是 否 摘 要 說 明 V V V V V V V V 勞 資 雙 方 溝 通 管 道, 積 極 了 解 並 合 理 滿 足 員 工 需 求, 以 達 勞 資 雙 贏 局 面 ( 二 ) 員 工 得 以 書 面 向 單 位 主 管 或 人 力 資 源 單 位 提 出 申 訴 ( 三 ) 設 置 勞 工 安 全 衛 生 組 織, 確 保 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 依 法 委 託 醫 師 定 期 臨 廠 檢 查 員 工 工 作 環 境 之 安 全 與 健 康, 提 供 員 工 健 康 諮 詢 ; 不 定 期 舉 行 大 量 傷 患 演 練 及 安 全 與 衛 生 等 講 座, 及 每 年 定 期 辦 理 員 工 健 康 檢 查 褔 利 ( 四 ) 本 公 司 設 有 總 經 理 信 箱 及 定 期 做 內 部 員 工 滿 意 度 調 查, 積 極 了 解 並 合 理 滿 足 員 工 需 求 ( 五 ) 本 公 司 除 提 供 良 好 工 作 環 境 外, 亦 針 對 各 部 門 員 工 建 立 有 效 之 職 涯 能 力 發 展 培 訓 計 畫 ( 六 ) 本 公 司 設 有 專 責 單 位 及 電 子 郵 件 信 箱, 處 理 有 關 公 司 權 益 申 訴 之 相 關 問 題, 即 時 處 理 消 費 者 之 申 訴 ( 七 ) 公 司 產 品 都 有 通 過 相 關 的 產 品 認 證, 產 品 標 示 皆 符 合 相 關 規 定 ( 八 ) 公 司 與 供 應 商 往 來 前 將 蒐 集 其 相 關 資 訊, 作 為 合 作 評 估 之 考 量 ( 九 ) 本 公 司 對 往 來 主 要 供 應 商 有 評 核 機 制, 經 評 合 格 之 供 應 商, 將 登 錄 於 廠 商 清 單 內, 作 為 採 購 依 據, 並 將 相 關 規 範 約 定 至 雙 方 契 約 中, 明 定 雙 方 之 權 利 義 務 V 本 公 司 未 於 網 站 等 揭 露 企 業 責 任 實 務 等 資 訊 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 無 差 異 未 來 將 視 公 司 規 模 及 需 求 揭 露 39