招商銀行股份有限公司年度報告 2013 目錄 1 目錄 公司 行 21 報告 股份 股 公司 報告 125 報告

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1 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD H (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com)(www.sse.com.cn)

2 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 目錄 1 目錄 公司 行 21 報告 股份 股 公司 報告 125 報告

3 2 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 重要提示 重要提示 公司 年度報告 重 公司 2014 年 招銀 1716 行 有 17 公司 7 公司 公司 有 公司 公司 2013 年度 報告 行 報告 年度報告 公司 行 行 年度報告 報告 公司 公司 2013 年 報 % 提 公 % 提 股 A 股 H 股 股 股 10 股 6.20 A 股股 H 股股 年 2013 年度 公司 公 股 2013 年度股 報告 報告 有 行 有 重

4 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 釋義 / 重大風險提示 3 釋義 招商銀行股份有限公司 招商銀行股份有限公司 公司 銀行 險 有限公司 招銀 有限公司 招銀 有限公司 招商 有限公司 招商 險有限公司 招商 股份有限公司 銀行有限公司 銀行 公司 重大風險提示 公司 報告 風險 5.12 有 風險

5 4 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第一章公司簡介 公司簡介 1.1 公司 招商銀行股份有限公司 簡 招商銀行 China Merchants Bank Co., Ltd 公司 FCIS FCS(PE) FHKIoD FTIHK 公 銀行 A 股 股 簡 招商銀行 股 H 股 股份簡 招商銀行 股份 公 12 公 8 公

6 A H (www.sse.com.cn) (www.cmbchina.com) (www.hkex.com.hk) (www.cmbchina.com) X X

7 , ,

8

9 (the Best Private Bank in China)

10 (Best Cash Management Bank in China 2013) (Best Domestic Custody Specialist China) 2013 (ACCE)

11 M+

12 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第二章會計數據和財務指標摘要 11 會計數據和財務指標摘要 2.1 要會計數據和財務指標 年 2012 年 年 2013 (-)% 133, , ,425 59, 行股 51,743 45, 計 年 2012 年 年 2013 (-)% 行股 行股 行股 年 指標 2012 年 年 年 (-)% 4,016,399 3,408, 和 2,197,094 1,904, ,750,443 3,207, ,775,276 2,532, 行股 265, , 公司 和

13 (%) (-) (%) (-) (1) (2) (3) (1) (2) = (3) =

14 , ,818 96,666 71,756 51,917 54,144 48,356 40,889 32,634 26,207 10,218 5,583 8,350 5,501 2,971 68,425 59,558 47,122 33,343 22,384 51,743 45,268 36,129 25,769 18, ,220 21,577 21,577 21,577 19, , , , ,006 92,783 3,750,443 3,207,698 2,629,961 2,268,501 1,975,158 2,775,276 2,532,444 2,220,060 1,897,178 1,608,146 4,016,399 3,408,099 2,794,971 2,402,507 2,067,941 (1) 2,148,330 1,863,325 1,604,371 1,402,160 1,161,817 (%) (1)

15 14 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第三章董事長致辭 董事長致辭 2013 年 行 銀行 招商銀行 長 股 2013 年 招行 行股 年 長 14.30% (ROAA) (ROAE) 1.39% 22.22% 長 長 招行董事 有 公司 招行 招行 有 事 董事 董事 銀行 招商銀行 有 年 招行

16

17 A+H A 96.39% H % A+H

18

19 18 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第四章行長致辭 行長致辭 2013 年 招商銀行 2013 年 4.02 年 長 17.85% 2.78 年 長 9.59% 2.20 年 長 15.37% 行股 22.22% % 年 % 0.83%266.00% 行股 長 14.30% 2013 年 行 銀行 年 第 M+ 銀行 公 銀行 公 長 股份 銀行

20

21 A+H

22 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第五章董事會報告 21 董事會報告 年 2013 年 行股 年 % 年 % 年 % 行股 (ROAA) 行股 (ROAE) 1.39% 22.22%2012 年 1.46% 24.78% 年 40, 年 6, % 21, 年 2, % 27, 年 2, % 有 2013 年 年 % 年 % 年 85.79

23 ,913 88,374 29,184 19,739 4,933 5,641 (54,144) (48,356) (331) (321) (10,218) (5,583) 68,425 59,558 (16,683) (14,286) 51,742 45,272 51,743 45, % 24.38% , ,539 9,445 (708) (5,788) (10) (4,635) ,425

24 , %74.30% % (%) % % % 2,092, , ,770, , ,652 21, ,382 15, ,535 7, ,349 6, ,959 16, ,589 11, ,507, , ,921, , % % 2,583,045 48, ,214,822 42, ,573 22, ,871 16, ,396 3, ,843 2, ,236,014 74, ,721,536 61, ,913 88,

25 % 2.65% ,669 (7,965) 11,704 4, , ,738 1,371 5,109 29,054 (5,660) 23,394 6,831 (664) 6,167 5, , (119) , ,855 16,406 (5,867) 10,539

26 % % 2,161,456 33, ,188,381 33, ,985 5, ,619 7, ,901 1, ,387 1, ,082 4, ,345 4, ,649,424 45, ,749,732 47, % % 2,639,798 12, ,669,915 12, ,028 6, ,662 7, , , ,367,747 20, ,435,382 21, ,131 26, % 45.06% % % , % 20131, % % 0.45

