Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 目 錄 壹 致股東報告書... 1 一 九十八年度營業報告書... 3 二 九十九年度營業計畫概要... 4 貳 公司簡介... 5 一 設立日期... 5 二 公司沿革... 5 參 公司治理報告... 8 一 組織系統... 8 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 三 公司治理運作情形 四 會計師公費資訊 五 更換會計師資訊 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 七 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 八 持股比例占前十名之股東, 其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係之資訊 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 肆 募資情形 一 資本及股份 二 公司債辦理情形 三 特別股辦理情形 四 海外存託憑證辦理情形 五 員工認股權憑證辦理情形 六 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 七 資金運用計畫執行情形 伍 營運概況 一 業務內容 二 市場及產銷概況 三 從業員工 四 環保支出資訊... 73

4 五 勞資關係 六 重要契約 陸 財務概況 一 最近五年度簡明資產負債表及損益表 二 最近五年度財務分析 三 最近年度財務報告之監察人審查報告 四 最近年度財務報表 五 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 如有發生財務週轉困難情事, 對本公司財務狀況之影響 柒 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 一 財務狀況 二 經營結果 三 現金流量 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損之主要原因 改善計畫及未來一年投資計畫 六 風險事項分析評估 七 其他重要事項 捌 特別記載事項 一 關係企業相關資料 二 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 三 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 四 其他必要補充說明事項 玖 最近年度及截至年報刊印日止, 如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

5 味全公司使命 願景與經營理念 使命 : 我們全心承諾創造健康便利的生活文化 我們致力於食品製造與行銷服務, 及零售 餐飲通路經營, 以開創優質飲食生活, 增進 品牌與員工的價值, 為股東創造最大利益, 為集團永續發展不斷精進努力 願景 : 成為台灣食品公司的標竿企業 標竿 1: 財務表現優於其他上市食品公司 標竿 2: 最具社會公益形象的公司 經營理念 : 誠信 務實 創新 誠信 - 真誠相待, 信守承諾 務實 - 實事求是, 精準踏實 創新 - 突破現況, 創造價值

6 致股東報告書 各位股東女士 先生們, 大家好 : 首先要感謝各位在過去的一年中, 對本公司的全力支持與愛護, 在此謹代表公司向各位致上最深的感恩之意 過去一年來, 全球經濟情況已逐漸走出衰退谷底, 景氣復甦, 消費需求回溫, 而本公司也抓住這一波市場升溫的契機, 如致力於核心品牌與品類的強化經營, 加速食材事業營運體系佈建, 全面精進經營管理系統, 使得本公司仍能在激烈的消費市場競爭環境下, 兢兢業業, 穩健踏實, 一再挑戰更高的獲利目標, 並創新猷 營運成果 本公司 98 年度營業收入為 12,454,761 仟元, 較 97 年度增加 868,173 仟元, 成長 7.5%; 合併營收為 21,129,401 仟元, 較 97 年度增加 971,275 仟元, 成長 4.8% 全年度稅後淨利為 684,830 仟元, 較 97 年度增加 158,152 仟元, 成長 30%;98 年度每股盈餘為 1.35 元, 較 97 年度增加 0.31 元 以上財務表現均續創公司歷史新高 獲獎榮耀 98 年度本公司產品在相關單位嚴格評選下榮獲肯定, 獲得許多優良獎項, 如獲得台灣食品科學技術學會新產品褒獎 7 項 : 企業發展 - 林鳳營高品質優酪乳 - 大麥 / 燕麥 - 健康榖粉 - 芝麻玄米萃 - 極道麵館手延拉麵系列 - 豚骨 / 泡菜 - 康師傅 Soup Noodle 系列 - 牛肉刀切麵 / 當歸藥膳細麵 - 廚易私房高湯系列 - 紅燒牛肉 / 韓式泡菜 - 淬釀日式和風醬油露系列 - 静岡鰹魚 / 北海道昆布 - 健康三利多橄欖調和健康油 為了快速發展大陸事業,98 年度董事會陸續討論通過了間接增資購入健可食品 ( 香港 ) 有限公司之股權, 以發展大陸沙拉及醬品事業 ; 增資杭州味全食品有限公司, 以發展大陸冷藏食品事業 ; 增資欣全實業 ( 股 ) 有限公司, 以間接投資擴大大陸包材塑料事業之發展 在組織規劃上, 積極調整佈署兩岸事業組織人力, 致力於人才培育, 並持續精進各事業體系之經營管理系統 人文味全與企業社會責任 在事業穩步成長之際, 我們亦不忘身為一個企業所應負有的責任, 不論是對我們的員工 眷屬 利害關係人 ( 股東 消費者 客戶 供應商與業務往來之機關團體 ) 或對於我們身處的社區 環境與社會 本公司自 97 年度下半年成立國內企業首見的人文組推動企業人文以來, 即透過組織分層落實的動員力量, 滲透關懷每一位需要幫助的員工與眷屬, 更擴大到營業處所所在社區, 關懷社會弱勢家庭, 並盡棉薄之力發揮人性互助之善 對於社會重大災難之風災 水災救助, 更是不遺餘力地捐贈物資善款, 以期能盡早協助重建恢復家園 在人文教育與活動方面, 定期辦理人文講座 人文課程 ( 如花道 茶道 素食烹飪 書法 攝錄影真善美課程 ) 與家庭電影欣賞日, 成立企業人文閱讀中心, 並長期贊助故宮戶外藝文活動, 鼓勵員工踴躍參與慈濟人文活動等, 凡此總總, 皆在使員工體現人文精神, 變化人文環境與涵養, 進而實踐在企業 家庭與社會中 全公司則全面推行節能減碳與資源分類回收等活動, 落實環境保護, 珍愛地球 -1-

7 經營策略重點 99 年度在國內經濟景氣回溫的情形下, 外食人口增加, 外食市場消費需求亦隨之增加, 加上消費者對於健康概念之日益重視, 食品研發之方向將更注重方便即食 健康天然與品味多元等考量 另外, 在經營事業的範圍上, 食品業對於大陸市場的重視程度將有增無減 是故, 本公司 99 年度將秉持以下的經營策略重點以挑戰目標 : 一 食品事業持續精進核心品牌與品類的經營以擴大市場領導地位, 強化精耕食材事業營運通路佈建以創造成長動能與利益 同時, 積極開發具健康概念之新品類 具發展潛力之新事業, 蓄積未來成長動能 另藉由整合行銷戰力, 提升研發創新能力, 充分發揮品牌力, 續帶領食品營收衝高成長 二 精進零售流通事業經營管理, 提昇利益貢獻與營收穩定成長 松青公司持續發揮 MATSUSEI 品牌價值與轉型展店, 精進經營管理系統 組織文化與人才培育 ; 中青與康國公司則在精進生意模式下, 持續積極擴展集團外客戶經營 三 持續拓展大陸食品事業版圖, 擴大市場佔有率, 提昇經營獲利 藉由集團兩岸資源有效整合, 並適時增資擴大投入資源, 積極開拓大陸營養品事業 外食餐飲事業 麵包事業與冷藏品事業等, 以蓄積企業永續成長的充沛動能 展望未來 在味全公司邁入第 57 年之際, 我們將持續地 深耕台灣 發展大陸, 強化食品事業的業績與利益, 提升轉投資事業的獲利能力 為了迎向新時代的挑戰與企業永續發展, 本公司也將全面推動知識管理, 強化經驗傳承與知識淬鍊, 創新企業知識應用與發揮人才價值, 並營造分享互信的企業文化 持續推動落實 人文味全, 善盡企業社會責任, 朝向成為台灣食品業的標竿企業邁進 最後, 再次感謝全體股東的支持, 祈盼各位繼續不吝給予督責勉勵, 讓味全 99 年度開創更耀眼的成績, 在社會上扮演更關鍵 更具正向貢獻的角色, 在環境保護上更盡一分心力 在此謹祝各位 身體健康 萬事如意 董事長 魏應充 敬致 -2-

8 一 九十八年度營業報告書 98 年度全球景氣受惠於國際貿易解凍 各國企業回補庫存 以及強力振興經濟方案加持下, 自下半年起漸呈好轉復甦, 逐步脫離深度衰退, 而國內經濟在失業率降幅有限及所得成長緩慢下, 亦呈現溫和成長 隨著國內民生消費需求回復正常, 政府實施發放消費券政策以刺激消費 企業調整行銷策略以積極爭取產品商機等因素激勵,98 年度下半年起國內整體食品業產值較去年同期減弱幅度已逐漸縮小, 全年度食品工業產值僅較前一年微幅減少 1.76% 而國際原物料價格的波動變化, 亦持續為食品業密切關注的焦點之一 本公司由於掌握到關鍵成長動能與有效經營策略,98 年度營業額利仍續創新高 如 98 年度整體乳品市場回溫成長, 故在本公司強化品牌投入與通路積極運作下, 乳品類產品市佔率增加, 額利皆達標且成長, 帶動整體食品事業營收成長 98 年度營業收入為 12,454,761 仟元, 較 97 年度增加 868,173 仟元, 成長 7.5% 各主要產品營收多有成長, 其中, 乳品類為 6,418,991 仟元, 成長 10.9%; 飲料類為 2,215,232 仟元, 成長 9.8% 以品牌而言, 以林鳳營 貝納頌 36 法郎與 LCA 等品牌表現較佳 在營業利益方面, 因核心品類產品業績成長 毛利增加, 致 98 年度營業利益 796,169 仟元, 較 97 年度增加了 209,732 仟元, 成長 35.8% 總結而言, 本公司 98 年度稅後淨利為 684,830 仟元, 較 97 年度增加 158,152 仟元, 成長 30% 98 年度每股盈餘為 1.35 元, 較 97 年度增加 0.31 元 從產品面而言, 本公司 98 年度除持續深耕與強化核心產品, 如林鳳營鮮乳 每日 C 純果汁 貝納頌咖啡 高鮮味精等市場領導品牌外, 亦不斷努力研發創新, 開發新產品, 以滿足現代消費者天然 健康 便利的飲食需求 98 年度上市的新產品包括 : 林鳳營高品質優酪乳 ( 添加大麥或燕麥 ) 貝納頌極品松露級巧克力 36 法郎典藏曼特寧咖啡 自然果力金香葡萄汁 蔬果 579 五色蔬果汁 康師傅麻油藥膳細麵等, 皆廣獲市場好評 在產品獲奬方面, 健康榖粉 - 芝麻玄米萃 淬釀日式和風醬油露系列 健康三利多橄欖調和健康油 廚易私房高湯系列 極道麵館手延拉麵系列... 等 7 項產品, 獲得台灣食品科學技術學會的新產品褒獎, 獲奬數為同業之冠 另外, 亦取得 5 項新包裝設計專利 在基礎技術研究方面, 建立了醬品不添加防腐劑之技術, 並成功開發了咖啡焙炒與增香萃取製程等技術 展望未來國內食品內需市場, 由於市場成長力道趨緩, 消費者對食品健康 安全 便利與經濟的要求益形嚴格, 因此, 食品業除了持續強化產品品質與提昇品牌價值外, 朝向外銷市場發展與海外拓展布局, 亦為一無可避免的趨勢 本公司為因應此消費者需求快速變化與產業競爭日益多元激烈的環境,99 年度將透過以下各項營運策略的展開, 以提高公司獲利能力與穩定成長, 包括 : 持續強化核心品類與品牌並突破改善重點品類與品牌, 培植發展全新品類與品牌, 加速食材事業營運體系佈建, 整合行銷戰力, 提升生產競爭力 研發創新力 經營分析力與組織競爭力 在大陸事業方面, 如 : 大陸冷藏品事業 營養品事業 外食餐飲事業與麵包事業等, 亦將持續深耕品牌與重點發展區域, 精進經營管理模式, 積極拓展大陸食品事業版圖 另外, 本公司 98 年度在企業人文推動上, 無論是在人文關懷 人文教育 或境教 或真善美 或環保等層面, 皆充分展現出人文實踐愛與善的力量, 並堅定履行企業社會責任, 以成為台灣食品公司的標竿企業自許 董事長 : 魏應充經理人 : 張教華會計主管 : 陳子文 -3-

9 二 九十九年度營業計畫概要 本公司在 深耕台灣 發展大陸 的經營發展策略下, 積極強化食品事業的業績與利益, 不斷提升轉投資事業的獲利能力, 預估 99 年度營收仍將呈現穩定的成長, 營業目標與策略重點如下 : ( 一 ) 營業目標 : 類別主要產品單位 99 年預算銷售量 調味料類 噸 1,930 調味品類 食用油類噸 1,112 醬品類仟打 1,876 方便食品類 仟打 2,067 業務用調味料類 噸 2,600 業務通路產品類 業務用食用油類桶 149,608 業務用醬品類仟打 1,402 業務用方便食品類 仟打 1,459 乳品類 標準仟盒 516,204 咖啡飲料類 標準仟瓶 69,594 飲料類 果汁飲料類 標準仟瓶 35,966 茶飲料類 標準仟瓶 6,097 奶粉類與健康榖粉 仟打 264 生技食品類 錠劑膠囊類 仟粒 26,704 保健飲品類 公秉 47 速食麵類 仟箱 2,500 ( 二 ) 策略重點 : 1. 持續強化核心品類與品牌, 擴大領導地位 2. 突破改善重點品類與品牌, 快速成長 3. 培植發展全新品類與品牌, 蓄積成長動能 4. 加速食材事業營運體系佈建, 創造成長動能與利益 5. 行銷戰力整合, 發揮行銷綜效 6. 提升生產競爭力與研發創新力 7. 經營分析能力提升與預估 / 預算作業持續精進 8. 提升組織競爭力, 加速人才培育 9. 精進零售流通事業經營管理系統與提升效益 10. 積極開拓與精耕大陸食品事業 -4-

10 貳 公司簡介 一 設立日期 : 民國四十二年九月二十二日 二 公司沿革 : 四十二年 : 黃烈火先生創立本公司, 初名和泰化學工業股份有限公司 四十三年 : 更名味全食品工業股份有限公司, 並策劃興建醬油事業 四十四年 : 擴充味精工廠設備, 收購臺北牧場作為本公司事業單位之一 四十五年 : 開始製造醬油 醬菜 罐頭等供應市場需要 四十六年 : 建立大眾公司之基礎 四十七年 : 成立研究室, 推行研究開發工作, 開發味精醱酵法之生產方式 四十八年 : 建造醱酵工廠, 大量生產味精成功 四十九年 : 合併味全乳業股份有限公司, 成立乳業部 建立多角經營體系 五十年 : 擴充味精生產設備, 財務公開, 股票上市 五十一年 : 興建臺中罐頭工廠及冰淇淋工廠 首創股票公開溢價發行 五十二年 : 興建奶粉工廠 五十三年 : 與華裔泰人合資組光華食品公司, 生產味精供應泰國市場 五十六年 : 興建豆乳粉工廠, 發展幼兒食品事業 五十七年 : 擴充醬油工廠生產設備, 增設營業分支機構, 推行目標管理制度 公司營業額突破肆億元之關 五十八年 : 臺北廠乳冰品更新設備, 味精製造方法改為直接回收法降低成本, 增加產量 五十九年 : 增設新式醬油工廠及高雄乳品工廠並啟用電腦 六十年 : 醬油露上市 六十一年 : 新產品珍味花瓜及珍味醬油上市 六十五年 : 斗六綜合乳品工廠開工設廠 六十七年 : 新產品利樂包乳製品上市 六十八年 : 開發素味罐頭 蘋果奶粉 即溶奶粉與鮮果汁新產品 六十九年 : 興建斗六奶粉工廠 七月正式開工, 生產新開發鮮果汁 香豆乳上市 七十年 : 埔心工廠建設麥粉生產設備 七十一年 : 成立事業部體制, 擴充斗六奶粉廠設備, 本公司投資中國青年商店股份有限公司正式設立 七十二年 : 易開罐鮮果汁 鋁箔包清涼飲料 運動飲料 鮮果凍 及鮪魚醬新產品上市 七十三年 : 更名為味全股份有限公司 UCC 易開罐咖啡上市 七十四年 : 更名為味全食品工業股份有限公司 芭樂汁新產品上市 七十五年 : 興建 UCC 咖啡焙煎工廠及台中南屯廠 嘉義配送中心正式啟用 本公司投資松青超級市場, 康國行銷股份有限公司正式成立 與日本森永乳業株式會社技術合作, 提升乳品生產及品質管理技術 七十六年 : 三階段哺育奶粉 S1 上市, 斗六奶粉工廠實施食品優良製造規範, 台中配送中心正式起用 七十七年 : 與美國 AM/PM 公司簽訂合作計畫, 三階段哺育嬰兒奶粉 S2 S3 上市, 臺北味精工廠廢水處理工程完工, 符合新排放標準 本公司投資之安賓超商股份有限公司正式成立 -5-

