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1 证券券代码 证券简简称 环能能科技 公告编编号 环能科技技股份有有限公司 关于使用闲闲置自有有资金购买理财产产品的公公告 本公司及董事会全体体成员保证证信息披露的的内容真实实 准确 完完整, 没有虚虚假记载载 误导性陈述或重大大遗漏 环能科技技股份有限公公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 23 日召开第第三届董董事会第十十五次会议, 审议通过了 关于使使用闲置自有有资金购买买理财产品的的议案 为进一步步加强资金金管理, 提高高资金使用用效率, 在保保证公司及及子公司资金金安全和和正常生产产运营的前提提下, 公司董董事会拟同同意公司及子子公司使用用最高额度不不超过 3000 万元人人民币的闲闲置自有资金金购买银行行 证券公司司等金融机机构发行的低低风险理理财产品 在在上述额度度内, 资金可可以滚动使使用, 但累计计滚动投资资总额度不得得超过 2 亿元人民民币 有效期期自董事会会审议通过之之日起不超超过 12 个月月, 同时授权权公司经经营管理层层在上述期间间和额度内负责具体实实施 该事项经经公司第三届届董事会第第十五次会议议以 7 票同同意 0 票弃弃权 0 票反反对审议议通过 具具体情况如下 一 本次次使用自有资资金购买理理财产品概况 1 投资目目的在不影响正常经营的的情况下, 合理利用暂暂时闲置自有有资金购买买理财产品, 可以提提高资金使使用效率, 增加资金收收益, 为公司司和股东谋谋取更好的投投资回报 2 实施主主体公司及子子公司 3 投资额额度在不影响响公司正常经经营活动的的情况下, 公司及子公公司使用最最高额度不超超过 3000 万元人民民币的闲置置自有资金购购买银行 证券公司等等金融机构构发行的低风风险理财财产品 在上上述额度内, 资金可以以滚动使用, 但累计滚滚动投资总总额度不得超超过

2 2 亿元人民币 4 投资品品种为控制风风险, 投资品品种主要为银银行 证券券公司等金融融机构发行行的低风险理理财产品, 包括但不不限于银行行结构性存款款 银行保保本型理财产产品 证券券公司保本型型固定收收益类收益益凭证 证券券公司保本本型资产管理理产品 国国债逆回购等等 5 资金来来源公司及子子公司暂时闲闲置自有资资金 6 投资期期限自董事会会审议通过之之日起 12 个月内有效效 公司及子子公司根据据闲置资金状状况和经经营计划, 决定具体理理财产品期期限, 单个低风险理财财产品的投投资期限不超超过 12 个月 7 需履行行的审批程程序根据公司章程的规定, 该事项在在公司董事事会审批权限内, 无需需提交股东大大会审议议 8 董事会会授权经营层负责具体体实施为便于后期工作高效效开展, 董事事会授权经经营层在批准准额度内负负责购买理财财产品的的具体事宜, 包括但不不限于开设资金账户 执行相关申购及赎回回 签署理财财有关协协议等事宜, 并就该事事项实施情况况及进展情情况及时向董事会进行行报告, 协助助董事会会履行后续续披露义务 授权期限限为自本事项项获董事会会审议通过之之日起 12 个月内有有效 9 关联关关系说明公司及子子公司与理财财产品发行行主体不得存存在关联关关系 10 信息披露公司将根根据相关规定定履行信息息披露义务, 及时披露闲闲置自有资资金购买理财财产品的的进展情况况

