股票代码: 股票简称:泰豪科技 编号:临

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1 股票代码 : 股票简称 : 泰豪科技编号 : 临 泰豪科技股份有限公司 关于 2015 年度为所属子公司提供担保的公告 ( 修订 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案, 同意公司 2015 年度为子公司提供不超过 12.2 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保 现由于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司和济南吉美乐电源技术有限公司发展需要, 需分别增加 12,000 万和 1,500 万银行授信额度, 经公司第五届董事会第二十九次会议审议同意公司 2015 年度为子公司提供担保的额度为 亿元人民币, 具体数额以实际发生为准 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案 不再提交公司股东大会审议, 将第五届董事会第二十九次会议审议通过的 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案 提交公司股东大会审议 被担保人名称 : 泰豪软件股份有限公司 ( 以下简称 泰豪软件 ) 泰豪电源技术有限公司 ( 以下简称 电源公司 ) 江西泰豪特种电机有限公司( 以下简称 泰豪特电 ) 江西清华泰豪三波电机有限公司( 以下简称 三波电机 ) 衡阳泰豪通信车辆有限公司 ( 以下简称 衡阳泰豪 ) 上海泰豪智能节能技术有限公司 ( 以下简称 上海泰豪 ) 泰豪科技( 深圳 ) 电力技术有限公司 ( 以下简称 深圳电力 ) 江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司( 以下简称 紫荆公寓 ) 济南吉美乐电源技术有限公司 ( 以下简称 济南吉美乐 ) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 : 本公司为上述九家子公司共计 135,500 万元综合授信提供担保, 期限一年 截止 2015 年 3 月 31 日, 本公司实际发生对外担保累计 125,724 万元, 占公司经审计净资产的 55.53%, 其中为 1

2 控股子公司及其关联单位担保的金额为 116,224 万元, 为非关联公司担保的金额 为 9,500 万元, 无逾期担保和违规担保 对外担保逾期的情况 : 无 一 担保情况概述公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案, 同意公司 2015 年度为子公司提供不超过 12.2 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保, 具体内容详见公司 2015 年 2 月 16 日发布的 泰豪科技股份有限公司 2015 年度为所属子公司提供担保的公告 ( 公告编号 : 临 ) 现由于公司全资子公司电源公司济南吉美乐发展需要, 需分别增加 12,000 万和 1,500 万银行授信额度, 经公司第五届董事会第二十九次会议审议, 公司董事会同意为电源公司和济南吉美乐另增加的 12,000 万和 1,500 万银行授信额度提供连带责任担保, 公司 2015 年度为子公司提供担保的额度为 亿元, 具体数额以实际发生为准 二 被担保人基本情况 1 泰豪软件基本情况泰豪软件股份有限公司成立于 1998 年 5 月 20 日, 目前注册资本 1 亿元 ( 其中 : 本公司出资 5360 万元, 占 53.60% 股权 ; 本公司全资子公司电源公司出资 4640 万元, 占 46.40% 股权 ), 法定代表人涂彦彬, 注册地址为南昌市高新开发区泰豪大厦, 该公司主要依托自主开发的 eomp 软件技术平台向电力行业 政府部门及企事业单位等客户提供行业应用软件 行业信息化解决方案和服务 截止 2014 年 12 月 31 日, 泰豪软件经审计的总资产 811,697, 元, 净资产 440,683, 元,2014 年实现营业总收入 565,778, 元, 净利润 75,460, 元 2 电源公司基本情况电源公司系本公司的全资子公司, 成立于 2007 年 11 月 20 日, 法人代表为刘挺, 注册资本 2 亿元, 注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号, 该公司主要从事发电机 发电机组的开发 设计 制造 销售及售后技术服务 2

3 截止 2014 年 12 月 31 日, 电源公司经审计的总资产 491,673, 元, 净资产 259,654, 元,2014 年实现营业总收入 452,362, 元, 净利润 40,631, 元 3 泰豪特电基本情况泰豪特电系本公司全资子公司, 成立于 1999 年 1 月 6 日, 注册资本 5,000 万元, 法定代表人为吴明宝, 注册地址为江西高安市新世纪工业城, 公司主要从事发电设备 水轮发电机组及成套设备的开发 生产和销售 截止 2014 年 12 月 31 日, 该公司经审计的总资产 130,780, 元, 净资产 40,896, 元, 2014 年实现营业收入 31,483, 元, 净利润 -11,819, 元 4 三波电机基本情况三波电机系本公司全资子公司, 成立于 2001 年 10 月 11 日, 注册资本 1 亿元, 法定代表人曾智杰, 注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼, 该公司主要从事特种电源产品的研制 开发和生产 截止 2014 年 12 月 31 日, 三波电机经审计的总资产 352,787, 元 净资产 185,651, 元,2014 年实现营业收入 262,206, 元, 净利润 27,880, 元 5 衡阳泰豪基本情况衡阳泰豪系本公司控股子公司, 成立于 2004 年 1 月 19 日, 注册资本 1.8 亿元 ( 其中本公司出资 162,342 万元, 占注册资本的 90.19%, 衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资 17,658 万元, 占注册资本 9.81%), 法定代表人为毛勇, 注册地址为衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路 46 号, 该公司主要从事装备信息产品的研制 生产和销售 截止 2014 年 12 月 31 日, 衡阳泰豪经审计的总资产 701,925, 元, 净资产 262,958, 元,2014 年实现营业总收入 511,626, 元, 净利润 19,277, 元 6 上海泰豪基本情况上海泰豪系本公司的全资子公司, 成立于 2003 年 8 月 28 日, 法定代表人为许全, 注册资本 1 亿元, 注册地址为上海市张江高科技园区张东路 1387 号 19 楼 102 室, 该公司主要从事合同能源管理 节能领域的技术开发 转让和咨询服务 承接节能工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产 销售等业务 截止 2014 年 12 月 31 日, 上海泰豪经审计的总资产 609,022, 元, 净资产 128,081, 元,2014 年实现营业总收入 27,059, 元, 净利润 3

