众业达电气股份有限公司
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1 众业达电气股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 一 关于控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的专项说明和独立意见根据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 深圳证券交易所股票上市规则 和中国证监会广东监管局的要求, 作为众业达电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本着对公司 全体股东及投资者负责的态度, 对控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况进行了仔细的核查, 并发表以下独立意见 : (1) 公司严格遵照 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 等法律法规和 公司章程 的规定, 规范公司关联方资金往来和对外担保制度, 落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序, 严格控制公司关联方资金占用 对外担保风险 (2) 报告期内, 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 (3)2011 年 7 月 11 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议并全票通过了 关于公司为子公司提供担保额度的议案, 自 2011 年 7 月 11 日起 36 个月内, 公司同意为汕头市众业达电器设备有限公司 ( 以下简称 汕头众业达设备 ) 和上海泰高开关有限公司 ( 以下简称 上海泰高 ) 的银行借款 对外开具信用证和保函等提供合计不超过 8,000 万元的连带责任担保, 其中, 为每家子公司提供的担保最高额不超过 4,000 万元 2013 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第三十次会议审议并全票通过了 关于公司调整为子公司提供担保额度的议案, 将 2011 年 7 月 11 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议并通过的担保调整为 : 自 2013 年 7 月 12 日起 5 年内, 公司同意为全资子公司汕头众业达设备和上海泰高的银行借款 对外开具信用证和保函等提供合计不超过 1 亿元的连带责任担保, 其中, 为汕头众业达设备提供 1
2 的担保最高额不超过 4,000 万元, 为上海泰高提供的担保最高额不超过 6,000 万元, 并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件 2015 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议并全票通过了 关于公司为子公司提供担保额度的议案, 自 2015 年 4 月 23 日起 5 年内, 为成都众业达电器有限责任公司 广州市众业达电器有限公司 众业达电气 ( 北京 ) 有限公司 众业达电气 ( 厦门 ) 有限公司的银行借款 对外开具信用证和保函等提供合计不超过 2000 万元的连带责任担保, 其中, 为每家子公司提供的担保最高额不超过 500 万元 上述议案已经 2014 年度股东大会审议通过 鉴于公司控股子公司众业达 ( 北京 ) 智能科技有限公司经营需要, 于 2015 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于公司为控股子公司众业达 ( 北京 ) 智能科技有限公司提供担保额度的议案, 同意公司自 2015 年 4 月 28 日起 3 年内, 为众业达 ( 北京 ) 智能科技有限公司在供货商申请信用提供不超过 400 万元的连带责任担保, 并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件 2016 年 2 月 2 日, 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了 关于公司为拟投资设立全资子公司提供担保额度的议案, 同意公司自众业达 ( 上海 ) 照明科技有限公司 ( 以下简称 照明科技 ) 完成工商注册登记之日起 1 年内, 为其在供货商申请信用提供不超过 800 万元的连带责任担保, 并授权董事长在上述额度内做出决定并签署担保协议等相关文件 2016 年 4 月 29 日, 公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了 关于为全资子公司增加担保额度的议案, 同意自 2016 年 4 月 29 日起 4 年内, 为成都众业达电器有限责任公司的银行借款 对外开具信用证和保函等增加 4,500 万元的连带责任担保, 即本次董事会审议通过后, 公司为成都众业达电器有限责任公司的银行借款 对外开具信用证和保函等提供担保总额为合计不超过 5,000 万元的连带责任担保, 并授权本公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件 鉴于公司全资子公司照明科技经营需要, 照明科技和飞利浦照明 ( 中国 ) 投资有限公司签署 非独家经销协议 及 用于飞利浦专业批发渠道产品的经销的专用商业条款 ( 以下合称 主合同 ),2016 年 8 月 17 日, 公司第三届董事会 2
3 第三十一次会议审议通过了 关于为全资子公司提供合同履约担保的议案, 同意公司出具 保证函, 为前述主合同提供履约保证担保, 并授权公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件 2016 年 10 月 26 日, 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了 关于公司为控股子公司工控网 ( 北京 ) 信息技术股份有限公司提供信用担保的议案, 同意工控网 ( 北京 ) 信息技术股份有限公司从 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日向银行申请贷款累计余额不超过贰千万, 在此额度内可用众业达电气股份有限公司的信用做担保, 并授权公司董事长在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件 独立董事认为 : 上述担保事项符合相关规定, 未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况 报告期内对控股子公司担保实际发生额合计 2,118.1 万元, 截止报告期末, 对控股子公司实际担保余额合计 2, 万元 除此之外, 公司不存在其他任何担保 二 独立董事关于 2016 年度内部控制评价报告 的独立意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及公司 独立董事工作制度 等相关规定, 作为公司独立董事, 我们就 2016 年度内部控制评价报告 发表如下独立意见 : 本公司根据自身的经营特点逐步完善上述的内部控制制度, 并且严格遵守执行, 我们认为 : 公司现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求, 并且符合公司的实际情况 公司内部控制能够有效保障公司规范运作 有效防范和控制公司经营风险 有效保证公司生产经营的有序开展, 公司内控制度能够得到有效执行 在本报告期内, 公司内部控制制度是健全的 执行是有效的, 在对外投资 对外担保 证券投资 风险投资 收购资产 关联交易 募集资金使用 信息披露事务等重点控制事项方面得到有效执行, 不存在由于内部控制制度缺陷或失效而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况 3
