要提示人姚霞女士声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 重 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司第五届董事会第六次会议于 2013 年 3 月 25 日审

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1 2012 年度报告 Annual Report

2 要提示人姚霞女士声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 重 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司第五届董事会第六次会议于 2013 年 3 月 25 日审议通过了本年度报告, 本次会议应到董事 15 人, 实到董事 13 人 (2 名董事委托其他董事表决 ) 本公司的 11 名监事列席了会议 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 根据国内会计准则为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 本公司董事长廖玉林先生 行长卢国锋先生 财务总监邓奕婷女士及财会部负责

3 目录 CONTENTS 董事长致辞 公司简介 会计数据及业务数据摘要 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 公司治理结构 股本及股东变动情况 股东大会情况简介 董事会报告 监事会报告 重要事项 分支机构基本情况 大事记 备查文件目录 股份有限公司董事 高级管理人员关于公司 2012 年年度报告的意见 审计报告及财务报表

4 02 董事长致辞 董事长 : 廖玉林

5 03 董事长致辞 董事长致辞 科学发展, 铸造精品 积极贯彻国家宏观调控政策和监管要求, 持续完善公司治理, 有效推动转 型发展, 务实地开展经营管理工作, 实现了规模与效益的有效平衡, 推动银行稳健经营和可持续发展 2012 年是 十二五 规划全面实施的开局之年, 在复杂的外部经济环境下, 坚持规模与效益协同发展的理念, 稳健经营, 以客户为中心 以市场为导向, 深入分析解决发展阶段面临的内部深层次矛盾, 全面制定新的五年战略规划并积极组织实施 ; 成功发行 10 亿元次级债, 增强资本实力 ; 加快组织结构和业务结构调整, 夯实发展根基 ; 继续推进跨区经营, 完善区域布局 ; 加大产品服务创新力度, 提高金融服务水平 ; 整体取得了较好的经营业绩 截至 2012 年 12 月 31 日 ( 审计后合并报表数 ), 全行资产总额 亿元, 比年初增加 亿元, 增幅 14.15%; 存款余额 亿元, 比年初增长 亿元, 增幅 20.38%; 贷款余额 亿元, 比年初增长 亿元, 增幅 21.12%; 实现净利润为 亿元, 比上年增加 6.02 亿元, 增幅 45.39%; 不良贷款率为 0.80%; 拨备覆盖率为 %, 盈利能力和风险抵御能力进一步增强 2012 年, 公司董事会顺利完成了换届工作, 公司治理效能进一步提升 第五届董事会各位董事勤勉尽责, 积极通过董事会 董事会委员会等形式, 充分发挥履职作用, 进一步提高决策水平, 努力推进良好公司治理的运作 第四届董事会股东董事唐铭新 苏松胜先生辞任公司股东董事, 独立董事李新春 何志毅 何镜清 刘英儒 肖瑞峰先生因任期届满卸任公司独立董事 ; 陈朝辉 刘明超先生新任股东董事, 贾建平 陆军 周志旺 谭福龙 蔡传里先生新任公司独立董事 值此机会, 我谨代表第五届董事会, 向唐铭新 苏松胜 李新春 何志毅 何镜清 刘英儒 肖瑞峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 并向陈朝辉 刘明超 贾建平 陆军 周志旺 谭福龙 蔡传里先生加入公司董事会表示热烈欢迎! 服务地方 服务市民 服务中小企业 的宗旨是取得长足进步的基石, 与您更近 和您更亲 的服务理念是赢得广大客户好评的保障, 勇担社会责任 积极回馈社会 是拥有良好社会形象的关键, 责任 稳健 专业 团队 快乐 的企业文化是凝聚团队精神 应对市场挑战的核心 一直以来, 公司始终围绕价值最大化的目标, 稳健经营, 强化管理, 已构建起规范高效的公司治理机制, 经营业绩持续增长, 监管指标不断优化, 盈利能力显著增强 2012 年, 公司适时制定了五年战略发展规划 ( ), 确立了把打造成 具有竞争优势的区域性商业银行 的战略愿景, 通过六大整体发展战略, 强化五大支持体系的建设, 稳步推进战略规划的有效实施 展望 2013 年, 国际环境充满复杂性和不确定性, 国内经济运行处在寻求新平衡的过程中 机遇与挑战始终相生相伴, 发展任重而道远, 但的宗旨不会改变, 前进的步伐不会减缓, 人仍旧豪情满怀, 充满自信 随着更多社会精英的加入, 的步伐将愈加稳健, 并将致力于服务金融生活之所求, 企业发展之所急, 社会前进之所需, 努力为社会经济的发展做出更大的贡献, 创造更加辉煌的明天! 董事长 :

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7 05 公司简介 公司简介 2.1 公司法定名称 : 中文名称 : 股份有限公司 ( 简称 :, 下称 本行 公司 或 本公司 ) 英文名称 :BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.( 简称 :BANK OF DONGGUAN, 缩写 : BOD ) 2.2 法定代表人 : 廖玉林 2.3 董事会秘书 : 谢勇维联系地址 : 广东省东莞市莞城区体育路 21 号董事会办公室邮政编码 : 联系电话 : 传真 : 电子邮箱 :zhanlb@dongguanbank.cn 2.4 注册及办公地址 : 东莞市莞城区体育路 21 号 2.5 信息披露方式 : 刊登年度报告的互联网 : 本行官方网站 ( 网址 : 刊登年报摘要的报刊 : 金融时报 年度报告备置地点 : 本公司董事会办公室 2.6 其他有关资料 : 首次注册登记日期 :1999 年 9 月 8 日企业法人营业执照注册号 : 金融许可证号码 : B0201H 税务登记号码 : 粤国税字 号粤地税字 号组织机构代码 : 股权托管机构名称 : 南京市股权托管中心办公地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号聘请会计师事务所名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 上海南京东路 61 号 4 楼

8 06 会计数据及业务数据摘要 会计数据及业务数据摘要 3.1 截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标单位 : 人民币千元 项目 2012 年 2011 年 2010 年 营业收入 4,646,024 3,353,303 2,545,603 利息净收入 4,028,267 2,953,299 2,082,978 利润总额 2,479,170 1,659,642 1,293,793 净利润 1,926,783 1,325,244 1,062,862 总资产 139,977, ,622, ,661,263 总负债 130,702, ,980, ,699,281 股东权益 9,274,032 7,642,270 4,961,982 经营活动产生的现金流量净量 -6,519 4,504,708 12,285,038 基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 每股净资产 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 全面摊薄净资产收益率 (%) 加权平均净资产收益率 (%) 非经常性损益项目单位 : 人民币千元 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 -334 其他营业外收入和支出 29,695 所得税的影响数 -7,573 合计 21, 截至报告期末前三年补充财务数据单位 : 人民币千元 项目 2012 年 2011 年 2010 年 存款余额 96,637,207 80,275,553 70,155,750 贷款余额 58,140,162 48,001,109 39,781,770 同业拆入 3,448,034 3,140,500 3,600,000 贷款损失准备 1,568,432 1,222, ,193

9 07 会计数据及业务数据摘要 3.4 截至报告期末前三年补充财务指标单位 :% 项目 标准值 2012 年 2011 年 2010 年 资本充足率 核心资本充足率 流动性比率 存贷比 不良贷款率 ( 五级分类 ) 不良贷款拨备覆盖率 单一客户贷款集中度 前十大客户贷款集中度 总资产收益率 成本收入比 利润表附表 年份 报告期利润 ( 人民币千元 ) 净资产收益率 (%) 每股收益 ( 元 ) 全面摊薄加权平均基本稀释 2012 年 1,926, 年 1,325, 年 1,062, 报告期内股东权益变动情况单位 : 人民币千元 项目 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 1,980,000 1,234, , ,268 2,961,788 64,551 7,642,270 本期增加 - 12, , ,000 1,925,404 1,379 2,531,381 本期减少 , ,619 期末数 1,980,000 1,246, ,293 1,263,268 3,987,573 65,930 9,274, 报告期末资本构成及变化情况单位 : 人民币千元 项目 2012 年 2011 年 2010 年 资本净额 10,852,054 9,060,271 6,208,078 核心资本净额 8,715,591 7,166,685 4,603,339 附属资本 2,282,794 2,013,757 1,715,080 加权风险资产净额 80,779,042 65,943,947 53,075,515

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11 责任,是我们内心的一条道德准线,是必须承担的社会使命,是一种态度更是一种必须坚守的信念,是努力工作和积极向上的内在驱动力 Responsibility is the moral benchmark in our heart, the mission we must undertake for our society, a kind of attitude as well as a conviction we must adhere to, and ultimately the force in our heart to drive us to work harder with aspiration. RESPONSIBILITY

12 10 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 谢勇维董事会秘书 黄晓雯副行长 张涛副行长 张孟军副行长 邓奕婷财务总监 林海纪委书记 廖玉林董事长 卢国锋行长 王国栋监事长

13 11 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 4.1 董事会成员的基本情况 (2012 年 12 月 ) 序号姓名性别出生年月 所在单位 ( 提名单位 ) 在本行任职情况 所在单位任职情况 持股数 1 廖玉林 男 卢国锋 男 张涛 男 张孟军 男 谭志荣 男 ( 东莞市财政局 ) ( 东莞市财政局 ) ( 东莞市财政局 ) ( 东莞市财政局 ) 东莞市财政局财政投资审核办公室 ( 东莞市财政局 ) 董事长 董事长 430,000 股 执行董事 行长 执行董事 行长 450,000 股 执行董事 副行长 执行董事 副行长 430,000 股 执行董事 副行长 执行董事 副行长 430,000 股 无 主任 技术负责人 6 王文城男 东莞市大中实业有限公司无董事长 7 陈朝辉男 广东虎门富民集团有限公司财务统计部 ( 东莞市虎门镇投资管理服务中心 ) 无经理 8 刘明超男 东莞市电力发展公司无总经理 9 张佛恩男 东莞市龙泉国际大酒店无董事长 10 卢玉燕女 东莞市财信发展有限公司无财务主管 11 贾建平男 退休 ( 董事会 ) 无退休 12 陆军男 中山大学岭南学院 银行研究中心 金融研究院 ( 董事会 ) 无 副院长 主任 常务副院长 13 周志旺男 谭福龙男 蔡传里男 广东天健会计师事务所 ( 董事会 ) 广东君政律师事务所 ( 董事会 ) 东莞理工学院工商管理学院 ( 董事会 ) 无合伙人 无合伙人 无副教授 注 :2012 年 4 月 28 日, 本公司 2011 年年度股东大会选举陈朝辉 刘明超为本公司第五届董事会股东董事 ; 选举贾建平 陆军 周志旺 谭福龙 蔡传里为本公司第五届董事会独立董事 ;2012 年 4 月 28 日, 本公司第五届董事会第一次会议选举廖玉林董事为本公司董事长

14 12 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 4.2 监事会成员的基本情况 (2012 年 12 月 ) 序号姓名性别出生年月 所在单位 ( 提名单位 ) 在本行任职情况 所在单位任职情况 持股数 1 王国栋男 ( 职工代表大会 ) 监事长监事长 430,000 股 2 王实高男 东莞市利高贸易有限公司无总经理 - 3 李树南男 广东长安集团公司 ( 东莞市长安创源商贸有限公司 广东长安集团公司 ) 无财务部副主任 - 4 梁耀光男 东莞市石龙镇工业总公司 ( 东莞市财政局石龙分局 东莞市石龙镇西湖股份经济联合社 ) 无总经理 - 5 黄永鹏男 东莞市成丰毛纺织有限公司无董事长 430,000 股 6 黄洁仪女 东莞市洪梅镇会计核算中心 ( 东莞市财政局洪梅分局 ) 无 办事员 ( 副主任级 ) - 7 林劲松男 东莞业务发展部 ( 职工代表大会 ) 监事 总经理监事 总经理 480,000 股 8 萧宝华男 信贷管理部 ( 职工代表大会 ) 监事 总经理监事 总经理 449,079 股 9 欧阳新强男 虎门支行 ( 职工代表大会 ) 监事 支行长监事 支行长 - 10 周素云女 东莞市协诚会计师事务所 ( 东莞市中鹏贸易有限公司 ) 无副所长 - 11 路娇女 广东法制盛邦 ( 东莞 ) 律师事务所 ( 东莞市中豪物业管理有限公司 东莞市创裕实业发展有限公司 ) 无律师 - 注 : 年 2 月 29 日, 本公司第三届职工代表大会第二次会议选举王国栋 林劲松 萧宝华和欧阳新强为本公司第五届监事会职工监事 年 4 月 28 日, 本公司 2011 年年度股东大会选举王实高 李树南 梁耀光 黄永鹏 黄洁仪为本公司第五届监事会股东监事 ; 选举周素云 路娇为本公司第五届监事会外部监事 ;2012 年 4 月 28 日, 本公司第五届监事会第一次会议选举王国栋监事为本公司监事长

