6 会议出席对象 1 至 2016 年 12 月 15 日下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体东 上述本公司全体东均有权出席东大会, 并可以书面委托代理人 ( 授权委托书见附件三 ) 出席和参加表决, 该东代理人可以不必是公司的东 ; 2 本公司董

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1 安徽乐金健康科技份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 根据 中华人民共和国公司法 和 安徽乐金健康科技份有限公司章程 安徽乐金健康科技份有限公司东大会议事规则 等的有关规定, 安徽乐金健康科技份有限公司第三届董事会第二十六次会议决定于 2016 年 12 月 22 日召开 2016 年第二次临时东大会, 现将会议有关事项通知如下 : 一 召开会议的基本情况 1 会议召集人: 安徽乐金健康科技份有限公司董事会 2 会议召开的合法 合规性: 经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过, 决定召开 2016 年第二次临时东大会, 召集程序符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 3 会议召开的日期 时间: (1) 现场会议召开时间 :2016 年 12 月 22 日下午 14:30 (2) 网络投票时间 :2016 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 22 日, 其中 : 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 :2016 年 12 月 22 日 9:30-11:30 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 :2016 年 12 月 21 日 15: 年 12 月 22 日 15:00 期间的任意时间 4 会议召开方式: 本次东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 5 权登记日:2016 年 12 月 15 日 1

2 6 会议出席对象 1 至 2016 年 12 月 15 日下午 15:00 收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体东 上述本公司全体东均有权出席东大会, 并可以书面委托代理人 ( 授权委托书见附件三 ) 出席和参加表决, 该东代理人可以不必是公司的东 ; 2 本公司董事 监事 高级管理人员 ; 3 本公司聘请的见证律师 7 会议召开地点: 合肥市高新区合欢路 34 号, 安徽乐金健康科技份有限公司证券部 二 会议审议议案本次会议审议的提案分别由公司第三届董事会第二十六次会议 第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交, 程序合法, 资料完备, 本次会议提案如下 : 1 审议 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案 1.1 选举第四届董事会独立董事 1 选举候选人张大林先生为公司第四届董事会独立董事 ; 2 选举候选人汪渊先生为公司第四届董事会独立董事 ; 3 选举候选人周逢满先生为公司第四届董事会独立董事 1.2 选举第四届董事会非独立董事 4 选举候选人金道明先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 5 选举候选人俞君英女士为公司第四届董事会非独立董事 ; 6 选举候选人赵世文先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 7 选举候选人汪燕女士为公司第四届董事会非独立董事 ; 8 选举候选人韩道虎先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 9 选举候选人金浩先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 2

3 以上非独立董事 独立董事采用累积投票方式逐项表决, 其中独立董事与非独立董事的表决分开进行 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后, 东大会方可表决 2 审议 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 2.1 选举候选人韩梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事 ; 2.2 选举候选人林军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 本议案选举非职工监事采取累积投票制的方式进行, 以上非职工代表监事候选人如经本次东大会选举通过, 将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第四届监事会 三 会议登记办法 1 登记方式 1 法人东由其法定代表人出席会议, 须持有法人东的深圳证券账户卡复印件 ( 盖公章 ) 营业执照复印件 ( 盖公章 ) 法定代表人身份证 ; 法人东委托代理人出席会议的, 代理人应持其本人身份证 法人东营业执照复印件 ( 盖公章 ) 法人东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书 法人东的深圳证券账户卡办理登记手续 ; 2 自然人东应持本人身份证 东账户卡办理登记手续 ; 自然人东委托代理人的, 应持代理人身份证 授权委托书 委托人东账户卡 身份证办理登记手续 ; 3 异地东可采用信函或传真的方式登记 东请仔细填写 参会东登记表 ( 见附件二 ), 以便登记确认 2 登记时间: 2016 年 12 月 17 日 年 12 月 18 日, 上午 9:00-11:00, 下午 14:30-16:30 3 登记地点: 合肥市高新区合欢路 34 号, 安徽乐金健康科技份有限公司证券部 3

4 4 注意事项: 出席现场会议的东和东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续 四 参加网络投票的具体操作流程在本次东大会上, 公司将向东提供网络投票平台, 东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ( 网址 : 参加投票, 网络投票的具体操作流程详见附件一 五 其他事项 1 联系方式电话 : 传真 : 联系人 : 梁俊 张蔚心 2 本次东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理 六 备查文件 1 第三届董事会第二十六次会议决议 2 深交所要求的其他文件特此公告 安徽乐金健康科技份有限公司董事会 2016 年 12 月 05 日 4

