议案三:

Size: px
Start display at page:

Download "议案三:"

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 华光股份公告编号 : 临 无锡华光锅炉股份有限公司 关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营 协议并投资设立新公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 合同名称 : 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议 ( 以下简称 特许经营协议 ) 投资标的名称 : 公主岭徳联生物质能源有限公司 ( 具体以工商局核准的名称为准 ) 投资金额 : 注册资本人民币 5,000 万元, 其中无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称 华光股份 或 公司 ) 出资 2,550 万元, 占注册资本的 51%, 控股股东无锡国联环保能源集团有限公司 ( 以下简称 国联环保 ) 出资 2,450 万元, 占注册资本的 49% 双方均以现金出资 特别风险提示 : 控股子公司成立后, 客观上存在经营管理及市场变化等方面不确定因素带来的风险 ; 公主岭市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目运营期间, 受制于多方面的不确定性因素, 将可能存在垃圾供应量不足 垃圾处理费调整以及国家税收政策变化等风险 本次设立新公司构成关联交易, 无需提交股东大会审议, 未构成重大资产重组 过去 12 个月内, 公司与国联环保未发生过与本次关联交易同类型的交易 一 对外投资概述华光股份与公主岭市政府经过多次洽谈, 双方于 2015 年 9 月签署了 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议 本项目生活垃圾处理规模 800 吨 / 日, 分两期建设, 目前先投资一期, 建设处理规模为 400 吨 / 日, 预计投资 2 亿元 ( 以政府批 - 1 -

2 准的可研报告或项目核准为准 ) 特许经营权的期限为 30 年 ( 不含工程建设期 ) 经华光股份与控股股东国联环保慎重考虑, 双方拟共同合作参与该项目的投资 建设 运营并成立项目公司 公司名称 : 公主岭徳联生物质能源有限公司 ( 具体以工商局核准的名称为准, 以下简称 项目公司 ) 注册资本: 人民币 5,000 万元 其中华光股份出资 2,550 万元, 占注册资本的 51%, 国联环保出资 2,450 万元, 占注册资本的 49% 双方均以现金出资 本议案无需经公司股东大会审议, 不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组 本议案涉及关联交易, 关联董事蒋志坚 王福军 缪强 张伟民回避表决 二 特许经营协议签订主体的基本情况 1 甲方: 公主岭市人民政府 ( 以下简称 甲方 ), 法定地址 : 吉林省公主岭市正阳东街 501 号, 法定代表人 : 孙志刚, 职务 : 市长, 国籍 : 中国 2 乙方: 无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称 乙方 ) 注册地址 : 无锡市城南路 3 号, 注册登记编号 : , 上海证券交易所股票代码 :600475, 注册资本 : 人民币 2.56 亿元 ; 法定代表人 : 王福军, 职务 : 董事长, 国籍 : 中国 三 特许经营协议的主要内容 1 项目背景公主岭市人民政府在公开招商 实地考察 竞争性谈判等工作的基础上最终选择乙方作为公主岭市生活垃圾焚烧发电项目的投资 建设 运营 维护主体, 由乙方依法在公主岭市设立项目公司具体负责本项目的投资 建设 运营和维护等上作 甲方作为特许经营权的授予方授予项目公司特许经营权, 在特许经营期内项目公司独家拥有本项目的投资 设计 建设 运营和维护的权利, 独家处理公主岭市境内的生活垃圾, 收取甲方支付的垃圾处理费 项目公司依法注册成立后, 本协议及附件约定的乙方的全部权利和义务由项目公司承继 2 项目规模本项目生活垃圾处理规模 800 吨 / 日, 一期建设处理规模 400 吨 / 日, 预计投资 2 亿元 ( 以政府批准的可研报告或项目核准为准 ) 本协议签订后, 在符合国家法律 - 2 -