15 13 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 4.3 高级管理层的基本情况 (2012 年 12 月 ) 序号姓名职务性别出生年月 从业年限 ( 金融 ) 分管工作范围 1 卢国锋行长男 主持日常经营管理工作, 分管人力资源部 资讯科技部 稽核部 2 张涛副行长男 合规部 保卫部 电子银行部 运营管理部 3 张孟军副行长男 公司业务部 个人业务部 国际业务部 东莞业务发展部 4 黄晓雯 副行长兼首席风险官 女 风险管理部 授信审批部 信贷管理部, 负责联系分行工作 5 邓奕婷财务总监女 财会部 金融市场部 营业部 6 谢勇维董事会秘书男 董事会办公室 行长办公室, 负责村镇银行管理工作 注 :2012 年 4 月 28 日, 本公司第五届董事会第一次会议聘任卢国锋为本行行长, 张涛 张孟军 黄晓雯为副行长 ( 其中, 黄晓雯兼首席风险官 ), 邓奕婷为财务总监, 谢勇维为董事会秘书 4.4 纪委书记的基本情况及主要工作经历 林海, 纪委书记, 男,1960 年 07 月出生, 硕士研究生学历, 高级经济师 曾任人行广东省分行办公室副主任 金管处处长, 人行中山市分行行长, 人行广东省分行非银行处处长, 人行广州分行非银行处处长 银行一处处长 中国工商银行监管处处长 监管专员 ( 副局级 ), 广东银监局党委委员 副局长 现任本行党委副书记 纪委书记 4.5 董事 监事 高级管理人员的主要工作经历 一 董事 廖玉林, 董事长,1964 年 05 月出生, 本科学历, 政工师 曾任中国银行东莞分行党委委员 纪委书记 副行长, 兼虎门支行行长 现任本行党委书记 董事长 卢国锋, 董事, 男,1969 年 09 月出生, 硕士研究生学历, 经济师 曾任中国建设银行东莞分行党委委员 副 行长, 本行党委委员 现任本行党委副书记 行长 张涛, 董事, 男,1962 年 09 月出生, 本科学历, 硕士学位, 高级政工师 经济师 曾任人民银行东莞分行 计划科正科级干部, 东莞市城市信用社中心社挂职副总经理, 本行筹备办副主任, 本行纪委书记 机关党支部书记 工会主席 现任本行党委委员 副行长

16 14 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 张孟军, 董事, 男,1965 年 11 月出生, 本科学历, 硕士学位, 经济师 政工师 曾任东莞市城市信用合作社 中心社副主任, 本行中心区支行行长, 本行行长助理 现任本行党委委员 副行长 谭志荣, 董事, 男,1972 年 12 月出生, 本科学历, 硕士学位, 高级工程师 曾在建设银行东莞分行工作, 现 任东莞市财政局财政投资审核办公室主任 技术负责人 王文城, 董事, 男,1964 年 07 月出生, 高中学历 1995 年至今任东莞市大中实业有限公司董事长 陈朝辉, 董事, 男,1969 年 10 月出生, 大专学历 曾任东莞市虎门工贸总公司会计 东莞市珠江企业集团公 司会计主管, 现任广东虎门富民集团有限公司财务统计部经理 刘明超, 董事, 男,1980 年 10 月出生, 本科学历, 硕士学位 曾任东莞市电力实业总公司综合部主任 副总 经理, 现任东莞市电力发展公司总经理 张佛恩, 董事, 男,1953 年 07 月出生, 高中学历 1970 年 7 月参加工作, 现任东莞市龙泉国际大酒店 东 莞会展国际大酒店董事长 卢玉燕, 董事, 女,1977 年 01 月出生, 本科学历, 初级会计师 曾在中国建设银行东莞分行工作 现任东莞 市财信发展有限公司财务主管 贾建平, 独立董事, 男,1951 年 08 月出生, 本科学历, 高级经济师 曾任职于北京工艺品进出口公司 美国 纽约中国物产有限公司 中国银行信托咨询公司 中国银行卢森堡有限公司 中国银行罗马代表处 中银集团投资管理有限公司 中国银行 中银基金管理公司 2011 年 8 月退休 陆军, 独立董事, 男,1962 年 08 月出生, 博士研究生学历, 教授 博士生导师 现任中山大学岭南学院副 院长 中山大学银行研究中心主任 中山大学金融研究院常务副院长 周志旺, 独立董事, 男,1973 年 06 月出生, 本科学历 中国注册会计师 注册资产评估师 房地产估价师 土地估价师 会计师 曾任职于广州天河会计师事务所 现担任广东天健会计师事务所合伙人 谭福龙, 独立董事, 男,1973 年 06 月出生, 本科学历, 律师 曾任职于广东君政律师事务所 现担任广东君 政律师事务所合伙人 蔡传里, 独立董事, 男,1975 年 05 月出生, 博士研究生学历 曾任职于江汉石油学院 ( 现长江大学 ) 现任 东莞理工学院工商管理学院副教授

17 15 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 二 监事 王国栋, 监事长, 男,1957 年 07 月出生, 本科学历, 经济师 政工师 曾任中国银行东莞分行党委委员 副 行长, 中山分行党委委员 纪委书记, 本行党委委员 纪委书记 现任本行党委副书记 监事长 工会主席 王实高, 股东监事, 男,1962 年 05 月出生, 高中学历 1979 年参加工作, 现任东莞市利高贸易有限公司总经理 李树南, 股东监事, 男,1958 年 10 月出生, 大专学历 1975 年 09 月参加工作, 曾任东莞长安镇房地产公司会计 东莞长实发展总公司会计 广东长安集团公司会计主管 现任广东长安集团公司财务部副主任 梁耀光, 股东监事, 男,1959 年 08 月出生, 高中学历 ( 大专修业证书 ) 1975 年 10 月参加工作, 曾任东 莞市石龙镇塑胶厂会计 副厂长, 东莞石龙西湖电厂总经理助理 副总经理 总经理 现任东莞市石龙镇工业总公司总经理 黄永鹏, 股东监事, 男,1966 年 10 月出生, 高中学历 1985 年 09 月参加工作, 现任东莞市成丰毛纺织有 限公司董事长 黄洁仪, 股东监事, 女,1980 年 09 月出生, 本科学历 1999 年 09 月参加工作, 曾任职于东莞市洪梅富山 纺织漂染有限公司 东莞市长安镇街口华天元件电子公司 东莞市洪梅镇资产经营管理有限公司 现任东莞市洪梅镇会计核算中心办事员 ( 副主任级 ) 林劲松, 职工监事, 男,1969 年 03 月出生, 本科学历, 政工师 曾任东莞市城市信用社中心社办公室主任, 本行办公室副主任, 董事会秘书, 董事会办公室 党委办公室 行长办公室总经理, 本行莞城支行党支部书记 行长 现任本行东莞业务发展部总经理理 萧宝华, 职工监事, 男,1965 年 06 月出生, 大专学历, 经济师 政工师 曾任中国银行东莞分行长安支行副行长, 石龙支行 西城支行和大朗支行行长, 本行长安支行党支部书记 行长, 本行综合党支部书记 风险管理部总经理 现任本行信贷管理部总经理 欧阳新强, 职工监事, 男,1965 年 08 月出生, 大专学历, 政工师 曾任东莞市边防分局虎门派出所副所长 所长, 本行虎门支行行长助理 副行长 现任本行虎门支行党支部书记 行长 周素云, 外部监事, 女,1972 年 04 月出生, 本科学历, 注册会计师 1994 年 06 月参加工作, 曾任东莞市 会计师事务所项目经理 现任东莞市协诚会计师事务所合伙人 副所长 路娇, 外部监事, 女,1973 年 11 月出生, 本科学历, 法律硕士 1994 年 07 月参加工作, 曾任长城证券 有限责任公司海口营业部办公室主任 南宁营业部副总经理 人力资源部总经理助理, 广东至诚律师事务所 广东星啸律师事务所 广东三恩律师事务所律师 现任广东法制盛邦 ( 东莞 ) 律师事务所律师

18 16 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 三 高级管理人员 卢国锋, 行长 ( 详细介绍见董事 ) 张涛, 副行长 ( 详细介绍见董事 ) 张孟军, 副行长 ( 详细介绍见董事 ) 黄晓雯, 副行长, 女,1973 年 10 月出生, 硕士研究生学历, 硕士学位, 经济师 曾任中信银行广州分行公司 业务三处负责人, 广发银行总行营业部私人银行处处长, 中国民生银行广州分行东城支行行长, 本行副行长兼广州分行行长 现任本行副行长兼首席风险官 邓奕婷, 财务总监, 女,1970 年 11 月出生, 本科学历, 硕士学位, 经济师 国际注册高级会计师 曾任人民银行东莞市中心支行科员, 曾参与东莞市城市信用合作社中心社及东莞市城市商业银行的筹建工作, 曾任东莞市城市信用合作社中心社第一营业部负责人 新风营业部主任 稽核部负责人, 本行会计部负责人 资金部负责人 现任本行财务总监 谢勇维, 董事会秘书, 男,1972 年 09 月出生, 本科学历, 硕士学位, 经济师 高级理财规划师 曾任深圳市鹏城会计师事务所部门副经理, 本行稽核部主管 经理助理, 监事会办公室副主任 / 副总经理 总经理, 工会办公室总经理, 行长办公室总经理, 现任本行董事会秘书 董事会办公室总经理 党委办公室主任 行政党支部书记 工会副主席, 兼任开县泰业村镇银行董事长 灵山泰业村镇银行董事长 枞阳泰业村镇银行董事长 东源泰业村镇银行董事长 4.6 员工情况 报告期末, 本公司正式员工 2632 人, 比 2012 年初增加 142 人, 硕士研究生及以上学历 92 人, 本科学历 1492, 大专学历 854 人, 中专及以下学历 194 人 4.7 薪酬考核 激励与约束机制本公司已根据管理决策需要建立了薪酬管理组织架构 最高决策机构为本公司股东大会, 负责董事 监事的薪酬管理 ; 董事会及其下设的提名及薪酬委员会, 负责高级管理层薪酬制度及考核机制, 提名及薪酬委员会还负责审议本公司员工的基本薪酬制度 ; 高级管理层负责制定高级管理层以下员工薪酬管理及考核制度 ; 人力资源部负责各项薪酬制度的实施 本公司薪酬分为基本工资 岗位工资 绩效工资 福利性收入等, 其中绩效薪酬为可变薪酬, 根据经营业绩计提, 并根据考核情况发放 同时为强化对高级管理人员和对风险有重要影响岗位人员的风险管控意识, 本公司实施了绩效工资延期支付制度

19 17 董事 监事 高级管理层及员工基本情况 本公司已制定了各层级员工的薪酬管理分配办法和考核办法, 并根据管理权限提交审议通过后执行, 已 将高级管理层 总行职能部门及分支机构考核指标向董事会报告, 并向银行业监督管理部门备案 其中高管层 2012 年完成了包括经营 风险控制和社会责任等方面的考核指标 4.8 董事 监事和高级管理人员领取薪酬情况 2012 年, 本行的董事 监事和高级管理人员在本行领取薪酬或享受其他待遇的情况如下 : 序号报酬区间 ( 税前工资 ) 董事 监事和高管人数 万元 ( 含 ) 万元 ( 含 ) 万元 ( 含 ) 万元 ( 含 ) 万元 ( 含 ) 万元以下 22 注 : 由于本行 2012 年进行董事 监事换届, 本表统计的人数大于现任董事 监事 高级管理人员的人数

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21 在社会分工日益细化的今天,专业是众望所归的金融业发展趋势,也是每位成功人士和企业所必须具备的一种品质 只有具备娴熟的专业技能和专业知识才能为客户提供高品质 个性化的服务 In today s world, when the social labor division is finer and finer, profession is the inevitable development trend of financial industry, and also a kind of quality necessary for every successful people and every enterprise. Only with mastery of professional skills and expertise can a bank provide high-quality and individualized service to its customers.

22 20 公司治理结构 公司治理结构 5.1 公司治理情况 报告期内, 公司严格遵守 公司法 商业银行法 等法律法规, 不断完善公司治理, 规范运作, 提升 公司治理的科学性和有效性, 确保公司持续稳健发展 报告期内, 公司重点开展了以下工作 : 完成了董事会 监事会换届和高级管理人员的聘任 ; 制定了 成为具有竞争优势的区域性商业银行 股份有限公司五年发展规划 ( ) 股份有限公司外部审计管理暂行办法 股份有限公司首席风险官工作细则 股份有限公司首席信息官工作细则 战略规划与发展研究管理暂行办法 等 ; 修订了 股份有限公司章程 股份有限公司董事会议事规则 股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 股份有限公司董事会审计委员会工作细则 股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则 股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则 等 ; 依法召集召开各类会议, 推动公司治理机制进一步完善 一 股东和股东大会 报告期内, 公司共召开 2 次股东大会, 其中, 召开 2011 年年度股东大会, 审议并通过了 23 项议案 ; 召 开 1 次临时股东大会, 审议通过了 7 项议案, 听取一项报告 会议的通知 召集 召开和表决程序均符合 公 司法 和 股份有限公司章程 的规定 二 董事和董事会 公司董事会由 15 名董事组成, 其中执行董事 4 名 股东董事 6 名 独立董事 5 名 董事的任职资格 选聘程序 人数和人员构成均符合 公司法 商业银行法 等相关法律法规以及 股份有限公司章程 的要求, 并报监管部门资格认定

23 21 公司治理结构 报告期内, 董事会共召开会议 6 次, 均采用现场表决方式, 共审议通过各类议案 报告 99 项, 内容涉及 : 治理制度 战略发展 资本补充与运用 财务报告 关联交易 跨区经营 风险管理等重大方面 董事们认真 履行职责, 积极参与公司重大问题的研究和决策, 落实股东大会决议, 维护公司和全体股东的利益 公司董事会专门委员会的结构和委员构成均符合监管机构和 股份有限公司章程 的相关规定, 各专门委员会在职责范围内积极开展工作 全年共召开了 23 次会议, 其中 : 战略发展委员会共召开会议 5 次, 风险管理委员会共召开会议 5 次, 审计委员会共召开会议 5 次, 提名及薪酬委员会共召开会议 4 次, 关联交易控制委员会共召开会议 4 次 三 监事和监事会 公司监事会由 11 名监事组成, 其中外部监事 2 名 股东监事 5 名 职工代表监事 4 名 监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和 股份有限公司章程 的要求 监事能够认真履行职责, 根据 股份有限公司章程 和监事会的工作职责, 通过出席股东大会 列席董事会和高管层会议, 现场调研检查, 审核财务报告等方式对公司的经营状况 财务活动及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行检查和监督

