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期蓟
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1 景岳生物科技股份有限公司 2014 年企業社會責任報告書 1

2 目錄目錄董事長的話... 3 關於報告書... 4 壹企業營運發展... 5 一公司簡介... 5 二財務績效... 6 三公司治理... 6 四利害關係人關注議題貳產品責任一主要產品服務及市場二產品責任三食品安全參環境永續一環境政策二能源水資源節約三污染防治與排放肆員工照護一員工組成及平等二員工薪酬及權益三員工職涯發展伍社會關懷一社會公益陸 GRI4.0 指標索引柒上市公司編制與申報企業社會責任報告書作業辦法第四條應加強揭露事項捌確信項目彙總表玖會計師有限確信報告

3 董事長的話景岳公司的社會責任目標是為群眾及社會創造健康的生活, 景岳成立 15 年以來, 專注在益生菌的功效研究上, 在專業上我們不斷尋求技術的突破, 創造出有口碑, 有產品力的健康食品, 成為大眾健康的守門員隨著研究技術的進步, 生技健康產業的特性與重要性也日益凸顯, 景岳秉持成為台灣預防醫學專業技術公司的理想, 持續不斷精進管理及研發技術, 期能在生技產業領域中, 成為永續發展的典範之一在公司治理上, 我們注重制度的建立, 遵守法規, 專心致力於功效性益生菌的技術研發, 以具有良好產品力的產品為社會大眾提供創造健康生活的工具, 為員工創造有前瞻性的工作環境以守法及專業經營的方式讓客戶股東及公司共享開發成果十多年來景岳在全體同仁努力下, 我們建置完成完整的功效益生菌研發及生產製造體系, 景岳推出的每一支產品都具備獨特的功效研究背景及嚴格品質管控十年前在功效性益生菌市場尚未萌芽時, 景岳即憑優秀的產品力讓台灣優秀的食品大廠選擇與景岳合作, 打造出抗敏益生菌明星產品景岳樂亦康及 LP33 調整過敏體質優酪乳景岳除在功效益生菌領域不斷投入研究, 也針對食品安全問題不斷改善品質管理方式, 以提供安全健康有功效的益生菌產品為景岳的永續發展的基本目標景岳以創造群眾健康生活為企業目標, 對內管理我們為員工創造健康的工作環境, 對外與客戶維持良好且誠信的合作關係, 對消費者我們提供安全有效高品質的保健食品, 公司營運的每個環節都以創造健康的生活為指導原則此外景岳身為上市保健食品公司, 從今年度開始也藉由與公益社團活動結合, 將有益於身心健康的產品帶給需要協助的社會弱勢族群, 公司未來發展的目標不僅只是營利, 而是以幫助每個有需要的民眾創造健康生活作為我們的企業目標, 與公益活動的結合, 也讓景岳以優質的產品對社會健康生活的提升盡一份企業責任展望未來, 我們仍會秉持專業研發精神達到提升群眾健康生活的企業目標, 企業及社會能夠同步永續發展是景岳公司發展的指導原則, 在公司發展上, 景岳會持續不斷尋求研究技術的深耕與突破, 藉由產品力的不斷精進, 景岳也會以我們專業的能力回饋給社會, 與大家一起努力創造健康的人生 3

4 關於報告書報告書基本資料 1. 報告簡介 : 本報告書揭露景岳生物科技股份有限公司及及本公司重要子公司白木屋食品股份有限公司 ( 以下簡稱本公司 ) 在永續發展過程中, 面對重要議題的觀點與因應作為, 並回應社會對各項永續議題之關注本公司子公司漳州景展貿易發展有限公司因非屬本公司重要子公司因此並未包括在本報告書內本報告書係參考全球永續性報告書協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 第 4.0 綱領 (GRI G4.0) 撰寫 2. 報告期間 : 本報告書報告期間為 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日本報告書為首次編製及發行, 並無前期資料可供比對 3. 數據蒐集過程 : 本報告書數據蒐集過程, 邀集本公司相關部門討論, 按 GRI 準則及指標要求, 彙整出本公司相關資訊財務數據來源係為會計師查核簽證後公開之資訊 4. 聯絡方式 : 公司官網聯絡我們網址 : 地址 : 台南市善化區南科七路八號聯絡人 : 葉天佑電話 : 信箱 :alvin@genmont.com.tw 鑑別重大考量面與邊界本公司 ( 包含白木屋食品股份有限公司 ) 組成工作小組, 由本公司及白木屋食品股份有限公司副總擔任召集人召集各部門代表討論藉由問券了解利害關係人所關心之議題並分析出重大議題 4

5 壹企業營運發展一公司簡介 1. 本公司簡介在生技產業蓬勃發展的 21 世紀, 微生物科學的發展影響人類和我們居住的環境與生物界甚鉅隨著技術的研發進步與提升, 更證實微生物與人類免疫系統息息相關景岳生物科技是一家從事益生菌研發生產及銷售的上市公司, 結合國內臨床醫學分子生物學新藥開發製程發展行銷企業經營等專業人士, 成立十餘年來始終專注在研究對人類健康有益處的好細菌, 舉凡益生菌之理論治法配方及效用的研究, 以促進社會大眾健康為主要概念, 研究開發各年齡層安全及無副作用的保健食品我們知道如何讓這些好菌在體內戰勝壞菌, 更期許益生菌能取代市面上會帶給人體副作用之藥物 ; 過去現在未來我們持續不懈的為大家帶來健康且充滿活力的好菌產品, 讓健康的人可以持續維持並擁有良好生活品質和身心靈的平衡 ; 景岳是益生菌的專家也是您守護健康的好朋友本公司主要銷售地區為台灣及中國大陸台灣傳統社會原以米類為主, 但因時代變遷家庭結構及生活習慣轉變, 以麵粉及糖類作為主要原物料所開發而成的食品漸受國人喜愛烘焙食品由於變化性強, 可透過結合其他原物料不斷開發出新產品, 故產品種類眾多, 目前各類型烘焙產品已成為台灣民眾的主要食品之一 1990 年之後台灣發展成豐裕社會, 民眾積極追求生活享受, 台灣烘培食品市場亦呼應台灣社會型態變遷, 導致民眾對烘培食品愈講究與挑剔, 高品質精緻包裝高單價已成烘培食品趨勢 ; 同時, 養生與環保風亦隨之流行, 強調烘培食品能吃出健康並兼顧綠色環保此外, 各國飲食文化入侵, 也讓烘培食品消費模式產生改變, 國外烘培食品所強調的精緻風格, 對台灣傳統的烘培食品產生衝擊講求新鮮 (Fresh) 快速 (Fast) 纖維(Fiber) 脂肪(Fat) 趣味(Fun) 想像力 (Fancy) 的 F 潮流主導烘培食品產業再者, 烘焙食品業也受到國際原物料價格波動食品安全及消費者訴求健康觀念等因素影響, 使烘焙食品產業結構與經營模式為之改變, 由傳統店舖之經營型態, 轉型為多元複合式經營模式即便面臨產業環境變動之衝擊, 台灣烘焙食品產業展望依舊樂觀由於國人注重禮尚往來, 於年節應景外出旅遊皆會添購各地名產分送親朋好友, 加上近年來國外觀光客到台灣旅遊的風潮日益興盛, 直接帶動台灣特色食品如茶葉鳳梨酥糕點等相關伴手禮巿場的成長與商機, 白木屋食品 ( 股 ) 公司為專業生產銷售蛋糕及西點之連鎖食品烘焙商透過多元化與結合創意產品的開發與行銷積極參 5