5 附件一 网络投票的操作流程 本次东大会上, 公司将向东提供网络投票平台, 东可以通过深圳 证券交易所交易系统投票和互联网投票, 具体操作流程如下 : 一 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1 投票代码 : ; 投票简称 : 乐金投票 2 议案设置及意见表决 (1) 议案设置 : 表 1 东大会议案对应 议案编码 一览表 议案序号 议案 议案编码 议案 1 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事 候选人的议案 1.1 选举第四届董事会独立董事 选举候选人张大林先生为公司第四届董事会独立董事选举候选人汪渊先生为公司第四届董事会独立董事 ; 选举候选人周逢满先生为公司第四届董事会独立董事 选举第四届董事会非独立董事 选举候选人金道明先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 选举候选人俞君英女士为公司第四届董事会非独立董事 ; 选举候选人赵世文先生为公司第四届董事会非独立董事 ;

6 7 8 9 议案 2 选举候选人汪燕女士为公司第四届董事会非独立董事选举候选人韩道虎先生为公司第四届董事会非独立董事 ; 选举候选人金浩先生为公司第四届董事会非独立董事关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 选举候选人韩梅女士为公司第三届监事会非职工监 3.01 事 ; 2.2 选举候选人林军先生为公司第三届监事会非职工监 3.02 事 (2) 对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数对于本次采用累积投票制的议案, 上市公司东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票 如果不某候选人, 可以对该候选人投 0 票 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数对候选人 A 投 X1 票对候选人 B 投 X2 票 合计 填报 X1 票 X2 票 不超过该东拥有的选举票数 各议案东拥有的选举票数举例如下 : 1) 选举独立董事 ( 如议案 1.1, 有 3 位候选人 ) 东所拥有的选举票数 = 东所代表的有表决权的份总数 3 东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人, 也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 2) 选举非独立董事 ( 如议案 1.2, 有 6 位候选人 ) 6

7 东所拥有的选举票数 = 东所代表的有表决权的份总数 6 东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人, 也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 3) 选举非职工代表监事 ( 如议案 2, 有 2 位候选人 ) 东所拥有的选举票数 = 东所代表的有表决权的份总数 2 东可以将票数平均分配给 2 位东代表监事候选人, 也可以在 2 位东代表监事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数 4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单 5) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票 二 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间:2016 年 12 月 22 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三 通过深交所互联网投票系统的投票程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 21 日 ( 现场东大会召开前一日 ) 下午 15:00, 结束时间为 2016 年 12 月 22 日 ( 现场东大会结束当日 ) 下午 15:00 2 东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 3 东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 四 网络投票其他注意事项 1 网络投票系统按东账户统计投票结果, 如同一东账户通过深交所交 7

8 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 东大会表决结果以第一次有效投票结果为准 2 东大会有多项议案, 某一东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时, 视为该东出席东大会, 纳入出席东大会东总数的计算 ; 对于该东未发表意见的其他议案, 视为弃权 3 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次东大会的进程按当日通知进行 8

9 附件二 安徽乐金健康科技份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时东大会东参会登记表 姓名东账号联系电话联系地址是否本人参会 身份证号持数电子邮箱邮编备注 9

10 附件三 致 : 安徽乐金健康科技份有限公司 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 / 本单位出席安徽乐金健康科技份有限公司 2016 年第二次临时东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权 本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担 委托人对受托人的指示如下 : 议案序号议案表决意见 议案 1 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 董事候选人的议案 / 1.1 选举第四届董事会独立董事 / 1 选举候选人张大林先生为公司第四届董事会独 立董事 2 选举候选人汪渊先生为公司第四届董事会独立 董事 ; 3 选举候选人周逢满先生为公司第四届董事会独 立董事 1.2 选举第四届董事会非独立董事 / 4 选举候选人金道明先生为公司第四届董事会非 独立董事 ; 5 选举候选人俞君英女士为公司第四届董事会非 独立董事 ; 6 选举候选人赵世文先生为公司第四届董事会非 独立董事 ; 7 选举候选人汪燕女士为公司第四届董事会非独 10

11 立董事 8 选举候选人韩道虎先生为公司第四届董事会非 独立董事 ; 9 选举候选人金浩先生为公司第四届董事会非独 立董事 议案 2 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 / 非职工代表监事候选人的议案 2.1 选举候选人韩梅先生为公司第三届监事会非职工监事 ; 2.2 选举候选人林军先生为公司第三届监事会非职工监事 委托东姓名及签章 : 身份证或营业执照号码 : 委托东持数 : 委托人票账号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 : 附注 : 1 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次东大会结束 ; 2 单位委托须加盖单位公章; 3 授权委托书复印或按以上格式自制均有效 授权人 : 年月日 11