24 国际业务部直属支行电子银行部22 公司治理结构 四 公司组织架构设置 股东大会 ( 权力机构 ) 战略发展委员会 风险管理委员会 审计委员会 提名及薪酬委员会 关联交易控制委员会 董事会办公室 业务发展委员会公个人业务部司业务部信息管理委员会 东莞业务发展部金融市场部经营模块 ( 决策机构 ) 高级管理层 ( 执行机构 ) 总行营业部资产负债委员会风险管理委员会市外分行董事会

25 23 公司治理结构 监事会 ( 监督机构 ) 审计委员会监事会办公室提名委员会授信审批部信贷管理部风险管理部财会部合规部稽核部运营管理部行长办公室监察部资讯科技部人力资源部工会办公室保卫部风险管理与内控模块支持保障模块

26 24 公司治理结构 五 信息披露和透明度 公司严格执行中国银监会的信息披露制度, 及时 完整 准确 真实地披露公司年报等重要内容 报告期内, 公司在已建立的信息披露制度基础上, 进一步梳理了信息披露工作流程, 完善了信息披露工作 六 投资者关系管理公司注重与投资者沟通交流, 不断完善与投资者的沟通机制 通过电话 专用电子邮箱 公司网站等渠道, 加强与投资者的双向沟通 通过加强对公司重要信息的及时发布, 让投资者了解公司经营管理情况, 征得投资者的理解和支持 5.2 董事履行职责情况 一 董事出席董事会的情况 现任董事出席董事会情况 : 姓名 是否独立董事 报告期内应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 廖玉林 否 否 卢国锋 否 否 张涛 否 否 张孟军 否 否 谭志荣 否 否 王文城 否 否 陈朝辉 否 否 刘明超 否 否 张佛恩 否 否 卢玉燕 否 否 贾建平 是 否 陆军 是 否 周志旺 是 否 谭福龙 是 否 蔡传里 是 否

27 25 公司治理结构 离任董事出席董事会情况 : 姓名 是否独立董事 报告期内应参加 董事会次数 亲自出席次数 委托 出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 唐铭新 否 否 苏松胜 否 否 何志毅 是 否 李新春 是 否 刘英儒 是 否 肖瑞峰 是 否 何镜清 是 否 二 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未提出异议 三 独立董事相关工作制度的建立健全情况 主要内容及独立董事履职情况董事会现有独立董事 5 名 董事会风险管理委员会 提名及薪酬委员会 审计委员会 关联交易控制委员会主任委员均由独立董事担任 报告期内, 独立董事均能按照相关法律法规和 股份有限公司章程 独立董事制度 以及各专门委员会工作细则等, 认真参加董事会及各专门委员会会议, 独立发表意见, 勤勉尽职, 维护公司整体利益及中小股东的合法权益, 充分发挥独立董事的作用 5.3 公司自主经营情况公司无控股股东及实际控制人 公司依据 公司法 和 商业银行法 等规定, 始终与持股 5% 及以上的股东保持业务 人员 资产 机构 财务五方面完全独立 作为自主经营 自负盈亏的独立法人, 公司具有独立完整的业务及自主经营能力, 董事会 监事会和高管层及内部机构均能够独立运作 5.4 公司不存在因部分改制 行业特性 国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题 5.5 公司内部控制体系的完整性 合理性与有效性情况的说明公司遵循 商业银行法 企业内部控制基本规范 以及 商业银行内部控制指引 等对企业内部控制建设的有关要求, 从内部控制环境 风险识别与控制 主要业务控制 会计系统控制 计算机系统控制 监督纠正机制等方面出发构建多层次 全方位 一体化的内部控制体系 公司的内部控制体系贯彻全面 审慎 有效

28 26 公司治理结构 独立的原则, 以防范风险 审慎经营为出发点, 渗透到各项业务过程和各个操作环节, 覆盖各个部门和岗位 公司通过建立 执行和不断完善内控制度, 对各类经营风险进行事前防范 事中控制和事后监督, 确保公司的健康发展及发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 按照商业银行内部控制的要求, 公司的职能部门总体划分为经营模块 风险管理与内控模块 支持保障模块三类部门, 实现了各项业务前台营销 中台风险控制 后台支持保障的分离, 做到了 : ( 一 ) 授信业务调查岗与审查 审批岗的分离 ; ( 二 ) 授信业务审批与会计账务处理的分离 ; ( 三 ) 信贷档案的集中管理 ; ( 四 ) 财务核算的集中管理 ; ( 五 ) 柜面结算业务的集中管理 ; ( 六 ) 系统开发和运行的分离 根据法律法规和监管要求, 公司构筑了基本涵盖全行各项业务和管理活动的内部控制制度体系, 主要分为 十大类 : 公司治理类 授信业务类 信用卡业务类 国际业务类 金融市场业务类 财务会计结算类 人力资源类 科技信息类 稽核检查考核类和后勤其他类 公司的内控制度较为全面 合理, 根据外部经营环境的变化和风险控制的需要能及时修改和完善内控制度, 积极强化对员工的业务培训 5.6 公司年报披露情况 公司主要通过以下几种渠道进行年报信息披露 : ( 一 ) 在 金融时报 披露 2011 年年报摘要 ; ( 二 ) 在公司网站披露 2011 年年报摘要 ; 披露网址 : ( 三 ) 中国债券信息网和中国货币网披露了 2011 年审计报告 ; 披露网址 : ( 四 ) 在年度股东大会上向股东派发印刷版年报 ; ( 五 ) 在公司总部及各分支机构备置印刷版年报供查询

29 27 股本及股东变动情况 股本及股东变动情况 6.1 股本情况 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 国有股份 547,524, ,524, 社会法人股份 956,948, ,948, 自然人股份 475,526, ,526, 股本总额 1,980,000, ,980,000, 报告期末, 本公司股东总数 4904 户, 其中 : 机构股东 85 户, 自然人股东 4819 户 6.2 报告期末前十大股东持股情况 序号 股东名称 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 是否存在抵押 冻结情况 1 东莞市财政局 439,956, 否 2 东莞市大中实业有限公司 98,604, 否 3 东莞市虎门镇投资管理服务中心 98,208, 否 4 东莞市电力发展公司 77,732, 否 5 东莞市兆业贸易有限公司 71,018, 否 6 东莞市龙泉国际大酒店 67,204, 否 7 东莞市财信发展有限公司 62,623, 否 8 东莞市中鹏贸易有限公司 57,535, 否 9 东莞市利高贸易有限公司 56,633, 否 10 东莞市银达贸易有限公司 42,230, 否 6.3 本公司控股股东及实际控制人情况 本公司无控股股东及实际控制人 6.4 持有本公司股权 5% 及以上股东情况 持有本公司股权 5% 及以上的股东仅有东莞市财政局, 系机关法人, 为公司第一大股东, 持有公司 22.22% 的股份

30 28 股东大会情况简介 股东大会情况简介 7.1 年度股东大会的情况 公司于 2012 年 4 月 28 日召开了 2011 年年度股东大会 会议通知刊登在 2012 年 4 月 8 日的 东莞日报 上 会议审议并以记名表决方式通过了 23 项议案 : 包括 股份有限公司董事会 2011 年年度工作报告 关于股份有限公司 2011 年年度报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度审计报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度财务决算报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度利润分配方案的议案 关于股份有限公司 2012 年财务预算方案的议案 股份有限公司董事 2011 年年度履职评价报告 股份有限公司独立董事 2011 年年度述职及相互评价报告 关于股份有限公司董事会换届选举的议案 股份有限公司第四届董事会工作总结 关于聘请会计师事务所对 2012 年度经营结果进行审计的议案 股份有限公司监事会 2011 年年度工作报告 股份有限公司监事 2011 年年度履职评价报告 股份有限公司外部监事 2011 年年度述职及相互评价报告 股份有限公司监事会对董事 高级管理人员 2011 年度履职评价的报告 关于股份有限公司监事会换届选举的议案 股份有限公司第四届监事会工作总结 关于股份有限公司募集次级定期债券的议案 关于提请股东大会授权董事会办理募集次级定期债券相关事宜的议案 关于股份有限公司募集小型微型企业贷款专项金融债券的议案 关于提请股东大会授权董事会办理募集小型微型企业贷款专项金融债券相关事宜的议案 关于制定 < 股份有限公司上市股东回报规划 > 的议案 关于修订 < 股份有限公司章程 ( 草案 )> 的议案 律师对会议的召集和召开程序 出席人员及召集人资格以及表决程序和表决结果出具了法律意见书 7.2 临时股东大会的情况 公司于 2012 年 11 月 14 日召开了 2012 年第一次临时股东大会 会议通知刊登在 2012 年 10 月 27 日的 东莞日报 上 会议审议并以记名表决方式通过了 7 项议案 : 包括 关于修订 < 股份有限公司章程 > 的议案 关于修订 < 股份有限公司章程 ( 草案 )> 的议案 关于延长 申请首次公开发行境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市的方案 有效期的议案 关于延长 本行申请公开发行 A 股股票并上市过程中的授权 有效期的议案 关于对股份有限公司部分关联方 2013 年度日常关联交易预计额度的议案 关于对股份有限公司部分关联方 2013 年度关联交易额度进行预授权的议案 关于修订 < 股份有限公司董事 监事薪酬方案 > 的议案 等, 并听取了 关于股份有限公司 2012 年前三季度关联交易情况的报告 律师对会议的召集和召开程序 出席人员及召集人资格以及表决程序和表决结果出具了法律意见书

31 29 董事会报告 董事会报告 8.1 主营业务范围吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据贴现 ; 代理发行 兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 同业拆借 ; 发行金融债券 ; 提供担保 ; 代理收付款项 ; 提供保管箱业务 ; 办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算 ; 同业外汇拆借 ; 外汇票据的承兑和贴现 ; 外汇担保 ; 结汇 售汇 ; 代客外汇买卖 ; 代理国外信用卡付款 ; 代理保险业务 ( 由分支机构凭许可证经营 ); 证券投资基金代销业务 ; 自营外汇买卖业务 ; 经中国银行业监督管理机构批准的其他业务 8.2 主要经营指标及完成情况 一 总体经营情况面对复杂多变的外部环境, 日趋严格的监管政策, 本公司坚持以五年发展战略规划为指引, 实施规模与效益并重的发展策略, 以市场为导向 以客户为中心 以利润为取舍标准, 稳步推进业务结构调整, 重树本公司产品和服务的新优势, 实现了本公司五年战略规划的良好开局 主要体现为 : 公司规模平稳增长 截至报告期末, 资产总额 亿元, 比年初增长 亿元, 增幅 14.15%; 存款余额 亿元, 比年初增长 亿元, 增幅 20.38%; 贷款余额 亿元, 比年初增长 亿元, 增幅 21.12% 盈利能力持续提升 报告期内, 实现利润总额 亿元, 比上年增长 8.20 亿元, 增幅 49.38%; 净利润为 亿元, 比上年增长 6.02 亿元, 增幅 45.39%, 其中归属母公司所有者净利润 亿元 资产质量保持稳定 报告期末, 公司不良贷款余额为 4.64 亿元, 不良贷款率为 0.80% 同时, 拨备覆盖率为 %, 同比提高 个百分点, 风险抵御能力进一步增强 报告期内, 公司成功发行 10 亿元人民币次级债券, 补充了附属资本 报告期末, 公司各项指标良好, 资本充足率 13.43%, 核心资本充足率 10.79%, 存贷比 60.20%, 成本 收入比 30.10%, 流动性比率 68.32%, 单一客户贷款集中度 3.14%, 前十大客户贷款集中度 26.31%

32 30 董事会报告 截至报告期末, 本公司三类八项指标如下 : 类型 项目名称 比例 (%) 经营绩效指标 平均资产利润率 1.47 经营绩效指标 全面摊薄净资产收益率 经营绩效指标 成本收入比 资产质量指标 不良贷款率 0.80 审慎经营指标 资本充足率 审慎经营指标 单一客户贷款集中度 3.14 审慎经营指标 前十大客户贷款集中度 审慎经营指标 不良贷款拨备覆盖率 二 机构建设情况截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司下辖 1 个总行营业部 6 家分行 ( 广州分行 深圳分行 惠州分行 长沙分行 佛山分行 合肥分行 ) 33 家直属支行 6 家一级支行 73 家二级支行, 拥有 2 家子公司 ( 开县泰业村镇银行股份有限公司 东源泰业村镇银行股份有限公司 ) 三 产品及渠道建设情况本公司坚持走差异化 特色化的发展道路, 持续丰富产品和服务的内涵, 致力于为客户提供一揽子金融服务解决方案, 面向公司客户推出了供应链融资 集群客户综合解决方案 中标工程流动资金贷款 物业租赁收入账户质押担保授信 动产质押授信等业务 ; 面向个人客户推出了信用卡 黄金投资 交易资金托管 机械设备按揭贷款 贷记卡分期付款 金融 IC 卡 社保 IC 卡 个人信用授信业务 物业租赁收入账户质押担保授信业务等业务 ; 面向外贸客户推出了同业偿付 代理开立信用证 合作远期结售汇 跨境人民币结算 福费廷等业务 坚持为客户提供理财增值服务, 推出了滚动理财 代销信托业务 非证券投资类信托计划保管业务等 坚持把服务中小微企业作为支持实体经济发展的重要载体, 成立了东莞市首家以科技型中小企业为服务对象的松山湖科技支行 坚持为客户提供便捷的金融服务, 构建了网点柜台 自助终端 网上银行 电话银行等多样化的服务渠道 四 获得社会荣誉情况在 2012 年, 本公司被广东省人民政府评为 金融创新奖 一等奖, 是 2012 年唯一获得此项殊荣的法人银行 ; 在 2012 年 7 月的英国 金融家 杂志 2011 全球银行 1000 强 评比中按一级资本排名第 513 位 按资产规模排名第 486 位 按资本利润率排名第 205 位 ;2012 年 10 月 22 日, 被理财业务权威研究机构普益财富评为 收益能力单项排名 全国第三位 城市商业银行第一位 ;2012 年 11 月 29 日, 本公司的稳健型理财产品被最具影响力的财富管理媒体 理财周报 评为 2012 中国最受欢迎城商行理财产品

