浙江正泰电器股份有限公司

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价伪敖
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1 浙江正泰电器股份有限公司年第一次临时股东大会会议资料二 O 一三年五月二十七日 1

2 目录一 2013 年第一次临时股东大会议程二 2013 年第一次临时股东大会会议须知三会议议案 ( 一 ) 审议关于公司董事会换届选举的议案 ; 1.1 选举南存辉先生为公司第六届董事会非独立董事 1.2 选举南存飞先生为公司第六届董事会非独立董事 1.3 选举朱信敏先生为公司第六届董事会非独立董事 1.4 选举林黎明先生为公司第六届董事会非独立董事 1.5 选举陈国良先生为公司第六届董事会非独立董事 1.6 选举刘时祯先生为公司第六届董事会非独立董事 1.7 选举王国荣先生为公司第六届董事会非独立董事 1.8 选举崔俊慧先生为公司第六届董事会独立董事 1.9 选举张衢先生为公司第六届董事会独立董事 1.10 选举严冶女士为公司第六届董事会独立董事 1.11 选举沈艺峰先生为公司第六届董事会独立董事 ( 二 ) 审议关于公司监事会换届选举的议案 ; 2.1 选举吴炳池先生为公司第六届监事会非职工代表监事 2.2 选举金林勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事四附件 ( 一 ) 第六届董事会董事候选人简历 ( 二 ) 第六届监事会监事候选人简历 2

3 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程一报告出席会议的股东及代理人人数代表股份总数二介绍应邀到会的来宾三宣读关于监票人和计票人的提名, 并对提名进行举手表决四听取并审议议案 ( 一 ) 关于公司董事会换届选举的议案 : 1.1 选举南存辉先生为公司第六届董事会非独立董事 1.2 选举南存飞先生为公司第六届董事会非独立董事 1.3 选举朱信敏先生为公司第六届董事会非独立董事 1.4 选举林黎明先生为公司第六届董事会非独立董事 1.5 选举陈国良先生为公司第六届董事会非独立董事 1.6 选举刘时祯先生为公司第六届董事会非独立董事 1.7 选举王国荣先生为公司第六届董事会非独立董事 1.8 选举崔俊慧先生为公司第六届董事会独立董事 1.9 选举张衢先生为公司第六届董事会独立董事 1.10 选举严冶女士为公司第六届董事会独立董事 1.11 选举沈艺峰先生为公司第六届董事会独立董事 ( 二 ) 关于公司监事会换届选举的议案 ; 2.1 选举吴炳池先生为公司第六届监事会非职工代表监事 2.2 选举金林勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事五股东逐项审议并填写表决票, 股东及代理人若需质询, 经大会主持人同意可进行发言 3

4 六计票人监票人和工作人员统计现场表决情况七会议主持人宣布表决结果 4

5 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议须知一会议召开情况 1 会议召开方式 : 现场投票方式 2 股权登记日 :2013 年 5 月 20 日 3 会议时间 :2013 年 5 月 27 日上午 9:30 4 会议召开地点 : 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼三楼报告厅 5 见证律师 : 金杜律师事务所律师二会议的组织 1 本次会议由公司董事会依法召集 2 本次会议行使公司法和浙江正泰电器股份有限公司章程所规定的股东大会的职权 3 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜, 并设立大会会务组 4 本次股东大会由公司董事长主持 5 本次现场会议设监票人一名, 由本公司监事或股东代表担任 ; 设计票人一名, 由股东代表担任, 由本次股东大会举手表决产生 6 本次会议的出席人员是: 本公司的董事监事高级管理人员公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2013 年 5 月 20 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人三会议须知 1 股东大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法权益确保大会的正常秩序和议事效率为原则, 自觉履行法定义务 5

