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股票代码： 股票简称：中信银行 公告编号：临2007－[]号

A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行编号 : 临 2008 011 H 股证券代码 :0998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 会议召开时间 : 开始时间为 2008 年 6 月 12 日 (

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任 中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B

<4D F736F F D20412DD6D0D0C5D2F8D0D0B9D8D3DAD5D9BFAA C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1B5C4CDA8D6AA2E646F63>

A 股证券代码 :601998 A 股股票简称 : 中信银行公告编号 : 临 2014-58 H 股证券代码 :998 H 股股票简称 : 中信银行 中信银行股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 会议召开时间 : 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

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香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 深圳高速公路股份有限公司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :548) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 海外監管公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國平安保險 ( 集團 ) 股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的根據中國會計準則編制的

次 H 股类别股东会 ( 以下合称 本次股东大会 ) ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2018 年 2 月 6 日 9 点 30 分召开地点

证券代码 :601998 证券简称 : 中信银行公告编号 :2018-03 中信银行股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会 2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会的再次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中信银行股份有限公司 ( 以下简称 本公司

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第 13.10B 條而作出 茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的根據中國會計準則編制的 中國南方航空股份有限公司

(2) 通过填写授权委托书授权委托他人出席现场会议并现场投票 ; (3) 网络投票 公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络投票平台,A 股股东可在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票 网络投票的操作方式见本通知附件一 2 H 股股东 (1) 本人亲自出席现场会议并现场投票

证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券公告编号 : 临 2015-003 海通证券股份有限公司 关于召开 2015 年度第一次临时股东大会 2015 年度第一次 A 股类别股东大会的第二次通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 本公司已于 2014 年 12 月 24 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED 中國金屬資源利用有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 : 1636) 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告

( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权不涉及 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票

证券简称 : 华泰证券证券代码 :601688 公告编号 : 临 2017-041 华泰证券股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 12 月 27 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

别股东大会 ( 有关 2015 年第二次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H 股股东寄发的相关通知和通函 ) 2 召开地点: 青松城大酒店四楼劲松厅 ( 上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号 / 东安路 8 号 ) ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大

证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券公告编号 :2015-052 海通证券股份有限公司 关于召开 2015 年第二次临时股东大会 及 2015 年第二次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2015 年 9 月 21 日 本次股东大会采用的网络投票系统

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 1330) 二零一八年中期業績公告

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

证券代码： 股票简称：成都建投 编号：临2003＊016

证券代码 :600109 股票简称 : 国金证券 编号 : 临 2014-54 转债代码 :110025 转债简称 : 国金转债 国金证券股份有限公司 关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2014 年 10 月

第三届董事会第十三次会议的通知

股票代码 :600704 股票简称 : 物产中大编号 :2013 034 物产中大关于召开 2013 年第一次临时股东大会的第二次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2013 年 10 月 21 日 ( 星期一 ) 下午 2 时 现场会议召开地点 : 杭州市中大广场

证券代码 : 证券简称 : 中信证券公告编号 : 临 中信证券股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股

证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券公告编号 : 临 2019-046 中信证券股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2019 年 6 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统一

股票代码： 股票简称：中国银行 编号：临2010-【】

股票代码 :601988 股票简称 : 中国银行编号 : 临 2014-014 证券代码 :113001 证券简称 : 中行转债 中国银行股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知 中国银行股份有限公司 ( 本行 或 中国银行 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 会议召开日期 :2014

证券代码 : 证券简称 : 中信证券公告编号 : 中信证券股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大

证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券公告编号 :2018-026 中信证券股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 26 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统一

普通股代码 : 普通股简称 : 中信银行公告编号 : 优先股代码 : 优先股简称 : 中信优 1 中信银行股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会 2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的再次通知 本公司董事会

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不就因本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 中信銀行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :998) 於其他市場發佈的公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 福耀玻璃工業集團股份有限公司 FuyaoGlassIndustryGroupCo.,Ltd. ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :3606) 截至 2016 年 6

证券代码： 证券简称：中国建筑 编号：【】

证券代码 :601668 证券简称 : 中国建筑编号 : 临 2014-029 关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 现场会议时间 :2014 年 6 月 25 日 ( 星期三 ) 上午 10:00 开始 网络投票时间 :2014 年 6 月