11 七十八年 : 完成台中調理食品工廠興建, 擴展及開發冷凍食品業務 辦理現金增資新臺幣參億元, 發行新股參仟萬股, 每股肆拾元溢價發行, 共募集新臺幣壹拾貳億元整 七十九年 : 辦理現金增資新臺幣貳億伍仟萬元, 發行新股貳仟伍百萬股, 每股以貳拾元溢價發行, 共募集資金新臺幣伍億元整 八十年 : 辦理資本公積轉增資新臺幣壹億參仟貳佰伍拾萬肆仟肆佰柒拾元正 公司實收資本額為新臺幣貳拾柒億捌仟貳佰伍拾玖萬參仟玖佰壹拾元正 八十一年 : 資本額定為新台幣參拾伍億元 實收資本額為新台幣參拾壹億肆仟肆佰參拾參萬壹仟壹佰壹拾元正 新產品多采多姿 優活力鮮蜜乳上市 八十二年 : 辦理資本公積轉增資新臺幣參億柒仟柒佰參拾壹萬玖仟柒佰參拾元正 公司實收資本額為新臺幣參拾伍億貳仟壹佰陸拾伍萬捌佰肆拾元正 八十三年 : 辦理資本公積轉增資新臺幣肆億貳仟貳佰伍拾玖萬捌仟壹佰元正 公司實收資本新臺幣參拾玖億肆仟肆佰貳拾肆萬捌仟玖佰肆拾元正 八十四年 : 辦理盈餘轉增資新臺幣參億壹仟伍佰伍拾參萬玖仟玖佰壹拾元正 公司實收資本額為新臺幣肆拾貳億伍仟玖佰柒拾捌萬捌仟捌佰伍拾元正 八十五年 : 增加資本新台幣肆億貳仟伍佰玖拾柒萬捌仟捌佰捌拾元正 公司實收資本額為新臺幣肆拾陸億捌仟伍佰柒拾陸萬柒仟柒佰參拾元正 八十六年 : 增加資本新台幣參億柒仟肆佰捌拾陸萬壹仟肆佰壹拾元正 公司實收資本額為新臺幣伍拾億陸仟零陸拾貳萬玖仟壹佰肆拾元正 八十七年 : 股東常會改選董監事, 魏應行, 魏應充獲一致推選為新任董事長 副董事長 完成高雄乳品二廠廠房設備新建工程及台中果汁工廠擴建工程, 並開發新產品, 包括調味品 乳製品 醬類製品 乳品 點心 果汁及茶飲料等類計 31 項 臺北廠土地出售 八十八年 : 味全集團全體員工於埔心牧場共同參與企業文化共識研討會, 並訂定味全新的 願景 及 經營理念 味小寶純肉酥 林鳳營高品質鮮乳 每日 C 純果汁及味全優酪乳四種產品, 榮獲中華民國消費者協會 全國消費金牌獎 味全活鮮乳榮獲世界食品評鑑協會 頂級金牌獎 最高榮譽, 同時味全純鮮乳及優酪乳亦獲得 金牌獎 八十九年 : 正式成立生物科技中心, 引領味全由食品營養的專業領域邁向生物科技的新里程碑 將累計 47 年應用生物技術的專業知識, 從原由食品研發的基礎上更精益求精, 擴大至生物科技的應用領域, 帶動整體企業升級 味全生技中心目前擁有液態醱酵乳與乳酸菌醱酵兩項核心技術, 為目前國內少數有能力獨立培育保存菌種的企業研究中心 第一項製成品為 羅根雙歧桿菌 通過衛生署健康食品法認證 九十年 : 召開股東常會改選董監事, 魏應充先生當選董事長 南僑關係企業總裁陳進財先生兼任副董事長, 原集團執行副總經理王雅鈴升任總經理 健康廚房超低油煙健康平衡油榮獲國家醫療生技品質獎 九十一年 : 羅根雙歧桿菌及葡萄籽 CE 獲中華民國品質醫療獎 康師傅速食麵在台上市 九十二年 : 五十週年慶祝酒會假台北中泰賓館盛大舉行, 總統陳水扁先生親臨致詞 台灣康師傅斗六新廠落成啟用 -6-

12 九十三年 : 召開股東常會改選董監事, 魏應充先生續任董事長 陳進財先生續任副董事長 巴西蘑菇飲 膠原蛋白精華液榮獲中華民國生技醫療品質獎 健康益生女性專用奶粉蔓越莓配方 綠花椰素配方 膠原蛋白精華液 巴西蘑菇飲 醇奶布丁系列等產品榮獲中華民國食品科技技術學會優良產品褒獎 經董事會決議與業務活動相同之子公司台灣優比公司進行合併, 合併後以本公司為存續公司, 台灣優比為消滅公司 九十四年 : 低油煙食用油取得專利 蓮子麵筋 綠茶多酚健康油 舒芙里起司布蕾 每日 C100% 橙柚原汁 50UP 穩健營養奶粉 Mini 速食麵 Q-CUP 系列等六項榮獲台灣食品科學技術學會新產品褒獎 九十五年 : 天然紅麴取得健康食品認證 天然紅麴及 Dr. 莊生理湯等二項榮獲中華民國生技醫療品質獎 味全豆奶酪 極品限定鮮奶系列 CoQ10 plus 高鮮味精 ( 鰹魚 香菇 ) 味全和風芝麻調味醬等五項榮獲台灣食品科學技術學會新產品褒獎 九十六年 : 召開股東常會改選董監事, 魏應充先生續任董事長 陳進財先生續任副董事長 開設第一家複合麵包店 布列德 (THE BREAD) 金穗低糖高纖豆漿及味全健康食用油等二項取得健康食品認證 健康廚房黃金玄米油榮獲國家品質標章獎 甜口油膏 健康榖園 - 低糖健康榖粉 P327 機能優酪乳及 VOSSI 加拿大冰河水等四項榮獲台灣食品科學技術學會新產品褒獎 九十七年 : 五十五週年慶祝大會暨家庭日於埔心牧場盛大舉行 成立第一座以綠色環保工法建築之高雄營業所辦公室 長期獨家贊助國立故宮博物院戶外藝術表演活動 九十八年 : 推動味全企業文化再造活動, 重新定位與溝通企業願景 使命 經營理念 信念與行為準則 贊助彰化縣永靖國中棒球隊推展基礎棒球教育行動 與慈濟基金會共同推展 靜思語好話滿街跑 人文公益活動 集團投入八八風災援助行動 -7-

13 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 : 乳品事業部 飲料事業部 方便食品事業部 參 公司治理報告 股東大會 監察人 董事會 稽核室 董事長 副董事長 董事長室 總經理 財會本部 總經理室 人力資源本部 資訊中心 食品事業群 外食餐飲事業部 業通事業部 生技事業部 台灣康師傅 -8- 中央研究所 經營委員會品質保證委員會 外銷代工事業部 埔心牧場 麵包事業部

14 ( 二 ) 各主要部門所營業務 部門主要業務 乳品事業部 負責乳品各品類與品牌之經營策略規劃及執行, 以顧客與消費者的需求為中心, 提供滿足或超越顧客與消費者期望的產品與服務 飲料事業部方便食品事業部外食餐飲事業部業通事業部生技事業部台灣康師傅外銷代工事業部 負責飲料各品類與品牌之經營策略規劃及執行, 以顧客與消費者的需求為中心, 提供滿足或超越顧客與消費者期望的產品與服務 製造與行銷美味調味品, 及便利烹飪的的方便性食品, 專注於品牌經營與通路深耕, 致力於提昇消費者與顧客的滿意度及忠誠度, 滿足現代家庭與個人不同飲食需求, 建立美味健康便利的飲食生活文化 經營客戶包含速食連鎖 咖啡連鎖 早餐連鎖 西餐廳 咖啡簡餐 飲料吧 鮮食廠及一般單點餐廳 販售的主要產品品類 : 包含沙拉 點心 鮮奶及其它乳製品 果汁飲料 調味醬及罐頭方便食品 經營模式包括 : 單一窗口 : 採專業業務單一窗口提供客戶味全全品項銷售服務 專業團隊提案服務 : 結合研發 企劃與業務等專業團隊方式提供客戶產品提案服務 客製化 : 依客戶需求提供客製化配方 包裝及設計服務 負責業務用市場之產品規劃 經營與通路銷售, 以專業化之經營與服務, 滿足業務通路客戶需求, 擴大公司經營範圍, 並提升公司整體市場佔有率 針對消費者各種營養及健康需求的瞭解, 製造與行銷符合身體機能需求的營養品與保健食品 從產品開發 品牌經營與通路深耕, 致力於提昇消費者與顧客的滿意度及忠誠度, 成為營養品及保健食品領域的專家 經營康師傅品牌在台灣的速食麵事業, 持續深耕台灣通路, 不斷強化研發創新, 提昇台灣本土製造能力與品質, 開發符合台灣消費者口味的現代 美味 創新速食麵產品 外銷味全產品於華人世界為主之市場, 品類以長效期產品為主 ( 如鮮乳等冷藏品除外 ) 運用集團資源, 充分利用事業群生產線產能, 爭取代工訂單, 包括國內外知名食品公司代工業務等 -9-

15 部門主要業務 麵包事業部 經營布列德 (Bread Societé) 複合式連鎖麵包店, 販售產品有麵包 西點 咖啡 茶飲 節慶禮盒等, 販售型態包含門店零售 一般通路販售及外送 埔心牧場 提供休閒 歡樂 學習的牧場之旅 中央研究所 負責新產品與新包材開發 產品與包材精進 成本降低研究 製程研究 新技術研究與導入 健康食品認證申請 研發資訊收集與管理 品保系統建立與推動, 以及檢驗分析技術建立及執行 同時負責培養集團所需的研發人才, 以及集團新事業所屬研發及品保組織的建置 資訊中心 建構高穩定度的資訊基礎建設, 以滿足公司營運之需求 建立整合的管理資訊系統及有效率的辦公自動化環境以強化企業競爭力 財會本部 以穩定安全的財務政策支持公司的營運發展 提供正確客觀的財務與管理資訊以提升決策品質 嚴格控管成本費用及提供經營建議以確保預算目標之達成 稽核室 掌理各項稽核業務與公司內部控制評估 人力資源本部 負責人事行政管理 人力資源管理發展策略規劃與執行 -10-

16 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 職稱姓名 董事長 副董事長 1. 董事及監察人資料 ( 一 ) 康清股份有限公司代表人 : 魏應充 康遠股份有限公司代表人 : 陳進財 選任日期 任期 初次選任日期 選任時持有股份現在持有股數 股數 10,650,000 0 持股比率 2.10% 0% 股數 12,157, ,000 持股比率 2.40% 0.02% 配偶 未成年子女現在持有股數 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 無無無無 /7/26 9,692, % 9,692, % 無無無無 主要經 ( 學 ) 歷目前兼任本公司及其他公司之職務 開曼島商頂新控股有限公司執行董事 美國舊金山大學公共行政系碩士畢業 味全食品工業 ( 股 ) 公司董事長 開曼島商頂新控股有限公司董事 松青商業 ( 股 ) 公司董事長 欣全實業 ( 股 ) 公司董事長 康全工程 ( 股 ) 公司董事長 康國行銷 ( 股 ) 公司董事 康合國際貿易 ( 股 ) 公司董事長 中國青年商店 ( 股 ) 公司董事 優仕咖啡 ( 股 ) 公司董事 優味企業 ( 股 ) 公司董事 北京味全食品有限公司董事長 杭州味全生技食品有限公司董事長 泰味全 ( 股 ) 公司董事長 昆山裕全模具有限公司董事長 正義 ( 股 ) 公司董事長 上海頂盛食品工業有限公司董事長 杭州味全食品有限公司董事長 杭州順全塑料科技有限公司董事長 99 年 4 月 19 日 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 常務董事常務董事董事 魏應行魏應州魏應交 南僑化工 ( 股 ) 有限公司總裁無無無 兄弟兄弟兄弟 常務董事 常務董事 康清股份有限公司代表人 : 魏應行 康勝投資有限公司代表人 : 吳崇儀 ,650, % 0% 12,157, , % 0.02% 無無無無 開曼島商頂新控股有限公司董事 開曼島商頂巧控股有限公司董事長 開曼島商頂新控股有限公司董事 欣全實業 ( 股 ) 公司董事 康全工程 ( 股 ) 公司董事 北京味全食品有限公司董事 泰味全 ( 股 ) 公司董事 ,615, % 8,615, % 無無無無美國加州大學畢業全興工業 ( 股 ) 公司總經理 康師傅控股有限公司董事無無無 董事長常務董事董事 魏應充魏應州魏應交 兄弟兄弟兄弟 常務董事 董事 董事 康俊股份有限公司代表人 : 魏應州 康俊股份有限公司代表人 : 魏應交 康勝投資有限公司代表人 : 曾勝男 ,954, ,954, % 0% 1.97% 0% 9,954,000 1,000 9,954, , % 0% 1.97% 0.02% 無無無無 無無無無 開曼島商頂新控股有限公司董事 開曼島商頂新控股有限公司董事長 康師傅控股有限公司董事長 開曼島商頂新控股有限公司董事 開曼島商頂新控股有限公司董事長 康師傅控股有限公司董事 開曼島商頂超控股有限公司董事 開曼島商頂巧控股有限公司董事 松青商業 ( 股 ) 公司董事 泰味全 ( 股 ) 公司董事 ,615, % 8,615, % 無無無無台北工專工業工程科畢業康合國際貿易 ( 股 ) 公司監察人無無無 董事長常務董事董事董事 董事長常務董事常務董事 魏應充魏應行魏應交 魏宏名魏應充魏應行魏應州 兄弟兄弟兄弟 父子兄弟兄弟兄弟 董事 康清股份有限公司代表人 : 陳在汮 ,650, % 12,157, % 無無無無淡江大學公共行政系畢業無無無無 董事 聚慶投資股份有限公司代表人 : 謝孟璋 , % 0% 650, , % 0.10% 無無無無 美國哥倫比亞大學國際事務研究所畢業 台東興業 ( 股 ) 公司總經理 駿瀚生化 ( 股 ) 公司總經理 天廚國際 ( 股 ) 公司董事長 無無無 董事 康勝投資有限公司代表人 : 張伯光 ,615, % 8,615, % 無無無無 順口味股份有限公司董事長 無無無無 董事 董事 董事 康勝投資有限公司代表人 : 薛光奇 康清股份有限公司代表人 : 蘇守斌 康勝投資有限公司代表人 : 徐強 ,615, % 8,615, % 無無無無台灣大學商學系畢業立啟貿易 ( 股 ) 公司總經理 上海頂盛食品工業有限公司董事無無無 ,650, % 12,157, % 無無無無 ,615, % 8,615, % 無無無無 淡江大學企業管理研究所畢業味全食品工業 ( 股 ) 公司 總經理美國懷俄明大學博士長榮大學講座教授兼管理學院院長 無無無無 台鹽公司董事無無無 董事 康遠股份有限公司代表人 : 魏宏名 ,692, % 9,692, % 無無無無 英國布乃爾大學應用數學系碩士畢業 康師傅控股有限公司高級專員常務董事魏應州父子 董事蕭祥玲 ,174, % 3,174, % 無無無無實踐家專會計科畢業 監察人 監察人 康發投資有限公司代表人 : 鍾開雲 康發投資有限公司代表人 : 常梅峰 ,091, % 10,091, % 無無無無淡江大學商學系畢業 ,091, % 10,091, % 無無無無 淡江大學企業管理學系畢業 財團法人中華文化基金會董事長 大元建設 ( 股 ) 公司董事長 元瀧建設開發 ( 股 ) 公司董事長 大天投資 ( 股 ) 公司董事長 達盛資產管理 ( 股 ) 公司董事長松青商業 ( 股 ) 公司董事 康合貿易 ( 股 ) 公司董事 欣全實業 ( 股 ) 公司監察人 康全工程 ( 股 ) 公司監察人 中國青年商店 ( 股 ) 公司監察人 康國行銷 ( 股 ) 公司監察人 優仕咖啡 ( 股 ) 公司監察人 優味企業 ( 股 ) 公司監察人 正義 ( 股 ) 公司監察人 上海頂盛食品工業有限公司監察人 無無無 無無無 頂新製油實業 ( 股 ) 公司總經理 順胜實業 ( 股 ) 公司總經理無無無 監察人 康權股份有限公司代表人 : 林清棠 ,427, % 8,427, % 無無無無東吳大學會計系畢業康師傅控股有限公司財務長無無無 -11-

17 2. 法人股東之主要股東 99 年 4 月 19 日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例 康清股份有限公司 WEIBROS COMPANY LTD 100% 康發投資有限公司 WEIBROS COMPANY LTD 100% 康勝投資有限公司 WEIBROS COMPANY LTD 100% 康遠股份有限公司頂益開曼控股有限公司 100% 康俊股份有限公司頂益開曼控股有限公司 100% 康權股份有限公司頂益開曼控股有限公司 100% 聚慶投資股份有限公司 何美慶 16.25% 謝忠弼 15% 孟裕實業股份有限公司 25% 謝宜玲 30% 謝孟璋 1.25% 3. 主要股東為法人者其主要股東 99 年 4 月 19 日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 持股比例 WEIBROS COMPANY LTD. TING HSIN (CAYMAN ISLAND) HOLDING COPR. 100% 頂益開曼控股有限公司 孟裕實業股份有限公司 TING HSIN (CAYMAN ISLAND) HOLDING COPR. 36.6% Sanyo Foods Co.Ltd. 33.2% 謝忠弼 62.78% 何美慶 20.48% 高照訓 4.22% 謝孟璋 4.7% -12-

