具了标准无保留意见的审计报告公司 2015 年度实现营业收入 704, 万元, 同比增长 24.53%, 实现利润总额 75, 万元, 同比增长 29.50%, 归属于上市公司股东的净利润 62, 万元, 同比增长 25.23% 详细内容请见公司于 2016 年

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樽廖
7 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 史丹利公告编号 : 史丹利化肥股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一会议召开情况史丹利化肥股份有限公司 ( 以下简称史丹利或公司 ) 第三届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 11 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开会议通知及会议资料于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事监事及高级管理人员会议应到董事 5 人, 实到董事 5 人董事长高文班先生董事高进华先生井沛花女士现场出席会议并表决, 独立董事修学峰女士李琦女士以通讯方式表决公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议, 会议由董事长高文班先生主持本次会议的通知召集召开和表决方式符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定二会议审议情况经全体董事审议, 会议形成如下决议 : 1 审议通过了 2015 年度总经理工作报告表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 2 审议通过了 2015 年度董事会工作报告本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了独立董事 2015 年度述职报告详细内容请见刊登于 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网 ( 的独立董事 2015 年度述职报告本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 4 审议通过了 2015 年度财务决算报告公司 2015 年度财务报表已经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出

2 具了标准无保留意见的审计报告公司 2015 年度实现营业收入 704, 万元, 同比增长 24.53%, 实现利润总额 75, 万元, 同比增长 29.50%, 归属于上市公司股东的净利润 62, 万元, 同比增长 25.23% 详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 ( 的 2015 年度财务决算报告本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 5 审议通过了 2015 年年度报告及其摘要详细内容请见公司刊登于 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网 ( 的 2015 年年度报告及摘要本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 6 审议通过了关于将 2015 年度财务报告对外报出的议案同意将经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计的 2015 年度财务报告对外报出表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 7 审议通过了 2015 年度利润分配预案经瑞华会计师事务所审计,2015 年度母公司实现的净利润为 281,645, 元根据公司法公司章程等的规定, 计提 10% 的盈余公积 28,164, 元后, 截至 2015 年 12 月 31 日, 母公司可供分配的利润 1,093,351, 元母公司期初资本公积余额为 1,083,950, 元,2015 年度减少 186,329, 元, 期末资本公积余额 897,621, 元公司 2015 年度利润分配预案如下 : (1) 以截至 2016 年 4 月 11 日公司最新的总股本 583,031,700 股为基数, 向在股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 ( 含税 ), 派发现金股利共计 116,606, 元, 剩余未分配利润结转下一年度 (2) 以截至 2016 年 4 月 11 日公司最新的总股本 583,031,700 股为基数, 向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股, 转增后总股本将为 1,166,063,400 股该次资本公积转增股本中的资本公积是企业股票溢价发行收入所形成的该次的转增金额没有超过公司报告期末资本公积股本溢价的余额在利润分

3 配方案实施前, 公司总股本如发生变化, 分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定, 符合公司章程股东回报规划等规定的利润分配政策公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 ( 的关于 2015 年度利润分配预案的公告 ( 公告编号 : ) 本预案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 8 审议通过了关于公司 2015 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案瑞华会计师事务所出具了史丹利化肥股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告, 公司独立董事也对该报告出具了独立意见详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 ( 的公告本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 9 审议通过了关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案公司独立董事审计机构瑞华会计师事务所分别对公司内部控制的完整性合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 ( 的公告本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 10 审议通过了内部控制规则落实自查表详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯 ( 的内部控制规则落实自查表表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 11 审议通过了关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案山东临沭 80 万吨 / 年新型作物专用缓释肥项目广西贵港二期 20 万吨 / 年新型复合肥项目截至目前已建设完毕, 为了提高公司募集资金的使用效率, 公司拟

4 对山东临沭 80 万吨 / 年新型作物专用缓释肥项目广西贵港二期 20 万吨 / 年新型复合肥项目节余募集资金 9, 万元永久性补充流动资金独立董事就关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金发表了的独立意见详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 ( 的关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告 ( 公告编号 : ) 本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 12 审议通过了关于聘任 2016 年度审计机构的议案瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券业从业资格, 在审计工作中能够履行相关职责和义务, 能够独立客观公允的进行审计, 为公司出具的各项审计报告客观公正的反映了公司的经营情况和财务状况, 因此公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构, 年度审计费用不超过人民币 75 万元独立董事就续聘 2016 年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 ( 的独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 13 审议通过了关于确定 2016 年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案同意公司 2016 年使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度为不超过人民币 15 亿元在 15 亿元额度内, 资金可以滚动使用, 以上额度内资金只能购买一年期以内保本型理财产品, 不包括深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 30 号 : 风险投资中涉及的投资品种同时董事会继续授权公司管理层具体实施上述理财事项, 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 的关于确定 2016 年度闲置自有资金进行投资理财额度

