湖南汉森制药股份有限公司2018年年度报告全文

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1 2018 年年度报告 证券简称 : 汉森制药证券代码 : 年 4 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人刘令安 主管会计工作负责人罗永青及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐静求声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述, 属于计划性事项, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异, 注意投资风险 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 中 九 公司未来发展的展望 部分, 详细描述了公司经营中可能存在的风险, 敬请投资者关注相关内容并注意投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 交易所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 国家药品监督管理局 公司 本公司 上市公司 汉森制药 指 湖南汉森制药股份有限公司 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期 指 2018 年 1-12 月的会计区间 公司章程 指 湖南汉森制药股份有限公司章程 股东大会 董事会 监事会 指 湖南汉森制药股份有限公司股东大会 董事会 监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 汉森医药 指 湖南汉森医药有限公司 汉森研究 指 湖南汉森医药研究有限公司 永孜堂 指 云南永孜堂制药有限公司 汉森健康 指 汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司 控股股东 新疆汉森 指 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 三湘银行 指 湖南三湘银行股份有限公司 三银地产 指 长沙三银房地产开发有限公司 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称汉森制药股票代码 变更后的股票简称 ( 如有 ) 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所湖南汉森制药股份有限公司汉森制药 Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Hansen Pharmaceutical 公司的法定代表人 注册地址 刘令安 益阳市银城南路 注册地址的邮政编码 办公地址 益阳市银城南路 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 office@hansenzy.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗永青 杨湘 联系地址 益阳市银城南路 益阳市银城南路 电话 传真 电子信箱 office@hansenzy.com yxryeo@163.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 ) 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 5

6 四 注册变更情况 组织机构代码公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 变更 变更 变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 蔡永光 张乐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 北京市西城区太平桥大街 19 号 王伟 谷兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 ( 元 ) 921,949, ,937, % 798,466, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 147,536, ,806, % 84,939, ,819, ,016, % 79,668, ,290, ,841, % 172,016, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 11.41% 8.78% 2.63% 6.74% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产 ( 元 ) 1,798,360, ,700,409, % 1,674,388,

7 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,363,344, ,219,231, % 1,258,424, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 226,177, ,955, ,713, ,102, 归属于上市公司股东的净利润 36,393, ,287, ,680, ,174, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 36,158, ,707, ,551, ,402, 经营活动产生的现金流量净额 12,881, ,869, ,480, ,058, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -425, , , ,437, ,430, ,427, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84, ,505, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,486, ,013, 减 : 所得税影响额 697, , ,

8 合计 7,717, ,790, ,270, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 公司主要业务公司所属行业为医药制造业, 是集研发 生产 销售为一体的中成药生产企业, 主营业务为传统中成药制剂 化学药 医用制剂的研发 生产和销售, 正在逐步涉足大健康产业 医疗保健等领域 ( 二 ) 公司主要产品 1. 中成药四磨汤口服液, 主要功能为顺气降逆, 消积止痛 ; 婴幼儿乳食内滞症 厌食纳差 腹胀 腹痛 腹泻或便秘 ; 中老年气滞 食积症 脘腹胀满 腹痛 便秘 ; 腹部手术后促进肠胃功能的恢复 ; 在治疗或配合治疗黄疸及高胆红素血症 病毒性肠炎 便秘型肠易激综合症 中毒性肠麻痹等方面也有较好疗效 缩泉胶囊, 主要功能为补肾缩尿 用于肾虚之小便频数, 夜卧遗尿 银杏叶胶囊, 主要功能为活血化瘀, 通脉舒络 用于血瘀症引起的胸痹 中风, 症见胸闷 心悸 舌强语蹇 半身不遂等 天麻醒脑胶囊, 主要功能为滋补肝肾, 通络止痛 用于肝肾不足所致头痛头晕, 记忆力减退, 失眠, 反应迟钝, 耳鸣, 腰酸 愈伤灵胶囊, 主要功能为活血散瘀, 消肿止痛 用于跌打挫伤, 筋骨瘀血肿痛, 亦可用于骨折的辅助治疗 百贝益肺胶囊, 主要功能为滋阴润肺, 止咳化痰 用于治疗肺阴不足咳嗽, 慢性支气管炎咳嗽 苦参胶囊, 主要功能为清热燥湿, 杀虫 用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾, 肠炎, 热淋及阴肿阴痒, 湿疹, 湿疮等 藿香正气水, 主要功能为解表化湿, 理气和中 用于外感风寒 内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒, 症见头痛昏重 胸膈痞闷 脘腹胀痛 呕吐泄泻 ; 胃肠型感冒见上述证候者 陈香露白露片, 主要功能为健胃和中, 理气止痛 用于胃溃疡, 糜烂性胃炎, 胃酸过多, 急性 慢性胃炎, 肠胃神经官能症和十二指肠炎等 消癌平胶囊, 主要功能为抗癌, 消炎, 平喘 用于食道癌 胃癌 肺癌, 对大肠癌 宫颈癌 白血病等多种恶性肿瘤, 亦有一定疗效, 亦可配合放疗 化疗及手术后治疗 并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘 2. 化学药复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热 头痛 四肢酸痛 打喷嚏 流鼻涕 鼻塞 咽痛等症状 丙硫氧嘧啶片用于各种类型的甲状腺功能亢进症 卡托普利片用于高血压及心力衰竭 碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛 胃灼热感 ( 烧心 ) 反酸 贝诺酯片用于普通感冒或流行性感冒引起的发热, 也用于缓解轻至中度疼痛如头痛 关节痛 偏头痛 牙痛 肌肉痛 神经痛 痛经 吡拉西坦片适用于急 慢性脑血管病 脑外伤 各种中毒性脑病等多种原因所致的记忆减退及轻 中度脑功能障碍 也可用于儿童智能发育迟缓 西咪替丁片用于缓解胃酸过多引起的胃痛 胃灼热感 ( 烧心 ) 反酸 9

10 3. 医用制剂碘海醇注射液是 X 线造影剂 可用于心血管造影 动脉造影 尿路造影 静脉造影 CT 增强检查 颈 胸和腰段椎管造影 经椎管蛛网膜下腔注射后 CT 脑池造影 关节腔造影 经内窥镜胰胆管造影 (ERCP) 疝或瘘道造影 子宫输卵管造影 涎腺造影 经皮肝胆管造影 (PTC) 窦道造影 胃肠道造影和 T 型管造影等 泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影 ; 脑 胸 腹及四肢血管造影, 静脉造影及 CT; 还可用于关节腔造影, 瘘管造影, 子宫输卵管造影, 内窥镜逆行性胰胆管造影 (ERCP), 涎管造影及其他检查 ( 三 ) 公司经营模式 1. 采购模式公司产品的原材料目前主要采取对外采购的形式 公司建立了采购管理的相关程序, 通过制定一系列的采购管理制度, 对采购环节进行了规范和控制 在原材料采购中, 严格按照内控质量标准, 在通过公司质量保证部审核的合格供应商处采购 在质量水平相当的条件下, 再对比价格 服务等多方面因素确定供应商 在其他类别的材料采购中, 根据采购金额不同, 综合运用招标 询比价和单一来源采购方式 公司同时密切追踪主要原材料市场行情以及上游材料的变化, 据此适时调整采购单价, 降低采购成本, 同时保证采购价格的合理性 2. 生产模式公司采取的是以市场为导向, 以销定产的生产模式, 切实保障市场供应, 保持合理库存 生产中心每年根据公司目标 销售计划及产品产能制定全年生产计划, 并将年计划分解到各月份 周 每个月以产品产能为基础, 参考销售计划 库存量 年度计划 生产设备等情况制定月生产计划 每月随时根据市场变化进行调整, 执行生产计划过程中若出现特殊情况, 通过上报审批进行适当的调整, 保持产品库存量稳定 保证生产环境 生产全过程符合 GMP 的规范要求及公司各类生产工艺规程和生产操作标准, 并由质量保证部对产品生产的全过程进行严格的全方位监控 3. 营销模式公司的营销模式随着业务的发展和行业的变化进行着不断地调整 公司实行 大整合 大营销 专业化 扁平化管理 规模化营销 集中化运行, 营销执行为推广部制, 将销售推广分为医院推广 基层推广 连锁推广 商业推广和控制营销五类, 在保持营销中心 3+3 架构模式和 三驾马车 的营销模式下, 销售推广和商务运营工作分线管理, 另挖掘部分产品单独成立控销事业部作为现有销售体系的补充 ( 四 ) 报告期公司业绩驱动因素报告期内, 公司实现营业总收入为 92, 万元, 较上年同期增长 11.09%; 营业利润 16, 万元, 较上年同期增长 27.19%; 利润总额 16, 万元, 较上年同期增长 30.37%; 实现归属于上市公司股东的净利润为 14, 万元, 较上年同期增长 35.60%; 主要是公司调整销售策略, 产销目标全面完成, 营业收入持续增长, 毛利率较同期有所提升, 同时按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司长期股权投资收益增加所致 ( 五 ) 行业发展阶段 周期性及公司所处的行业地位医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 是传统产业和现代产业相结合的产业 随着人民生活水平的提高 对医疗保健需求的不断增长和社会医疗保险覆盖范围的扩大 城镇和农村医疗卫生体制改革的推进, 以及老龄化进程加快 全面二孩政策开放 大健康产业推动医药消费升级等多重因素下, 医药工业一直保持着较快的发展速度, 在国民经济中的地位稳步提高, 特别是国家实施健康中国战略, 并作出了一系列部署之后, 医疗保障制度逐渐完善, 医药行业利好措施的推进, 我国医药行业呈现出持续良好的发展趋势, 发展空间巨大 同时医保控费 药品招标的力度加大, 医药行业正加速进行产业结构调整和产业升级, 市场竞争更趋激烈, 行业面临新的挑战 医药行业是我国国民经济的重要组成部分, 医疗需求是一种刚性需求 而中医药作为我国独特的卫生资源 潜力巨大的经济资源 具有原创优势的科技资源 优秀的文化资源和重要的生态资源, 在经济社会 10

