案根据公司与上海惠生签署的股权转让与增资合同的约定, 上海泽润生物科技有限公司现租用上海惠生的生产经营场地需要限期搬迁董事会同意上海泽润生物科技有限公司不再租用上海惠生的场地进行甲肝灭活疫苗产品生产, 暂停甲肝灭活疫苗的生产, 并根据公司总体产业规划布局积极推进甲肝灭活疫苗恢复生产的各项工作

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传咎
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 沃森生物公告编号 : 云南沃森生物技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一董事会会议召开情况云南沃森生物技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第二届董事会第十三次会议于 2013 年 8 月 12 日在公司会议室召开, 召开本次会议的会议通知已于 8 月 7 日以电子邮件方式发出应参加会议董事 8 人, 实际参加会议董事 8 人会议由董事长李云春先生主持, 公司监事和部分高管列席会议本次会议的召集召开符合公司法及公司章程的规定二董事会会议审议情况 1 审议通过了关于公司高级管理人员聘任和调整的议案根据总经理和提名委员会的提名, 董事会同意聘任杨忠东先生张翊先生为公司副总经理, 免去张翊先生研发总监职务 ; 聘任马波先生为公司研发总监 ( 简历附后 ) 为满足公司发展和管理需要, 同意将公司总经理副总经理的职务名称分别调整为总裁副总裁表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票公司独立董事对上述高级管理人员聘任和调整的议案发表了独立意见具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 2 审议通过了关于上海泽润生物科技有限公司甲肝灭活疫苗生产转移的议

2 案根据公司与上海惠生签署的股权转让与增资合同的约定, 上海泽润生物科技有限公司现租用上海惠生的生产经营场地需要限期搬迁董事会同意上海泽润生物科技有限公司不再租用上海惠生的场地进行甲肝灭活疫苗产品生产, 暂停甲肝灭活疫苗的生产, 并根据公司总体产业规划布局积极推进甲肝灭活疫苗恢复生产的各项工作表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票 3 审议通过了关于终止公司限制性股票股权激励计划及回购注销已授予限制性股票的议案公司 2012 年实施限制性股票股权激励计划, 首期以元 / 股向 65 名激励对象授予万股限制性股票, 并于 2012 年 9 月 20 日完成了限制性股票的授予登记工作由于股权激励计划实施以来, 公司根据经营环境的变化, 按照发展战略需要加快加大了外延式扩张的步伐, 公司与往年相比受到非经营性因素引起的财务费用增加及并购产生的无形资产摊销的影响, 导致公司业绩指标的增长受到影响公司 2012 年业绩指标未达到股权激励计划规定的第一期限制性股票的解锁条件, 同时由于前述原因, 预计 2013 年业绩指标也不能达到第二期限制性股票的解锁条件继续实施本次股权激励计划, 将很难真正达到预期的激励效果董事会同意终止本次股权激励计划, 已授予尚未解锁的限制性股票万股由公司回购注销表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见独立董事意见及公司关于终止限制性股票股权激励计划及回购注销已授予限制性股票以及调整限制性股票回购价格的公告详见证监会指定的信息披露网站本议案提交公司股东大会审议 4 审议通过了关于调整已授予的限制性股票回购价格的议案董事会同意终止限制性股票股权激励计划, 并将已授予尚未解锁的限制性股票由公司回购注销由于公司实施了向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金 ( 含

