目 录 会议须知... 2 会议议程... 4 会议议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度财务决

Transcription

1 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司二 一六年五月

2 目 录 会议须知... 2 会议议程... 4 会议议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度财务决算报告 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度利润分配方案 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度财务预算 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度投资计划 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度担保安排 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度融资预算 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议 的议案 关于 续聘中国电力建设股份有限公司 2016 年度年报审计机构及内控审计机构 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司董事 2015 年度薪酬 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司董事 2016 年度薪酬方案 的议案 关于 中国电力建设股份有限公司监事 2015 年度薪酬及 2016 年度薪酬方案 的议案

3 会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 保证大会顺利进行, 中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 根据中国证券监督管理委员会 号 上市公司股东大会规则 (2014 年修订 ) 等文件的有关要求, 制定本须知 一 会议按照有关法律法规及规范性文件以及 中国电力建设股份有限公司章程 的规定进行, 请参会人员自觉维护会议秩序 二 参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 ( 股票账户卡 身份证等 ) 及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜 三 出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2016 年 5 月 25 日 17:00 之前到北京车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 13 层 1316 室办理会议登记 ; 应于 5 月 26 日 8:45 前到海赋国际大厦 A 座 7 楼大厅签到登记, 并在登记完毕后, 在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座 9:00 会议开始, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数, 股东签到登记即终止, 未在 9:00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决 四 因本次股东大会需表决的议案较多, 时间较为紧张, 大会安排股东发言时间有限 股东及股东代理人要求在会议上发言的, 请在 5 月 25 日 17:00 之前到股东登记处提前进行登记 会议期间, 股东发言应举手示意, 发言前应向大会通报股东姓名, 发言应围绕本次会议议案进行, 简明扼要, 每位发言时间不超过 3 分钟 大会不能满足所有要求发言的股东的要求, 请股东在会后通过电话 邮件等方式与公司董事会办公室联系, 公司会认真听取股东的建议 意见 五 谢绝个人进行录音 拍照及录像 六 本次大会的十四项议案均为普通决议议案, 须经出席股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的二分之一以上通过 七 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式, 公司通过上海证 2

4 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如同一表决权出现重复投票的, 以第一次投票结果为准 现场会议表决采用记名投票表决方式, 由两名股东代表 一名监事代表 公司律师监票 八 股东大会期间, 请参会人员将手机关机或调为静音状态 3

5 会议议程 会议时间 :2016 年 5 月 26 日 9:00 开始会议议程 : ( 一 ) 主持人宣布会议开始, 介绍参会股东情况及列席会议人员情况 ( 二 ) 宣读议案议案一 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 的议案 ; 议案二 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 的议案 ; 议案三 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度财务决算报告 的议案 ; 议案四 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度利润分配方案 的议案 ; 议案五 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要 的议案 ; 议案六 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度财务预算 的议案 ; 议案七 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度投资计划 的议案 ; 议案八 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度担保安排 的议案 ; 议案九 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度融资预算 的议案 ; 议案十 : 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议 的议案 ; 议案十一 : 关于 续聘中国电力建设股份有限公司 2016 年度年报审计机构及内控审计机构 的议案 ; 议案十二 : 关于 中国电力建设股份有限公司董事 2015 年度薪酬 的议案 ; 议案十三 : 关于 中国电力建设股份有限公司董事 2016 年度薪酬方案 的 4

6 议案 ; 议案十四 : 关于 中国电力建设股份有限公司监事 2015 年度薪酬及 2016 年度薪酬方案 的议案 ( 三 ) 独立董事代表述职 ( 四 ) 股东发言, 审议议案 ( 五 ) 股东对议案进行表决 ( 六 ) 宣读现场表决结果 ( 七 ) 宣读股东大会决议 ( 八 ) 宣读法律意见书 ( 九 ) 签署股东大会决议 ( 十 ) 宣布会议结束 5

7 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之一 会议议案 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 的议案 各位股东及股东代表 : 根据相关法律 法规和 公司章程 的规定, 公司董事会拟制了 中国电力建设股份有限公司 2015 年度董事会工作报告, 已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 附件 : 中国电力建设股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 6

8 附件 中国电力建设股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 董事长晏志勇 各位股东及股东代表 : 受中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会委托, 我向股东大会作 2015 年度董事会工作报告, 请予审议 一 2015 年度董事会履责情况 2015 年, 公司董事会严格遵守相关法律法规和证券监管机构的有关规定和公司章程 董事会议事规则等公司制度, 依法 合规 高效地履责行权, 保证了公司治理结构和运作机制的有效运行, 对公司重大事项进行了决策 大力推动电建集团水电风电勘测设计资产注入, 促进了公司产业链一体化的构建 全力支持公司经理层开拓市场 加强管理 提质增效, 促进了公司转型升级 高度重视并督促公司加强全面风险管控, 促进了公司在经济 新常态 下的稳步持续向好发展, 促进了公司治理能力 经营能力和核心竞争力的不断提升 2015 年, 公司董事会依法 规范 有效履责行权, 荣获 2015 年第十一届中国上市公司董事会金圆桌奖之 优秀上市公司董事会奖 公司依法规范治理和运行, 荣获香港 大公报 中国证券金紫荆奖之 最佳上市公司 奖, 证券时报 中国证券市场 2015 年卓越贡献龙鼎奖 等荣誉 ( 一 ) 董事会制度健全, 议事规则和运作机制有效运行公司董事会由 9 名董事组成 按照 公司法 公司章程 等相关规定, 2015 年董事会进行了两次人员调整,1 月份 2 名新任独立董事履职,12 月份 1 名独立董事因年龄原因辞职 董事会成员虽有所调整, 但符合和满足法定要求, 保证了董事会依法对公司重大事项行使决策权, 保证了董事会合法有效运行和履责, 保证了公司规范有效的治理结构和运行机制 公司成立和上市以来, 按照有关法律法规和监管机构的规定, 制订了 27 项 7

9 公司治理及管理基本制度, 包括公司章程 董事会议事规则 董事会三个专委会议事规则 独立董事工作制度 2015 年, 公司章程和议事规则 工作制度始终得到有效执行, 做到了规范运作 同时, 董事会还根据公司资产注入的情况, 对财务 资产等基本管理制度进行了修订, 并督促经理层健全完善了一系列经营管理制度, 促进公司形成了有效的管理运营机制 ( 二 ) 董事会依法行使重大事项决策权, 决策事项有效贯彻执行董事会依法按规召开董事会, 对公司的发展战略, 经营 投资 融资计划, 预 决算方案, 投融资 担保等重大事项行使了决策权 全年召开了 18 次董事会会议, 对 92 项议案进行了审议决策 董事会决策依据详实, 有可行性 合法性 合理性论证, 决策论证全面 客观 充分 对重大投资事项, 加强了决策的风险控制, 在提交董事会决策前, 依照 三重一大 制度和公司内控制度, 采取了审核 评估 法律咨询 召开总经理办公会研究后再提出议案等程序, 有效防范重大决策失误 董事在董事会会议召开前对重大事项给予充分关注, 对提交的议案及相关材料仔细审阅, 会上充分发表意见并对相关问题提出建议, 按规独立表决, 会后对通过的决议事项持续关注, 并督促 支持经理层对决议事项的贯彻落实 董事会战略委员会 人事与薪酬委员会 审计与风险委员会也按照议事规则, 认真履行职责, 共召开 16 次会议, 审议了 29 项议案, 并向董事会和经理层提出相关建议, 发挥了各专委会的咨询 建议 指导 监督作用 董事会作为股东大会的办事机构, 按照章程规定将需要提交股东大会的事项提交股东大会审议 2015 年, 董事会筹备召开股东大会 3 次, 共审议批准 38 项议案, 议案决议得到了有效执行 ( 三 ) 董事会日常监管有力, 助推公司改革发展董事会高度重视公司战略规划 经营方针 投融资 改革重组 产权管理等符合国家政策导向, 注重公司价值创造能力 经营管理水平和核心竞争力的有效提升, 能够根据形势和市场的变化, 指导公司及时调整经营发展策略, 最大限度 8