18 4. 董事及監察人資料 ( 二 ) 姓名 ( 註 1) 條件 商務 法務 財務 會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 法官 檢察官 律師 會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 符合獨立性情形 ( 註 2) 商務 法務 財務 會計或公司業務所須之工作經驗 年 4 月 19 日兼任其他公開發行公司獨立董事家數 魏應充 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - ˇ - - 陳進財 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 魏應行 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - ˇ - - 吳崇儀 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ - - 魏應州 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - ˇ - - 魏應交 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - ˇ - - 曾勝男 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 陳在汮 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 謝孟璋 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - - 張伯光 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ - - 薛光奇 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 蘇守斌 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 徐強 ˇ - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 1 魏宏名 - - ˇ ˇ - ˇ - - ˇ ˇ - ˇ - - 蕭祥玲 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ - 鍾開雲 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 常梅峰 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - ˇ ˇ ˇ - - 林清棠 - - ˇ ˇ - ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ - - 註 1: 欄位多寡視實際數調整 註 2: 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 ˇ (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 -13-

19 5. 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 99 年 4 月 19 日 職稱 ( 註 1) 姓名 選 ( 就 ) 任日期 持有股份 配偶 未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之經理人 股數 持股比率 總經理張教華 99/01/ 東吳大學企管系畢 十二等專員陳亮邦 99/01/ 台灣大學農業經濟所畢 資深協理林進興 89/02/ 台灣大學商學研究所畢 股數 持股比率 股數 持股比率 松青商業 ( 股 ) 公司董事 中國青年商店 ( 股 ) 公司董事 欣全實業 ( 股 ) 公司董事 康國行銷 ( 股 ) 公司董事 優仕咖啡 ( 股 ) 公司董事 優味 ( 股 ) 公司董事 杭州順全塑料科技有限公司董事 泰味全 ( 股 ) 公司董事 杭州味全食品有限公司董事 杭州味全生技食品有限公司董事 北京味全食品有限公司董事 上海頂盛食品工業有限公司董事 欣全實業 ( 股 ) 公司董事 中國青年商店 ( 股 ) 公司董事 康國行銷 ( 股 ) 公司董事 松青商業 ( 股 ) 公司董事 職稱姓名關係 無無無 無無無 無無無 資深協理 黃旺條 95/10/ % 南英商工商經科畢 無 無 無 無 資深協理 許純玲 92/12/ 銘傳商專國貿科畢 無 無 無 無 昆山裕全模具有限公司監察人 杭州味全食品有限公司監事 資深協理 何康葆 97/01/ 中興大學會計系畢 無 無 無 資深協理級所長 鍾美玉 97/07/ 台灣大學食品科技所畢 無 無 無 無 資深協理張美凰 99/01/ 台灣大學財務金融系畢 松青商業 ( 股 ) 公司監察人 杭州順全塑料科技有限公司監察人 杭州味全食品有限公司董事 上海頂盛食品工業有限公司董事 北京味全食品有限公司董事 無無無 協理 王達義 95/07/ % 輔仁大學企管系畢 無 無 無 無 協理 張世佳 97/02/ % 輔仁大學食品營養系畢 無 無 無 無 協理 劉友清 94/03/ 崇右企專企管科畢 無 無 無 無 協理呂學君 99/01/ 美國賓州州立大學企業管理所畢 無無無無 協理 陳盟元 99/02/ 中山大學企業管理所畢 無 無 無 無 協理 陳永富 92/12/ % 逢甲大學統計系畢 無 無 無 無 協理 呂銘恭 95/12/ 文化大學企管系畢 無 無 無 無 協理 郭旭全 99/01/ 政治大學企業管理所畢 無 無 無 無 協理級場長 姚應生 99/01/ % % - - 東吳大學企業管理系畢 無 無 無 無 -14-

20 職稱 ( 註 1) 姓名 選 ( 就 ) 任日期 持有股份 配偶 未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之經理人 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 職稱姓名關係 協理級副所長 蔡文齡 98/02/16 25, % 台灣大學農化所畢 無 無 無 無 協理 陳尚琦 93/03/ 輔仁大學大眾傳播系畢 無 無 無 無 協理 宇善文 98/04/ 政治大學企業管理系畢 無 無 無 無 十等專員 陳瑞蒼 87/09/ , % - - 成功大學工業管理研究所畢 無 無 無 無 十等專員 李永琳 92/10/ % 中興大學食品化工系畢 無 無 無 無 十等專員 黃耀陞 96/06/ 中興大學食品化工系畢 無 無 無 無 十等專員曹維揚 94/01/ 美國科羅拉多州 M.B.A.,Regis University 無無無無 十等專員林雨柏 98/03/ 中山大學企業管理所畢無無無無 十等專員莊佳龍 98/04/ 政治大學企業管理所畢 杭州味全生技食品有限公司董事與總經理 無無無 十等專員 滕以勇 98/09/ 中山大學企業管理所畢 無 無 無 無 十等專員 陳實 98/10/01 3, % 中國海專水產製造科畢 無 無 無 無 十等專員 謝宗鵬 98/10/ 崇右企專國際貿易科畢 無 無 無 無 十等專員 林智正 98/10/ 曉陽高商財務會計科畢 無 無 無 無 十等專員 謝雅慧 98/10/ 東吳大學經濟系畢 無 無 無 無 十等專員 楊震南 98/11/ 台灣大學食品科技所畢 無 無 無 無 十等專員 曾怡菱 99/03/ 美國馬里蘭大學企業管理所畢 無 無 無 無 十等專員許朝凱 99/03/ 美國伊利諾州 M.B.A.,Bradley University 無無無無 十等專員魯燕芳 99/03/ 輔仁大學企業管理系畢無無無無 十等專員簡永順 99/03/ 醒吾技術學院附設專科進修學校企業管理科畢 無無無無 十等專員 劉丁友 98/11/ 嘉義農專食品製造科畢 欣全實業 ( 股 ) 公司總經理 無 無 無 十等專員 黃承健 98/11/ % - - 東吳大學企業管理系畢 無 無 無 無 註 1: 應包括總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料, 以及凡職位相當於總經理 副總經理或協理者, 不論職稱, 亦均應予揭露 註 2: 與擔任目前職位相關之經歷, 如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職, 應敘明其擔任之職稱及負責之職務 -15-

21 6. 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 (1) 董事之酬金 單位 : 仟元 職稱姓名 董事長 副董事長 常務董事 常務董事 常務董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 康清股份有限公司代表人 : 魏應充康遠股份有限公司代表人 : 陳進財康清股份有限公司代表人 : 魏應行康俊股份有限公司代表人 : 魏應州康勝投資有限公司代表人 : 吳崇儀康俊股份有限公司代表人 : 魏應交聚慶投資股份有限公司代表人 : 謝孟璋康勝投資有限公司代表人 : 張伯光康勝投資有限公司代表人 : 徐強康遠股份有限公司代表人 : 魏宏名康清股份有限公司代表人 : 蘇守斌 報酬 (A) 本公司 合併報表內所有公司 退職退休金 (B) 本公司 董事酬金兼任員工領取相關酬金 合併報表內所有公司 盈餘分配之酬勞 (C) 本公司 合併報表內所有公司 業務執行費用 (D) 本公司 合併報表內所有公司 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 本公司 合併報表內所有公司 薪資 獎金及特支費等 (E) 本公司 合併報表內所有公司 退職退休金 (F) 本公司 合併報表內所有公司 現金紅利金額 盈餘分配員工紅利 (G) 本公司 股票紅利金額 合併報表內所有公司 現金紅利金額 股票紅利金額 員工認股權憑證得認購股數 (H) 本公司 合併報表內所有公司 A B C D E F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例 7,395 10, ,583 2, % 1.92% 5,196 5, % 2.80% 有 本公司 合併報表內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 董事蕭祥玲 董事董事董事 康勝投資有限公司代表人 : 薛光奇康清股份有限公司代表人 : 陳在汮康勝投資有限公司代表人 : 曾勝男 -16-

22 酬金級距表 董事姓名 給付本公司各個董事酬金級距 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 本公司 合併報表內所有公司 (I) 本公司 合併報表內所有公司 (J) 低於 2,000,000 元 陳進財. 魏應行. 魏應州. 吳崇儀. 謝孟璋. 魏應交. 張伯光. 徐強. 魏宏名. 蘇守斌. 蕭祥玲. 薛光奇. 陳在汮. 曾勝男 陳進財. 魏應行. 魏應州. 吳崇儀. 謝孟璋. 魏應交. 張伯光. 徐強. 魏宏名. 蘇守斌. 蕭祥玲. 薛光奇. 陳在汮. 曾勝男 陳進財. 魏應行. 魏應州. 吳崇儀. 謝孟璋. 魏應交. 張伯光. 徐強. 魏宏名. 蕭祥玲. 薛光奇. 陳在汮. 曾勝男 陳進財. 魏應行. 魏應州. 吳崇儀. 謝孟璋. 魏應交. 張伯光. 徐強. 魏宏名. 蕭祥玲. 薛光奇. 陳在汮. 曾勝男 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 魏應充 魏應充 魏應充. 蘇守斌 魏應充. 蘇守斌 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) 100,000,000 元以上 總計 註 : 董事長配有隨扈及司機並支付報酬 1,401 仟元, 未計入其酬金 -17-

23 (2) 監察人之酬金 單位 : 仟元 職稱姓名 監察人 監察人 監察人 康發投資有限公司代表人 : 鍾開雲康權股份有限公司代表人 : 林清棠康發投資有限公司代表人 : 常梅峯 本公司 報酬 (A) 合併報表內所有公司 監察人酬金 盈餘分配之酬勞 (B) 本公司 合併報表內所有公司 本公司 業務執行費用 (C) 合併報表內所有公司 A B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例 本公司 合併報表內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 % 0.09% 有 酬金級距表 監察人姓名 給付本公司各個監察人酬金級距 前三項酬金總額 (A+B+C) 本公司 合併報表內所有公司 (D) 低於 2,000,000 元 鍾開雲. 林清棠. 常梅峯 鍾開雲. 林清棠. 常梅峯 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) 100,000,000 元以上 總計

24 (3) 總經理及副總經理之酬金 職稱姓名 本公司 薪資 (A) 退職退休金 (B) 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司 獎金及特支費等等 (C) 本公司 合併報表內所有公司 現金紅利金額 盈餘分配之員工紅利金額 (D) 本公司 股票紅利金額 現金紅利金額 合併報表內 所有公司 股票紅利金額 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%) 本公司 合併報表內所有公司本公司 取得員工認股權憑證數額 合併報表內所有公司 單位 : 仟元 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 集團總經理蘇守斌 群總經理張教華 十一等專員陳亮邦 8,149 8,149 2,223 2,223 4,522 4, % 2.18% 0 0 有 十一等專員呂秀介 酬金級距表 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名本公司合併報表內所有公司 低於 2,000,000 元 陳亮邦. 呂秀介 陳亮邦. 呂秀介 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 張教華 - 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 蘇守斌 張教華. 蘇守斌 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 - - 總計 4 4 註 : 集團總經理及群總經理配有司機並支付報酬 911 仟元, 未計入其酬金 -19-

25 (4) 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 : 無 7. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付董監事 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性 : (1) 最近二年度支付董監事 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析 稅後純益 項目 97 年度 98 年度 本公司合併報表本公司合併報表 526,678 仟元 526,678 仟元 684,830 仟元 684,830 仟元 董事酬金所佔比例 2.08% 2.72% 1.45% 1.92% 監察人酬金所佔比例 0.09% 0.11% 0.07% 0.09% 總經理及副總經理酬金所佔比例 2.71% 2.73% 2.17% 2.18% (2) 給付酬金政策 標準及經營績效之關係 本公司董事及監察人之報酬, 授權董事會依同業通常水準議定之, 總經理及副總經理酬勞於聘用時呈董事長核准並經董事會通過 如公司有盈餘時, 另依公司章程第二十七條之規定分配酬勞 經營績效之優劣, 影響經營主管年終激勵獎金之發放 -20-

26 三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形資訊 董事會運作情形資訊 最近年度董事會開會 15 次 (A), 董事 監察人出 ( 列 ) 席情形如下 : 職稱 董事長之法人代表人 副董事長之法人代表人 常務董事之法人代表人 常務董事之法人代表人 常務董事之法人代表人 董事之法人代表人 董事之法人代表人 董事之法人代表人 99 年 4 月 19 日 實際實際姓名委託出 ( 列 ) 席次數出 ( 列 ) 席率 (%) ( 註 1) 出席次數 (B) ( 註 2)(B/A) 備註 康清股份有限公司代表人 : 魏應充 康遠股份有限公司代表人 : 陳進財 康勝投資有限公司代表人 : 吳崇儀 康俊股份有限公司代表人 : 魏應州 康清股份有限公司代表人 : 魏應行 康俊股份有限公司代表人 : 魏應交 康遠股份有限公司代表人 : 魏宏名 康清股份有限公司代表人 : 蘇守斌 董事本人 蕭祥玲 董事之法人代表人 康勝投資有限公司代表人 : 徐強 董事之法人代表人 聚慶投資股份有限公司代表人 : 謝孟璋 董事之法人代表人 康勝投資有限公司代表人 : 薛光奇 董事之法人代表人 康勝投資有限公司代表人 : 曾勝男 董事之法人代表人 康勝投資有限公司代表人 : 張伯光 董事之法人代表人 康清股份有限公司代表人 : 陳在汮 監察人之法人代表人 康發投資有限公司代表人 : 鍾開雲 監察人之法人代表人 康發投資有限公司代表人 : 常梅峯 9-60 監察人之法人代表人 康權股份有限公司代表人 : 林清棠 1-7 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項, 應敘明 董事會日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形, 應敘明董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 註 1: 董事 監察人屬法人者, 應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2:(1) 年度終了日前有董事監察人離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會 開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之 (2) 年度終了日前, 如有董事監察人改選者, 應將新 舊任董事監察人均予以填列, 並於備註欄註明該董事 監察人為舊任 新任或連任及改選日期 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實 際出 ( 列 ) 席次數計算之 -21-

27 ( 二 ) 監察人參與董事會運作情形 最近年度董事會開會 15 次 (A), 列席情形如下 : 99 年 4 月 19 日 職稱 姓名 實際列席次數 (B) 實際列席率 (%) (B/A)( 註 ) 監察人之法人代表人 康發投資有限公司代表人 : 鍾開雲 監察人之法人代表人 康發投資有限公司代表人 : 常梅峯 9 60 監察人之法人代表人 康權股份有限公司代表人 : 林清棠 1 7 其他應記載事項 : 備註 一 監察人之組成及職責 : ( 一 ) 監察人與公司員工及股東之溝通情形 ( 例如溝通管道 方式等 ) ( 二 ) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( 例如就公司財務 業務狀況進行溝通之事項 方式及結果等 ) 二 監察人列席董事會如有陳述意見, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理 註 : * 年度終了日前有監察人離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際列席率 (%) 則以其在職期間實際列席次數計算之 * 年度終了日前, 有監察人改選者, 應將新 舊任監察人均予以填列, 並於備註欄註明該監察人為舊任 新任或連任及改選日期 實際列席率 (%) 則以其在職期間實際列席次數計算之 -22-

28 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 項目運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 一 公司股權結構及股東權益 ( 一 ) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 ( 二 ) 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 ( 三 ) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 二 董事會之組成及職責 ( 一 ) 公司設置獨立董事之情形 ( 二 ) 定期評估簽證會計師獨立性之情形 三 建立與利害關係人溝通管道之情形 四 資訊公開 ( 一 ) 公司架設網站, 揭露財務業務及公司治理資訊之情形 ( 二 ) 公司採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露 落實發言人制度 法人說明會過程放置公司網站等 ) ( 一 ) 公司設有股務組為股東意見反映窗口, 專責處理與回覆股東所提出的任何問題 ( 二 ) 公司可掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單, 並依法令規定, 每月定期申報董 監及大股東持有股數 ( 三 ) 公司已建立與關係企業風險控管機制及防火牆之措施, 諸如 : 財產交易 資金貸與他人 背書保證等控管程序 ( 一 ) 本公司目前未設有獨立董事 未來將依實際需要評估設置 ( 二 ) 已定期對簽證會計師查察其獨立性情形 本公司就各利害關係人均設有專人服務聯繫窗口 ( 如 0800 消費者服務專線 股務組 人力資源本部 財務部 公共事務組 法制組 董事會秘書處等 ), 依其需要不定期進行溝通 ( 一 ) 本公司設有企業網站, 定期揭露財務業務及公司治理等資訊供投資大眾查詢 ( 網址為 : ( 二 ) 本公司相關重大資訊均依規定揭露於證交所 公開資訊觀測站 之網站, 並落實發言人制度, 依規定就重大訊息提出說明 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定, 並無差異 如有法令或實際必要之考量時, 爰依 上市上櫃公司治理實務守則 及相關法令辦理 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定, 並無差異 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定, 並無差異 -23-

