三 主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 单位 : 人民币元 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年 营业收入 ( 元 ) 17,558,221, ,967,115,62

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1 证券代码 : 证券简称 : 神火股份 公告编号 : 河南神火煤电股份有限公司 2015 年年报摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 声明 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李炜董事公务出差崔建友 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公司简介 股票简称神火股份股票代码 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名李宏伟李元勋 办公地址河南省永城市东城区光明路 17 号河南省永城市东城区光明路 17 号 传真 电话 电子信箱 shenhuogufen@163.com shenhuogufen@163.com 二 报告期主要业务或产品简介 公司主营业务为煤炭 发电 ( 基本为自发自用 ) 氧化铝 铝产品的生产 加工和销售, 已形成比较完善的煤电铝材产业链, 报告期内, 公司的核心业务未发生重大变化 煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦, 具有低硫 低磷 中低灰分 高发热量等特点, 产品种类分为精煤 块煤 洗混煤及型焦等, 主要应用于冶金 化工 电力等行业 铝业务的主要产品为氧化铝 电解铝及电解铝深加工产品等, 产品质量优良 其中, 氧化铝主要用于电解铝的生产 ; 电解铝分铝锭和铝合金两种, 主要运用于建筑 电力 交通运输等行业 ; 电解铝深加工产品主要包括铸轧卷和冷轧卷, 主要运用于建材 包装 家电和印刷等行业 1

2 三 主要会计数据和财务指标 1 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 单位 : 人民币元 2015 年 2014 年本年比上年增减 (%) 2013 年 营业收入 ( 元 ) 17,558,221, ,967,115, ,687,202, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -1,672,688, ,528, ,177, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -1,741,432, ,810, ,510, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -735,982, ,849, ,314,054, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 年末 2014 年末本年末比上年末增减 (%) 2013 年末 总资产 ( 元 ) 50,437,459, ,135,548, ,313,980, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,263,838, ,864,733, ,553,165, 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,268,969, ,586,307, ,898,765, ,804,179, 归属于上市公司股东的净利润 -94,337, ,026, ,457, ,867, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -94,271, ,598, ,056, ,505, 经营活动产生的现金流量净额 172,520, ,275, ,999, ,898, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 四 股本及股东情况 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 118,014 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 126,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 0 2

3 河南神火集团有限公司国有法人 ,097,571 10,000,000 商丘市普天工贸有限公司境内非国有法人 ,972,790 0 百瑞信托有限责任公司 - 恒益 90 号单一资金信托 境内非国有法人 ,035,300 0 河南惠众投资有限公司境内非国有法人 ,020,449 0 商丘新创投资股份有限公司境内非国有法人 ,452,666 0 中国证券金融股份有限公司国有法人 ,168,083 0 商丘东方投资股份有限公司境内非国有法人 ,779,330 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 ,658,500 0 东方汇智资管 - 光大银行 - 东方汇智 - 元健进取 6 号资产管理计划 境内非国有法人 ,038,133 0 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金境内非国有法人 ,625,167 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 年 1 月, 商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司 99.97% 的股权 商丘天翔投资股份有限公司是神火集团和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业 根据 证券法 及中国证监会的有关规定, 神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人 2 商丘市普天工贸有限公司为商丘东方投资股份有限公司的全资子公司 根据 证券法 及中国证监会的有关规定, 商丘市普天工贸有限公司与商丘东方投资股份有限公司构成一致行动人 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 无 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3