11 发展中发挥着重要作用 近年来, 随着人民健康观念的转变 消费的不断升级 人口老龄化趋势的发展 深化医疗卫生体制改革等带来的长期利好没有改变, 我国中医药行业的发展仍呈现较强的抗经济周期特征, 没有明显的周期性特征 公司共拥有 140 个品种 197 个药品生产批准文号, 其中在生产品种 30 个, 有 18 个被列入 2017 版国家医保目录,4 个独家品种,5 个独家剂型 公司的主要产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品, 是公司独家生产品种, 已获批中药保护品种, 是目前市场上唯一的复合型肠胃动力药, 既增强胃肠动力, 又助消化, 还具有通便 止泻双向调节作用 目前市场上除口服液外, 四磨汤其他剂型产品 从功能主治上来看, 四磨汤口服液对于儿童肠胃疾病 功能性消化系统疾病 老年便秘的治疗有明显效果, 特别在产后 术后肠胃功能恢复方面效果独到, 作为为数不多的中药产品, 竞争较少, 目前市场上暂完全可替代产品 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较年初增加 33,464, 元, 增长 %, 主要原因是母公司及子公司 云南永孜堂车间 办公用房改造装修所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内, 公司独家产品四磨汤口服液被列为中药保护品种, 有利于继续提升产品的核心竞争力, 强化对公司主导产品的知识产权保护, 进一步开拓公司产品销售市场, 提高市场份额, 对公司的生产经营产生积极的影响 公司的核心竞争力没有发生重大改变, 也未发生因设备或技术升级换代 核心技术人员辞职 特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形 ( 一 ) 多元并举优势通过并购重组, 公司已经形成中成药 化学药 医用制剂三大板块, 正在进入大健康和医疗保健领域 公司投资参与设立的三湘银行正式开业, 标志着公司向金融领域迈出了重要一步, 报告期内, 三湘银行发展运营正常 未来将形成四足鼎立的产业格局, 为公司发展带来不竭动力 ( 二 ) 品种优势公司制定知识产权保护策略, 保护独家产品专利, 持续加大技术 工艺等方面投入, 努力把每个独家产品做成公认的品牌 公司主导产品四磨汤口服液为公司独家生产品种, 近年来保持持续稳定的增长 公司通过收购云南永孜堂制药有限公司引进独家品种, 如 天麻醒脑胶囊 百贝益肺胶囊 苦参胶囊 等, 加强对新品种的研发和市场扶持工作, 形成以消化系统用药 心脑血管用药为一体的产品体系 在技术研发 产品销售 人才培养 原材料采购等多个领域, 与公司主导产品四磨汤优势互补, 实现资源共享 协同增效 目前公司产品结构合理 品种丰富, 有利于分散单一产品导致的经营风险, 进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力 随着医疗保险体制的推广及药品分类管理的规范实施, 公司产品的结构优势将逐步体现为核心竞争能力 11

12 ( 三 ) 营销优势公司在市场推广方面, 积极开拓市场, 巩固市场份额 创造性地对营销模式和业务体系进行革命, 将销售推广分为医院推广 基层推广 连锁推广 商业推广和控制营销五类, 在保持营销中心 3+3 架构模式和 三驾马车 的营销模式下, 形成了 扁平化管理 规模化营销 集中化运作 的营销格局 在市场化的机制下依循多元营销和深度拓展 集权和放权绝对掌控, 理顺了以共同利益为核心的生产商 经销商 办事处之间的利益链关系, 从而建立起牢靠 粘着度强的商业合作模式, 建立起一支高素质 高效率的专业化营销队伍, 还在此基础上形成了覆盖全国的营销网络, 并与诸多国内知名的医药流通企业形成深度 紧密的合作关系 ( 四 ) 团队合作优势公司核心团队稳定, 具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力 公司坚持外引优秀人才, 内培优秀人才 多年来, 公司吸引了大量外部优秀人才, 尤其是营销方面人才, 为公司营销中心 三驾马车 的架构模式贡献极大的聪明才智 ; 公司制定并坚持执行人才发展规划, 对内部人才有针对性地培训并提供成长机会, 这些高效动作较好地满足了公司执行核心战略时对管理人才和专业人才的需求 ( 五 ) 内控管理优势在内控管理方面, 公司以稳健经营为原则, 积极应对各类挑战, 产供销保持稳定, 积极响应下游客户需求, 产品质量管控到位, 为公司稳健经营奠定基础 12

13 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 2018 年, 在国家医改政策频频出台的环境下, 在医保控费 严控药占比 药品零加成 一致性评价 两票制 新医保目录等政策调整及药品标准和监管政策进一步提升的压力下, 公司董事会和管理层紧紧围绕 凝团队智慧, 聚企业动能, 确保两个安全, 形成持续增长新优势 的基本思路, 采取了一系列措施, 积极开拓市场, 加快经营发展 一方面, 加大了主导产品的市场开发力度, 加强新产品研销力度, 随着业务的发展和行业的变化, 不断地对公司营销模式进行充实 调整和完善 另一方面, 切实加强内控机制, 产品质量管控到位, 生产经营持续发展 全体员工勠力同心 攻坚克难, 积极应对国家政策变化和行业市场带来的生存发展压力, 使得公司在生产经营 科技研发 企业管理 团队建设等方面都取得了良好成绩, 较好地完成了 2018 年任务 报告期内, 公司各项业绩指标实现稳步增长, 经营管理 运行质量进一步提升 公司实现营业收入 92, 万元, 同比增长 11.09%, 实现归属于上市公司股东的净利润 14, 万元, 同比增长 35.60% 2018 年, 公司战略实施情况如下 : ( 一 ) 在生产质量方面公司生产部门围绕年度经营目标, 以市场需求为导向, 继续完善生产计划, 合理安排生产任务, 提升生产综合效力 旧车间技改项目如期完成, 一举通过 GMP 认证并顺利投产, 持续推进旧车间改造及新厂南区口服液改造项目, 新厂片剂 胶囊剂 口服液等剂型也一次性通过 GMP 认证现场检查并公示 ; 二期综合制剂大楼二层 D 区口服液车间建设项目正如火如荼进行 子公司永孜堂也在报告期内完成了提取大楼技术改造和昆明 昭通两地办公楼改造工程, 并提前通过 GMP 认证现场检查 通过此轮技术改造, 公司生产布局更为合理, 生产技术装备水平跃上新台阶, 并开始进入智能制造新阶段 ; 子公司永孜堂多年的中药前处理和提取能力配套不足的问题也得到解决 同时公司切实强化安全质量日常管理, 严格执行新版 GMP 要求, 加强生产各环节的管理, 实现安全 质量事故追责常态化, 通过落实现场安全生产管理责任制, 确保公司现场安全管理不留死角 围绕着风险控制 持续改进 规范工作 质量第一的管理思路, 持续提升质量控制的准确性 质量保证的预见性及风险控制能力, 确保产品质量稳定性, 有效防控安全 质量风险 经过生产 质保等多部门协作攻关, 较好地解决了一次合格率不高等 老大难 问题, 中间产品不合格率大幅下降 报告期内, 公司持续组织开展技术改进 技术攻关活动, 通过各项技术攻关和产品工艺的改进, 对工艺规程和岗位操作规程进行细化, 对设备提出技改建议和方案, 提高稳定产品质量的同时也降低了生产成本, 为产品的生产和使用安全提供了基本保障 报告期内, 公司共接受 5 次省 市食药监管部门的专项监督检查, 均顺利通过 ( 二 ) 在产品营销方面公司的营销模式随着业务的发展和行业的变化进行着不断地调整 2016 年, 公司进行了营销改革, 实行 大整合 大营销 专业化 扁平化管理 规模化营销 集中化运行, 营销执行由事业部制改为推广部制 3 年来, 公司对这一营销改革不断地进行充实 调整和完善, 较好地适应了急剧变化的医药环境 报告期内, 公司优化产品结构, 继续做大主导产品市场, 同时加大其它优质产品的营销投入, 实现新产品销售突破 把握好四磨汤口服液安全性再评价成果和天麻醒脑胶囊进入国家医保目录的契机, 持续提高主导产品销量 在加强银杏叶 缩泉胶囊等梯队建设的同时, 重振造影剂销售 进一步强化专业化分工, 将造影剂系列产品和康佰佳的代理品种 肠胃宁胶囊 汉森制药和永孜堂制药的普药产品分列出来, 将原有的四大业务板块扩充为六大业务板块, 实现营销要素的更优组合 通过市场调研与分析, 为营销战略及战术的制定提供智力支持 ; 建立产品合理 科学的市场定位和市场细分 ; 通过学术推广, 在满足客户需 13

14 求的同时为企业实现盈利和创造价值 ; 通过营销策划与市场推广, 提高品牌知名度, 逐步形成品牌美誉度及忠诚度, 为实现营销目标提供支持 规范市场操作行为, 理顺代理和自营两种市场操作关系, 保护好市场秩序, 维护好市场价格, 做好控销大文章 ( 三 ) 在产品研发方面公司不断加大科研投入,2018 年公司投入研发资金 3, 万元, 比上年同期增长 23.34% 报告期内, 公司多个项目取得阶段性进展和成果 : 一是化药一致性评价项目顺利推进 其中碳酸氢钠片 卡托普利片 雷尼替丁胶囊已向国家药品监督管理局递交申报资料, 卡马西平正在进行人体生物等效性试验 二是大品种的二次开发成效显著, 其中 : 四磨汤口服液中药品种保护已于 2018 年 2 月 24 日获批国家二级中药保护品种证书, 产品获得 7 年的独家市场地位 ; 四磨汤口服液的安全性再评价, 已于 2018 年 4 月完成总结报告 ; 完成参七心疏胶囊中保临床试验, 并申报新适应症专利 1 项 ; 获得益阳市市长质量奖 ( 四 ) 在安全环保方面公司非常重视生产安全和环境保护, 将安全生产和环保工作提到了前所未有的高度, 进一步明确各级领导 各个部门以及员工的安全环保责任 把有效落实安全措施作为安全管理的切入点, 把安全生产和环保现场管理工作当作重中之重抓紧抓实抓好 公司根据生产计划安排 生产区域和生产环节不同特点等情况, 制订了相应的管理措施, 针对不同情况提出了相应的防范措施和危险点分析, 确保每项工作 每个流程 每个细节有效落地, 强化各个基层岗位的安全环保工作责任 报告期是 企业安全生产主体责任年 和 安全隐患治理年, 公司开展了一系列专项整治和隐患大排查等工作, 圆满实现 死亡和 1-6 级工伤事故为零, 工伤事故数下降 30% 以上 的安全生产年度目标 污水站运行良好, 一年中 300 天以上达到了国家一类废水 (COD 值 100) 排放标准, 其他时间也远高于国家允许排放的三类废水 (COD 值 500) 标准进行排放, 其最高外排废水 COD 值也控制在 280 以内, 顺利通过环保部门组织的 10 多次环保检查和验收工作 废水处理药剂费用同比下降 18.3% 困扰多年的废渣处理已经得到彻底解决, 药渣 工业垃圾全部送至电厂焚烧, 达到环保部门要求 ( 五 ) 在内部管理方面加强企业内部治理, 根据公司制度建设要求并结合公司实际情况, 完善了合同管理规定等多项制度, 通过推行 精准管理 理念, 明确岗位职责, 紧盯制度, 重在落实 ; 开展降本增效, 加强成本管控和预算管控 ; 注重人才培养, 强化职能部门履职和绩效考核, 实现有效激励, 继续完善人力资源管理体系, 建立以绩效为导向的薪酬和考核体系, 通过适当激励留住人才, 促进公司健康发展 ; 进一步加强对公司规章制度执行情况的监督, 分行政和生产两组, 由公司分管领导带领职能部门人员, 每周进行巡查, 通过现场检查的方式, 发现问题, 发出检查情况通报, 督促和帮助相关问题的整改, 促进持续改进, 促进公司文明有序工作环境的形成 报告期内, 在内部管理方面, 公司重点进行了两项工作 :(1) 实行中高层轮岗 换岗等措施, 激发员工活力 通过修改部门岗位职责, 强化职能部门履职监督 ;(2) 不断地修改 完善现有绩效管理制度, 突出安全 质量 效益以及廉政与作风建设等关键性指标的考核, 通过一票否决和部门连坐等手段加大考核力度, 通过制定统一的管理加减分标准基本解决了不同考核人之间宽严不均等问题 二 主营业务分析 1 概述 报告期内, 公司实现营业总收入为 92, 万元, 较上年同期增长 11.09%; 营业利润 16, 万元, 较上年同期增长 27.19%; 利润总额 16, 万元, 较上年同期增长 30.37%; 实现归属于上市公司股东的净利润为 14, 万元, 较上年同期增长 35.60%; 主要是公司调整销售策略, 产销目标全面完成, 营业收入持续增长, 毛利率较同期有所提升, 同时按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司长期股权投资收益增加所致 14