29 項目運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 五 公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形 本公司目前尚未設立功能委員會 未來將依實際需要評估設置 如有法令或實際必要之考量時, 爰依 上市上櫃公司治理實務守則 及相關法令辦理 六 公司如依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂有公司治理實務守則者, 請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形 : 本公司目前尚未訂定公司治理實務守則, 但如有法令或實際必要之考量時, 爰依 上市上櫃公司治理實務守則 及相關法令辦理 七 其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 ( 如董事及監察人進修之情形 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 保護消費者或客戶政策之執行情形 公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 ): 1. 董事及監察人出 ( 列 ) 席董事會之情形均依規定上傳至公開資訊觀測站 2. 依本公司 董事 監察人進修推行要點, 不定期提供公司治理相關進修課程資訊予各董監事, 鼓勵其持續進修, 並依規定將其進修情形上傳至公開資訊觀測站 3. 於每次董事會會後, 將該次董事會重要決議事項與董事會議事錄上傳至本公司企業網站提供查閱 4. 本公司重大訊息揭露均依相關規定辦理, 並上傳至公開資訊觀測站, 符合重大訊息即時揭露與透明化之目標 八 如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者, 應敍明其自評 ( 或委外評鑑 ) 結果 主要缺失 ( 或建議 ) 事項及改善情形 : 本公司目前未委託其他專業機構進行公司治理評鑑 未來將依實際需要評估辦理 註一 : 董事及監察人進修之情形, 參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點參考範例 之規定 註二 : 如為證券商 證券投資信託事業 證券投資顧問事業及期貨商者, 應敘明風險管理政策 風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形 註三 : 所稱公司治理自評報告, 係指依據公司治理自評項目, 由公司自行評估並說明, 各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告 -24-

30 ( 四 ) 履行社會責任情形 本公司創立之初, 時逢政府播遷來台, 國內政治與經濟環境處於低潮, 創辦人黃烈火先生秉持著為台灣振興經濟 發展國內畜牧業及工業之使命, 以及承擔社會與股東大眾所賦予之責任, 本著衛生安全 合理收益 研究發展 事業培養事業之原則, 與建立第一流綜合食品企業之嚴謹態度, 產製足以誇耀世界之優秀產品, 以追求合理利潤, 分享予顧客 股東與員工之回饋精神, 創立本公司 近年來, 本公司更進一步地秉持著企業取諸社會 用諸社會的精神, 將推動人文社會之愛心與關懷, 以實際行動回饋社會, 善盡企業公民責任, 以追求企業之永續發展 以下將就社會參與 環境保護與利害關係人之維護等三層面, 說明本公司履行社會責任之情形 : 1. 社會參與 : 本公司本著取諸社會 用諸社會之企業回饋精神與慈濟 盡孝道 做公益絕對不能等 之服務精神, 積極投入 參與社會活動如下 : (1) 成立味全人文推動小組, 期勉味全全體員工以 淨化人心 祥和社會 天下無災 之願景, 積極投入社會公益與環境保護, 讓味全以實際的行動為地球環保與社區環境貢獻一份心力, 讓味全員工成為社會人品的典範 (2) 對照顧偏遠山區學童的博幼基金會長期提供物資上的資助 (3) 支持國立故宮博物院推動藝術發展, 鼓勵表演藝術愛好者及青年學生團體利用戶外廣場設施舉辦表演藝術活動, 以提昇國內表演藝術品質及民眾藝術素養, 並將 故宮週末夜表演藝術活動 忠實記錄, 並於年終集結其內容出版成冊 (4) 秉持著企業社會責任及感恩回饋的心, 與桃園愛心慈善協會合作推動公益活動, 以關懷新移民為出發, 讓台灣社會邁向成為多元文化的國際生活 ; 同時對八八水災受災戶, 捐贈食品物資與人道關懷 2. 環境保護 : 味全公司本著善盡地球公民責任, 為下一代的生存環境盡一份心力, 長期以來, 將環保與節能減碳, 設定為味全公司與所有關係企業之重責大任, 推動 : (1) 設立長設型專案團隊進行環保工作之推動, 發起 地球有您真好 救地球, 做就對了 一系列環保推動工程, 進行工廠 營業據點的設備節能設計 辦公室省電燈泡更換與辦公室電腦進行節能設定, 同時於 97 年不惜成本打造出符合綠色環保建築的高雄營業辦公中心 (2) 全面推動辦公室同仁下班隨手拔插頭 自備環保碗筷等一系列活動, 將環境保護的推動由全體同仁自身做起, 進而推廣至眷屬 鄰里 社區及社會 (3) 製播二支環保公益宣導短片以喚起社會大眾共同為環境保護貢獻一份心力 (4) 為降低包材對環境的影響, 更積極投入研發資源進行環保包材的開發 (5) 因本公司在環保上推動的努力, 獲經濟部能源局邀請出席 98 年地球日 愛地球! 關 我們的事 活動, 為食品業唯一受邀之公司 3. 利害關係人之維護 : 企業要永續發展, 除善盡企業社會責任 珍惜地球資源 共同努力保護環境外, 提升企業經營競爭優勢與經營績效, 以積極創造各利害關係人之利益, 亦為企業經營與企業存在的重點之一 藉由近年來不斷精進強化企業經營模式與經營管理系統, 努力改善經營與財務績效, 使公司在激烈的競爭環境下, 仍能持續創造利潤, 回饋股東 客戶 廠商 消費大眾與員工, 積極創造各利害關係人之利益 以下略舉數項說明 : -25-

31 (1) 與客戶及供應商間秉持互惠互信 共同扶植的公平交換價值, 共同精進運作系統, 消彌浪費 節省資源 更在資訊建設上投入鉅資, 建立經營分析系統, 並據此與主要客戶間進行生意計畫之資訊交流, 達成共同提振業績以增加銷售 共享利潤成果的雙贏局面 (2) 與供應商合作模式上, 投入管理與研發資源以進行輔導改善, 以策略伙伴的態度與精神, 共同提升品質 精進流程 降低成本, 藉此提升雙方競爭優勢, 共同成長與發展 (3) 在台灣農業的振興上, 藉由關係企業松青超市將台灣名地名產予以發揚, 如屏東農特產品 花蓮無毒農業... 等, 經由行銷推廣活動, 將更健康 自然 優質之食品推薦給消費大眾, 無形中也促進了地方農業之發展 (4) 在員工的培育發展上, 委託國際知名顧問公司, 以科學化的方式, 進行員工職涯發展與個人訓練課程規劃, 以長期性 持續性的教育訓練資源投入, 為企業 社會及國家, 造就一流企業人才 ( 五 ) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者, 應揭露其查詢方式 : 無 ( 六 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 : 同 ( 三 ) 之七 -26-

32 ( 七 ) 內部控制制度執行狀況 1. 內部控制聲明書 味全食品工業股份有限公司內部控制制度聲明書 日期 : 99 年 03 月 30 日 本公司民國 98 年度之內部控制制度, 依據自行檢查的結果, 謹聲明如下 : 一 本公司確知建立 實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度 其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利 績效及保障資產安全等 ) 財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成, 提供合理的確保 二 內部控制制度有其先天限制, 不論設計如何完善, 有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保 ; 而且, 由於環境 情況之改變, 內部控制制度之有效性可能隨之改變 惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制, 缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動 三 本公司係依據 公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ( 以下簡稱 處理準則 ) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目, 判斷內部控制制度之設計及執行是否有效 該 處理準則 所採用之內部控制制度判斷項目, 係為依管理控制之過程, 將內部控制制度劃分為五個組成要素 :1. 控制環境,2. 風險評估及回應,3. 控制作業,4. 資訊及溝通, 及 5. 監督 每個組成要素又包括若干項目 前述項目請參見 處理準則 之規定 四 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目, 檢查內部控制制度之設計及執行的有效性 五 本公司基於前項檢查結果, 認為本公司於民國 98 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理), 包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度 財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效, 其能合理確保上述目標之達成 六 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容, 並對外公開 上述公開之內容如有虛偽 隱匿等不法情事, 將涉及證券交易法第二十條 第三十二條 第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任 七 本聲明書業經本公司民國 99 年 03 月 30 日董事會通過, 出席董事 15 人中, 有 0 人持反對意見, 餘均同意本聲明書之內容, 併此聲明 味全食品工業股份有限公司 董事長 : 簽章 總經理 : 簽章 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審核報告 : 無 -27-

33 ( 八 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失及改善情形 : 無 ( 九 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議 : 1. 九十八年股東常會通過重要決議與執行情形開會時間 : 民國九十八年六月二十六日 ( 星期五 ) 上午九時 案一 : 為本公司九十七年度營業報告書 財務報表及與子公司合併財務報表等, 報請承認 執行情形 : 相關表册業依相關規定向主管機關辦理備查與公告 案二 : 為本公司九十七年度盈餘撥補案, 報請承認 執行情形 : 依股東會決議, 將稅後淨利留置於帳上以彌補累積虧損 案三 : 修正本公司章程部分條文, 報請公決 執行情形 : 自股東會決議通過後實施, 並依規定於 15 日內向經濟部辦理變更登記完成 案四 : 修正本公司 資金貸與他人作業程序 部份條文, 報請公決 執行情形 : 自股東會決議通過後實施 案五 : 修正本公司 背書保證作業程序 部份條文, 報請公決 執行情形 : 自股東會決議通過後實施 案六 : 修正本公司 從事衍生性商品交易處理程序 部份條文, 報請公決 執行情形 : 自股東會決議通過後實施 2. 第三十九屆第十一次董事會通過重要決議開會時間 : 民國九十八年八月十七日 ( 星期一 ) 下午二時案一 : 為本公司九十八年上半年度之財務報表及與子公司合併財務報表等, 提請承認 案二 : 為充實營運資金, 本公司已向台北富邦商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融部辦理融資展期, 提請核備 案三 : 為充實營運資金, 本公司已向臺灣土地銀行 ( 股 ) 公司長安分行辦理融資展期, 提請核備 案四 : 為充實營運資金, 本公司已向遠東國際商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融處辦理融資展期, 提請核備 案五 : 為充實營運資金, 本公司已向兆豐國際商業銀行 ( 股 ) 公司金控總部分行辦理融資展期, 提請核備 案六 : 為充實營運資金, 本公司已向國泰世華商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融處辦理融資展期, 提請核備 案七 : 為充實營運資金, 本公司已向高雄銀行 ( 股 ) 公司台北分行辦理融資展期, 提請核備 案八 : 為充實營運資金, 本公司已向華南商業銀行 ( 股 ) 公司汐止分行辦理融資展期, 提請核備 案九 : 為充實營運資金, 本公司已向台灣工業銀行 ( 股 ) 公司營業部辦理新增融資額度, 提請核備 案十 : 本公司已與遠東國際商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融處辦理金融交易額度展期, 提請核備 案十一 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向陽信商業銀行 ( 股 ) 公司民生分行申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 -28-

34 案十二 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向高雄銀行 ( 股 ) 公司台北分行申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十三 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向中華票券金融 ( 股 ) 公司企業金融部申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十四 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向兆豐票券金融 ( 股 ) 公司三重分公司申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十五 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向臺灣新光商業銀行 ( 股 ) 公司民生分行申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十六 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向遠東國際商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融部申請授信額度展期且增加額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十七 : 本公司之子公司康全工程 ( 股 ) 公司向彰化商業銀行 ( 股 ) 公司吉林分行申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十八 : 本公司 100% 轉投資之境外控股公司其直接 100% 持股之杭州味全生技食品有限公司, 向上海華一銀行申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十九 : 本公司 100% 轉投資之境外控股公司其直接 100% 持股之杭州味全生技食品有限公司, 向國泰世華商業銀行國際金融業務分行申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案二十 : 本公司 98 年 6 月 30 日止對外背書保證情形, 提請核備 案二十一 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向臺灣新光商業銀行民生分行申請授信額度展期, 請求本公司出 Letter of Support 案, 提請核備 案二十二 : 擬請同意本公司於新台幣 2.5 億元整之範圍內, 增資子公司欣全實業 ( 股 ) 公司, 以為其擴大中國包材塑料之事業, 提請核議 案二十三 : 擬請同意本公司出售新東陽 ( 股 ) 公司之少數股權, 提請核議 案二十四 : 擬請同意本公司出售庫克島味全國際有限公司之股權, 提請核議 案二十五 : 為本公司業務所需, 擬購買大溪育樂 ( 股 ) 公司之特別股壹股, 計新台幣 3,000,000 元整, 並取得大溪高爾夫俱樂部之會員資格, 提請核議 臨時動議 : 蘇守斌董事提案 - 案由 : 擬請同意本公司於新台幣二仟萬元整之範圍內, 捐贈現金及物資, 參與莫拉克颱風之災害賑災 上述提案均經全體出席董事同意通過並予以執行 3. 第三十九屆第十二次董事會通過重要決議開會時間 : 民國九十八年十一月九日 ( 星期一 ) 下午二時案一 : 為充實營運資金, 本公司已向大眾商業銀行 ( 股 ) 公司信義分行辦理融資展期暨增加額度, 提請核備 案二 : 為充實營運資金, 本公司已向中國信託商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融處辦理融資展期, 提請核備 案三 : 為充實營運資金, 本公司已向上海匯豐銀行 ( 股 ) 公司台北分行辦理融資展期暨增加額度, 提請核備 案四 : 為充實營運資金, 本公司已向中華票券金融 ( 股 ) 公司企業金融部辦理融資展期, 提請核備 案五 : 為充實營運資金, 本公司已向兆豐票券金融 ( 股 ) 公司三重分公司辦理融資展期, 提請核備 -29-

35 案六 : 為充實營運資金, 本公司已向第一商業銀行 ( 股 ) 公司南京東路分行辦理融資展期, 提請核備 案七 : 為充實營運資金, 本公司已向臺灣銀行 ( 股 ) 公司松江分行辦理融資展期, 提請核備 案八 : 本公司已與上海匯豐銀行 ( 股 ) 公司台北分行辦理金融交易額度展期, 提請核備 案九 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向大眾商業銀行 ( 股 ) 公司信義分行申請授信額度展期且增加額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向中國信託商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融部申請授信額度展期且增加額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十一 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向國泰世華商業銀行 ( 股 ) 公司館前分行申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十二 : 本公司之子公司康全工程 ( 股 ) 公司向中華票券金融 ( 股 ) 公司企業金融部申請授信額度展期且降低額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十三 : 本公司之子公司康全工程 ( 股 ) 公司向中國信託商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融部申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十四 : 本公司之子公司欣全實業 ( 股 ) 公司其直接 100% 持股之 King Can(BVI) Corporation, 向兆豐國際商業銀行 ( 股 ) 公司國際金融部申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十五 : 本公司 98 年 9 月 30 日止對外背書保證情形, 提請核備 案十六 : 增修訂本公司 內部控制制度 及 內部稽核實施細則 部分條文, 並配合修正內部控制制度及內部稽核實施細則相關內容, 提請核議 案十七 : 為本公司九十九年度內部稽核年度稽核計畫, 提請核議 案十八 : 為本公司林鳳營牧場整體營運發展規劃所需, 擬購置台南縣六甲鄉中社村 2148 地號之土地一筆, 提請核議 案十九 : 本公司現任總經理陳請辭職, 謹提請核議 案二十 : 本公司新任總經理之委任, 謹提請核議 案二十一 : 為持續深耕大陸事業, 擬請陳亮邦先生接任大陸事業群總經理, 謹提請核議 上述提案均經全體出席董事同意通過並予以執行 4. 第三十九屆第十三次董事會通過重要決議開會時間 : 民國九十八年十二月二十三日 ( 星期三 ) 下午二時案一 : 本公司擬以美金 2,000 萬元整增資 100% 境外控股公司味全 (BVI) 有限公司, 透由該公司轉增資 100% 持股之杭州味全食品有限公司, 以擴大中國冷藏食品事業之發展, 提請核議 案二 : 為充實營運資金, 本公司已向臺灣新光商業銀行 ( 股 ) 公司南東分行辦理新增融資額度, 提請核備 案三 : 為充實營運資金, 本公司已向中華開發工業銀行 ( 股 ) 公司法人金融部辦理新增融資額度, 提請核備 案四 : 本公司之子公司康國行銷 ( 股 ) 公司向華南商業銀行 ( 股 ) 公司儲蓄分行申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核議 上述提案均經全體出席董事同意通過並予以執行 -30-