10 地维护公司和股东的利益 董事会监督经理层认真贯彻落实股东大会和董事会决议, 积极为公司经理层提供指导和咨询服务, 帮助公司解决经营过程中的难点和问题, 促进了各项决议有效落实, 促进公司实现了稳步持续向好发展 董事会高度重视并督促公司加强风险管控, 使公司全面风险管理与内部控制体系建设持续完善, 各项经营管理进一步加强, 企业风险总体受控, 公司持续健康发展 董事会审计与风险管理委员会认真听取外部审计机构和经理层关于风险控制的工作汇报并提出相关意见, 促进了风险管控的强化 ( 四 ) 独立董事认真履责, 发挥了重要作用独立董事依据有关法律法规 有关上市规则及公司章程, 认真履行职责, 为加强公司治理和董事会依法 规范 有效运作和促进公司改革发展发挥了重要作用 独立董事积极参与公司重大事项决策, 依法 独立 客观 审慎地对公司预算 计划 重大投资 重大关联交易等议案发表审议意见 ; 积极向公司提出加强经营管理和防控经营风险的意见, 发挥了监督 咨询作用 ; 在审议相关议案及提出管理建议中, 注重维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 ; 重视公司发展战略的导向作用, 积极为公司 十三五 发展规划的制订献言献策 独立董事对公司下属四川公司 国际公司 新能源公司 路桥公司的部分项目进行了实地考察, 并向董事会提交考察报告, 促进了董事会的科学决策, 促进了公司经管管理工作的加强 ( 五 ) 维护股东合法权益, 重视并加强信息披露工作董事会在公司经营业绩稳步提升的基础上, 注重给予股东合理的投资回报, 使全体股东分享公司业绩增长的成果 2015 年, 董事会拟定了公司 2014 年度利润分配方案, 按照归属于母公司所有者净利润的 20.06% 实施了现金分红, 即全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ), 共计分配 960,000, 元, 占 2014 年度母公司可供股东分配利润的 70.68% 公司连续合理的利润分红, 维护了全体股东的合法权益, 也受到资本市场和监管机构的好评 9

11 董事会注重中小股东的知情权 参与权和决策权, 注重公司信息披露工作 2015 年, 董事会召开的股东大会, 都以现场会议和网络投票表决方式召开, 切实保障中小股东的决策权利 董事会依法 合规 及时披露信息, 不断提高信息披露质量, 全年发布各类公告 148 篇, 保证了股东 投资者 监管机构等利益相关者对公司信息的了解, 体现了公司依法合规运行和公正透明的形象 ( 六 ) 开展市值管理, 全方位提升公司资本市场的影响力董事会高度重视公司市值管理 投资者管理等证券事务管理工作 通过持续加强对市值管理相关政策的研究, 形成了 中国电建市值管理报告 及市值管理课题研究成果, 为公司构建市值管理体系奠定了基础 同时加大对公司基本面 投资价值的宣传力度, 着力打造公司 大蓝筹 的品牌形象 2015 年, 公司入选上证 50 上证治理板块及 一带一路 等重要指数样本股, 荣获中国证券报第十七届上市公司 金牛奖 通过继续锁定电建集团所持股份 走访重要机构股东 及时解答投资者提问和主动维护股吧舆论环境等举措, 加强投资者关系管理, 特别是自沪港通业务开通以来, 公司在资本市场受到越来越多的境外投资机构的关注, 采取多种形式加强了与摩根士丹利等重要境外投资机构的交流与互动, 扩大了公司的影响力, 为公司借力国际资本市场, 开展资本运作, 拓宽融资渠道奠定了基础 2015 年, 公司投资者关系工作再次获得资本市场认可, 荣获中国上市公司协会 2015 年最受投资者尊重上市公司百强 奖 二 2015 年度公司经营发展成效 2015 年, 公司在不断完善公司治理, 推动公司依法规范运行的基础上, 主动作为, 奋力拼搏, 各项工作实现了稳中有进, 确保实现了平稳向好发展 2015 年, 以中国电建为核心资产的电建集团在 财富 世界 500 强企业中名列第 253 位, 较上年上升 60 位 ; 首次以 POWERCHINA 名义参与 2015 年全球 150 强设计企业和全球 250 强总承包企业的排位, 分别位列第 3 位和第 7 位, 在电力领域位列全球第一, 位列国际工程设计公司 225 强第 30 位, 品牌价值进一步彰显 全球三大信用评级机构给予公司 A- 或 A3 长期主体信用评级, 体现了国际资本 10

12 市场对公司发展实力和前景的高度认可 ( 一 ) 公司经营业绩持续稳步提升公司生产经营总体保持平稳增长, 年度经营业绩目标全面实现 各业务板块全部实现盈利, 质量效益水平持续提升 2015 年, 公司实现营业收入 2, 亿元, 同比增长 11.05%, 完成年度预算的 %; 实现利润总额 亿元, 同比减少 16.08%, 归属于母公司所有者净利润 亿元, 同比减少 24.68% 公司全年新签合同总金额 亿元, 同比增长 16.11%, 完成年度计划的 % 其中国内新签合同额 亿元, 同比增长 24.44%; 国外新签合同 亿元人民币, 同比增长 0.69% 国内外水利电力业务新签合同 亿元, 同比增长 22.1% 2015 末, 合同存量为 亿元, 其中国内 国外合同存量分别占公司合同存量总额的 56.4% 和 43.6% ( 二 ) 全面完成资产重组的各项工作 2015 年, 在董事会的高度重视和全力推动下, 公司顺利完成重大资产重组, 以非公开发行普通股及承接债务的方式购买电建集团持有的顾问集团等 8 家公司 100% 股权, 将电建集团旗下水电 风电勘测设计资产注入上市公司, 构建了公司勘察设计施工一体化的产业链, 公司经营活力不断释放, 价值创造能力得到增强, 促进了公司在经济 新常态 下的稳步向好发展, 促进了公司治理能力 经营能力和核心竞争力的不断提升 兑现了对广大股东和投资者和的承诺, 维护了中小股东的利益 此次资产重组以 溢价发行普通股 + 承债 + 优先股 的创新方案, 创下了资本市场多项先例, 是近年来 A 股市场最大的勘测设计类资产收购案列, 为公司在资本市场的持续发展积累了经验 奠定了基础 与资产重组相配套的发行优先股, 为公司募集资金 20 亿元, 优化了公司融资结构, 降低了公司资产负债率 ( 三 ) 结构调整和转型升级成效显著公司始终坚持市场导向, 积极创新营销理念和商业模式, 不断深化结构调整, 11