3 法规 政策前提下采用由国家发改委 环保部认可的国际上先进的生活垃圾焚烧发电工艺处理甲方供应的生活垃圾 ; 当甲方供应的生活垃圾产生量超过设施的处理能力时, 项目公司应及时追加投资并按照国家规定的建设程序建设二期扩建工程, 以满足对公主岭市境内生活垃圾无害化和资源化处理的需要 ; 当国家环保标准提高时, 项目公司应追加投资对已有设施进行技术改造, 以达到国家最新的环保排放标准 项目公司负责向公主岭市主城区附近的 9 个乡镇 ( 包括范家屯 刘房子 黑林子 朝阳坡 廿家子 南崴子 大榆树 陶家屯 龙山 ) 提供垃圾收集箱和 3 辆垃圾运输车, 承担实际投资费用并相应增加本项目总投资 本协议签订后, 项目公司立即开展本项目前期工作, 在不违反国家法律 法规 政策前提下由项目公司自筹资金完成本项目的建设 3 特许经营权甲方同意授予项目公司在经营期内在公主岭市独家拥有下列权利 : 投资 设计 采购 建设 运营 维护本项目 ; 处理公主岭市境内的全部生活垃圾, 以及经甲方同意处理本项目周边地区的生活垃圾 ; 向甲方提供垃圾处理服务, 并向甲方收取垃圾处理费 ; 向电力公司销售电量, 并向其收取电费 4 特许经营期限甲方授予乙方的特许经营权的期限为自商业营业开始日起三十年 ( 不含建设期 ) 5 项目用地本项目建设用地约 80 亩 ( 每亩 667 平方米 )( 以政府批准的可研报告或国土部门批准的红线图为准 ), 甲方负责现有垃圾场用地范围内的土地 ( 甲方提供红线图 ) 以无偿划拨方式提供给乙方, 用于本项目的规划建设用地, 甲方将本项目用地纳入规划 乙方应尽量使用现有垃圾场土地, 现有垃圾场土地不能满足建设需要的, 由甲方在适当位置征用土地, 相关费用由甲方承担 6 垃圾处理服务及付费甲方作为特许经营权授予方保证自本项目试运行开始日起, 向项目公司供应生活垃圾 ; 乙方在特许经营期内提供符合标准的垃圾处理服务, 甲方根据特许经营协议的规定向乙方支付垃圾处理费 7 特许经营期结束后的移交期限 - 3 -

4 于本协议有效期限届满前的第七 (7) 个月为项目公司准备移交期间 自本协议有效期限届满前第六 (6) 个月起至本协议有效期限届满日止, 为双方办理移交期间 8 本协议生效日本协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章 ( 或合同专用章 ) 之日起, 本协议即生效并具有法律效力 四 对外投资设立新公司暨关联交易概述 1 对外投资设立新公司暨关联交易的基本情况公司与控股股东国联环保拟共同投资设立新公司, 主要用于履行本次公主岭垃圾焚烧发电 BOT 项目特许经营协议 具体方案为 : 公司名称 : 公主岭徳联生物质能源有限公司 ( 具体以工商局核准的名称为准 ); 注册资本 : 人民币 5,000 万元, 其中华光股份出资 2,550 万元, 占注册资本的 51%, 国联环保出资 2,450 万元, 占注册资本的 49%; 出资方式 : 现金出资 ; 注册地址 : 公主岭市 ; 经营范围 : 生物质能发电 ; 电力生产与供应 ; 废弃资源综合利用 ; 垃圾物处理 ; 环保工程技术研发 ; 为中小企业和个人提供项目投资 ( 以上内容最终以工商行政管理局核定为准 ) 2 关联关系因无锡国联环保能源集团有限公司为我公司的控股股东, 持有我公司股份 115,504,522 股, 占公司总股本的 45.12% 根据 上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订 ) 和 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 的规定, 本次共同投资设立新公司构成关联交易 3 关联方介绍名称 : 无锡国联环保能源集团有限公司注册资本 :80,000 万元注册地址 : 无锡市金融一街 8 号法定代表人 : 蒋志坚主要经营范围 : 环保行业 能源行业 城市公用基础设施及相关产业的投资 ; - 4 -

