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1 富士康工业互联网股份有限公司 ( 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层 ) 首次公开发行 A 股股票 保荐机构 ( 主承销商 ) ( 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 二〇一八年五月 0

2 声明及承诺 本的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股说明书全文的各部分内容 招股说明书全文同时刊载于 网站 投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股说明书全文, 并以其作为投资决定的依据 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人 律师 会计师或其他专业顾问 发行人及全体董事 监事 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对招股说明书及其摘要的真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实 完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 其将先行赔偿投资者损失 中国证监会 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 本中如无特别说明, 相关用语与 富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 的含义相同 1

3 第一节重大事项提示 一 本次发行方案 发行人系由福匠科技整体变更设立的股份有限公司, 发行人已就持续经营时间未满三年的情形向有权部门申请豁免 根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的 关于富士康工业互联网股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市的议案, 公司拟发行不超过 1,969,530,023 股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 均为公开发行的新股 最终发行数量由股东大会授权董事会和保荐机构根据询价情况, 结合本次发行时的市场情况及公司对于募集资金的需求量协商确定 二 本次发行前股东的股份锁定承诺 ( 一 ) 发行人控股股东对股份锁定的承诺发行人控股股东中坚公司承诺 : 自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内 ( 以下简称 锁定期 ), 本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份 若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺 本公司承诺, 若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 该等股票的减持价格将不低于发行价 ; 在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月 上述发行价指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格, 如果发行人上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理 本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任 2

4 ( 二 ) 鸿海精密对股份锁定的承诺鸿海精密工业股份有限公司 ( 以下简称 鸿海精密 ) 间接持有发行人控股股东中坚公司 100% 权益 鸿海精密承诺 : 自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内 ( 以下简称 锁定期 ), 本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份 若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺 本公司承诺, 若本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 该等股票的减持价格将不低于发行价 ; 在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本公司持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月 上述发行价指发行人首次公开发行 A 股股票的发行价格, 如果发行人上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理 本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任 ( 三 ) 发行人其他股东对股份锁定的承诺 1 发行人股东深圳富泰华 Ambit Cayman 深圳鸿富锦 郑州鸿富锦 雅佳控股 Joy Even 机器人控股 Star Vision 利国集团 Hampden Investments 承诺 : 自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本公司在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份 若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的, 本公司仍将遵守上述承诺 本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任 2 发行人股东 FG LP 共青城云网创界 共青城裕鸿 Golden Frame Silver Frame 新余四季枫 珠海牧金 珠海旗盛 新余华枫 珠海精展 新余丹枫 珠海旗昇 珠海拓源 共青城裕展 共青城裕卓 香港牧金 珠海旗宇 深超光电 恒创誉峰 徐牧基 杜墨玺 中川威雄承诺 : 3

5 自本企业 / 本人对发行人增资入股的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内, 本企业 / 本人不转让或者委托他人管理本企业 / 本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本企业 / 本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份 若因发行人进行权益分派等导致本企业 / 本人持有的发行人股份发生变化的, 本企业 / 本人仍将遵守上述承诺 本企业 / 本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任 ( 四 ) 发行人董事 高级管理人员对股份锁定的承诺发行人董事 总经理郑弘孟 发行人董事 副总经理李军旗 发行人副总经理王自强承诺 : 本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承诺, 自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份 若因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 在担任发行人董事或高级管理人员期间, 如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况 ; 在上述承诺期限届满后, 每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%; 在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归发行人所有 ; 离职后六个月内, 不转让直接或间接持有的发行人股份 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 该等股票的减持价格不低于发行人首次公开发行股票之时的发行价 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月 如果发行人上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权 除息调整 在上述承诺履行期间, 本人职务变更 离职等原因不影响本承诺的效力, 在此期间本人仍将继续履行上述承诺 上述承诺为本人真实意思表示, 本人自愿接受监管机构 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本人将依法承担相关责任 4

6 ( 五 ) 发行人监事对股份锁定的承诺发行人监事张占武承诺 : 本人将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书中披露的股票锁定承诺, 自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份 若因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有的发行人股份发生变化的, 本人仍将遵守上述承诺 在担任发行人监事期间, 如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况 ; 在上述承诺期限届满后, 每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%; 在买入后六个月内卖出, 或者在卖出后六个月内又买入, 由此所得收益归发行人所有 ; 离职后六个月内, 不转让直接或间接持有的发行人股份 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的, 该等股票的减持价格不低于发行人首次公开发行股票之时的发行价 如果发行人上市后因派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权 除息调整 在上述承诺履行期间, 本人职务变更 离职等原因不影响本承诺的效力, 在此期间本人仍将继续履行上述承诺 上述承诺为本人真实意思表示, 本人自愿接受监管机构 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本人将依法承担相关责任 三 本次发行前滚存利润分配方案 根据本公司 2018 年第二次临时股东大会决议, 本次公开发行股票前的滚存未分配 利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共享 四 本次发行后股利分配政策和现金分红比例 ( 一 ) 公司章程 ( 草案 ) 规定的股利分配政策 公司结合自身的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要, 建立对投资者持续 稳 5

7 定的回报机制 公司董事会 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事 监事和公众投资者的意见 根据 公司章程 ( 草案 ), 本次发行后, 本公司的股利分配政策为 : 1 利润分配的原则公司利润分配不得超过累计可分配利润, 不得损害公司持续经营能力 2 利润分配的形式公司可以采取现金 股票 现金与股票相结合的方式或者法律 行政法规 部门规章 规范性文件允许的其他方式分配利润 ; 在符合现金分红的条件下, 公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配 3 利润分配的条件及比例 (1) 现金分红的条件公司拟实施现金分红的, 应同时满足以下条件 : 1 公司该年度实现的可分配利润 ( 即公司弥补亏损 提取公积金后所余的税后利润 ) 为正值 ; 2 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告 ; 3 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 ( 募集资金项目除外 ) 在满足上述现金分红条件情况下, 公司将积极采取现金方式分配利润, 原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红 (2) 现金分红的比例公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性, 在满足前述现金分红条件情况下, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的 10% 公司董事会应当综合考虑行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照 公司章程 ( 草案 ) 规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : 6

8 1 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; 2 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 3 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 按照前项规定处理 4 利润分配政策的决策程序公司进行利润分配应履行下述决策程序 : (1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合 公司章程 ( 草案 ) 的规定 盈利情况 资金需求提出和拟定, 经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议 独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见 ; (2) 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 ; 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 ; (3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票表决 邀请中小股东参会等 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 ; (4) 在当年满足现金分红条件情况下, 董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的, 还应说明原因并在年度报告中披露, 独立董事应当对此发表独立意见 同时在召开股东大会时, 公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决 ; (5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的, 就相关政策 规划执行情况发表专项说明和意见 ; (6) 股东大会应根据法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 ( 草案 ) 的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决 7

9 5 调整利润分配政策的决策程序公司根据生产经营情况 投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定, 有关调整利润分配政策的议案, 需要事先征求独立董事及监事会意见, 经公司董事会审议后提交公司股东大会批准, 并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 ( 二 ) 公司上市后未来三年股东回报规划根据中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 和 上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红 上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司现金分红指引 等相关要求, 为进一步提高股东回报水平, 完善和履行现金分红政策, 明确公司对股东的合理投资回报规划, 增加利润分配决策透明度和可操作性, 便于股东对公司经营和利润分配进行监督, 公司董事会制订了 富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市后股东分红回报三年规划, 规划具体内容如下 : 一 本规划制订的原则 根据 中华人民共和国公司法 及 富士康工业互联网股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 的规定, 公司将实行持续 稳定的股利分配政策, 公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展 在兼顾持续盈利 符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下, 公司将优先采取现金方式分配股利 二 制定利润分配规划的考虑因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展, 综合考虑公司实际经营情况 未来发展目标 股东意愿和要求 公司的盈利情况和现金流量状况 经营发展规划及企业所处的发展阶段 资金需求情况 社会资金成本和外部融资环境等因素, 建立对投资者持续 稳定 科学的回报机制, 从而对股利分配做出制度性安排, 以保证 8

10 公司股利分配政策的连续性和稳定性 三 分红回报规划的具体方案 ( 一 ) 利润分配的顺序 公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入法定公积金 公司法定公积金累计额为注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金 公司弥补亏损 提取公积金后所余税后利润, 可以按照股东持有的股份比例分配 ( 二 ) 利润分配的形式和期间间隔 公司按照股东持有的股份比例分配利润, 可以采取现金 股票或者两者相结合的方式分配股利, 优先采用现金分红进行利润分配 公司原则上每年进行一次利润分配, 在有条件的情况下, 可以进行中期利润分配 ( 三 ) 现金分红的条件和比例 公司每一年度实现的盈利在依法弥补亏损 提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的, 可以进行现金分红 公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径的可分配利润的 10%; 任何三个连续年度内, 公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 30% 每年具体现金分红比例由公司根据相关法律法规 规范性文件 公司章程的规定和公司经营情况拟定, 由公司股东大会审议决定 公司董事会应当综合考虑所处行业特点 发展阶段 自身经营模式 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照 富士康工业互联网股份有限公司章程 规定的程序, 提出差异化的现金分红政策 : (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; 9

11 (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理 四 回报规划的决策和监督机制 ( 一 ) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合 公司章程 的规定 盈利情况 资金需求提出和拟定, 经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议 独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见 ; ( 二 ) 董事会审议现金分红具体方案时, 应当认真研究和论证公司现金分红的时机 条件和最低比例 调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见 ; 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议 ; ( 三 ) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 ( 包括但不限于提供网络投票表决 邀请中小股东参会等 ), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题 ; ( 四 ) 在当年满足现金分红条件情况下, 董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的, 还应说明原因并在年度报告中披露, 独立董事应当对此发表独立意见 同时在召开股东大会时, 公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决 ; ( 五 ) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督, 并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的, 就相关政策 规划执行情况发表专项说明和意见 ; ( 六 ) 股东大会应根据法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决 五 利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 六 回报规划的制定周期和调整机制 1 公司根据 富士康工业互联网股份有限公司章程 确定的利润分配政策制定股东回报规划, 并确保应每三年制订一次股东回报规划, 就未来三年的分红政策进行规 10

12 划 公司董事会在制定股东回报规划时, 应通过多种方式充分听取和吸收股东 ( 特别是中小股东 ) 独立董事及监事会的意见和建议 公司董事会制订的分红政策及三年股东回报规划报股东大会批准后实施 2 如遇到战争 自然灾害等不可抗力 或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整 公司调整利润分配政策时, 董事会应做专题论述, 详细论述调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过, 公司应为股东提供网络投票方式进行表决 股东大会审议利润分配方案政策变更事项时, 应充分考虑中小股东的意见 七 本规划未尽事宜, 依照相关法律法规 规范性文件及 富士康工业互联网股份有限公司章程 规定执行 本规划由公司董事会负责解释, 自公司股东大会审议通过后并于首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效 五 关于公司上市后三年内稳定股价预案及相关承诺 为维护发行人本次发行后股价的稳定, 保护广大股东利益, 增强投资者信心, 发行人 发行人控股股东 鸿海精密以及发行人董事 ( 不包括独立董事 ) 高级管理人员做出如下关于上市后三年内稳定股价的承诺 ( 一 ) 启动股价稳定措施的具体条件富士康股份上市后三年内, 如富士康股份股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致富士康股份净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 )( 以下简称 启动条件 ) 且同时满足监管机构对于增持或回购富士康股份之股份等行为的规定, 则富士康股份应按本承诺函启动稳定股价措施, 并履行相应的信息披露义务 ( 二 ) 稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的具体条件达成时, 富士康股份将及时按照以下顺序采取措施稳定公司股价 11