27 % % 1,262,701 72, ,072,195 68, ,453 50, ,940 41, ,920 4, ,968 5, ,092, , ,770, , , %8, % % 3.98% % 4.24% % % 16.63%

28 % % 759,533 5, ,050 5, ,611 28, ,811 23, ,661,144 33, ,411,861 28, ,799 2, ,912 2, ,102 11, ,049 10, ,901 14, ,961 13, ,583,045 48, ,214,822 42, % % % %49.41% %48.81% ,365 21,167 (2,181) (1,428) 29,184 19,739 5,021 5,705 34,205 25,444

29 % ,365 21,167 8,309 5,825 2,756 2,211 5,143 3,924 2,873 2,229 7,187 4,594 5,097 2,384 (2,181) (1,428) 29,184 19, % % % % % % % % 15.19

30 % ,296 (560) ,469 2, ,933 5, % 34.23% % % % 13.77% % ,990 23,938 8,579 7,555 3,224 2, ,801 2,462 12,479 11,477 54,144 48,356

31 % ,196 5,491 (16) 29 (32) (2) ,218 5, %

32 , % % % 2,197, ,904, (48,764) (1.21) (41,138) (1.21) 2,148, ,863, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,016, ,408, , % 54.70% 1.18

33 % % 1,325, ,152, , , , , ,197, ,904, , % 60.34% % , %36.42% % % 319, , , , , , , , , ,

34 % % 14, , , , , , , , , , , , , , ,129 1, ,931 6,642 11,518 3,501 3,446 14,611 19,139

35 ,015 5,055 3,971 2,277 1,066 8,612 6, % ,846 29, ,928 27,922 39, , , , ,254 1,537 1, , ,873 (500) (529) 289, ,344

36 % ,483 74,780 15,373 18,055 10,503 92,028 70,444 8,439 4, , ,591 (78) (174) 208, , , , ,769 10,054 11,422 12,462 19,093 40, , ,478 32,284 (63) (63) 235,415 32,221

37 , , , ,941 (%) HK 2, , , V Visa Inc 15,881 54,361 87, HK 58,973 18,860,000 67, HK 35,795 1,812,000 44, HK 32,323 10,000,000 38, HK 21, ,000 33, , HK 20, ,000 31, , HK 18, ,000 31, , HK 26, ,617 27, HK 23, ,000 25, , , (60) 571, , , % 45.65% 20.46% 14.53% 0.92

38 (%) (1) 32,081, ,028,792 30,313,858 1,604,051 1,107, , ,000, , , ,359 4,000, ,000,000 1,203,989 1,215, , ,500, ,274 1,848 50, , ,000, ,122 7,100 79, , ,000, ,708 27, , ,000, ,000 4,000 8, ,400 1, , ,800, ,001 (19,800) 20, ,000,000 59,520 16, , ,000 8, , ,000,000 89,690 3,125 (182) 21, ,000,000 59,271 14, ,000 5,113 1,948 (4) I-Tech Solutions Limited 3, ,000,000 2,841 (34) , , ,000 7, , ,000 6, (570) 1.

39 (h) , (1,867) 107, (934) 573,253 5,334 (6,366) 173,562 1,430 (1,809) 2, (2) 3, (2) 693,891 5,925 (8,235) 284,353 1,975 (2,745) , % % % 2,775, ,532, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,750, ,207, , % 74.00%

40 % % 864, , , , ,806, ,606, , , , , , , ,775, ,532, % % % % ,220 21,577 67,515 37,508 (5,539) 37 (951) (261) 23,502 18,618 46,347 39,195 95,471 71,326 15,636 13,593 (1,736) (1,265) 265, , , ,401

41 % , , %0.83% % % % 2,154, ,873, , , , , , , , , ,197, ,904, , , %0.83%

42 % % (1) % % (1) 1,325, , ,152, , , , , , , , , , (2) 95, , , (3) 71, , , , , , , , , , , , , , , (4) 56, , ,197, , ,904, , (1) (2) (3) (4) % % 0.15

43 (3) % % (1) % % (1) 1,325, , ,152, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (2) 77, , , , , , , , ,197, , ,904, , (1) (2) (3) (GT/T ) %

44 % % (1) % % (1) 197, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,197, , ,904, , (1) % % % (1) % % (1) 446, , , , , , , , , , , , , , , , ,197, , ,904, , (1)

45 % % A 6, B 5, C 4, D 3, E 2, F 2, G 2, H 2, I 2, J 2, , % %1.62% % % 3 17, , , , , , , , , , ,197, ,904, % % 26.67% 16.78%

46 % % 1, , % ,138 36,704 10,927 6,276 (731) (785) (406) (215) (2,134) (891) (8) 13 (87) (29) 48,764 41, % % 0.06

47 % % % 8.43% (%) (1) , , % , , % , , % 4. 2,744,991 2,274, % 2,513,669 2,084, % 15,718 13, % 215, , % % 8.34% % 8.34% % 11.41% 0.27 (2) % 8.49% % 12.14% < >

48 % % % 8.14% (%) , , % , , % , , % 4. 2,560,011 2,110, % 2,346,590 1,934, % 8,220 6, % 205, , % % 8.00% % 8.00% % 11.05% % 8.86% % 11.73% 0.72