5 成套发电设备 环保能源设备 普通机械及配件 五金交电的销售 ; 环保能源设备 电站 城市公用基础设施的设计及相关设备的技术开发 培训 咨询服务 主要财务数据 ( 未经审计 ): 截至 2015 年 12 月 31 日, 国联环保经审计的总资 产为 929, 万元, 归属于母公司所有者权益为 234, 万元,2015 年实现营 业收入 451, 万元, 归属于母公司净利润为 31, 万元 股东结构 : 序号 出资人 出资额 ( 万元 ) 出资比例 1 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 80, % 合计 80, % 4 决策审批程序经公司独立董事事前许可,2016 年 2 月 26 日, 公司第五届董事会第二十一次会议对投资设立公主岭德联生物质能源有限公司暨关联交易进行了审议, 出席会议的董事共 7 人, 其中 4 名关联董事回避表决, 实际参加表决的董事 3 人, 表决结果为 : 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过了本次交易 本次关联交易额度未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%, 不需提交股东大会审议 本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组 过去 12 个月内, 公司与国联环保未发生过与本次关联交易同类型的交易 独立董事发表独立意见 : 本次公司与控股股东国联环保共同投资设立公主岭徳联生物质能源有限公司 ( 具体以工商局核准的名称为准 ), 主要用于履行 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议, 有利于拓展公司垃圾发电市场, 提升公司未来业务发展和经营业绩 董事会在本次议案表决中, 履行了关联董事回避表决程序, 关联交易表决程序符合 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引 等有关法律法规的规定, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东的利益的情形, 一致同意公司投资设立公主岭徳联生物质能源有限公司暨关联交易的事项 五 本次对外投资对上市公司的影响 华光股份已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台, 完全具备投资 建设 运营垃 圾发电项目的能力和资源 通过投资设立项目公司, 履行 公主岭市生活垃圾焚烧 - 5 -

6 发电项目特许经营协议, 将拓展公司在垃圾发电市场的规模和地域, 进入东北地区市场 ; 并为今后垃圾发电项目获取增加业绩支撑, 进一步打开市场 本次对外投资完成后, 将新增与控股股东国联环保共同投资的关联交易 本次特许经营协议的签署对公司 2016 年度经营业绩不会产生重要影响, 但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响 六 对外投资的风险分析控股子公司成立后, 客观上存在经营管理及市场变化等方面不确定因素带来的风险 ; 公主岭市生活垃圾焚烧发电 BOT 项目运营期间, 受制于多方面的不确定性因素, 将可能存在垃圾供应量不足 垃圾处理费调整以及国家税收政策变化等风险 七 备查文件 1 公司第五届董事会第二十一次会议决议 ; 2 公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议 特此公告 无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2016 年 2 月 27 日 - 6 -

无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费

无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元 季度 第一季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000

More information

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

More information

股东大会审核通过后, 市政设计院将变成公司控股子公司 内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告 关于拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司 50.10% 股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 一 交易概述 ( 一 ) 项目情况无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称

股东大会审核通过后, 市政设计院将变成公司控股子公司 内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告 关于拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司 50.10% 股权暨关联交易的公告 ( 公告编号 : 临 ) 一 交易概述 ( 一 ) 项目情况无锡华光锅炉股份有限公司 ( 以下简称 证券代码 :600475 证券简称 : 华光股份公告编号 : 临 2017-061 无锡华光锅炉股份有限公司关于全资子公司实施建设乐平市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运 EPC 总承包合同暨增补日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示

More information

无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光

无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡华光 一 2018 年二季度关联交易情况单位 : 亿元 季 度 第二季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180403 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00002350 2 20180409 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 4-6 月物业相关费用 0.00059235 3 20180411

More information

项目特许经营协议 ( 以下简称 特许协议 ), 根据国家相关法律法规, 兴平市政府授予启迪桑德特许经营权, 在特许经营期限内启迪桑德独家拥有兴平市生活垃圾焚烧发电项目的投资 设计 建设 运营和维护的权利, 独家处理兴平市境内的生活垃圾, 收取兴平市政府支付的垃圾处理费 现将特许协议有关事项公告如下

项目特许经营协议 ( 以下简称 特许协议 ), 根据国家相关法律法规, 兴平市政府授予启迪桑德特许经营权, 在特许经营期限内启迪桑德独家拥有兴平市生活垃圾焚烧发电项目的投资 设计 建设 运营和维护的权利, 独家处理兴平市境内的生活垃圾, 收取兴平市政府支付的垃圾处理费 现将特许协议有关事项公告如下 证券代码 :000826 证券简称 : 启迪桑德公告编号 :2016-125 启迪桑德环境资源股份有限公司关于 签署生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 1 事项简述: 兴平市人民政府与启迪桑德环境资源股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日在北京市签署了 兴平市垃圾发电项目投资协议书