6 加食品競賽與品質認證來建立產品品牌價值, 目前公司主要銷售地區為台灣 2. 本公司組織架構景岳生物科技 ( 股 ) 公司 100% 持有 100% 持有白木屋食品 ( 股 ) 公司漳州景展貿易發展有限公司二財務績效 1. 財務績效請參閱公開資訊觀測站 - 基本資料 - 電子書 - 年報及股東會相關資料項下本公司 ( 股票代號 :3164)103 年度年報第 71 頁至第 82 頁說明 2. 股東結構 104 年 5 月 2 日數量股東結構政府機構金融機構其他法人個人外國機構及外人合計人數 , ,433 持有股數 0 60,000 42,019, ,546,860 2,491, ,118,640 持股比例 0.00% 0.01% 4.72% 94.99% 0.28% % 三公司治理 1. 公司治理本公司董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心, 其職責包括任命與監督公司管理階層監督經營績效及確保公司遵循各種法令公司章程之規定或依股東會決議行使職權, 並致力於股東權益極大化董事會應負責公司整體的營運狀況, 設立確切的目標, 並努力達成董事會應向股東會負責另外, 透過年報揭露董事會董事的出席率, 加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求, 確實發揮監督與管理公司之功能 2. 永續發展策略本公司本持著創新服務科技救人的企業宗旨, 發展各種功能性益生菌, 包含補助調節過敏體質不易形成體脂肪腸胃道保健口腔牙齒保健女性私密處保健降膽固醇護肝提升免疫力改善糖尿病併發症 6

7 促進腸道蠕動等功能性產品, 上述產品均不會促使人體產生任何不良反應且不具任何副作用, 效果廣泛良好, 且本公司持續探索各種不同功能之益生菌, 人類使用益生菌已有數千年的歷史, 其尚未被發掘的應用及功效仍廣大而不可測, 本公司將專注於此領域上的研發及發展, 達到公司永續經營的目的白木屋食品 ( 股 ) 公司將進行成本節省之工作進行新門市之開發配合消費者消費型態進行市場轉型如推出輕飲食進行喜餅 / 彌月產品深耕與蛋糕 / 伴手禮口味創新, 期望能增加營收減少成本增加收益, 另外透過多元化與結合創意產品的開發與行銷積極參加食品競賽與品質認證來建立產品品牌價值, 達到公司永續經營的目的 3. 風險管理經營風險管理本公司專注於益生菌產品之研發生產及銷售, 在此營業策略及目標下訂定相關內部制度, 遵循相關政府法令規章配合人員教育訓練及各部門分工合作, 於必要時再透過外部專家提供相關意見及加上過往之經營經驗相結合, 能將本公司經營風險降至最低財務風險管理如下 : 本公主要財務風險來自於利率與匯率變動本公司因應利率及匯率變動之因應措施 : A. 隨時注意國際匯市各主要貨幣之走勢及非經濟因素之國際情勢變化, 以掌握匯率走勢得以及時應變, 同時要求業務人員於產品報價過程中, 考量因匯率變動所產生之風險, 適時調整售價, 以保障應有之利潤 B. 儘量以同幣別之銷貨收入支應採購支出, 以達自動避險效果 C. 未來面對外幣之應收帳款與應付帳款, 將視必要性進行避險 D. 定期取得金融機構之財經資訊外匯報告, 以綜合判斷匯率利率變動趨勢, 靈活調整外匯資金策略 E. 隨時注意未來利率走勢, 適時利用資本市場各項融資工具, 以降低取得資金成本 4. 供應鏈管理原物料主要供應商數量地區別型態採購金額供應商分布地區家數美國 1 大陸 1 臺灣 84 7

8 2014 採購金額比例國內 33% 國內代理商 ( 採購國 50% 外原料 ) 國外 17% 供應商管理書面審核我們對於新供應商的篩選是依據品質 / 技術交期售價和文件完整 ( 檢驗報告原產地食添証 ) 為主進行初審初審之評核等級及處置 : 分數處置 80 分 ( 含 ) 以上合格, 列入採購對象 80 分以下不合格, 直接淘汰並每年對於合格供應商名冊裡的廠商進行複審 ( 評核方式 : 價格 / 品質 / 交期 / 技術 / 包裝 / 售後服務 ) 評核結果為 A B 級 : 採購,C 級 : 要求限期改善, 若不改善則予以更換,D 級 : 除名不再採購複審之評核等級及處置 : 分數等級處置 90.1~100 A 優先採購 ( 採購 ) 80.1~90 B 正常往來 ( 採購 ) 70.1~80 C 應注意並要求限期改善, 若不改善則予以更換 70 以下 D 除名不再採購實地評鑑我們要求供應商每年更新生產履歷, 危害分析, 檢驗報告等資料, 並應依政府規定於食品業者平台進行登錄並自 2015 年起, 安排至供應商環境實地考察 ( 評核方式 : 製造廠商實地評鑑表 / 貿易商實地評鑑表 ) 目前已考察家數 : 南部 6 家中部 2 家並持續進行中實地考察著重於原物料管制成品庫存管理環境衛生工業安全病媒蚊防治機器設備清潔保養過期品報廢品管制 8