13 稳定股价的具体措施包括 :1 富士康股份回购公司股票;2 控股股东 鸿海精密 ( 或其指定的其他符合法律法规的主体 ) 增持公司股票 ;3 董事( 不包括独立董事 ) 高级管理人员增持公司股票 1 富士康股份回购公司股票 (1) 自富士康股份股票上市交易后三年内触发启动条件, 为稳定富士康股份股价之目的, 富士康股份应在符合 上市公司回购社会公众股份管理办法 ( 试行 ) 及 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定 等相关法律法规 规范性文件的规定 获得监管机构的批准 ( 如需 ) 且不应导致富士康股份股权分布不符合上市条件的前提下, 向社会公众股东回购股份 (2) 富士康股份股东大会对回购股份做出决议, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过, 富士康股份控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票 (3) 富士康股份全体董事 ( 不包括独立董事 ) 承诺 : 在富士康股份就回购股份事宜召开的董事会上, 对回购股份的相关决议投赞成票 (4) 富士康股份为稳定股价之目的进行股份回购的, 除应符合相关法律法规 规范性文件之规定之外, 还应符合下列各项 : 1 富士康股份用于回购股份的资金总额累计不超过富士康股份首次公开发行新股所募集资金的总额 ; 2 富士康股份单次回购股份不超过富士康股份总股本的 1%; 单一会计年度累计回购股份的数量不超过富士康股份发行后总股本的 2% (5) 富士康股份董事会公告回购股份预案后, 富士康股份股票连续 10 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产, 或继续回购股票将导致本公司不满足法定上市条件的, 富士康股份董事会应作出决议终止回购股份事宜, 且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜 (6) 在富士康股份符合本承诺函规定的回购股份的相关条件的情况下, 富士康股份董事会经综合考虑公司经营发展实际情况 公司所处行业情况 公司股价的二级市场表现情况 公司现金流量状况 社会资金成本和外部融资环境等因素, 认为富士康股份 12

14 不宜或暂无须回购股票的, 经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后, 应将不回购股票以稳定股价事宜提交股东大会审议, 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 2 控股股东 鸿海精密( 或其指定的其他符合法律法规的主体 ) 增持公司股票当富士康股份回购公司股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件再次被触发时, 为稳定公司股价之目的, 富士康股份控股股东 鸿海精密 ( 或其指定的其他符合法律法规的主体 ) 应在符合 上市公司收购管理办法 等法律法规 规范性文件的规定 获得监管机构的批准 ( 如需 ) 且不应导致富士康股份股权分布不符合上市条件的前提下, 对富士康股份股票进行增持 公司控股股东中坚公司承诺 : a 其单次增持总金额不低于上一会计年度自富士康股份获得现金分红的 30%; b 单次增持公司股份不超过富士康股份总股本的 1%; 单一会计年度累计增持公司股份的数量不超过富士康股份发行后总股本的 2%; 如上述第 a 项与本项冲突的, 按照本项执行 鸿海精密承诺 : a 其单次增持总金额不低于上一会计年度自富士康股份获得现金分红的 30%; b 单次增持公司股份不超过富士康股份总股本的 1%; 单一会计年度累计增持公司股份的数量不超过富士康股份发行后总股本的 2%; 如上述第 a 项与本项冲突的, 按照本项执行 在公司控股股东 鸿海精密 ( 或其指定的其他符合法律法规的主体 ) 增持方案实施期间内, 若富士康股份股票连续 10 个交易日收盘价超过最近一期经审计的每股净资产时, 可停止实施股价稳定措施 3 董事 高级管理人员增持公司股票 (1) 当控股股东 鸿海精密 ( 或其指定的其他符合法律法规的主体 ) 增持公司股票方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件再次被触发时, 为稳定公司股价之目的, 在富士康股份领取薪酬的董事 ( 独立董事除外, 下同 ) 高级管理人员应在符合 上市公司收购管理办法 及 上市公司董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 13

15 管理规则 等法律法规 规范性文件的规定 获得监管部门的批准 ( 如需 ), 且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下, 对富士康股份股票进行增持 (2) 有义务增持的富士康股份董事 高级管理人员承诺, 其用于单次及 / 或连续十二个月增持本公司股份的货币资金不少于该等董事 高级管理人员上年度薪酬总和 ( 税前, 下同 ) 的 10%, 但不超过该等董事 高级管理人员上年度的薪酬总和 (3) 富士康股份在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的 在富士康股份领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本承诺函关于公司董事 高级管理人员的义务及责任的规定, 富士康股份及富士康股份控股股东 鸿海精密 现有董事 高级管理人员应当促成富士康股份新聘任的该等董事 高级管理人员遵守本承诺函并签署相关承诺 (4) 富士康股份董事 高级管理人员增持富士康股份股票在达到以下条件之一的情况下终止 : 1 通过增持富士康股份股票, 富士康股份 A 股股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于富士康股份最近一期经审计的每股净资产 ; 2 继续增持股票将导致富士康股份不满足法定上市条件 ; 3 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购 ; 或 4 已经增持股票所用资金达到其上年度在本公司取得的薪酬总和 ( 三 ) 稳定股价程序的约束措施在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如上述相关责任主体未采取上述稳定股价的具体措施, 则该等主体承诺接受以下约束措施 : (1) 相关责任主体将通过富士康股份在富士康股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉 (2) 上述承诺为相关责任主体真实意思表示, 相关责任主体自愿接受监管机构 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺相关责任主体将依法承担相应责任 14

16 六 本次发行前持股 5% 以上股东持股意向及减持意向的承诺 ( 一 ) 发行人控股股东对持股意向及减持意向的承诺发行人控股股东中坚公司承诺 : 一 如果在锁定期满后, 本公司拟减持发行人股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委员会 上海证券交易所关于持有上市公司 5% 以上股份的股东减持股份的相关规定, 结合发行人稳定股价 开展经营 资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持 ; 二 本公司减持发行人股票应符合相关法律法规的规定, 具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 ; 三 如果在锁定期满后两年内, 本公司拟减持股票的, 减持价格不低于发行价格 ( 发行价格指发行人首次公开发行股票的发行价格, 如果因发行人上市后派发现金红利 送股 转增股本等原因进行除权 除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定除权 除息处理 ) 锁定期满后两年内, 本公司累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本公司自身所持有发行人股份总数的 30% 因公司进行权益分派 减资缩股等导致本公司所持发行人股份变化的, 相应年度可转让股份额度做相应变更 ; 四 本公司减持发行人股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照上海证券交易所的规则及时 准确的履行信息披露义务 ; 但本公司持有发行人股份低于 5% 以下时除外 ; 五 本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任 ( 二 ) 除控股股东外持股 5% 以上的股东对持股意向及减持意向的承诺发行人股东深圳富泰华 Ambit Cayman 深圳鸿富锦承诺: 一 如果在锁定期满后, 本公司拟减持发行人股票的, 将认真遵守中国证券监督管理委员会 上海证券交易所关于持有上市公司 5% 以上股份的股东减持股份的相关规定, 结合发行人稳定股价 开展经营 资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划, 在股票锁定期满后逐步减持 ; 二 本公司减持发行人股票应符合相关法律法规的规定, 具体包括但不限于交易所集中竞价交易方式 大宗交易方式 协议转让方式等 ; 15

17 三 本公司减持发行人股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照上海证券交易所的规则及时 准确的履行信息披露义务 ; 但本公司持有发行人股份低于 5% 以下时除外 ; 四 本公司愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任 七 关于招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的承诺 ( 一 ) 发行人承诺发行人承诺 : 一 本公司招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 本公司及全体董事 监事 高级管理人员对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 如中国证监会认定招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购首次公开发行的全部新股 三 如中国证监会认定招股说明书有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失, 但本公司能够证明自己没有过错的除外 ( 二 ) 发行人控股股东中坚公司承诺控股股东中坚公司承诺 : 一 发行人招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 本公司与发行人及全体董事 监事 高级管理人员对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法回购在发行人首次公开发行股票时本公司已公开发售的原限售股份 ( 如有 ) 16

18 三 如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失, 但本公司能够证明自己没有过错的除外 四 上述承诺为本公司真实意思表示, 本公司自愿接受监管机构 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任 ( 三 ) 董事 监事 高级管理人员承诺发行人全体董事 监事及高级管理人员承诺 : 一 发行人招股说明书不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 发行人及其全体董事 监事 高级管理人员对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 如中国证监会认定发行人招股说明书存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将在收到中国证监会行政处罚决定书后依法赔偿投资者损失, 不因职务变更 离职等原因而放弃履行已作出的承诺, 但本人能够证明自己没有过错的除外 三 上述承诺为本人真实意思表示, 本人自愿接受监管机构 自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本人将依法承担相应责任 八 发行人关于摊薄即期回报的填补措施及董事 高级管理人员的承诺 ( 一 ) 发行人填补回报的相关措施本次公开发行完成后, 随着募集资金的到位, 公司的股本及净资产将大幅增长 但由于募集资金产生效益需要一定时间, 短期内公司的营业收入和净利润难以实现同步增长, 公司每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将会被摊薄 为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响, 增强公司持续回报的能力, 充分保护中小股东的利益, 发行人根据自身经营特点制定了相关措施, 具体承诺措施如下 : 1 加强募集资金管理, 合理使用募集资金 17