More information

华英证券有限责任公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 国联证券

华英证券有限责任公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 无锡华光锅炉股份有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 国联证券 2018 一 2018 年三季度关联交易情况单位 : 亿元 季度第三季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 20180702 无锡国联物业管理有限责任公司 股东控股子企业 其他 总公司 7-9 月物业相关费用 0.000003 2 20180702 无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司 股东 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 0.0000112800

More information

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示

More information

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8>

<4D F736F F D20D6D0B9FABDF0C8DAC6DABBF5BDBBD2D7CBF9D6B8B6A8B4E6B9DCD2F8D0D0B9DCC0EDB0ECB7A8> 2013 8 14 2015 4 3 10015000 10003 600 3 ; 3 5 ; 3 ; ; ; ; ; 3 1 5 7*24 3 3 5 1 ; 1 3 1 10 3 2015 4 3 1 期货保证金存管业务资格申请表 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话姓名 存管银行业务负责人 部门及职务 联系方式

More information

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1

6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次股东大会的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 等有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的相关规定 8 会议出席情况: 共 20 名股东或委托代理人参加本次股东大会, 代表有效表决权股份 187,1 证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2015-068 中节能万润股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

More information

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5 山东东方海洋科技股份有限公司与山东东方海洋集 团有限公司之附条件生效的股份认购协议 补充协议书 ( 一 ) 本协议于二〇一五年九月十六日由以下双方签署 : 甲方 : 山东东方海洋科技股份有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号 法定代表人 : 车轼 乙方 : 山东东方海洋集团有限公司 住所 : 山东省烟台市莱山区泉韵南路 2 号 法定代表人 : 车轼 鉴于 : 甲乙双方已于 2015

More information

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11 证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

More information

资产负债表

资产负债表 2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

More information

附件1

附件1 实际控制关系账户申报表 (K-1 表 ) 大连商品交易所 第一部分 : 申报人信息 * 姓名 * 个人客户 * 身份证号码 * 联系电话 * 组织机构代码 * 联系电话 单位客户 客户类型 主营业务 A. 生产企业 B. 加工企业 C. 贸易公司 D. 投资公司 E. 其他 ( 请详细说明 ) 第二部分 : 实际控制关系账户信息 1 是否实际控制其他主体 ( 个人客户或单位客户 ) 的期货交易? 如果是,

More information

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通 证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

More information

证券代码:         股票简称:华夏银行      编号:

证券代码:          股票简称:华夏银行         编号: 证券代码 :600015 股票简称 : 华夏银行编号 :2016-05 华夏银行股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 交易内容 : 1 本公司董事会及关联交易控制委员会已审议同意核定首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 147 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额

More information

股票简称:华光股份 股票代码: 编号:临

股票简称:华光股份      股票代码: 编号:临 证券代码 :600475 证券简称 : 华光股份公告编号 : 临 2017-011 无锡华光锅炉股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面及传真形式发出,

More information

13.10B # # # #

13.10B # # # # 13.10B # # # # 证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 2015-057 中国交通建设股份有限公司 关于对外投资的关联交易公告 中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容 的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次关联交易的预计金额合计

More information

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公 证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

More information

公告编号:

公告编号: 股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

More information

据国家相关法律法规, 海城市政府授予启迪桑德特许经营权, 在特许经营期限内启迪桑德独 家拥有海城市生活垃圾焚烧发电项目的投资 建设 拥有 运营 维护的权利, 独家处理海 城市行政规划区域内的的全部生活垃圾, 收取海城市政府支付的垃圾处理服务费, 特许经营 权期限自商业运营开始之日起三十 (30) 年

据国家相关法律法规, 海城市政府授予启迪桑德特许经营权, 在特许经营期限内启迪桑德独 家拥有海城市生活垃圾焚烧发电项目的投资 建设 拥有 运营 维护的权利, 独家处理海 城市行政规划区域内的的全部生活垃圾, 收取海城市政府支付的垃圾处理服务费, 特许经营 权期限自商业运营开始之日起三十 (30) 年 证券代码 :000826 证券简称 : 启迪桑德公告编号 :2016-023 启迪桑德环境资源股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 1 事项简述: 辽宁省鞍山市海城市人民政府与启迪桑德于 2016 年 3 月 13 日在海城市签署了 海城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议, 海城市人民政府授予启迪桑德在海城市设立的项目公司海城海德环保有限公司具体负责海城市生活垃圾焚烧发电项目特许经营许可业务