4 三 独立董事关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的独立意见根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及公司 募集资金专项存储及使用管理制度 等有关规定, 我们作为公司独立董事, 经认真审阅相关材料, 现就公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见 : 经核查, 公司 2016 年度募集资金存放和使用符合中国证监会 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在违规情形 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 的内容是真实 准确和完整的, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四 独立董事关于 2016 年度利润分配预案的独立意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 和 未来三年股东回报规划 ( 年 ) 等有关规定, 作为公司独立董事, 我们对公司 2016 年度利润分配预案发表如下独立意见 : 该预案能够较好地回报广大投资者, 合法合规 符合 公司章程 未来三年股东回报规划 ( 年 ) 等相关规定 我们同意公司 2016 年度利润分配预案 五 独立董事关于续聘广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计机构的独立意见 1 关于续聘广东正中珠江会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计机构的事前认可意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 等有关规定, 作为公司独立董事, 在公司第三届董事会第三十五次会议召开前审阅了本次续聘会计师事务所的相关资料, 并发表如下事前认可意见 : 经核查, 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券 期货相关业务从业资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力, 其在受聘担任公司外部审计机构期间, 坚持以公允 客观的态度独立审计, 体现了良好的职业 4
5 规范和操守, 能满足公司 2017 年度相关审计的要求, 不会损害全体股东和投资者的合法权益 综上, 我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构, 并同意将该事项提交公司第三届董事会第三十五次会议审议 2 关于续聘广东正中珠江会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计机构的独立意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 等有关规定, 作为公司独立董事, 我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的 关于续聘广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务审计机构的议案 进行审查, 发表如下独立意见 : 经审查, 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券 期货相关业务执业资格, 审计团队严谨敬业, 并对公司的经营发展情况较为熟悉 我们同意公司董事会续聘广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构 六 独立董事关于选举非独立董事的独立意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 等有关规定, 作为公司独立董事, 我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的 关于选举非独立董事的议案 发表如下独立意见 : 本次提名的非独立董事候选人具备法律 行政法规所规定的上市公司董事任职资格, 具备履行董事职责所必需的工作经验, 符合 公司章程 规定的其他条件, 提名程序合法 有效 同意公司第四届董事会非独立董事候选人的提名 七 独立董事关于选举独立董事的独立意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证 5
6 券交易所股票上市规则 公司章程 等有关规定, 作为公司独立董事, 我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的 关于选举独立董事的议案 发表如下独立意见 : 本次提名的独立董事候选人符合 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 公司章程 所规定的条件, 具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验, 提名程序合法 有效 同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名 八 独立董事关于公司董事 2017 年度薪酬的独立意见根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 等有关规定, 作为公司独立董事, 我们对公司董事 2017 年度薪酬标准进行认真地审查, 并发表如下独立意见 : 经核查, 公司董事 2017 年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际状况及各岗位职责要求, 董事 2017 年度薪酬方案由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过, 董事 2017 年度薪酬将提交 2016 年度股东大会审议, 审议程序符合 公司法 公司章程 和有关法律法规的规定, 薪酬标准符合公司及行业现状, 同意公司董事 2017 年度薪酬标准 九 独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见 1 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的有效实施, 不存在变相改变募集资金投向 损害股东利益的情形, 符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司 募集资金专项存储及使用管理制度 等相关法律法规 规范性文件的有关规定 2 同意公司自 2017 年 4 月 13 日起使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月 十 独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 1 本次使用不超过 5.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目 6
7 的有效实施, 有利于提高资金的使用效率 提升公司的经营效益, 不存在变相改变募集资金投向 损害股东利益的情形, 符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司 募集资金专项存储及使用管理制度 等相关法律法规 规范性文件的有关规定 2 同意公司自 2017 年 4 月 13 日起使用闲置募集资金不超过 5.9 亿元进行现金管理, 使用期限不超过 12 个月 ( 以下空白 ) 7
8 ( 本页为 众业达电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见 的签字页 ) 独立董事签字 : 曾爱东康从之姚明安 2017 年 4 月 12 日 8
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