36 5. 第三十九屆第十四次董事會通過重要決議開會時間 : 民國九十九年二月四日 ( 星期四 ) 下午三時三十分案一 : 爲本公司九十九年度營運重點與預算, 提請核議 案二 : 擬同意本公司之子公司康全工程 ( 股 ) 公司辦理減資新台幣 1 億 4,000 萬元整, 同時並參與該公司現金增資新台幣 6,000 萬元整案, 提請核議 案三 : 為發展中國沙拉及醬品事業, 本公司擬變更投資方式及增加投資金額, 以港幣 6,900 萬元整增資 100% 境外控股公司味全 (BVI) 有限公司, 由該公司參與健可食品 ( 香港 ) 有限公司之增資計畫, 與日本健可公司共同對中國進行投資, 提請核議 案四 : 本公司內部稽核主管王金鳳經理職務異動, 擬由林文正經理接任, 並自董事會通過決議日起生效, 謹提請核議 案五 : 為充實營運資金, 本公司已向國際票券金融 ( 股 ) 公司辦理融資展期, 提請核備 案六 : 為充實營運資金, 本公司已向彰化商業銀行 ( 股 ) 公司吉林分行辦理融資展期暨增加額度, 提請核備 案七 : 為充實營運資金, 本公司已向元大商業銀行 ( 股 ) 公司松江分行辦理新增融資額度, 提請核備 案八 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向台灣工業銀行 ( 股 ) 公司營業部台北二區申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案九 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向永豐商業銀行 ( 股 ) 公司台北分行申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向高雄銀行 ( 股 ) 公司台北分行申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十一 : 本公司之子公司松青商業 ( 股 ) 公司向元大商業銀行 ( 股 ) 公司松江分行申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十二 : 本公司之子公司康全工程 ( 股 ) 公司向兆豐票券金融 ( 股 ) 公司三重分公司申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十三 : 本公司之子公司康全工程 ( 股 ) 公司向永豐商業銀行 ( 股 ) 公司台北分行申請授信額度展期且降低額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十四 : 本公司 100% 轉投資之境外控股公司其直接 100% 持股之杭州味全食品有限公司, 向台北富邦商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融部申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十五 : 本公司 100% 轉投資之境外控股公司其直接 100% 持股之杭州味全食品有限公司, 向大眾商業銀行 ( 股 ) 公司信義分行申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十六 : 本公司 98 年 12 月 31 日止對外背書保證情形, 提請核備 案十七 : 本公司九十八年度固定資產出售暨報廢處理情形, 提請核備 上述提案均經全體出席董事同意通過並予以執行 6. 第三十九屆第十五次董事會通過重要決議開會時間 : 民國九十九年三月三十日 ( 星期二 ) 下午二時案一 : 為本公司九十八年度營業報告書 財務報表及與子公司合併財務報表等, 提請核議 案二 : 為本公司九十八年度盈餘分派案, 提請核議 -31-

37 案三 : 為配合本公司委任之資誠會計師事務所內部組織調整, 擬變更原查核簽證之會計師, 提請核議 案四 : 為因應本公司資金需求, 擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普通股 現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 或以私募辦理普通股現金增資或私募轉換公司債, 提請核議 案五 : 本公司擬以美金 246 萬元整增資 100% 境外控股公司味全 (BVI) 有限公司, 透由該公司參與持股 60% 之頂盛 (BVI) 控股有限公司之增資計畫, 並轉增資上海頂盛食品工業有限公司, 以擴大中國麵包事業之發展, 提請核議 案六 : 為充實營運資金, 本公司已向華南商業銀行 ( 股 ) 公司城東分行辦理新增融資額度, 提請核備 案七 : 為充實營運資金, 本公司已向上海匯豐銀行 ( 股 ) 公司台北分行辦理新增融資額度, 提請核備 案八 : 為充實營運資金, 本公司已向日商瑞穗實業銀行 ( 股 ) 公司台北分行辦理新增融資額度, 提請核備 案九 : 本公司 100% 轉投資之境外控股公司其直接 100% 持股之杭州味全生技食品有限公司, 向國泰世華商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融處申請授信額度展期, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十 : 本公司之子公司欣全實業 ( 股 ) 公司 100% 轉投資之境外控股公司其直接 100% 持股之杭州順全塑料科技有限公司, 向國泰世華商業銀行 ( 股 ) 公司企業金融處申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十一 : 本公司之子公司欣全實業 ( 股 ) 公司 100% 轉投資之境外控股公司其直接 100% 持股之杭州順全塑料科技有限公司, 向恆生銀行 ( 中國 ) 有限公司杭州分行申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十二 : 本公司之子公司欣全實業 ( 股 ) 公司 100% 轉投資之境外控股公司其直接 100% 持股之昆山裕全模具工業有限公司, 向恆生銀行 ( 中國 ) 有限公司上海分行申請新增授信額度, 請求本公司提供背書保證案, 提請核備 案十三 : 本公司透由 100% 轉投資之境外控股公司, 與日本敷島公司及伊藤忠公司共同投資之上海頂盛食品工業有限公司, 擬向瑞穗實業銀行 ( 中國 ) 有限公司申請新增中長期授信額度, 請求本公司依持股比率提供背書保證案, 提請核議 案十四 : 本公司透由 100% 轉投資之境外控股公司, 與日本敷島公司及伊藤忠公司共同投資之上海頂盛食品工業有限公司, 擬向瑞穗實業銀行 ( 中國 ) 有限公司申請新增短期授信額度, 請求本公司依持股比率提供背書保證案, 提請核議 案十五 : 爲出具本公司 內部控制制度聲明書, 提請核議 案十六 : 修正本公司章程部分條文, 提請核議 案十七 : 修正本公司 資金貸與他人作業程序 部份條文, 提請核議 案十八 : 修正本公司 背書保證作業程序 部份條文, 提請核議 案十九 : 本公司第三十九屆董事及監察人任期行將屆滿, 依法提請股東常會改選次屆董監事, 提請核議 案二十 : 為本公司所選任董事解除其競業禁止案, 提請核議 案二十一 : 為本公司經理人解除其競業禁止案, 提請核議 案二十二 : 本公司九十九年股東常會開會日期與地點 致股東開會通知書及公告事項, 提請核議 上述提案均經全體出席董事同意通過並予以執行 -32-

38 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者, 其主要內容 : 無 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 與財務報告有關人士 ( 包括董事長 總經理 會計主管及內部稽核主管等 ) 辭職解任情形 : 與財務報告有關人士辭職解任情形彙總表 99 年 4 月 19 日 職稱姓名到任日期解任日期辭職或解任原因 總經理蘇守斌 91/7/1 99/1/1 退職 內部稽核主管王金鳳 88/8/2 99/2/4 內部職務異動 註 : 所稱與財務報告有關人士係指董事長 總經理 會計主管 內部稽核主管等 四 會計師公費資訊 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註 資誠聯合會計師事務所王照明陳永清 ~ 金額級距 公費項目 單位 : 新台幣仟元 審計公費非審計公費合計 1 低於 2,000 仟元 2 2,000 仟元 ( 含 )~4,000 仟元 3 4,000 仟元 ( 含 )~6,000 仟元 4 6,000 仟元 ( 含 )~8,000 仟元 v v 5 8,000 仟元 ( 含 )~10,000 仟元 6 10,000 仟元 ( 含 ) 以上 ( 一 ) 給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者, 應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 : 不適用 ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 不適用 ( 三 ) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 不適用 -33-

39 五 更換會計師資訊 ( 一 ) 關於前任會計師 更換日期 更換原因及說明 九十九年三月三十日經董事會通過 因簽證會計師事務所內部調動, 本公司財務報表原由王照明及陳永清會計師簽證, 自九十九年起改為吳郁隆及王照明會計師繼任之 說明係委任人或會計師終止或不接受委任 情況主動終止委任不再接受 ( 繼續 ) 委任 當事人 會計師 不適用 委任人 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 不適用 會計原則或實務 與發行人有無不同意見 有 財務報告之揭露 查核範圍或步驟 其 他 無 說明 不適用 其他揭露事項 ( 本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者 ) 無 ( 二 ) 關於繼任會計師 事務所名稱會計師姓名委任之日期委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 資誠聯合會計師事務所吳郁隆九十九年三月三十日經董事會通過不適用不適用 ( 三 ) 前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函 : 不適用 六 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 : 無 -34-

40 七 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 職稱姓名持有股數增 ( 減 ) 數康清股份有限公司 98 年度當年度截至 4 月 19 日止 質押股數增 ( 減 ) 數 持有股數增 ( 減 ) 數 質押股數增 ( 減 ) 數 董事長 代表人 : 魏應充 1,507, 副董事長 康遠股份有限公司表人 : 陳進財 常務董事 康清股份有限公司代表人 : 魏應行 1,507, 常務董事 康勝投資有限公司代表人 : 吳崇儀 常務董事 康俊股份有限公司代表人 : 魏應州 董事 康俊股份有限公司代表人 : 魏應交 董事 康勝投資有限公司代表人 : 曾勝男 董事 康清股份有限公司代表人 : 陳在汮 1,507, 董事 聚慶投資股份有限公司代表人 : 謝孟璋 100, 董事 康勝投資有限公司代表人 : 張伯光 董事 康勝投資有限公司代表人 : 薛光奇 董事 康清股份有限公司代表人 : 蘇守斌 1,507, 董事 康勝投資有限公司代表人 : 徐強 董事 康遠股份有限公司代表人 : 魏宏名 董事 蕭祥玲 監察人 康發投資有限公司代表人 : 鍾開雲 監察人 康發投資有限公司代表人 : 常梅峯 監察人 康權股份有限公司代表人 : 林清棠 總經理 蘇守斌 ( 離職 ) 總經理 張教華 ( 晉升 ) 十二等專員 陳亮邦 ( 晉升 ) 十一等專員 呂秀介 (33,000) - - 資深協理 林進興 資深協理 黃旺條 資深協理 許純玲 資深協理 陸億華 ( 解任 ) 資深協理 何康葆 資深協理 張美凰

41 98 年度 當年度截至 4 月 19 日止 職稱 姓 名 持 有 股 數 質押股數 持 有 股 數質押股數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數 增 ( 減 ) 數增 ( 減 ) 數 資深協理級所長鍾美玉 協理 王達義 協理 張世佳 協理 陳永富 協理 呂銘恭 協理 陳尚琦 協理 劉友清 協理級副所長 蔡文齡 協理 宇善文 協理 呂學君 協理 郭旭全 協理級場長 姚應生 協理 陳盟元 十等專員 陳瑞蒼 十等專員 曹維揚 十等專員 李永琳 十等專員 黃耀陞 十等專員 林雨柏 十等專員 莊佳龍 十等專員 滕以勇 十等專員 陳實 十等專員 謝宗鵬 十等專員 林智正 十等專員 林玉盛 ( 離職 ) 十等專員 謝雅慧 十等專員 楊震南 十等專員 曾怡菱 十等專員 許朝凱 十等專員 魯燕芳 十等專員 簡永順 十等專員 劉丁友 十等專員 黃承健 十等專員 吳瑞勲 ( 退休 ) 協理 楊文奕 ( 離職 ) 經理陳子文 大股東 英屬開曼群島商頂益控股 有限公司台灣分公司代表人 : 魏應交 註 :1. 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者, 尚應填列下表 2. 股權移轉資訊 : 不適用 3. 股權質押資訊 : 不適用 -36-

42 八 持股比例占前十名之股東, 其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係之資訊 姓名 ( 註 1) 英屬開曼群島商頂益控股有限公司台灣分公司代表人 : 魏應交 康清股份有限公司 代表人 : 魏應交 本人持有股份 股數 58,779, ,000 12,157, ,000 持股比率 ( 註 2) 11.61% 0.02% 2.40% 0.02% 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義合計持有股份 股數 持股比率 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶 二親等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱 ( 或姓名 ) 康清 康發康勝 康俊康遠 康權 頂益控股康發 康俊康遠 康勝康權 99 年 4 月 19 日 關係 董事長為同一人或二親等以內董事長為同一人或二親等以內 群益馬拉松基金專戶 11,000, % 南山人壽保險股份有限公司 10,802, % 新制勞工退休基金 10,702, % 康發投資有限公司 代表人 : 魏應交 康俊股份有限公司 代表人 : 魏應州 康遠股份有限公司 代表人 : 魏應州 康勝投資有限公司 代表人 : 魏應交 康權股份有限公司 代表人 : 魏應州 10,091, ,000 9,954,000 1,000 9,692,000 1,000 8,615, ,000 8,427,000 1, % 0.02% 1.97% 0% 1.92% 0% 1.70% 0.02% 1.67% 0% 頂益控股康清 康俊康遠 康勝康權頂益控股康遠 康清康權 康發康勝頂益控股康俊 康清康權 康發康勝頂益控股康清 康俊康發 康遠 康權頂益控股康俊 康清康遠 康發康勝 註 1: 應將前十名股東全部列示, 屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示 註 2: 持股比率之計算係指分別以自己名義 配偶 未成年子女或利用他人名義計算持股比率 註 3: 將前揭所列示之股東包括法人及自然人, 應揭露彼此間之關係 董事長為同一人或二親等以內董事長為同一人或二親等以內董事長為同一人或二親等以內董事長為同一人或二親等 以內董事長為同一人或二親等以內 備註

43 九 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 99 年 4 月 30 日 董監事 / 經理人 / 直接本公司投資轉投資事業或間接轉投資事業持股 綜合投資 股數 持股比率 股數 持股比率 股數 持股比率 1 松青商業 44,578, % % 44,578, % 2 欣全公司 44,391, % % 44,391, % 3 康全工程 12,718, % 3, % 12,721, % 4 康國行銷 3,490, % % 3,490, % 5 中國青商 9,939, % 6, % 9,945, % 6 康合貿易 5,562, % % 5,562, % 7 優仕咖啡 799, % % 799, % 8 優味公司 799, % % 799, % 康勇投資 9 ( 有限公司 ) 不適用 % 不適用 0.00% 不適用 % 康望投資 10 ( 有限公司 ) 不適用 % 不適用 0.00% 不適用 % 維京群島味全國際 11 ( 有限公司 ) 不適用 % 不適用 0.00% 不適用 % 維京群島味全 12 ( 有限公司 ) 不適用 % 不適用 0.00% 不適用 % Technage(BVI)Ltd 13 ( 有限公司 ) 不適用 % 不適用 0.00% 不適用 % 味全亞洲 14 ( 有限公司 ) 不適用 1.00% 不適用 99.00% 不適用 % 香港廣益 15 ( 有限公司 ) 不適用 99.90% 不適用 0.10% 不適用 % 香港冠華 16 ( 有限公司 ) 不適用 99.99% 不適用 0.01% 不適用 % 17 泰味全 390, % % 390, % 庫克島味全國際 18 ( 有限公司 ) 不適用 19.46% % 不適用 19.46% 19 瑞年投資 3,329, % 82, % 3,412, % 20 安利投資 3,329, % 82, % 3,412, % 21 康聯投資 1,380, % 41, % 1,421, % 22 中華職棒 6, % % 6, % 23 康和建設 22,340, % 545, % 22,885, % 24 康和租賃 7,638, % % 7,638, % 25 康和資訊 34, % % 34, % 利嘉營造 26 ( 有限公司 ) 不適用 18.36% 不適用 0.00% 不適用 18.36% 27 新東陽公司 463, % % 463, % 28 全家 33, % % 33, % 註 : 有限公司之部分為股單 -38-

44 肆 募資情形 一 資本及股份 ( 一 ) 股本來源 年 / 月 發行價格 核定股本實收股本備註 股數金額股數金額 股本來源 以現金以外之財產抵充股款者 81/ ,000,000 3,500,000, ,433,111 盈餘轉增資 222,607,508 81/8/25(81) 台財 3,144,331,110 無資本公積證 ( 一 ) 第 號 139,129,692 82/ ,165,084 3,521,650, ,165,084 資本公積 82/7/12(82) 台財 3,521,650,840 無 377,319,730 證 ( 一 ) 第 號 83/ ,424,894 3,944,248, ,424,894 資本公積 83/7/19(83) 台財 3,944,248,940 無 422,598,100 證 ( 一 ) 第 號 84/ ,978,885 4,259,788, ,978,885 盈餘轉增資 84/6/30(84) 台財 4,259,788,850 無 315,539,910 證 ( 一 ) 第 號 85/ ,576,773 4,685,767, ,576,773 盈餘轉增資 170,391,552 85/7/3(85) 台財證 4,685,767,730 無資本公積 ( 一 ) 第 號 255,587,328 86/ ,000,000 6,000,000, ,062,914 資本公積 86/7/14(86) 台財 5,060,629,140 無 374,861,410 證 ( 一 ) 第 號 87/5 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 88/5 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 89/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 90/7 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 91/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 92/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 93/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 94/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 95/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 96/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 97/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 98/6 600,000,000 6,000,000, ,062,914 5,060,629,140 其他 股份種類 流通在外股份 ( 註 ) 核定股本 未發行股份合計 普通股 506,062,914 93,937, ,000,000 註 : 本公司股票屬上市股票 總括申報制度相關資訊 : 無 備註 87 年公司章程修正通過資本總額 80 億元 -39-