49 (%) (%) 50, , , , (3,567) (5.21) (2,759) (4.63) (1,260) (1.84) (580) (0.97) 68, , % 33.88% %

50 (%) (%) (%) 1,566, ,371, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,016, ,750, , (%) (%) (%) 1,275, ,138, (881) (1) 447, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,408, ,207, ,

51 , % 35.84% % 44.30% % 24.35% % % % % % % % % % 2014

52 , , % 32.45%9.863, % 27.00%6.94 3, %40.16% % 0.60% 22.78% 32.08% % %1.04 (ROAE) 20.55%2.34 (RAROC) 26.38% % % % % 6, % %1, % % % % % %0.31

53 % 20,525 3, % (AUM) 72.65% POS6, % % % % , % 4, , % 396, %959, % 3 ipad % 92.42% E E O2O (online to offline) E E+ E

54 CMMI3 OPICS % Millward Brown 2013BrandZ

55 BP8.4% % 1.62%8 2.06% % % % %4.34% % 0.15

56 , % % % % ,363 1,315 5, ,570 1, , , , %16, , %8, , % 2014

57 A+H % 9.04% %30.63% 14.73% 16.91%

58 % 35.84% % 44.30% %70.17% %29.83%54.27% % %45.83% ,988 4, , % % % % % ,000 25, %5, % 3153

59 GQ One Piece 55 5,121 2, , % 3, % % % % , , % , %40.16% % 0.16

60 (AUM) (AUM)28, % 8, , , % 33.86% [2011] % % 45.84%48.19% % % % % 59.70% % %

61 , % 57.83% 3, % % , % % , , % 57.00% % 3.07% , % 66.14% 16, % % , % 67%47%1, %100

62 , , % , , % 7, , , (NRA)2013 4, % 3, % 1, % % % % % % % % 9, % % 1, % , % 1,844, % % 3, % %

63 % % 18, % , % % 3,37349,165 6, %5, % % ,3309,492 2,533 6,959

64 % 54.65%92.42% , % , % 195, %69, % 4, % , %258 5, %2, % % 2013 iphone AndroidiPad Win ,20026, % 1, % , %10, % % % , % 3, % %

65 CCCSICMI ATM POS % % , ,

66 ,7211, % % 11.58% % % 6.11% % % %6, % % , ,332 2, , % % 1, %1, %66.19% %10.04% 41.30% (www.winglungbank.com)

67 Android % % % % % % QFII % % WTO 50% % % % %

68

69 (VaR)

70 A SLF 6 FTP % %) 5% %)

71 (LPR) VaR

72

73 % % AH AH (%) ,062 36, ,593 45, ,636 51, (1) (2) 30% (3) (4)

74 (5) H (6) (7) , QE M2

75 % 13%

76 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第六章重要事項 75 重要事項 6.1 要 公司 事銀行 6.2 要 年度報告第 章 要 6.3 公司 公司 股 6.4 公司 2013 年 年報 報 報告 公司 公司 公司 6.6 公司章 股 公司股 股

77 % A+H A 2011H A 2012H AH AH AH A 9.29 H 11.68AH2,962,813,544 A 680,423,172 HAH27,524,537, ,947,530, ,301,278, ,825,816, ,658,550, %

78 XV (%) (%) A 23,

79 % 5% 5% % 2013A HH (www.hkex.com.hk)(www.cmbchina.com) H A H (www.cmbchina.com) A H A

80 A % 18.80% 45.88% (1) (2) (3) %14A.45 14A.47 14A ,550 55%45% %14A.45 14A.47 14A ,265

81 (1) (2) (3) (4) A ,410792, , , , , ,

82 [2003] , % % 50%

83 (ING Asset Management B.V.) 63,567, % 33.4% 55% 55% 45% H H , AH 600

84 (b)

85 84 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第七章股份變動及股東情況 股份變動及股東情況 7.1 股份變動情況 2012 年 報告 變動 股 (%) 股 股 (%) 股份 股份 21,576,608, ,643,236,716 25,219,845, 股 A 股 17,666,130, ,962,813,544 20,628,944, 股 3 股 H 股 3,910,478, ,423,172 4,590,901, 股份 21,576,608, ,643,236,716 25,219,845, 報告 公司股東 522,003 H 股股東 42,696A 股股東 479,307 限 股東 年度報告 第 公司股東 537,837 H 股股東 42,306A 股股東 495,531 限 股東 公 2013 年 公司 公 股

86 (%) 1 (1) 4,532,238, H 677,009, ,162,424, A 486,811, ,574,729, A 233,392, ,444,376, A 1,417,961,810 5 H 1,031,787, A 699,787, ,589, A 110,801, ,649, A 37,361, ,135, A 96,802, ,164, A 66,719, ,125, A 64,045,916 (1) H (2) 10 (3)

87 ) (%) (%) A 4,689,389, * A 3,162,424, A 126,239, ,400,725, ,526,964, A 747,589, ,135, ,400,725, A 1,574,729, A 857,940, A 1,444,376, H A 1,031,787, JPMorgan Chase & Co. H 30,627, ,725, ,362, ,715, ,436, BlackRock, Inc H 383,460, , Templeton Asset Management Ltd. H 366,350, Genesis Asset Managers, LLP H 197,514, * % A18.59% H 0.21% # H H