33 31 董事会报告 8.3 风险管理情况 2012 年, 本公司积极探索全面风险管理体制的建设, 进一步确立核心风险管理的基本制度, 加强业务流程和管理工具的研究, 推进量化风险管理体系的建立 信用风险管理能力持续提升, 资产质量良好, 减值准备充足 ; 市场风险管理措施到位, 流动性安全有保障, 操作风险 合规风险 声誉风险 信息科技风险管理意识和能力不断提高 ( 一 ) 培育稳健安全 合规经营的内控文化 本公司通过构建良好的内控环境 组织 制度 行为 精神文化, 以建立内控长效机制为核心, 逐步塑造和形成 全员共同参与内控, 以强化内控促效益, 业务发展坚持内控先行 的内控文化氛围, 效益为重 合规为本 控险为纲 的内控文化信条, 为本公司经营管理目标的实现保驾护航 ( 二 ) 整章建制, 进一步完善风险管理基本制度框架 针对业务品种创新和操作流程变化, 本公司及时建立 补充和完善各类规章制度和办法, 保障规章制度能覆盖各项业务控制的关键风险点, 使各种规章制度 风险防范措施嵌入到各个操作岗位之中, 促进业务发展 内控管理的规范化 流程化和标准化 ( 三 ) 优化信用风险管理, 不断提高风险预警和防控能力 报告期内, 本公司积极贯彻相关监管规定, 全面强化信用风险管理, 持续推动信用风险制度建设, 加强信用风险资产监测与管理, 特别关注重点行业和领域的信用风险, 重点监控信贷资金的用途, 加大对大额法人授信客户的风险排查, 不断完善差异化授信授权机制和客户评级体系, 创新制定小企业信用评分标准, 提高小企业评级的有效性和针对性 积极做好风险的防范和处置工作, 严格做好贷后管理工作, 加大授信客户的风险监控力度, 对重大授信风险客户建立台账跟踪管理机制, 定期跟踪和分析授信客户的风险状况, 指导各分支机构实施相关风险防范措施, 在经济下行周期的背景下主动提高风险防范水平, 实现了信贷资产质量的不断优化 ( 四 ) 深化市场风险管理, 进一步加强金融市场业务的中台监控能力 密切关注经济基本面和宏观政策 取向, 加强对市场分析研究, 对金融市场业务面临的风险进行分析判断, 提前实施风险防范 ; 逐步推出风 险价值法计量债券资产市场风险 ; 完善了限额管理和缺口管理, 通过限额管理确保对市场风险的有效控制 ( 五 ) 完善操作风险管理, 加强指标监测和报告 一方面, 在 全面管理 分散控制 的操作风险管理框架下, 本公司不断完善内部控制, 进一步调整 优化了操作风险指标和报告机制, 完善操作风险指标监测体系, 提高操作风险分析和监测能力 ; 另一方面, 重点实施操作风险现场 非现场检查, 积极开展柜台业务与安全保卫风险评级 法人客户授信业务检查等现场检查工作, 强化监督力度, 有效提高内控管理水平 此外, 本公司积极开展业务技能和风险意识培训 岗位及业务资格考试等, 不断提高人员履岗能力和职业道德, 进一步防范操作风险

34 32 董事会报告 ( 六 ) 积极推进信息科技风险管理 本公司制定了信息科技风险管理办法和业务连续性管理办法, 建立了信息科技风险管理的组织架构体系 ; 加大信息科技投入, 完成松山湖数据中心的建设工作, 顺利实施了数据中心搬迁 ; 推进信息系统基础建设, 全面优化了网络架构 服务器架构 存储架构等, 分阶段落实系统架构整改 网络架构调整 软件和硬件升级等工作 ; 继续实施数据仓库建设, 整合了本公司的业务应用需求, 形成了统一的数据应用平台 ; 加强应用系统建设, 全力支持了业务开展 ; 全面加强信息科技风险监测 识别 预警 处置等能力建设 ( 七 ) 创新流动性风险管理的方式, 加强管理, 防范流动性风险 报告期内, 本公司根据宏观金融形势变化和货币市场走势, 灵活调整资产负债管理策略, 创新和完善流动性性管理的技术和方法, 有效提高流动性管理水平 一是加强主动负债管理, 优化负债结构, 加大核心存款拓展力度, 积极参与同业存放市场, 保证资金来源的稳定增长 二是建立资金司库的管理模式, 有效发挥资金调节职能, 提高资金使用效率 三是建立流动性风险限额管理体系和资产负债比例管理体系, 完成流动性风险的预警机制的建设, 规避偿付性的流动性风险 四是加强非生息资产管理, 提高资金使用效率 五是加强贷款投放的管理, 合理控制信贷增量, 把握好信贷投放节奏, 实现逐季均衡投放和平稳增长 ( 八 ) 完善声誉风险管理体系, 提升声誉风险处置能力 一是进一步完善声誉风险管理制度框架体系 报告期内, 本公司出台了 股份有限公司声誉风险管理实施暂行办法 重大 特别重大声誉事件应急预案 等制度, 进一步完善了声誉风险管理制度体系 二是加强了对声誉风险事件的监测管理 三是进一步完善客户投诉处理机制, 提升客户投诉处理效率, 减少因客户投诉而引发的声誉风险 四是加强与媒体与利益相关者的沟通, 加强宣传, 增进了解, 降低声誉风险产生的机会 五是加强对日常业务产品和服务设计的规范管理和严格控制, 严防因产品设计或业务流程漏洞而引发的声誉风险 六是统筹各项风险的管理, 加强不同风险管理条线之间的联动, 避免不同类型风险的相互传导 七是细化应急处理流程, 全面提升应急处理能力 8.4 主要业务运作情况 一 公司业务报告期内, 本公司积极把握机遇, 加强经营管理, 加快公司业务转型, 公司业务持续 健康发展 截至 2012 年 12 月底, 公司存款余额达 亿元, 比年初增加 亿元, 增幅 24.28%; 公司贷款余额达 亿元, 比年初增加 74.9 亿元, 增幅 21.26%; 实现公司中间业务收入 10,475 万元, 同比下降 1632 万元, 降幅 13.48% ( 一 ) 加大客户和业务结构调整力度, 大力拓展中小微企业客户并积极发展贸易融资类业务 一是制定了公司业务五年战略发展规划和小企业五年战略发展规划 二是制定了 小企业金融试点方案, 明确了小企业目标客户选取 营销方案 小企业评审 考核激励政策等, 并选择了部分支行进行试点, 为全行开展中小微企业务积累经验 三是创新中小企业贸易融资业务模式 四是挂牌成立松山湖科技支行, 开展科技型中小企业专项金融服务

35 33 董事会报告 ( 二 ) 围绕提高竞争力, 加大产品和服务的创新力度 一是完善电子银行功能, 根据客户需求 市场情况, 开发了 银企直连 等产品 二是积极开展新产品的开发, 丰富本公司授信及结算类产品, 满足公司客户的金融需求 二 个人业务报告期内, 本公司个人业务通过加强组织管理, 加大对目标客户的挖掘及拓展力度, 业务结构实现逐步优化, 盈利水平不断提高 截至 2012 年 12 月底, 本公司储蓄存款余额为 亿元, 较年初上升 亿元, 增幅为 14.18%; 个人贷款余额为 亿元, 较年初增长 亿元, 增幅为 20.76%; 全年累计实现个人中间业务收入 3.03 亿元, 同比增长 0.72 亿元, 增幅为 31.17% 期间本公司个人业务发展情况主要具有以下特点 : ( 一 ) 及时把握市场形势, 扩大利润增长来源 一是通过优化个贷业务结构, 不断提高个贷业务的综合贡 献度 ; 二是针对客户理财需求旺盛的情况, 坚持以理财业务带动储蓄业务的发展, 促使理财业务成为本年度中间业务收入的主要来源 ( 二 ) 以 做透客户经营 为指引, 落实 以客户为中心 经营理念 启动个人客户分层及增值服务项目建设, 推行客户综合积分管理 ; 加强组织营销管理, 对目标客户进行批量交叉销售 ; 全面启动个人业务团队建设工作, 加大团队组建和培训管理力度, 提升个人业务团队专业素质, 全面提升客户服务水平 ( 三 ) 以 做精特色产品 为目标, 不断推进个人业务产品改良与创新 2012 年先后推出多款贷记卡分期付款业务, 推进代理黄金业务的发展, 丰富理财产品类型, 大力发展监管模式下的个人信用授信业务, 成功发行金融 IC 借记卡, 完善个人网银功能, 提升本公司个人业务市场竞争力 三 国际业务报告期内本公司通过加强市场调研及分析, 做实市场细分工作, 结合市场变动适时调整业务拓展方向及进度, 开展强化客户挖潜 优化业务结构等工作, 促使国际业务得到较快增长 2012 年, 本公司主要通过以下方面工作推动国际业务发展 : ( 一 ) 通过优化产品及业务处理流程, 提高业务处理效率, 提升服务质量, 满足客户的业务需求 ( 二 ) 结合 2012 年国家外汇政策调整工作, 在做好政策宣导及培训工作的同时, 制订客户版的业务操作 指引, 指导客户合规开展进出口业务, 使客户顺利过渡政策调整期, 为客户提供增值服务 ( 三 ) 为拓宽国际结算渠道, 促进国际业务的发展, 一贯重视同业合作业务的拓展, 已与境内外同业合作 开展的业务主要包括 : 代理开立信用证业务 合作远期结售汇业务 跨境人民币结算合作业务 代付业务等合作, 务求为客户提供多元 优质业务服务

36 34 董事会报告 四 金融市场业务 2012 年市场资金面松紧相间 ; 债市整体处于慢牛及振荡格局 ; 同业市场 理财市场收益率整体下滑 本公司顺应形势, 主动开拓新的业务品种和合作模式 ; 不断提升投资经营管理水平 ; 采用科学灵活的策略寻找业务发展与风险防控的平衡点, 促使金融市场条线业务稳健和谐发展 ( 一 ) 金融同业业务 拓宽渠道 加强创新, 通过银证合作, 疏通全行票据流通链条, 成为全行直贴票据的主要输送窗口 ; 秉承扶持分行业务发展的服务宗旨, 分行业务得到较快发展, 累计实现净利润 1.94 亿元, 较去年增长 69%; 全行同业实现净利润 7.32 亿元 ; 加强客户关系维护, 已有同业授信额度机构达 82 家 ( 二 ) 债券业务 强调投研结合, 专业化与市场化并重, 以科学的市场研判形成投资策略 ; 积极拓展市场人脉, 为本公司次级债续发的销售奠定坚实基础 业务上实现 销售交易并行, 收益数量齐收 的效果, 债券投资收益率达 9.89%, 交易量较去年增长 65.6%, 大大提升本公司在银行间市场的知名度 ( 三 ) 代客及理财业务 今年本公司累计发行理财产品 553 期, 募集金额 亿元, 同比增长 %, 积极带动本公司传统业务增长 本公司理财业务屡获殊荣 : 在普益财富 收益能力单项排名 (2012 年度 ) 全国第四, 城商行第二 ; 在 理财周报 年度全国理财评选中, 获得 2012 年度最佳投资与管理团队 和 2012 中国最受欢迎城商行理财产品 8.5 经营管理中出现的困难及解决方案报告期内, 本公司稳步实施了业务结构转型 跨区域经营 全面风险管理 组织体系再造等各项工作, 取得了来之不易的成绩 但本公司经营管理仍然存在一些困难 : 一是经营管理受外部环境的制约 业务发展受到资本约束, 资本补充压力增大 总行的管理能力和分行的自我发展能力有待提高 ; 二是风险承受能力与有效风险管理的要求存在差距 风险管理的有效性和精细化有待提高, 信用风险 操作风险 声誉风险等管理压力增大 ; 三是科技 人才建设与业务创新发展的要求存在差距 系统管理 运维管理 应急管理 科技人才队伍建设等方面存在着薄弱环节, 对业务快速发展和创新的支撑不足 本公司采取多项有针对性的措施, 积极解决经营管理中存在的困难 : 一 制定五年战略发展规划并积极补充资本 本公司编制了五年战略发展总体规划和各项子规划, 明确了今后发展的方向 路径和举措, 并建立五年战略规划分步推进机制, 定期检查各条线对战略规划的实施情况, 全面统筹战略规划的实施步伐 开展次级债发行工作, 成功发行次级债 10 亿元, 补充了本公司的二级资本, 提升了资本充足率水平, 增强了本公司的长远发展能力 二 深入实施跨区域经营战略 本公司顺利开展清远分行 珠海分行的筹建工作 根据 总 - 分 - 支 三级管理架构要求, 夯实了跨区域经营的基础, 壮大了跨区域经营的规模效益 推动本公司与发起设立的村镇银行的业务联动, 按照 管方向 管班子 管风险 的工作思路, 加强对村镇银行的日常管理工作