45 ( 二 ) 股東結構 99 年 4 月 19 日 數量 股東結構 政府機構金融機構其他法人個人 外國機構及外人 合計 人數 , ,567 持有股數 23,965,435 14,396, ,074, ,030,141 71,596, ,062,914 持股比例 4.74% 2.84% 22.54% 55.73% 14.15% 100% ( 三 ) 股權分散情形每股面額十元 99 年 4 月 19 日 持股分級 股東人數 持有股數 持股比例 1 至 ,524 8,967, % 1,000 至 5,000 29,375 64,236, % 5,001 至 10,000 4,818 40,107, % 10,001 至 15,000 1,074 13,970, % 15,001 至 20, ,741, % 20,001 至 30, ,347, % 30,001 至 50, ,713, % 50,001 至 100, ,192, % 100,001 至 200, ,988, % 200,001 至 400, ,014, % 400,001 至 600, ,442, % 600,001 至 800, ,512, % 800,001 至 1,000, ,150, % 1,000,001 以上 ,678, % 合 計 83, ,062, % 特別股股權分散情形 : 無 -40-

46 ( 四 ) 主要股東名單 主要股東名稱 股份 持有股數 99 年 4 月 19 日 持股比例 英屬開曼群島商頂益控股有限公司台灣分公司 58,779, % 康清股份有限公司 12,157, % 群益馬拉松基金專戶 11,000, % 南山人壽保險股份有限公司 10,802, % 新制勞工退休基金 10,702, % 康發投資有限公司 10,091, % 康俊股份有限公司 9,954, % 康遠股份有限公司 9,692, % 康勝投資有限公司 8,615, % 康權股份有限公司 8,427, % -41-

47 ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘及股利資料 每股市價 淨值 盈餘及股利資料 項 每股 市價 年當年度截至度 97 年 98 年 99 年 06 月 01 日目最高 最低 平均 ( 註 1) 每股分 配 前 淨值分 配 後 - ( 註 5) - 每股加權平均股數 506,062, ,062, ,062,914 盈餘每股盈餘 每股 股利 投資報酬 現金股利 無償 配股 累積未付股利 本益比 ( 註 2) 本利比 ( 註 3) - ( 註 5) - 分析現金股利殖利率 ( 註 4) - ( 註 5) - * 若有以盈餘或資本公積轉增資配股時, 並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊 註 1: 按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價 註 2: 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘 註 3: 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利 註 4: 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價 註 5: 本公司民國 98 年度盈餘分配議案尚未經股東會議決通過 -42-

48 ( 六 ) 公司股利政策及執行情況 1. 公司股利政策 ( 即本公司章程第二十七條 ) 本公司為一穩定成長之傳統精緻產業, 每年決算後如有盈餘, 除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外, 應先提撥百分之十法定盈餘公積及就當年度發生之股東權益減項金額提列特別盈餘公積, 其餘先派付股息, 股息定為年息百分之六, 但不得以本付息 ; 如尚有盈餘, 連同上一年度累積未分配盈餘, 經股東會決議, 提存特別盈餘公積或酌予保留盈餘, 餘以下列方式分派之 : (1) 股東紅利百分之八十五 (2) 董事 監察人酬勞金百分之五 (3) 員工紅利百分之十 惟股東之股息及紅利之發放, 其現金比率不得低於 20% 2. 公司股利政策執行情況 : 本公司九十八年度盈餘分派案, 業經董事會擬訂如下 : 現金股息每股 0.6 元, 俟股東常會決議通過後, 授權董事會訂定除息基準日 ( 七 ) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 : 無 ( 八 ) 員工分紅及董監酬勞之相關資訊 1. 公司章程所載員工分紅及董事 監察人酬勞之成數或範圍本公司每年決算後如有盈餘, 除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外, 先提撥百分之十法定盈餘公積及依法提列或迴轉特別盈餘公積, 其餘先派付股息, 股息定為年息百分之六, 但不得以本付息 ; 如尚有盈餘, 連同上一年度累積未分配盈餘, 經股東會決議, 提存特別盈餘公積金或酌予保留盈餘, 餘以下列方式分派之 : (1) 股東紅利百分之八十五 (2) 董事 監察人酬勞金百分之五 (3) 員工紅利百分之十 惟股東之股息與紅利之發放, 其現金比率不得低於 20% 2. 董事會通過擬議配發 98 年度員工分紅等資訊 : 無 3. 上年度盈餘用以配發員工分紅及董事 監察人酬勞之情形 : 無 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 : 無 -43-

49 二 公司債辦理情形 公 司 債 種 類 第一次 ( 期 ) 有擔保普通公司債 ( 註 2) ( 註 5) 發行 ( 辦理 ) 日期 九十二年十一月二十六日 面 額 每張面額新台幣壹仟萬元整 ( 依發行條件之不同分為甲類及乙類券 ) 發行及交易地點 ( 註 3) - 發行價格 依面額十足一次發行 總 額 發行總額為新台幣壹拾億元整 1. 甲類券 ( 甲 A 甲 B 券 ): 發行金額各為新台幣參億元整 2. 乙類券 ( 乙 A 乙 B 券 ): 發行金額各為新台幣貳億元整 利 率 各券票面利率如下 : 1. 甲類券 (1) 甲 A 券 :1.8500% (2) 甲 B 券 :1.8416% 2. 乙類券 (1) 乙 A 券 :1.8499% (2) 乙 B 券 :1.8415% 期 限 1. 甲類券 : 五年期到期日九十七年十一月二十六日 2. 乙類券 : 四年 364 天到期日九十七年十一月二十四日 由交通銀行 中國國際商業銀行 臺灣土地銀行 保證機構 第一商業銀行 合作金庫銀行 國泰世華商業銀行及 臺灣中小企業銀行等七家金融機構聯合保證 受 託 人 永豐商業銀行信託部 承銷機構 無 簽證律師 程春益 ( 萬國法律事務所 ) 郭惠吉( 現代法律事務所 ) 簽證會計師 陳永清 吳郁隆 ( 資誠會計師事務所 ) 1. 付息方式 : (1) 甲 A 乙 A 券 : 自發行日起, 每屆滿一年單利 償還方法 計 付息乙次 (2) 甲 B 乙 B 券 : 自發行日起, 每屆滿半年複利 計息一次, 一年付息乙次 2. 還本方式 : 均為到期一次還本 未償還本金 新台幣壹拾億元整 贖回或提前清償之條款 無 限制條款 ( 註 4) 無 信用評等機構名稱 評等日期 公司債評等結果不適用 截至年報刊印日止已轉換 ( 交換或 附其他權利 認股 ) 普通股 海外存託憑證或其無他有價證券之金額 發行及轉換 ( 交換或認股 ) 辦法無 發行及轉換 交換或認股辦法 發行條件對股權無可能稀釋情形及對現有股東權益影響 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱無 註 1: 公司債辦理情形含辦理中之公募及私募公司債 辦理中之公募公司債係指已經本會生效 ( 核准 ) 者 ; 辦理中之私募公司 債係指已經董事會決議通過者 註 2: 欄位多寡視實際辦理次數調整 註 3: 屬海外公司債者填列 註 4: 如限制發放現金股利 對外投資或要求維持一定資產比例等 註 5: 屬私募者, 應以顯著方式標示 註 6: 屬轉換公司債 交換公司債 總括申報發行公司債或附認股權公司債, 應依性質按表列格式再揭露轉換公司債資料 交換公司債資料 總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料 -44-

50 三 特別股辦理情形 : 無 四 海外存託憑證辦理情形 : 無 五 員工認股權憑證辦理情形 : 無 六 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 : 無 七 資金運用計畫及執行情形 : 無 -45-

51 伍 營運概況 一 業務內容 ( 一 ) 業務範圍 1. 本公司所營事業如下 : (1) 結晶味精 ( 麩酸鹼 ) 之製造及其販賣 (2) 氨基酸及有機酸之製造及其販賣 (3) 醬油及醬品油脂類高級調味料之製造及其販賣 (4) 乳製品冰品糖果餅乾及麵包類之製造及其販賣 (5) 食品罐頭及飲料 果汁 果醬 蜜餞 靈芝等之製造及販賣 (6) 豆乳 豆粉 ( 片 ) 咖啡豆 咖啡粉 肉類及穀類混合食品等之加工及其販賣 (7) 麵 米粉 粿條 調理食品 速食品類 糧食加工 冷凍食品 脫水食品之製造及其販賣 (8) 礦泉水 包裝飲用水 純水蒸餾水之經銷販賣 (9) 飲料之製造及其販賣 (10) 前項各款副產品及其有關包裝材料 容器之製造及其販賣 (11) 畜牧農場及遊藝場業務之經營 (12) 樂園業務之經營 (13) 旅館之經營及會議室出租業務 (14) 代理國內外演藝人員演出之安排業務 (15) 菸酒類之經銷買賣 (16) 投資興建工商綜合區內之辦公大樓 商業大樓 會議中心 停車場 展覽會場 餐廳 百貨公司 超市 購物中心 修護場 倉儲 旅館及其經營管理租售業務 (17) 委託營造廠興建住宅 商業大樓及其出租 出售業務 (18) 盒餐之加工包作販賣業務 (19) 自營或代理有關之進口業務 (20) 附設超級市場之開發經營 (21) 代理有關之業務 (22)F 輔助食品批發業 (23)F 食品飲料零售業 (24)H 特定專業區開發業 (25)H 投資興建公共建設業 (26)H 工業廠房開發租售業 (27)J 通訊稿業 (28)J 雜誌業 (29)J 圖書出版業 (30)C 乳品製造業 (31)C 製粉業 (32)F 中藥批發業 (33)F 西藥批發業 (34)F 中藥零售業 (35)F 西藥零售業 (36) 除許可經營外, 得經營法令非禁止或限制之業務 -46-

52 2.98 年度主要產品佔營業比重產品名稱 營收淨額 ( 仟元 ) 比重 (%) 乳品類 6,669, % 飲料類 2,045, % 罐頭食品類 ( 含醬品與方便食品 ) 1,530, % 調味品類 904, % 健康食品類 ( 含營養與保健食品 ) 540, % 速食麵類 561, % 麵包類 67, % 其它食品類 134, % 合計 12,454, % 3. 公司目前商品及服務項目本公司目前銷售產品計有乳品 飲料 方便食品 調味品 醬品 健康食品 ( 含營養與保健食品 ) 速食麵 麵包與業務用通路產品等, 並積極強化產品銷售服務功能, 以滿足消費者需求 ( 二 ) 產業概況 1. 產業之現況及發展台灣食品產業主要以內銷為主, 在我國已步入成熟型經濟社會, 及同業進入障礙低, 外國產品大量進口的環境下, 整體食品產業處於低成長與高度競爭的市場 本公司擁有先進食品研發技術, 已由食品營養的專業領域邁向生技產品 ( 如保健食品等 ) 的發展, 未來將持續開發新產品, 並藉由研發技術的突破, 提高產品附加價值, 並運用行銷資源, 強化產品知名度, 發展公司核心競爭優勢 在國際市場方面, 本公司將透過人才 產品 研發的交流, 及持續結合集團資源, 積極擴展大陸市場, 開創企業經營領域 2. 產業上 中 下游之關聯性食品產業的上 中 下游之關聯性如下 : 上游產業農業 漁業 畜牧業 包裝材料等產業 中游產業 研發 製造 包裝等產業 下游產業運輸業 倉儲業 販售業等產業 3. 產品之各種發展趨勢 (1) 集中資源持續強化核心產品 ( 如乳品 果汁 調味品 ) 的品牌力與競爭力 (2) 發展生物科技, 開發生技素材及保健食品, 提升味全生技產品的使用度及知名度 (3) 開發即食餐 即熱餐 即煮餐 生鮮菜餚及麵包等鮮食產品, 以供應便利商店 超市及餐飲業, 提供新鮮 即食之產品 (4) 開發團膳 餐飲 學校 休閒農場等業務用通路產品, 以便利餐飲之加工利用, 提高公司業績 4. 產品競爭情形 (1) 國內食品市場呈飽和狀態, 成長空間有限, 加入 WTO 後, 國外產品大舉湧入, 促使市場競爭更為激烈 (2) 本公司近年來大量的投入研發及市場行銷資源, 不斷的強化核心產品的品牌力與競爭力, 並已獲得豐碩的成果, 在市場上, 未來尚有很大的發展空間 -47-

53 ( 三 ) 技術與研發概況 1. 研究發展費用 年度研究開發費用營業額 單位 : 仟元研究開發費用佔營業額之百分比 96 年 103,920 10,928, % 97 年 105,383 11,586, % 98 年 112,732 12,238, % 註 :99 年度截至 3 月 31 日止投入研發費用為 26,924 仟元, 預計再投入之研發費用為 108,827 仟元 2. 研究開發成果 (1) 近三年開發上市新產品有 289 項 年度 產品項目 96 年 年 年 128 三年合計 289 (2) 開發成功之技術或產品 98 年度除持續深耕與強化核心產品, 如林鳳營鮮乳 每日 C 純果汁 貝納頌咖啡 高鮮味精等市場領導品牌外, 亦不斷努力研發創新, 開發新產品, 以滿足現代消費者天然 健康的飲食需求 98 年度上市的新產品共 128 項, 如 : 林鳳營高品質優酪乳 - 大麥 燕麥 貝納頌極品松露級巧克力 36 法郎典藏曼特寧咖啡 自然果力金香葡萄汁 蔬果 579 五色蔬果汁 康師傅麻油藥膳細麵等, 皆廣獲市場好評, 三年內上市新產品之營業額佔公司營業額的 14% 此外, 在基礎技術研究方面, 建立了醬品不添加防腐劑之技術, 並成功開發了咖啡焙炒與增香萃取製程技術等技術 (3)98 年度獲獎產品獎項別台灣食品科學技術學會新產品褒獎 7 項 獲獎產品 1. 林鳳營高品質優酪乳 - 大麥 / 燕麥 2. 健康榖粉 - 芝麻玄米萃 3. 極道麵館手延拉麵系列 - 豚骨手延拉麵 / 泡菜手延拉麵 4. 康師傅 Soup Noodle 系列 - 牛肉刀切麵 / 當歸藥膳細麵 5. 廚易私房高湯系列 - 紅燒牛肉 / 韓式泡菜 6. 淬釀日式和風醬油露系列 - 静岡鰹魚 / 北海道昆布 7. 健康三利多橄欖調和健康油 -48-

54 3. 未來研究發展 (1) 便利美味食品之開發開發各類健康便利美味之食品, 包括天然調味料 調味醬 湯品 功能性油品 速食麵 果汁飲品 茶飲料 咖啡飲料 穀類飲品 調味乳 發酵乳及點心等, 並與日本 Yamasa 技術合作開發高級醬油等產品 (2) 保健食品及營養品之開發開發生技保健素材及保健食品, 並加強與各大學研究所 法人研究機構及業界共同合作, 同時引進國外技術與素材, 進行功效驗證, 以取得健康食品認證 保健及營養食品的開發並因應未來人口趨勢重點將致力於中老年養生保健營養食品 (3) 外食產業用食材之開發以現有調味技術為核心, 延伸發展各式半成品食材, 提供鮮食業 / 餐飲業作為開發多樣化 製造快速化之基礎, 例如 : 調味醬 有料沙拉等 (4) 核心產品技術之深耕建構核心品類技術平台, 進行新技術研究, 提升產品競爭力 ( 四 ) 長 短期業務發展計畫 1. 短期計畫 : (1) 持續強化核心品類與品牌的經營, 擴大市場領導地位 (2) 突破改善重點品類與品牌, 快速成長 (3) 培植發展全新品類與品牌, 蓄積成長動能 (4) 加速食材事業營運體系佈建, 創造成長動能與利益 (5) 精進零售流通事業經營管理系統與提升效益 (6) 整合行銷戰力, 發揮行銷綜效 (7) 強化生產競爭力與研發創新力 (8) 經營分析能力提升與預估 / 預算作業持續精進 (9) 提升組織競爭力, 加速人才培育 (10) 積極開拓與精耕大陸食品事業 2. 長期計畫 : (1) 食品事業的業績與利益持續強化 (2) 轉投資事業的獲利能力持續提升 (3) 大陸事業體系的深耕與發展 (4) 經營系統效益的提升 (5) 組織文化發展與人才培育 -49-