More information

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

More information

证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013-

证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013- 证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

More information

证券代码: 证券简称:双象股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:双象股份 公告编号: 证券代码 :002395 证券简称 : 双象股份公告编号 :2016-024 无锡双象超纤材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或变更议案的情况发生 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 会议召集人:

More information

2017年年度股东大会决议公告

2017年年度股东大会决议公告 证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2018-030 山东太阳纸业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 股东大会届次:2017 年年度股东大会 2 会议召集人:

More information

untitled

untitled 2012 () 2012.9.30 2011.12.31 (%) 22,261,769,798.31 18,010,760,705.24 23.603% 2,311,168,220.41 2,154,658,097.95 7.264% 1,278,812,292.00 1,278,812,292.00 0% / 1.81 1.68 7.738% 2012 7-9 % 2012 1-9 % 718,610,871.02-27.23%

More information

投影片 1

投影片 1 淡 江 大 學 國 際 事 務 與 戰 略 研 究 所 碩 士 班 碩 士 論 文 國 民 政 府 陸 軍 變 革 與 德 國 顧 問 (1928~1938) 研 究 生 : 張 友 銘 中 華 民 國 98 年 12 月 18 日 德 國 軍 事 顧 問 團 的 來 華 國 民 政 府 的 選 擇 1. 外 交 上 有 利 : 與 我 地 位 平 等, 不 會 構 成 威 脅 2. 軍 事 上 有

More information

股票简称:山西证券 股票代码: 编号:临

股票简称:山西证券      股票代码: 编号:临 股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

More information

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读 证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议

More information

A 1..1

A 1..1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號

More information

证券代码: 证券简称:大港股份 公告代码:

证券代码: 证券简称:大港股份  公告代码: 证券代码 :002077 证券简称 : 大港股份公告代码 :2016-008 江苏大港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 江苏大港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2016 年 1 月 13 日在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 江苏大港股份有限公司关于召开

More information

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出 证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

More information

证券代码:000977

证券代码:000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

More information

证券代码: 证券简称:千山药机 公告编号:2014-

证券代码: 证券简称:千山药机 公告编号:2014- 证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017

More information

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体 证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

More information

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-088) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司 的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房

More information

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013

More information

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议 证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

More information

公告编号:

公告编号: 股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2018-27 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

More information

1 会议召开的日期和时间现场会议召开时间 :2018 年 7 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间 :2018 年 7 月 19 日 2018 年 7 月 20 日 其中 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 20 日上午 9:30~

1 会议召开的日期和时间现场会议召开时间 :2018 年 7 月 20 日 ( 星期五 ) 下午 14:30 网络投票时间 :2018 年 7 月 19 日 2018 年 7 月 20 日 其中 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 20 日上午 9:30~ 证券代码 :300518 证券简称 : 盛讯达公告编号 :2018-063 深圳市盛讯达科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决提案的情况; 2 本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的如下: 关于调整发行股份购买资产交易方案的议案 关于发行股份购买资产交易方案构成重大调整的议案

More information

251,014 股, 占公司股份总数的 % 其中: 1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 6 人, 代表股份 151,862,534 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 64,388,480 股, 占公司总股份的

251,014 股, 占公司股份总数的 % 其中: 1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 6 人, 代表股份 151,862,534 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 64,388,480 股, 占公司总股份的 证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2018-041 债券代码 :112684 债券简称 :18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

More information

7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东

7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东 证券代码 :000603 证券简称 : 盛达矿业公告编号 :2018-098 盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018

More information

IV

IV 01 IV www.ghub.org/cfc/mining2014 www.ghub.org/cfc_en/mining2014 03 04 06 06 06 09 10 14 15 15 16 16 16 17 18 19 26 28 28 29 29 31 35 36 案例分析 : 简介 案例一紫金矿业集团中国紫金山金铜矿和秘鲁 Rio Blanco 铜矿 案例二五矿资源有限公司 (MMG) 老挝

More information

证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:

证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号: 证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