15 研发费用 2018 年比 2017 年增加 1, 万元, 增长 43.52%, 主要原因是报告期加大了卡托普利片 卡马西平片 盐酸雷尼替丁胶囊等化药一致性评价的投入所致 投资收益较上年增加 2, 万元, 增长 %, 主要原因是报告期按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司长期股权投资收益增加所致 其它收益较上年减少 万元, 下降 36.63%, 主要原因是报告期确认的与日常活动相关的政府补贴减少所致 资产减值损失较上年增加 万元, 增长 %, 主要原因是报告期计提的坏账准备增加所致 营业外收入较上年减少 万元, 下降 66.53%, 主要原因是报告期公司确认需支付的往来款项减少所致 营业外支出较上年减少 万元, 下降 76.27%, 主要原因是上年度确认非常损失 万元所致 少数股东损益较上年减少 0.04 万元, 主要原因是宁乡妇女儿童医院有限公司报告期已清算完毕并完成工商注销手续所致 应收票据较年初减少 6, 万元, 下降 53.30%, 主要原因是报告期客户回款中货币资金比例增加 承兑汇票减少所致 应收账款较年初增加 7, 万元, 增长 49.78%, 主要原因是报告期公司业务加快发展, 经营规模扩大, 应收账款相应增加所致 预付款项较年初增加 万元, 增长 60.25%, 主要原因是报告期预付长沙晶易医药科技有限公司研发款项 万元所致 其他应收款较年初减少 万元, 下降 70.69%, 主要原因是报告期收回中国平安财产保险股份有限公司保险理赔款 万元等往来款所致 其他流动资产较年初减少 1, 万元, 下降 47.77%, 主要原因是预缴增值税的减少所致 投资性房地产较年初减少 万元, 主要原因是报告期子公司湖南汉森医药研究有限公司原对外出租的部分房产终止出租所致 在建工程较年初增加 3, 万元, 增长 %, 主要原因是母公司及子公司云南永孜堂车间 办公用房改造装修所致 预收款项较年初减少 万元, 下降 61.92%, 主要原因是客户预收货款已经发货确认收入所致 应交税费较年初减少 万元, 下降 34.26%, 主要原因是上年末税费在报告期缴纳所致 其他应付款较年初增加 3, 万元, 增长 %, 主要原因是业务员的销售费用在报告期末暂未支付所致 预计负债较年初减少 万元, 主要原因是年初预计的职工医疗费用在报告期支付所致 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 10, 万元, 增长 90.33%, 主要原因是报告期销售商品 提供劳务收到的现金增加 12, 万元所致 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 7, 万元, 下降 %, 主要原因是母公司投资长沙三银房地产开发有限公司 6, 万元投资款所致 现金及现金等价物净增加额较上年增加 3, 万元, 增长 96.67%, 主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 10, 万元, 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 7, 万元, 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 万元所致 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 2018 年 2017 年同比增减 15

16 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 921,949, % 829,937, % 11.09% 分行业医药工业 920,931, % 828,915, % 11.10% 其他 1,017, % 1,022, % -0.41% 分产品四磨汤口服液 505,148, % 457,301, % 10.46% 愈伤灵胶囊 10,026, % 15,021, % % 银杏叶胶囊 103,684, % 103,884, % -0.19% 缩泉胶囊 59,255, % 57,468, % 3.11% 天麻醒脑胶囊 98,671, % 64,506, % 52.96% 抗感灵片 40, % 18,741, % % 肠胃宁 23,804, % 22,197, % 7.24% 利胆止痛胶囊 6,445, % 6,019, % 7.08% 胃肠灵胶囊 5,972, % 5,507, % 8.44% 固体口服制剂 73,628, % 54,335, % 35.51% 液体口服制剂 40, % 1,729, % % 注射剂 34,214, % 22,202, % 54.10% 其他 1,017, % 1,022, % -0.41% 分地区华东区 201,803, % 181,728, % 11.05% 中南区 405,455, % 361,894, % 12.04% 华北区 99,601, % 87,237, % 14.17% 西南区 123,719, % 116,165, % 6.50% 东北区 35,465, % 33,128, % 7.05% 西北区 55,903, % 49,783, % 12.29% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 16

17 医药工业 920,931, ,417, % 11.10% 5.31% 1.41% 分产品四磨汤口服液 505,148, ,359, % 10.46% 12.06% -0.34% 银杏叶胶囊 103,684, ,384, % -0.19% -2.97% 0.40% 天麻醒脑胶囊 98,671, ,333, % 52.96% 48.51% 0.59% 分地区华东区 201,803, ,995, % 11.05% 6.42% 0.97% 中南区 405,455, ,549, % 12.04% 7.28% 1.18% 华北区 99,601, ,216, % 14.17% 12.37% 0.39% 西南区 123,719, ,762, % 6.50% -6.45% 3.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2018 年 2017 年同比增减 销售量元 920,931, ,915, % 医药行业 生产量元 853,267, ,227, % 库存量元 28,227, ,777, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2018 年 2017 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 医药工业 原材料 168,945, % 163,585, % 3.28% 医药工业 制造费用 41,067, % 38,581, % 6.44% 医药工业 人工工资 19,027, % 15,992, % 18.97% 医药工业 燃料 动力 7,376, % 6,326, % 16.59% 17

18 产品分类 项目 2018 年 2017 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 固体口服制剂 原材料 71,258, % 74,101, % -3.84% 固体口服制剂 制造费用 20,014, % 17,307, % 15.64% 固体口服制剂 人工工资 6,412, % 7,434, % % 固体口服制剂 燃料 动力 3,660, % 3,013, % 21.50% 液体口服制剂 原材料 85,470, % 78,074, % 9.47% 液体口服制剂 制造费用 19,552, % 19,846, % -1.48% 液体口服制剂 人工工资 11,907, % 7,945, % 49.86% 液体口服制剂 燃料 动力 3,467, % 3,049, % 13.72% 注射剂 原材料 12,216, % 11,409, % 7.07% 注射剂 制造费用 1,500, % 1,427, % 5.12% 注射剂 人工工资 707, % 613, % 15.37% 注射剂 燃料 动力 247, % 264, % -6.24% (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司全资子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司参与宁乡县妇幼保健院改扩建项目, 成立的宁乡妇女儿童医院有限公司, 宁乡妇女儿童医院有限公司为汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司的控股子公司 经本公司第三届董事会第十五次会议决议, 终止全资子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司与宁乡县妇幼保健院合作项目 于 2017 年 12 月 18 日对宁乡妇女儿童医院有限公司清算完毕, 并于 2018 年 1 月 2 日完成工商注销手续 宁乡妇女儿童医院有限公司于 2018 年 1 月 2 日不再纳入公司合并范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 112,007, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号客户名称销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 28,973, % 18

19 2 客户 2 26,150, % 3 客户 3 21,600, % 4 客户 4 18,600, % 5 客户 5 16,682, % 合计 ,007, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 66,914, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.09% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 28,234, % 2 供应商 2 11,403, % 3 供应商 3 10,267, % 4 供应商 4 8,526, % 5 供应商 5 8,482, % 合计 -- 66,914, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 费用 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 423,480, ,360, % 管理费用 55,264, ,521, % 财务费用 12,974, ,973, % 研发费用 36,442, ,391, 研发费用 2018 年比 2017 年增加 11,051, 元, 增长 43.52%, 主 43.52% 要原因是报告期加大了卡托普利片 卡马西平片 盐酸雷尼替丁胶囊等化 药一致性评价的投入所致 19

20 4 研发投入 适用 不适用 报告期内, 公司投入科研经费 38,052, 元, 在四磨汤口服液中药品种保护 仿制药一致性评价 现有产品二次开发和新产品开发方面取得一定研发成果, 提升了企业核心竞争力 报告期内, 公司在研科研项目 9 项, 获得中保证书 1 个 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 10.60% 10.37% 0.23% 研发投入金额 ( 元 ) 38,052, ,851, % 研发投入占营业收入比例 4.13% 3.72% 0.41% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 1,609, ,460, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 4.23% 17.70% % 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 项目 2018 年 2017 年同比增减 经营活动现金流入小计 1,054,272, ,711, % 经营活动现金流出小计 829,982, ,869, % 经营活动产生的现金流量净 额 224,290, ,841, % 投资活动现金流入小计 430, , % 投资活动现金流出小计 127,734, ,197, % 投资活动产生的现金流量净 额 -127,303, ,154, % 筹资活动现金流入小计 260,197, ,549, % 筹资活动现金流出小计 358,398, ,734, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -98,201, ,184, % 现金及现金等价物净增加额 -1,214, ,497, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 20

