断行业的发展, 体外诊断行业将呈现长期持续的快速增长局面 ( 二 ) 公司业务情况 2015 年度, 国务院卫计委通过一系列的政策, 持续推进医疗体系改革的全面深入, 为公司业务发展带来新的机会同时, 体外诊断产品流通行业企业资本市场层面的运作也在 2015 年进入快车道, 行业整合速度提升,

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樽范
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1 上海润达医疗科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2015 年 5 月, 上海润达医疗科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 成功于上交所主板上市, 董事会严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法规和公司章程董事会议事规则的规定和要求, 勤勉履责报告期内, 公司管理层进一步优化公司结构, 规划业务网络布局, 持续加大研发投入和市场开拓力度, 强化内部管理, 不断提升质量水平管理效率, 保持核心竞争优势, 努力提升经营业绩, 较好的完成了公司全年经营目标和任务报告期内, 公司实现营业收入 1,628,641, 元, 比去年同期增长 %; 归属于上市公司股东的净利润为 91,760, 元, 比去年同期增长 22.08% 一管理层讨论与分析 ( 一 ) 行业形势分析体外诊断市场规模与一国人口基数人均医疗支出医疗保障水平医疗技术及服务水平等因素息息相关国外体外诊断产品的流通与服务模式已经非常成熟, 专业的综合服务商以其所拥有的专业物流仓储系统技术服务和服务网络, 成为体外诊断产品产业链中不可或缺的环节根据国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006~2020 年 ) ( 国发 [2005]44 号文 ) 的发展规划纲要, 中国在进入 21 世纪的前 20 年的国家中长期科学和技术发展的重点领域及其优先主题中, 人口与健康成为重点和优先发展的主要领域之一, 重大疾病防治水平显著提高, 艾滋病肝炎等重大疾病得到遏制, 新药创制和关键医疗器械研制取得突破, 具备产业发展的技术能力作为国家中长期科学和技术发展规划纲要中重点目标的提出, 为医疗器械特别是体外诊断行业的进一步发展提供了一系列的政策支持随着国家加大对医疗卫生事业的投资, 医疗保障的水平也将不断提高, 将进一步促进体外诊断技术的推广和体外诊

2 断行业的发展, 体外诊断行业将呈现长期持续的快速增长局面 ( 二 ) 公司业务情况 2015 年度, 国务院卫计委通过一系列的政策, 持续推进医疗体系改革的全面深入, 为公司业务发展带来新的机会同时, 体外诊断产品流通行业企业资本市场层面的运作也在 2015 年进入快车道, 行业整合速度提升, 市场竞争加剧面对市场竞争加剧和政策推进带来的新的挑战, 公司围绕医学实验室综合服务业务, 把握首次公开发行股票募集资金到位的契机, 加快整体综合服务业务的推广, 优化服务模式, 强化人力资源建设, 在 2015 年取得了稳中有升的经营业绩, 保持了良好的发展势头报告期内, 公司的资产总额呈逐年增长趋势,2015 年 12 月末资产总额较 2013 年末增长 %, 主要系公司在报告期内不断扩大经营规模, 经营业绩增长以及公司于 2015 年 5 月 IPO 募集资金所致最近三年, 公司营业收入快速增长, 盈利能力进一步增强公司营业收入由 2013 年的 102, 万元增至 2015 年的 162, 万元, 增幅为 58.75%,2015 年营业收入净利润以及归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润继续保持增长态势二董事会会议召开情况公司第二届董事会设成员 9 名, 其中独立董事 3 名 2015 年度, 董事会共召开 17 次会议, 具体情况如下 : ( 一 )2015 年 1 月 5 日, 第二届董事会第十一次会议召开, 审议通过关于为子公司上海惠中医疗科技有限公司在浦发银行融资提供担保的议案 ( 二 )2015 年 2 月 5 日, 第二届董事会第十二次会议召开, 审议通过以下事项 : 年度总经理工作报告年度董事会工作报告年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告 4 关于审核确认公司 2014 年度财务数据的议案 5 关于公司 2014 年度利润分配方案的议案