88 (1) 4,689,389,293 A (1.1) 3,162,424,323 A (1.2) 126,239,625 A (1.1) 90% 10% (1.3) 747,589,686 A (1.2) 51% 49% (1.4) 653,135,659 A (1.2)(1.3) 50% (2) 857,940,946 A (2.1) 668,649,167 A (2.2) 75,617,340 A (2.3) 103,552,616 A (2.4) 10,121,823 A (3) JPMorgan Chase & Co.413,715,787 H 2,436,867 H (3.1) J.P. Morgan Clearing Corp 167,105 HJ.P. Morgan Clearing Corp JPMorgan Chase & Co. (3.2) JF Asset Management Limited 11,898,000 HJF Asset Management Limited JPMorgan Chase & Co. (3.3) JPMorgan Asset Management (Japan) Limited 749,874 HJPMorgan Asset Management (Japan) Limited JPMorgan Chase & Co. (3.4) JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 3,003,240 HJPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited JPMorgan Chase & Co. (3.5) J.P. Morgan Investment Management Inc. 48,736,773 HJ.P. Morgan Investment Management Inc. JPMorgan Chase & Co. (3.6) J.P. Morgan Whitefriars Inc. 24,615,064 H382,364 HJ.P. Morgan Whitefriars Inc. JPMorgan Chase & Co. (3.7) J.P. Morgan Securities plc 5,965,874 H 2,054,503 H J.P. Morgan Securities plc 99.31% 0.69% J.P. Morgan Chase International Holdings J.P. Morgan Capital Financing LimitedJ.P. Morgan Chase International Holdings J.P. Morgan Capital Financing Limited JPMorgan Chase & Co. (3.8) JP Morgan Chase Bank, N.A. 194,578,332 HJP Morgan Chase Bank, N.A. JPMorgan Chase & Co. (3.9) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 124,122,025 H JPMorgan Asset Management (UK) Limited JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. 171,362,866H4,626,315 H 2,436,867 H 114,575 H293,403 H 169,307 H 4,511,740 H1,974,157 H

89 (4) BlackRock, Inc. 383,460,169 H2,215,776 H 116,500 H32,500 H (1) (2) 100% % 100% 100% 10% 90% 51% 49% 50% 50% 100% BESTWINNER INVESTMENT LIMITED 0.50% 2.59% 0.21% 12.54% 2.96% % A18.59% H0.21%

90 [2013]950 A A 2,962,813, A [2013]1072 H 680,423, H ,643,236, % % 3.50% %

91 90 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第八章董事 監事 高級管理人員 員工和機構情況 董事 監事 高級管理人員 員工和機構情況 8.1 董事 監事和高管人員情況 董事 行董事 董事 行董事 董事 行董事 行董事 行 2 行 行董事 行董事 行董事 行董事 行董事 行董事 行董事 行 人 行董事 行董事 行董事 行董事 行董事 行董事 監事 股 監事 股 監事 股 監事 監事 ,000 23, 監事 監事 工監事 管 工監事 行 行 行

92 A A 3,

93

94

95 FINAFRICA

96

97 Graham & James

98

99 ( ) ( )

100 H 8.8 H H

101 ,078306

102 % ,881 1,448, , , , , , , , , ,202 48, ,398 94,905

103 , , ,923 56, ,466 58, ,752 60, , ,202 92, , , ,367 55, , , , ,614 41, ,102 51, , , ,003 82, ,224 49, ,353 45, ,133 43, , ,208 C ,576

104 ,440 47, , ,557 51, ,273 48, , ,157 50, , , , , , , Madison Avenue, Suite306, New York, New York 10022, U.S.A 535 Madison Avenue ,700 One Raffles Place, Tower 2, ,824 #32-61, Singapore 39 Cornhill EC3V 3ND, London, UK ,056 68,078 3,801,994

105

106 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第九章公司治理 105 公司治理 9.1 公司治理

107 LACP

108

109 %

110 (1) 17/17 2/2 4/4 1/1 17/17 4/4 1/1 17/17 5/5 1/1 17/17 6/6 1/1 17/17 3/3 1/1 17/17 6/6 5/5 1/1 17/17 2/2 6/6 1/1 17/17 0/2 4/4 1/1 (3) 8/14 1/2 1/1 8/8 2/2 17/17 6/6 1/1 17/17 3/3 1/1 (3) 6/6 1/1 2/2 1/1 15/17 1/1 (4) 4/4 6/6 1/1 2/2 1/1 17/17 4/4 3/3 1/1 17/17 4/4 5/5 3/3 1/1 17/17 4/4 4/4 1/1 17/17 5/5 3/3 1/1 (3) 11/15 4/4 4/4 1/