19 本次发行股票募集资金符合行业相关政策, 有利于公司经济效益持续增长和公司可持续发展 随着本次募集资金的到位, 将有助于公司实现规划发展目标, 进一步增强公司资本实力, 满足公司经营的资金需求 为保障公司规范 有效使用募集资金, 在本次募集资金到位后, 公司将积极调配资源, 加快推进募集资金投资项目建设, 保证募集资金合理规范使用, 合理防范募集资金使用风险 同时, 公司董事会 独立董事 董事会审计委员会及监事会将切实履行相关职责, 加强事后监督检查, 持续关注募集资金实际管理与使用情况, 加强对募集资金使用和管理的信息披露, 确保中小股东的知情权 2 巩固并拓展公司主营业务, 提升公司持续盈利能力公司是全球领先的通信网络设备 云服务设备 精密工具及工业机器人专业设计制造服务商, 为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务 公司主要从事各类电子设备产品的设计 研发 制造与销售业务, 致力于为企业提供以自动化 网络化 平台化 大数据为基础的智能制造和科技服务解决方案 公司目前的研发领域及研发方向符合公司主营业务的发展趋势, 有利于助力公司在工业互联网发展背景下提升智能制造能力 本次发行完成后, 公司资产负债率及财务风险将有所降低, 公司资本实力和抗风险能力将进一步加强, 从而保障公司稳定运营和长远发展, 符合股东利益 随着本次发行完成后, 公司资金实力进一步提升, 公司将大力推进技术研发, 提升公司产品的市场占有率, 提高公司盈利能力, 为股东带来持续回报 3 加强经营管理和内部控制, 提升经营效率公司将进一步加强内控体系建设, 完善并强化投资决策程序, 合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本, 提高资金使用效率, 节省公司的各项费用支出, 全面有效地控制公司经营和管理风险 除此之外, 公司将不断完善公司治理结构, 确保股东能够充分行使权利, 确保董事会能够按照法律 法规和公司章程的规定行使职权 做出科学 迅速和谨慎的决策, 确保独立董事能够认真履行职责, 维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益, 确保监事会能够独立有效地行使对董事 经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权, 为公司发展提供制度保障 4 加快募集资金投资项目的投资进度, 争取早日实现项目预期效益 18

20 公司募集资金主要用于如下项目 : 工业互联网平台构建项目 旨在将工业互联网 大数据 云计算等软件与工业机器人 传感器 交换机等硬件相互整合, 形成具有与上下游互通互联 资源共享功能的工业互联网系统平台 ; 云计算及高效能运算平台项目 旨在研究高效能运算服务的相关设备和体系架构, 为未来高效能运算服务的发展奠定基础 ; 高效运算数据中心项目 将基于建置高效运算数据中心, 助力公司设计针对日常生产经营活动中设计 生产过程的自动化解决方案, 不断优化生产流程, 提高生产效率 ; 通信网络及云服务设备项目 通过购入部分新设备 更换老旧设备, 实现通信网络设备 云服务设备智能产业化制造 ; 5G 及物联网互联互通解决方案项目 着力重点突破宽带低延时 高密度射频通信的关键技术, 开发基于 5G 通信的新一代工业互联网系统解决方案 ; 智能制造新技术研发应用项目 智能制造产业升级项目 和 智能制造产能扩建项目 主要通过新技术研发应用 生产设备升级 技术改造升级和智能化建设, 在提升产品品质的同时, 满足未来智能制造的产能需求, 实现产品在智能制造领域的应用 上述募集资金投资项目的实施, 有利于巩固和发展公司主营业务 除此之外, 补充营运资金可使公司有效降低财务费用, 增强公司的抗风险能力, 满足不断提升的运营资金需求, 辅助夯实公司的核心竞争力和有效降低整体经营风险 本次募集资金投资项目预期降本及提升效益效果良好, 风险较小, 募集资金到位后, 公司将加快上述募集资金投资项目的建设, 提高股东回报 5 加强人才队伍建设, 积蓄发展活力公司将进一步完善绩效考核制度, 建立更为有效的用人激励和竞争机制, 提高整体人力资源运作效率 建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制, 建立科学合理的用人机制, 树立德才兼备的用人原则, 搭建市场化人才运作模式 6 完善利润分配政策, 强化投资者回报机制为进一步规范利润分配政策, 公司已经按照相关要求, 结合实际情况, 对 公司章程 ( 草案 ) 中关于利润分配的条款进行了相应规定 本次发行完成后, 公司将根据 公司章程 ( 草案 ) 的相关规定, 注重对全体股东的分红回报, 强化投资者回报机制, 保证利润分配政策的连续性和稳定性 本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施, 如违反前述承诺, 将及时公告违反的事实及理由, 除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外, 将向本公司股东和社会 19

21 公众投资者道歉, 同时向投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的利益, 并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺 为确保上述填补被摊薄即期回报措施得到切实履行, 发行人控股股东中坚公司承诺 : 本公司承诺不越权干预富士康股份经营管理活动, 不侵占富士康股份利益 ; 如违反承诺, 本公司愿意承担相应的法律责任 鸿海精密承诺 : 本公司承诺不越权干预富士康股份经营管理活动, 不侵占富士康股份利益 ; 如违反承诺, 本公司愿意承担相应的法律责任 公司制定的上述填补回报措施不等于其对未来利润做出保证 ( 二 ) 董事 高级管理人员的承诺发行人全体董事 高级管理人员承诺 : 一 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害富士康股份利益 ; 二 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束 ; 三 本人承诺不动用富士康股份资产从事与本人履行职责无关的投资 消费活动 ; 四 本人承诺富士康股份董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与富士康股份填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 五 若富士康股份后续推出公司股权激励计划, 本人承诺拟公布的富士康股份股权激励的行权条件与富士康股份填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩 ; 六 有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给富士康股份或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对富士康股份或者投资者的补偿责任 ; 七 本承诺函出具日后, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人承诺全面 完整 及时履行上述承诺 20

22 若本人违反上述承诺, 给富士康股份或股东造成损失的, 本人愿意 :1 在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉 ;2 依法承担对富士康股份及其股东造成的损失 ;3 无条件接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定 规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施 九 未履行承诺事项的约束措施 ( 一 ) 发行人公开承诺未履行承诺事项的约束措施发行人承诺 : 1 如本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外 ), 本公司将采取以下措施 :(1) 及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者的权益 ;(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议 ;(4) 本公司违反承诺给投资者造成损失的, 将依法对投资者进行赔偿 2 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施 :(1) 及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护本公司投资者的权益 ( 二 ) 发行人控股股东公开承诺未履行承诺事项的约束措施发行人控股股东中坚公司承诺 : 1 如本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外 ), 本公司将采取以下措施 :(1) 通过发行人及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 ;(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议 ;(4) 本公司违反本公司承诺所得收益将归属于富士康股份, 因 21

23 此给富士康股份或投资者造成损失的, 将依法对富士康股份或投资者进行赔偿 2 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施 :(1) 通过富士康股份及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向富士康股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 ( 三 ) 鸿海精密公开承诺未履行承诺事项的约束措施鸿海精密承诺 : 1 如本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外 ), 本公司将采取以下措施 :(1) 通过发行人及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 ;(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议 ;(4) 本公司违反本公司承诺所得收益将归属于富士康股份, 因此给富士康股份或投资者造成损失的, 将依法对富士康股份或投资者进行赔偿 2 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本公司将采取以下措施 :(1) 通过富士康股份及时 充分披露本公司承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;(2) 向富士康股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 ( 四 ) 发行人全体董事 监事 高级管理人员公开承诺未履行承诺事项的约束措施发行人全体董事 监事及高级管理人员承诺 : 一 如本人承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的 ( 因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外 ), 本人将采取以下措施 :( 一 ) 通过发行人及时 充分披露本人承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;( 二 ) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 ;( 三 ) 将上述补充承诺或替代承诺提交富士康股份股东大会审议 ;( 四 ) 本人违反本人承诺所得收益将归属于富士康股份, 因此给富士康 22

24 股份或投资者造成损失的, 将依法对富士康股份或投资者进行赔偿 二 如因相关法律法规 政策变化 自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行 确已无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施 :( 一 ) 通过发行人及时 充分披露本人承诺未能履行 无法履行或无法按期履行的具体原因 ;( 二 ) 向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护富士康股份及其投资者的权益 十 中介机构关于申报文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的承诺 ( 一 ) 保荐机构 ( 主承销商 ) 中国国际金融股份有限公司作为本次发行的保荐机构及主承销商, 承诺如下 : 若未能依照适用的法律法规 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致中金公司为发行人首次公开发行股票并上市制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 给投资者造成损失的, 中金公司将依法先行赔偿投资者损失 ( 二 ) 发行人律师北京市金杜律师事务所作为本次发行的发行人律师, 承诺如下 : 如因本所为富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本所将依法赔偿投资者因本所制作 出具的文件所载内容有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失 有权获得赔偿的投资者资格 损失计算标准 赔偿主体之间的责任划分和免责事由等, 按照 证券法 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 ( 法释 [2003]2 号 ) 等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按届时有效的法律法规执行 本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护 ( 三 ) 发行人会计师 23

25 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 作为本次发行的发行人会计师, 承诺如下 : 本所对富士康工业互联网股份有限公司 ( 以下简称 富士康股份 )2017 年度 2016 年度 2015 年度的财务报表进行了审计, 于 2018 年 1 月 31 日出具了普华永道中天审字 (2018) 第 号审计报告 本所审核了富士康股份于 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制, 于 2018 年 1 月 31 日出具了普华永道中天特审字 (2018) 第 0094 号内部控制审核报告 本所对富士康股份 2017 年度 2016 年度 2015 年度的非经常性损益明细表执行了鉴证业务, 于 2018 年 1 月 31 日出具了普华永道中天特审字 (2018) 第 0096 号非经常性损益明细表专项报告 本所对富士康股份 2018 年第一季度财务报表进行了审阅, 并于 2018 年 5 月 4 日出具了普华永道中天阅字 (2018) 第 0024 号审阅报告 本所确认, 对本所出具的上述报告的真实性 准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任, 包括如果本所出具的上述报告有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 将依法赔偿投资者损失 ( 四 ) 评估机构北京中企华资产评估有限责任公司作为本次发行的评估机构, 承诺如下 : 本公司为发行人本次发行制作 出具的文件不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏的情形 ; 若因本公司为发行人本次发行制作 出具的文件有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失 十一 公司提请投资者特别关注的风险因素 具体可参见本 第五节风险因素和其他重要事项 之 一 重要 风险因素 十二 财务报告审计截止日后主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2017 年 12 月 31 日, 公司已在 第三 节发行人基本情况 之 九 财务会计信息 之 ( 五 ) 管理层讨论分析 之 4 财 24

26 务报告审计截止日后主要经营情况 中披露了公司 2018 年 1-3 月的主要财务信息及经营状况, 普华永道出具了普华永道中天阅字 (2018) 第 0024 号 审阅报告 公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员已出具专项声明, 保证公司 2018 年第一季度财务报表所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性及完整性承担个别及连带责任 公司法定代表人 主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明, 保证公司 2018 年第一季度财务报表真实 准确 完整 2018 年第一季度, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 19.8%; 实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26.3 亿元, 较上年同期增长 1.0% 2018 年第一季度, 公司业绩表现平稳, 不存在重大不利变化 财务报告审计截止日至本签署日, 公司经营情况稳定, 预计 2018 年度 1-6 月营业收入约为 1,460.6 亿元至 1,545.8 亿元, 同比增长幅度约为 6.8% 至 13.1%; 归属于母公司股东的净利润约为 53.8 亿元至 56.0 亿元, 同比增长幅度约为 0.9% 至 5.1%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 53.5 亿元至 55.6 亿元, 同比增长幅度约为 0.6% 至 4.5% 相关财务数据为公司初步测算结果, 未经审计机构审计, 预计数不代表公司最终可实现收入和净利润, 亦不构成公司盈利预测 25