21 适用 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 106,448, 元, 增长 90.33%, 主要原因是报告期销售商品 提供劳务收到的现金增加 127,009, 元所致 2. 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 77,149, 元, 下降 %, 主要原因是母公司投资长沙三银房地产开发有限公司 63,200, 元投资款所致 3. 现金及现金等价物净增加额较上年增加 35,282, 元, 增长 96.67%, 主要原因系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年增加 106,448, 元, 投资活动产生的现金流量净额较上年减少 77,149, 元, 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 5,983, 元所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异主要原因是年初余额的应收票据在报告期均已托收 报告期客户回款比例中货币资金增加以及业务员报销的销售费用在报告期末暂未支付所致 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 27,425, 主要是报告期权益法核算长 16.53% 期股权投资收益 资产减值 3,948, 主要是报告期计提的坏账准 2.38% 备 主要是报告期公司确认需营业外收入 1,633, % 支付的往来款项 是 否 否 主要是报告期非流动资产报 营业外支出 1,977, % 废损失和法收回的往来款 项 其它收益 4,273, 主要是报告期确认的与日常 2.58% 活动相关的政府补贴 否 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2018 年末 2017 年末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 82,715, % 83,930, % -0.34% 应收账款 238,717, % 159,373, % 3.90% 应收账款较年初增加 79,343,

22 5 元, 增长 49.78%, 主要原因是报告期 公司业务加快发展, 经营规模扩大, 应收账款相应增加所致 存货 92,784, % 102,036, % -0.84% 投资性房地产 0.00% 5,701, % 投资性房地产较年初减少 5,701, 元, 主要原因是报告期 -0.34% 子公司湖南汉森医药研究有限公司原对外出租的部分房产终止出租所致 长期股权投资 固定资产 537,573, ,938, % 450,371, % 3.40% 24.46% 439,197, % -1.37% 在建工程较年初增加 33,464, 在建工程 49,703, % 16,238, % 元, 增长 %, 主要原因是母公 1.81% 司及子公司云南永孜堂车间 办公用 房改造装修所致 短期借款 260,000, % 344,960, % -5.83% 应收票据 56,057, % 120,039, % 应收票据较年初减少 63,982, 元, 下降 53.30%, 主要原因是报告期 -3.94% 客户回款中货币资金比例增加 承兑汇票减少所致 预付款项较年初增加 2,882, 预付款项 7,666, % 4,784, % 元, 增长 60.25%, 主要原因是报告期 0.15% 预付长沙晶易医药科技有限公司研发款项 3,004, 元所致 其他应收款 1,353, % 4,619, % 其他应收款较年初减少 3,265, 元, 下降 70.69%, 主要原因是报告期 -0.19% 收回中国平安财产保险股份有限公司保险理赔款 998, 元等往来款所致 其他流动资产较年初减少 其他流动资产 11,645, % 22,296, % -0.66% 10,651, 元, 下降 47.77%, 主要原因是预缴增值税的减少所致 预收款项较年初减少 3,072, 预收款项 1,889, % 4,961, % -0.18% 元, 下降 61.92%, 主要原因是客户预收货款已经发货确认收入所致 应交税费较年初减少 3,586, 应交税费 6,882, % 10,469, % -0.24% 元, 下降 34.26%, 主要原因是上年末 税费在报告期缴纳所致 22

23 其他应付款 53,840, % 20,238, % 其他应付款较年初增加 33,602, 元, 增长 %, 主要原因是业务 1.80% 员的销售费用在报告期末暂未支付所致 预计负债较年初减少 392, 元, 预计负债 0.00% 392, % -0.02% 主要原因是年初预计的职工医疗费用在报告期支付所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 63,200, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 湖南同 2018 公司 长沙三银房地产开发有限公 房地产 开发 增资 63,200, % 自有资金 发投资 有限公 司 湖 南省中 年 12 月 28 房地产日, 公司与 ,472. 否 25 关于 2018 年使用自 12 月 29 有闲置日资金进 司 欣房地 各合 行风险 产开发 作方 投资的 23

24 集团有限公司 湖南安电工程技术服务合伙企业 湖南安鑫物流有限公司 长沙澄海实业有限公司 湖南省八环建筑工程有限公司 三一集团有限公司 及标的企业长沙三银房地产开发有限公司签订了 关于长沙三银房地产开发有限公司之增资扩股协议 进展公告 ( ) 刊载于 2018 年 12 月 29 日在 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 (www. cninfo.c om.cn) 合计 ,200, , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 24

25 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 公开发行 65, , % 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额合计为 1, 万元, 公司将其中 0.75 万元存放于募 1, 集资金开户银行的活期账户内 ; 1, 万元存放于募集资金开户银行的七日通知存款账户内 0 合计 -- 65, , % 1, 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]509 号 关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 汉森制药于 2010 年 5 月 14 日向社会公开发行人民币普通股 1900 万股, 发行价格为每股 35.8 元, 募集资金总额为人民币 680,200, 元, 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 648,483, 元 以上新股发行的募集资金已经利安达会计师事务所有限公司所审验, 并于 2010 年 5 月 14 日出具利安达验字 (2010) 第 1031 号 验资报告 根据财政部财会 [2010]25 号 关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 中的规定, 公司因上述发行普通股过程中发生的广告费 路演费 上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 8,808, 元费用应当计入 2010 年损益, 由此经调整后增加募集资金净额人民币 8,808, 元 调整后实际募集资金净额为人民币 657,292, 元 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金存储专户资金余额为 14,494, 元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 25

26 资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发 ( 含部分 总额 (1) 金额 (2) (3)= 用状态日 益 生重大变 变更 ) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 口服液及胶囊生产线 技术改造工程项目 2013 年 否 15, , , % 12 月 01 日 5, 否否 承诺投资项目小计 -- 15, , , , 超募资金投向 旧车间 GMP 改造 4,928 4, , % 收购云南永孜堂股权 28,200 28,200 28, % 2, 设立汉森健康产业 ( 湖 南 ) 有限公司 6, , , % 补充流动资金 ( 如有 ) -- 3,000 3,000 3, % 超募资金投向小计 -- 42, , , , 合计 -- 57, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 口服液及胶囊生产线技术改造工程项目未达到预计效益的主要原因 : 由于国内经济环境影响, 加之建设期延长, 募投项目的产能未能完全释放, 同时受原材料上涨, 劳动力成本上升的影响, 各种生产成本的上升, 影响投资项目效益 收购云南永孜堂股权 设立汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司 旧车间 GMP 改造 使用超募资金补充流动资金, 均未承诺项目效益 旧车间 GMP 改造项目法单独核算效益 : 该项目内容包括平面布局调整 净化通风口调整 设备更新 车间内墙地面及彩钢板更新等, 该项目的效益法量化测算 公司使用募集资金对原厂旧车间进行新版 GMP 改造主要是为保障公司生产线符合 药品生产质量管理规范 (2010 年版 ) 的要求, 有利于完善和提升公司质量管理体系 补充流动资金项目法单独核算效益 : 该项目因实际投资于公司各个不同的资产组中, 其预期收益体现在公司整体收益中, 故法单独核算效益 公司利用部分超募资金补充流动资金, 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 符合公司的发展要求 公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常进行 适用经公司 2011 年第二届董事会第三次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案, 公司于 2011 年 7 月使用超募资金 3, 万元永久性补充流动资金 经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第十二次会议, 审议通过了 关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案, 以部分超募资金对 口服液及胶囊生产线技术改造工程项目 追加投入 13, 万元, 该超募资金的金额 用途项目总投资额为 28, 万元, 截止报告期末累计投入 28, 万元 经公司 2013 年 10 月 23 及使用进展情况日第二届董事会第十六次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司 80% 股权的议案, 公司于 2013 年 11 月以超募资金 28, 万元收购云南永孜堂制药有限公司 80% 的股权 经公司 2014 年 8 月 18 日第三届董事会第二次会议, 审议通过了 关于使用部分超募资金对公司旧车间进行 GMP 改造的议案, 以超募资金 4, 万元对旧车间进行 GMP 改造, 截止报告期末已投入使用 万元 经公司 2014 年 8 月 18 日第三届董事会第二次会议, 审议通过了 26

27 关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案, 公司于 2014 年 10 月份以超募资金 6, 万元投资设立全资子公司, 以建设中药材种植基地 开展中医药健康产业业务 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 适用 2010 年度利用募集资金置换先期投入 万元,2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用不适用截至 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额合计为 1, 万元, 公司将其中 0.75 万元存放于募集资金开户银行的活期账户内 ; 1, 万元存放于募集资金开户银行的七日通知存款账户内 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 27

28 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 湖南汉森医 药研究有限 公司 子公司 药品研制 12,980, ,378, ,860, ,361, , , 湖南汉森医 药有限公司 子公司药品销售 8,000, ,011, ,903, 云南永孜堂 制药有限公 司 子公司 药品生产经 营 40,960, ,864, ,081, ,639, ,848, ,213, 汉森健康产业 ( 湖南 ) 有子公司限公司 医药产业园 的建设 开 发及投资 62,000, ,280, ,686, ,690, ,805, 湖南三湘银 行股份有限 公司 参股公司 金融服务业 3000,000, ,537,823, ,162,818, ,003, ,881, ,260, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明 1. 湖南汉森医药研究有限公司营业利润同比增长 %, 净利润同比增长 94.82%, 主要原因是其营业收入增长所致 2. 湖南汉森医药有限公司总资产 净资产 营业收入报告期为 0, 同比下降 100%, 主要原因是公司已于 2018 年 12 月 20 日对湖南汉森医药有限公司清算完毕所致 ; 营业利润同比增长 %, 净利润同比增长 % 的主要原因是上期汉森医药已营业收入, 报告期冲回以前年度多计提的工会经费 职工教育经费所致 3. 云南永孜堂制药有限公司营业利润同比增长 57.41%, 净利润同比增长 32.68%, 主要原因是永孜堂调整产品结构, 营业收入增长, 毛利率较同期有所提升所致 4. 湖南三湘银行股份有限公司总资产同比增长 %, 主要原因是投资类 贷款类等生息资产的规模增长, 直接推动了其营业收入及利润的显著增长所致 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业发展趋势 2019 年, 我国政治经济宏观环境可能面临前所未有的变数, 经济下行压力有增减, 医药卫生体制改 28