9 供應商評核表之現場評核之評核等級及處置 : 分數等級處置 90.1~100 A 予以採購 80.1~90 B 尚可採購 70.1~80 C 更換廠商稽查輔導實地考察後稽核的缺點, 若屬可即期改善缺點, 供應商應立即改善並回饋實際改善結果若屬需長期改善缺點, 供應商須提具長期改善計畫與時程我們將定期或不定期的再進行訪廠複查希望透過訪廠機制, 能將供應商均輔導成 A 級廠商不適任的廠商未來停止合作 5. 申訴管道本公司透過公告或各部門主管與部門員工建立溝通機制, 若有重大影響之營運變動時採公告或由各部門主管轉知方式通知另本公司設有客戶服務及申訴管道接受客戶以電話書信向本公司客服人員提出申訴, 客服人員需詳細記載申訴內容並判斷其類別後交由公司相關負責人員, 之後向客戶提出說明並於一段時間內進行客訴追蹤公司必須針對客訴分析原因並提出改善措施及再發防止對策 6. 法規遵循民國 103 年本公司皆完全遵循證券交易法公司法以及勞動與環保相關法令規定僅因三件行政作業個案疏失分別被處以新台幣 6 萬 4 萬 750 元不等之罰鍰本公司已針對相關缺失進行作業調整 7. 參加外部協會或組織組織名稱組織性質參與目的備註社團法人國家生技醫療產業策進會本會為依法設立非以營利為目的之社會團體宗旨 : 結合政府與民間資源, 推動生物科技醫療保健社會福利與健康服務產業之發展, 開拓華人生技醫療社福及健康產業之前景, 提升國家整體競爭力 1. 得免費參與每年舉辦之會員大會, 並享有本會主辦之研討會訓練課程及講座等相關活動會議之費用優惠 2. 不定期獲知生技產業相關新聞與活動訊息之資訊服務 3. 申請發佈非商業性活動訊息於官網中 4. 產業焦點 : 機構介紹 ( 刊錄於本會官網電子報 ) 9

10 財團法人食品工業發展研究所食品產業知識庫會員中華民國肥胖研究學會隸屬財團法人食品工業發展研究所 1. 研究及發展食品與生物等產業相關之科學與技術 2. 提供食品與生物等相關產業之技術服務, 及投資其具創新或前瞻性之事業, 帶動產業發展 3. 培育及訓練食品與生物等相關產業之科技人才 4. 策進及協助食品與生物等相關產業之國際交流與發展本學會由臺北醫學大學保健營養學系謝明哲教授創辦, 本會為依法設立非以營利為目的之社會團體, 學會的創立宗旨為本會以促進肥胖之研究, 結合醫學營養學食品科學運動學心理學藥學, 傳統醫學及公共衛生學等有關資源, 藉科技整合與團隊合作, 達成學術服務人群之目的 1. 可無限時數使用食品產業資料庫 ( 含食品市場資訊系統食品統計資訊系統食品廠商資訊系統食品科技資訊系統 ) 2. 免費取得食品市場資訊月刊 3. 免費取得食品工業月刊 4. 免費取得食品產業年鑑一本 5. 免費取得食品工業統計資料彙編一本 1. 可藉由學會共同探討 & 諮詢肥胖相關研究事項 2. 可參與學會舉辦專題研討會演講會座談會學術論文發表會及相關教育訓練之進修研習 3. 可藉由學會與國內外相關機構團體交換資訊人員互訪及學術科技交流之發展 10

11 四利害關係人關注議題本報告書之主要目的係為針對本公司的永續性重大議題向利害關係人提出回應與作為, 並作為公司未來發展的方向與指標本公司參考 GRI G4 綱領與 AA 1000 STAKEHOLDER ENGAGEMENT STANDARD(SES) 之指引鑑定利害關係人關注議題我們透過 CSR 工作小組與各部門討論鑑別出六大利害關係人分類, 分別為投資人消費者員工供應商主管機關及社區居民我們透過這六大分類互動管理及經營公司與利害關係人的關係利害關係人關心議題溝通管道與做法投資人公司治理風險管理經營績效產品創新永續發展策略每年召開股東會議不定期法人說明會依主管機關規定公告重大訊息定期公告財務報表 / 年報官網訊息揭露消費者供應鏈管理服務品質客戶權益官網 0800 客服專線消費者滿意度調查食品健康安全產品創新員工永續發展策略法規遵循食品健康安全產品標示各項管理辦法獎懲異動公告定期勞資溝通會議內外部訓練定期召開福利委員會及公告財務報表產品追溯追蹤供應商供應鏈管理法規遵循定期供應商評鑑供應商稽核食品健康安全產品標示行銷溝通主管機關廢水與廢棄物排放法規遵循原物料包材管理職業健康安全水資源管理定期法規查核響應社會公益活動 / 倡議協助相關規範制定不定期問券回覆 11

12 利害關係人關心議題溝通管道與做法社區居民社會公益社區關懷服務品質食品健康安全產品追溯追蹤參與研究計畫 / 研討會企業官網每年發行 CSR 報告書針對前述利害關係人所關切之永續性議題, 我們設計專家問卷, 參考包容與重大性原則, 由 CSR 工作小組以過往利害關係人回饋經驗與自身專業判斷經 CSR 工作小組辨認後, 我們從 35 項永續性議題中整理彙整為 11 項重大永續性議題並揭露說明於我們的報告中 6.00 重大性分析利害關係人關心程度對公司之衝擊程度 12

13 重大永續性議題 : 食品健康安全產品追溯追蹤公司治理客戶權益風險管理服務品質產品標示產品創新原物料包材管理行銷溝通 13

14 貳產品責任一主要產品服務及市場 1. 主要產品服務簡介及市場分布主要產品之重要用途產品名稱重要用途或功能輔助調節過敏體質乳平衡免疫系統, 減少發炎機制的產生, 達到輔助酸菌產品過敏體質, 有效減緩和防治過敏症狀不易形成體脂肪乳酸降低膽固醇及體脂肪菌產品腸胃道保健益生菌產幫助消化道機能促進腸胃蠕動藉由乳酸菌調整品腸道內菌叢生態其他項目包括其它功能益生菌產品 ( 護肝口腔牙其他齒保健女性私密處保健降血糖抗骨鬆乳酸菌產品. 等 ) 主要商品 ( 服務 ) 之銷售 ( 提供 ) 地區單位 : 新台幣仟元區域 103 年銷售金額百分比 % 內銷 174, 外銷 76, 合計 250, 服務品質景岳產品在品質管控上高於一般益生菌廠, 在對於客戶端及消費者端的售後服務上亦建立完整客服機制, 不論是銷售端或消費者端反應各類產品相關問題, 客服體系在第一時間會給予正確答覆, 並視問題狀況, 持續追蹤確認客戶端問題是否已獲得改善, 以完整流程的客戶服務體系維持客戶信任及服務品質 3. 客戶權益依法規及相關合約條件確保客戶權益之維護. 除遵照現行法規執行維護客戶及消費者權益外. 景岳與銷售客戶間之往來亦訂有雙方平等之規範, 若屬景岳端之問題造成客戶損失, 相關補償皆由景岳依照合約及法規執行損失補償 4. 產品創新產品創新主要需來自於研發能力不斷提升, 研發創新首重人才培養及網羅高素質人才進入景岳. 景岳近年來在研發端不斷補充人材新血, 針對現有人員也持續進行教育訓練培訓, 讓人員接受國內外研究新知並給予足夠資源進行大規模實驗測試用以提昇產品力, 讓產品能夠持續不斷創新 14