27 第二节本次发行概况 股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 每股面值 : 发行股数 占发行后总股本的比例 : 发行价格 : 发行前每股收益 : 发行后每股收益 : 发行市盈率 : 发行前每股净资产 : 发行后每股净资产 : 发行前市净率 : 发行后市净率 : 1.00 元本次公开发行 1,969,530,023 股人民币普通股 (A 股 ) 股票, 占发行后总股本的 10% 元 元 元 倍 1.59 元 2.79 元 8.67 倍 4.94 倍 本次发行采用向战略投资者定向配售 网下向询价对象询价配售与网上向 发行方式 : 持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行 发行对象 : 承销方式 : 募集资金总额 : 扣除发行费用后, 募集资金净额 : 符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人 法人及其他投资者 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ) 余额包销 2,712, 万元 2,671, 万元 本次发行费用包括承销及保荐费 律师费 审计验资费 信息披露费及发 发行费用概算 : 行手续费等 其中, 承销及保荐费为 33, 万元 ; 律师费为 1, 万元 ; 审计验资费为 3, 万元 ; 与本次发行相关的信息披露费为 万元 ; 发行手续费合计为 万元 以上费用均不含对应的增值税 26

28 第三节发行人基本情况 一 发行人基本资料 注册中文名称注册英文名称注册资本法定代表人成立日期住所 富士康工业互联网股份有限公司 Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 17,725,770,199 元陈永正 2015 年 3 月 6 日深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层 邮政编码 电话 传真号码 互联网网址 电子信箱 ir@fii-foxconn.com 二 发行人的历史沿革和改制重组情况 ( 一 ) 发行人的设立方式发行人以福匠科技 ( 全称为福匠科技 ( 深圳 ) 有限公司 ) 整体变更为股份有限公司的方式设立 2017 年 7 月 21 日, 发行人于深圳市市场监督管理局完成变更登记, 并取得 营业执照 ( 统一社会信用代码 : ) 2017 年 8 月 4 日, 发行人就前述整体变更事宜取得了深圳市龙华区经济促进局出具的 外商投资企业变更备案回执 ( 编号 : 粤深华外资备 ) ( 二 ) 发起人及其投入的资产内容发行人的发起人为福匠科技的全体股东, 即机器人控股和深圳鸿富锦 发行人设立时, 机器人控股持股 103,333,500 股, 占比 75%; 深圳鸿富锦持股 34,444,500 股, 占比 25% 2017 年 7 月 10 日, 经福匠科技董事会审议通过, 原福匠科技全体股东机器人控股 深圳鸿富锦作为发起人召开创立大会暨 2017 年第一次股东大会审议通过整体变更设立的相关议案 机器人控股 深圳鸿富锦以福匠科技截至 2017 年 3 月 31 日经审计的账面 27

29 净资产 137,853, 元为依据, 折为股本 137,778,000 股, 每股面额人民币 1 元, 注册资本为人民币 137,778,000 元, 其余 75, 元计入资本公积 2017 年 7 月 10 日, 普华永道对发行人整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验, 并出具 验资报告 ( 普华永道中天验字 [2017] 第 528 号 ) ( 三 ) 发行人重大资产重组情况 1 境内重组 (1) 发行人发行新股收购股权 2017 年 12 月 6 日, 发行人 机器人控股与深圳鸿富锦等 32 家增资方签订 关于富士康工业互联网股份有限公司之增资扩股协议, 约定发行人以发行新股方式向增资方收购其持有的 13 家境内公司股权 (2) 现金收购股权 2017 年 6 月 20 日, 发行人子公司深圳富桂作为收购主体与茂华创投有限公司签署股权转让协议, 约定深圳富桂以现金方式从茂华创投收购其持有的深圳富华科 100% 股权 (3) 现金收购资产 2017 年 5 月 31 日, 发行人子公司深圳富桂作为收购主体与其他受让方共同与深圳鸿富锦签署 业务和资产转让协议, 约定深圳富桂等受让方相应受让和承接深圳鸿富锦与发行人主营业务相关的业务 资产和人员 2 境外重组除香港基准 日本基准 FPI Ltd. 三家境外子公司股权跟随境内股权重组成为发行人下属境外公司外, 发行人收购福鑫公司作为平台实施境外股权和资产收购工作 (1) 股权收购发行人通过福鑫公司及其下属公司以现金收购方式以及为了实施收购而通过新设方式合计取得 25 家境外公司的控股权 (2) 资产收购发行人通过福鑫公司的相关境外子公司以现金方式收购鸿海精密及其下属子公司 28

30 所持有的与发行人主营业务相关的境外业务与资产 三 发行人股本情况 ( 一 ) 总股本 本次发行的股份 股份流通限制和锁定安排 发行人本次公开发行 A 股股票 1,969,530,023 股, 本次发行前后股本变化情况如下 : 项目 有限售条件的股份 股东名称 本次公开发行前 本次公开发行后 股数 ( 股 ) 占比 股数 ( 股 ) 占比 中坚公司 7,293,115, % 7,293,115, % 深圳富泰华 4,364,680, % 4,364,680, % Ambit Cayman 1,902,255, % 1,902,255, % 深圳鸿富锦 1,635,887, % 1,635,887, % 郑州鸿富锦 597,861, % 597,861, % 深超光电 402,684, % 402,684, % 雅佳控股 327,104, % 327,104, % Joy Even 247,590, % 247,590, % 恒创誉峰 194,630, % 194,630, % 利国集团 155,355, % 155,355, % 机器人控股 103,333, % 103,333, % FG LP 91,594, % 91,594, % 共青城云网创界 80,983, % 80,983, % Star Vision 65,300, % 65,300, % 共青城裕鸿 44,143, % 44,143, % Golden Frame 39,040, % 39,040, % Silver Frame 33,860, % 33,860, % 新余四季枫 27,622, % 27,622, % 珠海牧金 17,802, % 17,802, % 徐牧基 14,872, % 14,872, % 珠海旗盛 14,383, % 14,383, % 新余华枫 12,537, % 12,537, % 珠海精展 10,176, % 10,176, % Hampden Investments 9,221, % 9,221, % 新余丹枫 8,684, % 8,684, % 29

31 项目 股东名称 本次公开发行前 本次公开发行后 股数 ( 股 ) 占比股数 ( 股 ) 占比 珠海旗昇 5,968, % 5,968, % 珠海拓源 5,577, % 5,577, % 共青城裕展 5,020, % 5,020, % 共青城裕卓 4,440, % 4,440, % 香港牧金 4,363, % 4,363, % 珠海旗宇 3,424, % 3,424, % 杜墨玺 1,467, % 1,467, % 本次发行流通股 中川威雄 782, % 782, % - - 1,969,530, % 合计 17,725,770, % 19,695,300, % 关于发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容, 请参见本招股说 明书摘要 第一节重大事项提示 之 二 本次发行前股东的股份锁定承诺 ( 二 ) 发行人前十名股东情况 截至本签署日, 本公司前 10 名股东直接持股数量 持股比例如下 : 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 中坚公司 7,293,115, % 2 深圳富泰华 4,364,680, % 3 Ambit Cayman 1,902,255, % 4 深圳鸿富锦 1,635,887, % 5 郑州鸿富锦 597,861, % 6 深超光电 402,684, % 7 雅佳控股 327,104, % 8 Joy Even 247,590, % 9 恒创誉峰 194,630, % 10 利国集团 155,355, % 30

32 ( 三 ) 前十名自然人股东及其在本公司任职情况 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 在本公司任职 1 徐牧基 14,872, 无 2 杜墨玺 1,467, 发行人下属公司日本基准监事 惠州基准董事 3 中川威雄 782, 发行人下属公司惠州基准董事 ( 四 ) 发行人国有股份或外资股份的情况 截至本签署日, 发行人不存在国有股份 本次发行前, 中坚公司等 15 家外资股东合计持有发行人 10,289,261,024 股份, 占 发行人总股本的 %, 具体情况如下 : 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 持股比例 1 中坚公司 7,293,115, % 2 Ambit Cayman 1,902,255, % 3 雅佳控股 327,104, % 4 Joy Even 247,590, % 5 利国集团 155,355, % 6 机器人控股 103,333, % 7 FG LP 91,594, % 8 Star Vision 65,300, % 9 Golden Frame 39,040, % 10 Silver Frame 33,860, % 11 徐牧基 14,872, % 12 Hampden Investments 9,221, % 13 香港牧金 4,363, % 14 杜墨玺 1,467, % 15 中川威雄 782, % 合计 10,289,261, % 2017 年 12 月 8 日, 深圳市龙华区经济促进局出具 外商投资企业变更备案回执 ( 编号 : 粤深华外资备 ), 对发行人上述外资股东持股情况予以备案 31

33 ( 五 ) 本次发行前股东关联关系截至本签署日, 中坚公司 深圳富泰华 Ambit Cayman 深圳鸿富锦 郑州鸿富锦 雅佳控股 Joy Even 利国集团 机器人控股 Star Vision Hampden Investments 均为鸿海精密下属企业 截至本签署日, 共青城云网创界的执行事务合伙人为恒创誉峰 ; 恒创誉峰 共青城裕鸿 新余四季枫 珠海牧金 珠海旗盛 新余华枫 珠海精展 新余丹枫 珠海旗昇 珠海拓源 共青城裕展 共青城裕卓 珠海旗宇的执行事务合伙人均为深圳市恒誉创咨询管理有限公司, 深圳市恒誉创咨询管理有限公司委托西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司作为管理人管理前述除恒创誉峰以外的有限合伙企业的相关资产和投资 除上述关联关系外, 本次发行前各股东之间不存在其他关联关系 四 发行人主要业务 主要产品和行业竞争地位 ( 一 ) 发行人的主要业务公司主要从事各类电子设备产品的设计 研发 制造与销售业务, 依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案 ( 二 ) 发行人的主要产品公司主要产品涵盖通信网络设备 云服务设备 精密工具和工业机器人 相关产品主要应用于智能手机 宽带和无线网络 多媒体服务运营商的基础建设 电信运营商的基础建设 互联网增值服务商所需终端产品 企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等 ( 三 ) 产品销售渠道及方式发行人采用直接销售的模式, 为客户提供从产品设计 生产制造到物流交货的全方位服务 发行人主要通过接单主体自产自销和接单主体委托其他法人生产后销售 ( 四 ) 所需主要原材料发行人采购的主要原材料包括印制电路板 零组件 集成电路板 玻璃 塑料 金 32