29 革进入第 11 个年头, 一致性评价 4+7 带量采购 新基药目录 辅助用药目录等多项医药政策落地, 医保控费进一步趋严, 药品降价成主流, 已过专利期原研药及辅助用药将为临床必需 一致性评价品种腾让医保空间, 医保支付方式还在不断变着花样 虽然短期政策会使行业发展面临压力, 但从长远来看, 相关政策都是对目前医药行业发展中存在的弊病的改革, 有利于行业的长期健康发展 ( 二 ) 公司未来发展战略公司未来发展战略为把握医药产业发展的历史性机遇, 依靠内生增长与外延发展 双轮驱动, 立足中成药主业, 进行产业延伸和融合, 继续做大四磨汤口服液市场, 将其它优质产品做成明星级产品, 以天麻醒脑胶囊为主, 打造现代高原药第一品牌 ; 积极发展大健康和医疗保健领域, 产业延伸至中药材 GAP 基地建设 养老 医疗保健等上下游领域 ; 融合金融产业, 为公司未来发展提供业绩支撑, 培育新的利润增长点, 提升公司整体的竞争力 在继承保持原有优质业务的基础上, 不断创新, 加快品牌发展, 提高资本运作收益, 力争跻身中国医药行业 50 强, 成为产品优势明显 核心竞争力突出 品牌影响广泛 社会美誉度高的全国领先的综合性医药企业 ( 三 ) 下一年度的经营计划面对医药行业中出现的挑战, 结合公司实际情况,2019 年, 公司将围绕 守正出新, 守住安全底线, 继续保持业绩稳定增长, 持续提升企业运行质量 的工作思路重点开展以下几项工作 : 1. 提升 制度 自信, 坚守中成药主业和稳健发展正道 坚持以中成药为主, 以化学药为辅, 在突出重点的同时, 又留有发展余地, 均衡发展 ; 坚持稳健发展, 避免盲目扩张, 不做自己不擅长的事情 ; 坚持精细化管理, 把简单的事情做到极致 2. 坚持汉森主体营销模式, 持续发力实现业绩新突破 进一步在 专 和 实 上做文章 永孜堂产品销售要保持持续健康发展, 主流市场销售 ( 医院和基层销售 ) 必须实现商务和推广分开, 变区域代理为终端代理, 凭流向结算销售费用 ; 天麻醒脑回归主流市场 ; 母子公司产品销售实现新的突破 3. 守住安全底线, 合规经营取得新进展 公司要守住关乎企业整体运行和企业声誉 核心利益的 生产安全 质量安全 环保安全 等底线 狠抓生产过程管理, 抓住关键环节发力攻关, 持续改进, 各级管理人员和技术人员必须深入一线, 主动履行现场检查监督和业务指导职责, 加大日常检查频率和考核力度 要在确保安全底线的基础上持续优化相关指标 4. 有效推进一致性评价, 为市场拓展提供新产品 切实推进碳酸氢钠片等 4 个品种的一致性评价项目, 做好迎接国家局现场检查准备工作, 及时跟进技术审评 行政审批环节的进展情况 ; 适时启动碘海醇注射液 复方泛影葡胺注射液或其他免 BE 品种的一致性评价工作, 为下一步市场拓展提供产品储备 5. 强化关键绩效指标考核, 员工队伍建设导入新力量 要在总结前两年绩效管理经验的基础上进一步优化关键绩效指标设计, 企业关心什么指标就抓住什么指标, 什么指标最容易出问题就设置什么指标, 从上而下, 层层分解, 真正抓住关键的少数, 考核到痛处 要以前所未有的力度加快人才储备 打通晋升通道, 激励现有员工中的优秀分子尽快成为所在部门 专业领域和岗位的骨干, 还要尽快调整相关薪酬政策, 吸引真正优秀的人才进入公司, 坚持以专业院校毕业生为主渠道, 下大力气每年引进新鲜血液, 在人才培养 使用包括进出等方面形成良性循环 6. 完善内部控制体系, 提升公司治理水平 公司将不断完善法人治理结构, 健全内部控制体系, 加强风险防控 规范运作, 提升公司治理水平, 确保公司发展目标实现, 及时 准确 完整披露公司信息, 做好投资者关系管理工作, 维护投资者的合法权益 公司将围绕上述年度经营目标及计划, 扎实做好各项工作, 竭力为广大患者提供更多安全可靠的好药, 实现公司价值和股东利益最大化 ( 四 ) 可能面对的风险及应对措施 29

30 1. 医药行业政策风险 公司所处的医药行业受国家相关政策的影响很大 随着国家对医药行业的管理力度不断加大 药品审批 质量监管 药品招标 公立医院改革 医保控费 医保支付方式改革等一系列政策措施的实施, 为医药行业的未来发展带来重大影响, 公司将面临行业政策变化所带来的风险 2. 对主导产品存在依赖, 产品结构单一的风险 公司主导产品四磨汤口服液营收占比超 50% 以上, 主要产品集中, 对主要产品存在一定的依赖, 如果该产品产销状况发生较大变化, 可能会对公司业绩造成影响 3. 原材料采购风险 公司中成药制剂产品所用原材料为中药材, 中药材野生资源的稀缺性 人工种植受气候环境以及种植面积变动的影响, 公司有可能面临原材料供应不足的风险 若原材料价格大幅上涨, 将造成公司采购成本的攀升, 可能挤压公司的盈利空间, 从而对公司的经营业绩产生不利影响 4. 产品质量 安全环保风险 质量风险主要包括管理风险和固有风险, 管理风险贯穿原材料采购 生产管理 药品流通 患者使用全过程 ; 固有风险主要指不良反应风险 质量标准风险等 药品质量风险是制药企业面临的重要风险 公司生产需要遵循严格的安全 环保标准, 可能存在设备等操作不当引发安全 环保事故, 公司虽制定了严格的安全生产管理规定, 但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外安全 环保事故的风险 5. 药品研发风险 公司基于未来发展所需, 每年都投入资金用于药品的研发 一种新药从实验研究 临床试验 获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批, 前期的资金 技术投入较大, 周期较长, 行业进入门槛高 随着国家监管法规 注册法规的日益严格, 新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险 6. 规模快速扩张带来的管理风险 公司在发展过程中, 资产和业务规模都将迅速扩大 随着公司经营规模的扩张, 对子公司的有效管理是公司持续发展的保证, 人力资源管理 营销拓展 风险管控等方面均对公司提出了更高的要求 尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架, 拥有较为健全的运营体系, 但如果不能有效配置, 将影响公司的运营能力和发展动力, 可能会给公司带来管理风险 7. 商誉减值风险 公司全资子公司云南永孜堂制药有限公司若在未来经营中不能较好地实现收益, 那么形成的商誉将存在减值风险, 从而对公司经营业绩产生不利影响 针对上述可能存在的风险, 公司将积极采取应对措施 首先, 公司将密切关注行业政策动态, 顺应医改政策变化, 及时作出战略调整, 以保持公司的竞争优势 其次, 公司加强对新品种的研发和市场扶持工作, 持续关注并购机会, 不断丰富公司的产品储备, 培育新的利润增长点, 降低对单一产品的依赖程度, 提升公司整体的竞争力, 维持公司经营业绩的稳定 第三, 加强对市场信息的收集分析, 做到对市场行情的准确判断, 稳抓市场的最佳采购时间点 第四, 公司将加强对产品质量管控的力度, 严格按照相关质量生产操作规范进行生产, 责任到人 设立专门的安全环保部门, 明确责任, 加大定时对设备等进行检测的频率, 防患未然 第五, 公司将结合所收购公司自身的特点与资源, 进行产品 企业及业务整合, 按上市公司规范治理要求进行统一管理, 加强品牌建设, 实现人力资源 财务与生产的统一管理, 与公司整体优势资源形成互补, 最大程度地实现协同效应 公司将重点关注, 积极应对, 并及时根据具体情况适当调整相关工作, 全力完成 2019 年经营目标与计划 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 30

31 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用为完善和健全公司科学 持续 稳定的分红决策和监督机制, 增加利润分配政策决策的透明度和可操作性, 积极回报投资者, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念 根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 号 ) 上市公司监管指引 3 号 上市公司现金分红 ( 证监会公告 号 ) 及 公司章程 的相关规定, 结合公司实际情况, 制定了公司 未来三年 (2018~2020 年 ) 股东回报规划, 报告期内严格遵照执行 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是是 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2016 年度利润分配预案, 拟以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 296,000,000 股为基数, 向股权登记日登记在册的股东每 10 股派发 5 元现金红利 ( 含税 ), 不送红股, 不以公积金转增股本, 共分配利润 148,000, 元 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度 现金分红金额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额 ( 含其他方 式 ) 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2018 年 ,536, % % % 2017 年 ,806, % % % 2016 年 148,000, ,939, % % 148,000, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 31

32 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司 2019 年度有相应投资规划, 为保证公司正常生产经营, 除公司正常经营外, 其他重大资金支出安排如下 :1. 预计 2019 尽量减少公司财务费用, 满足公司 2019 年度生产经营及投资年公司新厂南区口服液改造项目有资金支出 2. 预计 2019 规划的资金需求, 公司 2018 年度拟不送红股, 不进行现金分年度公司全资子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司旗下相红 关项目有建设支出 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 7 分配预案的股本基数 ( 股 ) 296,000,000 现金分红金额 ( 元 )( 含税 ) 0.00 以其他方式 ( 如回购股份 ) 现金分红金额 ( 元 ) 0.00 现金分红总额 ( 含其他方式 )( 元 ) 0.00 可分配利润 ( 元 ) 529,716, 现金分红总额 ( 含其他方式 ) 占利润分配总额的 比例 0 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司 2018 年度以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 296,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股, 不送红股 不进行现金分红 共计转增 207,200,000 股, 转增金额未超过报告期末 资本公积 - 股本溢价 的金额 转增后, 公司总股本为 503,200,000 股 上述利润分配方案实施后, 公司总股本由 296,000,000 股增加至 503,200,000 股 三 承诺事项履行情况 1 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 32

33 资产重组时所作承诺 自然人股东 承诺在任职 期间每年转 让的公司股 份不超过所 持公司股份 总数的百分 之二十五 ; 离 任后半年内 刘正清 何三股份减持承星 刘厚尧诺 不转让所持 2010 年 03 月公司股份, 十 03 日 长期有效 严格履行 二个月内通 过证券交易 所挂牌交易 出售公司股 票数量占当 时其所持有 公司股票总 数的比例不 超过 50% 首次公开发行或再融资时所作承诺 自本承诺函签署之日起, 在作为股份 公司控股股 东期间, 不通 过自身及其 控制的其他 海南汉森投资有限公司 ( 现为 " 新疆关于同业竞汉森股权投争方面的承资管理有限诺合伙企业 ) 刘令安 王香 企业 ( 包括但不限于控股子公司 附属企业 联营企 2008 年 05 月业等 ), 以任 15 日何方式 ( 包括但不限于单 长期有效 严格履行 英 独经营 与他 人合资 合作 或联营等方 式经营 ) 直接 或间接地从 事与股份公 司及其控股 子公司现在 33