13 加快推进转型升级 公司的业务结构和经营布局不断优化, 发展能力显著增强, 发展方式更趋科学, 发展特色更加鲜明 发挥整合优势, 国内传统业务持续巩固 在国内传统水电工程建设市场整体萎缩的情况下, 公司发挥产业链一体化的竞争优势, 继续巩固传统市场优势地位, 签订了多项重大合同, 市场占有率进一步扩大 中标 60.4 亿元的杨房沟水电站设计施工总承包项目, 开创了国内大型水电项目承包模式的先例, 取得国内水电 EPC 项目的历史性突破 中标合同额 亿元的两河口大坝项目 中标合同额 32.3 亿元的两河口水电站库区代建工程设计施工总承包项目 中标了年内国内抽水蓄能电站预可研项目 11 个招标项目 创新商业模式, 国内非传统业务快速发展 公司准确把握非传统市场需求, 围绕主业开展多元化调整, 横向拓宽业务领域 纵向深耕市场空间, 持续创新商业模式, 积极主动对接政府规划, 高端营销成效显著 以 EPC FEPC PPP 等模式, 成功中标一批重点大型高速公路 轨道交通类基础设施建设项目 如, 中标了合同额 268 亿元的中山至开平高速公路 BOT 项目, 中标了合同额 143 亿元的杭州大江东产业集聚区基础设施 PPP 项目 中标了深圳茅洲河界河综合整治工程 EPC 项目, 公司在水环境综合治理领域实现重大突破 公司在基础设施市场的竞争力持续提升, 市场空间持续扩大 全年非传统业务新签合同 亿元, 同比增长 33.6%, 占比 39.1% 投资业务稳步推进, 利润贡献稳步提升 投资拉动作用有效发挥, 效益贡献继续增长, 有力支撑了公司产业结构调整 发展方式转变和质量效益提升 截至 2015 年末, 公司 2015 年完成投资 亿元, 完成年度投资计划额 782 亿元的 102%; 同比上年完成数 亿元增长 26.74% 实现利润 亿元, 同比增长 23.4%, 其中, 公司控股运营电站总装机容量为 万千瓦, 控股在建电站总装机容量近 250 万千瓦 资产价值显著, 发展空间增大 全年发电目标基本实现, 绝大部分经济指标持续提升, 部分指标优于行业或区域水平 房地产业务布局调整成效显著, 一线和重点城市土地储备达到历史最好水平,2015 年, 12

14 房地产开发业务累计实现营业收入 亿元, 同比增长 52.91% 创新驱动效果明显, 新业务孵化培育成形 科技创新的驱动作用增强, 公司参与的京沪高铁项目荣获国家科技进步特等奖, 是公司在非传统业务科技领域取得的最高荣誉, 溪洛渡拱坝智能化建设关键技术荣获国家科技进步二等奖,82 项科技成果达到国际领先或国际先进水平, 全年获得国家科技进步奖 2 项 国家级工法 25 项 省部级科技进步奖 147 项, 专利 1200 项 一系列技术创新成果加速应用, 提升了产品服务品质, 增强了市场竞争力 成立了水环境治理公司 建筑集团 海投香港公司 航空港建设公司 水务环保等一批新业务公司, 公司新增长点 新增长极 新增长带加快形成 金融创新步伐加快, 产融结合平台初步成形 公司控股的电建集团财务公司成立并运营, 构建了内部资金集中运营平台, 搭建了与外部金融市场对接的桥梁纽带 公司资金集约化管理进一步加强, 获得的商业银行授信额度达到 亿元, 通过统借统还 调剂资金等手段节约各类财务费用 6.45 亿元, 公司直接融资占对外融资总额超过 20%, 有效降低了融资成本 ( 四 ) 国际业务平稳有序向好发展推进国际业务优先发展, 是公司矢志不渝的战略取向 公司通过整合国际资源配置, 加快调整国际经营方式, 国际经营能力与管理水平稳步提升 一是制定了国际业务重组整合整体方案, 启动了电建国际组建工作, 明确了国际化发展的目标和路径 二是优化国际经营资源, 形成竞争合力, 打造适应新形势的国际业务一体化管控和运营体系, 增强公司国际竞争力 三是以国家 一带一路 战略为契机, 不断调整优化国际市场布局, 加强重点国别 区域市场的开拓 重点推动了中巴经济走廊和亚洲铁路互联互通一揽子项目, 中老铁路 雅万高铁项目顺利开工 四是创新商业模式, 成功签署一批海外重大项目 如公司与卡塔尔皇室控股的 AMC 公司以 51% 和 49% 的股比合作, 总投资 亿美元, 以 BOO 模式投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目, 并承担该项目的 EPC 总承包建设任务, 该项目是我国 一带一路 和 中巴经济走廊战略 中首个落地的大型能源 13

15 项目 中标合同额 亿美元的赞比亚下凯富峡水电站项目, 中标合同额 亿美元的津巴布韦旺吉电站扩机项目 五是加强海外投资业务管理, 强化海外投资带动作用, 提升经营质量 全年海外新增投资 亿元, 带动海外工程总承包比例占到 6%, 海外投资与工程承包的协同效应显现 ( 五 ) 经营管理水平持续提高公司大力推动精益管理, 积极开展降本增效, 经营管理质量不断提高 一是持续推进全面风险管理和内控体系建设, 制定了内部控制建设发展规划及相应管控方案, 全面风险管理实现过程管控 总体覆盖 依法治企 从严治企的理念和措施在公司经营管理工作中进一步落实, 法治工作融入企业改革发展 重大决策和业务管理全过程, 公司内外部审计工作有效实施并不断加强, 促进了公司风险管控和经营管理水平的不断提升, 企业风险总体受控 二是财务与资金管理能力持续增强, 全面深化预算管理, 强化资源配置导向, 加强过程监管, 有效保障了公司战略落地和成本费用管控 加强了带息负债管控力度, 严控债务风险 强化风险性资产管理, 开展了 两金 占用专项清理, 加快低效无效资产处置, 盘活了部分存量资产 筹融资渠道不断拓宽, 结构不断优化, 成本不断降低, 较好支撑了公司生产经营和调整转型 三是不断深化降本增效, 努力提高经营效益 通过加强项目管理, 履约管理, 成本管理, 基础管理, 集中采购管理, 有效降低成本, 增加了效益 四是安全质量环保管理实现可控在控 三项工作目标较好实现, 安全质量环保形势总体稳定 五是信息化基础设施建设进一步加快, 信息化管理水平不断提高 对公司提高经营管理水平 效益和质量, 起到了保证和促进作用 2015 年, 面对国内外错综复杂的经济形势, 公司凝心聚力, 团结奋进, 实现了稳中有进 稳中向好的持续发展, 成绩得来不易 但董事会也认识到, 在 新常态 形势下, 公司还存在一些需要解决的问题 : 一是结构调整, 转型升级还落后于市场形势变化及需求, 创新体制机制还不够, 产品服务升级还不够 二是全产业链一体化协同效应发挥不够, 子企业同质化经营问题未能很好解决 三是资产负债率偏高, 成本费用偏高, 精益化管理水平不高 四是国际化发展体制机制 14