3 6 关于公司 2014 年度过期试剂药品存货及部分仪器报废的议案 7 关于公司续聘会计师事务所的议案 8 关于公司 2014 年度和 2015 年度经常性关联交易的议案 9 关于确定公司 2015 年度授信及担保额度相关事项的议案 10 关于审核确认公司关于内部控制的自我评价报告的议案 11 关于修订公司章程( 草案 ) 的议案 12 关于控股子公司管理办法的议案 13 关于为子公司青岛益信医学科技有限公司在招商银行融资提供担保的议案 14 关于为子公司上海康祥卫生器材有限公司在上海浦东建信村镇银行办理借款保函提供反担保保证的议案 15 关于提请召开公司 2014 年度股东大会的议案 ( 三 )2015 年 3 月 12 日, 第二届董事会第十三次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于为子公司青岛益信医学科技有限公司在民生银行授信提供担保的议案 2 关于对子公司济南润达生物科技有限公司增资的议案 ( 四 )2015 年 3 月 27 日, 第二届董事会第十四次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于公司年会计报表调整的议案 2 关于为子公司融资提供担保的议案 ( 五 )2015 年 3 月 27 日, 第二届董事会第十五次会议召开, 审议通过关于对子公司上海昆涞生物科技有限公司增资的议案 ( 六 )2015 年 4 月 24 日, 第二届董事会第十六次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于公司向海尔融资租赁( 中国 ) 有限公司申请融资租赁的议案 2 关于公司为上海康祥卫生器材有限公司融资租赁提供担保的议案 3 关于公司为青岛益信医学科技有限公司授信额度提供担保的议案 4 关于公司向花旗银行申请 3000 万元授信额度的议案

4 5 关于审核确认公司 2015 年 1-3 月财务数据的议案 ( 七 )2015 年 6 月 11 日, 第二届董事会第十七次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案 2 关于公司为上海康祥卫生器材有限公司贷款 2000 万元提供担保的议案 ( 八 )2015 年 7 月 3 日, 第二届董事会第十八次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 2 关于审议 < 股东大会议事规则 > 的议案 3 关于审议 < 董事会议事规则的议案 4 关于审议 < 独立董事工作制度 > 的议案 5 关于审议 < 关联交易决策制度 > 的议案 6 关于审议 < 重大投资和交易决策制度 > 的议案 7 关于审议 < 对外担保管理制度 > 的议案 8 关于审议 < 募集资金使用管理办法 > 的议案 9 关于审议 < 内幕交易知情人登记管理制度 > 的议案 10 关于审议 < 信息披露管理制度 > 的议案 11 关于审议 < 董事会秘书工作细则 > 的议案 12 关于审议 < 投资者关系管理制度 > 的议案 13 关于公司拟与国药控股医疗器械有限公司合资设立公司的议案 14 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案 ( 九 )2015 年 7 月 13 日, 第二届董事会第十九次会议召开, 审议通过关于与上海盛瑚投资管理有限公司共同设立产业基金的议案 ( 十 )2015 年 8 月 5 日, 第二届董事会第二十次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2 关于公司拟与钱学庆尚惠霞合资设立公司的议案

5 ( 十一 )2015 年 8 月 18 日, 第二届董事会第二十一次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于投资麒越医疗与互联网产业投资 I 期基金暨关联交易的议案 2 关于公司为青岛益信医学科技有限公司贷款 5,000 万元提供担保的议案 3 关于公司花旗银行 3,000 万元授信额度调整的议案 4 关于公司向浦发银行申请续贷 2,000 万元贷款的议案 5 关于在江苏南京设立子公司的议案 6 关于聘任公司证券事务代表的议案 ( 十二 )2015 年 8 月 25 日, 第二届董事会第二十二次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于审议公司 2015 年半年度报告及摘要的议案 2 关于审议公司 2015 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案 ( 十三 )2015 年 9 月 15 日, 第二届董事会第二十三次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于公司为三家子公司向平安银行借款提供担保的议案 2 关于公司为青岛益信医学科技有限公司向浦发银行借款提供担保的议案 3 关于公司拟与广州金域医学检验中心有限公司合资设立公司的议案 4 关于公司拟对北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股的议案 5 关于公司拟签署有限合伙合同及战略合作协议的议案 ( 十四 )2015 年 10 月 26 日, 第二届董事会第二十四次会议召开, 审议通过关于审议公司 2015 年三季度报告的议案 ( 十五 )2015 年 11 月 9 日, 第二届董事会第二十五次会议召开, 审议通过关于公司向民生银行申请 5000 万元授信额度的议案 ( 十六 )2015 年 12 月 15 日, 第二届董事会第二十六次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于公司向宁波银行申请 3,000 万元授信额度的议案

6 2 关于公司向天津银行申请 4,000 万元授信额度的议案 3 关于公司退出南通文峰麒越股权投资基金的议案 4 关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案 ( 十七 )2015 年 12 月 24 日, 第二届董事会第二十七次会议召开, 审议通过以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3 关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案 4 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案 5 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案 6 关于签署附条件生效的股份认购协议的议案 7 关于 < 上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 ) ( 非公开发行方式认购 )> 及摘要的议案 8 关于 < 上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划 ( 非公开发行方式认购 ) 管理规则的议案 9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 12 关于公司为青岛益信医学科技有限公司售后回租融资租赁 3,000 万元提供担保的议案三董事会召集股东大会召开情况 2015 年度, 董事会召集召开股东大会 2 次, 具体情况如下 : ( 一 )2015 年 2 月 25 日,2014 年度股东大会召开, 审议通过以下事项 : 年度董事会工作报告年度监事会工作报告