15 二產品責任 1. 為改善健康之主要產品本公司依據 ISO HACCP 及 GMP 建立書面化食品安全管理系統, 落實執行, 以維持品質及食品安全系統有效運作, 並持續改善以強化食品安全系統之有效性在產品實現之規劃 : 本公司規劃產品自消費者需求原物料採購生產製造儲存交貨及售後服務等各階段活動必須加以規劃及發展, 以確保產品及服務品質之達成各項活動之規劃及實施必須考量, 確保有充份資源滿足各項需求, 確保食品安全依據 ISO HACCP 及 GMP 建立衛生標準作業程序, 包含作業場所之配置, 包括工作空間與員工設施空氣水能源及其他公共設施之供應人員衛生, 同時包含食品衛生管理及儀器設備設施用品之衛生管理等等, 確保食品衛生每項產品經過原物料採購與原物料檢驗製造包裝運送與成品檢驗符合 ISO HACCP 及 GMP 標準本公司在成長擴大的過程中, 隨時關注保健趨勢掌握消費者的生活變遷, 持續不斷拓展新產品, 提供消費者多元的產品與服務, 依範疇及屬性分成菌粉菌液膠囊錠劑粉包總計總計菌粉菌液單位 : 膠囊錠劑粉包單位 :kg 顆或錠或包 2013 年度 87.6% 12.4% 2013 年度 83.6% 7.2% 9.2% 2014 年度 59.5% 40.5% 2014 年度 79.3% 8.0% 12.7% 本公司產品例如有樂亦康膠囊可 A. 輔助調整過敏體質, 經動物實驗結果證實 :(1) 有助於減少血清中特異性 IgE 抗體之生成 (2) 有助於降低脾臟細胞 IL-5 分泌量 B. 免疫調節功能, 經動物實驗結果證實 :(1) 有助於促進 T 淋巴細胞增生 (2) 有助於調節細胞激素 IL-2 及 IL-10 分泌量 (3) 有助於增加特異性 OVA-IgG 抗體之生成保亦康口含錠有助於減少牙菌斑內突變型鏈球菌數量醣美樂膠囊調節血糖功效認證, 經動物實驗證實 : 對血糖值偏高者, 具有輔助調節作用本司所有產品依 ISO HACCP 及 GMP 管控食品衛生安全本公司子公司白木屋食品 ( 股 ) 公司之產品設計開發, 堅持以創意帶動品味, 期望能激盪出更美麗的浪花! 秉持此信念, 創造了台灣最大的蛋糕生產王國憑藉著仔細用心的態度, 揮灑出自成一格的品牌文化內涵堅持食品藝術之美, 不斷地創新改造, 用心戮力於食品安全及品質, 終於在年, 分別獲得了國家磐石獎和台灣企業獎的肯定, 更在 15

16 2008 年榮獲國家家品質獎的殊殊榮白木木屋以愛心真心, 用心營造出有有生命力會說話有有感情更具有有美感的商商品, 堅持將將品牌生命命化除了深深耕蛋糕產產品市場, 並拓展喜餅 ( 含伴手禮禮彌月 ) 以及西餐餐宴飲等多元元市場, 持續傳遞幸幸福滋味 2. 產品品標示本公公司追踨追溯溯管理依 ISO HACCP 及 GMP 建立立書面化制制度, 於本本公司每批原原物料之供供應商建立編編入文件制制度, 成品設設有產品履歷歷管制, 維護產品安安全與管理理本公公司於 2006 年通過 GMP 認證,2012 年通過 ISO HACCP 認證, 2008 年取得得樂亦康膠膠囊保亦康康口含錠, 2014 年取取得醣美樂膠膠囊之健健字號認證 2006 年 2008 年 2012 年 2012 年本公公司子公司白白木屋食品 ( 股 ) 公司於 2007 年取取得 ISO9001( 品質管管理系統 ) ISO22000( 食品安全全管制系統 ) 及 HACCP( 危害分析析重要管制制點 ) 認證, 並落實在在產品製造上上蛋糕喜餅和冰淇淇淋等 3 項產品已獲得得上述認認證, 產品生生產製造依 ISO9001 ISO HACCP 管控食品品衛生安安全本公公司及其子公公司白木屋屋食品 ( 股 ) 公司依食品品業者登錄制制度於 2014 年皆登登錄於食品品業者登錄錄平台 16

17 產品標示依據食品衛生管理法標示管理, 如產品會標示品名內容物名稱 ( 其含量多寡由高至低分別標示之 ) 製造廠商或國內負責廠商名稱電話號碼及地址有效日期營養標示等本司產品依標示辦理例如樂亦康膠囊 : 17

18 3. 禁止爭議產品銷售本公司依食品衛生管理法銷售符合食品規範之產品三食品安全 1. 主管機關七項指標與食品加工業行業指引本公司子公司白木屋食品 ( 股 ) 公司之具體管理方針及績效指標如下 : i. 為改善食品衛生安全與品質, 而針對其從業人員作業場所設施衛生管理及其品保制度方面進行之評估與改進及所影響之主要產品類別與百分比制度上 : 2014 年規劃將隸屬於生產部之品保單位獨立出, 成立品保部直屬公司最高管理階層, 並擴編人力進行任務編組, 推行原物料檢驗製程巡檢成品檢驗等制度上的建立原料驗收推行逾效期一半, 不予驗收, 並將原料分為 32 大類, 並明確制定各類的檢驗標準 ; 製程巡檢方面, 重新檢視製程管制點, 提升產品品質 ; 成品檢驗方面, 規劃微生物檢驗確保產品衛生安全, 同時為了減少異物殘留, 使用金檢機檢測金屬異物作業場所 : 2014 年規劃施工將常溫產品生產作業場所實體隔離成有一般作業區準清潔作業區清潔作業區, 分開人流與物流動線, 並且將清潔作業區導入無塵室,2015 年 1 月已完工, 並建立環境落菌監控, 達到高品質的作業環境從業人員 : 推行從業人員入廠自主檢查, 執行毛髮黏刷, 並執行雙層髮帽政策, 減少毛髮掉落為使產品不容易產生交叉汙染, 除原有的 75% 酒精進行器皿手部消毒外, 另使用電解食鹽水產生含氯的消毒水, 用於不鏽鋼材質之器皿及重點人員手部清潔, 達到致病菌完全消除 18