34 属材料等 ( 五 ) 行业竞争情况 1 工业互联网的竞争情况工业互联网是全球工业系统与高级计算 分析 感应技术以及互联网连接融合的结果 作为新一代信息技术与智能制造深度融合的产物, 工业互联网的目的旨在结合软件和大数据分析, 重构全球工业, 将人 数据及机器各种元素互联起来, 大规模提升工业制造生产力 工业互联网生态系统由实体制造层 边缘层 云网层 平台层和应用层构成, 是全球工业系统与高级计算 分析 感应技术以及互联网连接融合的发展成果, 也是未来全球智能制造业发展的关键 工业互联网尚处于初期发展阶段, 西门子和通用电气为此领域的主要参与者和推动者 2 通信网络设备竞争情况发行人通信网络类产品的主要客户为全球知名通信网络设备品牌商 公司的主要竞争对手包括伟创力 捷普 新美亚 天弘 可成科技 比亚迪电子 环旭电子 卓翼科技 欧菲科技 共进科技 长盈精密等 3 云服务设备市场竞争情况随着阿里巴巴 百度 腾讯等企业的兴起, 中国在全球云计算服务市场中的市场地位仅次于北美 中国政府近年大力扶持云计算产业链, 推动云计算产品国产化, 鼓励采用国产品牌产品, 带动华为 浪潮 曙光 联想等品牌崛起 报告期内, 公司云服务设备类产品的主要客户包括 Amazon Dell HPE 等 公司的主要竞争对手包括广达 纬颖科技等 4 精密工具类市场竞争情况全球精密工具行业的主要参与企业包括瑞典山特维克集团的可乐满 肯纳金属集团和伊斯卡公司等 国内的主要厂商包括株洲钻石切削刀具股份有限公司 厦门金鹭特种合金有限公司 国宏工具系统 ( 无锡 ) 股份有限公司 成都成量工具集团有限公司等 近年来国内精密工具行业已实现较快发展, 但国内精密工具企业的产品定位相对低端, 高端市场目前主要由进口产品占据 5 工业机器人市场竞争情况 33

35 国内工业机器人行业起步较晚, 技术基础较为薄弱, 高端工业机器人产品主要依赖进口 发行人通过长期的技术积累, 掌握了工业机器人设计及其专用交流伺服技术 运动控制技术 关节精密传动技术 核心控制算法等, 以及在上述技术基础上建立的提供多种定制化行业专用自动化整体解决方案的能力, 具备独特的技术竞争优势 ( 六 ) 发行人在行业中的竞争地位在工业互联网领域, 发行人积极参与由工信部牵头成立的工业互联网联盟的各项活动, 参与撰写 工业互联网平台白皮书, 与工信部共同推动工业互联网平台建设及标准制定 发行人已积累了丰富的先进智能制造经验, 更将积极推动工业互联网的建设以及中国智能制造产业的转型升级 发行人是全球领先的通信网络设备 云服务设备 精密工具及工业机器人专业设计制造服务商 发行人在所处的业务领域中, 市场占比居于领先地位 五 公司主要固定资产和无形资产 ( 一 ) 主要固定资产本公司的主要固定资产为开展经营服务所需的房屋及建筑物 土地 机器设备等 截至 2017 年 12 月 31 日, 本公司的固定资产原值为 2,752,407 万元, 账面净值为 903,252 万元 ( 二 ) 土地与房产情况 1 境内土地与房产情况截至本签署日, 本公司及本公司境内子公司拥有的土地使用权共有 6 宗, 面积共计 1,007,478 平方米 ; 拥有的房屋共计 19 处, 总面积约为 462, 平方米 ; 本公司及本公司境内子公司共承租 277 处 建筑面积共计约 3,872, 平方米的房屋 ( 含向关联方的租赁 ) 2 境外土地与房产情况截至本签署日, 本公司及本公司主要境外子公司在境外拥有相关土地 房屋及建筑物, 并租赁有部分房屋 34

36 ( 三 ) 其他无形资产本公司及本公司控股子公司的其他无形资产主要包括商标 专利 软件著作权 域名等 截至本签署日, 本公司及本公司境内子公司拥有境内注册商标共 26 项, 本公司境内子公司及本公司主要境外子公司拥有境外注册商标 11 项, 本公司或本公司控股子公司自鸿海精密受让 Ingrasys 字样及图形等 49 项商标, 本公司及本公司控股子公司取得鸿海精密授权在许可商标所列的登记注册的区域内使用 富士康 Foxconn 两项商标 ( 包括其在不同国家 地区 不同类别商品注册的情形合计 353 项 ) 截至 2018 年 2 月 1 日, 本公司及本公司控股子公司在境内拥有专利共 156 项, 本公司及本公司控股子公司在境外拥有主要专利共 48 项 ; 根据相关协议, 本公司或本公司控股子公司自鸿海精密及其控股子公司受让其已获得权属证书的 2,271 项专利权以及 1,009 项专利申请权 ; 同时本公司及本公司控股子公司存在使用第三方授权许可专利等知识产权的情形 截至本签署日, 本公司及本公司控股子公司共拥有 22 项软件著作权 ; 根据相关协议, 本公司控股子公司自鸿海精密及其下属子公司受让 15 项软件著作权 截至本签署日, 本公司及本公司控股子公司已注册的域名共 19 项 六 同业竞争和关联交易 ( 一 ) 同业竞争情况 1 发行人与控股股东及其控制的其他企业的同业竞争情况截至本签署日, 除发行人及其控股子公司外, 中坚公司还控制深圳富泰华等 84 家下属公司 除发行人及其控股子公司外, 中坚公司及其控制的其他企业未从事与发行人相同或者类似业务, 不存在同业竞争情况 2 发行人与鸿海精密及其控制的其他企业的同业竞争情况截至本签署日, 鸿海精密控制的除中坚公司及其控股子公司以外的子公司中,Foxconn MOEBG Industria de Eletronicos Ltda. 和 Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda. 注册于巴西, 分别从事机顶盒 线缆模组的生产与销售及笔记本电脑 智能手机 服务器和主板的生产与销售, 鸿海精密分别间接持有两家公司 100% 权益 ; 上述两家公司仅在巴西境内开展业务, 与发行人及其控股子公司的业务区域并无重叠, 35

37 且其业务规模相对较小, 收入 利润与发行人及其控股子公司同类型业务相比较低, 与发行人及其控股子公司不存在实质性的同业竞争 富智康注册于开曼群岛, 于 2005 年在香港联交所挂牌上市, 股票代码为 2038.HK, 截至 2017 年 12 月 31 日, 鸿海精密间接持有富智康 62.78% 的股权 ; 根据富智康 2017 年年度报告, 富智康为全球手机业的垂直整合制造服务供货商, 为客户提供生产及分销手机的全套制造服务 ; 报告期内, 富智康与富士康股份生产并销售的手机高精密金属机构件面向不同的品牌客户, 富士康股份及其控股子公司主要面向某美国知名品牌客户生产并销售手机高精密金属机构件 ; 富智康存在为富士康股份及其控股子公司提供代工服务而生产上述美国知名品牌手机高精密金属机构件的情况, 但并未以其自身名义从事该品牌手机高精密金属机构件的生产及销售业务 为保护发行人及其他股东利益, 鸿海精密承诺,Foxconn MOEBG Industria de Eletronicos Ltda. 和 Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda. 不会超出现有业务经营范围和地区开展业务, 亦不会从事或参与同发行人相同 相似或具有竞争关系的其他任何业务 鸿海精密与发行人分别出具承诺, 在该等公司纳入发行人的法律障碍消除后, 鸿海精密及发行人将依照法律法规规定的程序把该等公司的相应业务纳入发行人 鸿海精密承诺在不新增富智康与发行人同类业务的前提下, 促使富智康自承诺函出具日起五年内逐步消除为发行人替某美国知名品牌手机高精密金属机构件的代工服务 ; 五年届满后, 富智康将不再从事此项代工服务 发行人承诺自承诺函出具日起五年内将逐步消除委托富智康为发行人提供某美国知名品牌手机高精密金属机构件的代工服务 ; 五年届满后, 发行人将不再委托富智康提供此项代工服务 3 有关避免同业竞争的措施为保护发行人及其他股东利益, 避免同业竞争, 中坚公司出具了 关于避免同业竞争的承诺函, 主要内容如下 : 一 截至本承诺函出具之日, 中坚公司及其控制的除发行人以外的子公司不存在直接或间接从事同发行人目前所从事的主营业务构成竞争的业务, 中坚公司承诺并将促使其控制的除发行人以外的子公司将来不直接或间接从事同发行人所从事的主营业务构成竞争的业务, 如果中坚公司及其控制的除发行人以外的子公司从事了与发行人构成同业竞争的业务, 将立即停止该等业务 二 自本承诺函出具日起, 中坚公司承诺赔偿发行人因中坚公司或中坚公司控制的除发行人以外的子公司因违反本承诺函条款而遭受的实际损失 损害和开支 36

38 为保护发行人及其他股东利益, 避免同业竞争, 鸿海精密出具了 关于避免同业竞 争的承诺函, 主要内容如下 : 一 截至本承诺函出具之日, 鸿海精密及其控制的除发行人以外的子公司不存在 直接或间接从事同发行人目前所从事的主营业务构成竞争的业务 鸿海精密承诺并将促 使其控制的除发行人以外的子公司将来不直接或间接从事同发行人所从事的主营业务 构成竞争的业务 如果鸿海精密及其控制的除发行人以外的子公司从事了与发行人构成 同业竞争的业务, 将立即停止该等业务 二 自本承诺函出具日起, 鸿海精密承诺赔偿发行人因鸿海精密或鸿海精密控制 的除发行人以外的子公司因违反本承诺函条款而遭受的实际损失 损害和开支 ( 二 ) 关联交易情况 根据企业会计准则, 本次重组按照重组方案于同一控制下企业合并日 (2017 年 12 月 31 日 ) 所形成的业务架构, 视同在报告期期初 ( 即 2015 年 1 月 1 日 ) 已经存在并一 直存续至今 根据经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的并出具了标准 无保留意见的财务报表及附注, 发行人最近三年的关联交易情况如下 : 1 经常性关联交易 (1) 向关联方采购商品 报告期内, 发行人向关联方采购商品的情况如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 鸿海精密及其子公司 11,366,273 10,720,628 13,289,618 鸿海精密之合 ( 联 ) 营企业 7,245,293 8,398,011 9,798,288 中坚公司之子公司 3,079,544 1,703,414 1,706,482 深圳鸿富锦 690, , ,972 中坚公司之合 ( 联 ) 营企业 531, , ,953 其他关联方 242, , ,533 合计 23,155,861 22,263,472 26,365,846 主营业务成本 317,720, ,094, ,937,303 占比 7.29% 9.16% 10.81% 37

39 (2) 接受关联方提供劳务及服务 报告期内, 发行人接受关联方提供劳务情况如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 鸿海精密及其子公司 1,755,904 1,622,563 1,383,664 中坚公司之子公司 187, , ,242 深圳鸿富锦 35,284 51, ,645 鸿海精密之合 ( 联 ) 营企业 29, , ,572 合计 2,008,678 2,094,496 1,982,123 主营业务成本 317,720, ,094, ,937,303 占比 0.63% 0.86% 0.81% (3) 向关联方销售商品 报告期内, 发行人向关联方销售商品的情况如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 鸿海精密及其子公司 22,322,053 26,985,238 26,295,439 中坚公司之子公司 18,952,093 40,862,072 48,878,510 鸿海精密之合 ( 联 ) 营企业 1,960,231 1,505,593 2,711,023 深圳鸿富锦 44, , ,615 中坚公司之合 ( 联 ) 营企业 13,797 44, ,707 其他关联方 14,212 28,135 2,967 发行人之合 ( 联 ) 营企业 合计 43,307,198 69,625,290 78,240,927 主营业务收入 353,082, ,761, ,120,421 占比 12.27% 25.62% 28.75% (4) 向关联方提供劳务及服务 报告期内, 发行人向关联方提供劳务情况如下 : 38

