证券代码：证券简称：中国交建公告编号：临2014-【】

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弓眉孟
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1 证券代码 : 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临中国交通建设股份有限公司关于子公司发起设立基金的关联交易公告中国交通建设股份有限公司 ( 简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次关联交易的预计金额为 0.01 亿元, 未导致上市公司主营业务资产收入发生重大变化的比例, 不构成上市公司重大资产重组办法中规定的重大资产重组过去 12 个月内, 根据上海证券交易所上市规则及关联交易实施指引, 需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为亿元至本次关联交易为止, 过去 12 个月内, 公司与同一关联人的关联交易, 涉及需累计计算的金额合计约为亿元, 扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额亿元之后为亿元, 未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%, 该等关联交易议案无需提交股东大会审议一关联交易概述公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于设立中交科技创新创业基金所涉关联交易的议案, 中交投资基金管理 ( 北京 ) 有限公司 ( 简称基金公司 ) 与中国交通建设集团有限公司 ( 简称中交集团 ) 共同设立中交科技创新创业 1

2 基金 ( 有限合伙 )( 以下简称基金 ), 并作为普通合伙人认缴 0.01 亿元中交集团为公司控股股东, 根据上海证券交易所股票上市规则和上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的相关规定, 本交易构成关联交易, 涉及关联交易金额为 0.01 亿元二关联方介绍中交集团系本公司的控股股东中交集团现持有北京市工商行政管理局核发的营业执照 ( 统一社会信用代码 : D), 其基本情况如下 : ( 一 ) 公司类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) ( 二 ) 注册资本 : 人民币 727, 万元 ( 三 ) 法定代表人 : 刘起涛 ( 四 ) 注册地址 : 北京市西城区德胜门外大街 85 号 ( 五 ) 经营范围 : 承包境外工程和境内国际招标工程 ; 各种专业船舶总承包建造 ; 专业船舶施工机械的租赁及维修 ; 海上拖带海洋工程有关专业服务 ; 船舶及港口配套设备的技术咨询服务 ; 承担国内外港口航道公路桥梁建设项目的总承包 ( 包括工程技术经济咨询可行性研究勘察设计施工监理以及相关成套设备材料的采购和供应设备安装 ); 承担工业与民用建筑铁路冶金石化隧道电力矿山水利市政建设工程的总承包 ; 进出口业务 ; 房地产开发及物业管理 ; 运输业酒店业旅游业的投资与管理 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) ( 六 ) 财务情况 : 截止 2018 年 12 月 31 日, 中交集团经审计的总资产为人民币 13, 亿元, 负债合计 10, 亿元, 股东权益为 3, 亿元, 净利润为万元三关联交易的基本情况 ( 一 ) 交易标的和交易类别 2

3 交易标的 : 投资设立中交科技创新创业基金 ( 有限合伙 ) 交易类别 : 与关联方共同出资设立基金 ( 二 ) 交易的主要情况 1. 基金设立方案 (1) 基金名称 : 中交科技创新创业基金 ( 有限合伙 )( 暂定名, 具体以工商注册登记为准 ) (2) 注册地 : 北京市顺义区 (3) 注册登记形式 : 有限合伙企业 (4) 基金规模 : 基金设立规模亿元, 其中, 中交集团认缴 10 亿元, 基金公司认缴 0.01 亿元, 后续根据监管机构关于基金备案实缴要求及项目投资需要分期实缴到位 (5) 投资期限 : 基金长期存续, 预期经营期限 10 年, 其中前 6 年为预期投资期, 后 4 年为预期退出期, 预期经营期届满前 1 年, 基金经合伙人会议全体合伙人一致同意可解散清算, 否则继续存续 (6) 投资方向 : 基金投资方向主要围绕智慧交通智慧城市交通大数据 BIM 技术智能装备装配式建筑生态环保海洋装备等中交产业链上下游相关领域 (7) 投资方式 : 基金主要通过认购子基金份额由子基金以股权或权益方式投资于项目标的 2. 基金投资决策机制 (1) 投资决策委员会 : 双创基金对外投资相关决策事项由投资决策委员会决定, 投决会暂定由 3 人组成, 其中, 中交集团委派 2 人, 基金公司委派 1 人投决会由三分之二 ( 含 ) 以上委员出席方可举行, 每名委员享有一票表决权, 未出席委员可书面出具表决意见, 会议做出的决议须经三分之二 ( 含 ) 以上委员同意方为通过 3

4 (2) 专家委员会 : 双创基金设专家委员会, 专家委员会的主要为投决会决策提供技术咨询意见在对拟投资标的提交投资决策委员会审议之前, 先行提交专家委员会进行技术方案与商业推广前景论证专家委员会主席由科技部推荐, 专家委员会的其他成员则根据拟投项目类型, 由中交集团现有的专家库以及外部行业专家组成 (3) 管理费 : 基金公司作为基金管理人按照基金全体合伙人实缴出资规模的 0.5%/ 年收取基金管理费 (4) 收益分配和退出 : 基金投资收益在扣除基金管理费运营费等相关费用后, 按照各合伙人实缴出资比例进行分配基金通过认购子基金份额形成的投资, 可通过子基金清算转让子基金份额等方式实现退出四关联交易的审议程序 ( 一 ) 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于设立中交科技创新创业基金所涉关联交易的议案, 审议上述议案时, 关联董事刘起涛先生宋海良先生进行了回避, 公司其余 6 名非关联董事一致通过了上述议案 ( 二 ) 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可, 认为上述关联交易遵循了公平公正自愿诚信的原则, 不存在损害公司及非关联股东利益的情形, 同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议 ( 三 ) 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核, 认为该交易遵循了公平公正自愿诚信的原则, 不存在损害公司或股东利益, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形, 予以同意五关联交易的目的和对公司的影响成立基金有助于丰富科技投入形式, 实现科技资本双轮驱动激发科技人员创新积极性, 实现机制有效创新整合内外部科技资源, 推动科技成果转化以及通过母基金启动内外部合作, 提高投资落地效率六独立董事意见 4

5 公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于设立中交科技创新创业基金所涉关联交易的议案涉及的关联交易事项发表独立意见如下 : ( 一 ) 上述关联交易事项表决程序合法公正, 关联董事已回避表决, 符合公司法证券法等有关法律法规和中国交通建设股份有限公司章程的规定 ( 二 ) 上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定, 方案合理切实可行, 有利于公司集中主业, 进一步增强核心竞争力, 提升公司持续盈利能力 ( 三 ) 上述关联交易事项遵循了公平公正自愿诚信的原则, 不存在损害公司及股东利益, 特别是非关联中小股东利益的情形七上网公告附件 ( 一 ) 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 ( 二 ) 独立董事关于关联交易事项的独立意见 ( 三 ) 董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见特此公告中国交通建设股份有限公司董事会 2019 年 7 月 17 日 5

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13.10B # # # # 证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 2015-057 中国交通建设股份有限公司关于对外投资的关联交易公告中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次关联交易的预计金额合计

证券代码： 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-【】

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