19 因品保體系上的改變, 總客訴率 2015 年 1-6 月比對去年同期下降了 56.10% ii. 上市公司應遵循之食品安全衛生管理相關法規, 及上市公司違反上述法規之事件類別與次數白木屋一直以來秉持創造消費者健康理念, 歷經一系列的黑心食品重大食品安全問題事件, 如 :2011 年塑化劑污染食品事件 2012 年飼料奶粉事件 2013 年毒澱粉事件 2014 年飼料油事件始終安然渡過食安風暴檢驗, 白木屋始終堅持 : 1. 產品嚴選優質原料, 不惜採用高單價進口原料進行市場區隔 2. 專業烘焙團隊以最嚴謹之態度嚴守國家衛生安全標準, 手工製作 3. 產品上市前經專業檢驗機構抽檢合格白木屋食品股份有限公司於 2014 年間未有違反食品安全衛生管理相關法規而受罰款之情事景岳生物科技 ( 股 ) 公司於 2014 年有一件因某項產品 DM 些許內容與食品安全衛生管理法規定不符, 致目的事業主管機關處以罰鍰新台幣四萬元, 本公司日後對於食品相關廣告文宣等管理會更謹慎, 並確切遵循及符合法令規定 iii. 上市公司採購符合國際認可之產品責任標準者占整體採購之百分比白木屋為傳統烘焙業, 目前所有合作的供應商之原物料, 雖然尚未取得國際認可之產品責任標準, 往後將視供應商是否取得國際產品責任認證, 作為優先選擇或替換供應商選項之一白木屋採購原物料仍優先選擇品質認證標章 (ISO22000 GMP CAS) 供應商,2015 年 1-7 月排行榜前五大原物料供應商之相關品質認證如下表所示而且入廠使用原料成分皆符合政府公告可供食品使用原料一覽表及相關食品添加物規定, 為維護消費者健康, 產品製造過程不添加防腐劑為了讓消費者食的安心, 並響應政府政策, 白木屋產品上市前自主送驗第三方檢驗機構, 並要求上游廠商提供商品檢驗報告和切結書, 也即時將最新產品檢查報告傳遞至全國門市隨時可供主管機關查核 19

20 原物料供應商進貨淨額排行榜供應商 2015/01/01~ 07/31 進貨淨額 (NTD) 百分比 ISO 9001 ISO HACCP 其他 (GMP CAS,, etc.) 德麥食品股份有限公司家蛋王食品有限公司總億食品工業股份有限公司彰益有限公司開元食品工業股份有限公司 3,382, V V 2,265, V V 1,786, V V V 1,647, ,601, V V V V iv. 經獨立第三方驗證符合國際認可之食品安全管理系統標準之廠房所生產產品之百分比產品國際認可白木屋於 2007 年取得 ISO9001( 品質管理系統 ) ISO22000( 食品安全管制系統 ) 及 HAPPC( 危害分析重要管制點 ) 認證, 並落實在產品製造上主要 3 項產品 ( 蛋糕喜餅和冰淇淋 ) 已獲得上述認證, 也積極進行其餘 2 項 ( 麵包和巧克力 ) 產品認證白木屋食品股份有限公司於 2014 年生產之蛋糕冰淇淋及囍餅 100% 取得 ISO 認證 2015 年間各項認證未有重大違規事項, 僅有次要缺失及建議改善事項, 並於後續期間完成改善 v. 上市公司對供應商進行稽核之家數及百分比稽核項目及結果供應商稽核一直是白木屋所重視課題,2014 年重新規劃檢討現有供應商稽核制度, 針對供應廠商每年採購金額超過一百五十萬元以上之廠商, 依品質交期設備及價格等方面實施評核, 進行評分後分為 A 至 E 五個等級供應商評分須達一定標準以上始能分類為 A 級進行優先採購,B 級則為一般採購, 供應商評核為 C 級以下者通知進行改善,D 級則勉予合格減少採購量, 供應商若評核為 E 級則取消其資格 2015 年合計有 5 家供應商進行評核, 其中 A 級家數為 20%,C 級家數為 60%,D 級家數為 20% 20

21 每年以下述方式執行供應商的審視, 確實進行供應鏈之風險管理, 評核供應商是否符合相關法規規範並督促改善 1. 書面審核 : 供應商須提出工廠登記證營利事業登記證等文件, 證明是合法的工廠, 並依食品安全衛生管理法要求, 完成食品業者登錄 2. 實地評鑑 : 供應商須提出產品品質管理記錄生產製造紀錄檢驗報告認證證書等相關資料, 進行四大方面評分 : 品質方面技術與製造方面資材管理其他 3. 稽核輔導 : 除了交貨定期的產品品質檢核, 必要時, 亦會不定期進行訪廠的稽查與輔導, 提升供應商交貨品質 vi. 上市公司依法規要求或自願進行產品追溯與追蹤管理之情形及相關產品占所有產品之百分比白木屋雖非政府公告強制應建立食品追溯追蹤系統之食品業者, 產品多為傳統烘焙手工製作, 為確保產品流通安全性,2014 年規劃與台灣最大系統商鼎新公司合作, 全面更新現有 ERP 管理系統, 原物料半成品成品皆輸入電腦進行批號管理, 透過先進先出庫存管理機制,2015 年全面推動追溯追蹤系統, 全品項 100% 皆可透過系統查詢庫存流通狀況 vii. 上市公司依法規要求或自願設置食品安全實驗室之情形測試項目測試結果相關支出及其占營業收入淨額之百分比建立食品安全實驗室 2014 年下半年逐步規劃在白木屋楊梅二廠進行品質硬體改善工程, 包含常溫產品內包裝室重新庫板隔間導入獨立空調無塵系統建立食品安全實驗室, 預計整體硬體投入金額 1,898,428 元 ; 另規劃食品安全實驗室相關儀器設備支出金額 922,030 元 ; 品保部門相關費用支出 2,091,934 元 2015 年核銷以上費用合計 4,912,392 元佔前年營業額比例為 1.47% No. 項目金額 (NTD) 1 品質硬體改善工程 1,898,428 2 實驗室儀器設備 922, 年品保支出 2,091,934 4 合計 4,912, 年 1 月啟用食品安全實驗室進行檢驗, 並每年編列 800 萬元預算, 用於檢驗添購新設備人員及訓練等支出, 以維護產品安全性及排除食品安全危害因子, 保護消費者健康 21

22 實驗室檢測項目如下 : 總生菌數大腸桿菌群大腸桿菌黴菌 / 酵母菌金黃色葡萄球菌沙門氏菌抗生素殘留水分含量水活性 22

23 參環境永續一環境政策 1. 環境政策 (1). 用水用電燃料節約管控 (2). 使用太陽能預熱製程用水 (3). 回收使用 RO 濾除水 (4). 回收垃圾或下腳品 2. 環保投資支出 (1). 繳納容器回收清除處理費 23,497 元佔總環保支出之 5% (2). 廢棄物清除處理 453,895 元佔總環保支出之 95% (3). 空污費 0 元 ( 不需繳納 ) (4). 環保設備投資 0 元 ( 無新增環保設備 ) (5).2014 年我們沒有發生任何環保違規事件二能源水資源節約 1. 原物料投入本公司以生產開發具輔助調節保健之產品, 持續不斷拓展新產品, 包括樂亦康膠囊七暢原膠囊醣美樂膠囊保亦康口含錠等等本公司之原料供應來自國內外廠商基於成本控制提昇公司利潤確保供貨與供應無虞積極開發新產品與尋找新原料素材符合法規規範之供應商本公司使用原物料, 其管制符合食品衛生法規規範本公司主要一般原料有 396 噸, 食品添加劑有 16 噸原料公噸一般原料食品添加物原料一般原料食品添加物本公司所使用物料與食品接觸之包材符合食品衛生管理法物料包含產品說明書產品型錄折頁式, 鋁箔捲 PVDC BOPP 膠膜, 紙箱 23

