注册人民币 20 亿元私募债券本议案需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 8 票反对 0 票弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了关于阳煤化工投资公司投资设立新加坡子公司的议案为了拓宽尿素出口业务, 增加尿素产品出口量, 公司的全资子公司阳煤化工投资公司拟在新加坡投资设立全资贸易子公司

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上龙
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1 证券代码 : 证券简称 :*ST 阳化公告编号 : 临阳煤化工股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票本次董事会议案全部获得通过一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合公司法证券法和公司章程的有关规定 ( 二 ) 本次董事会会议通知和议案于 2016 年 3 月 1 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出 ( 三 ) 本次董事会于 2016 年 3 月 8 日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层的本公司会议室以现场会议的方式召开 ( 四 ) 本次会议应到会董事 8 人, 实际到会董事 5 人 ( 到会董事为 : 闫文泉姚瑞军李海泉陈静茹田祥宇董事张立军委托董事闫文泉参加会议并表决, 董事董海水程彦斌委托董事姚瑞军参加会议并表决 ) ( 五 ) 本次会议由公司董事长闫文泉先生主持, 公司部分高级管理人员列席了会议二董事会会议审议情况 ( 一 ) 审议通过了关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 20 亿元私募债券的议案公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司 ( 以下简称阳煤化工投资公司 ) 为了调整资金结构保障资金需求, 拟在中国银行间交易商协会申请 1

2 注册人民币 20 亿元私募债券本议案需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 8 票反对 0 票弃权 0 票 ( 二 ) 审议通过了关于阳煤化工投资公司投资设立新加坡子公司的议案为了拓宽尿素出口业务, 增加尿素产品出口量, 公司的全资子公司阳煤化工投资公司拟在新加坡投资设立全资贸易子公司, 主要进行尿素等产品出口贸易及境外贸易融资业务表决结果 : 同意 8 票反对 0 票弃权 0 票 ( 三 ) 审议通过了关于选举新一届非独立董事的议案公司第八届董事会截止目前已经任期届满因此, 为筹备公司董事会换届事宜, 公司于 2015 年 8 月 14 日发布了阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告, 提请具有董事监事提名权的股东提名公司新一届董事监事候选人直至提名截止日, 公司未收到有权股东的董事监事提名因此, 根据公司法公司章程等有关规定, 经认真遴选反复斟酌, 公司董事会拟提名闫文泉姚瑞军程彦斌张立军李广民武跃华等六人为公司第九届董事会非独立董事候选人 ( 简历见附件一 ) 在公司股东大会选举产生公司第九届董事会之前, 公司第八届董事会全体成员需继续履行相应职责, 严格遵守法律法规和公司章程的规定, 维护公司利益, 确保公司正常运转本议案需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 8 票反对 0 票弃权 0 票 ( 四 ) 审议通过了关于选举新一届独立董事的议案公司第八届董事会截止目前已经任期届满因此, 为筹备公司董事会换届事宜, 公司于 2015 年 8 月 14 日发布了阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告, 提请具有董事监事提名权的股东提名公司新一届 2

3 董事监事候选人直至提名截止日, 公司未收到股东的董事监事提名因此, 根据公司法公司章程等有关规定, 经认真遴选反复斟酌, 公司董事会拟提名李海泉李端生孙水泉等三人为公司第九届董事会独立董事候选人 ( 简历见附件二 ) 根据公司章程及上交所关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知等相关规定, 独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议后提交公司股东大会进行审议在公司股东大会选举产生公司第九届董事会之前, 公司第八届董事会全体成员需继续履行相应职责, 严格遵守法律法规和公司章程的规定, 维护公司利益, 确保公司正常运转本议案需提交公司股东大会审议表决结果 : 同意 8 票反对 0 票弃权 0 票 ( 五 ) 审议通过了关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案公司董事会决定于 2016 年 3 月 25 日召开本公司 2016 年第二次临时股东大会具体内容请查阅同日披露的阳煤化工股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知 ( 临 ) 表决结果 : 同意 8 票反对 0 票弃权 0 票三上网公告附件 1 阳煤化工股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议 2 阳煤化工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见特此公告阳煤化工股份有限公司董事会二〇一六年三月八日 3