16 管理方式的系统性变革正在进行, 国际业务增长面临较大压力 对于这些问题, 公司将采取切实有效的措施加以克服和解决 三 2016 年度公司发展思路 经营目标及主要举措 2016 年是 十三五 发展的起始年, 也是我国经济结构调整阵痛期 新旧动力转换关键期, 经济下行压力加大, 但同时也是我国推进国际产业合作 开展国际经营的战略机遇期, 是经济发展深度调整的新的机遇期, 经济长期向好的基本面没有变 公司董事会在深入分析国内外经济形势及面临的发展机遇与挑战后, 提出公司 十三五 期间改革发展的总体思路是 : 发挥全产业链一体化优势, 拓展国际国内两个市场, 聚焦能源电力 水资源与环境 基础设施三大领域, 贯彻落实 创新 协调 绿色 开放 共享 五大发展理念, 协同推进 深化改革 国际优先 创新驱动 转型升级 人才强企 五大战略, 强化实施产融结合 优势多元 产业联动 规划先行 精益运营 风险平衡 新兴产业培育 文化引领八大举措 提出的战略目标是 : 把公司建设成为能源电力 水资源与环境 基础设施领域具有全球竞争力的质量效益型世界一流综合性建设企业 以总体思路和战略目标为指导, 董事会提出 2016 年公司改革发展思路 经营目标和主要举措如下 2016 年思路 : 全面贯彻落实党的十八大 十八届三中 四中 五中全会和中央经济工作会议 中央企业负责人会议精神, 以做强 做优 做大为目标, 坚持稳中求进 进中求好 好中求优总基调, 坚持发展 改革 创新主抓手, 坚持结构调整 转型升级 提质增效关键点, 坚持战略 问题 效益导向, 着力开拓市场稳保增长, 着力强化履约提质增效, 着力优先国际突出特色, 着力深化改革释放活力, 着力管控风险稳步发展, 着力加强党建提供保障, 全面提升基础管理能力 创新发展能力和核心竞争能力, 确保实现全年各项经营目标 主要经营目标 : 计划完成营业收入预算 2, 亿元, 较上年增长 8.16%; 公司 2016 年计划新签合同 3, 亿元, 计划完成投资 亿元 主要举措 : 15

17 ( 一 ) 继续深化改革, 释放发展活力一是按照 公司法 等法规和公司章程的规定, 合法 规范 有序完成董事会换届, 使公司董事会依法 持续 有效履责行权 不断改进和完善公司治理, 保证公司发展战略的实施和持续良好发展, 为股东和投资者实现更好的经营效益 二是着手研究, 审慎推进混合所有制改革, 优化公司股权结构, 改善公司财务状况和股权结构 研究推动境外融资 股权多元化和境外发行上市 三是深化内部管理体制改革, 明晰各类产权和管理主体之间的权责利 推进 三项制度 改革, 健全市场化的激励和惩罚机制, 进一步调整和释放体制机制的活力 四是推进内部资源重组整合, 实施同区域 同质化 产业一体化改革重组, 推进建成一批具有较强综合竞争力和综合实力的综合型企业, 一批具有较强专业竞争力和专业实力的专业型企业 优化子企业结构, 形成合理的区域和业务布局 采取资产重组, 关闭破产等方式, 依法推进 僵尸企业 处置 ( 二 ) 进一步加强证券事务管理, 促进公司在资本市场良好发展为使公司在资本市场的稳健 长期投资价值得到正常体现, 促进公司在资本市场持续良好发展, 更好地维护广大股东和投资者的合法权益, 董事会将更加高度重视公司市值管理与维护工作 一是从价值创造 价值管理 价值传递三个维度, 根据市值管理相关监管政策及制度, 研究制定公司市值管理方案及制度, 搭建以公司价值为基础, 以创造价值为核心, 以公司价值最大化为目标的市值管理体系 二是改善和加强投资者关系管理, 扩大公司在资本市场的声誉度, 努力营造良好的投资环境 建立有效的投资者沟通机制, 通过多种方式, 增强经营管理团队的市值意识及依法规范治理意识, 促进公司在资本市场的良好发展 三是加强和改善公司信息披露工作, 依法合规及时披露公司信息, 维护公司股东 投资者及各利益相关方的知情权和合法利益 四是加强对公司关联交易的规范管理, 确保关联交易合法合规 ( 三 ) 全力以赴开拓市场, 实现全年经营目标一是稳健推动投资业务 坚持 控制规模 优化结构 突出收益 原则, 适 16

18 度控制传统行业固定资产型投资, 合理增加带动施工总承包型投资, 加大战略新兴产业和并购型投资 盘活存量资产, 坚决清理无效低效资产, 尝试开展优质项目并购转让, 为新的投资业务腾开空间 提供资金 完善投资项目储备 优选 评审和决策机制, 探索投资项目区域化集中管理和委托集中运营, 提升区域话语权, 实现运管专业化 加强投产项目精益化管理, 最大限度创造利润 积极稳健开展海外并购, 促进公司产业链完善 新业务开拓和新技术 新市场占领, 不断提升公司核心竞争力和价值创造力 完善投资退出机制, 实现快速的投资回收和效益兑现 二是持续巩固深化传统业务 紧抓当前一系列重大水利水电和新能源项目开工建设和改造升级机遇, 发挥专业能力, 强化竞争优势, 不断扩大市场占有率 挖掘传统业务潜力, 整合资源向产业链两端延伸 加大供给侧创新, 以节能环保新理念, 促进提升传统产品服务品质, 刺激传统市场需求升级, 促进传统业务持续发展 三是优先发展国际业务 着力开拓国际市场, 努力推动国际业务整合, 科学构建公司一体化营销体系, 并推行国际项目标准体系建设, 持续提高海外履约水平和经营效益 加强高端营销, 拓展和深化与国内外政府 金融机构及产业企业的战略合作 积极参与推动 一带一路 建设, 加大力度开发沿线国家大中型电力能源及交通基础设施总承包业务, 实现与海外投资业务协同发展 四是大力开拓基础设施业务 加大内部资源整合, 打造专业化 区域化经营主体, 提升市场营销和项目履约能力水平 主动对接地方规划和政府需求, 围绕城际铁路 高速公路等城际公共交通和轨道交通 综合体建设 地下管廊 综合水务 生态环境治理等城市公共民生产品, 强力开展营销, 争取项目订单 找准公司参与 PPP 模式项目的市场切入点 利益结合点和项目推动点, 创新产融合作模式, 通过小比例参股投资撬动施工总承包, 努力通过非投资性合作获得竞争性施工承包业务 五是健康发展房地产业务 科学调整优化区域布局 地域选择 土地储备和 17

19 市场营销策略 重点布局一线城市, 慎重布局二线城市, 逐步收缩退出三线及以下城市 加快产品结构调整, 加速相关多元化, 积极向商业 养老 改善型及滨水等高品质细分市场转型 着力发展综合物业管理 停车场等综合服务性业务 最大限度缩短项目前期 建设 销售周期, 提高运转效率, 提升效益水平 采取包括价格调整在内的综合营销策略下大力气去库存 六是培育发展战略新兴业务 积极培育海水淡化 生态修复与环境治理等新业务 新业态 新市场 新模式 ( 四 ) 多措并举提质增效, 夯实公司健康发展基础一是增强履约能力 全面引入 QHSE 标准化管理体系, 切实提升公司整体履约水平 制定企业标准, 保障公司各企业的产品服务品质符合或优于行业 我国 产品交付国和国际标准, 并在全球范围内保持品质上的相对一致性 加强项目履约督导, 建立督导制度, 成立督导组开展项目履约巡检 切实加强分包管理, 禁止违法分包和层层转包, 依法依规优选管控分包商, 杜绝以包代管 二是着力推动提质增效 把提质增效作为公司的关键目标和重点任务, 将 成本管控 效益否决 理念贯穿于项目全过程 除战略性项目外, 其他项目一律不低于成本价投标 深化经营成本效益分析, 完善成本效益责任制管理, 突出设计和施工组织优化在成本管理 效益提升中的先导作用 优化物资设备集中采购, 有效降低采购成本, 实现最低限度库存 三是提高产融结合能力 大力提升资金 资产和资本管理能力, 突出降低融资成本, 突出增强流动性, 突出价值创造 推动融资创新, 积极实施资产证券化 合规运用市值管理手段, 加大直接融资, 降低负债性融资规模 积极盘活集中资金, 合理调剂内部头寸 加强与金融保险 产业基金等机构合作, 适度参股行业性金融机构创设, 加快实现产融结合 稳妥开展租赁业务, 科学配置整合内部及社会资源, 减少纯固定资产投入 四是加强风险管控 不断完善全面风险管理体系, 在公司内实现风险管控全覆盖 加大风险预警, 加强对重点区域和重点业务重大项目的风险管理 健全风 18