More information

证券代码: 证券简称:棕榈园林

证券代码: 证券简称:棕榈园林 证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

More information

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

More information

浙江永太科技股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司 证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

More information

2017 年 12 月 29 日, 公司向马培花借款 300 万元用以归还贷款 公司已于 2018 年 1 月 2 日向马培花归还该笔借款 2018 年 6 月 2 日, 公司向湖州欣瑞医药有限公司借款 140 万元用以归还贷款 公司已于 2018 年 6 月 5 日向湖州欣瑞医药有限公司归还该笔借

2017 年 12 月 29 日, 公司向马培花借款 300 万元用以归还贷款 公司已于 2018 年 1 月 2 日向马培花归还该笔借款 2018 年 6 月 2 日, 公司向湖州欣瑞医药有限公司借款 140 万元用以归还贷款 公司已于 2018 年 6 月 5 日向湖州欣瑞医药有限公司归还该笔借 证券代码 :871984 证券简称 : 凯润药业主办券商 : 东莞证券 浙江凯润药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2018 年 12 月 13 日 2.

More information

证券代码: 证券简称:海印股份 公告编号:

证券代码: 证券简称:海印股份 公告编号: 证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

More information

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2019-043) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 停牌事由和工作安排 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称 深投控 ) 筹划涉及公司的重大事项, 公司股票 (A 股 : 证券简称 : 深深房

More information

1,429,530,034 股, 占公司股份总数的 % 2 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 3 名, 代表有表决权股份 1,421,975,134 股, 占公司股份总数的 % 3 通过网络投票的股东情况通过网络投票的股东共 8 人, 代表

1,429,530,034 股, 占公司股份总数的 % 2 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 3 名, 代表有表决权股份 1,421,975,134 股, 占公司股份总数的 % 3 通过网络投票的股东情况通过网络投票的股东共 8 人, 代表 证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业公告编号 :2016-035 山东太阳纸业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 1 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式; 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开的情况 1 股东大会届次:2015 年年度股东大会

More information

( 未经审计 ) 2005 7 1 2 4 5 6 8 10 30 2005 1 1 chongqing road & bridge co.,ltd R&B 2 600106 3 1 1 400060 http://www.cqrb.com.cn cqrb@cqrb.com.cn 4 5 1 023 62803632 023 62909387 cqrb@cqrb.com.cn 6 http://www.sse.com.cn

More information

司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高

司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高 证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会

More information

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过 证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (

More information

江苏舜天船舶股份有限公司

江苏舜天船舶股份有限公司 证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间

More information

(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权

(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于

More information

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

证券代码 : 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 : 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 证券代码 :600845 900926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2017-011 上海宝信软件股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间

More information

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东 证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

More information

其中 : 参加现场投票的股东及股东代表共 3 人, 代表股份 654,621,781 股, 占公司股份总数的 %; 参加网络投票的股东及股东代表共 9 人, 代表股份 12,050,522 股, 占公司股份总数的 % 公司部分董事出席本次会议, 公司部分高级管理人员及公司聘

其中 : 参加现场投票的股东及股东代表共 3 人, 代表股份 654,621,781 股, 占公司股份总数的 %; 参加网络投票的股东及股东代表共 9 人, 代表股份 12,050,522 股, 占公司股份总数的 % 公司部分董事出席本次会议, 公司部分高级管理人员及公司聘 证券代码 :000732 证券简称 : 泰禾集团公告编号 :2018-132 号 泰禾集团股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无被否决的议案; 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 召开时间:

More information

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律

(1) 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 25 人, 代表 1,200,751,347 股, 占公司股份总数的 %; (2) 通过网络投票的股东 24 人, 代表 1,597,373 股, 占公司股份总数的 % 8. 公司部分董事 监事 高级管理人员 公司聘请的见证律 证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-035 东方财富信息股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案 ; 2. 本次股东大会没有变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召集人 : 董事会 2. 会议主持人

More information

股份有限公司

股份有限公司 股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

More information

其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东

其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开

More information

Microsoft Word - 伟明环保关于对外投资并签署玉环填埋场项目合同的公告.doc

Microsoft Word - 伟明环保关于对外投资并签署玉环填埋场项目合同的公告.doc 证券代码 :603568 证券简称 : 伟明环保公告编号 : 临 2019-005 转债代码 :113523 转债简称 : 伟明转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于对外投资并签署玉环填埋场项目合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责 任 重要内容提示 : 投资标的名称 : 玉环市垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场工程和玉环市一般工业固体废弃物填埋场工程