决方式 公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 5 会议地点: 河北唐山海港经济开发区唐山港集团股份有限公司唐山港大厦二层和畅厅 6 股权登记日:2014 年 4 月 25 日 ( 星期五 ) 7 表决权: 特别注明 :

证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 : 临 2014-025 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 是否提供网络投票 : 是 会议召开时间 : 现场会议时间 :2014 年 5 月 6 日

( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15

证券代码 :600837 证券简称 : 海通证券公告编号 : 临 2018-030 海通证券股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 21 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票

中国铁建股份有限公司

中国铁建股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会 2015 年第一次 A 股类别股东大会及 2015 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完 整性承担个别及连带责任 重要内容提示 现场会议召开时间 :2015 年 2 月 5 日 ( 星期四 ) 上午 9:00 起依次召 开 2015

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 : 不涉及 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 序号 非累积投票议案 议案名称 投票股东类型 A 股股东及 H 股股东 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 3 关于审议公司 2016 年年度报告的议案 4 关于审议公

证券代码 :600030 证券简称 : 中信证券公告编号 :2017-017 中信证券股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 6 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统一

( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议

证券简称 : 华泰证券证券代码 :601688 公告编号 :2018-053 华泰证券股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 10 月 22 日 本次股东大会采用的网络投票系统

公司 2 号楼一楼大会议室 6 现场会议主持人: 董事长邹炳德先生 7 出席会议情况: (1) 出席会议的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 114 人, 代表股份 230,404,195 股, 占上市公司总股份的 % (2) 现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理

证券代码 :300439 证券简称 : 美康生物公告编号 :2018-087 美康生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 中小投资者是指除上市公司董事 监事 高级管理人员以及单独或者合计持有公司

( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开时间 :2018 年 6 月 5 日 9 点召开地点 : 中国北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018

证券代码 601857 证券简称中国石油公告编号 2018-016 中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及 连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

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证券代码 :300190 证券简称 : 维尔利公告编号 :2015-017 江苏维尔利环保科技股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会通知的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 江苏维尔利环保科技股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第二届董事会第二十二次 会议决定于 2015 年 4 月 3 日召开公司

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

股票代码 : 股票简称 : 永太科技公告编号 : 浙江永太科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的通知 ( 更正后 ) 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江永太科技股份有限公

股票代码 :002326 股票简称 : 永太科技公告编号 :2014-77 浙江永太科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的通知 ( 更正后 ) 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江永太科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十次会议决定, 于 2014 年 11 月 28 日 (

证券代码： 证券简称：棕榈园林

证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

股票代码 : 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 中国铝业股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容

股票代码 :601600 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2019-014 中国铝业股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2019 年 3 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:

8 审议关于对部分控股子公司提供财务资助的议案 9 逐项审议关于发行人民币公司债券的议案 9.1 发行公司债券的数量 9.1 发行对象及向公司股东配售的安排 9.3 债券品种及债券期限 9.4 债券利率 9.5 募集资金的用途 9.6 决议的有效期 9.7 发行债券的上市 9.8 关于本次发行公司债

证券代码 :000488 200488 证券简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号 :2012-006 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十次会议决议于 2012

证券代码： 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：

证券代码 :002308 证券简称 : 威创股份公告编号 :2016-041 广东威创视讯科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东威创视讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十二次会议决定召开 2015 年度股东大会, 现将有关事宜通知如下 : 一 召开会议的基本情况

证券代码 : 证券简称 : 光华科技公告编号 : 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :20

证券代码 :002741 证券简称 : 光华科技公告编号 :2018-053 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 不存在 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 1. 股东大会届次 :2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人 : 广东光华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司

股东大会决议

证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2016-093 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 第二十五次会议决定于 2016 年 8 月 16 日 ( 星期二 ) 召开

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

上海科大智能科技股份有限公司

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

招商轮船2012年日常关联交易公告

证券代码 :601872 证券简称 : 招商轮船公告编号 :2014[083] 招商局能源运输股份有限公司关于 2014 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连 带责任 一 增加临时提案的情况说明 ( 一 ) 增加临时提案的股东大会名称 :2014 年第三次临时股东大会 ( 二

7 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 4 月 8 日交易结束, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东, 或在网络投票时间内参加网络投票 (2) 公司董事 监事和高级管理人员