5 的公告 ( 公告编号 ) 本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 14 审议通过了关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案根据公司 2016 年经营的需要, 同意公司 2016 年度向银行申请累计不超过 50 亿元的综合授信融资在该额度范围内, 由股东大会授权董事会董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行, 授信有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 15 审议通过了关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案董事会同意授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的 30%, 且单笔业务不超过人民币 20,000 万元的银行贷款银行承兑汇票和信用证等相关业务的审批权限, 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效表决结果 :5 票通过,0 票反对,0 票弃权 16 审议了关于临沭县史丹利小额贷款有限公司与临沂史丹利房地产开发有限公司关联交易的议案公司控股子公司临沭县史丹利小额贷款有限公司因办公需要, 拟购买临沂史丹利房地产开发有限公司位于山东省临沭县城内一套面积为平方米的商品房参考周边地段市场价, 该商品房总房款为万元人民币因临沂史丹利房地产开发有限公司为公司的关联法人, 故该交易构成关联交易, 公司独立董事就该关联交易发表了事前认可及独立意见详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 ( 的关于临沭县史丹利小额贷款有限公司与临沂史丹利房地产开发有限公司关联交易的公告 ( 公告编号 ) 本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :2 票同意,0 票反对,0 票弃权, 关联董事高文班高进华井沛花回避表决

6 17 审议通过了关于与湖北中孚化工集团有限公司 2016 年度日常关联交易预计的议案因生产经营需要, 公司预计 2016 年度与湖北中孚化工集团有限公司发生采购原材料业务交易金额不超过 50,000 万元因公司持有湖北中孚化工集团有限公司 20% 股权, 为湖北中孚化工集团有限公司的参股股东, 同时公司委派公司高管担任湖北中孚化工集团有限公司董事, 故该交易构成关联交易, 公司独立董事就该关联交易发表了事前认可及独立意见详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网 ( 的关于与湖北中孚化工集团有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 ) 本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 18 审议通过了关于发行超短期融资券的议案为促进公司持续发展, 满足公司资金需求, 公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 10 亿元人民币的超短期融资券, 首期发行规模为 5 亿元, 后续根据实际需求择机发行具体发行方案如下 : (1) 发行规模及期数本次发行的超短期融资券规模不超过 10 亿元人民币, 分期发行, 首期规模为 5 亿元人民币, 后续根据实际需求择机发行 (2) 发行期限在中国银行间市场交易商协会核定的有效期内, 择机分期发行本次超短期融资券发行的具体期限和具体的发行规模由公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定和市场情况确定 (3) 发行对象本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法规禁止购买者除外 ) (4) 发行方式由主承销商兴业银行股份有限公司组织承销团以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行 (5) 发行利率本次发行超短期融资券的利率按发行时市场情况确定 (6) 募集资金用途本次超短期融资券募集资金主要用于补充流动资金 (7) 决议有效期本次超短期融资券发行事宜经公司股东大会审议批准后, 在本次发行的注册有效期内持续有效本次超短期融资券的发行尚需中国银行间市场交易商协会注册后方可实施,

7 为保证本次发行的顺利进行, 同意公司申请加入中国银行间市场交易商协会本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 19 审议通过了关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次超短期融资券发行事宜的议案为保证本次超短期融资券的顺利发行, 董事会提请股东大会授权董事会, 并由董事会授权董事长全权处理与本次超短期融资券发行的相关事宜, 包括但不限于 : (1) 全权办理本次超短期融资券发行的具体条款条件以及其他事宜, 包括但不限于确定具体发行时机发行额度发行期数发行利率签署与本次发行超短期融资券有关的协议法律文件等文件办理相关手续在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用安排等与本次发行有关的一切事宜 (2) 在监管政策或市场条件发生变化时, 除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新审议的事项外, 可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整 (3) 办理与本次发行超短期融资券相关的所有必要和附带的事宜, 包括但不限于聘请参与本次超短期融资券发行的中介机构, 确定承销安排, 编制及向监管机构报送有关的申请文件, 并取得监管机构的注册批准, 办理发行及交易流通有关的其他事项本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 20 审议通过了关于全资子公司史丹利化肥定西有限公司建设 50 万吨 / 年新型功能性作物专用肥项目的议案同意全资子公司史丹利化肥定西有限公司以自有资金 44,972 万元投资建设 50 万吨 / 年新型功能性作物专用肥项目详细内容请见公司于 2016 年 4 月 12 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报证券日报和巨潮资讯网 ( 的关于全资子公司史丹利化肥定西有限公司建设 50 万吨 / 年新型功能性作物专用肥项目的公告 ( 公告编号 : ) 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权