34 或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的业务 自本承诺函 出具日起, 保 证严格按照 法律 行政法 规 规章 中 国证监会的 规范性文件 海南汉森投资有限公司 ( 现为 " 新疆关于关联交汉森股权投易方面的承资管理有限诺合伙企业 ) 刘令安 王香英 深交所上市规则 股份公司章程 和 股份公司 2008 年 05 月关联交易管 15 日理制度 的要求, 履行关联交易决策的相关程序, 确 长期有效 严格履行 保关联交易 的合法性 公 允性和合理 性, 不损害股 份公司其他 股东的合法 利益 自本承诺函 出具日起, 保 证严格按照 法律 行政法 海南汉森投 规 规章 中 资有限公司 国证监会的 ( 现为 " 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 ) 关于资金占用方面的承诺 规范性文件 企业会计 2008 年 05 月准则 深交 15 日所上市规则 长期有效 严格履行 刘令安 王香 股份公司 英 章程 的要 求, 规范公司 及其关联公 司与股份公 司的资金往 34

35 来, 保证公司及其关联公司不再发生以借款 代偿债务 代垫款项或其他方式违规占用股份公司资金的行为 股权激励承诺 公司承诺进 行风险投资 实施后的十 二个月内, 不 使用闲置募 集资金暂时 其他对公司中小股东所作承诺 湖南汉森制药股份有限公司 募集资金使 用承诺 补充流动资金 将募集资 2018 年 12 月金投向变更 28 日为永久性补 12 个月, 承诺结束日期 : 严格履行 2019 年 12 月 27 日 充流动资金 将超募资金 永久性用于 补充流动资 金或者归还 银行贷款 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 35

36 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1. 变化原因根据财政部于 2018 年 6 月发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2018]15 号 ), 公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式 ( 适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业 ) 编制财务报表 2. 变化内容 (1) 原 应收票据 和 应收账款 项目, 合并为 应收票据及应收账款 项目 ;(2) 原 应收利息 应收股利 项目并入 其他应收款 项目列报 ;(3) 原 固定资产清理 项目并入 固定资产 项目中列报 ;(4) 原 工程物资 项目并入 在建工程 项目中列报 ;(5) 原 应付票据 和 应付账款 项目, 合并为 应付票据及应付账款 项目 ;(6) 原 应付利息 应付股利 项目并入 其他应付款 项目列报 ;(7) 原 专项应付款 项目并入 长期应付款 项目中列报 ;(8) 进行研究与开发过程中发生的费用化支出, 列示于 研发费用 项目, 不再列示于 管理费用 项目 ;(9) 在财务费用项目下分拆 利息费用 和 利息收入 明细项目 ;(10) 股东权益变动表中新增 设定受益计划变动额结转留存收益 项目 公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表 3. 影响由于最新要求, 本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同, 但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益影响 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本公司全资子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司参与宁乡县妇幼保健院改扩建项目, 成立的宁乡妇女儿童医院有限公司, 宁乡妇女儿童医院有限公司为汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司的控股子公司 经本公司第三届董事会第十五次会议决议, 终止全资子公司汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司与宁乡县妇幼保健院合作项目 于 2017 年 12 月 18 日对宁乡妇女儿童医院有限公司清算完毕, 并于 2018 年 1 月 2 日完成工商注销手续 宁乡妇女儿童医院有限公司于 2018 年 1 月 2 日不再纳入公司合并范围 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 55 36

37 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 蔡永光 张乐 1 年 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交易关联关关联交关联交 关联交 易定价 关联交 关联交 易金额 占同类 交易金 获批的 交易额 是否超 过获批 关联交 易结算 可获得 的同类 披露日披露索 37

38 方系易类型易内容原则易价格 ( 万 额的比 度 ( 万 额度方式交易市 期 引 元 ) 例 元 ) 价 公司 关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 的公 告 ( ) 刊载于 2018 年 4 月 27 楚天科技 股份有限 公司 母公司 参股 4.64% 商品采 购 采购设 备及配 件 市场价 格 1, 万元 1, ,500 否现金 年日在 04 月 27 证券日时报 上海 证券 报 中 国证券 报 证 券日 报 及 巨潮资 讯网 ( com.cn ) 公司 关于 补充确 认关联 益丰大药房连锁股份有限公司 同一独 立董事 销售商 品 销售商 品 市场价 格 万元 是现金 - 交易及 2018 年增加 12 月 年日度日常关联交 易预计 的公 告 (

39 -062) 刊载于 2018 年 12 月 12 日在 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( com.cn ) 合计 , , 大额销货退回的详细情况 1. 公司预计 2018 年度向关联企业楚天科技股份有限公司采购设备及零配件金额不超按类别对本期将发生的日常关联交过 2,500 万元, 全年实际关联交易金额为 1, 万元 2. 公司预计 2018 年度向关联易进行总金额预计的, 在报告期内的企业益丰大药房连锁股份有限公司销售商品不超过 万元, 全年实际关联交易实际履行情况 ( 如有 ) 金额为 万元 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因 ( 如适用 ) 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 39

40 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明 2017 年 5 月公司全资子公司湖南汉森医药研究有限公司与湖南汉森医疗管理有限公司签订 房屋租赁协议, 将位于湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号的房屋第三 四层部分面积出租给湖南汉森医疗管理有限公司, 租赁期限为 2017 年 3 月 9 日起至 2020 年 3 月 8 日止, 租赁期为三年, 每月租金 24, 元 经双方协商, 2018 年 12 月 8 日, 该合同已终止 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 40

41 (2) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八 社会责任情况 1 履行社会责任情况 (1) 股东与债权人权益保护公司始终严格按照 公司法 证券法 等有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 建立健全内部控制体系, 规范公司运作, 认真及时履行信息披露义务, 提升公司治理水平, 提高公司效益, 切实保障全体股东和债权人的合法权益 公司严格按照 上市公司股东大会规则 公司章程 及 股东大会议事规则 等规定和要求, 召集 召开股东大会, 并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书, 平等对待所有股东, 特别是保证中小股东享有平等地位, 充分行使自己的权利 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者的表决进行单独计票, 并将单独计票结果及时公开披露 (2) 职工权益保护公司坚持以人为本, 严格遵守 劳动法 劳动合同法 妇女权益保护法 等相关法律法规, 尊重和维护员工的合法权益, 为员工提供良好的劳动环境, 与所有员工签订了 劳动合同, 办理了各种社会保险, 为员工缴纳住房公积金 提供健康 安全的生产环境, 切实维护员工的合法利益 公司拥有健全和完善的党委 工会和职工代表大会组织机构, 代表和维护职工权益 公司重视人才培养, 制定了系统的人力资源管理制度, 并建立了较为完善的绩效考核体系, 通过开展员工职业素质提升等培训, 提升员工素质, 实现员工与企业的共同成长 公司注重员工的安全生产 劳动保护和身心健康 每年组织员工进行常规体检, 发现问题及时复检 就诊 注重对员工安全教育与培训, 针对不同岗位, 每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施, 不定期地对公司生产安全进行全面排查, 有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力 (3) 供应商 客户和消费者权益保护公司积极构建和发展与供应商 客户的战略合作伙伴关系, 与消费者建立良好的社会关系 按照公开 公正 公平的原则开展采购招标业务, 严格筛选供应商资质, 严格遵守并履行合同约定, 保护供应商及客户的商标权 专利权等知识产权和商业机密, 充分尊重并维护供应商和客户的合法权益 注重与各相关方的沟通与协调, 共同构筑信任与合作的平台, 切实履行公司对供应商 对客户 对消费者的社会责任 公司本着对消费者负责的态度, 全面严格执行药品生产质量管理规范, 全面推进 GMP 再认证工作, 顺利通过 GMP 认证, 全面提升了企业的生产质量管理水平, 为消费者提供高质量的产品 公司建立了良好的销售及服务网络, 通过公司网站和服务电话及时接收客户和消费者的反馈, 了解客户和消费者的需求, 提高客户和消费者对产品的满意度 (4) 环境保护和可持续发展公司高度重视环境保护 清洁生产和节能减排工作, 加大环保技改投入, 认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进, 使公司的环境保护管理水平和效果不断提升, 满足了医药行业对环境保护的相关要求 41

42 (5) 公共关系和社会公益事业公司在企业获得发展的同时, 积极支持国家财政税收和地方经济建设, 依法缴纳各种税款, 为地方经济发展做出重要贡献 积极投身社会公益慈善事业, 回馈社会, 努力创造和谐公共关系 公司在努力发展自身经济的同时, 积极为社会提供就业岗位, 积极参加所在地区的科教卫生 社区建设 扶贫济困等社会公益活动, 为社会和谐稳定做出了积极的贡献 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂后续精准扶贫计划 3 环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染物公司或子公及特征污染司名称物的名称 排放口分布排放方式排放口数量情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放超标排放情总量况 湖南汉森制药股份有限 COD 纳管排放 1 公司 湖南汉森制 药股份有限氨氮 纳管排放 1 公司 湖南汉森制 药股份有限 NOX 纳管排放 1 公司 湖南汉森制 药股份有限 SO2 纳管排放 1 公司 湖南汉森制 药股份有限烟尘 纳管排放 1 公司 防治污染设施的建设和运行情况 厂区废水总 100mg/L 排口厂区废水总 15mg/L 排口 厂区废气总 400mg/m? 排口 厂区废气总 100 排口 mg/m? 厂区废气总 30mg/ m? 排口 污水综合排放标准 吨 GB 吨 / 年 未超标 96 污水综合 排放标准 吨 GB 吨 / 年 未超标 96 锅炉大气 污染物排放 标准 GB 吨 7.2 吨 / 年未超标 014 锅炉大气 污染物排放 标准 吨 15 吨 / 年 未超标 GB 锅炉大气 污染物排放 标准 吨 0.5 吨 / 年 未超标 GB 公司设立专门的安全环保部门负责公司的环保工作, 设立专职环境监督管理岗位, 由专人负责环保 42