20 险评估机制, 对企业 三重一大 决策事项 高风险业务 重大改革等重要事项开展专项风险评估 重视海外投资并购, 加强海外业务法治体系建设, 提升海外业务综合性风险管控能力 加强安全质量, 环保等风险管控, 杜绝重大风险 五是提升技术研发和应用能力 有效发挥公司国家级企业技术中心作用, 形成与 做强做优 世界一流 战略目标相适应的技术研发创新体系 整合公司技术研发资源, 健全完善技术创新组织管理方式 落实重大技术研发专项, 加快技术成果推广应用 建立新业务孵化机制, 加快培育新业务增长极和利润增长点 六是提升信息化水平 建设纵向覆盖所有子企业 横向覆盖各个业务环节的适度先进 管用实用的信息系统, 为提升公司决策 运营的质量和效率提供有效支撑 ( 五 ) 科学编制公司 十三五 规划, 推动规划有效实施公司将深入贯彻中央精神, 以 四个坚持 和 五个突出 为原则, 编制公司 十三五规划 四个坚持, 即坚持企业战略和国家战略相结合, 坚持目标导向和问题导向相统一, 坚持深化改革和可持续发展相促进, 坚持战略思路和落实措施相衔接 五个突出, 即突出中央企业服务国家战略责任使命, 突出深化改革激发内在发展活力, 突出创新驱动提升核心竞争力和质量效益, 突出企业与职工 社会共享发展, 突出推动规划实施 保障目标实现措施的可操作性 十三五 规划制定后, 公司将充分 有效发挥规划的引领指导作用, 据之调整 安排企业的体制机制 组织结构 资源配置 经营管理 考核评价 技术创新 团队建设等, 激发一切积极因素保障战略规划有效实施落地 各位股东和股东代表 : 2016 年, 董事会将一如既往地按照有关法律法规和上市监管机构的要求, 认真履行股东大会赋予的职责, 提高董事会依法决策及规范运作水平, 全力支持和督促经理层推进公司改革发展, 使公司在经济新常态下实现持续良好发展, 以更佳效益回报广大股东 谢谢大家! 19

21 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之二 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 的议案 各位股东及股东代表 : 根据相关法律 法规和 公司章程 的规定, 公司监事会拟制了 中国电力建设股份有限公司 2015 年度监事会工作报告, 已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司监事会 二〇一六年五月 附件 : 中国电力建设股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 20

22 附件 中国电力建设股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 监事会主席王首丽 各位股东及股东代表 : 2015 年, 中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 监事会按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中国电力建设股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 中国电力建设股份有限公司监事会议事规则 等法律法规及规范性文件和公司内部制度的要求, 谨慎 认真履行职责, 依法独立行使职权, 对公司内部控制 财务状况 利润分配 募集资金使用 关联交易 资产处置 重要投资项目经营情况以及公司董事 高级管理人员履职情况进行监督, 促进公司规范运作和健康发展 一 报告期内监事会工作情况回顾 2015 年, 公司监事会按照有关法规和 公司章程 的要求, 着重在监督公司规范运作 审议相关议案等方面开展工作, 有效履行了监督职责 ( 一 ) 认真审议议案, 履行监督职能 2015 年, 监事会共组织召开 6 次会议 ( 其中 : 召开现场会议 3 次, 通讯会议 3 次 ), 审议通过了 关于 < 中国电力建设股份有限公司监事会 2014 年度工作报告 > 的议案 等 16 项议案, 包括公司年报和季报 监事改选 募集资金使用 关联交易 内部控制等方面 本着对全体股东负责的精神, 监事会恪尽职守, 对每项议案都进行认真讨论, 仔细分析, 保证合法合规性 ( 二 ) 运用各种形式, 实行多维监督 2015 年, 监事会积极运用多种监督方式, 努力扩大监督渠道, 密切关注企业运营状况, 较好地维护了公司和全体股东的合法权益 一是按规定参加股东大会 3 次 列席全部 18 次董事会会议, 对公司运作的合法合规性进行监督 二是利用公司内外各种途径, 了解关于公司经营的各种信息, 对公司的运营状况保持 21

23 高度敏感, 对公司重大资产重组保持密切关注与动态掌握 三是监事出席公司内部相关会议, 加强与管理层和相关职能部门的工作交流, 及时 全面了解公司实际运营状况, 为实施有效监督奠定基础, 有效履行了监事会的知情 监督 检查职能 ( 三 ) 及时组织改选, 严格依法履职 2015 年, 公司第二届监事会完成了监事会主席及一名股东监事的改选工作 因工作变动, 第二届监事会原主席 监事陈永录先生于 2014 年 11 月辞去监事会主席和监事职务, 第二届监事会迅速组织召开第十六次会议, 审议通过了 关于选举中国电力建设股份有限公司第二届监事会主席的议案, 同意选举王首丽女士为公司第二届监事会主席, 该议案获公司股东大会审议通过, 王首丽当选为第二届监事会主席 2015 年 7 月, 股东监事苗青女士因年龄原因辞去监事职务, 监事会同意其辞职申请, 并召开第二届监事会第十九次会议, 审议通过了 关于提名雷建容为中国电力建设股份有限公司监事候选人的议案, 同意提名雷建容为公司股东监事候选人, 该议案经公司股东大会批准后, 雷建容当选为公司新任股东监事 公司监事会主席 监事改选工作规范有序进行, 确保了监事会机构正常运行, 监事依法履职 ( 四 ) 开展项目检查, 促进规范经营 2015 年, 监事会根据年度监督检查工作安排, 重点围绕公司投资项目 施工项目的生产经营和管理情况开展检查 先后检查了 1 个投资项目 4 个施工项目 1. 对施工项目监督检查为加强海外业务监管, 提高海外项目经营管理水平,2015 年 8-10 月, 监事会先后对马来西亚 OM 铁合金厂 EPC 项目 印尼佳蒂格德水电站大坝工程项目 卡塔尔路赛开发区 CP1 项目 沙特 MGS 燃气增压站一期 EPC 项目等 4 个海外施工项目开展监督检查, 检查涉及 4 个国别 7 家成员企业 检查内容涵盖项目履约 22

