股票代码:  股票简称:*ST钒钛 公告编号:2011-03

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1 股票代码 : 股票简称 : 攀钢钒钛公告编号 : 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2015 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 召集人 : 公司董事会 ( 三 ) 会议召开的合法 合规性说明 : 本次股东大会的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 ( 四 ) 会议召开方式 : 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 ( 五 ) 会议时间 : 1. 现场会议召开时间 :2015 年 11 月 19 日 14:50 2. 网络投票时间 : (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 19 日 9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月 18 日 15:00 ~ 11 月 19 日 15:00 期间的任意时间 3. 现场会议召开地点 : 四川省攀枝花市攀钢文化广场 11 楼会议室 ( 六 ) 股权登记日 :2015 年 11 月 12 日 ( 七 ) 投票规则 : 公司股东投票表决时, 同一股份只能选择现场投票 深圳证券交易所 1

2 交易系统投票 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种, 不能重复投票 同一股份通过现场 交易系统和互联网投票系统重复投票, 以第一次投票为准 ( 八 ) 出席会议对象 1. 截至 2015 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东 ( 授权委托书式样附后 ); 2. 本公司董事 监事和高级管理人员 ; 3. 本公司董事会邀请的人员及聘请的律师 二 本次股东大会审议的议案 序号 议案名称 是否为特别决议 1 关于公司拟与攀钢集团有限公司签订 采购框架协议 ( 年度 ) 和 销售框架协议( 年度 ) 的议案 否 2 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订 原材料供应协议 ( 年度 ) 的议案 否 3 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订 原材料和服务供应协议 ( 年度 ) 的议案 否 4 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 否 5 关于增补公司第六届监事会监事的议案 否 6 关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案 否 7 关于拟非公开发行公司债券的议案 否 以上议案已经 2015 年 8 月 7 日召开的第六届董事会第十七次会议 8 月 26 日召开的第六届董事会第十八次会议 9 月 24 日召开的第六届董事 会第十九次会议 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十一次会议以及 8 月 26 日召开的第六届监事会第九次会议 9 月 24 日召开的第六届监事会 2

3 第十次会议审议通过, 具体详见 2015 年 8 月 8 日 8 月 28 日 9 月 25 日 10 月 31 日登载于中国证券报 上海证券报 证券时报及巨潮资讯网的 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 和 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 三 出席现场会议的登记办法出席本次股东大会的登记办法如下 : ( 一 ) 法人股东登记 : 法人股东的法定代表人出席, 须持有加盖公章的营业执照复印件 股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续 ; 委托代理人出席, 代理人还须持本人身份证 法人代表授权委托书办理参会登记手续 ; ( 二 ) 个人股东登记 : 个人股东出席, 须持股东账户卡 本人身份证进行登记 ; 委托代理人出席, 代理人须持委托人股东账户卡复印件 委托人身份证复印件 加盖印章或亲笔签名的授权委托书原件和代理人本人身份证原件及复印件办理参会登记手续 ; ( 三 ) 异地股东可通过信函或传真方式办理参会登记手续 ( 四 ) 登记时间 : 2015 年 11 月 16 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30; 2015 年 11 月 17 日 9:00~11:30 和 14:00~16:30 ( 五 ) 登记地点 : 四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 5 楼 董事会办公室 3

4 四 参与网络投票的股东身份认证与投票程序本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 ( 一 ) 通过深交所交易系统投票的程序 : 1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 19 日 9:30~11:30 13:00~15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作 1. 投票代码 : 投票简称 : 钒钛投票 3. 投票时间 :2015 年 11 月 19 日的交易时间, 即 9:30~11:30 和 13:00~ 15:00 4. 在投票当日, 钒钛投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序 : (1) 进行投票时买卖方向应选择 买入 ; (2) 在 委托价格 项下填报股东大会议案序号 100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2, 依此类推 每一议案应以相应的委托价格分别申报 股东对 总议案 进行投票, 视为对所有议案表达相同意见 表 1 股东大会议案对应 委托价格 一览表议案号议案名称申报价格 100 总议案, 表示对以下 议案 1 至 议案 7 所有议案统一表决 关于公司拟与攀钢集团有限公司签订 采购框架协议 ( 年度 ) 和 销售框架协议( 年度 ) 的议案关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订 原材料供应协议 ( 年度 ) 的议案关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订 原材料和服务供应协议 ( 年度 ) 的议案

5 4 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 关于增补公司第六届监事会监事的议案 关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案 关于拟非公开发行公司债券的议案 7.00 (3) 在 委托数量 项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对, 3 股代表弃权 ; 表 2 表决意见对应 委托数量 一览表 表决意见类型同意反对弃权 委托数量 1 股 2 股 3 股 (4) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 (5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单 ( 二 ) 通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 18 日下午 3:00, 结束时间为 2015 年 11 月 19 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 3:00 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 ( 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 5

6 五 其他事项 1 会议联系方式: 联系人 : 岳群文吴萍联系电话 : 传真 : 通讯地址 : 四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号 5 楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室邮编 : 出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理 六 备查文件 1. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议 ; 2. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议 ; 3. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议 ; 4. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第九次会议决议 ; 5. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第十次会议决议 ; 6. 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议 特此公告 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二〇一五年十月三十一日 6

7 附件 : 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 ( 先生 / 女士 ) 代表本人 ( 或本单位 ) 出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于 2015 年 11 月 19 日召开的 2015 年第二次临时股东大会, 并代表本人 ( 或本单位 ) 按以下方式行使表决权 : 序号 议案 表决意见 同意反对弃权 关于公司拟与攀钢集团有限公司签订 采购框架协议 1 ( 年度 ) 和 销售框架协议 ( 年度 ) 的议案 2 关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订 原材料供应协议 ( 年度 ) 的议案 3 关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订 原材料和服务供应协 议 ( 年度 ) 的议案 4 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 5 关于增补公司第六届监事会监事的议案 6 关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案 7 关于拟非公开发行公司债券的议案 注 :1 上述审议事项, 委托人可在同意 反对或弃权方框内划, 作出投票表示 ; 2 委托人未作任何投票表示, 则代理人可以按照自己的意愿表决 ; 3 本授权委托书的剪报 复印件或按上述格式自制均有效 7

8 序号 议案 表决意见 同意反对弃权 委托人签名 ( 盖章 ): 委托人营业执照号 ( 或身份证号 ): 委托人股东账号 : 委托投票股数 : 代理人签名 ( 盖章 ) 代理人身份证号 : 委托日期 : 年月日委托期限 : 至本次股东大会结束 注 : 自然人股东签名, 法人股东盖公章 8

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