43 设施的操作 维护和保养工作, 确保环保设施的高效稳定运行 同时, 公司建立了完善的企业环境管理体系和健全的规章制度, 按照要求编制了突发环境事件应急预案, 并在当地环保部门进行了备案, 配足了相应的应急物资, 加强员工日常的培训和演练 1. 污水处理公司生产废水和生活污水通过废水管网排入污水处理系统, 公司污水站经环保部门验收合格正常运行, 同时设有污水检测设备, 主要检测流量 COD 及 PH 值等指标 公司所有生产 生活产生的废水经各集水井汇集后经过污水管网汇入调节池, 污水站采用生物处理工艺, 该工艺包括调节池 气浮机 酸解氧化池 氧化池 中间沉淀池 氧化池 终沉池等构筑物, 处理水量 500m³/d 废水经污水处理达到 污水综合排放标准 GB 三级标准后部分回用, 部分排入工业园区污水管网 2. 废气处理锅炉烟气 : 公司现有 3 台额定蒸发量 4t/h, 天然气锅炉,1 台额定蒸发量 6t/h, 天然气锅炉备用 公司严格遵守国家环保标准, 积极进行环保设施建设, 三废 排放符合相关要求, 不存在重大环境问题, 也未发生重大环境污染事故 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司均按国家或当地环保部门要求, 已取得环境保护相关行政许可, 所有许可证均存有备案 突发环境事件应急预案公司建有完善的环境污染事故应急处理机制, 从各个方面保障事故应急处理能力 公司编制有 安全应急救援预案 环境保护应急预案 等, 并配备了相应的应急处理设备, 组织员工进行突发环境事故的演习, 加强理论和实际的联系, 提高处理突发环境事故的处理能力 环境自行监测方案公司现有废水监测系统, 并将数据实时保存记录在案, 排放超标情况发生 其他应当公开的环境信息其他环保相关信息 十九 其他重大事项的说明 适用 不适用 序号重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 1 公司控股孙公司宁乡妇女儿童医院有限公司注销登记 2 公司于 2018 年 2 月 6 日与湖南达麟汉森私募股权基金管理有限公司 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 亚光科技集团股份有限公司 湖南艾华投资有限公司 益阳市银湘国有资产经营有限公司 华融湘江银行股份有限公司益阳分行签署了 益阳市创新投资产业基金 ( 有限合伙 ) 合作框架协议, 拟 2018 年 01 月 12 日公司 关于控股孙公司宁乡妇女儿童医院有限公司完成注销登记的公告 ( ) 刊载于 2018 年 1 月 12 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 年 02 月 08 日公司 关于签订益阳市创新投资产业基金 ( 有限合伙 ) 合作框架协议暨关联交易的公告 ( ) 刊载于 2018 年 2 月 8 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 43

44 与上述各方共同投资设立益阳市创新投资产业基金 ( 有限合伙 ) 3 公司接到火灾事故保险理赔金额共计人民币 万元 2018 年 02 月 26 日 关于公司火灾事故保险理赔结案的公告 ( ) 刊载于 2018 年 2 月 26 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 4 公司通过了高新技术企业重新认定 2018 年 03 月 01 日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 ( ) 刊载于 2018 年 3 月 1 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 5 国家食品药品监督管理总局批准公司独家产品四磨汤口服液列为中药保护品种 2018 年 03 月 01 日 公司 关于四磨汤口服液获批中药保护品种的公告 ( ) 刊载于 2018 年 3 月 1 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 6 刘厚尧先生辞去公司董事会秘书职务, 公司聘任罗永青先生为公司董事会秘书 2018 年 06 月 28 日 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 ( ) 刊载于 2018 年 6 月 28 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 7 为提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率, 增加公司收益, 在确保公司日常运营和资金安全 有效控制风险的前提下, 公司拟使用自有闲置资金不超过 1 亿元进行风险投 2018 年 09 月 12 日 关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告 ( ) 刊载于 2018 年 9 月 12 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 资 8 持有公司 15,752,806 股股份 ( 占本公司总股本的 5.32%) 的公司股东上海复星医药产业发展有限公司计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持 2018 年 12 月 04 日 关于持股 5% 以上的股东减持股份的预披露公告 ( ) 刊载于 2018 年 12 月 4 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 公司股份不超过 1,480,000 股 ( 占本公司总股本比例 0.5%) 9 补充确认公司 2018 年与关联方益丰大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 益丰药房 ) 发生的日常关联交易事项, 以及预计 2018 年公司与益丰药房全年销售商品日常关联交易总金额不超过 年 12 月 12 日 关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易预计的公告 ( ) 刊载于 2018 年 12 月 12 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 万元 2018 年度公司日常关联交易预计总金额由不超过 2500 万元调整为不超过 3, 万元 10 公司收到湖南省药品监督管理局颁发的 药品 GMP 证书, 本次认证是公司大容量注射剂 小容量注射剂 药品 GMP 证书 到期再认证 2018 年 12 月 26 日 关于获得 < 药品 GMP 证书 > 的公告 ( ) 刊载于 2018 年 12 月 26 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 年 12 月 28 日, 公司与湖南同发投资有限公司 湖南省中欣房地产开发集团有限 2018 年 12 月 29 日 关于使用自有闲置资金进行风险投资的进展公告 ( ) 刊载于 2018 年 12 月 29 日的 证 44

45 公司 湖南安电工程技术服务合伙企业 湖南安鑫物流有限公司 长沙澄海实业有限公司 湖南省八环建筑工程有限公司作为新增投资方与标的企业长沙三银房地产开发有限公司及其原股东三一集团有限公司在湖南长沙签订了 关于长沙三银房地产开发有限公司之增资扩股协议, 公司使用自有资金以现金方式出资人民币 6,320 万元参股三银地产 本次增资扩股完成后, 公司将持有三银地产 15.80% 的股权 券时报 上海证券报 中国证券报 证 券日报 及巨潮资讯网 ( 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用序号 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 1 公司控股孙公司宁乡妇女儿童医院有限公司注销登记 2018 年 01 月 12 日 公司 关于控股孙公司宁乡妇女儿童医院有限公司完成注销登记的公告 ( ) 刊载于 2018 年 1 月 12 日的 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 及巨潮资讯网 ( 45

46 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 9,225, % ,050, 其他内资持股 9,225, % ,050,00 0 境内自然人持股 9,225, % ,050,00 0-1,050,00 8,175, % 0-1,050,00 8,175, % 0-1,050,00 8,175, % 0 二 限售条件股份 286,775, % ,050,000 1,050, ,825, % 1 人民币普通股 286,775, % ,050,000 1,050, ,825, % 三 股份总数 296,000, % ,000, % 股份变动的原因 适用 不适用高管锁定股于每年第一个交易日, 按高管持有数量的 25% 解除锁定 股份变动的批准情况 适用 不适用股份变动的过户情况 适用 不适用股份回购的实施进展情况 适用 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 46

47 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 刘正清 4,200,000 1,050, ,150,000 高管锁定 何三星 2,475, ,475,000 高管锁定 刘厚尧 2,550, ,550,000 高管锁定 每年第一个交易日按照其持有股份总数的 25% 进行解锁 每年第一个交易日按照其持有股份总数的 25% 进行解锁 每年第一个交易日按照其持有股份总数的 25% 进行解锁 合计 9,225,000 1,050, ,175, 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 适用 不适用 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 3 现存的内部职工股情况 适用 不适用 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露 11,064 日前上一月末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先 10,094 股股东总数 ( 如有 )( 参见 年度报告披露日前上一月末 0 表决权恢复的优先股股东总 0 47

48 数注 8) 数 ( 如有 )( 参 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 见注 8) 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 # 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业上海复星医药产业发展有限公司 境内非国有法人 42.13% 124,709, ,709,5 质押 81,694, 境内非国有法人 5.26% 15,558, , ,558,50 6 # 何政凯境内自然人 4.99% 14,780,40 14,780, # 王远霞境内自然人 4.03% 11,924,06 11,924, ,780, ,924,06 4 # 刘天骄 境内自然人 3.34% 9,900,633 7,379, ,900,633 # 王征宇 境内自然人 1.93% 5,716,196 5,716, ,716,196 # 李伟峰 境内自然人 1.92% 5,681,096 5,681, ,681,096 # 黄静 境内自然人 1.81% 5,346,119 5,346, ,346,119 刘正清 境内自然人 1.42% 4,200, ,150,000 1,050,000 # 王远燕 境内自然人 1.36% 4,020, , ,020,000 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参 见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1. 前 10 名股东中, 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 42.13% 的股份, 为本公司控股股东 2. 刘正清先生担任公司副董事长 总裁 3. 其他股东未知其关联 关系或一致行动情况 前 10 名限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 # 新疆汉森股权投资管理有限合伙企 业 124,709,523 人民币普通股 124,709,523 上海复星医药产业发展有限公司 15,558,506 人民币普通股 15,558,506 # 何政凯 14,780,404 人民币普通股 14,780,404 # 王远霞 11,924,064 人民币普通股 11,924,064 # 刘天骄 9,900,633 人民币普通股 9,900,633 # 王征宇 5,716,196 人民币普通股 5,716,196 48

49 # 李伟峰 5,681,096 人民币普通股 5,681,096 # 黄静 5,346,119 人民币普通股 5,346,119 # 王远燕 4,020,000 人民币普通股 4,020,000 # 赵镜 3,980,647 人民币普通股 3,980,647 前 10 名限售流通股股东之间, 以 及前 10 名限售流通股股东和前 前 10 名限售流通股东中, 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 42.13% 名股东之间关联关系或一致行动的 的股份, 为本公司的控股股东 2. 其他股东未知其关联关系或一致行动情况 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 1. 公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业除通过普通证券账户持有 103,485,523 股外, 还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 21,224,000 股, 实际合计持有本公司股份 124,709,523 股 2. 公司股东何政凯除通过普通证券账户持有 52,500 股外, 还通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,727,904 股, 实际合计持有本公司股份 14,780,404 股 3. 公司股东王远霞普通证券账户持有 11,912,064 股, 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,000 股, 实际合计持有本公司股份 11,924,064 股 4. 公司股东刘天骄除通过普通证券账户持有 191,140 股外, 还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,709,493 股, 实际合计持有本公司股份 9,900,633 股 5. 公司股东王征宇除通过普通证券账户持有 3,500 股外, 还通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 5,712,696 股, 实际合计持有本公司股份 5,716,196 股 6. 公司股东李伟峰普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,681,096 股, 实际合计持有本公司股份 5,681,096 股 7. 公司股东黄静普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,346,119 股, 实际合计持有本公司股份 5,346,119 股 8. 公司股东王远燕除通过普通证券账户持有 800 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,019,200 股, 实际合计持有本公司股份 4,020,000 股 9. 公司股东赵镜普通证券账户持有 0 股, 通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,980,647 股, 实际合计持有本公司股份 3,980,647 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股 控股股东类型 : 法人 控股股东名称 法定代表人 / 单位负责 人 成立日期组织机构代码主要经营业务 接受委托管理股权投资 新疆汉森股权投资管理 有限合伙企业 刘令安 1999 年 10 月 18 日 统一社会信用代码 : J 项目 参与股权投资 为非上市及已上市公司 提供直接融资的相关服 49