4 -9,665, 元 7 深圳电力基本情况深圳电力系本公司控股子公司, 成立于 2003 年 3 月 7 日, 目前注册资本 8,000 万元 ( 其中 : 泰豪软件股份有限公司出资 5,000 万元, 占 62.5% 股权 ; 本公司全资子公司电源公司出资 3,000 万元, 占 37.5% 股权 ), 法定代表人为涂彦彬, 注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路 5 号观澜高新技术园泰豪 ( 深圳 ) 工业园 1 号楼 3 号楼之二, 该公司主要从事智能配电设备的研发 生产和销售 截止 2014 年 12 月 31 日, 深圳电力经审计的总资产 308,998, 元, 净资产 109,950, 元,2014 年实现主营业务收入 172,924, 元, 净利润 10,780, 元 8 紫荆公寓基本情况紫荆公寓系本公司全资子公司, 成立于 2013 年 7 月 2 日, 目前注册资本 5,000 万元, 法定代表人为雷冬初, 注册地址为江西省南昌市青山湖区顺外路 238 号, 该公司主要从事房屋租赁 物业管理及服务 截止 2014 年 12 月 31 日, 紫荆公寓经审计的总资产 50,411, 元, 净资产 49,956, 元,2014 年实现主营业务收入 0.00 元, 净利润 -34, 元 9 济南吉美乐基本情况济南吉美乐系本公司全资子公司, 成立于 1993 年 3 月 17 日, 注册资本 5000 万元, 法定代表人为王军, 注册地址为济南市高新区天辰路 677 号 4 号楼, 该公司主要从事小微型电源设备新技术开发及技术服务等 截至 2014 年 12 月 31 日, 济南吉美乐经审计的总资产为 82,143, 元, 净资产为 63,200, 元, 营业收入为 65,197, 元, 净利润为 4,460, 元 三 担保情况 1 为泰豪软件提供担保为满足泰豪软件发展需要, 泰豪软件将分别向中国银行西湖支行和工商银行北京西路支行分别申请 2,000 万元和 7,000 万元的综合授信额度, 合计申请 9,000 万元人民币的综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 2 为电源公司提供担保为满足电源公司发展需要, 电源公司将分别向中国银行西湖支行 工商银行 4

5 北京西路支行 招商银行福州路支行 光大银行南昌分行 中信银行南昌分行分别申请 10,000 万元 10,000 万元 6,000 万元和 5,000 万元 6,000 万元综合授信额度, 合计申请 37,000 万元人民币的综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 3 为泰豪特电提供担保为满足泰豪特电发展需要, 泰豪特电将分别向工商银行高安支行和中国银行高安支行分别申请 4,000 万元和 3,000 万元综合授信额度, 合计申请 7,000 万元人民币的综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 4 为三波电机提供担保为满足三波电机发展需要, 三波电机将分别向工商银行北京西路支行和中信银行南昌分行分别申请 4,000 万元和 6,000 万元的综合授信额度, 合计申请 10,000 万元人民币的综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 5 为衡阳泰豪提供担保为满足衡阳泰豪发展需要, 衡阳泰豪将分别向光大银行衡阳分行 工商银行衡阳市城中支行 中国银行解西支行 招商银行衡阳分行和中国建设银行雁峰支行分别申请 3,000 万元 5,000 万元 3,000 万元 6,000 万元和 5,000 万元综合授信额度, 合计申请 22,000 万元人民币的综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 6 为上海泰豪提供担保为满足上海泰豪发展需要, 上海泰豪将分别向上海浦东发展银行上海分行金桥支行和国家开发银行上海分行分别申请 2,000 万元和 21,000 万元综合授信额度, 合计申请 23,000 万元人民币的综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 7 为深圳电力提供担保为满足深圳电力发展需要, 深圳电力将分别向浦发银行深圳分行 中国银行深圳分行和建设银行深圳分行分别申请人民币 5,000 万元 5,000 万元和 3,000 万元综合授信额度, 合计申请 13,000 万元人民币的综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 8 为紫荆公寓提供担保为满足紫荆公寓发展需要, 紫荆公寓将向其他相关银行申请人民币 13,000 万元人民币综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 5

6 9 为济南吉美乐提供担保 为满足济南吉美乐发展需要, 济南吉美乐将向山东省济南市齐鲁银行高新支 行申请人民币 1,500 万元人民币综合授信额度, 由本公司提供连带责任担保 四 董事会意见董事会认为, 泰豪软件 电源公司 泰豪特电 三波电机 衡阳泰豪 上海泰豪 深圳电力 紫荆公寓 济南吉美乐均系本公司全资或控股子公司, 上述九家公司经营业绩稳定, 资信状况良好, 担保风险可控, 本次贷款为业务发展所需, 公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过的 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案 不再提交公司股东大会审议, 将经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案 提交公司股东大会审议 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止 2015 年 3 月 31 日, 本公司实际发生对外担保累计 125,724 万元, 占公司经审计净资产的 55.53%, 其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为 116,224 万元, 为非关联公司担保的金额为 9,500 万元, 无逾期担保和违规担保 特此公告 泰豪科技股份有限公司 董事会 二 一五年四月二十七日 6

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