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浙江万安科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 董建平 ) 作为浙江万安科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事工作制度 及 公司章程 等相关法律法规和有关规定和要求, 忠实履行独立董事职责, 出席董事会及股东大会, 对会议议题进行认真审议,
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证券代码 :002625 证券简称 : 光启技术公告编号 :2018-068 光启技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 光启技术股份有限公司 ( 以下简称 光启技术 公司 ) 于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议, 会议审议通过了 关于使用部分
More information月非公开发行普通股 (A 股 )43,795,620 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 9.59 元, 共募集资金为人民币 419,999, 元, 该等募集资金已于 2015 年 12 月 11 日划至公司账户 ; 扣除承销费及其他发行费用后, 实际收到募集资金总额为人民币
证券代码 :600172 证券简称 : 黄河旋风公告编号 :2016-033 河南黄河旋风股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行 定期存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 河南黄河旋风股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品或进行定期存款,
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股票代码 :002083 股票简称 : 孚日股份 孚日集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为孚日集团股份有限公司的独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律规章和 公司章程 公司独立董事制度 等规定, 勤勉 尽责 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 发挥独立董事的独立作用,
More information募集资金到位后, 如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额, 不足部分公司将通过自筹资金解决 年 4 月 24 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了 关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 董事会同意公司以募集资金 85,177,739.6
证券代码 :002355 证券简称 : 兴民智通公告编号 :2017-096 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 兴民智通 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 12 月 19 日召开 第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,
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各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,
More information的规定 董事会会议的召集召开程序 表决程序及方式符合 中华人民共和国公司法 江苏宝利沥青股份有限公司章程 以及相关规范性文件的规定 3. 本次签订的 现金及发行股份购买资产协议 和 盈利预测补偿协议, 符合 公司法 证券法 合同法 上市公司重大资产重组管理办法 及其他有关法律 法规和中国证监会颁布的
江苏宝利沥青股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 沙智慧 ) 本人沙智慧, 作为江苏宝利沥青股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2014 年的工作中,
More information元后, 本公司本次募集资金净额 1,662,811, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 [2015]8-2 号 ) 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户, 并与保荐机构 募集资金专户开立银行签署
证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 2017-010 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 42,892 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第三届董事会第三十九次会议审议批准之日起不超过
More information司下列事项发表了独立意见, 并出具了书面意见 日期会议独立意见类别独立意见内容 1 报告期内不存在控股股东及其他关联方 关于对公司 占用公司资金的情况 2012 年度关联 我们核查了报告期内的关联方资金往来情 方资金占用和 况, 公司在报告期内不存在控股股东及其他 对外担保情况 关联方占用公司资金或
史丹利化肥股份有限公司 武希彦 刘洪渭各位股东及股东代表 : 作为史丹利化肥股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 我们在 2013 年任期内严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规的规定和要求, 忠实履行独立董事的职责, 始终站在独立公正的立场参与公司决策, 充分发挥独立董事的作用, 促进公司健全内控制度及规范运作, 维护中小股东的合法利益
More information地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 2015 年年度报告 及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告, 2015 年年度报告披露提示性公告 同日刊登于 证券时报 上海证券报 证券市场周刊 及中国资本证券网 表决结果 : 本议案以 3
证券代码 :300209 股票简称 : 天泽信息公告编号 :2016-019 天泽信息产业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届监事会第二次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2016 年 3 月 14 日以书面形式发出, 并由专人送达
More information证券代码: 证券简称:七匹狼 公告编号:
证券代码 :002029 证券简称 : 七匹狼公告编号 :2018-007 福建七匹狼实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 福建七匹狼实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十二次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出, 并于 2018 年 4 月 2
More information( 一期 ) 2 补充工程承包业务营运资金项目 11, 五 截至 2018 年 11 月 25 日尚未使用的募集 资金 9, 五 = 二 + 三 四 二 募集资金存放与管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照 公司