24 物料紙箱產品說明書型錄鋁箔捲 PVDC BOPP 膠膜個張捲 2. 能源使用能源使用狀況對於能源的使用會因產能需求, 用電量用水量廢水排放量及其它間接能源消耗也跟隨著增加, 我們主要是電力, 其次是天然氣用電使用狀況單位 2012 年 2013 年 2014 年電力千度 1,878 2,483 2,312 燃料使用狀況單位 2012 年 2013 年 2014 年天然氣 m 3 15,554 26,409 27,370 電力天然氣年 2013 年 2014 年 2012 年 2013 年 2014 年使用量 ( 仟度 ) 生態效益 ( 仟元 ) 天然氣 (m3) 生態效益 ( 仟元 ) 能源密集度年度能源項目使用量 2014 年電力仟度天然氣 m3 24

25 能源耗用強度每噸菌粉用電量每噸菌粉耗用天然氣年度 ( 度 /kg) (m3/kg ) 2014 年電力年 2013 年 2014 年用電度數 ( 仟度 ) 每公斤產量用電量天然氣年 2013 年 2014 年天然氣 (m3) 每公斤產量天然氣用量節能再進化節電節水天然氣做法 : 1. 下班後設定無塵室溫度 28 度, 減少冰水消耗量, 降低冰水機運轉時數, 節省用電 2. 廠房電燈 T8 逐步淘汰 T5 燈管 3. 調整契約容量 4. 假日空調系統關機, 節省用電 5. 凍晶乾燥製程改善, 縮短凍乾時間, 以節省用電績效 :2014 年累計用電度數為度, 較 2013 年節省度, 等同於節省公斤之碳排放量做法 : 1. 生活用水冷卻水塔等全數使用 RO 濃縮水 2. 冷卻回收水及承接雨水供植栽使用績效 : 2014 年累計自來水用水度數為度, 較 2013 年節省 1617 度, 相當於節省 314 公斤之碳排放量做法 : 1. 於頂樓增設太陽能加熱器, 製造熱水供鍋爐使用, 減少瓦斯用量 ( 夏季約 80~50 度熱水冬季水溫 35~50 度熱水 ) 績效 : 2014 年以熱水加熱溫差換算, 節省 m3, 相當於節省公斤之碳排放量每人平均節省 1986 度電每人平均節省 20 度水每人平均節省 210 m3 天然氣 25

26 辦公場所節能能源類別節能方向行動改變用電習慣下班時電腦電源全數關閉走樓梯不搭電梯員工離開辦公室及休息時間關閉日光燈電更新用電設備走道日光燈燈管減半冷氣設定溫度不得低於 25 度 LED 燈泡及省電燈泡取代傳統烏絲燈泡廁所電燈修改為紅外線自動點滅水調整用水設備調整水龍頭出水量為原本 1/3 水量馬桶出水量調整為原本 1/2 水量水資源管理本公司在產品製造過程中, 無論發酵, 清洗管路, 必須直接間接使用大量的水, 為了節省有限資源, 將 RO 排放濃縮水收集起來, 用於民生用水冷卻水塔用水等, 及為了有效管理水資源, 每日均派人巡檢抄表, 監控耗水情形, 若有異常, 可立即反應處理水資源使用情況年 2013 年 2014 年自來水 RO 濃縮水水資源回收及再利用的百分比及總量開源 RO 濃縮水回收冷卻水回收雨水回收用於民生用水冷卻水塔用於植栽汙水濃度稀釋用於植栽汙水濃度稀釋節流藉由製程改善調整排程, 降低用水率項目 2012 年 2013 年 2014 年回收水量回收率 39.8% 44.5% 40% 26

27 三污染防治與排放 1. 廢水污染防治本廠 ( 景岳 ) 設置於南部科學工業園區內, 屬乳酸菌製造廠, 其廢水特性為有機乳酸發酵上清液, 為使廢水符合南部科學工業園區放流標準, 我們於建廠初期就依園區規定設置標準廢水處理廠, 每日檢核廢水處理廠之功能及放流水之濃度 2. 水污染防制措施本廠 ( 景岳 ) 廢水採用生物接觸曝氣及活性污泥處理法, 係將廢水進流化學污泥沉澱生物曝氣生物污泥沉澱排泥放流等程序, 皆連續按流程順序在不同水槽中處理, 生物污泥沉澱後之上澄液則依園區規定排入園區內之下水道系統, 最後將排泥之污泥經由污泥脫水機脫水, 並將脫水污泥裝袋, 再委由園區統一指定之資源回收清除商載運至焚化爐焚燒 27

28 3. 嚴重洩漏的總次數及總量, 本廠 ( 景岳 ) 於 103 年度無發生廢水嚴重洩漏, 故洩漏次數為 0 次 28

29 肆員工照護一員工組成及平等 1. 員工組成年度 (2014 底 ) 性別 ( 男 ) 性別 ( 女 ) 員正職工兼職 ( 工讀 ) 4 3 人自聘員工數合計薪酬最高個人之年度總收入與組織在該國其他員工 ( 不包括該薪酬最高個人 ) 年度總收入之中位數的比率如下 2014 年度薪酬薪酬最高者 3,636,288 全體薪酬 ( 不含最高者 ) 58,211,196 比例 0.06 在重要營運據點僱用當地居民為中高階管理階層的比例人數本公司中高階主管 18 當地居民 6 比例 0.33 按年齡組別性別劃分新進員工和離職員工的總數及比例按性別劃分, 育嬰假後復職和留任的比例研發新進人數 :2014 共計 25 人項目男性女性合計 21~ ~ ~50 51 以上合計

30 工程其他研發工程其他比例 ~ ~ ~ 以上 0 合計比例 ~ ~ ~ 以上 0 合計比例離職人數 :2014 共計 33 人項目男性女性合計 20~ ~ ~ 以上合計比例 ~ ~ ~50 51 以上合計比例 ~ ~ ~ 以上 1 1 合計比例