7 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告 4 关于审核确认公司 2014 年度财务数据的议案 5 关于公司 2014 年度利润分配方案的议案 6 关于公司续聘会计师事务所的议案 7 关于确定公司 2015 年度授信及担保额度相关事项的议案 8 关于审核确认公司关于内部控制的自我评价报告的议案 9 关于修订公司章程( 草案 ) 的议案 ( 二 )2015 年 7 月 22 日,2015 年第一次临时股东召开, 审议通过以下事项 : 1 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 2 关于审议 < 股东大会议事规则 > 的议案 3 关于审议 < 董事会议事规则 > 的议案 4 关于审议 < 独立董事工作制度 > 的议案 5 关于审议 < 关联交易决策制度 > 的议案 6 关于审议 < 重大投资和交易决策制度 > 的议案 7 关于审议 < 对外担保管理制度 > 的议案 8 关于审议 < 募集资金使用管理办法 > 的议案 9 关于审议 < 监事会议事规则 > 的议案四报告期内主要经营情况具体详见公司 2015 年年度报告第四节 : 管理层讨论与分析之二报告期内主要经营情况五关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 发展战略未来 3-5 年内, 公司将继续本着以客户需求为导向, 以综合服务为核心的理念, 立足体外诊断主业, 以成为我国医学实验室的整体综合解决方案提供商为战略目标, 在以下两个方面持续发展 :

8 一方面是继续扩大经营规模 : 从区域化向全国化发展, 将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去 ; 同时, 从传统检验向其他精准检验领域发展, 将现有在传统检验领域成熟的服务经验和模式复制到其他精准检验领域中去 ; 另一方面是进一步升综合服务的水平, 不断完善综合服务的内容, 增加服务种类深度, 最终成为涵盖全部医学实验室需求的整体综合解决方案提供商 ( 二 )2016 年发展规划及发展目标 1 进一步扩大和深化服务网络, 通过建立更多的服务网点, 扩大技术服务团队和营销团队的规模, 将现有的先进服务推广到更多区域, 同时缩短服务半径和响应时间, 以专业的综合服务促进业绩持续增长, 注重客户满意度提升, 不断巩固提升在行业中的竞争优势, 以提高公司的市场占有率 ; 2 通过不断发掘客户持续增长的需求, 积极探索自身服务能力的发展方向, 着重提升服务的深度和广度, 加强服务的专业性针对性及时性和有效性通过产品服务资金的有效整合, 提升综合服务能力和服务质量, 始终保持在综合服务领域的领先地位, 为公司最终成为我国领先的医学实验室的整体综合解决方案提供商奠定坚实的基础 3 充分利用资本市场, 进一步扩充公司资本实力在增强资本实力的基础上, 加快公司发展战略的实施, 不断引进国内外先进产品和服务内容, 充分发挥自身的服务和技术优势通过资本市场手段, 与更多优势产品制造商或服务提供商进行战略合作, 充分整合相关产品和服务, 巩固公司整体综合服务的竞争优势 ( 三 ) 主要业务规划 1 市场开拓计划公司将在进一步完善现有各区域服务体系的前提下, 加强全国市场的业务开拓, 将公司整体综合服务进行全国范围内的推广, 完善和构建全国性的医学实验室综合服务体系, 巩固公司的市场地位 2 人员扩充计划公司将在现有市场营销技术服务研发生产团队的基础上, 继续加大人才引进力度, 不断充实人才队伍, 招募行业内的复合型人才, 不断提高综合服务水平和能力, 提高客户满意度, 实现业务规模的可持续发展 3 融资计划

9 公司将采取多种筹资方式以满足未来发展规划的资金需求公司将根据经营需要, 综合考量融资成本, 合理运用债权及股权融资工具, 充分发挥财务杠杆作用, 提高资金的运行效率, 满足公司业务发展的需要 4 公司法人治理结构完善计划公司将按照现代企业制度的要求, 继续发挥所有权与经营权有效分离的规范经营体制优势, 严格按照上市公司相关监管规则, 确保公司在法人治理结构决策机制组织形式决策流程等方面的规范运作与高效执行, 实现决策科学化运行规范化, 最大限度地降低经营风险上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2016 年 3 月

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004