37 35 董事会报告 三 提升产品和服务的市场竞争力 本公司推出金融 IC 卡 社保 IC 卡, 完善不同卡产品的金融服务功能, 提升卡产品的竞争力 开发多项新产品, 满足客户多样化的金融需求 创新分行票据业务模式, 畅通全行票据的流转渠道, 使其成为同业盈利的重要来源 开展非证券投资类信托计划保管业务, 实行总行集中保管 分行参与保管的业务模式, 拓宽了分行的盈利渠道 四 推动全面风险管理体系建设 夯实风险管理的基础, 完善风险管理制度体系, 优化风险管理组织架构, 深入推动风险的量化管理 加强信贷风险防范和化解工作, 强化授信客户的风险监控, 定期开展信贷风险排查, 主动做好信贷风险处置 提升信息科技风险防控能力, 优化网络架构 服务器架构 存储架构等, 加强应用系统建设, 强化信息科技风险监测 识别 预警 处置等能力建设 通过现场稽核和非现场稽核的方式, 逐渐形成重点监督与日常监督相结合的多维稽核监督机制 五 加强人力资源开发工作 调整总行部门的组织架构, 为五年战略规划的落地实施提供了组织保障 改革薪酬分配制度, 完善了全公司的薪酬管理办法, 增强了薪酬的激励性 导向性 实施人才成长工程, 科学地开展人才招聘 培养 选拔等工作, 构建充满活力的人才成长梯队 建立岗位资格准入制, 组织全行员工开展岗位资格考试, 促进了员工履岗能力的提高 8.6 公司内部控制和制度建设情况报告期内, 本公司高度重视各项内部控制工作, 着重从内控制度建设 风险管理 运营管理 内部稽核 案件防控 安防管理等方面入手, 对各类风险进行事前防范 事中控制 事后监督和纠正 本公司已形成了一套权责分明 相互制约 运行有序 适合自身发展的内部控制体系, 整体运作平稳 有序 一 推动制度体系建设, 强化内控合规管理 为适应日趋严格的监管要求, 以及严峻的案防形势, 本公司以规章制度为抓手, 一是在全行范围开展规章制度执行问题整治活动, 进一步完善了监督和纠正机制, 提高制度执行力, 较好的推动了规章制度检讨机制建设 ; 二是按照 三级 制度管理框架, 继续完善制度管理体系, 并建立了制度后评价机制, 加强了制度的连续性管理, 增强制度的有效性 ; 三是针对新业务发展 新的风险点 跨区经营需要以及新的监管要求, 修订和补充多项规章制度 ; 四是完善内控考核机制, 将内控风险情况纳入分支机构的综合业绩考核, 提高制度的严肃性和权威性, 不断提高合规经营和案件防控水平 二 强化风险管理, 提升抗风险能力 一是加强日常风险监测, 及时做好风险提示工作 ; 二是持续对风险客户进行重点管理, 指导经营机构实施相关风险防范措施, 有效提高经营机构的风险防范能力, 保障信贷资产安全 ; 三是积极开展信用风险资产管理工作, 完善风险资产计量工具, 不断改进管理流程, 并对全行风险资产实施有效分配管理 ; 四是组织自查自纠工作, 加强内部控制管理和检查监督

38 36 董事会报告 三 加强运营内控管理, 强化业务检查并防范操作风险 一是深化柜台业务风险评级和事后监督工作, 加大柜台业务操作规范化及内控机制实施情况现场检查力度, 及时有效的防范和化解操作风险, 堵塞安全管理漏洞 ; 二是积极组织开展自查工作, 根据监管部门要求及本公司管理要求, 组织开展了人民币支付结算业务内控检查自查自纠 贷记卡实物清点自查 突发事件风险隐患全面排查 东莞地区财政专户专项检查 电子银行业务安全运营自查等工作 ; 三是对资金清算 银行卡业务 客户投诉等方面开展应急风险隐患排查工作和突发事件风险隐患深度排查及整改工作 ; 四是每季末开展会计印章 印鉴卡自查自纠工作, 并组织人员对部门内保管的重要物品进行检查 清点, 确保重要物品妥善保管, 账实相符 四 强化稽核体系建设和检查力度, 促进完善内部控制并提高风险管控水平 2012 年本公司积极开展各项稽核工作, 持续推进垂直管理的稽核组织架构和多维稽核监督机制建设 一是持续推进稽核体系建设 不断完善稽核管理制度, 推进稽核工作规范化 二是积极开展现场稽核重点检查 按照 围绕经营 围绕监管 突出重点 的思路, 通过专项稽核 后续稽核 全面稽核 离任任期稽核等方式, 对多个分支机构和总行部室进行了稽核检查, 组织开展商业汇票 规章制度管理和信息科技专项稽核, 反洗钱工作后续稽核以及案件防控重点检查等工作 三是不断强化非现场日常稽核监督工作 按照 扩大覆盖 持续监测 动态调整 的思路, 扩大系统容量, 将主要业务交易和管理系统纳入日常监督范围, 并围绕新业务和重点领域增加了多个业务条线审计模型, 加强对风险点的日常监测 分析和查证, 进一步提升了非现场稽核的效能 四是进一步完善内部监督和纠正机制 加强稽核发现问题的后续跟踪, 严格落实内控考评扣分制度, 提升制度执行力, 切实防范内部控制风险 五 深入开展案件防控工作, 提升案件防控能力 本公司以案件防范为重心, 重点通过举办系列宣教活动 开展专项排查活动以及治理收送 红包 自查自纠等活动, 强化责任追究等措施, 进一步筑牢思想防线, 提升监督实效, 夯实案防根基, 提升案件防控能力 六 强化安全保卫风险管理工作, 确保安全平稳运行 一是加强安全保卫风险评级工作, 不断优化 完善风险评级机制, 督促分支机构对存在问题进行整改, 提高安全保卫工作的执行力 ; 二是切实开展各项安全保卫工作 要求各级分支机构提高警惕, 强化安全保卫工作, 特别是加强对抢劫 爆炸 恐怖活动 诈骗等恶性案件的防范, 确保安全运行 ; 三是强化应急处置能力 制定 突发事件总体应急处置预案, 督促各分支机构结合社会治安形势和本公司实际开展应急演练, 增加演练频率, 实施每季一次演练 ; 四是在抓好总行新大楼各项安保工作的同时, 对松山湖信息保障中心的物防 技防建设进度及时跟进, 毫不松懈, 多次与相关公司以及公安部门接洽, 落实了 110 联网报警 监控设施建设方案等工作

39 37 董事会报告 8.7 践行社会责任情况坚持 服务地方 服务市民 服务中小企业, 在不断夯实区域发展基础的同时加大对地方经济发展的支持 通过加大金融产品和服务创新, 积极为保障和改善民生提供各类金融服务, 在服务新农村建设 支持文教卫体事业 促进社会就业 支持地方经济建设等方面做出贡献 报告期内, 本公司继续发起设立新的村镇银行和支持已开业村镇银行的稳健快速发展, 加大农村金融服务的深度和广度 ; 大力支持教育事业发展, 向东莞中学颁发第三届奖教奖学金, 冠名 杯 中山大学第三届全国金融学博士生论坛, 持续开展援建图书室助学行动 ; 冠名广东男子篮球队, 组织第五届 因专业而优越 宏远篮球夏令营, 促进地方体育事业进一步发展 ; 持续开展银行卡用卡安全 理财产品和反洗钱宣传, 增强社会群众的金融意识, 并签署 东莞市金融业保护金融消费者权益公约, 向社会作出 保护金融消费者合法权益 等庄重承诺 ; 积极支持社会公益慈善事业的发展, 报告期内的公益慈善投入共 104 万元 ; 围绕服务地方市民和企业积极开展金融产品服务创新, 并取得突出成效, 荣获广东省人民政府颁发的 金融创新奖 一等奖 8.8 信贷资产五级分类情况截至报告期末, 本公司信贷资产五级分类情况如下表所示 : 单位 : 人民币千元 类别 2012 年末 2011 年末 2010 年末 正常 56,657, ,042, ,659, 关注 1,018, , , 次级 292, , , 可疑 46, , , 损失 124, , , 合计 58,140, ,001, ,781, 贷款投放前五位行业及比例报告期末, 本公司投放前五位行业及比例 : 单位 : 人民币千元 行业 金额 比例 (%) 商业贸易业 9,074, 租赁和商务服务业 8,906, 房地产 7,584, 制造业 7,263, 建筑业 3,123,

40 38 董事会报告 8.10 报告期内担保方式分布情况 单位 : 人民币千元 担保方式 2012 年末 金额比例 (%) 信用贷款 5,386, 保证贷款 15,798, 抵押贷款 26,248, 质押贷款 8,818, 贴现 1,887, 总额 58,140, 报告期内主要存款与贷款结构情况 1. 主要存款情况单位 : 人民币千元 类别 平均余额 平均存款年利率 (%) 单位活期存款 28,718, 单位定期存款 23,365, 活期储蓄存款 13,708, 定期储蓄存款 15,929, 通知存款 2,912, 合计 84,635, 主要贷款情况 单位 : 人民币千元 类别 平均余额 ( 不含贴现 ) 平均贷款年利率 (%)( 不含贴现 ) 贷款 51,401, 其中 : 一年以内短期贷款 20,634, 中长期贷款 30,766,

41 39 董事会报告 8.12 报告期内所持金融债券情况 单位 : 人民币千元 债券种类 面值 到期日 利率 (%) 12 进出 , 国债 , 地方债 , 国债 , 国债 , 国债 , 附息国债 , 附息国债 , 国债 , 地方债 , 报告期内子公司情况 单位 : 人民币千元 投资额持股比例 (%) 开县泰业村镇银行股份有限公司 34, 东源泰业村镇银行股份有限公司 51, 报告期内投资情况 单位 : 人民币千元 所投资的公司名称 投资额 占所投资公司权益的比例 (%) 邢台银行股份有限公司 122, 东莞长安村镇银行股份有限公司 60, 东莞厚街华业村镇银行股份有限公司 35, 枞阳泰业村镇银行股份有限公司 16, 灵山泰业村镇银行股份有限公司 15, 中国银联股份有限公司 8, 广发银行股份有限公司 2, 城市商业银行资金清算中心

42 40 董事会报告 8.15 最大十户贷款余额及比例 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司最大十户贷款客户为 : 单位 : 人民币千元 序号 客户名称 余额 占贷款和垫款总额比例 (%) 1 公司 341, 公司 332, 公司 320, 公司 300, 公司 286, 公司 284, 公司 259, 公司 250, 公司 245, 公司 235, 合计 2,854, 抵债资产情况 截至 2012 年底, 本公司抵债资产账面余额 4266 万元, 比年初增长 万元, 增加 1.75% 其中房屋 及建筑物 万元, 占 22.73%; 土地使用权 万元, 占 77.27% 8.17 年末不良贷款情况及采取的相应措施 2012 年, 本公司不良贷款余额 46, 万元, 较年初增加 万元, 增长 20.57%; 不良贷款率为 0.80%, 与年初持平 2012 年本公司的不良贷款余额有所增长, 但不良率得到有效控制 不良贷款的增长主要是因为部分分行票据业务发生的垫款增加 为加强对不良贷款的防控, 本公司一方面建立授信业务重大风险预警机制, 建立风险预警客户台账, 按 一户一策 制定风险防范和处置方案, 定期跟踪风险客户的最新风险状况 ; 另一方面加强对存量不良贷款的清收和处置力度,2012 年现金收回不良贷款 19,718.7 万元, 核销不良贷款 万元 通过 防新控旧, 不良贷款得到有效控制 8.18 集团客户授信业务风险管理情况报告期内, 本公司积极加强集团客户授信业务风险管理 : 一是坚持适度介入 有限支持 实行分散贷款 分散风险的策略 ; 二是贯彻风险平行调查制度, 实现风险管理前置 ; 三是统一授信控制授信总量 ; 四是加强贷后管理, 密切关注整个集团客户的经营状况 ; 五是及时录入授信信息, 配合监管部门搭建商业银行之间集团客户授信信息沟通平台