More information

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示 证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

More information

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股 证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

More information

上海科大智能科技股份有限公司

上海科大智能科技股份有限公司 证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况

More information

股票代码:000751       股票简称:*ST锌业       公告编号:

股票代码:000751       股票简称:*ST锌业       公告编号: 股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

More information

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权 证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

More information

1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股

1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股 证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2017-028 联创电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 二 会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1)

More information

( 三 ) 审议通过 关于聘任张广林先生为公司副总经理的议案 1 议案内容根据万鹏总经理提名, 同意聘任张广林先生为公司副总经理, 自本决议生效起计算, 至第一届董事会届满之日止 ( 四 ) 审议通过 关于聘任董事蔡彬先生为公司副总经理的议案 1 议案内容根据万鹏总经理提名, 同意聘任董事蔡彬先生为

( 三 ) 审议通过 关于聘任张广林先生为公司副总经理的议案 1 议案内容根据万鹏总经理提名, 同意聘任张广林先生为公司副总经理, 自本决议生效起计算, 至第一届董事会届满之日止 ( 四 ) 审议通过 关于聘任董事蔡彬先生为公司副总经理的议案 1 议案内容根据万鹏总经理提名, 同意聘任董事蔡彬先生为 证券代码 :832350 证券简称 : 汇知康主办券商 : 中国中投证券 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 一 会议召开情况 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第十一次会议 ( 以下简称 本次会议 )

More information

证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号:

证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号: 证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月

More information

新疆北新路桥建设股份有限公司

新疆北新路桥建设股份有限公司 光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:

More information

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总 股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

More information

证券代码:         股票简称:华夏银行      编号:

证券代码:          股票简称:华夏银行         编号: 证券代码 :600015 股票简称 : 华夏银行编号 :2017-09 华夏银行股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 交易内容 : 1 本公司董事会及关联交易控制委员会已审议同意核定首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度 177 亿元人民币 ( 不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额

More information

北京湘鄂情股份有限公司

北京湘鄂情股份有限公司 证券代码 :002306 证券简称 :*ST 云网公告编号 :2015-237 中科云网科技集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 交易对手克州湘鄂情股东孟凯先生 周智先生为本次交易的关联股东, 在本次股东大会议案审议中回避表决 一 会议召开情况 1 会议通知情况: 中科云网科技集团股份有限公司

More information

(2) 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人, 代表有表决权的股份 150,971,682 股, 占公司股份总数的 % (3) 网络投票情况通过网络投票的中小股东 27 人, 代表股份 804,900 股, 占公司股份总数 % 3 公司部分董事

(2) 现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人, 代表有表决权的股份 150,971,682 股, 占公司股份总数的 % (3) 网络投票情况通过网络投票的中小股东 27 人, 代表股份 804,900 股, 占公司股份总数 % 3 公司部分董事 证券简称 : 天音控股证券代码 :000829 公告编号 :2017-060 号 天音通信控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况: (1) 召开时间

More information

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

More information

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书 证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5

More information

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 证券代码 :000029 200029 证券简称 : 深深房 A 深深房 B ( 公告编号 :2018-077) 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 事由和工作安排深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 深深房 或 公司 ) 因公司控股股东深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称

More information

证券代码: 证券简称:大连国际 公告编号:

证券代码: 证券简称:大连国际 公告编号: 证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期

More information

青松股份第一届监事会第五次会议决议

青松股份第一届监事会第五次会议决议 证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况

More information

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司 证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

More information

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017 证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事

More information

划 款 通 知

划 款 通 知 证券代码 :300075 证券简称 : 数字政通公告编号 :2016-015 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 ; 2. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 一 会议召开和出席情况 2016

More information

恒生电子股份有限公司 证券代码 : 证券简称 : 恒生电子 编号 : 恒生电子股份有限公司关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易 ( 二 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责