55 二 市場及產銷概況 ( 一 ) 調味品類 : 1. 調味料與食用油 : (1) 主要商品之銷售地區 : 本公司調味料與食用油主要係以國內銷售為主 (2) 主要競爭對手及市場佔有率 : 本公司調味料產品的競爭同業有烹大師 康寶 味丹 味王等 目前仍佔整體調味料 ( 高鮮味精 / 風味調味料 / 味精 ) 之市場領導地位, 佔有率為 34% 市場味全市場佔有率 ( 量 ) 整體粉狀調味料類 34% 本公司食用油產品的競爭同業有桂格 泰山 統一等 目前在台灣市場佔有率 : 主要產品市場佔有率 ( 量 ) 食用油類 4.9% (3) 市場未來之供需狀況及成長性 : (3-1) 調味料 : 傳統味精 : 味精為傳統調味料, 使用範圍廣泛, 舉凡家中烹調及食品加工使用均能使食物增加美味, 但隨著生活飲食習性的變遷, 家庭使用味精逐漸減少, 使得 98 年消費品味精市場量較 97 年減少 1% 高鮮味精 : 雖然外食影響家庭烹飪頻率, 但 味全高鮮味精 由天然蔬果提煉的天然 健康 美味的產品特色符合消費者的健康美味飲食需求, 已成為家庭中烹調之主要調味料 整體高鮮味精市場持平, 忠誠消費者成為主要市場銷售來源與成長動力 風味調味料 : 年輕消費者逐漸加入市場, 現代化量販店是主要購買通路,98 年市場量較 97 年大幅成長 14%, 顯示風味調味料市場極具發展機會性 (3-2) 食用油 : 98 年整體食用油消費市場額衰退 10% 量衰退 2%, 主要原因為市場均價呈下跌趨勢 ( 09 年均價平均較 08 年降 7 元 / L), 致使市場額衰退幅度大於市場量衰退幅度 由油種別市場趨勢來看, 仍以調和油市場為主流 ( 銷量佔比 49%), 葵花油 橄欖油下滑 20~30%, 但調和油仍成長 4 % ( 相對抗跌 ) 本公司味全品牌橄欖多酚調和健康油, 以優越的產品力與合理的價格建立品牌物超所值之形象, 為 97 年市場上之銷量第一品項, 深受消費者信賴與喜愛 另長期於市場建立的 健康廚房品牌 黃金玄米油, 為全國唯一連續兩年榮獲 國家品質標章獎 之食用油產品, 且為世界衛生組織推薦最佳食用油種 96 年 7 月上市後, 積極投資經營品牌, 於 97 年度油品逐步往高價位健康概念發展趨勢下, 高品質 高單價食用油深具未來發展潛力 -50-

貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報

貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報 14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況

More information

台灣銀行年報_中文-1

台灣銀行年報_中文-1 104 4 30 100071 120 (02)2349-3456 http://www.bot.com.tw 104 4 42 5 (http://mops.twse.com.tw) (http://www.bot.com.tw) 538 GPN:2004200002 ISSN:1654-5463 050 052 053 053 053 054 060 062 063 064 064 065 068

More information

132

132 中華民國 年年報 103 5 2 100071120 (02)2349-3456 http//www.bot.com.tw 103 5 42 5 http:// mops.twse.com.tw http://www.bot.com.tw 500 GPN2004200002 ISSN1654-5463 目錄 006 046 012 064 168 180 186 014 014 016 031 042

More information

HKSTPC-Annual Report Chi

HKSTPC-Annual Report Chi 企業管治報告 14 企業管治架構 股東 ( 香港特別行政區政府 ) 董事會 管理層 企業合規 - 90 - 企業發展 董事會 17 1 16 董事會成員組成 2015 11 20 80 85 簡介會 2016 1 成員與時並進 2015 利益申報 14 利益衝突 - 91 - 董事會職能 77% 專業建議 承擔責任 6 常務委員會 95 企業拓展及批租委員會 9 8 80% - 92 - 企業發展

More information

目錄

目錄 2014 年度 企業社會責任報告 目錄 1 4 2 5 3 7 3.1 7 3.2 8 3.3 8 4 9 4.1 9 4.2 2014 10 4.3 11 5 16 5.1 16 5.2 18 5.3 20 5.4 21 6 22 6.1 22 6.2 23 6.3 24 6.4 25 6.5 26 6.6 27 6.7 27 6.8 27 7 28 7.1 28 7.2 29 7.3 30 7.4

More information

目錄

目錄 ( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)

More information

2013~2015 保健食品產業專業人才 供需調查 2011 5 2011529 2012 2013~2015 2012 44.67% 2011 11.96% 2013~2015 ... 1... 1... 5... 10... 12... 13... 14... 19... 20... 22... 24... 12... 19... 21... 22 III IV 1... 1 2... 3

More information

100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20

100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7

More information

注入新能量明確新方向

注入新能量明確新方向 股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS

More information

目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 九 十 九 年 度 營 業 報 告 書... 3 二 一 年 度 營 業 計 畫 概 要... 4 貳 公 司 簡 介... 5 一 設 立 日 期... 5 二 公 司 沿 革... 5 參 公 司 治 理 報 告... 8 一 組 織 系 統... 8 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主

More information

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

More information

全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,

全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70, 摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236

More information

年報 2014 中裕燃氣控股有限公司

年報 2014 中裕燃氣控股有限公司 Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報

More information

目 錄

目 錄 Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22

More information

2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.

More information

董事會成員經歷與能力 (p.16-19) 董監事進修 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任

董事會成員經歷與能力  (p.16-19) 董監事進修  (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任 董事會成員經歷與能力 http://goo.gl/vl3ns1 (p.16-19) 董監事進修 http://goo.gl/vl3ns1 (p.65-66) G4-34,G4-38,G4,39,G4-51 中華電信董事會為公司最高治理機構 具選任與提名高階管理者的職責 並負責制定及審核企 業社會責任及永續發展策略 第7屆董事共設置董事13人 男性9名 女性4名 董事任期為3年 自2013年6月25日起至2016年6月24日止

More information

01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報

01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報 China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church

More information

24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司

More information

目錄

目錄 Differ Group Holding Company Limited 6878 2015 目錄 2 3 4 6 10 17 19 38 46 48 50 52 53 55 公司資料 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 166 11 23 公司 XI 13-14 1602

More information

公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 董事會董事會組織 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核

公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 董事會董事會組織 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3 公司治理 21 22 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 公司治理重點摘要 3.1 股東大會審計委員會董事會薪酬委員會 3.1.1 董事會董事會組織 104 6 9 13 董事會職責 101 經營團隊 內部稽核 23 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 董事選舉 1% 董事及經理人薪酬 0.3% 6.1 104 避免利益衝突 3.1.2 審計委員會

More information

統一CSR年報-封面+裡+目錄-第1章(靛)-test.indd

統一CSR年報-封面+裡+目錄-第1章(靛)-test.indd 社會責任報告書 統一企業社會責任報告書 1 2 1 GRI 4 6 8 8 9 10 11 12 13 18 20 21 26 29 30 31 32 39 48 50 57 60 68 70 72 73 2 3 4 5 6 489.6 4,758 37,000 72 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 樂活產品 做為一個負責任的食品生產者 我 們重視消費者的健康

More information

2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1

2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1 會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組

More information

中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司

中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION

More information

18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu

18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu 業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18

More information

(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)

(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6) 2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155

More information

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013

More information

2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130

More information

綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85

綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85 TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%

More information

目錄

目錄 2013 年度 企業社會責任報告 目錄 1 4 2 5 3 6 3.1 6 3.2 7 3.3 7 4 8 4.1 8 4.2 2013 9 4.3 10 5 15 5.1 15 5.2 16 5.3 18 6 19 6.1 19 6.2 20 6.3 21 6.4 22 6.5 23 6.6 24 6.7 24 6.8 24 7 25 7.1 25 7.2 26 7.3 27 7.4 27 7.5

More information

900??indd

900??indd 900 432 中華民國一 二年七月十六日 中鋼半月刊 第九版 六月份公司業務概況 八 碳鋼產量 六九九 七 三公噸 碳 鋼銷量 七三六 九公噸 合併營收 二五 八七五 一七五千元 福利金收支統計 項 福 利 資 訊 請 參 閱 EIP 快速選 單 總務福利資訊平台 本公司福委會一 二年六月 份福利金收入及各項補助之人 數 金額統計如下表 至於各 一 二年合併累計營收 二千元 一七三 一五五

More information

目 錄 壹 致股東報告書...1 一 九十七年度營業報告書...3 二 九十八年度營業計畫概要...4 貳 公司簡介...5 一 設立日期...5 二 公司沿革...5 參 公司治理報告...8 一 組織系統...8 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料...11 三 公司治理運作情形...20 四 會計師公費資訊...31 五 更換會計師資訊...31 六 公司之董事長

More information

於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183

More information

% % % 獨立 廉正 專業 創新

% % % 獨立 廉正 專業 創新 101 99 102 101 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 99 102 8 4 34 11 101826 594 71.91% 160 19.37% 72 8.72% 101 100 27 18100 21 101 35 獨立 廉正 專業 創新 1. 7,290 8,677 26,180 26,011 1,272 1,346 142 157 7 7 1,757 1,795

More information

前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年

More information

N3489_PYE_SChi_Cover-back

N3489_PYE_SChi_Cover-back 保華建業集團 業務方針 業務方針 保華建業1946年始建於上海 逾六十年來致力為香港及各 地城市打造宏偉景觀與世界級基建設施 保華建業作風穩 健 積極進取 專注發展其多元化的工程及房地產業務 保華建業的核心業務涵蓋承建管理 物業發展管理及房地 產投資 集團於香港 澳門 中國內地以至海外均擁有龐 大的客戶網絡 保華建業集團 願景 以創新精神 專業態度以及對品質的追求 提供一條龍的房地產服務 從而在香港

More information

目錄 A B C

目錄 A B C 中國石化上海石油化工股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 2017 年度業績報告 年度業績報告 2017 目錄 2 4 5 6 11 13 21 40 44 49 72 145 A 150 150 152 153 155 157 159 243 B 248 248 250 252 254 255 256 C 375 377

More information

目 錄 釋義 董事會函件

目 錄 釋義 董事會函件 此乃要件 請即處理 閣下如 有任何疑問 閣下如已 售出或轉讓 奧思集團有限公司 1161 (1) 更新發行新股份及購回股份之一般授權 ; (2) 重選退任董事 ; 及 (3) 股東週年大會通告 1 1216 280 18 48 目 錄 釋義.............................................................. 1 董事會函件..........................................................

More information

cgn

cgn 3462 ( 571 ) 88(4) 2016 3 31 13721 13733 2016 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2016 3 31 13723 13733 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2016 5 23 ( ) 13723 13733 ( ) 2016 3 31 405 2016 3 31 2016 5 23 10 8 2016 3 31 ( ) 收入 附註 截至 2016

More information

1 內容

1 內容 2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................

More information

DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report

More information

Annual Report (02) (02) B1 (02) (02)

Annual Report (02) (02) B1 (02) (02) Standard Chartered Annual Report 2012 2012 年報 Stock Code: 2807 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited 公開資訊觀測站網址 :http://newmops.twse.com.tw 銀行網址 :http://www.standardchartered.com.tw 刊印日期 :102 年 5 月 31

More information

目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要

目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01626 2016 年報 目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 2 3 4 5 11 15 25 30 44 48 49 51 52 54 104

More information

(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6)

(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6) 2016 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2016 12 31 2016 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2016 12 31 2017 3 17 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J

More information

封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資

封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 目錄 聯想控股股份有限公司二零一六年年度報告... 2... 7 報告... 8... 10... 14... 58 報告... 67 報告... 77 報告... 78 報告... 93 報告... 97... 104... 106... 107... 109... 111 報... 113 年... 247 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告

More information

公司

公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket

More information

1

1 2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust

More information

1

1 2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan

More information

2

2 4 1 2 第一節清末與國民政府時期的大陸保險市場 3 第二節中共建政初期的大陸保險市場 3 2001 24 4 第三節大陸保險市場的發展階段 5 4 1990 72-73 6 2-1 7 2-1 12 Trans America New York Life Met Life CIGNA Allianz AXA Gerling Scadinavia Samsung 8 第一節大陸保險法規的演進過程

More information

N S ( ) 9975 (852) (852)

N S  ( ) 9975 (852) (852) 2015 N S 2 6 8 40 41 N S www.chinaunicom.com.hk ( ) 9975 (852) 2126 2018 (852) 2126 2016 董事長報告書 中國聯通 股 公司 年 年 公司 國 聯網 + 網絡 公司 合 年 年 公司 1,202.75.3% 網 8.8 68.3% 公司 年 EBITDA 504.6 5.8% EBITDA 42.0%4.4 69.9

More information

季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164

季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807

More information

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town

More information

經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一

經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一 經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一 目錄 2... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 14... 21... 26... 34... 36... 95... 1 業務架構 e-zone U imoney WHY EPRC CTgoodjobs.hk U Lifestyle U Travel U HK U Beauty U Food 4 集團概覽

More information

目錄 盟科控股有限公司

目錄 盟科控股有限公司 年報 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :1629 目錄 2 3 5 14 26 34 37 42 43 45 46 47 94 1 盟科控股有限公司 公司資料 P.O. Box 1350, Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 15 28 17 A www.mengkeholdings.com

More information

目錄

目錄 目錄 2 3 4 7 7 8 11 13 13 16 17 20 22 23 24 27 28 31 33 37 39 2 關於本報告 2017 12 31 27 2017 12 31 2017 1 1 2017 12 31 www.ozner.net www.hkexnews.hk 浩澤淨水國際控股有限公司 3 關於我們 2017 2017 二零一七年環境 社會及管治報告 4 關於我們 ( 續 )

More information

目錄 公司資料 02 管理層討論與分析 04 企業管治及其他資料 14 獨立審閱報告 21 綜合收益表 22 綜合全面收益表 23 綜合財務狀況表 24 綜合權益變動表 26 簡明綜合現金流量表 27 未經審核中期財務報告附註 28

目錄 公司資料 02 管理層討論與分析 04 企業管治及其他資料 14 獨立審閱報告 21 綜合收益表 22 綜合全面收益表 23 綜合財務狀況表 24 綜合權益變動表 26 簡明綜合現金流量表 27 未經審核中期財務報告附註 28 : 1206 2017 目錄 公司資料 02 管理層討論與分析 04 企業管治及其他資料 14 獨立審閱報告 21 綜合收益表 22 綜合全面收益表 23 綜合財務狀況表 24 綜合權益變動表 26 簡明綜合現金流量表 27 未經審核中期財務報告附註 28 66 Tannery Lane #04-10/10A Sindo Industrial Building Singapore 347805 66

More information

國政論壇 93春季號.doc

國政論壇   93春季號.doc Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement, 55 銀行業 上海 世華 土銀 一銀 (台銀)(b) 證券業 元大京華 群益 元富 倍利 金鼎 寶來 日 盛 建弘 保險業(c) 富邦產險 國泰產險

More information

新明中國控股有限公司中期報告 2016

新明中國控股有限公司中期報告 2016 Stock Code: 2699 股份代號 2699 2016 INTERIM REPORT 2016 中報 中期報告 INTERIM REPORT 2016 2 3 5 6 10 29 34 35 37 38 39 1 新明中國控股有限公司中期報告 2016 公司簡介 2015 7 6 02699 16 新明中國控股有限公司中期報告 2016 2 公司資料 Clifton House 75 Fort

More information

untitled

untitled 2 ( ) ( ) 2012 ( ) 2012 2012 1 1 12 31 ( / ) ISO 26000 2012 6 / - (BSI) AA 1000 GRI G3.1 GRI G3.1 B+ BSI +886-2-23111111 +886-2-23119691 30 www.firstholding.com.tw Global Reporting Initiative, GRI G3.1

More information

目錄

目錄 Annual Report 2011 Xiwang Sugar Holdings Company Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) 目錄 2 公司資料 4 8 管理層討論及分析 主席報告 28 董事會及高級管理人員 34 企業管治報告 44 董事會報告 60 獨立核數師報告 134 五年財務概要 62 財務報表 135

More information

專題研究 大陸中央與地方關係改革現狀與問題 政治學研究 毛澤東思想研究 台聲. 新視角

專題研究 大陸中央與地方關係改革現狀與問題 政治學研究 毛澤東思想研究 台聲. 新視角 第 6 卷第 1 期中華民國 97 年 1 月 大陸中央與地方關係改革 現狀與問題 Current Situations and Problems of the Central-Local Relation Reforms in China 林文軒 (Lin, Wen-Hsuan) 中國文化大學中山學術所博士生 1 摘要 關鍵詞 : 權力下放 職能轉換 地方主義 部門利益 壹 前言 1 76 吉首大學學報

More information

ESG

ESG 2017 2 3 7 8 12 16 48 63 72 93 129 134 135 136 138 139 141 ESG 公司資料 ** ## * * # ** ## ** ## 8 702 6 8 183 17 1712-1716 www.universalmsm.com 2666 * 2017 5 4 ** 2018 3 1 # 2017 8 4 ## 2018 3 1 2 環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

More information

惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)

惠理基金管理香港有限公司 (852) (852) 2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII

More information

(股份代號 363) 年報 二零一七年 年報 2 3 4 8 9 10 35 42 53 58 65 70 71 72 74 76 79 180 181 183 2 上海實業控股有限公司二零一七年年報 公司資料 公司 資 39 26 公司股 : 363 : 363 HK : 0363.HK : SGHIY 公司 www.sihl.com.hk The Bank of New York Mellon

More information

Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 保證金收取 合格之擔保品種類為何 非現金擔保品之折扣率 haircut 為何 CCP是否將會員所繳擔保品用於投資 其孳息是否回饋給會員 限制措施 焦 點 視 界 是否對會員之委託金額 信用 部位及風險訂定限額 會員是否必須對其客戶制定限額 洗價 mark-to-market 之時間及方法為何 結算交割 市 場 掃 描 交割週期 T+1或T+3

More information

第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,

第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900, ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................