证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 公司章程 有关规定, 经深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第五次会议审议通过, 兹定于

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票表决结果为准 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股份只能选择其中一种方式 6 会议出席对象 (1)

证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-058 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议决 定将于 2016 年 6 月 16 日 ( 星期四 ) 下午 15:00

络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投票可以委托代理人代为投票 ) 和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准 ( 六 ) 出席对象 : 1 截至 2016 年 1 月 6 日 ( 股权登

证券代码 :002646 证券简称 : 青青稞酒公告编号 :2015-066 青海互助青稞酒股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 青海互助青稞酒股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议决定于 2016 年 1 月 12 日下午 13:30 时在青海省互助土族自治县威远镇西大街

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

浙江金科过氧化物股份有限公司

证券代码 :300459 证券简称 : 金科文化公告编号 :2018-092 浙江金科文化产业股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 19 日, 浙江金科文化产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十八次会议审议通过了 关于召开 2018

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

证券简称：民生银行 证券代码： 编号 临 2003—015

证券简称 : 民生银行证券代码 :600016 编号 : 2014-018 证券简称 : 民生转债证券代码 :110023 中国民生银行股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要提示 : 股权登记日 :2014 年 5 月 9 日 ( 星期五 ) 会议报名日

) 三 本次股东大会的召开按以下方法办理 : ( 一 ) 召开会议的基本情况 1 股东大会届次 :2014 年第一次临时股东大会 2 股东大会的召集人 : 广西桂冠电力股份有限公司董事会 3 会议召开的日期 时间 : 现场会议召开时间 :2014 年 10 月 16 日 ( 星期四

股票代码 :600236 股票简称 : 桂冠电力编号 : 临 2014-045 广西桂冠电力股份有限公司 对 关于延期召开 2014 年第一次临时股东大会的公告 等事项的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司于 2014 年 9 月 19 日披露 关于延期召开 2014 年第一次临时股东大会的公告

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

股票代码： 股票简称：禾盛新材 公告编号：

股票代码 :002290 股票简称 : 禾盛新材公告编号 :2015-115 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 苏州禾盛新型材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十二次会议于 2015 年 12 月 25 日上午 10 点以通讯表决方式召开,

代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决

证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018

(1) 现场投票 : 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 ; (2) 网络投票 : 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票 ( 现场投

证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2015-018 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司章程 的有关规定, 经蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第六次会议审议通过, 决定于 2015 年

<4D F736F F D20B1B4B4EFD2A9D2B5A3BAB9D8D3DAD5D9BFAA C4EAB5DACBC4B4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1B5C4CDA8D6AA2E646F6378>

证券代码 :300558 证券简称 : 贝达药业公告编号 :2016-010 贝达药业股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 贝达药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第五次会议决定 于 2016 年 12 月 8 日 ( 星期四 ) 召开 2016 年第四次临时股东大会

( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 : 2015 年 6 月 15 日 14 点 30 分召开地点 : 北京市西城区金融大街 25 号, 香港九龙

证券代码 :601939 证券简称 : 建设银行公告编号 :2015-012 中国建设银行股份有限公司 关于召开 2015 年第一次 A 股类别股东大会的 再次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会已于 2015 年 4 月 29 日在 中国证券报

6 股权登记日:2018 年 3 月 28 日 7 会议出席对象 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 28 日, 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可

证券代码 :300511 证券简称 : 雪榕生物公告编号 :2018-013 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海雪榕生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议审议通过了 关于召开 2017 年年度股东大会的议案, 现将本次股东大会的有关事项通知如下

证券代码： 证券简称： 广联达 公告编号： 【】

证券代码 :002410 证券简称 : 广联达公告编号 : 2017-024 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年度第一次临时股东大会 2 会议召集人: ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第三次会议于 2017 年 6 月

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

证券代码： 证券简称：华谊兄弟 公告编号：

证券代码 :300027 证券简称 : 华谊兄弟公告编号 :2016-107 华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开 2016 年第九次临时股东大会通知的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次:2016 年第九次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第三届董事会 3 公司第三届董事会第 46 次会议审议通过了 关于提议召开公司

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (

75,829,043 股, 占公司有表决权股份总数的 31.04% 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 7 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 422,465 股, 占公司有表决权股份总数的 0.17%