24 工程分包 合同管理 财务资金管理 设备物资管理等方面 监事会深入分析项目管理存在的问题和不足, 提出有针对性的检查建议并督促落实整改, 切实加强项目管理, 防控履约风险 2. 对投资项目监督检查为保证资产安全, 提高投资收益, 防控投资风险,2015 年 12 月, 监事会对中国电建地产集团有限公司泷悦长安项目开展监督检查, 重点检查项目投资控制 招标管理 财务管理 成本控制等方面 监事会根据监督检查情况, 深入分析项目投资管理中存在的问题和原因, 提出了加强投资管理 严格控制成本 提升营销水平 防范市场风险等具体建议, 并跟踪督促项目落实 整改, 采取切实措施规范管理, 确保实现预期投资收益 ( 五 ) 积极参加培训, 提升履职能力 2015 年, 北京市上市公司协会组织董事 监事针对职业规范和业务操作开展培训, 公司监事会根据工作需要, 分 3 批安排监事参加了新上市公司的监事培训 专业培训优化了监事的知识结构, 提高了理论水平, 有效促进了监事履职能力的提升 二 2015 年度监事会独立意见 ( 一 ) 公司依法运作情况根据 公司法 等相关法律法规和 公司章程 的有关规定, 监事会列席了公司董事会, 出席了股东大会, 对公司 2014 年年度股东大会 2015 年各次临时股东大会以及各次董事会的召开程序和决议事项, 董事会执行股东大会决议情况, 公司董事和高级管理人员履行职务情况等进行了监督 监事会认为 : 董事会能严格按照 公司法 和 公司章程 等规定规范运作, 决策程序合法合规, 内部控制制度健全完善, 公司董事和高级管理人员勤勉尽职, 认真落实股东大会各项决议, 各项经营决策科学 合理, 在执行职务时无违反法律 法规 公司章程 和损害公司或投资者利益的行为 ( 二 ) 公司财务情况 23

25 监事会通过对公司 2015 年度财务状况和财务成果等的监督和审核, 认为公司财务制度健全 内部控制完善, 财务运作规范, 财务报告真实 完整 公允地反映了公司的财务状况和经营成果 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司 2015 年度财务报告进行了审计, 出具了标准无保留意见的审计报告 ( 三 ) 募集资金使用情况报告期内, 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致, 没有变更募集资金投向的情形 公司对募集资金的管理和使用符合国家有关法律 法规的规定, 不存在损害公司和股东利益的行为 监事会将继续监督检查募集资金投入项目的进展情况 ( 四 ) 资产收购 出售情况报告期内, 公司收购 出售资产的交易价格合理 公允, 未发现内幕交易 损害股东权益或造成公司资产损失的情况 ( 五 ) 关联交易情况监事会依照 公司章程 的要求对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督, 认为公司 2015 年度关联交易事项的决策程序符合 公司法 等法律 法规及规范性文件和 公司章程, 关联交易公允公正, 未发现有内幕交易或其他损害公司或非关联股东利益的情形 ( 六 ) 内部控制情况监事会审阅了 关于中国电力建设股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告, 认为报告对公司内部控制的整体评价客观 真实, 监事会对该报告无异议 ( 七 ) 履行社会责任情况 2015 年, 公司在经济发展 环境保护方面均做出了应有贡献并积极投身公益慈善事业, 认真履行了应尽的社会责任, 维护了股东 客户 员工的利益 同意公司年度社会责任报告 三 2016 年度监事会工作重点 2016 年是公司全面深化改革 提质增效的攻坚之年, 也是继续打造阳光央企 24

26 法治央企的重要一年 无论是内部重组 提质增效, 还是依法治企 规范运营, 都需要有一个完善的监督体系 作为内部监督体系的重要组成部分, 监事会将紧紧围绕公司 十三五 发展规划和 2016 年度经营目标, 结合新形势, 按照新要求, 进一步强化监督 促进规范 提高实效, 着力做好以下四个方面的工作 : ( 一 ) 认真履职, 全面强化监督 监事会要继续围绕规范运作 股东大会决议执行 董事和高级管理人员履职尽责 公司日常关联交易 内控机制建设与运行等方面强化监督, 通过阅知公司文件 参加重要会议 查阅业务资料, 做实做细日常监督, 及时发现公司经营管理中存在的风险隐患, 增强监督时效性 ( 二 ) 横向联合, 形成监督合力 监事会要探索与公司内部审计 纪检监察 巡视 法律等其他内部监督部门建立协调一致的大监督体系, 形成监督合力, 实现资源共享 优势互补, 降低监管成本, 提高监管效果 ( 三 ) 深入基层, 开展专项检查 监事会拟在 2016 年继续开展专项检查, 重点对严重亏损的工程项目或经营状况偏离可研设计较大的投资项目以及对董事会决议的重大投资项目的执行情况进行跟踪检查, 及时发现和揭示存在的问题, 并针对问题及其原因提出切实可行的改进意见和建议 ( 四 ) 持续学习, 提升监督能力 监事会要根据新形势下的新要求, 着力加强政策理论 法律法规和专业知识学习, 积极参加中国上市公司协会 中国证券监督管理委员会北京监管局等机构举办的专业培训, 不断提高监督能力和水平, 有效保护公司全体股东的合法权益, 为公司改革发展做出更大贡献 25

27 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之三 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度财务决算报告 的议案 各位股东及股东代表 : 根据相关规定, 公司编制了 中国电力建设股份有限公司 2015 年度财务决算报告, 已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 附件 : 中国电力建设股份有限公司 2015 年度财务决算报告 26

28 附件 中国电力建设股份有限公司 2015 年度财务决算报告 根据中华人民共和国财政部 国务院国有资产监督管理委员会 ( 以下简称 国务院国资委 ) 中国证券监督管理委员会等相关部委及上海证券交易所的有关规定, 公司编制了 2015 年度财务决算报告, 经中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计后出具了标准无保留意见审计报告 2015 年度财务决算情况如下 : 一 2015 年末财务状况 2015 年末, 公司资产总额为 4, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 22.25%; 负债总额为 3, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 22.85%; 所有者权益总额为 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 19.43%; 资产负债率为 82.79%, 较年初 82.38% 上升 0.41 个百分点 资产总额中, 流动资产 2, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 26.46%, 占资产总额的 58.77%; 非流动资产 1, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 16.70%, 占资产总额的 41.23% 资产总额中, 货币资金 亿元, 占资产总额的 14.87%; 应收账款 亿元, 占资产总额的 7.27%; 预付账款 亿元, 占资产总额的 4.51%; 其他应收款 亿元, 占资产总额的 3.66%; 存货 亿元, 占资产总额的 23.88%; 长期应收款 亿元, 占资产总额的 8.52%; 固定资产 亿元, 占资产总额的 18.35% 负债总额中, 流动负债 2, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 21.08%, 占负债总额的 60.32%; 非流动负债 1, 亿元, 较年初增加 亿元, 增长 25.64%, 占负债总额的 39.68% 负债项目中, 短期借款 亿元, 占负债总额的 5.42%; 应付账款 亿元, 占负债总额的 18.76%; 预收款项 亿元, 占负债总额的 17.18%; 其他应付款 亿元, 占负债总额的 8.38%; 长期借款 1, 亿元, 占负债总额的 31.12%; 应付债券 亿元, 占负 27