3 税 ) 的 2012 年度利润分配方案, 董事会同意根据股权激励计划的有关规定, 将限制性股票的回购价格由元 / 股调整为元 / 股表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见独立董事意见及公司关于终止限制性股票股权激励计划及回购注销已授予限制性股票以及调整限制性股票回购价格的公告详见证监会指定的信息披露网站本议案提交公司股东大会审议 5 审议通过了关于公司减少注册资本的议案董事会同意公司注册资本将由万元减少为万元, 并按相关规定办理注册资本减少的工商登记事宜表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案提交公司股东大会审议 6 审议通过了关于增资玉溪市商业银行股份有限公司的议案董事会同意公司以自有资金 4590 万元认购玉溪市商业银行股份有限公司新增股份 2700 万股 ( 每股 1.70 元 ), 增资完成后, 公司将累计持有玉溪市商业银行股份有限公司股份 6524 万股, 占其 2013 年增资扩股计划完成后总股本的 9.3% 表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票关于增资玉溪市商业银行股份有限公司的公告详见证监会指定的信息披露网站 7 审议通过了关于修订公司章程的议案公司将回购注销已授予的限制性股票万股, 所以公司注册资本将由万元减少为万元 ; 另外, 根据公司的发展需要, 公司拟将总经理副总经理的职务名称分别调整为总裁副总裁董事会同意对公司章程中相关条款做如下修订 : (1) 原章程 : 第六条公司注册资本为人民币 18,223.2 万元修改为 : 第六条公司注册资本为人民币 18,000 万元 (2) 原章程 : 第十九条公司目前的股本总额为 18,223.2 万股, 公司发行

4 的股份全部为普通股修改为 : 第十九条公司目前的股本总额为 18,000 万股, 公司发行的股份全部为普通股 (3) 将原章程中所有总经理副总经理名称全部修改为总裁副总裁表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票本议案提交公司股东大会审议 8 审议通过了关于召开 2013 年第六次临时股东大会的议案董事会同意于 2013 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2013 年第六次临时股东大会现场会议, 投票表决方式为现场投票结合网络投票表决结果 : 同意 8 票 ; 反对 0 票 ; 弃权 0 票公司关于召开 2013 年第六次临时股东大会通知的公告详见中国证监会指定的信息披露网站云南沃森生物技术股份有限公司董事会二〇一三年八月十二日附 : 高级管理人员简历杨忠东先生 1965 年 2 月生, 上海医科大学公共卫生学院六年制本科毕业, 医学学士学位, 北京大学光华管理学院 EMBA, 研究员职称曾任上海生物制品研究所血液制剂室主任兼党支部书记第六研究室 ( 流行病 ) 主任所长助理兼所长办公室主任副所长常务副所长所长兼党委书记, 中国生物技术股份有限公司副总裁, 中国医药工业研究总院副院长等职务, 具有二十余年生物制品行业技术背景和企业管理经验曾获上海市科学技术进步二等奖第二十三届上海市优秀发明选拔赛优秀发明金奖上海市卫生系统优秀共产党员先进工作者上海市长宁区第二届领军人物首届长三角医药企业社会责任优秀企业家奖并曾担任中国输血协会血液制品工作委员会副主任委员中国医药生物技术协会常务理事中国微生

5 物学会生物制品专业委员会理事上海市生物医药行业协会第二第三届副会长等社会职务现任公司副总裁杨忠东先生未持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法等法律法规和公司章程中规定的不得担任公司高管的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形张翊先生 1969 年 9 月生, 生物化学和分子生物学博士, 研究员张翊先生长期从事生物技术药物研究开发和质量控制工作, 曾任中国药品生物制品检定所副研究员和国家 GMP 认证检查员, 国家药品监督管理局审评中心生物技术药物审评员, 上海徐汇生物医药技术国际外包服务中心主任, 上海新生源医药研究有限公司副总经理等职务并担任中国药学会生物技术药物质量专业委员会委员等社会职务现任公司副总裁江苏沃森生物技术有限公司总经理上海泽润生物科技有限公司总裁张翊先生持有公司股份 1,583,100 股, 与公司控股股东实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法等法律法规和公司章程中规定的不得担任公司高管的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形马波先生 1973 年 2 月生, 工程硕士, 研究员, 生物学博士在读马波先生曾供职于中国医学科学院医学生物学研究所, 并担任云南省生物化学与分子生物学学会理事云南省微生物学会理事昆明市红十字会理事等社会职务历任公司项目经理副总经理质量副总监现任公司研发总监兼质量总监工会主席马波先生持有公司股份 2,085,107 股, 与公司控股股东实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在公司法等法律法规和公司章程中规定的不得担任公司高管的情形, 不存在创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜公司独证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案,