4 附件一 : 非独立董事候选人简介闫文泉先生简历闫文泉, 男, 1966 年 10 月出生于山西省平定县, 汉族, 中共党员,1988 年 12 月入党,1989 年 7 月参加工作, 高级工程师曾先后任阳泉矿务局五矿大井筹备组技术员, 阳泉矿务局五矿运输科机电队党支部书记, 阳泉矿务局五矿运输科机电队队长, 阳泉矿务局五矿运输科副科长, 阳煤集团五矿运输科党总支书记, 阳煤集团五矿选煤厂厂长, 阳煤集团五矿安监处处长, 山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司党委副书记党委书记董事执行董事现任阳煤集团副总经理, 阳煤化工股份有限公司董事长法定代表人程彦斌先生简历程彦斌, 男,1965 年 3 月出生于山西省左权县, 汉族, 中共党员,1988 年 7 月参加工作, 大学本科学历, 毕业于淮南矿业学院矿井建设专业, 高级政工师工程师注册安全师曾先后任阳泉矿务局第二工程处一工区五队技术员党支部书记, 阳泉矿务局党委组织部干事副科长, 阳煤集团三矿工程区党总支书记, 阳煤集团三矿副矿长, 阳煤集团甲醇项目筹建处处长, 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事长, 阳煤化工投资公司常务副总经理, 太原化学工业集团有限公司党委常委副董事长总经理现任阳煤化工股份有限公司董事姚瑞军先生简历姚瑞军, 男,1974 年 5 月出生于山西省平定县, 中共党员,1996 年 7 月参加工作, 大学本科学历, 毕业于山西经济管理学院经济管理专业, 高级会计师注册会计师 4

5 曾先后任阳泉矿务局水泥厂科员, 阳煤集团多营总公司科员, 阳煤集团财务部科员, 阳煤集团财务部科长助理, 阳煤集团财务部科长, 阳煤化工投资公司计划财务部部长, 阳煤化工投资公司证券部部长, 山西阳煤丰喜肥业 ( 集团 ) 有限责任公司总会计师, 阳煤化工股份有限公司董事副总经理财务总监现任阳煤化工股份有限公司董事总经理张立军先生简介张立军, 男,1957 年 12 月出生, 大学本科学历, 高级工程师, 中共党员曾先后任任丘市苟各庄村党总支副书记, 河北省化工厅化肥处 ( 河北省化肥工业公司 ) 行业管理科科长, 石家庄正元高效塔器开发公司总经理, 石家庄正元化肥有限公司董事长, 河北正元投资有限责任公司董事长, 河北正元化工集团有限公司董事长等职现任河北阳煤正元化工集团有限公司党委书记河北惠捷投资有限公司法定代表人李广民先生简历李广民, 男,1961 年 11 月出生于山西闻喜,1985 年 6 月加入中国共产党, 1982 年 7 月参加工作, 大学本科学历, 毕业于太原理工大学铸造专业, 高级工程师曾先后任山西化机厂技术员团委副书记书记, 山西化机厂铸造车间主任兼支部书记, 山西化机厂厂长助理副厂长, 山西化工机械厂厂长兼党委书记, 山西丰喜化工设备有限公司党委书记总经理, 阳煤丰喜集团副总经理, 阳煤化工机械 ( 集团 ) 公司董事长总经理党总支委员现任阳煤丰喜集团执行董事阳煤化工机械 ( 集团 ) 公司董事长党总支委员武跃华先生简历 5

6 武跃华, 男, 汉族,1970 年 1 月出生于山西省盂县,2000 年 2 月加入中国共产党,1990 年 7 月参加工作, 大学本科学历, 毕业于太原科技大学会计学专业, 会计师曾先后任阳煤集团二矿财务科科员, 山西兆丰铝冶有限公司计财部会计, 山西新元煤炭有限公司财务部会计, 山西新元煤炭有限公司财务部副部长 ( 主持工作 ), 山西新元煤炭有限公司经营管理部部长, 河北正元化工集团有限公司财务部副部长, 山东阳煤恒通化工股份公司财务总监现任山东阳煤恒通化工股份公司董事长党委书记 6

