象的议案等相关议案年 5 月 18 日, 公司第二届董事会第十五次会议第二届监事会第十二次会议审议通过了关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案关于向激励对象授予限制性股票的议案等相关议案其中 1 名激励对象蒋乾乾女士因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 70 万股限制

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熹咨仲
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 好莱客公告编号 : 临广州好莱客创意家居股份有限公司关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任广州好莱客创意家居股份有限公司 ( 以下简称公司好莱客 ) 于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议第三届监事会第十四次会议, 审议通过了关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案经公司董事会审慎研究, 决定拟终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划, 并回购注销 161 人已授予但尚未解锁的全部限制性股票 ( 共计 4,718,500 股 ) 此事项尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施一限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 ( 一 )2016 年限制性股票激励计划审批程序年 4 月 8 日, 公司第二届董事会第十三次会议第二届监事会第十次会议审议通过了关于 < 广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于 < 广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案等相关议案就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见监事会发表了核查意见国信信扬律师事务所发表了法律意见年 4 月 29 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过了关于 < 广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于 < 广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案关于将实际控制人近亲属林昌胜先生作为限制性股票激励计划激励对

2 象的议案等相关议案年 5 月 18 日, 公司第二届董事会第十五次会议第二届监事会第十二次会议审议通过了关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案关于向激励对象授予限制性股票的议案等相关议案其中 1 名激励对象蒋乾乾女士因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 70 万股限制性股票首次授予激励对象由 13 人调整为 12 人, 授予数量由 660 万股调整为 590 万股就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见监事会发表了核查意见国信信扬律师事务所发表了法律意见年 6 月 20 日, 公司完成了广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 限制性股票首次授予登记工作, 向周懿先生等 12 名激励对象以元 / 股授予登记 590 万股限制性股票年 5 月 10 日, 公司第二届董事会第二十四次会议第二届监事会第十八次会议审议通过了关于公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见监事会发表了核查意见国信信扬律师事务所发表了法律意见年 7 月 13 日, 公司完成了 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作, 在确定授予日后的资金缴纳股份登记过程中, 其中 1 名激励对象何炜明先生因个人原因自愿放弃其获授的 7.50 万股限制性股票公司实际向那崇奇等 9 名激励对象以元 / 股授予登记 52.5 万股限制性股票 ( 二 )2017 年限制性股票激励计划审批程序年 11 月 22 日, 公司第三届董事会第五次会议第三届监事会第四次会议审议通过了关于 < 广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案等议案就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见监事会发表了核查意见国信信扬律师事务所发表了法律意见年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 22 日, 公司通过公司内网发布了关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示, 将公司本次拟激励对象名单予以公示, 并于 2017 年 12 月 23 日披露了监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明年 12 月 29 日, 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关

3 于 < 广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案等议案年 12 月 29 日, 根据股东大会的授权, 公司第三届董事会第七次会议第三届监事会第六次会议审议通过了关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案关于向激励对象授予限制性股票的议案等议案, 同意调整公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量, 首次授予激励对象由 176 人调整为 157 人, 授予数量由万股调整为万股就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见监事会发表了核查意见国信信扬律师事务所发表了法律意见年 2 月 7 日, 公司完成了 2017 年限制性股票激励计划授予登记工作在确定授予日后的资金缴纳股份登记过程中, 其中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的万股限制性股票公司董事会决定对上述万股限制性股票不做授予公司本次实际向 152 名激励对象以元 / 股授予登记万股限制性股票 ( 三 ) 本次终止实施激励计划审批程序 2018 年 10 月 29 日, 公司第三届董事会第十六次会议第三届监事会第十四次会议审议通过了关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见监事会发表了核查意见国信信扬律师事务所发表了法律意见此事项尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议二本次终止实施激励计划的原因数量及价格 ( 一 ) 回购原因鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化, 公司股价出现较大波动, 此外受国家房地产调控政策影响, 房地产景气程度下降, 在此情况下, 公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果本着从公司长远发展和员工切身利益出发, 充分落实员工激励, 经公司董事会审慎研究, 决定终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票

4 本次终止实施激励计划后, 公司将通过完善内部激励体系等方式继续充分调动公司管理层和核心骨干员工的积极性, 并根据相关法律法规结合公司实际情况, 研究有效的激励方式, 促进公司可持续发展 ( 二 ) 回购价格调整方法根据上市公司股权激励管理办法广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定: 激励对象获授的限制性股票完成股份登记后, 若公司发生派息资本公积转增股本派送股票红利股份拆细配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 调整方法如下 : 1 资本公积转增股本派送股票红利股票拆细: P=P0/(1+n) 其中 :P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格 ;n 为每股公积金转增股本派送股票红利股票拆细的比率 ( 即每股股票经转增送股或股票拆细后增加的股票数量 ) 2 缩股:P=P0 n 其中 :P 为调整后的每股限制性股票回购价格,P0 为每股限制性股票授予价格 ;n 为每股的缩股比例 ( 即 1 股股票缩为 n 股股票 ) 3 配股:P=P0 (P1+P2 n)/[p1 (1+n)] 其中 :P1 为股权登记日当天收盘价 ;P2 为配股价格 ;n 为配股的比例 ( 即配股的股数与配股前公司总股本的比例 ) 4 派息 P=P0-V 其中 :P0 为调整前的回购价格 ;V 为每股的派息额 ;P 为调整后的回购价格经派息调整后,P 仍须大于 1 ( 三 ) 回购数量价格年 5 月 18 日公司授予激励对象周懿等 10 人共计 5,600,000 股限制性股票, 自授予日后, 公司于 2017 年 5 月 2 日实施了 2016 年度利润分配方案, 以 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.54