111

112

113 HH

114

115

116

117

118

119 (www.cmbchina.com) (www.cmbchina.com/cmbir) ,

120 % 10% % % 10% 10% 10

121 H

122 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十章內部控制 121 內部控制 10.1 內部控制 公司 內部控制 商 銀行內部控制 有 制 內部控制 內部 控制 內部 內部控制 公司 行 控制 公司內部控制 有 公司 有 制 公司 制 公司 有 內部控制 內部控制 公司內部控制 行 內部 控 公司 司 部 內部控制 行內部控制 內部控制 部 內控 部 內部控制 行 部 內部控制 有 有 內部控制 制度 報告 內 公司 行 制度 制度 年 行 制度 179 控 第 控 IT 有 控制 度 度 部 報告 公司制 招商銀行 制度 公司 報 公 報告 內 公司 報告內部控制 公司制 招商銀行股份有限公司年報 公 公司內部 公司 部 有 報告 內 報告 內 公司 2013 年內部控制 行 公司 內部控制 有 有 招商銀行股份有限公司 2013 年度內部控制 報告 內部控制 報告

123

124 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十一章監事會報告 123 監事會報告 報告 監事會 公司 公司章 監 監 公司 事會 行 有 監 監事會 有 事 報告 公司 公司 商 銀行 公司章 有 有 公司 事 行 有 公司章 公司 股 行 報告 會 事 會 事 公司 會 會 2013 年度 報告 行 報告 報告 公司 公司 一 報告 公司 事

125

126

127

128

129 128 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 合併綜合收益表截至二零一三年十二月三十一日止年度 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 註 2013 年 2012 年 () 3 173, ,101 4 (74,582) (61,727) 收 98,913 88, ,365 21,167 (2,181) (1,428) 收 29,184 19, ,933 5,641 收 133, ,754 7 (54,144) (48,356) (331) (321) 78,555 65, (10,218) (5,583) 公司 公司 ,425 59, (16,683) (14,286) 51,742 45,272 行股 51,743 45,268 (1) 4 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份

130 (471) (118) (8) (5,576) (120) (690) (539) (6,671) (747) 45,071 44,525 45,072 44,521 (1)

131 130 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 合併財務狀況表二零一三年十二月三十一日 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 註 2013 年 2012 年 () 15,662 12,719 6, 銀行 , , , , , , , , ,148,330 1,863, ,699 13,009 以公 21(a) 23,223 25,489 53(h) 5,925 1,975 21(b) 289, ,344 有 21(c) 208, ,417 21(d) 235,415 32,221 公司 公司 ,199 20, ,701 1, ,996 2,851 商 28 9,953 9, ,064 4, ,604 8,722 合 4,016,399 3,408, , , , , , , ,775,276 2,532, ,988 24,065 以公 21(e)(f) 21,891 6,854 53(h) 8,235 2, ,936 77,111 37(a) 5,119 4, ,722 6, ,028 26,471 合 3,750,443 3,207,698 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份

132 ,220 21, ,515 37, (5,539) (951) (261) 44 23,502 18, ,347 39,195 95,471 71,326 46(b) 15,636 13, (1,736) (1,265) 265, , , ,401 4,016,399 3,408,

133 132 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 財務狀況表二零一三年十二月三十一日 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 註 2013 年 2012 年 14,918 12,122 6, 銀行 , , , , ,968 85, , , ,962,035 1,720, ,819 12,346 以公 21(a) 20,394 22,058 53(h) 5,515 1,866 21(b) 273, ,812 有 21(c) 203, ,994 21(d) 236,585 33,426 公司 22 35,273 34,565 公司 公司 ,653 16, ,973 1, ,820 4, ,152 7,087 3,801,994 3,237, , , ,828 66, , , ,654,881 2,426, ,779 23,281 以公 21(e)(f) 21,360 6,355 53(h) 7,802 2, ,143 69,083 37(a) 4,634 3, ,219 6, ,543 18,009 3,535,690 3,033,360 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份

134 ,220 21, ,681 46, (5,641) (46) 43 (951) (261) 44 23,502 18, ,762 38,849 86,099 65,194 46(b) 15,636 13, (4) 266, ,190 3,801,994 3,237,

135 134 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 合併股東權益變動表截至二零一三年十二月三十一日止年度 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 2013 年 股東權益 表 註 股 一 權益 合 2013 年 ,577 37, (261) 18,618 39,195 71,432 13,593 (1,265) 200, ,507 (106) (106) (106) 2013 年 1 1 ( ) 21,577 37, (261) 18,618 39,195 71,326 13,593 (1,265) 200, ,401 年 3,643 30,007 (5,576) (690) 4,884 7,152 24,145 2,043 (471) 65, ,555 ( ) 51,743 51,743 (1) 51,742 ( 二 ) 13 (8) (5,576) (690) 74 (471) (6,671) (6,671) 年 (8) (5,576) (690) 51,817 (471) 45,072 (1) 45,071 ( ) 股 股 1. 公司 股 3,643 30,015 33,658 33, 公司 ( ) ,152 (7,152) 年 公 46(a) 4,884 (4,884) 年度股 (13,593) (13,593) (13,593) 年度股 (15,636) 15, 年 ,220 67,515 (5,539) (951) 23,502 46,347 95,471 15,636 (1,736) 265, ,956 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份

136 ,577 37, ,325 18,794 64,446 9,062 (1,150) 164, ,010 (131) 3 (128) (128) ,577 37, ,325 18,794 64,315 9,062 (1,147) 164, ,882 (120) (539) 4,293 20,401 7,011 4,531 (118) 35, ,519 45,268 45, , (120) (539) 30 (118) (747) (747) (120) (539) 45,298 (118) 44, , ,293 (4,293) ,401 (20,401) (a) (9,062) (9,062) (9,062) (b) (13,593) 13, ,577 37, (261) 18,618 39,195 71,326 13,593 (1,265) 200, ,