6 2 出席现场会议的股东及代理人, 依法享有发言权表决权等权利 3 出席现场会议的股东及代理人到达会场后, 请在股东签到表上签到股东签到时, 应出示以下证件和文件 ; 1) 法人股东的法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其法定代表人身份的有效证明, 持股凭证和法人股东账户卡 ; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书, 持股凭证和法人股东账户卡 2) 个人股东亲自现场出席会议的, 应出示本人身份证持股凭证和股东账户卡 ; 委托代理人出席会议的, 应出示代理人本人身份证, 委托人授权委托书, 持股凭证和股东账户卡 3) 股东大会召开期间, 参加本次现场会议的股东事先准备发言的, 应当先向大会会务组登记股东不得无故中断大会议程要求发言在议案审议过程中, 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的, 须举手向大会申请, 并经大会主持人许可后方可发言或提出问题股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案, 简明扼要非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可, 无权发言主持人可安排公司董事监事和其他高级管理人员回答股东提问股东及代理人发言时, 应先报告所持股份数和姓名议案表决开始后, 大会将不再安排股东及代理人发言 4 本次股东大会共审议议案组二项, 均为普通决议事项, 根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定, 上述两个议案组均采用累积投票制进行表决 5 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东及代理人的合法权益, 除出席会议的股东及代理人公司董事监事董事会秘书高级管理人员公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 6

7 6 为保证会场秩序, 场内请勿吸烟大声喧哗, 请将手机调整至振动或关闭状态, 对干扰会议正常秩序寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处四表决方式的说明 1 参加本次会议的股东及代理人, 领取表决票后, 请务必填写好股东名称持股数在股东 ( 或代理人 ) 签名处签名, 并且其表决票不得遗失或转送他人, 否则该表决票作废, 并按弃权票处理在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票 2 根据累积投票制规则, 出席本次会议的股东及代理人, 享有的选举董事或监事的投票数等于持有的股份数乘以董事或监事候选人数, 股东可将其投票数集中分配给一人, 也可分配给数人, 但股东或代理人对采用累积投票方式表决的审议事项累计分配的投票数不得超过该议案的投票数 3 投票结束后, 在律师见证下, 大会选举的计票人对现场表决票进行清点计票, 并填写议案表决汇总表交会议主持人, 主持人如果对表决结果有异议, 可以对表决票数进行点票会议主持人宣布表决结果 7

8 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议案一关于公司董事会换届选举的议案各位股东 : 公司第五届董事会董事任期已于 2013 年 5 月 11 日届满, 根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则和浙江正泰电器股份有限公司章程的规定, 董事会需进行换届选举, 根据公司第五届董事会提名委员会提名, 公司董事会换届选举事项如下 : 1 公司第六届董事会董事 11 名, 其中公司非独立董事 7 名, 独立董事 4 名 2 经公司第五届董事会提名委员会提名, 现推荐以下 11 名人员为公司第六届董事会董事候选人 : 1) 非独立董事 : 南存辉南存飞朱信敏林黎明陈国良刘时祯王国荣 ; 2) 独立董事 : 崔俊慧张衢严冶沈艺峰候选人简历已于 2013 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站 ( 公告以上议案, 请各位股东审议浙江正泰电器股份有限公司董事会二一三年五月二十七日附件一 : 浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会候选人简历 8

9 浙江正泰电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议案二关于公司监事会换届选举的议案各位股东 : 公司第五届监事会监事任期已于 2013 年 5 月 11 日届满, 根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则和浙江正泰电器股份有限公司章程的规定, 公司监事会需进行换届选举, 公司监事会推荐吴炳池金林勇为公司第六届监事会非职工代表监事候选人, 如果当选, 将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第六届监事会候选人简历已于 2013 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站 ( 公告以上议案, 请各位股东审议浙江正泰电器股份有限公司监事会二一三年五月二十七日附件二 : 浙江正泰电器股份有限公司第六届监事会候选人简历 9