50 务 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 截至 2018 年 12 月 31 日, 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有楚天科技股份有限公司 4.64% 的股份, 持有湖南黑美人茶业股份有限公司 16.39% 的股份 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质 : 境内自然人 实际控制人类型 : 自然人 实际控制人姓名与实际控制人关系国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 刘令安本人中国否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人, 湖南汉森制药股份有限公司 (002412) 董事长, 湖南三湘银行股份有限公司副董事长, 楚天科技股份有限公司 (300358) 董事, 湖南北美房地产开发有限公司董事长, 南岳生物制药有限公司董事, 湖南省第十三届人大代表, 湖南省医药行业协会会长, 湖南省工商联副主席 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 50

51 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 适用 不适用 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用 51

52 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 52

53 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量日期日期数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 刘正清 2008 年副董事现任男 月 01 长 总裁日 2020 年 05 月 17 日 4,200, ,200,000 何三星 2008 年董事 副现任男 月 01 总裁日 2020 年 05 月 17 日 3,300, ,300,000 刘厚尧 2008 年董事 副现任男 月 01 总裁日 2020 年 05 月 17 日 3,400, ,400,000 合计 ,900, ,900,00 0 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 郭春林 戴江洪 职工代表监事 离任监事会主席职工代表监事 监事会主席 2018 年 04 月 25 因个人原因辞去职工代表监事 监事会主席职务 日 2018 年 04 月 25 通过职工代表大会选举为职工代表监事, 监事会选举日为监事会主席 刘厚尧董事会秘书解聘 因公司高管轮岗规定及工作分工变动, 向公司董事会 2018 年 06 月 26 申请辞去公司董事会秘书职务, 继续担任公司董事 日副总裁 党委书记 工会主席职务 罗永青 董事会秘书 2018 年 06 月 26 通过董事会聘任为公司董事会秘书 日 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1. 董事简介刘令安先生, 董事,1960 年 10 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 主管药师 曾担任湖南省卫生厅直属省医药 ( 集团 ) 开发总公司部门经理 海南公司经理, 海南医疗设备有限公司董事长, 53

54 益阳市第十届政协委员, 湖南省第十一届 十二届人大代表 现任新疆汉森股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人, 湖南汉森制药股份有限公司 (002412) 董事长, 湖南三湘银行股份有限公司副董事长, 楚天科技股份有限公司 (300358) 董事, 湖南北美房地产开发有限公司董事长, 南岳生物制药有限公司董事, 湖南省第十三届人大代表, 湖南省医药行业协会会长, 湖南省工商联副主席 刘正清先生, 董事,1964 年 10 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 硕士学位 曾任益阳制药厂车间主任 副厂长, 湖南益阳制药有限公司董事长兼总经理, 湖南汉森制药有限公司常务副总经理 现任湖南汉森制药股份有限公司副董事长 总裁 何三星先生, 董事,1963 年 2 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 大专学历 曾就职于岳阳县卫生局, 湖南省卫生厅卫生政策杂志社, 湖南省医药开发集团总公司 曾任湖南汉森制药有限公司副总经理 现任湖南汉森制药股份有限公司董事 副总裁, 汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司总经理 刘厚尧先生, 董事,1963 年 1 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 经济师职称 曾任工商银行武冈市支行办公室主任, 武冈市财政信托投资公司法人代表兼总经理, 长沙证券有限公司市场部负责人, 湖南华天集团有限公司内部银行及企业管理部负责人, 湖南证券有限公司董事, 银河动力股份有限公司财务总监 现任湖南汉森制药股份有限公司董事 副总裁 党委书记兼工会主席 曾建国先生, 独立董事,1965 年 11 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 博士, 教授 曾任湖南九汇现代中药有限公司董事长 现任湖南农业大学教授 博士生导师, 湖南农业大学国家中药材生产 ( 湖南 ) 技术中心主任, 中兽药国家地方联合工程中心主任 中兽药湖南省重点实验室主任, 国家农业科研杰出人才 国家中药材产业技术体系岗位科学家, 农业农村部中药材种植专家指导组成员 罗霄山区片区国家中药材科技扶贫组组长, 湖南省中药材产业 ( 联盟 ) 协会理事长, 湖南汉森制药股份有限公司独立董事 王红霞女士, 独立董事,1979 年 7 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 博士后, 副教授, 博士生导师 曾任安徽财经大学法学院讲师, 安徽径桥律师事务所执业律师 现任中南大学法学院院长助理 副教授, 中国法治实施报告 副主编 经济法论丛 副主编, 中国行为法学会研究部执行主任 中国经济法学研究会理事 中国网络法学研究会理事, 株洲三特环保节能股份有限公司独立董事, 益丰大药房连锁股份有限公司独立董事, 湖南汉森制药股份有限公司独立董事 李永萍女士, 独立董事,1977 年 3 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 专科学历 曾任湖南天勤有限责任会计师事务所所长 ( 主任会计师 ), 华寅五洲会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 湖南分所所长 现任中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 湖南分所副所长, 湖南财政经济学院教授, 湖南空港实业股份有限公司独立董事, 湖南汉森制药股份有限公司独立董事 2. 监事简介戴江洪先生, 监事会主席,1970 年 11 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 大专学历 曾在广东省军区服役, 中共广东省军区第九届党代表 原中共广州军区第八届党代表, 湖南汉森制药有限公司督查专干 督查部部长助理 督查部副部长, 湖南汉森制药股份有限公司审计督查部副部长 审计督查副总监 现任湖南汉森制药股份有限公司审计督查总监兼市场督查部部长, 中共湖南汉森制药股份有限公司党委委员 纪委书记 詹萍女士, 监事,1965 年 8 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 律师 曾任湖南求剑律师事务所副主任, 第六届湖南省律协女律师专门委员会副主任, 益阳市第三届 四届 五届人大代表 内务司法委员会委员, 益阳市第四届 五届人大常务委员会委员, 益阳市律师协会第二届 三届副会长, 第四届益阳市律师协会会长, 第七届湖南省律协法律顾问委员会副主任, 湖南汉森制药股份有限公司独立董事 现任湖南义剑律师事务所副主任, 第五届益阳市律师协会监事长, 益阳市第六届人大代表 内务司法委员会委员, 第九届全国律师协会理事, 湖南汉森制药股份有限公司监事 符人慧先生, 监事,1970 年 7 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历, 高级人力资源管理师 曾任职化学工业部益阳橡胶机械厂 益阳市朝阳开发区计划招商局 深圳运润交通集团有限公司 苏博泰克数据系统有限公司, 现任湖南汉森制药股份有限公司监事兼行政副总监 3. 高级管理人员简介 54

55 刘爱华女士, 副总裁,1971 年 2 月出生, 中国国藉, 境外永久居留权, 本科学历, 中药工程师, 执业药师 曾任益阳制药厂车间副主任, 益阳制药公司车间主任, 湖南汉森制药有限公司生产部部长 副总经理 现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁 敖凌松先生, 副总裁,1972 年 10 月出生, 中国国藉, 境外永久居留权, 大专学历 曾任湖南正清集团制药股份公司大区经理, 湖南汉森制药有限公司四磨汤产品总经理 营销副总经理, 湖南中达骛马制药有限责任公司营销副总经理 现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁 傅建军先生, 副总裁,1964 年 7 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 本科学历 曾任湖南韶峰水泥集团有限公司办公室主任, 湖南正清制药集团股份有限公司总裁助理 现任湖南汉森制药股份有限公司副总裁 云南永孜堂制药有限公司董事长 罗永青先生, 董事会秘书兼财务总监,1976 年 3 月出生, 中国国籍, 境外永久居留权, 硕士学历 曾任西施生态科技股份有限公司总经理, 湖南兆天实业集团有限公司总经理 现任湖南汉森制药股份有限公司董事会秘书 财务总监 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 刘令安 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 执行事务合伙人 2014 年 05 月 05 日 是 在股东单位任 职情况的说明 刘令安先生持有新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 68% 的股份, 为新疆汉森执行事务合伙人 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 刘令安 楚天科技股份有限公司 董事 刘令安 湖南三湘银行股份有限公司 副董事长 刘令安 湖南北美房地产开发有限公司 董事长 刘令安 南岳生物制药有限公司 董事 何三星 汉森健康产业 ( 湖南 ) 有限公司 总经理 曾建国 湖南农业大学 教授 王红霞 中南大学 副教授 2016 年 11 月 年 11 月 14 日日 2016 年 12 月 年 12 月 20 日日 2006 年 09 月 13 日 2012 年 11 月 09 日 2017 年 08 月 31 日 2008 年 09 月 01 日 2010 年 03 月 01 日 否否否否否是是 王红霞株洲三特环保节能股份有限公司独立董事 2017 年 03 月 年 02 月 29 是日日 55

56 王红霞益丰大药房连锁股份有限公司独立董事 2018 年 01 月 年 01 月 21 日日 是 李永萍 中审华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 湖副所长南分所 2012 年 02 月 01 日 是 李永萍 湖南财政经济学院 教授 李永萍 湖南空港实业股份有限公司 独立董事 詹萍 湖南义剑律师事务所 副主任 傅建军 云南永孜堂制药有限公司 董事长 2015 年 12 月 年 11 月 30 日日 2018 年 05 月 年 04 月 30 日日 2001 年 03 月 01 日 2017 年 02 月 年 02 月 19 日日 否是否否 在其他单位任 职情况的说明 公司三名独立董事分别在其各自所在单位任职并领取薪酬 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况 1. 公司董事 监事 高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的 董事会议事规则 和 股东大会议事规则 执行, 能够符合 公司章程 和 公司法 的有关规定 2. 公司董事 监事及高级管理人员薪酬制度规定, 在公司任职的董事 监事 高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度 参与经营业绩和个人绩效领取报酬 在公司领取报酬的董事 ( 不含独立董事 ) 监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入 公司独立董事的津贴为 7 万元 / 年 ( 含税 ) 3. 报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员的报酬已按月支付 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 刘令安 董事长 男 59 现任 是 刘正清 副董事长 总裁男 55 现任 否 何三星 董事 副总裁 男 56 现任 否 刘厚尧 董事 副总裁 男 56 现任 否 曾建国 独立董事 男 54 现任 7 否 王红霞 独立董事 女 40 现任 7 否 李永萍 独立董事 女 42 现任 7 否 戴江洪 监事会主席 男 49 现任 否 56

李峥 境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳 境内自然人.35% 1,,23 潘卫东 境内自然人.27% 769,5 陈孟兵 境内自然人.23% 66, 龚燕东 境内自然人.21% 581,317 潘建权 境内自然人.2% 559,7 徐同武 境内自然人.

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