8 21 审议通过了关于组建企业集团的议案为了提升企业影响力, 增强市场竞争力, 拟以上市公司主体史丹利化肥股份有限公司为核心企业, 联合旗下子公司共同组建史丹利集团 ( 暂定名, 最终以工商部门核准后的集团名称为准 ) 目前公司拥有 18 家境内全资或控股子公司 ( 以下简称境内子公司 ) 以及 1 家在美国注册的境外全资子公司 ( 以下简称境外子公司, 与境内子公司合称为子公司 ) 公司注册资本为 58, 万元人民币, 公司与境内子公司注册资本总和为 228, 万元人民币, 境外子公司注册资本为 10 万美元公司及子公司均依法具有法人资格, 满足企业集团申请条件 : (1) 史丹利作为史丹利集团的母公司注册资本在 5,000 万元人民币以上, 并至少拥有 5 家子公司 ; (2) 史丹利和旗下子公司的注册资本总和在 1 亿元人民币以上 ; (3) 史丹利已登记为股份有限公司 ; (4) 史丹利集团成员单位均具有法人资格同时提请股东大会授权公司公司管理层办理企业集团登记注册工作本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 22 审议通过了关于变更公司名称的议案为了提升企业影响力, 增强市场竞争力, 公司拟组建企业集团集团核心企业史丹利化肥股份有限公司拟变更公司名称为史丹利集团股份有限公司 ( 暂定名, 最终以工商部门核准后的公司名称为准 ) 英文名称由 STANLEY FERTILIZER CO.,LTD 变更为 STANLEY GROUP CO.,LTD 公司简称和证券代码保持不变, 仍为史丹利和公司章程和其他所有的公司制度文件中公司名称相应变更本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 23 审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案关于变更公司名称的议案和 2015 年度利润分配预案如经公司 2015 年度股东大会审议通过, 公司名称将由史丹利化肥股份有限公司变更为史

9 丹利集团股份有限公司 ( 暂定名, 最终以工商部门核准后的公司名称为准 ), 在利润分配实施完毕后, 公司注册资本将由 583,031,700 元增加至 1,166,063,400 元公司将据此相应修订公司章程, 并办理工商变更登记手续本议案需提交 2015 年度股东大会审议表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权 24 审议通过了关于召开 2015 年度股东大会的议案公司拟定于 2016 年 5 月 6 日以现场会议结合网络投票的方式召开 2015 年度股东大会详细内容请见公司刊登于 2016 年 4 月 12 日巨潮资讯网 ( 的关于召开 2015 年度股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 表决结果 :5 票同意,0 票反对,0 票弃权三备查文件 1 经与会董事签字的第三届董事会第二十次会议决议; 2 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可; 3 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见特此公告史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日

10 附件 : 史丹利化肥股份有限公司章程修订对照表序号原章程条款修订后条款第四条公司注册名称 : 中文全称 : 史丹利化肥股份有限公司英文全称 :STANLEY FERTILIZER CO.,LTD. 第六条公司注册资本为人民币亿元第十三条公司股份总数为亿股, 均为普通股第四条公司注册名称 : 中文全称 : 史丹利集团股份有限公司英文全称 :STANLEY GROUP CO.,LTD 第六条公司注册资本为人民币 1,166,063,400 元第十三条公司股份总数为 1,166,063,400 股, 均为普通股

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月

具了标准无保留意见的审计报告 公司 2015 年度实现营业收入 704, 万元, 同比增长 24.53%, 实现利润总额 75, 万元, 同比增长 29.50%, 归属于上市公司股东的净利润 62, 万元, 同比增长 25.23% 详细内容请见公司于 2016 年

具了标准无保留意见的审计报告公司 2015 年度实现营业收入 704, 万元, 同比增长 24.53%, 实现利润总额 75, 万元, 同比增长 29.50%, 归属于上市公司股东的净利润 62, 万元, 同比增长 25.23% 详细内容请见公司于 2016 年