40 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 鸿海精密及其子公司 413, , ,592 中坚公司之子公司 76,536 25, ,318 鸿海精密之合 ( 联 ) 营企业 58,853 1,392,488 2,516,122 深圳鸿富锦 15,112 6,762 53,678 中坚公司之合 ( 联 ) 营企业 5, 其他关联方 合计 569,596 2,023,197 2,910,852 主营业务收入 353,082, ,761, ,120,421 占比 0.16% 0.74% 1.07% (5) 关联租赁 报告期内, 发行人作为出租方取得的租赁收入如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 中坚公司之子公司 26,722 2,455 9,615 鸿海精密之合 ( 联 ) 营企业 24,992 27, 鸿海精密及其子公司 21,478 22,118 42,679 深圳鸿富锦 合计 73,192 52,049 53,135 报告期内, 发行人作为承租方支付的租赁费用如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 鸿海精密及其子公司 41,951 6,149 5,294 深圳鸿富锦 合计 42,840 6,149 5,294 (6) 关键管理人员薪酬 报告期内, 发行人向关键管理人员支付的薪酬分别为 1,354 万元,1,585 万元和 1,547 39

41 万元 关键管理人员指公司董事及高级管理人员, 支付给关键管理人员的报酬包括采用 货币 实物形式和其他形式的工资 福利 奖金等 2 偶发性关联交易 (1) 向关联方购置 出售资产 报告期内, 发行人向关联方购置资产情况如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 鸿海精密及其子公司 759, , ,094 中坚公司之子公司 106,195 50,987 62,182 鸿海精密之合 ( 联 ) 营企业 86, ,831 10,784 深圳鸿富锦 44, , ,583 中坚公司之合 ( 联 ) 营企业 35,723 3, ,761 合计 1,032, , ,404 报告期内, 发行人向关联方出售资产情况如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 中坚公司之子公司 648,893 23,596 19,782 鸿海精密及其子公司 31,917 22,497 49,313 鸿海精密之合 ( 联 ) 营企业 27, ,295 45,275 深圳鸿富锦 9-24,457 中坚公司之合 ( 联 ) 营企业 合计 708, , ,047 (2) 关联借款 报告期内, 发行人向关联方借入款项情况如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 中坚公司之子公司 1,100,000 1,950,400 2,861,720 鸿海精密及其子公司 707, ,000 1,333,210 40

42 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 合计 1,807,555 2,100,400 4,194,930 报告期内, 发行人向关联方借出款项情况如下 : 单位 : 千元 关联方名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度 鸿海精密之合 ( 联 ) 营企业 28,997 15,883 - 鸿海精密及其子公司 - 17,000 - 合计 28,997 32,883-3 本次重组相关的关联交易 (1) 股权 资产收购发行人通过股权收购和资产收购等重组方式, 接收鸿海精密体系内通信网络设备 云服务设备 精密工具和工业机器人业务及有关资产 (2) 受让知识产权为保证发行人资产独立性, 发行人从鸿海精密受让了一批与主营业务相关的商标 专利及软件著作权, 并签署了 商标转让协议 专利转让协议 软件著作权转让协议 等相关协议, 转让价格由协议双方在评估机构出具的评估报告所确认的评估值基础上协商确定 (3) 商标许可根据发行人与鸿海精密签署的 商标许可协议, 发行人及发行人控股子公司取得鸿海精密授权在许可商标所列的登记注册的区域内使用 富士康 Foxconn 两项商标 ( 包括其在不同国家 地区 不同类别商品注册的情形合计 353 项 ) 商标许可价格由协议双方在评估机构出具的评估报告所确认的评估值基础上协商确定 经鸿海精密与发行人协商一致, 每年度标的商标许可使用费金额 250 万元人民币 (4) 重组过渡期内的委托加工服务根据本次重组方案, 富士康股份在匈牙利设立了全资子公司 CNT HUN, 以承接鸿海精密间接控股子公司 PCE Paragon 的服务器 存储器 网络设备的生产与销售业务 41

43 前述业务的经营需要具备当地政府颁发的保税工厂 简易快速通关和全球军民两用销售执照等生产与销售相关业务资质 在 2017 年 10 月 CNT HUN 取得生产资质后,PCE Paragon 将其服务器 存储器 网络设备生产相关的全部资产 人员和业务按照公允价值转让给 CNT HUN 截至本签署日,CNT HUN 已启动简易快速通关和全球军民两用销售执照的销售资质申请工作, 预计在 2018 年内可获得上述销售资质 在取得上述销售资质前的过渡期内,CNT HUN 受 PCE Paragon 委托加工生产上述产品 (5) 代收代付本次重组后, 由发行人或其控股子公司独立面向客户并与客户就产品销售等签署了相关协议 合同, 但是由于部分客户的 IT 系统与发行人的系统对接尚未完成, 在相关客户能够通过 IT 系统直接支付价款 发行人或其控股子公司能够直接收取价款前, 由鸿海精密及其控制的其他企业代发行人进行该等支付或收取价款 4 独立董事对发行人关联交易的意见就发行人 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间的关联交易及因本次重组发生的关联交易等交易事宜, 独立董事发表意见如下 : 发行人关联交易履行了当时必要的内部审议程序, 关联交易的发生有其必要性, 关联交易遵循了公平 公正 合理的原则, 关联交易作价公允, 不存在损害发行人及非关联股东利益的情况 七 董事 监事和高级管理人员 ( 一 ) 董事 监事及高级管理人员基本情况 1 董事会成员 本公司董事由股东大会选举产生 截至本签署日, 公司董事会成员 共 6 人, 基本情况如下 : 姓 名 职 位 任职起始日期 任职终止日期 陈永正 董事长 2018 年 1 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 毛渝南 董事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 郑弘孟 董事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 李军旗 董事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 薛 健 独立董事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 42

44 姓名职位任职起始日期任职终止日期 孙中亮独立董事 2017 年 12 月 6 日 2020 年 7 月 9 日 2 监事会成员 公司股东监事由股东大会选举产生, 职工监事由职工大会选举产生 截至本招股说 明书摘要签署日, 公司监事会成员共 3 人, 基本情况如下 : 姓名 职位 任职起始日期 任职终止日期 胡国辉 监事会主席 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 刘颖昕 监事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 张占武 职工监事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 3 高级管理人员 截至本签署日, 公司高级管理人员共 5 人, 基本情况如下 : 姓 名 职 位 任职起始日期 任职终止日期 郑弘孟 总经理 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 郭俊宏 财务总监兼董事会秘书 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日 李军旗 副总经理 2018 年 1 月 10 日 2021 年 1 月 9 日 傅富明 副总经理 2018 年 1 月 10 日 2021 年 1 月 9 日 王自强 副总经理 2018 年 1 月 10 日 2021 年 1 月 9 日 ( 二 ) 董事 监事及高级管理人员兼职情况 截至本签署日, 公司董事 监事 高级管理人员兼职情况如下 : 姓名 陈永正 毛渝南 在发行人担任职务 董事长 董事 兼职单位 与发行人的其他关联关系 兼职单位职务 亚太电信股份有限公司 鸿海精密合 ( 联 ) 营企业 董事 Beigene, Ltd. 无 独立董事 鸿海精密其他关联方董事 裕隆日产汽车股份有限公司无独立董事 Energy Recovery Inc. 无董事 郑弘孟董事 总经理国基电子发行人子公司董事 43

45 姓名 李军旗 在发行人担任职务 董事 副总经理 兼职单位 与发行人的其他关联关系 兼职单位职务 国宙电子发行人子公司董事 日本裕展发行人子公司董事 AMB Logistics Limited 发行人子公司董事 青岛海源合金新材料有限公司 鸿海精密合 ( 联 ) 营企业 董事 惠州基准发行人子公司董事长 总经理 晋城鸿刃发行人子公司董事长 总经理 郑州鸿刃发行人子公司董事长 总经理 成都准刃发行人子公司董事长 总经理 日本基准发行人子公司董事 香港基准发行人子公司董事 深圳市圆梦精密技术研究院无院长 薛健独立董事 清华大学经济管理学院无副教授 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 无 独立董事 北京三元食品股份有限公司无独立董事 孙中亮胡国辉刘颖昕张占武 独立董事监事会主席监事职工监事 中国中期投资股份有限公司无独立董事 中文在线数字出版集团股份有限公司 无 独立董事 深圳华大北斗科技有限公司无董事 总经理 深圳市北斗启航实业有限公司无董事 总经理 北京数字博识科技有限公司无董事 数字博识 ( 北京 ) 信息技术有限公司 无 董事 北京北斗华大科技有限公司无执行董事 经理 成都华大北斗科技有限公司无执行董事 总经理 讯智海国际控股有限公司 嘉兴爱锋派商贸有限公司 Foxconn ems, Inc. 深圳富泰华 鸿海精密控制企业鸿海精密控制企业鸿海精密控制企业持有发行人 5% 以上股份的股东 董事会主席 行政总裁 董事长 副总经理 董事长 深圳裕展 发行人子公司 人力资源主管 客座教授 研究生 河南大学工商管理学院 无 导师 硕士学位评 定委员会委员 44

46 姓名 在发行人担任职务 兼职单位 与发行人的其他关联关系 兼职单位职务 郑州大学管理工程学院无研究生导师 郭俊宏 傅富明 清华 - 富士康纳米科技研究中心无理事 财务总监兼董事会秘书鸿驰咨询顾问 ( 深圳 ) 有限公司 副总经理 鸿海精密控制企业 执行董事 天津鸿富锦发行人子公司董事长 总经理 贵阳鸿富锦发行人子公司董事长 总经理 益新公司发行人子公司董事 八 发行人控股股东 实际控制人的简要情况 本公司控股股东为中坚公司 ( 全称为 China Galaxy Enterprises Limited, 中坚企业有限公司 ) 中坚公司成立于 2007 年 11 月 29 日, 注册地为 Flat/Rm /F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong, 授权股本和已发行股份均为 31,195,357,374 股, 每股面值 1 港元,Best Behaviour Holdings Limited 持有其全部股权 Best Behaviour Holdings Limited 系鸿海精密下属企业 中坚公司的主营业务为投资控股 截至 2017 年 12 月 31 日, 中坚公司总资产为 319, 万美元, 净资产为 319, 万美元,2017 年度, 中坚公司净利润为 -29, 万美元 ( 以上财务数据经郑郑会计师事务所有限公司审计 ) 本公司控股股东中坚公司为一家投资控股型公司, 由鸿海精密 ( 全称为鸿海精密工业股份有限公司 ) 间接持有其 100% 的权益 因鸿海精密不存在实际控制人, 故而本公司不存在实际控制人 九 财务会计信息 ( 一 ) 简要财务报表 1 合并资产负债表 单位 : 千元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产 流动资产 : 45

