( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

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1 证券代码 : 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日 2. 会议召开地点 : 大连高新技术产业园区黄浦路 977 号华信软件园 4 楼会议室 3. 会议召开方式 : 现场和通讯 4. 会议召集人 : 董事会 5. 会议主持人 : 董事长刘军 6. 召开情况合法 合规 合章程性说明 : 本次股东大会的召集 召开所履行的程序符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次股东大会的股东 ( 包括股东授权委托代表 ) 共 80 人, 持有表决权的股份 348,252,375 股, 占公司股份总数的 94.54% 二 议案审议情况 1 / 11

2 ( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

3 ( 三 ) 审议通过 关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案 ( 四 ) 审议通过 关于本次发行前滚存利润处置方案的议案 3 / 11

4 ( 五 ) 审议通过 关于上市后三年分红规划的议案 ( 六 ) 审议通过 关于稳定股价预案的议案 4 / 11

5 ( 七 ) 审议通过 关于对公司近三年及一期所发生的关联交易进行确认的议案 (1) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易同意股数 304,827,375 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 (2) 与株式会社 NTT DATA 及其控股公司发生的关联交易同意股数 326,689,875 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 (3) 与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易同意股数 324,739,875 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 (4) 与新日铁住金系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易 5 / 11

6 同意股数 339,364,875 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 (5) 与北京神州泰岳软件股份有限公司及其控股公司发生的关联交易同意股数 318,252,375 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 (6) 与北京华泰德丰技术有限公司发生的关联交易同意股数 248,764,875 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 (7) 与华信永道 ( 北京 ) 科技股份有限公司发生的关联交易 (8) 与威高 ( 山东 ) 信息科技股份有限公司发生的关联交易同意股数 331,189,875 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 (9) 与大连华信数据技术有限公司发生的关联交易 6 / 11

7 (1) 与日本电气株式会社及其控股公司发生的关联交易, 回避表决 43,425,000 股 (2) 与株式会社 NTT DATA 及其控股公司发生的关联交易, 回避表决 21,562,500 股 (3) 与株式会社日立解决方案及其控股公司发生的关联交易, 回避表决 23,512,500 股 (4) 与新日铁住金系统集成株式会社及其控股公司发生的关联交易, 回避表决 8,887,500 股 (5) 与北京神州泰岳软件股份有限公司及其控股公司发生的关联交易, 回避表决 30,000,000 股 (6) 与北京华泰德丰技术有限公司发生的关联交易, 回避表决 99,487,500 股 (7) 与华信永道 ( 北京 ) 科技股份有限公司发生的关联交易, 回避表决 0 股 (8) 与威高 ( 山东 ) 信息科技股份有限公司发生的关联交易, 回避表决 17,062,500 股 (9) 与大连华信数据技术有限公司发生的关联交易, 回避表决 0 股 ( 八 ), 审议通过 关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案 7 / 11

8 ( 九 ) 审议通过 关于公司董事 高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案 8 / 11

9 ( 十 ) 审议通过 关于出具承诺并提出相应约束措施的议案 ( 十一 ) 审议通过 关于 大连华信计算机技术股份有限公司章程 ( 上市草案 ) 的议案 9 / 11

10 ( 十二 ) 审议通过 关于 大连华信计算机技术股份有限公司募集资金管理办法 的议案 ( 十三 ) 审议通过 关于 大连华信计算机技术股份有限公司对外投资决策制度 的议案 10 / 11

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持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公

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