国金证券股份有限公司 关于厦门日上集团股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 或 保荐机构 ) 作为厦门日上集团股份有限公司 ( 以下简称 日上集团 或 公司 ) 非公开发行股票及持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小板股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等有关规定, 对日上集团使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,
More information规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
More information二 募集资金使用情况 根据公司招股说明书披露的募集资金使用计划, 截至 2018 年 11 月 30 日, 募投项目投入情况如下 : 序号项目名称项目投资总额募集资金使用额实际投入金额 1 渭南生产研发基地建设项目 59, , , 荆门生产研发基地建设
国元证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见 国元证券股份有限公司 ( 以下简称 国元证券 或 保荐机构 ) 作为科顺防水科技股份有限公司 ( 以下简称 科顺股份 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则
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河南易成新能源股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 公司章程 独立董事制度 等有关规定, 作为河南易成新能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本着认真 负责的态度, 对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了认真审核, 发表独立意见如下 :
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股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-005 中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 23 日上午 9:00 时在北京亚奥国际酒店以现场方式召开
More information顾问代理业务全国布局项目集成服务管理平台项目人力发展与培训中心项目品牌建设项目 T+12 月 T+24 月 T+36 月 深发改 17, , , , , [2007]2 034 号 深发改 5, ,7
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2014 079 深圳世联行地产顾问股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 深圳世联行地产顾问股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 2014 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,
More information1 关于公司与关联方资金往来 累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 及 公司章程 的有关规定和要求,
广东塔牌集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 李瑮蛟 各位股东 : 大家好! 作为广东塔牌集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 上市公司治理准则 等法律 法规以及 公司章程 独立董事工作制度 等规定要求开展工作,
More information2 审议通过了 关于公司 <2017 年度总经理工作报告 > 的议案 与会董事认真听取公司总经理所做的 2017 年度总经理工作报告 后认为 : 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略, 科学决策部署, 坚持责任担当 坚持社会效益和市场效益相统一, 较好地完成了 2017 年度经营目标, 并有效执行了股
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 21 日以电话通讯等形式发出通知,
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证券代码 :002481 证券简称 : 双塔食品编号 :2018-048 烟台双塔食品股份有限公司 关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担 个别及连带的法律责任 烟台双塔食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2018 年 1 月 10 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过
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证券代码 :002535 证券简称 : 林州重机公告编号 :2018-0018 林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况林州重机集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 31 日上午 11:00 在公司办公楼九楼会议室以现场表决的方式召开
More information元后, 本公司本次募集资金净额 1,66,811,17.48 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 [015]8- 号 ) 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户, 并与保荐机构 募集资金专户开立银行签署了 募集
证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 018-041 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第四届董事会第七次会议审议批准之日起不超过
More information单位 : 万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 1 载波通信产品升级换代及产业化项目 27, , 综合研发中心建设项目 41, , 营销与服务网络建设项目 15, , 合计 84,
证券代码 :603421 证券简称 : 鼎信通讯公告编号 :2018-056 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 青岛鼎信通讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第二十七次会议,
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证券代码 :300760 证券简称 : 迈瑞医疗公告编号 :2018-015 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,
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证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,
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证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