137 136 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 股東權益變動表截至二零一三年十二月三十一日止年度 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 2013 年 註 股 一 2013 年 ,577 46,666 (46) (261) 18,618 38,849 65,194 13, ,190 年 3,643 30,015 (5,595) (690) 4,884 6,913 20,905 2,043 (4) 62,114 ( ) 48,338 48,338 ( 二 ) 13 (5,595) (690) (4) (6,289) 年 (5,595) (690) 48,338 (4) 42,049 ( ) 股 3,643 30,015 33,658 ( ) 1. 公 44 4,884 (4,884) ,913 (6,913) 年度股 46(a) (13,593) (13,593) 年度股 46(b) (15,636) 15, 年 ,220 76,681 (5,641) (951) 23,502 45,762 86,099 15,636 (4) 266, 年 註 股 公 公 2012 年 ,577 46, ,325 18,571 60,417 9, ,026 年 (176) (539) 4,293 20,278 4,777 4,531 33,164 ( ) 42,941 42,941 ( 二 ) 13 (176) (539) (715) 年 (176) (539) 42,941 42,226 ( ) 1. 公 44 4,293 (4,293) ,278 (20,278) 年度股 46(a) (9,062) (9,062) 年度股 46(b) (13,593) 13, 年 ,577 46,666 (46) (261) 18,618 38,849 65,194 13, ,190 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份

138 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 137 合併現金流量表截至二零一三年十二月三十一日止年度 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 註 2013 年 2012 年 () 現金流量 68,425 59,558 10,196 5, (406) (215) 3,224 2, 行 股 (2,357) (3,355) (21,674) (15,950) 行 務 3,220 2,658 公司 (53) (31) 公司 (35) (33) 報 (6) (21) 銀行 (34,993) (48,605) (131,822) (7,572) (294,708) (264,075) (11,584) (14,310) 242, , , ,017 38,127 24,053 現金流 134, ,633 (15,793) (14,920) 現金流量 (798,001) (958,709) 552, ,430 21,849 17,302 (8,211) (6,494) 公司 2 19 現金流量 (231,669) (34,209) 第 139 第 289 財務報 註 財務報 份

139 ,000 19,970 12,877 2,968 33, ,120 18,107 (18,706) (21,447) (23,000) (13,593) (9,062) (3,516) (2,054) 11,012 18,447 (101,504) 233, , ,151 (1,402) (247) (a) 349, , , ,584 64,020 52,

140 招商銀行股份有限公司年度報告 2013 第十二章財務報告 139 ( 除特別註明外, 貨幣單位均以人民幣百萬元列示 ) 1 (a) 招商銀行股份有限公司 ( 行 ) 註 商 銀行 ( ), 行 A 股 二 二年 行 H 股 二 年 二十二 有限公司 ( ) 二 年十二 十, 行除 行外 有 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 明 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 特 行 行 行 銀 行 行 行 行 招商銀行 ( ) 行 行 行 行 外, 行 有 (b) 行 公司 ( ) 務 公司 人銀行 務 務, 務 2 (a) 財務報 財務報告 公司 財務報 有限公司

141 (b) (2011) )

142 (b)

143 (b) (48,350) (6) (48,356) (14,287) 1 (14,286) 45,277 (5) 45, (115) (3) (118) 44, ,525 5,888 (153) 5,735 4, , (20) ,446 (131) 64,315 (1,150) 3 (1,147) 8,848 (126) 8,722 4, , (14) ,432 (106) 71,326

144 (c) 54 (d) 2(i) 2(e)2(f) (e)

145 (e) 2(g) (n) 2(i) (f) 2(i)

146 (g) (i)(ii) (i) (ii) (ii) (i) 2(n) (h) 2(n) ( (i) (i)

147 (i) (i)

148 (i) (i) (ii)

149 (i) (iii) (iv)

150 (i) (iv) (v) (vi)

151 (i) (vii) (j)

152 (k) (l) (i) (ii) 2(n) (iii) 2(j) 2(n) (m)

153 (n) (i)

154 (n) (i)

155 (n) (i)

156 (n) (ii) (o)

157 (p) (i) (a) (b) 2(p)(ii) (ii) (q) (i) (ii) (iii)

158 (q) (iv) (r)

159 (s) (t) (u) (i) (ii)

160 (u) (iii) H (Black-Scholes) (v) (w) (x) (y)

161 ,765 68,719 50,120 41,303 4,745 5,904 7,296 6,392 3,306 6,414 2,084 1,754 11,558 3,671 16,623 13,575 4,998 2, , , ,475 42,308 11,656 6,654 8,519 7,338 2,651 2,656 3,281 2,771 74,582 61,727

162 ,309 5,825 2,756 2,211 5,143 3,924 2,873 2,229 7,187 4,594 5,097 2,384 31,365 21, ,296 (560) ,469 2, ,933 5,641

163 (i) 18,208 16,132 4,008 3,507 4,774 4,299 26,990 23,938 8,579 7,555 3,224 2, ,801 2,462 12,479 11,477 54,144 48,356 (i) (ii) 37(c) 1,6001,400