31 申請育嬰假者 2014 年度共 3 人項目男性女性合計申請育嬰假後留任 2 2 比例安全平等之工作環境不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比例男性女性本公司最低薪 27,000 27,000 當地最低薪 20,008 20,008 比例二員工薪酬及權益 1. 完善之薪資福利景岳為留住多元人才, 除制訂完善的人才發展制度, 及明確的獎勵制度與多元的晉升制度外, 更制定各項優渥的福利制度, 除薪資待遇優於一般傳統產業外, 更實施三節禮金年終分紅等, 及不定期發放員工認股權憑證提供團保等多項員工福利, 更有完善的人才培育訓練制度等, 來吸引既有人才及延攬各界菁英 2. 保障員工權益依法訂定各項辦法保障員工權益提供及營造最友善安全平等的職場健康工作環境, 提高員工的工作情緒及效率透過許多政策的推動與執行, 協助讓員工在面臨工作與家庭雙重角色的要求與壓力時, 仍然能夠輕鬆愉快地面對有效降低員工的事病假頻率, 提高員工對公司組織的承諾感, 進而提升公司的總體競爭優勢除此之外, 由陳根德董事長帶領全體同仁朝向生技產業創新發展, 積極研發創新科技, 除財務健全, 擁有優秀的經營團隊外, 更有深具競爭力的各項產品就是要提供給員工最有前景及最有潛力的公司三員工職涯發展透過各項人性化的彈性政策, 讓員工不僅可以在組織中享有成功的職業生涯, 協助員工增加其在生涯發展上的有利因素以及協助排除不利員工生涯發展與成功的阻礙除此之外, 亦妥善協助員工做好個人的職涯規劃 : 除制定各項 SOP, 讓員工經由日常工作累積相關經驗與學習各項事物外, 更經由公司提供的內外部訓練來提升及增進員工的專業能力 ; 此外, 亦提供彈性工時, 鼓勵員工積極進休, 讓員工無後顧之憂, 可以依據自己的興趣及喜好, 培養自己的第二甚至第三專長對於員工未來的職涯規劃給予最強大的協助 31

32 提供各項資源, 協助員工對自己的興趣愛好能力特點進行綜合分析與權衡, 結合時代特點, 根據自己的職業傾向, 確定其最佳的職業奮鬥目標, 併為實現這一目標做出行之有效的安排 32

33 伍社會關懷一社會公益 1. 回饋鄉里本公司定期捐增奶粉產品與公司所在地公所 2. 慈善公益本公司定期捐增奶粉產品與社福團體 33

34 陸 GRI4.0 指標索引 GRI4.0 編號指標內容對應章節頁碼附註一般標準揭露 General Standard Disclosures 策略與分析 Strategy and Analysis G 提供組織最高決策者的聲明 ( 如 CEO 董事長董事長的 3 或等同的高階職位者 ), 內容包含判斷與組織相關的永續性議題, 及針對這些對組織具相關性的面向提出永續性策略話 G 描述關鍵衝擊風險及機會壹三 3 7 G 說明組織名稱壹一 2 6 G 說明主要品牌產品與服務貳一 14 G 說明組織總部所在位置關於報告 4 書 G 組織營運所在的國家數量及國家名 ( 包括主壹一 2 6 要營運所在國或與永續發展議題有關的所在國 ) G 所有權的性質與法律形式壹一 6 G 說明組織所提供服務的市場 ( 包含地理細分所服務的行業客戶 / 受惠者的類型 ) 壹一 5-6 G 說明組織規模 : 包括員工人數地區別營收資產負債權益產銷量前十大股東持股部門別資訊 G 依聘僱合約及性別分類的員工總數 2. 依聘僱合約及性別分類的正式員工總數 3. 依正式員工與非正式員工及性別分類的總勞動力 4. 依據區域及性別分類的總勞動力 5. 組織的主要職位是否大部分由法律上認定為自聘的人員擔任, 或由非員工及非正式員工的個人 ( 包括承包商的正式員工及非正式員工 ) 擔任 6. 聘僱人數的任何重大變化 ( 如旅遊業或農業, 聘僱人數會隨著季節有所變動 ) 壹二 6 肆一 1 29 肆

35 G 受集體協商協定保障之總員工數比例 - - 本公司未設立工會組織 G 描述組織的供應鏈, 如主要供應商數量地壹三區別型態採購金額 G 報告期間有關組織規模結構所有權或供應鏈的任何重大變化壹一 1 5 本公司於 2014 年投資子公司白木屋食品 ( 股 ) 公司 G 說明組織是否具有因應之預警方針或原則壹三 3 7 G 列出經組織簽署認可, 而由外部所制定的經壹三濟環境與社會規章原則或其他倡議 G 列出組織參與的公協會 ( 如產業公協會 ) 和國家或國際性倡議組織的會員資格, 在此主要係指以組織名義保持的會員資格壹三鑑別重大考量面與邊界 Identified Material Aspects and Boundaries G 列出組織合併財務報表或等同文件中所包含關於報告 4 的所有實體 2. 說明是否有在組織合併財務報表或等同文件中的實體未包含在此報告書中書 G 界定報告內容和考量面邊界的流程壹四組織如何依循界定報告內容的原則 G 列出所有在界定報告內容過程中所鑑別出的壹四重大考量面 G 針對每個重大考量面, 說明組織內部在考量壹四面上的邊界 G 針對每個重大考量面, 說明組織外部在考量壹四面上的邊界 G 說明對先前報告書中所提供之任何資訊有進行重編的影響及原因 - - 本報告為首本報告, 不適用此指標 G 說明和先前報告期間相比, 在範疇與考量面邊界上的顯著改變 - - 本報告為首本報告, 不適用此指標 35

36 利害關係人議合 Stakeholder Engagement G 列出組織進行議合的利害關係人群體壹四 G 就所議合的利害關係人, 說明鑑別與選擇的壹四方法 G 說明與利害關係人議合的方式, 包含依不同壹四利害關係群體及形式的議合頻率, 並說明任何的議合程序是否特別為編製此報告而進行 G 說明經由利害關係人議合所提出之關鍵議題與關注事項, 以及組織如何回應這些關鍵議題與關注事項, 包括透過報告說明提出每一關鍵議題與關注事項的利害關係人群體壹四報告書基本資料 Report Profile G 所提供資訊的報告期間 ( 如會計年度或日曆關於報告 4 年度 ) 書 G 上一次報告的日期 ( 如果有 ) - - 本報告為首本報告, 不適用此指標 G 報告週期 ( 如每年一次兩年一次 ) 關於報告 4 書 G 提供可回答報告或內容相關問題的聯絡人關於報告 4 書 G 說明組織選擇的依循選項 2. 說明針對所擇選項的 GRI 內容索引 ( 詳 GRI4.0 指標索引 ) 3. 如報告書經過外部保證 / 確信, 請引述外部關於報告書玖 4 42 保證 / 確信報告 GRI 建議進行外部保證 / 確信, 但並非為依循本指南編製的必要條件 G 說明組織為報告尋求外部保證 / 確信的政策與現行做法 2. 如果未在永續報告書附帶保證 / 確信報告, 則需說明已提供的任何外部保證 / 確信的根據及範圍 3. 說明組織與保證 / 確信雙方之間的關係 4. 說明最高治理機構與管理階層是否參與尋求永續報告書外部認證的程序捌玖治理 Governance G 說明組織的治理結構, 包括最高治理機構的壹三