43 41 董事会报告 8.19 关联交易事项 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司关联方贷款 32 户 ( 只统计有贷款余额的户数 ), 贷款余额 109, 万元, 占贷款总额的 1.88% 其中公司类 8 户共计 107, 万元 ; 个人类 24 户共计 万元 前十大关联交易的户名和贷款余额分别是 : 东莞市兴业国际家具采购中心有限公司 23,500 万元 ; 东莞市百安石化仓储有限公司 23,200 万元 ; 东莞康华医院有限公司 15,000 万元 ; 广东康联投资集团有限公司 15,000 万元 ; 东莞市会展国际大酒店 13,500 万元 ; 东莞市龙泉实业发展有限公司 10,000 万元 ; 东莞市龙泉国际大酒店 6800 万元 ; 惠州钺隆信用担保有限公司 万元 ; 郑兆庭 万元 ; 林锡麟 万元 年主要发展思路围绕价值最大化的核心目标, 以市场为导向, 以客户为中心, 以利润为取舍标准, 坚定不移地贯彻落实五年战略规划, 坚持稳健经营的原则, 持续深化 新经营与新管理, 主动实施人才强行战略, 加快业务的战略性转型, 全面提升风险管理的有效性, 实现差异化 特色化的可持续发展 8.21 公司面临的各类风险及相应对策 一 行业风险本公司通过调整信贷投向 及时出台风险提示等做好行业风险的防范工作 一是认真贯彻落实国家各项宏观调控政策, 强化重点行业管理, 包括严控 高耗能 高排放 过剩产能 落后产能等行业项目的授信; 加强房地产贷款管理, 严格执行差别化住房信贷政策, 严控房地产开发贷款 二是重点发展贸易金融业务和中小企业业务, 根据各地区不同经济和市场的特点, 注重通过各类模式化方案 上下游供应链, 积极支持中小企业业务发展 三是分析国家行业 产业政策和外部经济金融形势, 通过对监管政策 行业 客户群体等进行深入研究, 及时发布风险提示, 完善预警机制 四是制定 2013 年信贷投向政策指引, 加强行业投向指引 二 合规风险一是持续做好制度建设和管理工作 根据 规章制度管理办法, 搭建起了本公司制度层级管理模式和框架体系, 并出台了 制度后评价管理办法, 通过开展制度梳理和后评价工作, 及时发现和纠正现行制度存在的问题 二是加强授权管理, 严格执行层级授权和差别化授权等原则 将经营和管理权限按照 总 分 支 管理模式逐级下放, 实现统一法人 分级管理 层层负责的管理要求 根据分支机构的风险管理 案件防控等状况, 执行差别化授权, 并不断强化对分支机构授权工作的指导和监督力度 三是开展创新业务的合规审核和论证工作, 为业务创新提供合规支持 四是积极开展合规检查工作, 主动收集和发现合规风险点 ; 五是开展合规培训教育工作, 培育员工合规经营意识和银行合规文化 ; 六是全面做好反洗钱管理, 切实履行反洗钱义务等

44 42 董事会报告 三 信用风险一是整章建制, 通过对风险管理制度的立 改 废等工作, 持续完善本公司信用风险管理基本框架制度 二是做好贷前调查工作, 实行风险管理部门授信业务风险平行作业制度, 从源头上控制风险 三是强化贷后管理工作, 适时发布行业 客户风险, 对风险客户及时预警, 积极采取措施防范, 实施主动风险管理 四是加强检查监督, 通过针对特定行业 授信业务重要环节实施现场检查, 强化分支机构的风险意识, 提高制度执行力度 五是强化授信授权管理, 实施差别化授信授权方案, 并进行动态监测, 及时分析总结授权执行情况, 调整授信方案, 强化授信业务风险的把控 四 市场风险一是持续完善市场风险基本制度框架, 完善限额管理和风险报告方案 中台管理制度等, 并优化市场风险监测指标体系 另外, 着手拟定市场风险压力测试方案和应急处理方案, 预防极端事件可能对银行带来的冲击 二是深化市场风险计量 持续跟踪观察 VaR 值系统值与实际情况之间的差异, 进一步完善 VaR 值计量工具并推进其使用 三是完善业务系统的风险管理功能, 开发金融市场业务的风险管理工具, 加强金融市场业务的风险管控 五 操作风险一是完善业务及管理制度, 确保各项业务操作都能有章可循, 持续建立健全制度管理机制和后评价机制, 强化制度的规范性 科学性和可操作性 二是完善业务连续性管理体系建设, 包括制定业务影响分析实施细则 应急预案实施细则等, 提高对突发事件的应对能力 三是加强专项治理 自查自纠 检查监督, 包括组织规章制度清理活动 开展各类风险自查 业务现场检查等, 堵塞安全管理漏洞 四是积极开展业务培训 思想教育和岗位资格考试, 提高人员专业技能和综合素质 五是完善授权体系建设和授权管理, 加强权责管理 六是做好外包风险管理, 加强外包过程管理 ( 外包商准入 资格审查 外包风险评估, 外包安全管理, 外包应急 外包服务考核评价 ) 七是推进信息科技风险管理工作, 包括完善制度 监测指标 定期报告 组织应急演练等, 加强信息科技风险事件分析 总结工作, 对信息科技管理进行系统性整改 六 流动性风险一是优化负债结构, 高度重视负债管理工作 2013 年重点拓展稳定的核心存款, 加强储蓄存款的拓展力度, 进一步拓宽同业负债渠道, 保证资金来源的稳定增长的同时提高核心负债比例 二是进一步完善资金司库的管理模式, 统筹全行流动性资产, 有效发挥资金司库的资金调节职能, 最大限度的在不同机构之间平衡资金的供给和需求, 提高资金运作效率 三是进一步完善流动风险限额管理体系和资产负债比例管理体系, 充分发挥流动性风险的预警机制, 定期监测流动性风险指标和资产负债比例指标, 加强流动性风险的动态管理 四是加强头寸管理力度, 严格执行头寸预报制度, 确保流动性预警渠道顺畅, 适当提高超额准备金率, 规避偿付性的流动性风险 五是加强与同业机构沟通, 积极拓展市场融资渠道的深度和广度, 提高市场融资能力 六是进一步加强信贷投放管理, 严格控制规模, 统筹安排信贷增量, 实现均衡投放

45 43 董事会报告 七 声誉风险一是全面贯彻落实本公司新制定的风险管理规划, 逐步改变各类风险独立管理的局面, 不断完善各类风险的一体化管理 二是进一步完善声誉风险管理制度体系 三是广泛开展声誉风险的培训和教育, 形成良好的声誉风险管理文化 四是建立完善标准化的客户服务流程, 以客户为中心规范完善客户投诉处理机制, 提升客户对本公司的美誉度 五是加强交流与学习 积极吸取同业在声誉风险管理方面的经验, 完善本公司声誉风险管理体系 六是持续加强新闻发布 业务宣传和信息披露管理, 加强与媒体的沟通和日常舆情监测管理, 有效控制声誉风险的传播 8.22 董事会日常工作情况 报告期内, 本公司董事会共召开了 6 次会议 会议议程 会议内容均符合 公司法 和本公司 章程 的有关规定 2012 年 3 月 9 日, 本公司召开第四届董事会第二十三次会议, 会议应到董事 15 人, 实到董事 15 人, 参与表决票 15 票 本次会议通过了 关于股份有限公司 2011 年年度审计报告的议案 关于股份有限公司 2011 年内部控制审核报告的议案 股份有限公司董事 2011 年年度履职评价报告 股份有限公司独立董事 2011 年年度述职及相互评价报告 股份有限公司高级管理人员 2011 年年度履职评价报告 关于股份有限公司 2011 年度高管层绩效工资清算情况的报告 关于 < 村镇银行三年发展规划 ( )> 执行情况的报告 关于 < 2010 年 年资本充足率规划 > 执行情况的报告 关于 < 提取准备金的规划 ( ) > 执行情况的报告 关于 < 风险管理三年发展规划 ( )> 执行情况的报告 关于 < 科技发展规划 ( )> 执行情况报告 关于 < 2011 年分支行设立规划 > 执行情况的报告 关于拟设立首席风险官的议案 关于拟在安徽省蚌埠市设立蚌埠支行的议案 关于股份有限公司首次公开发行股票并上市资产评估情况的报告 关于股份有限公司董事会及高级管理层延期换届的议案 2012 年 4 月 6 日, 本公司召开第四届董事会第二十四次会议, 会议应到董事 15 人, 实到董事 14 人, 参与表决票 15 票 本次会议通过了 股份有限公司董事会 2011 年年度工作报告 关于股份有限公司 2011 年年度报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度财务决算报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度利润分配方案的议案 关于股份有限公司 2012 年财务预算方案的议案 关于股份有限公司董事会换届选举的议案 股份有限公司第四届董事会工作总结 关于聘请会计师事务所对 2012 年度经营结果进行审计的议案 关于召开股份有限公司 2011 年年度股东大会的议案 股份有限公司 2011 年经营情况报告 关于股份有限公司 2011 年年度关联交易情况的报告 邢台银行投资分析报告 (2011 年 ) 关于拟向邢台银行追加入股资金的议案 股份有限公司 2011 年增资扩股情况报告 关于总行新大楼和信息保障中心建设进度及项目费用情况的报告 关于追加广东宏远篮球俱乐部男子篮球队冠名费用及续期冠名合同的议案 关于拟聘任首席风险官的议案 关于修改 2012 年董事会对高级管理

46 44 董事会报告 层授权的议案 关于聘请顾问的议案 关于制定 < 村镇银行三年发展规划 ( )> 的议案 关于股份有限公司募集次级定期债券的议案 关于提请股东大会授权董事会办理募集次级定期债券相关事宜的议案 关于股份有限公司募集小型微型企业贷款专项金融债券的议案 关于提请股东大会授权董事会办理募集小型微型企业贷款专项金融债券相关事宜的议案 关于制定 < 股份有限公司上市股东回报规划 > 的议案 关于修订 < 股份有限公司章程 ( 草案 )> 的议案 2012 年 4 月 28 日, 本公司召开第五届董事会第一次会议, 会议应到董事 15 人, 实到董事 15 人, 参与表决票 15 票 本次会议通过了 关于选举股份有限公司董事长的议案 关于聘任股份有限公司行长的议案 关于聘任股份有限公司副行长的议案 关于聘任股份有限公司财务总监的议案 关于聘任股份有限公司董事会秘书的议案 关于选举股份有限公司董事会战略发展委员会委员的议案 关于选举股份有限公司董事会提名及薪酬委员会委员的议案 关于选举股份有限公司董事会关联交易控制委员会委员的议案 关于选举股份有限公司董事会风险管理委员会委员的议案 关于选举股份有限公司董事会审计委员会委员的议案 关于第五届董事会内设委员会主任选举情况的议案 股份有限公司第五届董事会工作规划 关于拟聘任首席风险官的议案 2012 年 7 月 27 日, 本公司召开第五届董事会第二会议, 会议应到董事 15 人, 实到董事 14 人, 参与表决票 15 票 本次会议通过了 关于制定 < 成为具有竞争优势的区域性商业银行 股份有限公司五年发展战略规划 ( )> 的议案 关于股份有限公司组织架构调整的议案 关于制定 < 股份有限公司顾问工作细则 > 的议案 关于制定 < 股份有限公司首席风险官工作细则 > 的议案 关于制定 < 战略规划与发展研究管理办法 ( 暂行 )> 的议案 关于已处置抵债资产挂牌出让的议案 关于拟投资设立保险专业代理机构的议案 关于拟调整广州分行 2012 年支行设立规划的议案 关于股份有限公司 2012 年上半年审计报告的议案 关于股份有限公司内部控制鉴证报告 ( 截止 2012 年 6 月 30 日 ) 的议案 关于拟设立首席信息官的议案 关于制定 < 股份有限公司首席信息官工作细则 > 的议案 关于拟增加资本性支出预算的议案 ; 听取了 股份有限公司 2012 年上半年经营管理情况报告 关于 2011 年股东大会 董事会会议决议执行情况的报告 股份有限公司战略规划咨询项目总结 关于部室及分支机构 2012 年度考核方案的报告 2012 年 10 月 22 日, 本公司召开第五届董事会第三次会议, 会议应到董事 15 人, 实到董事 15 人, 参与表决票 15 票 本次会议通过了 关于修订 股份有限公司章程 的议案 关于修订 股份有限公司章程 ( 草案 ) 的议案 关于延长 申请首次公开发行境内上市人民币普通股 (A 股 ) 股票并上市的方案 有效期的议案 关于延长 本公司申请公开发行 A 股股票并上市过程中的授权 有效期的议案 关于对股份有限公司部分关联方 2013 年度日常关联交易预计额度的议案 关于对股份有限公司部分关联方 2013 年度关联交易额度进行预授权的议案 关于股份有限公司 2012 年前三季度关联交易情况的报告 关于修订 股份有限公司董事 监事薪酬方案 的议案 关于修订 股份有限公司高级管理层薪酬方案 的议案 关于召开股份有限公司 2012 年

47 45 董事会报告 第一次临时股东大会的议案 关于拟增加松山湖信息保障中心机房搬迁预算的报告 关于股份有限公司 2012 年前三季度经营情况的报告 关于股份有限公司 2012 年上半年股东大会 董事会会议决议执行情况的报告 股份有限公司 2012 年第三季度战略规划推进工作总结 关于制订 < 股份有限公司外部审计管理暂行办法 > 的议案 关于修订 股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 的议案 关于修订 股份有限公司董事会审计委员会工作细则 的议案 关于修订 股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则 的议案 关于修订 股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则 的议案 关于修订 股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则 的议案 2012 年 12 月 20 日, 本公司召开第五届董事会第四次会议, 会议应到董事 15 人, 实到董事 15 人, 参与表决票 15 票 本次会议通过了 关于 2013 年董事会对高级管理层授权的议案 关于制定 < 股份有限公司 2013 年分行设立规划 > 的议案 关于制定 < 股份有限公司 2013 年支行设立规划 > 的议案 关于协助已处置抵债资产买受人办理土地转让公证手续的议案 关于总行新大楼和信息保障中心建设情况及项目费用情况的报告 关于 事件后续处理情况的报告 关于数据中心搬迁工作情况的报告 8.23 董事会专门委员会日常工作情况 一 战略发展委员会 报告期内, 本公司董事会战略发展委员会共召开 5 次会议 : 2012 年 3 月 8 日, 召开 2012 年第一次会议, 审议通过了 关于拟设立首席风险官的议案 关于 < 2010 年 年资本充足率规划 > 执行情况的报告 等 8 项议案 2012 年 4 月 1 日, 召开 2012 年第二次会议, 审议通过了 股份有限公司第四届董事会工作总结 关于股份有限公司募集次级定期债券的议案 等 21 项议案 2012 年 7 月 23 日, 召开 2012 年第三次会议, 审议通过了 关于制定 < 成为具有竞争优势的区域性商 业银行 股份有限公司五年发展战略规划 ( )> 的议案 关于股份有限公司组织架构调整的议案 等 14 项议案 2012 年 10 月 22 日, 召开 2012 年第四次会议, 审议通过了 关于修订 < 股份有限公司章程 > 的议案 关于修订 < 股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 > 的议案 等 10 项议案 2012 年 12 月 20 日, 召开 2012 年第五次会议, 审议通过了 关于 2013 年董事会对高级管理层授权的议案 关于制定 < 股份有限公司 2013 年分行设立规划 > 的议案 等 7 项议案