证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2015055 深圳拓邦股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间

本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的规定, 合法有效 三 会议出席情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ( 一 ) 参加会议的股东总体情况 : 出席本次股东大会的股东及股东代理人 19 人, 代表股份数 726,289,162

证券代码 :002292 证券简称 : 奥飞娱乐公告编号 :2016-143 奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次会议上无否决或修改议案的情况 ; 本次会议上没有新议案提交表决 ; 本次会议不涉及变更前次股东大会决议 ; 本次会议审议的议案均对中小投资者的表决单独计票

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

的规定 7 会议出席情况: (1) 出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 70 人, 代表股份 148,253,203 股, 占公司有表决权总股份的 51.72% 其中, 出席现场会议的股东及股东代理人 1 人, 代表股份 136,768,800 股, 占公司有表决权总股份

证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业公告编号 :2011-16 南宁糖业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于 2011 年 3 月 2 日 3 月 19 日和 2011 年 3 月 23 日的 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网上

召开的日期时间 :2017 年 2 月 28 日 9 点 30 分召开地点 : 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2017 年 2 月 28 日

普通股代码 :601818 普通股简称 : 光大银行公告编号 :2017-005 优先股代码 :360013 360022 优先股简称 : 光大优 1 光大优 2 中国光大银行股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会 2017 年第一次 A 股类别股东大会 2017 年第一次 H 股类别股东大会及 2017 年第一次优先股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载

5 会议召开方式: 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式, 如果同一表决

证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-054 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 合康变频 或 公司 ) 第三届董事会第五次会议决定于 2016 年 5 月 31 日 ( 星期二 ) 下午

证券代码：000911

证券代码 :000911 证券简称 : 南宁糖业 公告编号 :2017-046 债券代码 :112109 债券简称 :12 南糖债 南宁糖业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席的情况

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 ; 通过互联网投票平台 ( 网址 : vote.sseinfo.com) 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 6. 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务

证券代码 601857 证券简称中国石油公告编号 2017-015 中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2017 年 6 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

(2) 网络投票 : 本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 同一表决权只能选择现场投票 深交所交易系统投票 互联网投票系统中的一种表决方式, 同一表

证券代码 :300511 证券简称 : 雪榕生物公告编号 :2017-048 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 上海雪榕生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十七次会议审议通过了 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案, 决定于

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证券代码 :300231 证券简称 : 银信科技公告编号 :2016-046 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京银信长远科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第二届董事会第三十四次会议审议通过了 关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案, 定于

证券代码： 证券简称：高新兴 公告编码：

证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编码 :2019-024 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开的基本情况 1 股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会 2 会议召集人: 公司第四届董事会 公司第四届董事会第四十一次会议于 2019 年 3 月 22 日审议通过了

络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股东只能选择现场投票 网络投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 6 出席会议对象: (1) 截至 2016 年 6 月 30 日交易结束, 在中国证券登记结

证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-038 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股票代码： 　股票简称：*ST钒钛 公告编号：2011－03

股票代码 :000629 股票简称 : 攀钢钒钛公告编号 :2015-62 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2015 年第二次临时股东大会 ( 二 ) 召集人 : 公司董事会 ( 三 ) 会议召开的合法 合规性说明

(4) 股票期权激励计划的有效期 授予日 等待期 可行权日和禁售期 (5) 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 (6) 激励对象获授权益 行权的条件 (7) 股票期权激励计划的调整方法和程序 (8) 股票期权会计处理 (9) 公司实行股票期权激励计划的程序 授予股票期权及激励对象行权的程序 (1

证券代码 :600801 900933 证券简称 : 华新水泥 华新 B 股公告编号 :2013-020 华新水泥股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对 其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 是否提供网络投票 : 是独立董事是否征集投票权 : 是公司股票不涉及融资融券

证券代码： 证券简称：世联地产 公告编号：

股票简称 : 晨鸣纸业晨鸣 B 证券代码 :000488 200488 公告编号 :2017-072 山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会 2017 年第二次境内上市股份类别股东大会及 2017 年第二次境外上市股份类别股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (

证券代码： 证券简称：恒宝股份 公告代码：

证券代码 :002104 证券简称 : 恒宝股份公告编号 :2017-054 恒宝股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据第六届董事会第四次会议决议, 恒宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 决定于 2017 年 9 月 18 日在丹阳公司三楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会,

有限公司董事会会议通知

证券代码 :300426 证券简称 : 唐德影视公告编号 :2016-135 浙江唐德影视股份有限公司 关于召开 2016 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江唐德影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 ( 网址 :www.cninfo.com.cn)

证券代码： 证券简称：大连国际 公告编号：

证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

有限责任公司股权转让协议 及其补充协议 关于辽宁物流有限公司股权转让协议 及其补充协议的议案 ; 6. 关于批准重大资产出售暨关联交易相关审计报告和资产评估报告的议案 ; 7. 关于对 评估机构的独立性 评估假设前提的合理性 评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性 发表意见的议案 ; 8. 关

证券代码 :600306 证券简称 :*ST 商城编号 : 临 2014-054 号 沈阳商业城股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 现场会议召开时间 :2014 年 8 月 15 日下午 1:30 时 网络投票时间 :2014

月 26 日 15:00 至 2017 年 10 月 27 日 15:00 期间的任意时间 ( 五 ) 会议的召开方式本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开 ( 六 ) 股权登记日 :2017 年 10 月 23 日 ( 七 ) 出席对象 1 有权出席 2017 年度第一次临时股东大

证券代码 :000157 证券简称 : 中联重科公告编号 :2017-049 号 中联重科股份有限公司 关于召开 2017 年度第一次临时股东大会 A 股类别股东 大会和 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会届次 :2017 年度第一次临时股东大会 A 股类别股东大会和

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决 ; 不能亲自出席股东大会现场会议的股东, 可书面委托授权代理人出席会议和参加表决 ( 该股东代理人不必是本公司股东, 授权委托书见本通知附件 ), 或者在网络投票时间内参加网络投票 (2) 公司董

证券代码 :002586 证券简称 : 围海股份公告编号 :2016-032 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1 会议届次:2015 年度股东大会 2 会议召集人: 公司第五届董事会 3 会议召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规和 公司章程

限公司会议室 6 会议召开的合法 合规性: 本次股东大会的召集程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 二 会议审议事项 1 审议 关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案 三 现场会议出席对象 1 凡 2015 年 09 月 09 日 ( 星期三 ) 下午交易结束后

证券代码 :002634 证券简称 : 棒杰股份公告编号 :2015-051 浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 8 月 28 日在 证券时报 中国证券报 证券日报 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

证券代码： 证券简称： 广联达 公告编号： 【】

证券代码 :002410 证券简称 : 广联达公告编号 : 2018-010 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 召开会议的基本情况 1 股东大会届次:2017 年度股东大会 2 会议召集人: ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第七次会议于 2018 年 3 月 27 日作出决议,

证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：

证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:

证券代码: 证券简称: 千山药机 公告编号:2011-0

证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2016-010 湖南千山制药机械股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 按照 中华人民共和国公司法 及 公司章程 等有关规定, 经湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第五届董事会第十八次会议审议通过,

股票简称：首创股份　　股票代码：600008　　编号：临

证券代码 :600008 证券简称 : 首创股份公告编号 : 临 2014-066 北京首创股份有限公司 关于召开公司 2014 年度第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 会议召开时间 :2014 年 12 月 5 日 ( 星期五 ) 上午 9:30 股权登记日 :2014

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准 6 股权登记日:2019 年 1 月 22 日 ( 星期二 ) 7 出席对象: (1)2019 年 1 月 22 日 ( 星期二 ) 下午收市后, 在中国证券登记结

证券代码 :300456 证券简称 : 耐威科技公告编号 :2019-010 北京耐威科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 北京耐威科技股份有限公司公司章程 的有关规定, 经北京耐威科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次会议审议通过, 决定于

9:30-11:30 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 22 日 15:00 至 2016 年 3 月 23 日 15:00 的任意时间 5 现场会议召开地点: 公司 210 会议室 ( 深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技

证券代码 :300077 证券简称 : 国民技术公告编号 :2016-018 国民技术股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在 虚假记录 误导性陈述或者重大遗漏 根据 公司法 和 公司章程 的有关规定, 经国民技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十次会议审议通过, 公司决定于 2016 年 3 月 23