天马微电子股份有限公司2017年年度报告摘要

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蒂锋鲍
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1 证券代码 : 证券简称 : 深天马 A 公告编号 : 天马微电子股份有限公司 2017 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2,048,123,051 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称深天马 A 股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈冰峡胡茜办公地址深圳市南山区马家龙工业城 64 栋深圳市南山区马家龙工业城 64 栋传真电话电子信箱 sztmzq@tianma.cn sztmzq@tianma.cn 2 报告期主要业务或产品简介 2017 年, 公司聚焦以智能手机平板电脑为代表的消费品市场和以车载医疗 POS HMI 等为代表的专业显示市场, 并积极布局智能家居智能穿戴 AR/VR 无人机充电桩等新兴市场公司经营管理的产业基地分布在深圳上海成都武汉厦门日本等六地, 在欧洲美国日本韩国香港台湾等主要发达国家与地区设有全球营销网络和技术服务支持平台, 为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持 1

2 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 14,012,500, ,736,756, % 10,530,002, 归属于上市公司股东的净利润 807,204, ,177, % 554,675, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 337,115, ,128, % 28,810, 经营活动产生的现金流量净额 1,921,203, ,606, % 4,459,078, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.73% 4.21% 1.52% 6.61% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产 29,652,260, ,679,336, % 21,628,692, 归属于上市公司股东的净资产 14,474,797, ,758,959, % 13,248,334, 注 : 公司于 2016 年 9 月启动重大资产重组, 发行股份购买厦门天马 100% 股权有机发光公司 60% 股权 2018 年 1 月 18 日, 标的资产完成过户手续及相关工商变更登记手续, 发行股份购买资产之新增股份已于 2018 年 2 月 2 日上市根据企业会计准则相关规定, 公司合并范围内子公司从 2018 年 2 月新增厦门天马和有机发光公司 (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 2,902,672, ,301,697, ,896,894, ,911,236, 归属于上市公司股东的净利润 225,139, ,598, ,652, ,813, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,771, ,763, ,033, ,453, 经营活动产生的现金流量净额 -931,880, ,126, ,430,247, ,710, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 88,113 ( 含信用账户 ) 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 86,035 报告期末表 ( 含信用账户, 决权恢复的截止至 2018 年优先股股东 1 月 31 日 ) 总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量 0 持有有限售条件的股份数量年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 0 2

3 中航国际控股股份有限公司国有法人 20.81% 291,567, 湖北省科技投资集团有限公司国有法人 8.97% 125,677, 中国航空技术深圳有限公司国有法人 5.79% 81,075, 中国航空技术国际控股有限公司国有法人 5.56% 77,895, 武汉光谷新技术产业投资有限公司国有法人 3.13% 43,912,470 0 质押 30,000,000 深圳市通产集团有限公司国有法人 2.84% 39,776, 平安大华基金 - 平安银行 - 深圳平安大华汇通财富管理有限公司其他 1.96% 27,474, 成都工业投资集团有限公司国有法人 1.67% 23,342, 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品其他 0.96% 13,497, 全国社保基金一一三组合其他 0.94% 13,221, 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无公司前十名股东中, 第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司 100% 的股份持有第一名股东中航国际控股股份有限公司 37.5% 的股份, 第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股股份有限公司 33.93% 股份, 上述三名股东存在关联关系, 也属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人第十名股东未知和其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人其他股东之间均不存在关联关系, 也均与第一三四名股东不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3

4 注 : 报告期内, 中航国际股份持有公司 29, 万股股份, 占公司股本比例为 20.81%, 为公司控股股东中航国际直接并通过下属公司中航国际深圳中航国际股份合计持有深天马 32.16% 的股权, 为公司的实际控制人中航国际的控股股东为航空工业, 航空工业持有中航国际 62.52% 的股权航空工业是国务院国资委管理的国有特大型企业, 受国务院国资委最终控制 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2017 年, 全球低世代线面板产能供应紧缩, 同时终端产品与技术升级对高端面板需求增加, 使得中小尺寸面板市场供应结构性趋紧在消费品市场,AMOLED 产品与全面屏备受市场青睐更多的终端客户希望采用 AMOLED 面板, 带动 AMOLED 市场需求提升 ;2017 年为全面屏元年, 多家终端客户推出全面屏旗舰手机, 全面屏在智能手机市场需求高涨在专业显示市场, 市场需求稳定增长, 其中, 车载显示市场成长最为突出, 并朝着彩色化多屏化触控一体化等方向发展面对市场机遇, 公司聚焦以智能手机平板电脑为代表的消费品市场和以车载医疗 POS HMI 等为代表的专业显示市场, 积极布局智能家居智能穿戴 AR/VR 无人机充电桩等新兴市场, 并迅速布局 AMOLED 和全面屏等相关产品, 抢占市场先机 2017 年, 公司 LCD 全面屏出货量居全球第一 ( 数据来源 : 群智咨询 );LTPS 出货量稳步提升并在第四季度达到全球第一 ( 数据来源 :IHS) 今后随着公司 LTPS 继续发力 AMOLED 产能的逐步释放, 以及专业显示市场需求的快速增长, 公司将更好地形成面向高端消费品市场的 LTPS AMOLED 产能和面向专业显示类中端移动智能终端市场的 a-si 的产业布局, 公司综合竞争力将进一步提升, 实现跨越式发展, 加快实现全球领先的战略目标经营方面, 公司坚持抓市场强能力优成本的战略主题, 不断提升技术能力品质能力和组织能力, 创建相对竞争优势, 在保障公司稳健经营发展的同时, 实现业务稳定增长为做到行业领先, 积极在管理创新商业模式创新技术创新等方面探讨制定发展新举措 ; 客户方面, 紧跟行业主流客户, 持续优化客户结构, 积极进入高端产品线 ; 文化方面, 公司坚持激情高效共赢的核心价值观, 致力成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业 2017 年, 公司实现营业收入亿元, 同比增长 30.51%; 实现净利润 8.07 亿元, 同比增长 41.82% 公司客户结构和产品结构持续优化, 盈利能力进一步提升 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减电子元器件行业 13,781,407, ,448, % 29.43% % 0.74% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 4

5 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明 1 政府补助会计政策变更 2017 年 5 月 10 日, 财政部发布关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知 ( 财会号 ), 要求自 2017 年 6 月 12 日起施行根据企业会计准则第 16 号政府补助 ( 财会号 ) 的要求, 公司在利润表中的营业利润项目之上单独列报其他收益项目与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支公司于 2017 年 6 月 12 日开始执行前述修订的企业会计准则,2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整, 不追溯调整可比期间数据该变更对公司财务状况经营成果和现金流量无重大影响 2 持有待售的非流动资产处置组和终止经营会计政策变更 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布关于印发 < 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营 > 的通知 ( 财会 [2017]13 号 ), 要求自 2017 年 5 月 28 日起执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营明确了持有待售类别的划分条件持有待售类别的计量终止经营的列报该变更对公司财务状况经营成果和现金流量无重大影响 3 报表格式变更 2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表公司采用修订后的财务报表格式编制 2017 年度及以后期间的财务报表在资产负债表中增加持有待售资产行项目和持有待售负债行项目, 在利润表中新增资产处置收益行项目其他收益行项目 ( 一 ) 持续经营净利润和 ( 二 ) 终止经营净利润行项目该变更对公司财务状况经营成果和现金流量无重大影响 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况 5

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)