48 46 董事会报告 二 风险管理委员会 报告期内, 本公司董事会风险管理委员会共召开 5 次会议 : 2012 年 3 月 8 日, 召开 2012 年第一次会议, 审议通过了 关于 < 提取准备金的规划 ( ) > 执行情况的报告 关于 < 风险管理三年发展规划 ( )> 执行情况的报告 等 2 项议案 2012 年 4 月 1 日, 召开 2012 年第二次会议, 审议通过了 股份有限公司 2011 年度内审工作报告 股份有限公司 2011 年度内部控制自我评估报告 等 3 项议案 2012 年 5 月 30 日, 召开 2012 年第三次会议, 审议通过了 股份有限公司 2012 年第一季度内 审工作报告 2012 年第一季度信用 市场 操作风险管理情况报告 等 3 项议案 2012 年 7 月 20 日, 召开 2012 年第四次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2011 年董事会 风险管理委员会决议执行情况的报告 股份有限公司 2012 年上半年合规风险管理报告 等 8 项议案 2012 年 10 月 22 日, 召开 2012 年第五次会议, 审议通过了 股份有限公司 2012 年第三季度 内审工作报告 股份有限公司 2012 年前三季度全面风险管理报告 等 4 项议案 三 提名及薪酬委员会 报告期内, 本公司董事会提名及薪酬委员会共召开 4 次会议 : 2012 年 3 月 8 日, 召开 2012 年第一次会议, 审议通过了 股份有限公司董事 2011 年年度履 职评价报告 股份有限公司独立董事 2011 年年度述职及相互评价报告 等 4 项议案 2012 年 4 月 1 日, 召开 2012 年第二次会议, 审议通过了 关于股份有限公司董事会换届选举 的议案 关于拟聘请首席风险官的议案 等 3 项议案 2012 年 7 月 26 日, 召开 2012 年第三次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2011 年董事会 提名及薪酬委员会决议执行情况的报告 关于部室及分支机构 2012 年度考核方案的报告 等 2 项议案 2012 年 10 月 22 日, 召开 2012 年第四次会议, 审议通过了 关于修订 < 股份有限公司董事 监事薪酬方案 > 的议案 关于修订 < 股份有限公司高级管理层薪酬方案 > 的议案 等 4 项议案

49 47 董事会报告 四 审计委员会 报告期内, 本公司董事会审计委员会共召开 4 次会议 : 2012 年 3 月 8 日, 召开 2012 年第一次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2011 年年度审 计报告的议案 关于股份有限公司 2011 年内部控制审核报告的议案 等 3 项议案 2012 年 4 月 1 日, 召开 2012 年第二次会议, 审议通过了 股份有限公司 2011 年度合规风险 管理报告 股份有限公司 2011 年度内审工作报告 等 5 项议案 2012 年 5 月 30 日, 召开 2012 年第三次会议, 审议通过了 股份有限公司 2012 年第一季度合 规风险管理报告 股份有限公司 2012 年第一季度内审工作报告 等 3 项报告 2012 年 7 月 20 日, 召开 2012 年第四次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2011 年董事会 审计委员会决议执行情况的报告 股份有限公司 2012 年上半年合规风险管理报告 等 6 项报告 五 关联交易控制委员会 报告期内, 本公司董事会关联交易控制委员会共召开 4 次会议 : 2012 年 4 月 1 日, 召开 2012 年第一次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2011 年度关联 交易情况的报告 2012 年 5 月 30 日, 召开 2012 年第二次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2012 年第一季 度关联交易情况的报告 2012 年 7 月 23 日, 召开 2012 年第三次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2011 年董事会 审计委员会决议执行情况的报告 关于股份有限公司 2012 年上半年关联交易情况的报告 等 2 项议案 2012 年 10 月 22 日, 召开 2012 年第四次会议, 审议通过了 关于对股份有限公司部分关联方 2013 年度日常关联交易预计额度的议案 关于对股份有限公司部分关联方 2013 年度关联交易额度进行预授权的议案 等 5 项议案

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51 STABILITY 安全合规就是稳,创新发展就是健 稳是基础和核心,是保证银行安全 健康 持续发展的原则;在稳定的基础上,适当创新,能够增强银行竞争力,促使银行健壮起来 我们做力所能及的事,不做力不从心的事 只有保持稳健发展的步伐,才能实现长期的持续发展 Safety and conformity mean stability, innovation and development mean robustness. Stability is the basis and core principle for ensuring a bank s safety, healthy and sustainable development. The appropriate innovation on the basis of stability can sharpen the bank s competitive edges, and let it grow stronger. All the commitments we make are surely within our ability to complete and we never make commitments for anything beyond our ability. Only with a stable and robust pace of development can Bank of Dongguan keep a long sustainable development.

52 50 监事会报告 监事会报告 2012 年, 监事会严格依照法律 法规和公司章程的规定, 围绕公司重大经营决策及其实施过程, 强化对战略规划 经营决策及其实施情况的监督 ; 加强对董事会 高级管理层履职情况的检查 ; 提高对风险管理与内控体系建设的监督力度 ; 提升财务监督的专业性和科学性 全体监事勤勉尽职 客观公正, 工作做到到位而不越位, 促使监督工作成为推进公司改革和发展的坚实保障 9.1 监事会履职情况 一 以财务监督为抓手, 促进公司规范经营 一是定期对公司财务决算报告 利润分配方案 财务预算等方案进行审核, 检查财务报告是否依法合规编制, 是否真实 客观地反映本公司的财务状况和经营成果, 保障本公司财务管理的科学规范 二是持续开展非现场监督分析 定期对公司的经营数据和业务指标进行监测, 对全行的财务状况 经营情况进行分析, 发挥日常财务监督职能 二 以履职监督为抓手, 提升经营管理成效 ( 一 ) 开展对第四届离任董事的审计工作 2012 年 4 月, 第四届董事会任期届满, 根据董事会 关于提请监事会对离任董事进行审计的函, 按照法律 法规的有关要求, 监事会派出辖下审计委员会组成审计小组, 对本公司第四届董事会何志毅 李新春 刘英儒 何镜清 肖瑞峰等 5 名独立董事和唐铭新 苏松胜 2 名股东董事进行了离任审计, 进一步加强对董事履职情况的监督, 促进公司治理成效的提升 ( 二 ) 开展对副行长兼任首席风险官的审计工作 本公司第五届董事会第一次会议审议通过了 关于聘任首席风险官的议案, 同意聘任黄晓雯副行长兼任首席风险官 根据董事会 关于提请监事会对黄晓雯副行长进行审计的函, 监事会对黄晓雯副行长开展了经济责任审计, 并重点对本行信用风险 市场风险和操作风险的管理情况进行了检查, 进一步推进本公司风险管理能力的提升 ( 三 ) 开展对董事和高级管理人员年度履职评价 根据 股份有限公司监事会对董事 高级管理人员履职评价办法, 监事会通过出席股东大会和 联合办公会议 列席董事会和经营层会议 审阅工作报告等形式, 对本公司董事 高级管理人员的年度履职情况进行评价, 形成履职监督评价报告

53 51 监事会报告 ( 四 ) 开展约见谈话, 督促基层提升经营管理水平 根据本公司高级管理人员的履岗考核情况, 监事会每季度开展约见谈话工作, 深入了解基层的经营状况, 查找经营管理中存在的问题, 督促分支机构克服不足, 有效提升经营管理成效 三 以信息调研为抓手, 提高监事会决策的科学性报告期内, 监事会通过派员列席经营管理层辖下各委员会会议, 加强对本公司信息科技管理 风险管理 资产负债管理 业务发展规划 授信审批等重要事项的跟进, 并组织监事参加本公司整体战略规划宣导会, 增进监事对本公司中长期战略规划的了解, 为监事会掌握公司经营管理情况 有效落实监督检查提供依据 四 强化对公司战略规划 日常经营决策及其执行情况的监督 首先, 加强对战略规划制定情况的监督 随着本公司开设异地分行等战略目标的制定和实施, 监事会从内部监督的角度积极配合全行中心工作, 加强对战略规划前瞻性 合理性 可行性等方面的监督, 保障规划的科学性 其次, 加强对战略和决策实施过程的监督 一是定期对公司经营情况报告进行审议 ; 二是通过审阅各类经营管理信息材料, 了解公司的总体经营管理状况 ; 三是深入基层分支机构, 实地调查和了解决策的落地情况和基层的实际状况, 及时提示经营管理中存在的问题, 将监督作用落到实处 9.2 监事会就有关事项发表的独立意见 一 公司依法经营管理情况 报告期内, 本公司经营活动符合法律 法规和公司章程的规定 ; 董事及高级管理人员勤勉尽职 积极进取, 未发现董事 高级管理人员履行职务时有违反法律 法规和损害本公司及股东利益的行为 二 审计报告情况 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本公司 2012 年的财务状况和经营成果出具了标准无保留意见审计报告, 监事会对该报告无异议 三 关联交易情况 报告期内, 公司关联交易决策程序符合法律 法规和公司章程的规定, 遵循公开 公平 公正的原则, 未发现通过关联交易损害本公司和股东利益的行为

54 52 监事会报告 四 信息披露情况 报告期内, 本公司主动接受社会监督, 未发现信息披露有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 五 股东大会决议执行情况 监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案无异议, 对股东大会决议的执行情况进行了 监督, 认为董事会认真履行了股东大会的有关决议 9.3 监事会会议情况 报告期内, 公司监事会共召开 5 次会议 2012 年 3 月 9 日, 本公司召开第四届监事会第十二次会议, 会议应到监事 11 人, 实到监事 11 人, 参与表决 11 票 会议审议通过了 股份有限公司监事会 2011 年年度工作报告 股份有限公司监事 2011 年年度履职评价报告 股份有限公司外部监事 2011 年年度述职及相互评价报告 关于股份有限公司 2011 年年度审计报告的议案 关于股份有限公司监事会延期换届的议案 2012 年 4 月 6 日, 本公司召开第四届监事会第十三次会议, 会议应到监事 11 人, 实到监事 11 人, 参与表决 11 票 会议审议通过了 关于股份有限公司 2011 年年度报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度财务决算报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度利润分配方案的议案 关于股份有限公司 2012 年财务预算方案的议案 股份有限公司监事会对董事 高级管理人员 2011 年度履职评价的报告 关于股份有限公司监事会换届选举的议案 股份有限公司第四届监事会工作总结 2012 年 4 月 25 日, 本公司召开第四届监事会第十四次会议, 会议应到监事 11 人, 实到监事 11 人, 参与表决 11 票 会议审议通过了 关于审议何志毅等 7 名董事离任审计报告的议案 2012 年 4 月 28 日, 本公司召开第五届监事会第一次会议, 会议应到监事 11 人, 实到监事 10 人, 参与表决 11 票 会议审议通过了 关于选举监事长的议案 关于选举监事会内设委员会委员的议案 关于选举产生监事会内设委员会主任委员的议案 2012 年 6 月 5 日, 本公司召开第五届监事会第一次会议, 会议应到监事 11 人, 实到监事 11 人, 参与表决 11 票 会议审议通过了 关于股份有限公司黄晓雯副行长审计报告的议案

55 53 监事会报告 9.4 监事会内设委员会会议情况 一 提名委员会 报告期内, 监事会提名委员会召开 3 次会议 : 2012 年 3 月 9 日, 召开第一次会议, 审议通过了 股份有限公司监事 2011 年年度履职评价报告 股份有限公司外部监事 2011 年年度述职及相互评价报告 关于股份有限公司监事会延期换届的议案 2012 年 4 月 6 日, 召开第二次会议, 审议通过了 关于股份有限公司监事会换届选举的议案 2012 年 4 月 28 日, 召开第三次会议, 推选第五届监事会提名委员会主任委员 二 审计委员会 报告期内, 监事会审计委员会召开 5 次会议 : 2012 年 3 月 9 日, 召开第一次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2011 年年度审计报告的议案 2012 年 4 月 6 日, 召开第二次会议, 审议通过了 关于股份有限公司 2011 年年度报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度财务决算报告的议案 关于股份有限公司 2011 年年度利润分配方案的议案 关于股份有限公司 2012 年财务预算方案的议案 股份有限公司监事会审计委员会对董事 高级管理人员 2011 年年度履职评价的报告 2012 年 4 月 25 日, 召开第三次会议, 审议通过了 关于审议何志毅等 7 名董事离任审计报告的议案 2012 年 4 月 28 日, 召开第四次会议, 推选第五届监事会审计委员会主任委员 议案 2012 年 6 月 5 日, 召开第五次会议, 审议通过了 关于股份有限公司黄晓雯副行长审计报告的