10 附件一浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会董事候选人简历 1 南存辉: 男,1963 年出生, 高级经济师现任本公司董事长正泰集团股份有限公司董事长正泰电气股份有限公司董事长浙江正泰太阳能科技有限公司董事长等职务南存辉先生被推选为十二届全国政协常委中华全国工商业联合会常委浙江省工商业联合会主席, 同时担任中国工业经济联合会主席团主席中国机械工业联合会副会长中国电器工业协会副会长中国青年企业家协会副会长 2 崔俊慧: 男,1946 年出生, 经济学硕士曾任山东省财政厅副处长西藏自治区日喀则地区财政局副局长山东省税务局处长山东省税务局副局长山东省财政厅副厅长山东省税务局局长山东省国家税务局局长党组书记 ; 国家税务总局副局长党组成员 ; 中国税务学会副会长现任中国税务学会会长全国人大财经委委员同时担任中国石油天然气股份有限公司董事会独立董事 3 张衢: 男,1947 年出生, 经济学博士, 研究员曾任中国工商银行杭州市分行副行长行长党委书记 ; 中国工商银行浙江省分行副行长行长党组书记 ; 中国工商银行广东省分行行长党委书记中国工商银行副行长党委委员现任工银瑞信基金管理有限公司监事会主席 4 严冶 : 女,1958 年出生, 法学硕士, 注册律师曾任陕西协晖律师事务所律师陕西维恩律师事务所律师现任陕西言锋律师事务所律师 ( 合伙人 ) 5 沈艺峰 : 男,1963 年出生, 管理学博士曾在厦门大学财政金融系厦门大 10

11 学工商管理教育中心和厦门大学管理学院任教, 历任工商管理教育中心副主任主任管理学院副院长现任厦门大学管理学院院长闽江学者特聘教授中国管理学会财务与会计分委员会副主任委员公司治理分委员会副主任委员案例研究分委员会副主任委员 6 南存飞: 男,1969 年出生, 研究生学历, 工程师, 高级经济师曾担任正泰集团公司总经理总裁, 正泰集团股份有限公司董事执行总裁, 正泰电气股份有限公司总裁副董事长等职务, 现任正泰集团股份有限公司董事总裁, 正泰电气股份有限公司副董事长, 本公司董事 7 朱信敏 : 男,1965 年出生, 大专学历, 高级经营师曾担任正泰集团公司副总经理副总裁等职务, 现任正泰集团股份有限公司董事副总裁, 正泰电气股份有限公司董事, 本公司董事, 兼任乐清市政协常委等社会职务 8 林黎明 : 男,1962 年出生, 大专学历, 高级经营师曾担任正泰集团公司副总裁, 浙江正泰电器股份有限公司总裁常务副总裁及副董事长等职, 现任正泰集团股份有限公司董事副总裁, 本公司董事 9 陈国良 : 男,1963 年出生, 大专学历, 高级经济师曾担任过正泰集团公司低压电器事业部总经理小型断路器公司总经理, 浙江正泰电器股份有限公司企管部总经理销售中心总经理副总裁等职, 现任本公司董事常务副总裁 10 刘时祯: 男,1956 年出生, 研究生学历, 曾任安德鲁公司 ( 中国 ) 无线解决方案副总裁射频滤波器副总裁泰科电源系统集团亚太区副总裁总经理泰科电源系统全球研究发展部副总裁阿尔法科技有限公司研发副总裁 Exide 电子集团高级工程经理等职,2009 年加入正泰, 现任公司董事副总裁上海正泰电源系统有限公司董事上海诺雅克电气有限公司董事上海电科电器科技有限公司董事总经理 11

12 11 王国荣: 男,1971 年出生, 研究生学历, 国际注册会计师高级会计师上海市总会计师工作研究会会员浙江总会计师协会常务理事, 浙江省优秀总会计师, 曾任上海华虹 -NEC 电子有限公司财务部副部长, 上海贝岭股份有限公司财务总监, 现任公司副总裁财务总监董事会秘书, 上海诺雅克电气有限公司董事上海正泰电源系统有限公司董事上海新华控制技术 ( 集团 ) 有限公司董事 12

13 附件二浙江正泰电器股份有限公司第六届监事会监事候选人简历 1 吴炳池 : 男,1965 年出生, 大专学历, 高级经济师高级经营师曾先后担任过正泰集团公司董事副总裁, 浙江正泰电器股份有限公司董事副总裁, 现任本公司监事会主席正泰集团股份有限公司监事会主席等职务 2 金林勇 : 男,1972 年出生, 大专学历,2005 年加入正泰集团, 历任正泰集团公司投资部经理, 公司法律部副总经理, 市场治理处负责人等职务, 现任浙江正泰电器股份有限公司法务审计部副总经理 13

证券代码：000977

证券代码：000977 证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一重要提示在本次会议召开期间无增加否决或变更提案二会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间