3 二 投资风险及控制制措施 1 投资风风险尽管银行行 证券公司司等金融机构构发行的固固定收益型或或浮动收益益型理财产品品属于低低风险投资品种, 但收收益率受到到市场影响, 可能发生生波动 公司及子子公司将根据据资产情况况和经营计划在董事会会授权范围围内确定投资资额度和和投资期限, 且投资品品类存在浮动动收益的可可能, 因此短短期投资的的实际收益不不可预期期 2 风险应应对措施公司将严严格按照 深深圳证券交易所创业板板股票上市规则 公司章程 及公司司内部管理理制度等的规规定进行决决策 实施 检查和监督, 确保公公司资金的安安全性, 并定期将投投资情况向董事会汇报, 严格履行行信息披露露的义务 具具体措施如下 (1) 本事事项经公司董事会审议议批准后, 授权公司经经营层在上上述理财额度度内开立立资金账户 签署相关关合同文件等等事项 财财务部门负责责具体实施施并将实时关关注和分分析理财投投向及其进展, 一旦发现现或判断有有不利因素, 将及时采采取相应的保保全措施, 控制投投资风险 (2) 公司司审计部门负责对理财财资金使用用与保管情况况进行审计计与监督, 每个季度度末应对所所有理财投资资项目进行行全面检查, 并根据谨慎慎性原则, 合理的预计计各项理理财可能发发生的收益和和损失, 并向公司董事事会审计委委员会报告 (3) 独立立董事 监监事会有权对对公司理财财情况进行定定期或不定定期检查, 必要时可可以聘请专专业机构进行行审计 如发发现违规操操作情况可建议召开董董事会, 审议议停止该该理财 三 对公司司经营的影影响 1 公司及及子公司坚持 规范运运作 防范范风险 谨慎慎投资 保保值增值 的原则, 在确保日常常运营和资资金安全的前前提下以闲闲置资金适度度进行低风风险的投资理理财业务, 不影响公司及下属属子公司日常资金周转, 不影响响主营业务的的正常开展展 2 通过适适度的短期期理财, 能够够获取更多多的财务收益, 提高资资金使用效率,

4 为股股东谋取更更多的投资回回报, 符合合全体股东利利益 四 相关关审核及批准准程序 1 董事会会审议情况 公司第三三届董事会第第十五次会会议审议通过过了 关于使使用闲置自自有资金购买买理财产产品的议案案, 同意公公司及子公公司使用最高高额度不超超过 3000 万万元人民币的的闲置自自有资金购购买银行 证证券公司等金金融机构发发行的低风险理财产品品 在上述额额度内, 资金可以滚滚动使用, 但累计滚动动投资总额额度不得超过 2 亿元人人民币 有效效期自董董事会审议议通过之日起起不超过 122 个月 同同时授权公司司经营管理理层在有效期期内和上上述额度内负责具体实实施 公司本本次使用自自有资金购买买理财产品品事项未达到到股东大大会审议标标准, 无需提提交公司股股东大会审议议 2 独立董董事意见 公司目前前经营情况良良好, 财务状状况稳健 在保障公司司正常经营营资金需求的的情况下, 公司拟拟使用最高额额度不超过 3000 万元元人民币的闲闲置自有资资金购买银行行 证券券公司等金金融机构发行行的低风险险理财产品 在上述额度度内, 资金可可以滚动使使用, 但累累计滚动投投资总额度不不得超过 2 亿元人民币币 有利于提提高资金使使用效率, 增加公司司收益, 不会会对公司日日常生产经营造成不利利影响, 也符符合公司利利益, 不存在在损害公公司及全体体股东特别是是中小股东东利益的情形形 本次委托托理财事项项履行的相关关审批程程序符合法法律法规及公公司章程的的相关规定 因此, 我们们一致同意意公司使用闲闲置自有有资金购买买理财产品事事项 3 监事会会审议情况 公司第三三届监事会第第十三次会会议审议通过过了 关于使使用闲置自自有资金购买买理财产产品的议案案, 同意公公司及子公公司使用最高高额度不超超过 3000 万万元人民币的的闲置自自有资金购购买银行 证证券公司等金金融机构发发行的低风险理财产品品 在上述额额度内, 资金可以滚滚动使用, 但累计滚动动投资总额额度不得超过 2 亿元人人民币 有效效期自董董事会审议议通过之日起起不超过 122 个月 同同时授权公司司经营管理理层在有效期期内和上上述额度内负责具体实实施 公司本本次使用自自有资金购买买理财产品品事项未达到到股东大大会审议标标准, 无需提提交公司股股东大会审议议

5 监事会认认为上述事项项履行了必必要的审批程程序 在保障障公司日常常经营需求的的前提下, 充分使用用闲置自有有资金购买低低风险理财财产品, 有利利于提高公公司资金的使使用效率率和投资收收益, 不存在在损害公司及中小股东东利益的情情形 4 保荐机机构核查意见 经核查, 本保荐机构构认为 公司司本次使用用部分闲置自自有资金购购买理财的事事项经公公司董事会会和监事会审审议通过, 独立董事已已发表了明确确的同意意意见, 履行了了必要的的法律程序序 五 备查查文件 1 公司第第三届董事事会第十五次次会议决议议 2 公司第第三届监事事会第十三次次会议决议议 3 公司独独立董事发发表的独立意意见 4 中信建建投证券股股份有限公司司关于公司使用闲置自自有资金购购买理财产品品的核查查意见特此公告 环能科科技股份有有限公司董事事会 2018 年 8 月 24 日