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57 团队精神使团队成员为了团队利益和目标而相互协作,共同承担集体责任,齐心协力地克服困难,步调一致地完成任务 团队精神是企业基于生存和发展的目标而提出的,它能产生巨大力量,比铁还硬,比钢还强 这种力量能使一个企业走向更大的发展 Our team spirit motivates each of us to work in synergy with each other to ensure the team s interest, fulfill the team s target, shoulder the responsibility together, overcome obstacles with concerted efforts, and complete the task with unified steps. Team spirit, which is raised by the enterprise based on its targets for subsistence and development, can bring an enormous momentum stronger than iron and steel, and can lead an enterprise to greater development. TEAMWORK

58 56 重要事项 重要事项 10.1 重大诉讼仲裁事项 新发生诉讼 仲裁事项 : 本年度新发生的诉讼 仲裁事项主要是不良贷款诉讼事项, 新增重大不良贷款诉 讼事项 ( 单个贷款户涉诉贷款本金 1000 万元以上诉讼事项 ) 涉诉贷款本金合计约 19, 万元 10.2 重要人事变动事项 2012 年 4 月 28 日召开的 2011 年年度股东大会选举产生了第五届董事会 新一届董事会成员中, 陈朝辉 刘明超 2 名股东代表董事以及贾建平 陆军 周志旺 谭福龙 蔡传里等 5 名独立董事为新任董事 原第四届董事会成员中, 唐铭新 苏松胜 2 名股东代表董事以及李新春 何志毅 何镜清 刘英儒 肖瑞峰等 5 名独立董事不再担任本行董事 2012 年 8 月, 本行聘任黄晓雯为首席风险官 ( 副行级, 兼 ) 2012 年 11 月, 本行任命林海同志为纪委书记, 王国栋同志不再担任纪委书记 ( 兼 ) 职务 10.3 重大关联交易事项 2012 年 10 月 22 日本公司第五届董事会第三次会议审议通过了 关于对股份有限公司部分关联方 2013 年度日常关联交易预计额度的议案 关于对股份有限公司部分关联方 2013 年度关联交易额度进行授权的议案 并经 2012 年 11 月 14 日本公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准 10.4 公司及其董事 高级管理人员受到相关监管部门和司法部门的处罚情况 报告期内, 公司及公司董事 高级管理人员无受到相关监管部门和司法部门处罚的情况

59 57 分支机构基本情况 分支机构基本情况 序号机构名称地址电话 1 股份有限公司总行营业部东莞市莞城区体育路 21 号 股份有限公司广州分行 3 股份有限公司广州番禺支行 4 股份有限公司广州增城支行 5 股份有限公司广州东圃支行 广州市天河区天河路 240 号丰兴广场 C 座首层商铺 126 号及 27 层 28 层广州市番禺区石碁镇广华南路 71 号东瀚园自编号 2 座首层 B101 号商铺广州市增城新塘镇港口大道北 332 号金海岸城市广场自编号一层 D02 及五层 T02 号商铺广州市天河区大观中路 385 号得利达商业大厦裙楼第一层 101 房及夹层 01 房 股份有限公司广州天河支行广州市天河区中山大道中 1023 号首层及二层商铺 股份有限公司深圳分行 8 股份有限公司深圳龙岗支行 9 股份有限公司深圳宝安支行 10 股份有限公司惠州分行 11 股份有限公司长沙分行 12 股份有限公司佛山分行 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦一 十一层深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙平东路 203 号东方瑞景苑 A 区 101-A01 号 201-A03 号 201-A04 号深圳市宝安区新安街道创业路高发西岸花园 1 栋 C125 C126 C128 号惠州市江北云山西路 4 号德威大厦一层 号商铺和九楼整层湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 106 号 ( 长沙中国石油大厦一楼东西门面和七 八楼 ) 佛山市禅城区季华五路 2 号一座 层 21 层 股份有限公司合肥分行安徽省合肥市瑶海区芜湖路 1 号御景湾 2 号楼 股份有限公司中心区支行东莞市南城区新基东明大厦 股份有限公司中心区时代支行 东莞市南城区宏伟路 1 号景湖时代花园 号商铺 股份有限公司中心区东正支行东莞市东正路 52 号 股份有限公司中心区政和支行东莞市南城区胜和路联通大厦首层 股份有限公司中心区仁和支行 19 股份有限公司中心区石竹支行 东莞市南城区东骏路东骏豪苑商铺 号东莞市南城区鸿福路 200 号第一国际百安中心第一区 号铺

60 58 分支机构基本情况 序号机构名称地址电话 20 股份有限公司中心区兴华支行 东莞市南城区沿河路新基社区景湖湾畔 1 号楼 铺位 股份有限公司中心区汇业支行 东莞市东城区东莞大道 13 号汇业大厦首层 股份有限公司东湖支行 东莞市城区旗峰路 96 号 股份有限公司万江支行 东莞市万江区万福路 363 号 股份有限公司万江万盛支行 东莞市万江区万福路 38 号 股份有限公司万江万谷支行 东莞市万江区莞穗大道与西城路交汇处风临美丽湾一期 20 栋 A121A 号 股份有限公司东城支行东莞市东城大道中金泽花园长春阁 股份有限公司东城新城区支行 28 股份有限公司东城城丰支行 29 股份有限公司东城新区支行 东莞市东城区东城中心 A2 区 B 一层 号商铺东莞市东城区堑头育兴路花街 18 枫华苑 A 号东莞市东城区大井头路金源花园 号商铺 股份有限公司东城涡岭支行东莞市东城区涡岭村东城市场 股份有限公司东城泰和支行 32 股份有限公司东城年丰支行 东莞市东城区东泰泰和商业街友谊城购物广场外围 A01-A03 号商铺东莞市东城区温塘社区石洋街 163 号年丰别墅新村 号 股份有限公司东城星城支行东莞市东城区新世纪星城 号商铺 股份有限公司石龙支行 35 股份有限公司石龙兴龙支行 东莞市石龙镇西湖区西湖中路 号大楼座位左侧一至三层东莞市石龙镇黄洲新城区裕兴路聚豪华庭地铺 B3 B5-B7 号 股份有限公司石龙绿化支行 东莞市石龙镇绿化西路 号 股份有限公司虎门支行 东莞市虎门镇连升路金洲段龙泉大酒店一层 C 区 股份有限公司虎门港口路支行 东莞市虎门镇港口路城市大厦 股份有限公司虎门则徐支行 东莞市虎门镇港口路 7 号 股份有限公司虎门连升支行 东莞市虎门镇虎门国际布料市场侧驰宏大厦首层地铺 股份有限公司虎门沙太支行 东莞市虎门镇太沙路 18 号 股份有限公司虎门富民支行 东莞市虎门镇银龙路富民商业大厦 股份有限公司虎门新洲支行 东莞市虎门镇沙太路 201 号 股份有限公司虎门龙泉支行 东莞市虎门镇人民路 92 号

61 59 分支机构基本情况 序号 机构名称 地址 电话 45 股份有限公司虎门北栅支行 东莞市虎门镇北栅南坊大道路口 股份有限公司虎门博美支行 东莞市虎门镇博美村富民布料市场 A1001 号 股份有限公司虎门花都支行 东莞市虎门镇仁贵街 股份有限公司虎门金捷支行 东莞市虎门镇虎门大道富民服装展示中心首层 号铺 股份有限公司莞城支行东莞市城区东城西路 39 号右侧鸿福大厦 号 股份有限公司运河支行东莞市城区运河西一路 163 号 股份有限公司运河中信支行 东莞市南城区宏图路 19 号城市风景 19 栋 号 股份有限公司运河怡丰支行东莞市东城区怡丰路怡丰都市广场怡嘉阁 B39 号 股份有限公司运河金古支行东莞市城区花园新村金古大厦地下 股份有限公司西正支行 55 股份有限公司西平支行 东莞市莞城西正路西城楼大街小区北区 5 号楼 号铺东莞市东莞大道世纪城商业街 A 区 号 号 股份有限公司东门支行东莞市城区地王广场一区街铺 股份有限公司中堂支行 58 股份有限公司中堂中潢支行 东莞市中堂镇斗朗村莞都可苑 1 区 3 号楼 号中堂镇潢涌村商业大道南侧农民公寓第一期第一小区 6-13 号商铺 股份有限公司石排支行 东莞市石排镇石排大道中 299 号 股份有限公司常平支行 东莞市常平镇中元路金城大厦地下 股份有限公司常平金羊支行 东莞市常平镇金美路 89 号之二 股份有限公司常平金华支行 东莞市常平镇常东路土塘路段 18 号 股份有限公司常平金紫荆支行 东莞市常平镇紫荆花园常丰广场丰荣阁 1-9 号 股份有限公司常平广电支行 东莞市常平镇常平大道侧之广电大厦首层商铺 股份有限公司望牛墩支行 东莞市望牛墩镇镇中路 股份有限公司道滘支行 东莞市道滘镇振兴东路 197 号 股份有限公司麻涌支行 东莞市麻涌镇振兴路 4 号 股份有限公司麻涌鸥涌支行 东莞市麻涌镇欧涌开发区大楼第 5-7 号商铺 股份有限公司厚街支行 东莞市厚街镇东风一路 73 号 股份有限公司厚街河田支行 东莞市厚街镇河田管理区河阳大厦一号 股份有限公司厚街新城支行 东莞市厚街镇家具大道 141 号 股份有限公司厚街三屯支行 东莞市厚街镇三屯管理区富怡花园 A 号

62 60 分支机构基本情况 序号机构名称地址电话 73 股份有限公司康乐支行 东莞市厚街镇东逸翠苑新城 88 商业步行街 A1-001 号 股份有限公司长安支行东莞市长安镇长盛路 股份有限公司长安富丽支行东莞市长安镇长怡路地税局 1 楼 股份有限公司长安富京支行 东莞市长安镇莲峰北路富盈山水豪庭商业楼 号商铺 股份有限公司长安富都支行 东莞市长安镇乌沙环乡路 股份有限公司长安富昌支行 东莞市长安镇霄边大道 股份有限公司长安富盛支行 东莞市长安镇冲头村文山路 ( 冲头综合市场北侧 ) 股份有限公司长安金沙支行 东莞市长安镇沙头靖海中路 38 号 股份有限公司长安富兴支行 东莞市长安镇上沙社区农民公寓会所首层 股份有限公司大岭山支行 东莞市大岭山镇新世纪领居 141 栋 号 号 股份有限公司大岭山振华支行东莞市大岭山镇振华路 26 号 股份有限公司寮步支行东莞市寮步镇鸿图广场 D 栋 号商铺 股份有限公司寮步鸿图支行东莞市寮步镇龙泉路 18 号 股份有限公司寮步横坑支行 87 股份有限公司樟木头支行 东莞市寮步镇横坑万荣工业区温塘路口永盈大厦首层东莞市樟木头维多利大道中 38 号文化活动中心大楼 股份有限公司樟木头石新支行 东莞市樟木头维多利大道石新段新光宾馆首层 股份有限公司石碣支行 东莞市石碣镇东风南路 44 号 股份有限公司石碣东城支行 东莞市石碣镇明珠西路 股份有限公司石碣东盛支行 东莞市石碣镇桔洲第三工业区 26 号 股份有限公司茶山支行 东莞市茶山镇东岳路 92 号 股份有限公司茶山南社支行 东莞市茶山镇南社工业区南天百货大楼一楼 股份有限公司横沥支行 东莞市横沥镇沿江南路 38 号 股份有限公司横沥河畔支行 东莞市横沥镇振兴西路 1 号 股份有限公司东坑支行 东莞市东坑镇东兴路 259 号 股份有限公司企石支行 东莞市企石镇振华路 28 号 股份有限公司桥头支行 东莞市桥头镇桥光大道中豪广场右侧 股份有限公司桥头莲湖支行 东莞市桥头镇碧莲路凯达华庭 1 期 9 座 号 股份有限公司塘厦支行 东莞市塘厦镇花园街 47 号 股份有限公司塘厦宏业支行 东莞市塘厦镇塘龙路 63 号

63 61 分支机构基本情况 序号 机构名称 地址 电话 102 股份有限公司塘厦石鼓支行 东莞市塘厦镇石鼓商业街 3 号 股份有限公司塘厦林村支行 东莞市塘厦镇林村西湖宏业北路 股份有限公司塘厦迎宾支行 东莞市塘厦镇迎宾大道富康豪庭 号商铺 股份有限公司凤岗支行 东莞市凤岗镇永盛大街 股份有限公司凤岗金凤支行 东莞市凤岗镇永盛北街三正卧龙山花园依山居商住小区 1 幢 号 股份有限公司凤岗雁田支行东莞市凤岗镇祥新东路蓝山锦湾 1 期商铺 号 股份有限公司大朗支行东莞市大朗镇美景大道 ( 大朗市场对面 ) 股份有限公司大朗银朗支行 东莞市大朗镇银朗南路 288 号商会大楼附楼 8 室 股份有限公司大朗长塘支行东莞市大朗镇美景中路 号 股份有限公司黄江支行东莞市黄江镇黄江大道 号 股份有限公司黄江合路支行东莞市黄江镇江南路 72 号 股份有限公司洪梅支行 114 股份有限公司松山湖科技支行 东莞市洪梅镇桥东路洪梅文化体育商业中心 A18-20 号东莞市松山湖大道口创意生活城 D 区一层 号,D 区二层 号 股份有限公司谢岗支行东莞市谢岗镇泰发路 1 号 股份有限公司沙田支行 东莞市沙田镇滨海中心商业街 A1 栋商铺 A1-115 至 A1-120 A1-215 至 A1-220 号商铺 股份有限公司清溪支行东莞市清溪镇香芒中路康泰楼 股份有限公司清溪嘉信支行东莞市清溪镇清凤公路嘉信广场 A B 栋 1 楼 股份有限公司高埗支行东莞市高埗镇振兴东四横路 78 号

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