37 委員會鑑別哪些委員會分別負責經濟環境及社會衝擊的決策 G 說明在主要營運據點的每個國家中, 組織中薪酬最高個人之年度總收入與組織在該國其他員工 ( 不包括該薪酬最高個人 ) 年度總收入之中位數的比率肆一 1 29 倫理與誠信 Ethics and Integrity G 描述組織之價值原則標準和行為規範, 如行為準則和倫理守則董事長的話 3 特定標準揭露 Specific Standard Disclosures 指標和考量面特定的管理方針揭露指引 Indicators by Aspects 類別 : 經濟 Economic 經濟績效 Economic Performance (OECD) DMA 管理方針揭露壹二 6 G4-EC1 組織所產生及分配的直接經濟價值壹二 6 G4-EC3 組織確定福利計畫義務的範圍肆二 1 31 市場形象 Market Presence DMA 管理方針揭露肆一 2 31 G4-EC5 在重要營運據點, 不同性別的基層人員標準薪資肆一 2 31 與當地最低薪資的比例 G4-EC6 在重要營運據點僱用當地居民為高階管理階層的比例肆一 1 29 採購實務 Procurement Practices DMA 管理方針揭露壹三 4 7 G4-EC9 於重要營運據點, 採購支出來自當地供應商之比例壹三類別 : 環境 Environment 原物料 Materials DMA 管理方針揭露叁二 1 23 G4-EN1 所用原物料的重量或體積叁二能源 Energy DMA 管理方針揭露叁二 2 24 G4-EN3 組織內部的能源消耗量叁二 G4-EN5 能源密集度叁二 2 24 G4-EN6 減少能源的消耗叁二 G4-EN7 降低產品和服務的能源需求叁二水 Water 37

38 DMA 管理方針揭露叁二 2 26 G4-EN8 依來源劃分的總取水量叁二 2 26 G4-EN10 水資源回收及再利用的百分比及總量叁二 2 26 廢污水和廢棄物 Effluents and Waste DMA 管理方針揭露叁三 27 G4-EN22 依水質及排放目的地所劃分的總排放水量叁三 27 法規遵循 Compliance DMA 管理方針揭露壹三 6 9 G4-EN29 違反環境法律和法規被處巨額罰款的金額, 以及所受罰款以外之制裁的次數壹三 6 9 整體情況 Overall DMA 管理方針揭露叁一 2 23 G4-EN31 按類別說明總環保支出及投資叁一 2 23 類別 : 社會 Social 勞工實務與尊嚴勞動 Labor Practices and Decent Work 勞僱關係 Employment DMA 管理方針揭露肆一 1 31 G4-LA1 按年齡組別性別及地區劃分新進員工和離職員肆一工的總數及比例 G4-LA2 按重要營運據點劃分, 只提供給全職員工 ( 不包括臨時或兼職員工 ) 的福利肆二 31 社會 Society 法規遵循 Compliance DMA 管理方針揭露壹三 6 9 G4-SO8 違反法規被處巨額罰款的金額, 以及所受罰款以外之制裁的次數壹三 6 9 產品責任 Product Responsibility 顧客的健康與安全 Customer Health and Safety DMA 管理方針揭露貳二 3 20 G4-PR1 為改善健康和安全而進行衝擊評估的主要產品和服務類別之百分比貳二 3 20 產品及服務標示 Product and Service Labeling DMA 管理方針揭露貳二 2 16 G4-PR3 依組織資訊與標示程序所劃分的產品與服務資貳二 2 16 訊種類, 以及需要符合此種資訊規定的重要產品及服務類別的百分比 G4-PR4 依結果類別劃分, 違反商品與服務資訊標示的法參一

39 規及自願性規範之事件數量行銷溝通 Marketing Communication DMA 管理方針揭露貳三 1 19 G4-PR7 按結果類別劃分, 違反有關行銷推廣 ( 包括廣告推銷及贊助 ) 的法規及自願性準則的事件總數貳三

40 柒上市公司編制與申報企業社會責任報告書作業辦法第四條應加強揭露事項上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法第四條應加強揭露事項項次加強揭露事項說明外部確信頁碼指標一指標二指標三指標四指標五指標六指標七為改善食品衛生安全與品質, 而針對其從業人員作業場所設施衛生管理及其品保制度方面進行之評估與改進及所影響之主要產品類別與百分比應遵循之食品安全衛生管理相關法規, 及上櫃公司違反上述法規之事件類別與次數採購符合國際認可之產品責任標準者占整體採購之百分比經獨立第三方驗證符合國際認可之食品安全管理系統標準之廠房所生產產品之百分比對供應商進行稽核之家數及百分比稽核項目及結果依法規要求或自願進行產品追溯與追蹤管理之情形及相關產品占所有產品之百分比依法規要求或自願設置食品安全實驗室之情形測試項目測試結果及其占營業收入之比率及其占營 / 相關支出及其占營業收入之比率公司於 2014 年間規劃, 並於 2015 年開始執行, 相關內容請參閱貳產品責任下之三食品安全詳確信項目彙總表公司無此情事, 故不適用詳確信項目彙總表公司於 2014 年間規劃, 並於 2015 年開始執行, 相關內容請參閱貳產品責任下之三食品安全公司於 2014 年間規劃, 並於 2015 年開始執行, 相關內容請參閱貳產品責任下之三食品安全公司於 2014 年間規劃, 並於 2015 年開始執行, 相關內容請參閱貳產品責任下之三食品安全不適用詳會計師有限確信報告不適用詳會計師有限確信報告不適用不適用不適用 40

41 捌確信項目彙總表編號項目永續績效資訊及頁碼報導基準其它說明 1 違反食品安全衛生管理相關法規之事件類別與次數白木屋食品股份有限公司於 2014 年間未有違反食品安全衛生管理相關法規而受罰款之情事 (p.19) 景岳生物科技 ( 股 ) 公司於 2014 年有一件因某項產品 DM 些許內容與食品安全衛生管理法規定因違反食品安全衛生管理法暨相關施行細則辦法及準則而遭裁罰之類別及罰鍰金額上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法第四條第一項第一款第二目之應加強揭露績效指標不符, 致目的事業主管機關處以罰鍰新台幣四萬元 (p.19) 2 通過 ISO 22000( 食品安全管制系統 ) 認證情形白木屋食品股份有限公司於 2014 年生產之蛋糕冰淇淋及囍餅 100% 取得 ISO 認證 (p.20) 取得 ISO 認證之產品品項上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法第四條第一項第一款第四目之應加強揭露績效指標 41

42 玖會計師有限確信報告 42

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貳肆公司治理報告一組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報

貳肆公司治理報告一組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報 14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一組織系統二董事監察人總經理副總經理各部門及分支機構主管資料三公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況