7 附件二 : 独立董事候选人简介李海泉先生简介李海泉, 男, 汉族,1950 年 2 月出生, 籍贯 : 山东省齐河县, 山东化工学院化工自动化仪表专业毕业, 大学学历,1969 年 10 月参加工作,1975 年 7 月加入中国共产党取得工程技术应用研究员 ( 教授级高工 ) 中华人民共和国注册咨询工程师中华人民共和国注册电气工程师中华人民共和国一级注册建造师国家高级工程项目经理国际项目管理协会高级项目经理国家人事部西部大开发专家中国管理科学研究院特约研究员, 山东省高级科技咨询师等资格证书 1969 年 10 月至 1975 年 9 月, 在山东省长清县化肥厂工作 ; 1975 年 10 月至 1978 年 9 月, 在山东化工学院学习 ; 1978 年 10 月至 1984 年 9 月, 在山东省化工规划设计院工作, 助理工程师 ; 1984 年 9 月至 1987 年 9 月, 在山东省化工规划设计院工作, 工程师, 科长, 党委副书记兼纪委书记政工科长 ; 1987 年 10 月至 1989 年 9 月, 在山东省东营市经委挂职锻炼任副主任 ; 1989 年 10 月至 1994 年 3 月, 在山东省化工规划设计院工作, 副院长兼山东省化工工程承包公司副总经理, 高级工程师 ; 1994 年 4 月至 2000 年 4 月, 在山东省化工规划设计院工作, 院长党委书记兼山东省化工工程承包公司总经理 ; 2000 年 5 月至 2006 年 10 月, 在中国化工建设总公司山东化工规划设计院工作, 中化建总公司总经理助理兼山东化工规划设计院院长党委副书记 ; 2006 年 10 月至 2010 年 5 月任海洋石油工程股份公司总裁助理兼任中海油山东化工规划设计院院长法人代表党委副书记中海油科技委员会委员现任全国化工合成氨技术中心站站长全国化工合成氨技术委员会主任委员中国石油和化工勘察设计协会合成氨设计专业委员会主任委员李端生先生简介李端生, 男, 山西原平市人,1957 年生 1982 年 1 月毕业于山西财经学院会 7

8 计学专业并留校任教,1992 年获中南财经大学经济学硕士学位 1998 年至 2013 年任山西财经大学会计学院院长现任山西财经大学会计学教授博士生导师山西省教学名师山西省优秀科技工作者兼任中国会计学会会计信息化委员会委员中国会计准则委员会咨询专家山西省会计学会副会长以及山西省注册会计师协会山西省注册税务师协会和山西省审计学会常务理事从教 30 多年, 发表学术论文近百篇, 出版著作和教材 15 部, 主持完成省部级科研课题 12 项有近 20 项成果分别获得国内贸易部山西省委山西省科委山西省教委山西省社科联中国中青年财务成本研究会等单位的奖励曾任漳泽电力通宝能源独立董事, 现任西山煤电大同煤业独立董事孙水泉先生简历孙水泉, 男,1964 年 10 月 10 日出生 1986 年毕业于山西大学法律系法学专业, 法学学士现为山西恒一律师事务所合伙人, 执行主任, 高级律师孙水泉律师自 1993 年起从事专职律师,1996 年取得中国证监会和司法部颁发的律师从事证券法律业务资格证书,2008 年 12 月, 参加上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格, 证书编号为年至今一直从事证券法律业务, 为太钢不锈山西汾酒山西焦化关铝股份南风化工太工天成狮头水泥同德化工当代东方等多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问现为山西省律师协会会员, 山西省财政厅专家组成员, 太原仲裁委员会仲裁员孙水泉律师现担任大同煤业 ( 股票代码 ) 独立董事 8

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004