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北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
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福建青松股份有限公司 各位股东及股东代表 : 本人作为福建青松股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 以及公司 独立董事工作制度 等相关法律法规 规章的规定和要求, 不受公司大股东 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,
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实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,
More information详细了解公司运作情况, 与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见如下 : ( 一 )2014 年 4 月 8 日, 对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见 1 对控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的独立意见根据 公司法 第 16 条 中国证监会 关于规范上市
金字火腿股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为金字火腿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事,2014 年度, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事制度 及有关法律法规的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司整体利益及全体股东的合法权益, 积极发挥独立董事的作用,
More information港 ) 科技有限公司 ( 以下简称 芯技佳易 ) 为满足经营业务和公司发展需要, 拟向中国工商银行境外分支机构 ( 中国工商银行 ( 亚洲 ) 有限公司 ) 申请不超过 6,000 万美元银行贷款, 期限不超过 3 年 该笔贷款需要公司以内保外贷方式向中国工商银行北京分行申请开具融资性保函 / 备用
北京兆易创新科技股份有限公司 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 北京兆易创新科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十五次会议于 2018 年 4 月 13 日召开 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司重大资产重组管理办法 ( 以下简称 重组管理办法 ) 上市公司证券发行管理办法 ( 以下简称
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厦门信达股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为厦门信达股份有限公司的独立董事, 在 2012 年根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司法 公司章程 公司独立董事制度 深圳证券交易所独立董事备案办法 及有关法律 法规的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 积极出席了 2012 年的相关会议, 对董事会的相关议案发表了独立意见
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证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2017-070 深圳市兆驰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等有关规定,
More information( 二 ) 股东大会本人参加了于 2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年年度股东大会 ;2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会 ;2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会 ;2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年度
独立董事述职报告 本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2015 年的工作中, 忠实 勤勉 尽责地履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 发挥独立董事的独立性和专业性作用,
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证券代码 :600715 证券简称 : 文投控股编号 : 临 2017-007 文投控股股份有限公司 八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 文投控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 八届董事会第三十七次会议于 2017 年 3 月 29 日下午 15:30, 在北京市西城区车公庄大街
More information议的情况 在董事会上本人认真阅读议案, 与公司经营管理层保持了充分沟通, 也提出了一些合理化建议, 并以谨慎的态度行使表决权, 维护公司整体利益和中小股东的权益 本人认为公司董事会会议和股东大会的召集 召开 重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序, 合法有效, 因此, 本人对公司董事会各项议案及
北京雪迪龙科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人在此向各位股东做出 2015 年度独立董事述职报告 本人在任职期间严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事工作制度 的规定, 认真 勤勉 谨慎履行职责, 积极出席相关会议, 对各项议案进行认真审议, 对公司重大事项发表了独立意见, 充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用
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证券代码 :002580 证券简称 : 圣阳股份公告编号 :2017-020 山东圣阳电源股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的相关规定, 山东圣阳电源股份有限公司 (
More information证券代码: 证券简称:众业达 公告编号:
证券代码 :002441 证券简称 : 众业达公告编号 :2017-35 众业达电气股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1 股东大会届次: 众业达电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年度股东大会 2 股东大会的召集人: 董事会 公司于 2017 年
More information2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
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