29 债总额的 5.32% 所有者权益中, 归属于母公司所有者权益合计 亿元, 较年初 亿元增加 亿元, 增长 15.74%; 少数股东权益 亿元, 较年初 亿元增加 亿元, 增长 36.32% 所有者权益项目中, 股本 亿元, 资本公积 亿元, 其他权益工具 亿元, 其他综合收益 亿元, 专项储备 1.16 亿元, 盈余公积 9.23 亿元, 未分配利润 亿元 二 2015 年度经营成果 2015 年, 公司实现营业收入 2, 亿元, 同比增长 11.05%, 其中主营业务收入 2, 亿元, 同比增长 11.06%; 其他业务收入 亿元, 同比增长 9.52% 主营业务收入中, 工程承包与勘测设计业务 1, 亿元, 同比增长 9.17%, 占主营业务收入的 85.27%; 电力投资与运营业务 亿元, 同比增长 8.55%, 占主营业务收入的 3.24%; 房地产业务 亿元, 同比增长 52.91%, 占主营业务收入的 6.05%; 设备制造与租赁业务 亿元, 同比下降 12.13%, 占主营业务收入的 0.79%; 其他业务 亿元, 同比增长 13.62%, 占主营业务收入的 4.65% 发生营业成本 1, 亿元, 同比增长 11.73%; 发生营业税金及附加 亿元, 同比增长 25.55%; 发生销售费用 8.50 亿元, 同比增长 18.19%; 发生管理费用 亿元, 同比增长 30.26%; 发生财务费用 亿元, 同比下降 1.92% 实现利润总额 亿元, 同比下降 16.08%; 实现净利润 亿元, 同比下降 21.97%; 实现归属于母公司所有者的净利润 亿元, 同比下降 24.68%; 每股收益 元 / 股, 同比下降 元 / 股 三 2015 年度现金流量情况 2015 年, 公司经营活动现金净流量为 亿元, 同比增加 1.72 亿元, 增幅为 1.63%, 其中 : 经营活动现金流入量为 2, 亿元, 同比增长 7.44%; 经营活动现金流出量为 1, 亿元, 同比增长 7.79% 2015 年, 公司投资活动现金净流量为 亿元, 同比减少 亿元, 28

30 降幅为 5.33%, 其中 : 投资活动现金流入为 亿元, 同比增长 47.60%; 投资活动现金流出为 亿元, 同比增长 19.43% 2015 年, 公司筹资活动现金净流量为 亿元, 同比增加 亿元, 增幅为 39.53%, 其中 : 筹资活动现金流入量为 1, 亿元, 同比增长 35.00%; 筹资活动现金流出量为 亿元, 同比增长 33.76% 29

31 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之四 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年度利润分配方案 的议案 各位股东及股东代表 : 经中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2015 年度公司按照合并会计报表归属于母公司所有者净利润 ( 人民币 5,236,477, 元 ) 的 20.23% 进行现金分红, 即全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元 ( 含税 ), 共计分配人民币 1,059,106, 元, 占本年度末母公司可供股东分配利润 ( 人民币 2,016,159, 元 ) 的 52.53% 公司第二届董事会第五十六次会议审议通过了上述利润分配方案 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 30

32 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之五 关于 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度报告 及其摘要的议案 各位股东及股东代表 : 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度报告 及其摘要已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过, 详见 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的公告 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 31

33 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之六 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度财务预算 的议案 各位股东及股东代表 : 根据相关规定, 公司编制了 中国电力建设股份有限公司 2016 年度财务预算, 已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 附件 : 中国电力建设股份有限公司 2016 年度财务预算 32

34 附件 中国电力建设股份有限公司 2016 年度财务预算 按照 中国电力建设股份有限公司章程 和 中国电力建设股份有限公司预算管理办法 等相关制度规定, 股份公司依据所属单位上报的 2016 年度财务预算, 经过层层审核 汇总 合并编制了公司 2016 年度财务预算, 具体如下 : 一 预算编制基础从全球看,2016 年世界经济仍将延续温和低速增长态势, 国际经济环境依然复杂多变 发达国家经济增长可能保持温和复苏态势, 新兴和发展中国家下行压力依然较大, 全球贸易略有改观 全球政治 经济动荡和风险加剧, 地缘政治和非传统突发事件出现概率加大, 经济博弈加剧, 市场竞争将进一步激烈且非竞争性因素增加 从国内看, 我国经济处于新常态初始阶段, 经济增长仍处于中高速通道, 改革红利不断释放, 结构经济增长 新经济增长点正在孕育形成, 长期向好的基本面没有发生根本改变 同时, 经济发展方式粗放 创新能力不强 部分行业产能过剩 企业效益下滑 资源约束趋紧张 生态环境恶化等不平衡 不协调 不可持续等问题仍然突出, 经济发展正处于新旧动能转换的艰难过程中, 深层次 结构性矛盾和问题叠加显现, 需求侧和供给侧改革难度极大, 实体经济困难加大, 经营风险加剧 2016 年, 公司将积极把握国内外经济环境中的有利因素, 积极响应国家 一带一路 政策号召, 把握国家 三大战略 四大板块 和新型 四化 加快实施的良好机遇, 坚持发展 改革 创新主抓手, 坚持结构调整 转型升级 提质增效关键点, 坚持战略 问题 效益导向, 全面提升基础管理能力 创新发展能力和核心竞争能力, 确保实现全年各项经营目标, 为公司 十三五 时期改革发展开好局 起好步 二 主要预算指标安排 年公司计划新签合同 3,536 亿元 年公司营业收入预算 2,281 亿元 三 主要措施 ( 一 ) 持续深化全面预算的理念, 增强预算管控的刚性 33

35 公司将进一步完善全面预算管理工作机制, 有效发挥分工明确 责任清晰 相互协同 高效配合的预算工作机制, 进一步贯彻全面预算管理理念, 真正实现 全员 全要素 全流程的预算管理理念 强调预算编制的严肃性, 积极发挥其事前管控功效, 年初既定预算目标对后续经营管理活动进行引领, 除重大不可抗力因素外, 原则不得调整预算目标及业绩考核目标 强化预算监控和纠偏管理, 发挥事中管控功效, 提升信息化管控水平, 使预算目标更加清晰明了, 为决策提供更有效的支持 强化预算目标与业绩考核的有效衔接, 按照提质增效的工作要求优化业绩考核指标体系, 采取刚性措施保障预算重点管控目标的实现, 降低预算执行偏差 ( 二 ) 严抓预算目标分解 落实, 为提质增效工作奠定基础一是紧跟公司发展战略, 加大市场开拓力度 紧抓当前一系列重大水利水电 火电和新能源项目开工建设和改造升级机遇, 积极发挥公司全产业链优势, 巩固深化公司传统业务, 确保在水利电力工程领域的设计 施工行业领先地位 同时加快海外市场营销布局, 加强重点市场营销力度, 加大对重点区域和国别的深度挖掘, 大力开拓基础设施业务, 培育发展战略性新兴业务 二是持续加强成本费用的管控, 提高效益质量 坚持质量效益目标不动摇, 继续狠抓增收节支 提质增效工作, 继续狠抓成本费用管控, 积极研究各业务板块成本费用形成的关键环节, 将成本费用管控目标 管控压力层层分解 层层传递落实 继续坚持市场化方向, 利用改革方法, 突出自主扭亏, 加大外部帮扶, 标本兼治, 多措并举, 努力实现亏损子企业数量和亏损额逐年双下降 三是持续强化风险的把控, 实现稳健经营 将债务风险和回款风险管控作为企业市场营销 资源配置 投资扩张 对子企业考核的刚性约束条件, 对债务风险及回款风险状况高于板块平均水平或存在特别风险点的子企业建立重点监控 约谈机制 ; 优化投融资结构, 投资预算确保资源向能够为企业带来核心竞争力和市场领导力 效益良好 风险可控的优质项目倾斜, 避免盲目扩张, 加快形成生产能力, 创造现金流 ; 融资积极开拓多元化融资渠道, 降低融资资本, 提高资金使用效率, 在风险可控的前提下, 扩充权益性资本实力, 放大资本杠杆的同时减轻自身资产负债率的压力 ; 持续做好两金专项清理活动, 加强应收款项回收管理 提高库存流动性 ; 加强重大工程项目资金管控, 持续关注业主变更 索赔及支付能力, 发现潜在风险, 建立应收账款催收和未完施工考评管理体系, 对工程结算 34