47 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 货币资金 15,518,982 4,934,544 9,605,748 应收账款 78,513,196 54,573,777 47,009,364 预付款项 162, , ,980 其他应收款 3,094,712 32,600,874 10,268,433 存货 35,551,035 28,561,440 27,054,761 其他流动资产 3,830,059 1,132,571 1,640,591 流动资产合计 136,670, ,917,067 95,711,877 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,000 46,392 68,591 长期股权投资 - 37,500 9,208 投资性房地产 - 19,820 20,646 固定资产 9,032,519 11,359,288 12,007,992 在建工程 727, , ,280 无形资产 225, , ,716 长期待摊费用 341, , ,170 递延所得税资产 1,457,368 1,284,652 1,140,733 其他非流动资产 138,970 57,798 29,497 非流动资产合计 11,925,744 13,826,592 13,982,833 资产总计 148,596, ,743, ,694,710 负债和股东权益流动负债 : 短期借款 6,956,799 1,642,918 1,111,790 应付账款 76,809,307 43,012,900 34,702,294 预收款项 106, , ,227 应付职工薪酬 3,011,604 3,515,886 3,202,955 应交税费 1,298, , ,182 其他应付款 32,103,714 8,664,545 10,075,243 其他流动负债 95, , ,382 流动负债合计 120,381,709 57,996,176 49,968,073 非流动负债 : 预计负债 24, , ,756 递延收益 7,345 5,849 7,579 46

48 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 递延所得税负债 - 1,539 1,413 非流动负债合计 31, , ,748 负债合计 120,413,653 58,221,021 50,149,821 股东权益 : 股本 17,725, 资本公积 - 27,823,232 27,093,346 其他综合收益 337,591 2,822, ,632 未分配利润 10,097,698 46,657,098 32,609,410 归属于母公司股东权益合计 28,161,059 77,303,084 59,525,124 少数股东权益 21, ,554 19,765 股东权益合计 28,182,588 77,522,638 59,544,889 负债和股东权益总计 148,596, ,743, ,694,710 2 合并利润表 单位 : 千元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 一 营业收入 354,543, ,712, ,799,992 减 : 营业成本 318,581, ,672, ,157,242 税金及附加 540, , ,555 销售费用 1,792,821 1,649,279 1,586,029 管理费用 12,425,666 9,105,986 8,853,188 财务费用 /( 收入以负数列示 )- 净额 855, ,120-14,563 资产减值损失 770, , ,606 加 : 投资收益 /( 损失以负数列示 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资损失资产处置 ( 损失以负数列示 )/ 收益 18,100-4,976 9,587-10,119-9,087-3,727-42,886-42,288 62,139 其他收益 404, 二 营业利润 19,957,132 17,269,530 17,187,661 加 : 营业外收入 88, , ,027 减 : 营业外支出 4,175 7,390 14,010 47

49 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 三 利润总额 20,041,268 17,558,816 17,516,678 减 : 所得税费用 3,821,342 3,168,639 3,166,569 四 净利润 16,219,926 14,390,177 14,350,109 其中 : 同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润 按经营持续性分类 16,142,986 14,390,177 14,350,109 持续经营净利润 16,602,591 14,345,917 14,298,052 终止经营净 ( 损失以负数列示 )/ 利润 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润 -382,665 44,260 52,057 15,867,607 14,365,697 14,350,344 少数股东损益 352,319 24, 五 其他综合损益的税后净额 -503,912 3,000, ,910 六 综合收益总额 15,716,014 17,390,563 15,022,019 归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合损益总额 七 每股收益 15,363,695 17,366,083 15,022, ,319 24, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 合并现金流量表 单位 : 千元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 一 经营活动产生的现金流量 销售产品 提供劳务收到的现金 322,632, ,764, ,890,837 收到的税费返还 2,293,188 2,501,318 1,457,601 收到其他与经营活动有关的现金 711, , ,926 经营活动现金流入小计 325,637, ,795, ,860,364 购买商品 接受劳务支付的现金 -283,645, ,145, ,075,103 支付给职工以及为职工支付的现金 -22,032,267-19,352,992-19,748,008 支付的各项税费 -4,944,887-4,977,344-4,084,185 支付其他与经营活动有关的现金 -6,501,457-6,362,490-6,374,021 48

50 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 经营活动现金流出小计 -317,123, ,837, ,281,317 经营活动产生的现金流量净额 8,513,807 20,957,746 8,579,047 二 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 3,750,000 2,700,000 1,570,000 取得投资收益所收到的现金 13,155 15,852 14,540 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 165, , ,422-13,660 - 收到其他与投资活动有关的现金 126,383 1,209,215 1,825,996 投资活动现金流入小计 4,055,338 4,152,739 4,400,958 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 -935,661-3,176,299-2,855,161 投资支付的现金 -4,000,000-3,188,962-1,579,942 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额处置子公司及其他营业单位丧失的现金净额 -53, ,859-75, 支付其他与投资活动有关的现金 -1,358, ,033-1,976,269 投资活动现金流出小计 -6,422,399-6,492,294-6,435,231 投资活动使用的现金流量净额 -2,367,061-2,339,555-2,034,273 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 2,233, ,195 1,469,596 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,316, ,309 20,000 取得借款收到的现金 26,545,552 14,000,134 16,529,842 收到其他与筹资活动有关的现金 1,807,555 2,100,400 4,194,930 筹资活动现金流入小计 30,587,024 17,005,729 22,194,368 偿还债务支付的现金 -19,960,885-13,469,006-17,618,617 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 -1,957, , ,873 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 -5,082,330-25,643,980-8,782,861 筹资活动现金流出小计 -27,001,126-39,481,067-26,802,351 筹资活动产生 /( 使用以负数列示 ) 的现金流量净额 3,585,898-22,475,338-4,607,983 四 汇率变动对现金的影响 -384, , ,824 五 现金净增加 /( 减少以负数列示 ) 额 9,348,365-3,556,139 2,236,615 49

51 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 加 : 年初现金余额 4,836,892 8,393,031 6,156,416 六 年末现金余额 14,185,257 4,836,892 8,393,031 ( 二 ) 非经常性损益 单位 : 千元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 非流动资产处置 ( 损失以负数列示 )/ 收益 -42,886-42,288 62,139 计入当期损益的政府补助 404, , ,363 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有可供出售金融资产取得的投资收益及处置损失 13,322 4,111 13,314 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业重组相关的费用 -1, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,136 61,075 24,654 因重组处置除外业务股权的净收益 14, 除外业务的经营 ( 亏损以负数列示 )/ 利润 -537,656 58,200 70,398 小计 -65, , ,226 所得税影响额 -7,626-55,535-87,718 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -11, 合计 -84, , ,417 ( 三 ) 主要财务指标 财务指标 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产负债率 ( 母公司 ) 0.07% - - 资产负债率 ( 合并 ) 81.03% 42.89% 45.72% 每股净资产 ( 元 ) 流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 应收账款周转率 ( 倍 ) 存货周转率 ( 倍 ) 无形资产 ( 扣除土地使用权 水面养殖权和采矿权等后 ) 占净资产的 0.13% 0.04% 0.04% 50

52 比例 财务指标 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 财务指标 2017 年度 2016 年度 2015 年度 息税折旧摊销前利润 ( 千元 ) 23,833,171 21,010,632 20,682,599 归属于母公司股东的净利润 ( 千元 ) 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 ( 千元 ) 15,867,607 14,365,697 14,350,344 15,952,048 14,111,667 13,962,927 利息保障倍数 ( 倍 ) 每股经营活动现金净流量 ( 元 ) 每股净现金流量 ( 元 ) 备注 : 上述财务指标除注明外均以公司合并财务报表的数据为基础计算 上述指标的计算公式如下 : 1 资产负债率 = 总负债 / 总资产 2 每股净资产 = 归属于母公司股东的权益 / 公司期末股本总额 3 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 4 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 5 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初 期末平均账面价值 ( 其中, 计算 2015 年度的应收账款周转率时分母直接取期末账面价值 ) 6 存货周转率 = 营业成本 / 存货期初 期末平均账面价值 ( 其中, 计算 2015 年度的存货周转率时分母直接取期末账面价值 ) 7 无形资产 ( 扣除土地使用权 采矿权后 ) 占净资产的比例 = 无形资产 ( 扣除土地使用权 采矿权后 )/ 净资产 ( 包括少数股东权益 ) 8 息税折旧摊销前利润 = 利润总额 + 利息支出 + 折旧与摊销 9 利息保障倍数 = 息税折旧摊销前利润 / 利息支出 10 每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 公司期末股本总额 11 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 公司期末股本总额 ( 四 ) 净资产收益率和每股收益 1 加权平均净资产收益率净利润计算口径 2017 年度 2016 年度 2015 年度 归属于公司股东的净利润 18.87% 20.93% 27.67% 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 18.97% 20.56% 26.93% 2 基本和稀释每股收益 51

53 公司于 2017 年 7 月 10 日完成股份制改制, 因此于 2017 年度开始列报每股收益 2016 年度和 2015 年度, 不列报每股收益 净利润计算口径 2017 年度 基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 归属于公司股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 ( 五 ) 管理层讨论分析 1 财务状况分析 项目 单位 : 千元 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 金额占比金额占比金额占比 流动资产 136,670, % 121,917, % 95,711, % 非流动资产 11,925, % 13,826, % 13,982, % 合计 148,596, % 135,743, % 109,694, % 报告期各期末, 公司总资产分别为 1, 亿元 1, 亿元和 1, 亿元, 公司流动资产占总资产的比例分别为 87.25% 89.81% 和 91.97%, 流动资产占总资产比 例较高 项目 单位 : 千元 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 金额占比金额占比金额占比 流动负债 120,381, % 57,996, % 49,968, % 非流动负债 31, % 224, % 181, % 合计 120,413, % 58,221, % 50,149, % 报告期各期末, 公司总负债分别为 亿元 亿元和 1, 亿元, 流动负债占总负债的比例分别为 99.64% 99.61% 和 99.97%, 流动负债占总负债的比例很高 总体而言, 公司资产质量良好, 主要资产减值准备计提合理, 负债以流动负债为主, 52