5 元 ( 含税 ); 公司于 2018 年 7 月 4 日实施了 2017 年度利润分配方案, 以实施 2017 年度分红派息股权登记日为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.26 元 ( 含税 ) 公司本次将回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票共计 2,240,000 股, 回购价格调整为元 / 股年 5 月 10 日公司授予激励对象那崇奇等 9 人共计 525,000 股限制性股票, 自授予日后, 公司于 2018 年 7 月 4 日实施了 2017 年度利润分配方案, 以实施 2017 年度分红派息股权登记日为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.26 元 ( 含税 ) 公司本次将回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股票共计 367,500 股, 回购价格调整为元 / 股年 12 月 29 日公司授予激励对象袁林海等 142 人共计 2,111,000 股限制性股票, 自授予日后, 公司于 2018 年 7 月 4 日实施了 2017 年度利润分配方案, 以实施 2017 年度分红派息股权登记日为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.26 元 ( 含税 ) 公司本次将回购注销上述 142 人已授予但尚未解锁的限制性股票共计 2,111,000 股, 回购价格调整为元 / 股 ( 四 ) 回购资金公司拟以自有资金支付本次限制性股票回购价款, 总计 66,025, 元三本次终止实施激励计划后公司股权结构变动情况单位 : 股股份类别本次变动前 ( 注 1) 本次变动后本次增减变动数量比例数量比例有限售股份 211,484, % -4,718, ,766, % 无限售股份 108,594, % 0 108,594, % 总股本 320,079, % -4,718, ,360, % 注 1:2018 年 10 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议第三届监事会第十三次会议关于回购注销部分限制性股票的议案, 鉴于目前激励对象柯西等 4 人因个人原因离职, 已不具备激励对象资格, 同意公司拟分别回购注销上述 4 人已获授但尚未解锁的限制性股票 ( 共计 36,000 股 ), 上述回购注销事项目前仍在进行中, 上述回购注销完成后公司总股本为 320,079,286 股 ( 有限售股份为 211,484,500 股, 无限售股份为 108,594,786 股 )

6 本次回购注销后完成后, 公司股权分布仍具备上市条件四本次终止实施激励计划对公司的影响公司本次终止实施激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票, 不会损害公司及全体股东的利益, 不会对公司的经营业绩产生重大影响, 亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职公司管理团队将继续认真履行工作职责, 尽力为全体股东创造价值回报根据企业会计准则的相关规定, 本次终止后对于已计提的股份支付费用不予转回, 对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在 2018 年加速提取公司本次终止激励计划股份支付费用加速确认不会对公司股东权益及净利润产生重大影响, 最终确认的股份支付费用以及对公司的影响以会计师事务所出具的审计报告为准五独立董事意见鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化, 公司股价出现较大波动, 此外受国家房地产调控政策影响, 房地产景气程度下降, 在此情况下, 公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果公司终止实施激励计划是基于公司长远发展的考虑, 切实维护公司员工利益, 落实员工激励效果本次终止实施激励计划回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票已履行相应的决策程序, 符合公司法上市公司股权激励管理办法等有关法律法规及规范性文件, 符合公司广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 广州好莱客创意家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 等有关规定, 不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 也不存在损害公司及股东利益的情形因此, 我们一致同意关于终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案六监事会意见经核查, 监事会认为 : 鉴于当前宏观经济及市场环境发生了较大变化, 公司股价出现较大波动, 此外受国家房地产调控政策影响, 房地产景气程度下降, 在此情况下, 公司继续实施激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果同意公司终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解

7 锁的全部限制性股票本次终止实施激励计划回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票已履行相应的决策程序, 不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 也不存在损害公司及股东利益的情形七法律意见律师经核查后认为 : ( 一 ) 截至本法律意见书出具日, 好莱客终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的限制性股票已履行现阶段必要的决策程序, 其终止原因回购数量回购价格及定价依据均符合管理办法及限制性股票激励计划草案 2017 年限制性股票激励计划草案的规定, 公司董事会审议的回购方案符合法律行政法规管理办法和限制性股票激励计划草案 2017 年限制性股票激励计划草案的规定但公司终止实施 2016 年及 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁的限制性股票尚待股东大会审议通过, 公司应根据管理办法等规范性文件的规定及时履行信息披露义务 ( 二 ) 同时, 因本次回购注销限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少, 公司需按照公司法管理办法及其他有关规范性文件的规定待公司股东大会审议通过后及时履行通知债权人公告完成股份注销登记及工商变更登记等程序特此公告广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2018 年 10 月 30 日报备文件 : 1 公司第三届董事会第十六次会议决议 2 公司第三届监事会第十四次会议决议

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,