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1 年 5 月 31 日

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3 材料目录

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5 2004 会议须知 - 1 -

6 2004 会议议程

7 年度董事会工作报告 % % %

8 IQnet (1) , % 78, % 44, % % 7, % (2) : : (%) (%) 1,110,384, ,793, ,666, ,384,

9 : / / / / : : 3 : : 48,810 72% 8,140 50% 64, ,000 51% 16,812, % 8,860, ,500 90% 662, % 1,026, ,000 75% 30,692, ,500 65% -6,005, ,800 30% - 2,000 29% -5,800,

10 % %

11 % % 7140 : : 7,811,767, ,316,577, ,495,190, ,689, ,405, ,284, ,571, ,143, ,572, ,183, ,612, ,570, ,966,643, ,779,389, ,253,

12

13 , /, 250,000, [2003]56-9 -

14 : : 1,260, , , , ,035, ,194, ,852, ,377, , , ,324,414,68 162,957, ,600, ,968, , ,

15 , , ,973, ,973, , , ,857, ,857, ,915, ,915, ,468, ,092, ,624, ,097,186, ,097,186,

16 年度监事会工作报告

17

18 年度财务决算报告及 2005 年财务预算报告 % % 35.42% 16.25% % %

19 % 7.84% -0.69% -8.81% 7.28% 15.41% -8.13% % 54.40% 64.33% -9.93% % 40.46% 76.20% % % / % % % %

20 %,

21 年度利润分配方案 ,571, ,413, ,641, ,196, ,147, ,000, /

22 2004 关于聘请 2005 年度审计机构的议案

23 2004 关于修订公司章程的议案

24 2004 关于调整董事会成员的议案 董事候选人 独立董事候选人简历

25 独立董事候选人声明 独立董事提名人声明

26 %

27 2004 关于调整监事会成员的议案 陈汝贞先生简历 :

28 2004 关于授权董事会在 32 亿元额度内办理银行贷款事宜的议案

29 2004 章程修订案 50% 50%

30 % /

31 2004 ( ) 1. (, ) 50% 2. ( ) 50%, %, ( ) 50%, ( ) 50%, , 5%

32 %

33

34 2004 1/

35 , 0.5% 1/2 1/

36 %

37 2004 ( ) (, ) 10% ( ) ( ) 10%, 1000 ( ) 10%, 100 ( ) ( ) 10%, 1000 ( ) ( ) 10%, , 0.5%

38

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41 2004 1/

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