恒生电子股份有限公司 证券代码 : 证券简称 : 恒生电子 编号 : 恒生电子股份有限公司关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易 ( 二 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责 证券代码 :600570 证券简称 : 恒生电子 编号 : 2016-052 关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易 ( 二 ) 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 : 4 名独立董事发表独立意见 3 名关联董事回避表决 一 关联交易情况概述依据 ( 以下简称 公司 本公司 恒生电子 ) 2015

More information

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见

关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 56 号 ) 和 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 120 号 ) 的规定和要求, 作为公司的独立董事, 本着勤勉尽责的态度, 我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查, 发表独立意见如下 : 一 截止 2015

More information

清华紫光股份有限公司

清华紫光股份有限公司 股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-035 紫光股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次年度股东大会未出现否决议案的情形 2 本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开日期和时间 :2017

More information

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债

关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债 关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )

More information

证券代码: 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-【】

证券代码: 证券简称:中国交建 公告编号:临2014-【】 证券代码 :60800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 207-087 中国交通建设股份有限公司 关于对外投资的关联交易公告 中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容 的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次关联交易的预计金额为 7,39 万美元, 未导致上市公司主营业务

More information

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业 证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

More information

江先生符合其第 条的关联自然人情形, 为公司关联自然人 因此, 本次交易构成公司的关联交易 ( 三 ) 表决情况公司于 2017 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易事项, 关联董事均回避表决, 公司独立董事发表了事前认可意见及同意的

江先生符合其第 条的关联自然人情形, 为公司关联自然人 因此, 本次交易构成公司的关联交易 ( 三 ) 表决情况公司于 2017 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易事项, 关联董事均回避表决, 公司独立董事发表了事前认可意见及同意的 证券代码 :002035 证券简称 : 华帝股份公告编号 :2017-042 华帝股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购合同的补充合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 为保障华帝股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2016 年度非公开股票的顺利进行, 公司对非公开发行股票方案进行调整, 本次非公开发行方案调整相关事项已经于

More information

招商局能源运输股份有限公司

招商局能源运输股份有限公司 证券代码 :601872 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2014[087] 招商局能源运输股份有限公司 二〇一四年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 招商局能源运输股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 已通过现场投票和网络投票方式召开公司二〇一四年第三次临时股东大会 ( 以下简称

More information

二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二

二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二 证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司

More information

3 会议召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 单元公司会议室 4 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 5 会议召集人: 公司第三届董事会 6 会议主持人: 董事 LOUISA FAN 女士董事长 ALEXANDER LIU 先生因出差

3 会议召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 单元公司会议室 4 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 5 会议召集人: 公司第三届董事会 6 会议主持人: 董事 LOUISA FAN 女士董事长 ALEXANDER LIU 先生因出差 证券代码 :300622 证券简称 : 博士眼镜公告编号 :2018-036 博士眼镜连锁股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 博士眼镜连锁股份有限公司(

More information

5 会议召集人: 公司董事会 6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次会议的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 及其他有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的有关规定 8 会议出席情况: 共 24 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会

5 会议召集人: 公司董事会 6 会议主持人: 公司董事长赵凤岐先生 7 本次会议的召集 召开和表决程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 及其他有关法律 法规和规范性文件以及 中节能万润股份有限公司章程 的有关规定 8 会议出席情况: 共 24 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会 证券代码 :002643 证券简称 : 万润股份公告编号 :2017-017 中节能万润股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形 3 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形 4 为保护中小投资者利益,

More information

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

More information

浙江康盛股份有限公司

浙江康盛股份有限公司 证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:

More information

有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级

有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级 证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015

More information

份总数 210,456,277 股 ( 全部为无限售条件股份 ), 占公司全部股份的 49.06% (1) 现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人, 代表有表决权的股份总数 195,456,621 股 ( 全部为无限售条件股份 ), 占公司全部股份 45.56% (2) 股东

份总数 210,456,277 股 ( 全部为无限售条件股份 ), 占公司全部股份的 49.06% (1) 现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人, 代表有表决权的股份总数 195,456,621 股 ( 全部为无限售条件股份 ), 占公司全部股份 45.56% (2) 股东 证券代码 :002025 证券简称 : 航天电器公告编号 :2017-30 贵州航天电器股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改提案的情形; 2 本次股东大会上无新提案提交表决 一 会议召开情况 1. 会议召开时间现场会议 :2017 年 5 月 4 日上午 9:00

More information