164 (i) (iii) 2, ,164 3, ,500 3, ,500 (iii) (iii) (iii) (iii) 3, , (iii) (iii) 1, ,274 (iii) 1, ,237

165 (i) (iv) (iv) 1, ,978 (iv) (iv) (iv) (iv) 1, ,197 2,525 17,873 2,325 22,723 (i) (ii) (iii) H H H H H H37(d) (iv)

166 (i) 4, ,746 1,845 6,591 2, ,085 1,199 4,284 2, ,085 1,199 4,284 (i) (i) (ii) (i) (ii) , ,322 1,107 4,429 (i) (ii) (i) (ii) , ,028 2,028 1, ,992 1,992 2,150 14,761 1,397 2,100 20,408 5,350 25,758

167 (i) (ii) , ,001 1,000,000 1,000,001 1,500, ,500,001 2,000, ,000,001 2,500, ,000,000 3,500, ,000,001 4,500, ,500,001 5,000,000 6,500,000 7,000, (h)

168 ,384 15,120 8(i) 6,457 1,900 1,966 17,284 23, ,000,001 3,500, ,500,001 4,000, ,000,001 5,000, ,000,001 7,000, B

169 (c) 10,196 5,491 (32) (2) (16) 26 (1) ,218 5, (a) ,142 14, ,664 14,741 (981) (455) 16,683 14,286 (b) ,425 59,558 25% 25%) 17,106 14, (1,253) (1,264) (17) (29) 16,683 14,286 (i) 25% 25%) (ii) (iii) 16.5% 16.5%)

170 (a) (471) (471) (118) (118) (8) (8) (7,445) 1,869 (5,576) (164) 44 (120) (920) 230 (690) (719) 180 (539) 89 (15) (6) 30 (8,755) 2,084 (6,671) (965) 218 (747) (b) (864) (546) (690) (539) (5,355) (57) (221) (63) (5,576) (120)

171 (a) ,743 45,268 22,488 21, (b) ,743 45,268 51,743 45,268 22,488 21,577 22,488 21, i 443, , , ,520 ii 55,997 48,086 52,843 45,288 1,622 2,690 1,622 2, , , , ,498 i ii 18% 5%18% 5%)

172 (a) , ,753 27, ,497 1, , , ,936 28, ,680 (49) (62) (49) (62) (4) (4) (4) (4) (53) (66) (53) (66) 38, ,870 28, ,614 (b) , ,688 17, ,364 1, , , ,871 18, ,547 11,368 20,065 10,461 19,133 38, ,936 28, ,680 (49) (62) (49) (62) (4) (4) (4) (4) (53) (66) (53) (66) 38, ,870 28, ,614 (c) (13) (26) 53 66

173 (d) (53) (66) % 0.02% 0.18% 0.02% 17 (a) ,228 63,935 69,149 46,496 75,829 39,514 75,829 39, , , ,978 86,010 (10) (29) (10) (29) 148, , ,968 85,981 (b) ,147 31,400 69,147 17, ,086 61,998 72,007 58, ,814 10,022 3,814 10, , , ,968 85,981

174 (c) ,479 24,561 57,396 21,803 75,829 39,514 75,829 39, ,308 64, ,225 61,317 22,749 39,374 11,753 24, , , ,978 86,010 (10) (29) (10) (29) 148, , ,968 85, (a) ,489 19, ,607 19,814 86,416 87,151 86,416 87, , , , ,965 79, ,318

175 (b) ,758 79, ,876 79, ,172 25,926 90,172 25, ,975 1,606 84,975 1, , , , ,965 (c) ,489 19, ,607 19,814 86,416 87,151 86,416 87, , , , ,965 (d) ,013 2,866 31,013 2,866 10,452 11,644 10,452 11,644 77,915 77,388 77,915 77, ,380 91, ,380 91, , , ,391 13, ,391 13,600 38,113 38, , , , ,965

176 (a) ,325,810 1,152,837 1,162,140 1,033,545 71,035 64,842 61,592 55, , , , ,900 2,197,094 1,904,463 2,009,257 1,760,542 (7,002) (4,995) (6,921) (4,921) (41,762) (36,143) (40,301) (35,218) (48,764) (41,138) (47,222) (40,139) 2,148,330 1,863,325 1,962,035 1,720,403 (b) (i) , , , , , , , , , , , , , , , ,256 1,055, , , , , , , ,032 1,215,655 1,039,447 1,126, , , ,390 35,867 53,376 1,325,810 1,152,837 1,162,140 1,033,545 71,035 64,842 61,592 55, , , , ,900 2,197,094 1,904,463 2,009,257 1,760,542

177 (b) (ii) , , , , , , , , , , , ,103 98,367 73,998 96,432 72,697 89,314 59,393 70,236 56,423 64,199 54,507 51,378 45,489 58,028 79,081 57,517 65,102 37,561 31,949 33,663 30,653 34,383 29,208 27,561 28,784 15,535 11,721 15,400 11,403 47,217 31,509 41,497 29,572 1,196,911 1,057,822 1,111, ,490 71,035 64,842 61,592 55, , , , , , , , , , , , ,139 53,772 60,574 53,669 60, , , , ,900 2,056,385 1,798,332 1,958,224 1,726,487

