证券代码 : 证券简称 : 潍柴重机公告编号 : 潍柴重机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 潍柴重机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2020 年 3 月 26

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1 证券代码 : 证券简称 : 潍柴重机公告编号 : 潍柴重机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 潍柴重机股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2020 年 3 月 26 日召开七届五次董事会会议, 审议通过了 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构的议案, 董事会同意续聘和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构, 本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议 现将相关事项公告如下 : 一 拟续聘会计师事务所事项的情况说明和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 是一家具有证券 期货相关业务资格的会计师事务所, 具备足够的独立性 专业胜任能力 投资者保护能力 该所在为公司提供审计服务期间, 恪尽职守, 遵循独立 客观 公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的相关工作, 严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务 由于双方合作良好, 为保持公司审计工作的连续性, 公司拟续聘和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构, 聘期为一年 2020 年度财务及内控审计费用公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会决定 二 拟续聘会计师事务所的基本信息 ( 一 ) 机构信息 1. 机构名称 : 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 2. 机构性质 : 特殊普通合伙企业 3. 历史沿革 : 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 是 2013 年 4 月, 经财政部批准, 由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所, 山东天恒信会计师事务所济宁分所 济南分所转制设立的, 设立时名称为山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务 1

2 所, 隶属于山东省财政厅, 成立于 1987 年 12 月 根据和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的告知函, 经主管部门批准, 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 更名为 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 更名后其主体资格不变, 各项执业资格 服务团队 单位地址 联系电话等均无变化, 原 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 各项业务所涉权利和义务由 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 继续享有和履行, 服务承诺保持不变, 本次更名不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形 4. 注册地址 : 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 5. 业务资质 :1993 年 8 月获得财政部 中国证券监督管理委员会核发的 会计师事务所证券 期货相关业务许可证 2019 年获得德国注册会计师公会 (WPK) 核发的 第三国会计师事务所注册证书 6. 是否曾从事过证券服务业务 : 是 7. 投资者保护能力 : 购买的职业责任保险累计赔偿限额为 万元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任 8. 是否加入相关国际会计网络 : 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 是国际会计网络 HLB 国际 ( 浩信国际 ) 的成员所 ( 二 ) 人员信息截至 2019 年末, 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 拥有合伙人 36 名, 注册会计师 282 名, 其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名, 从业人员总数为 708 名, 首席合伙人为王晖先生 拟签字会计师为 : 刘守堂先生和张勇先生, 从业经历见后 ( 三 ) 业务信息 2018 年度, 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 业务收入 18, 万元, 其中审计业务收入 17, 万元, 证券业务收入 8, 万元, 为近 1,300 家公司提供审计服务, 包括为 41 家上市公司提供年报审计服务, 具有上市公司所在行业审计业务经验 ( 四 ) 执业信息 1. 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及其从业人员不存在违反 中国注册会计师职业道德守则 对独立性要求的情形 2. 是否具备相应专业胜任能力 2

3 拟任项目合伙人刘守堂先生 质量控制负责人姜峰先生 签字注册会计师张 勇先生均具有中国注册会计师执业资格, 长期从事证券服务业务, 具备相应专业 胜任能力 (1) 拟任项目合伙人 签字会计师刘守堂先生从业经历 刘守堂先生, 中国注册会计师, 现任和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 管 理合伙人, 有 35 年执业经验, 从事证券服务业务 23 年, 主持 参与或复核过青 鸟华光 (600076) 山大华特 ( ) 华纺股份 (600448) 潍柴动力 (000338) 潍柴重机 (000880) 亚星客车 (600213) 等多家上市公司的年报审计工作, 并 在企业改制上市审计咨询 上市公司重大资产重组审计咨询 大型国企审计等方 面具有多年丰富经验, 无兼职 (2) 拟任质量控制复核人姜峰先生从业经历 姜峰先生, 中国注册会计师, 现任和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙 人, 有 22 年以上的执业经验, 从事证券服务业务 22 年, 至今主持 参与或复核 过南山铝业 (600219) 华鲁恒升 (600426) 好当家 (600467) 隆基机械 (002363) 等十余家上市公司的年报审计工作, 并在企业改制上市审计方面 上市公司重大 重组审方面具有多年丰富经验, 无兼职 (3) 拟任签字会计师张勇先生从业经历 张勇先生, 中国注册会计师, 现任和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 部门 经理, 有 17 年以上的执业经验, 从事证券服务业务 15 年, 主持 参与或复核过 潍柴重机 (000880) 亚星客车 (600213) 康跃科技 (300391) 潍柴动力 (000338) 等多家上市公司的年报审计工作, 并在企业改制上市审计 上市公司重大重组审 计 大型国企审计等具有多年丰富经验, 无兼职 ( 五 ) 诚信记录 1. 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 最近三年受到行政监管措施 1 次, 无刑事处罚 行政处罚和自律处分 具体情况如下 : 序号 1 处理处罚类型 行政监管措施 处理处罚决定文号 行政监管措施决定书 [2018]21 号 处理处罚决定名称关于对山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 采取出具警示函措施的决定 3 处理处罚机关 处理处罚日期 山东证监局 2018 年 4 月 16 日 是否仍影响目前执业 2. 拟签字注册会计师刘守堂先生和张勇先生最近三年均未受到任何的刑事 否

4 处罚 行政处罚 行政监管措施和自律处分等 三 拟续聘会计师事务所履行的程序 ( 一 ) 审核委员会审议情况公司 2020 年第一次审核委员会会议于 2020 年 3 月 16 日召开, 审议通过了 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构的议案 审核委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断, 认为和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在独立性 专业胜任能力 投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求, 同意续聘和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构 ( 二 ) 独立董事的事前认可情况和独立意见 1. 和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 是具有证券从业资格的审计机构, 严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求, 坚持以公允 客观的态度开展审计工作, 独立 客观地发表审计意见, 表现出良好的职业操守和业务素质, 出具的审计报告真实 准确的反映了公司财务状况和经营成果, 有利于保护公司及其他股东利益 尤其是中小股东利益, 具备足够的独立性 专业胜任能力 投资者保护能力, 能分别满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求 同意将 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构的议案 提交公司董事会审议 2. 公司续聘和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合 公司法 证券法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定 3. 同意将 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构的议案 提交公司 2019 年度股东大会审议 ( 三 ) 董事会审议情况公司七届五次董事会会议于 2020 年 3 月 26 日召开, 审议通过了 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构的议案 ( 四 ) 监事会审议情况公司七届五次监事会会议于 2020 年 3 月 26 日召开, 审议通过了 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构的议案 ( 五 ) 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构 内部控制审计机构的议案 4

5 尚需提交公司 2019 年度股东大会审议 四 报备文件 ( 一 ) 公司七届五次董事会会议决议 ; ( 二 ) 公司七届五次监事会会议决议 ; ( 三 ) 独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见 特此公告 潍柴重机股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十六日 5

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