54 偿债能力较好, 具有良好的资产周转能力, 资产管理效率较高 2 盈利能力分析 报告期内, 公司的收入和利润情况如下 : 单位 : 千元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 营业收入 354,543, ,712, ,799,992 净利润 16,219,926 14,390,177 14,350,109 归属于母公司股东的净利润 15,867,607 14,365,697 14,350,344 报告期内, 公司营业收入从 2015 年度的 2, 亿元增长至 2017 年度的 3, 亿元, 复合年均增长率 14.00%; 净利润从 2015 年度的 亿元增长至 2017 年度的 亿元, 复合年均增长率 6.32% 报告期内, 公司主营业务收入占营业收入比例均在 99% 以上, 主营业务收入构成情况如下 : 项目 单位 : 千元 2017 年度 2016 年度 2015 年度 金额占比金额占比金额占比 通信网络设备 214,500, % 147,645, % 155,125, % 云服务设备 120,393, % 102,836, % 95,401, % 精密工具和工业机器人 966, % 651, % 934, % 其他 17,221, % 20,628, % 20,659, % 合计 353,082, % 271,761, % 272,120, % 报告期内, 公司主营业务收入主要分为通信网络设备 云服务设备以及精密工具和工业机器人三类, 占主营业务收入比例达到 90% 以上 3 现金流量分析报告期内, 公司现金流量情况如下 : 53

55 单位 : 千元 项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 经营活动产生的现金流量净额 8,513,807 20,957,746 8,579,047 投资活动产生的现金流量净额 -2,367,061-2,339,555-2,034,273 筹资活动产生的现金流量净额 3,585,898-22,475,338-4,607,983 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -384, , ,824 现金及现金等价物净增加 / 减少额 9,348,365-3,556,139 2,236,615 报告期内, 公司的现金及现金等价物净增加额分别为 亿元 亿元和 亿元 4 财务报告审计截止日后主要经营情况公司财务报告审计截止日为 2017 年 12 月 31 日, 根据 关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引 的要求, 普华永道对公司 2018 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表 截至 2018 年 3 月 31 日止三个月期间的合并及公司利润表 合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及中期财务报表附注进行了审阅, 并出具了 审阅报告 ( 普华永道中天阅字 (2018) 第 0024 号 ), 审阅结论如下 : 根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照 企业会计准则第 32 号 中期财务报告 的规定编制 公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员已出具专项声明, 保证公司 2018 年第一季度财务报表所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性及完整性承担个别及连带责任 公司法定代表人 主管会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明, 保证公司 2018 年第一季度财务报表真实 准确 完整 根据经发行人会计师审阅但未经审计的财务报表, 公司 2018 年第一季度的主要财务信息及同比情况如下 : (1) 合并资产负债表主要数据 54

56 单位 : 千元 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动率 (%) 总资产 134,524, ,596, % 总负债 103,824, ,413, % 股东权益 30,700,609 28,182, % 归属于母公司股东权益合计 30,679,318 28,161, % (2) 合并利润表主要数据 单位 : 千元 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动率 (%) 营业收入 77,694,900 64,862, % 营业利润 3,239,793 3,143, % 利润总额 3,250,515 3,158, % 净利润 2,652,987 2,539, % 归属于母公司股东的净利润 2,653,225 2,538, % 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,631,171 2,603, % (3) 现金流量表主要数据 单位 : 千元 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动率 (%) 经营活动产生的现金流量净额 18,025,785 9,284, % 投资活动产生的现金流量净额 955,417-1,534,164 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -8,777,337-6,309, % 现金及现金等价物净增加额 9,842,133 1,316, % (4) 非经常性损益明细表 单位 : 千元 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动率 (%) 非流动资产处置 ( 损失以负数列示 )/ 收益 ,024 不适用 计入当期损益的政府补助 11,767 46, % 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1, %

57 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月变动率 (%) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有可供出售金融资产取得的投资收益及处置损失除上述各项之外的其他营业外收入和支出除外业务的经营 ( 亏损以负数列示 )/ 利润 2, % 10,722 14, % - -62,918 不适用 小计 26,560-65,018 不适用 所得税影响额 -3, 不适用 少数股东权益影响额 ( 税后 ) , % 总计 22,054-65,757 不适用 2018 年第一季度, 公司实现营业收入 亿元, 较上年同期增长 19.8%; 实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26.3 亿元, 较上年同期增长 1.0% 2018 年第一季度, 公司业绩表现平稳, 不存在重大不利变化 财务报告审计截止日至本签署日, 公司经营情况稳定, 预计 2018 年度 1-6 月营业收入约为 1,460.6 亿元至 1,545.8 亿元, 同比增长幅度约为 6.8% 至 13.1%; 归属于母公司股东的净利润约为 53.8 亿元至 56.0 亿元, 同比增长幅度约为 0.9% 至 5.1%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 53.5 亿元至 55.6 亿元, 同比增长幅度约为 0.6% 至 4.5% 相关财务数据为公司初步测算结果, 未经审计机构审计, 预计数不代表公司最终可实现收入和净利润, 亦不构成公司盈利预测 ( 六 ) 股利分配政策和最近三年股利分配情况 1 发行人最近三年股利分配政策 (1)2017 年 7 月整体变更为股份公司后至今公司执行的 公司章程 对股利分配政策的规定公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 在依照前款规定提取法定公积金之前, 应当先用当年利润弥补亏损 56

58 公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东大会决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润, 按照股东持有的股份比例分配 股东大会违反前款规定, 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的, 股东必须将违反规定分配的利润退还公司 公司持有的公司股份不参与分配利润 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开 2 个月内完成股利 ( 或股份 ) 的派发事项 (2) 自公司设立至 2017 年 7 月公司执行的 公司章程 对股利分配政策的规定公司按照税法规定缴纳所得税后的利润, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金 公司法定公积金累计金额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取 公司上一年度亏损未弥补前, 不得分配利润 ; 上一会计年度未分配的利润, 可与本会计年度可供分配的利润一并分配 2 发行人最近三年实际股利分配情况报告期内, 本公司未进行股利分配 3 本次发行前未分配利润的分配政策和履行的决策程序根据本公司 2018 年第二次临时股东大会决议, 本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其所持股份比例共享 ( 七 ) 发行人控股子公司基本情况 1 控股子公司基本情况 (1) 境内控股子公司的基本情况截至 2017 年 12 月 31 日, 发行人境内子公司的基本情况如下 : 序号 1 公司名称 郑州富泰华 注册地 / 主要生产经营地郑州经济技术开发区第九大街河南郑州出口加工区 7 号标准厂房 成立时间 2010/7/5 注册资本 65, 万元 实收资本 ( 注 1) 65, 万元 级次股权结构主营业务 一级 富士康股份 100% 手机机构件生产 销售 57

59 序号 公司名称济源富泰华 南宁富桂 国基电子 河南裕展 惠州基准 天津鸿富锦 晋城富泰华 统合电子 国宙电子 百佳泰 东莞富翼 深圳富桂 山西裕鼎 注册地 / 主要生产经营地 市虎岭产业集聚区 广西南宁同乐大道 51 号富士康南宁科技园 B 厂区 上海市松江工业区南乐路 1925 号 郑州市航空港区振兴路东侧综合保税区 B 区 B07 栋第二 三层惠州市博罗县龙溪镇夏寮村委会大门村小组十二沟地段 天津经济技术开发区西区北大街 36 号 山西省晋城市开发区兰花路 1216 号 ( 富士康工业园 B 区 A2 栋厂房 ) 杭州经济技术开发区 M 地块 B5 厂房上海市松江工业区松开 Ⅲ-68C 号地块北京市朝阳区朝外大街 26 号 19 层 A2202 室东莞市大朗镇松木山村松水路 6 号玮丰工业城 12 栋 1-4 楼深圳市龙华区龙华街道民清路东侧富士康科技工业园 F8d 区厂房 1 栋第一层 第二层 第三层 第四层 太原经济技术开发区龙飞街 1 号 成立时间 2012/4/ /1/ /5/22 注册资本 541, 万元 420,332,5 52 元 58, 万元 2015/10/23 20,000 万元 2006/9/ /6/10 65, 万元 56, 万元 2015/11/10 60,000 万元 2005/11/28 19, 万元 2007/9/ /8/ /8/ /5/ /5/27 12, 万元 1, 万元 1,000 万元 14,000 万元 200,000 万元 实收资本 ( 注 1) 541, 万元 420,332,5 52 元 58, 万元 20,000 万元 65, 万元 56, 万元 60,000 万元 19, 万元 12, 万元 1, 万元 1,000 万元 14,000 万元 200,000 万元 级次股权结构主营业务 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 富士康股份 100% 手机机构件生产 销售 网络设备, 电信产品制造研发销售网络设备, 电信产品制造研发销售 手机机构件生产 销售 精密工具制造 销售 服务器 储存器等相关组件 成品生产与销售手机机构件生产 销售及机器人研发 网络设备产品制造销售 网络设备, 电信产品销售 服务器销售 网络设备 电信设备制造销售 储存器等相关组件 成品生产与销售 网络设备, 电信产品制造研发销售 郑州富泰手机机构件华 55.5% 生产 销售富士康股 58

60 序号 公司名称 注册地 / 主要生产经营地 成立时间 注册资本 实收资本 ( 注 1) 级次股权结构主营业务 份 44.5% 晋城鸿刃 深圳裕展 重庆富桂 贵阳鸿富锦 深圳富华科 晋城裕展 成都准刃 天津佰昌 广西富梦 前海裕展 山西省晋城市开发区兰花路 1216 号深圳市龙华新区观澜街道福城大三社区富士康鸿观科技园 B 区厂房 5 栋 C09 栋 4 层 C07 栋 2 层 C08 栋 3 层 4 层 C04 栋 1 层重庆市沙坪坝区西景大道 1 号 41 幢 贵州省贵阳市贵阳综合保税区富士康一号 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 F8b 区厂房 1 栋 3 层山西省晋城市开发区兰花路 1216 号富士康 B 区 A3 栋厂房成都市新都区新都街道黄鹤路 1 号天津经济技术开发区出口加工区海通街 81 号 南宁市江南区同乐大道 51 号富士康科技集团南宁科技园 B43 栋二层 A~D 轴交 7~20 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 2015/1/ /3/ /4/ /9/ /10/ /1/ /1/ /12/ /4/11 31,620 万元 5,000 万元 10,000 万元 45,000 万元 8, 万元 3,000 万元 3,100 万元 1,500 万元 1,000 万元 18,300 万元 5,000 万元 10,000 万元 10,000 万元 8, 万元 3,000 万元 2,000 万元 1,500 万元 1,000 万元 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 2017/1/6 500 万元 500 万元二级 惠州基准 100% 河南裕展 100% 南宁富桂 100% 天津鸿富锦 80% 贵阳综合保税区投资发展有限公司 20% 深圳富桂 100% 河南裕展 100% 惠州基准 100% 天津鸿富锦 100% 南宁富桂 51% 南宁市富宁投资发展有限责任公司 49% 河南裕展 100% 精密工具制造 销售 手机机构件生产 销售及机器人研发 网络设备产品制造销售 服务器 储存器等相关组件 成品生产与销售 5G 技术研发及产品销售服务 手机机构件生产 销售 精密工具制造 销售 服务器维修 网络设备产品销售 企业咨询及营销策划 59

2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

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