178 (b) (ii) ,923 28,064 23,136 14,532 32,694 34,455 6,229 7,763 18,677 6, ,882 10,041 6,112 4,096 6,818 7,066 1,567 3, ,029 8,609 13,084 4, ,899 95,015 51,033 34, ,105 7,547 1,527 1,306 2,914 1,933 11,810 11, , ,131 51,033 34,055 90% (GT/T )

179 (c) ,202 1,941 4,995 41, ,405 1,661 4,861 10, (8) (1) (722) (731) (398) (1,736) (2,134) (1) (405) (406) (8) (8) (65) (22) (87) 38,534 3,228 7,002 48, ,190 1,389 5,125 36, , ,523 6, (17) (1) (767) (785) (168) (723) (891) (1) (214) (215) (17) (12) (29) 34,202 1,941 4,995 41,138

180 (c) ,277 1,941 4,921 40,139 3,857 1,657 4,822 10,336 (686) (686) (394) (1,733) (2,127) (404) (404) (8) (8) (61) (21) (82) 37,073 3,228 6,921 47, ,572 1,389 5,018 35,979 3, ,485 5,907 (737) (737) (163) (686) (849) (211) (211) (16) (11) (27) 33,277 1,941 4,921 40,139

181 (d) 2013 i ii ii iii 54, , ,124,225 5,005 13,289 2,142, ,663 2,178,799 5,005 13,290 2,197, ,663 (56) (1) (57) (38,478) (3,228) (7,001) (48,707) (38,534) (3,228) (7,002) (48,764) 54,518 54,518 2,085,747 1,777 6,288 2,093,812 2,140,265 1,777 6,288 2,148,330

182 (d) 2012 i ii ii iii 20, , ,872,070 3,215 8,318 1,883, ,870 1,892,929 3,215 8,319 1,904, ,870 (25) (1) (26) (34,177) (1,941) (4,994) (41,112) (34,202) (1,941) (4,995) (41,138) 20,834 20,834 1,837,893 1,274 3,324 1,842,491 1,858,727 1,274 3,324 1,863,325

183 (d) 2013 i ii ii iii 23, , ,967,726 4,996 13,072 1,985, ,512 1,991,188 4,996 13,073 2,009, ,512 (36) (1) (37) (37,037) (3,228) (6,920) (47,185) (37,073) (3,228) (6,921) (47,222) 23,426 23,426 1,930,689 1,768 6,152 1,938,609 1,954,115 1,768 6,152 1,962,035

184 (d) 2012 i ii ii iii 4, , ,744,446 3,208 8,179 1,755, ,774 1,749,154 3,208 8,180 1,760, ,774 (13) (1) (14) (33,264) (1,941) (4,920) (40,125) (33,277) (1,941) (4,921) (40,139) 4,695 4,695 1,711,182 1,267 3,259 1,715,708 1,715,877 1,267 3,259 1,720,403 (i) (ii) (iii)

185 (e) ,442 30,503 20,773 23,602 43,594 48,386 31,486 34,791 4,791 5,267 2,397 2,677 75,827 84,156 54,656 61,070 (91) (91) (20) (20) (1,213) (1,213) (781) (781) (8,329) (6,414) 74,523 74,523 53,855 53,855

186 ,252 6,885 9,075 6,772 5,697 4,537 5,501 4,399 2,750 1,587 2,243 1,175 17,699 13,009 16,819 12, (a) 23,223 25,489 20,394 22,058 53(h) 5,925 1,975 5,515 1,866 21(b) 289, , , ,812 21(c) 208, , , ,994 21(d) 235,415 32, ,585 33, , , , ,156 (a) (i) 14,611 19,139 14,001 16,201 (ii) 8,612 6,350 6,393 5,857 23,223 25,489 20,394 22,058

187 (a) (i) 4,129 1,221 4,129 1, , ,931 5,703 11,012 5,703 11,012 2, , ,454 16,657 14,001 16, , , ,611 19,139 14,001 16,201

188 (a) (ii) ,588 3,639 4,588 3, ,134 6,034 6,094 5, , , ,612 6,350 6,393 5, ,581 3,893 4,414 1,542 13,108 19,537 12,561 19, ,531 2,055 3,419 1,429 23,223 25,489 20,394 22,058

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1 2 8 9 11 12 13 15 34 China Telecom Corporation Limited HKEx Stock Code 728 NYSE Stock Code CHA Interim Report 2014 1 2 8 9 11 12 13 15 34 6 30 5 157,559 165,973 5.3% EBITDA 1 50,130 50,538 0.8% EBITDA 2 36.0% 33.8% -2.2 3

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14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

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穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

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2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,

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2015 3 30 1711 1 1 2014 101.10 2014 1 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. H01988 2014 12 31 2014 12 31 (www.hkexnews.hk)(www.cmbc.com.cn) H 2015 3 30 2014 AH 101.10 20142014 2014 2015 3 30 2015 3 30 1711 1 1 2014 101.10 2014 1 10 12 15 71 84

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untitled :06881 2015 12 31 2015 12 31 2015 2015 20164www.hkexnews.hk www.chinastock.com.cn 2016 3 28 2 5 6 7 8 43 49 90 104 111 114 133 159 160 2015 1 A bp 1bp 11% 2007126 H06881 1.00 20151231 ETF IB 100% 70%30%

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