4 五 管理层讨论与分析 1 报告期经营情况简介 2015 年, 受整体宏观经济疲软 产能严重过剩等因素影响, 公司遇到成立以来前所未有的困难, 两大主营产业煤炭和电解铝均出现严重亏损 面对异常严峻的经营形势, 公司果断采取 战危机 渡难关 系列举措, 保持了公司正常生产运营 报告期内, 公司实现营业收入 17,558,221, 元, 较上年下降 26.74%, 归属于母公司所有者的净利润 -1,672,688, 元, 较上年下降 %, 下降的主要原因是受国内宏观经济增速放缓 产业结构调整 行业产能过剩等多重因素影响, 公司主营产品煤炭 电解铝市场需求减少, 价格大幅下降, 其中 : 煤炭产品不含税价格同比下降 元 / 吨, 降幅 20.41%, 铝产品不含税价格同比下降 1, 元 / 吨, 降幅 11.72% 按照合并会计报表口径,2015 年公司生产煤炭 万吨 ( 其中永城矿区 万吨, 许昌 郑州矿区 万吨 ), 销售 万吨 ( 其中永城矿区 万吨, 许昌 郑州矿区 万吨 ), 分别完成年度计划的 91.73% 90.38%; 生产型焦 6.86 万吨, 销售 6.47 万吨, 分别完成年度计划的 98.00% 92.43%; 生产铝产品 万吨 ( 其中永城区域 万吨, 新疆区域 万吨 ), 销售 万吨 ( 其中永城区域 万吨, 新疆区域 万吨 ), 分别完成年度计划的 98.16% 98.47%; 生产铝材冷轧产品 5.23 万吨, 销售 5.22 万吨, 分别完成年度计划的 % %; 发电 亿度 ( 其中永城区域 亿度, 新疆区域 亿度 ), 供电 亿度 ( 其中永城区域 亿度, 新疆区域 亿度 ), 分别完成年度计划的 % 93.90%; 生产碳素产品 万吨 ( 其中永城区域 万吨, 新疆区域 万吨 ), 销售 万吨 ( 其中永城区域 万吨, 新疆区域 万吨 ), 分别完成年度计划的 % %; 生产氧化铝 万吨, 销售 万吨, 分别完成年度计划的 97.33% 98.50% 各主要产品基本实现了产销平衡 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 煤炭 2,462,306, ,303,212, 铝锭 11,086,154, ,086,906, 铝合金 463,524, ,958, 冷轧卷 721,446, ,209, 氧化铝 508,607, ,940, 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 适用 不适用 4

5 报告期内, 公司实现营业收入 17,558,221, 元, 较上年下降 26.74%, 归属于母公司所有者的净利润 -1,672,688, 元, 较上年下降 %, 下降的主要原因是受国内宏观经济增速放缓 产业结构调整 行业产能过剩等多重因素影响, 公司主营产品煤炭 电解铝市场需求减少, 价格大幅下降, 其中 : 煤炭产品不含税价格同比下降 元 / 吨, 降幅 20.41%, 铝产品不含税价格同比下降 1, 元 / 吨, 降幅 11.72% 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施 由于公司连续两个会计年度出现亏损, 公司股票交易被实行退市风险警示 公司股票交易被实行退市风险警示后, 公司将面临更多不确定性和更大的经营压力, 为争取申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示, 公司董事会将带领经理班子和广大员工以创新思维和拼搏精神直面困难, 齐心协力, 攻坚克难, 在确保安全的前提下, 最大限度提高主营业务盈利水平, 继续以优化资源配置 调整产品结构, 降本增效为中心, 严格控制各项费用支出, 降低经营成本, 强化 止损 机制, 通过采取限产 停产措施, 确保资源向效益好的产品和下属企业配置 ; 公司正在积极应对山西省高家庄煤矿探矿权转让纠纷事宜, 争取尽快通过法律手段妥善解决 同时, 公司将积极顺应国家经济结构优化调整的趋势, 深入研究国家宏观经济政策和产业政策, 指导和支持公司适时开展战略规划研讨与制订, 探索通过股权 资产结构的优化调整实现产业转型升级的有效路径, 积极寻求新项目投资机会, 探索通过产业升级 业务转型和资产整合等措施谋求公司及下属企业早日走出经营困境, 拓展生存空间, 以谋求企业的持续 健康发展 六 涉及财务报告的相关事项 1 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 3 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本公司本期新纳入合并范围的间接控股子公司 1 家, 不再纳入合并范围的子公司 1 家 主要为 : (1)2015 年 2 月, 本公司的子公司河南神火光明房地产开发有限公司通过购买取得了商丘神火明锦置业有限公司 100% 的股权, 本报告期纳入合并范围 (2)2015 年 4 月, 本公司的子公司河南神火光明房地产开发有限公司转让其子公司禹州市禹信地产管理有限公司 100% 股权, 本报告期不再纳入合并范围 5

6 4 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 河南神火煤电股份有限公司 2015 年年度报告摘要 董事长 : 崔建友 河南神火煤电股份有限公司 2016 年 4 月 19 日 6

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