More information

2014 2015 1 1 2014 84.30 33.78 118.08 75.10 33.22 108.32 72.80 36.14 108.94 45.00 45.00 40.00 40.00 Nout WELLINK 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 40.00 7

2014 2015 1 1 2014 84.30 33.78 118.08 75.10 33.22 108.32 72.80 36.14 108.94 45.00 45.00 40.00 40.00 Nout WELLINK 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 40.00 7 1960 2013 5 2016 1960 2014 4 2017 1955 2004 8 2016 1955 2010 10 2016 1957 2011 7 2017 1972 2011 7 2017 1962 2013 7 2016 1957 2014 9 2017 1954 2014 10 2017 1946 2010 10 2016 1950 2011 3 2017 Nout WELLINK

More information

449 2015 目錄 2 3 5 12 14 16 19 34 37 46 63 65 66 68 70 72 132 集團架構公司資料 2015 年大事回顧與榮譽財務摘要業務摘要主席報告書管理層討論及分析董事及高級管理層企業管治報告董事會報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務摘要 集團架構 51.25% 志高集團控股有限公司 *

More information

目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 榮譽及獎項 年業務發展歷程 6 環境 社會與管治報告 7 主席報告 13 管理層討論及分析 16 董事履歷 35 高級管理層履歷 39 董事會報告 43 企業管治報告 60 獨立核數師報告 69 綜合損益及其他全面收益表 71 綜合財務狀況表 72

目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 榮譽及獎項 年業務發展歷程 6 環境 社會與管治報告 7 主席報告 13 管理層討論及分析 16 董事履歷 35 高級管理層履歷 39 董事會報告 43 企業管治報告 60 獨立核數師報告 69 綜合損益及其他全面收益表 71 綜合財務狀況表 72 目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 榮譽及獎項 4 2014 年業務發展歷程 6 環境 社會與管治報告 7 主席報告 13 管理層討論及分析 16 董事履歷 35 高級管理層履歷 39 董事會報告 43 企業管治報告 60 獨立核數師報告 69 綜合損益及其他全面收益表 71 綜合財務狀況表 72 綜合權益變動表 74 綜合現金流量表 75 綜合財務報表附註 78 財務概要 174 Cricket

More information

目錄

目錄 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1240 2014 Annual Report 2014 年報 年報 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited

More information

目錄

目錄 目錄 2 3 4 9 15 18 28 40 41 42 43 44 46 96 公司資料及重要日子 * * * * 公司 ir717@emperorgroup.com http://www.emperorcapital.com 717 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 288 英皇集團 24 Codan Services

More information

PROSPECT & EXPLORATION 第 12 卷第 1 期中華民國 103 年 1 月 壹 前言 (community) common 1 2 (communitarianism) (low politics) 1 中國行政評論 ( ) 10 1 ( ) 186

PROSPECT & EXPLORATION 第 12 卷第 1 期中華民國 103 年 1 月 壹 前言 (community) common 1 2 (communitarianism) (low politics) 1 中國行政評論 ( ) 10 1 ( ) 186 兩岸社區發展與社區交流之研析 專題研究 兩岸社區發展與社區交流之研析 A Study of Community Development and Community Interaction in Taiwan and Mainland China 張峻豪 * (Chang, Chun-Hao) 東海大學政治學系副教授 摘 要 關鍵詞 : 社區 社區發展 社區交流 兩岸關係 基層民主 * 47 PROSPECT

More information

2010/03 1. 2. 3. .. . 14 * (Certification) Certification) 1. 2. 3. ( 5~15%) 4. 5. 20% 企業看證照 具加分效果 機械專業證照至今已獲得120家機械相關企業的認同與支持 企業表達認同的具體作法包含 給予獲證考生優先面試的機會 運用此認證 作為公司招募員工時確保所錄取之新 人基本能力的方式 鼓勵員工報考 提升專業能力

More information

關 鍵 報 告 KEY POINT REPORT Community Interest Company CIC L3C BB Corp 20149 31.6 20157 2

關 鍵 報 告 KEY POINT REPORT Community Interest Company CIC L3C BB Corp 20149 31.6 20157 2 no.04 關 鍵 報 告 KEY POINT REPORT Community Interest Company CIC L3C BB Corp 20149 31.6 20157 2 社 會 企 業? 社 會 效 益 債 券 創 櫃 板?? 社 會 創 新? KEY WORDS B Lab B 型 企 業 多 元 就 業 開 發 方 案?? 培 力 就 業 計 畫? 3 關 鍵 報 告 KEY POINT

More information

2 4 6 目錄

2 4 6 目錄 () (3318) 2 4 6 目錄 12 15 24 34 42 47 49 50 51 53 54 118 02 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 71 21 2101 02 Appleby Trust (Cayman) Limited Clifton House

More information

俤 022311-8811 022311-8811 77 8 022311-8811 77 022311-8811 8587 14

俤 022311-8811 022311-8811 77 8 022311-8811  77 022311-8811  8587 14 ANNUAL REPORT 中華民國102年年報 一〇二年年報 中華民國一〇三年四月二十二日刊印 查詢本年報之網址 本公司網址 http://www.tcfhc.com.tw 公開資訊觀測站網址 http://mops.twse.com.tw 2013 俤 022311-8811 tch@tcfhc.com.tw 022311-8811 tch@tcfhc.com.tw 77 8 022311-8811

More information

關於我們 , ,600 2, 目錄

關於我們 , ,600 2, 目錄 2018 INTERIM REPORT 關於我們 2002 3 2,000 2018 6 3020 1,600 2,700 2 9 10 12 12 12 17 23 23 23 24 25 目錄 26 27 28 30 31 32 69 70 業務回顧 ( 除另有說明外, 所有金額均以港元列示 ) 業 2018 6 30 ( 報告期 ), 有 EBITDAEBITDA 期 6 30 2018 2017

More information

63 Equifax Experian TransUnion FICO 3 FICO FICO 620 叁 次級房貸歷史淵源 一 次級房貸市場快速擴張的主因 ,

63 Equifax Experian TransUnion FICO 3 FICO FICO 620 叁 次級房貸歷史淵源 一 次級房貸市場快速擴張的主因 , 62 / 壹 前言 Subprime Mortgage 2007 1999 貳 次級房貸的意義 一 以授信的角度 2 3 二 信用評等的角度 FICO 620 FICO Fair Isaac Corporation 35 15 30 10 10 5 300 850 63 Equifax Experian TransUnion FICO 3 FICO FICO 620 叁 次級房貸歷史淵源 一 次級房貸市場快速擴張的主因

More information

目錄 報告書概述... 1 董事長的話... 2 公司概況 公司治理 客戶關懷 員工照護

目錄 報告書概述... 1 董事長的話... 2 公司概況 公司治理 客戶關懷 員工照護 目錄 報告書概述... 1 董事長的話... 2 公司概況...4...5...5...6 公司治理...10...16...18...19...19...21...22 客戶關懷...23...26...27...27...28 員工照護...30...31...31...32...33...34 環境保護...35...37...38 社會參與...40...46...48...50...54...60

More information

雲林縣政府 96 年度重要施政計畫目標與重點 壹 民政部門 () () 23 ()

雲林縣政府 96 年度重要施政計畫目標與重點 壹 民政部門 () () 23 () 雲林縣政府 96 年度施政計畫 目 錄 叁 叁 叁 雲林縣政府 96 年度重要施政計畫目標與重點 壹 民政部門 () () 23 () 9 11 23-1- -2- 貳 財政部門 參 建設部門 -3- -4- 肆 工務部門 () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () 3 15 18 () 伍 教育部門

More information

(a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code 1075) Join Efforts to Build Smart City and Share the Smart Future 2014 INTERIM REPORT 2

More information

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 2015 5 13 1933 H 571 H 2015 6 17 H H 1 雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited* 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 全球發售 全球發售的發售股份數目 287,521,000 股 H 股股份 視乎超額配股權行使與否而定 香港發售股份數目 28,754,000 股 H 股股份 可予調整 國際發售股份數目

More information

2017 1717 SPREAD OUR LOVE AROUND THE WORLD 1 2 4 5 19 28 30 32 33 35 澳優乳業股份有限公司 二零一七中期報告 宗旨 2 財務摘要 3 財務摘要 二零一四年 二零一五年 二零一六年 二零一六年 二零一七年 變動 財政年度 財政年度 財政年度 上半年 上半年 以%表示 人民幣百萬元 收入 1,966.0 2,103.5 2,740.3

More information

目錄

目錄 02232_YueDa_AR11_COVER.pdf 1 4/20/12 4:43 PM 股份代號 C M Y CM MY CY CMY 年報 K $QQXDO 5HSRUW 年 報 目錄 2 3 6 13 24 27 36 38 39 41 43 45 112 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號 6066 2016 年度報告 2016 年度報告 目錄 釋義........................................ 2 董事長致辭.................................. 5 第一節 重要提示........................... 9 第二節 重大風險提示........................

More information

普華和順集團公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 香港 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普 華 和 順 集 團 公 司 PW MEDTECH GROUP LIMITED 皇后大道東183號 合和中心54樓 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普華和順集團公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01358.HK 年報 2015 年 報 2015 02 03 04

More information

人為疏失 人與人之間的溝通合作, 往往是事故的最終防線, 若能發揮團隊合作的功能, 則比較能克服其他因素所造成的危害

人為疏失 人與人之間的溝通合作, 往往是事故的最終防線, 若能發揮團隊合作的功能, 則比較能克服其他因素所造成的危害 人為因素與 飛航安全 人為因素 7 7 8 人為因素的類別 H 1972 E. Edward SHELL S S L E software, H handware, E environment, L liveware L SHELL 20 2014 3 495 人為疏失 人與人之間的溝通合作, 往往是事故的最終防線, 若能發揮團隊合作的功能, 則比較能克服其他因素所造成的危害 2014 3 495

More information

公司資料 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori T

公司資料 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori T 目錄 2 4 5 9 31 35 54 64 69 70 71 73 75 77 140 公司資料 http://www.honma.hk 6858 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori Tower P.O.

More information

行政法概要 本章學習重點 本章大綱 第一節行政作用之概念 第二節行政作用之分類 一 行政程序法 第三節行政作用法之範圍 第四節行政作用之私法 行為 二 行政罰法三 行政執行法一 源起二 類型 第五節行政作用中的非 權力行為 一 類型 二 事實行為 第六節行政作用之內部 行為 一 行政規則

行政法概要 本章學習重點 本章大綱 第一節行政作用之概念 第二節行政作用之分類 一 行政程序法 第三節行政作用法之範圍 第四節行政作用之私法 行為 二 行政罰法三 行政執行法一 源起二 類型 第五節行政作用中的非 權力行為 一 類型 二 事實行為 第六節行政作用之內部 行為 一 行政規則 第 6 章 行政作用及其分類 行政法概要 本章學習重點 1. 2. 本章大綱 第一節行政作用之概念 第二節行政作用之分類 一 行政程序法 第三節行政作用法之範圍 第四節行政作用之私法 行為 二 行政罰法三 行政執行法一 源起二 類型 第五節行政作用中的非 權力行為 一 類型 二 事實行為 第六節行政作用之內部 行為 一 行政規則 二 內部指令 CHAPTER 6 行政作用及其分類 內文教學區 1 行政法概要

More information

100%

100% Huishan China Huishan Dairy Holdings Company Limited 06863 2015/16 100% 02 03 04 33 42 43 44 45 47 49 50 公司資料 6863 101 110163 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

More information

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金

信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金 國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金

More information

2 2015 2015 12 31 136,000 2015 2015 950,000 2015 2015 2015

2 2015 2015 12 31 136,000 2015 2015 950,000 2015 2015 2015 目錄 2 董事長報告書 6 五年摘要 組織結構 7 公司資料 9 財務摘要 10 主要產品生產程序圖 11 董事及高級管理層履歷 管理層討論及分析 16 業務及財務回顧 31 其他財務資料 32 展望 33 未來計劃及近期發展 報告及財務資料 38 企業管治報告 45 董事會報告 55 獨立核數師報告 57 合併財務報表 133 股份資料 134 詞彙 2 2015 2015 12 31 136,000

More information

3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理

3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理 CB(1)1919/04-05(05) ( ) 2. ( ) 40% 50% 3. ( 41 ) 1 ( ) ( ) ( ) 2 (a) (b) ( ) 1 2 負責人是指負責處理保險代理人的保險代理業務的人士 業務代表是指代表保險代理人銷售保險產品的人士 如保險代理人聘用上述人士 ( 例如該保險代理人是法人團體 ), 則其負責人及業務代表須向保險代理登記委員會登記 保險代理登記委員會在決定某人是否適當人選時,

More information

目錄

目錄 目錄 1 4 7 8. 9. 21. 25 29 31 39 1 44 57 59 61 159 公司簡介 公司簡介 ( 續 ) 3 832.HK 19 18 5 537 200 110 28 143755 2010 36 35 2010TOP10 2010 TOP10 2 0 1 0 10.3% 主席報告 ( 續 ) 12.2% 45 65% 24 5 2 0 1 0 主席報告 ( 續 ) 3 310

More information

立法會職權 組成 ( ) 60 2

立法會職權 組成 ( ) 60 2 第一章政制和行政 行政長官 行政會議 1 31 15 16 45 立法會職權 組成 ( ) 60 2 30 30 ( ) 70 35 35 立法會會議 ( ) 38 181 841 479 33 19 131 126 財務委員會 49 ( ) 73 15 20 3 24 58 內務委員會 34 政府帳目委員會 18 ( ) 4 議事規則委員會 12 議員個人利益監察委員會 法案委員會 12 12 30

More information

GRI

GRI (Stock Code 23) ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT 2017 01 02 03 05 08 10 15 18 25 GRI 30 36 39 43 關於本報告 2012 2017 2017 1 112 31 (Global Reporting Initiative or GRI ) www.hkbea.com www.hkbea.com.cn

More information

Annual Report (02) (02) B1 (02) (02)

Annual Report (02) (02) B1 (02) (02) Annual Report (02)2716-6261 (02)2716-6261 Corporate.Affairs-tw@sc.com 180182 3210B1 (02)2586-5859 http://www.yuanta.com.tw 205131306 (02)2514-7164 5749 (02)8722-5800 5768 http://www.kpmg.com.tw (02)8101-6666

More information

2

2 2 了 綠 什 (education for the environment)(how to do environmental protection) 4 環境教育只是環保署的事 環保署是環境教育法的中央主管機關 但所有部會均為 中央目的事業主管機關 在環境教育法生效之前 執行與推廣環境教育最力者包 括教育部 農委會 內政部等 5 , (IUCN, 1977) (, 1977) 7 (UNDESD)

More information

編輯方針 本報告書係依照 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 及夆典科技 開發股份有限公司企業社會責任政策 呈現夆典科技在人力資源中對 人 的政策 即所謂勞工照顧 公司經營 即所謂殷實永續 環境保護 即所謂 友善對待 與社會參與回饋等面向的具體實踐 1

編輯方針 本報告書係依照 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 及夆典科技 開發股份有限公司企業社會責任政策 呈現夆典科技在人力資源中對 人 的政策 即所謂勞工照顧 公司經營 即所謂殷實永續 環境保護 即所謂 友善對待 與社會參與回饋等面向的具體實踐 1 夆典科技開發股份有限公司企業社會責任報告書 編輯方針 本報告書係依照 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 及夆典科技 開發股份有限公司企業社會責任政策 呈現夆典科技在人力資源中對 人 的政策 即所謂勞工照顧 公司經營 即所謂殷實永續 環境保護 即所謂 友善對待 與社會參與回饋等面向的具體實踐 1 公司成長簡介 2 公司成長簡介 1978 1500 1979 1981 J.M.VOITH 1987 1989

More information

2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註

2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註 2015 中期報告 2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註 靈寶黃金股份有限公司 2 H 183 17 1712 1716 38 19 1902 3330 297,274,000 H 472,975,091

More information

untitled

untitled 2016 2 3 5 14 23 25 26 28 29 1 2016 92.84% 100% 51% 60% 84.69% 100% 54.37% 100% 1. www.bjmedia.com.cn 1000 500 197,310,000 8.6224 1000 HK Equity 1000. HK 2 2016 1 1 1 2 3 3 4 23 A 161-167 7 15 17 8 A 9

More information