36 回款进度按照年度目标进行严格考评 四是持续关注税务政策变化, 做好 营改增 各项工作 积极应对 营改增 税收政策变化, 密切跟踪过度期政策 抵扣细则和工程计价依据调整情况, 结合企业实际, 分析 营改增 对公司经营管理带来的影响和风险点, 提前制订应对预案, 减少税收政策变化对完成年度预算的不利影响 加强内部管理, 规范经营方式, 改变营销模式, 从企业发展战略 组织机构 子分公司的设立方式以及投资项目管理模式等方面做出相应调整 加强进项税额抵扣环节的管理, 培养税务人才, 做好税收筹划 ( 三 ) 深化预算 考核制度衔接, 加强激励约束导向持续加强预算 考核 风险管控三位一体责任目标体系建设, 强化债务风险 两金 风险 成本管控和质量效益动态监测 现场督导 定期通报和约谈机制建设, 以引导成员企业向质量效益型企业发展 突出质量效益和成本费用考核, 强化目标成本考核力度, 实现企业的降本节支 提质增效 同时, 提质增效工作将与股份公司总部部门绩效考核及各子企业年度管理评价考核紧密挂钩, 确保提质增效具体管控目标的落地 35

37 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之七 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度投资计划 的议案 各位股东及股东代表 : 根据相关规定, 公司编制了 中国电力建设股份有限公司 2016 年度投资计划, 已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 附件 : 中国电力建设股份有限公司 2016 年度投资计划 36

38 附件 中国电力建设股份有限公司 2016 年度投资计划 2016 年, 公司坚持 稳中求进 进中求好 好中求优 总基调, 坚持 控制规模 优化结构 突出效益 原则, 以促进产业结构调整与转型升级 带动总承包业务 提升投资效益和公司核心竞争力为目的, 优先安排股份公司重点项目和 2015 年结转的续建项目投资, 确保项目按期完工并发挥效益 ; 合理安排已批复新开工项目投资规模, 保持投资连续性 公司合理控制国内电力投资规模, 扩大国际电力投资规模 ; 控制房地产投资节奏, 健康发展房地产业务 ; 加大基础设施 铁路 轨道交通的投资力度 现将公司 2016 年度投资计划安排情况汇报如下 : 公司 2016 年投资计划 亿元 其中 : 拟安排电力项目投资 亿元, 占 2016 年投资计划总额的 21.08%; 拟安排房地产投资 亿元, 占 2016 年投资计划总额的 33.50%; 拟安排基础设施投资 亿元, 占 2016 年投资计划总额的 38.54%; 拟安排股权 ( 产权 ) 投资 亿元, 占 2016 年投资计划总额的 3.16%; 拟安排水务项目投资 9.57 亿元, 占 2016 年投资计划总额的 1.09%; 拟安排矿产建材投资 亿元, 占 2016 年投资计划总额的 1.65%; 拟安排非生产性固定资产投资 8.65 亿元, 占 2016 年投资计划总额的 0.98% 37

39 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之八 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度担保安排 的议案 各位股东及股东代表 : 公司 2016 年度对外担保安排已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过, 详见 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的公告 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 附件 : 中国电力建设股份有限公司 2016 年度对外担保安排的公告 38

40 附件 中国电力建设股份有限公司 2016 年度对外担保安排的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 担保情况概述根据公司下属子公司日常生产经营需要, 公司本部及公司下属全资 控股子公司拟对各级下属全资 控股子公司 非关联第三方 2016 年度使用银行授信额度贷款, 开出保函 银行承兑汇票 信用证 履约等提供担保, 担保总额度约 9,396,581 万元人民币 明细如下 : ( 一 ) 公司本部及其公司下属全资 控股子公司对各级下属全资 控股子公司的担保 币种 : 人民币 单位 : 万元 序号担保人名称被担保人名称担保金额 一公司本部提供担保 4,128,285 1 对全资子公司提供担保 4,128,285 1 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 30,197 2 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 30,000 3 中国电力建设股份有限公司中国电建集团甘肃能源投资有限公司 68,500 4 中国电力建设股份有限公司中国水电建设集团国际工程有限公司 中国电力建设股份有限公司中国水电建设集团房地产武汉有限公司 146,000 6 中国电力建设股份有限公司中国水电建设集团房地产 ( 都江堰 ) 有限公司 100,000 7 中国电力建设股份有限公司中国电建地产集团有限公司 370,000 8 中国电力建设股份有限公司房地产公司新增项目预留额度 100,000 9 中国电力建设股份有限公司成都中电建海赋房地产开发有限公司 30, 中国电力建设股份有限公司成都东华房地产开发有限公司 20, 中国电力建设股份有限公司中电建路桥集团有限公司 62, 中国电力建设股份有限公司中水电西安投资发展有限公司 75, 中国电力建设股份有限公司中水电 ( 郑州 ) 投资发展有限公司 467, 中国电力建设股份有限公司 中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司 133, 中国电力建设股份有限公司中水电成都兴隆湖项目建设管理有限公司 21, 中国电力建设股份有限公司中水电 ( 海口 ) 投资有限公司 40, 中国电力建设股份有限公司福建武邵高速公路发展有限公司 223, 中国电力建设股份有限公司中国电建集团铁路建设有限公司 100, 中国电力建设股份有限公司中电建武汉轨道交通建设管理有限公司 47,225 39

41 序号 担保人名称 被担保人名称 担保金额 20 中国电力建设股份有限公司 中电建武汉建设管理有限公司 184, 中国电力建设股份有限公司 中水电成都建设投资有限公司 107, 中国电力建设股份有限公司 中国水电 - 萨格玛塔电力有限公司 73, 中国电力建设股份有限公司 老挝南欧江发电有限公司 145, 中国电力建设股份有限公司 印尼明古鲁项目 19, 中国电力建设股份有限公司 中国水电建设集团港航建设有限公司 13, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团投资有限公司 20, 中国电力建设股份有限公司 顾问集团新增项目预留额度 330, 中国电力建设股份有限公司 德昌风电开发有限公司 120, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团风电关岭有限公司 33, 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 40, 中国电力建设股份有限公司 华东勘测设计研究院有限公司 59, 中国电力建设股份有限公司 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 中国电力建设股份有限公司 中南勘测设计研究院有限公司利比亚项目 85, 中国电力建设股份有限公司 中南勘测设计研究院有限公司 12, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团华容风电开发有限公司 27, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团溆浦风电开发有限公司 32, 中国电力建设股份有限公司 云南国水环保科技有限公司 13, 中国电力建设股份有限公司 晋宁国水环保科技有限公司 7, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团桂阳能源开发有限公司 13, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司 29, 中国电力建设股份有限公司 临武中南院能源开发有限公司 29, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团邵东能源开发有限公司 29, 中国电力建设股份有限公司 浙江国水环保科技有限公司 7, 中国电力建设股份有限公司 佳县国水环保科技有限公司 20, 中国电力建设股份有限公司 中南院新增项目预留额度 50, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团织金新能源有限公司 40, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问集团贵州普定新能源有限公司 20, 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团晴隆新能源有限公司 20, 中国电力建设股份有限公司 中国水电顾问道真开发有限公司 10, 中国电力建设股份有限公司 中电建贵阳水城新能源有限公司 15, 中国电力建设股份有限公司 股份公司本部预留额度 454,539 二 二级子公司提供担保 5,139,065 1 公司全资子公司提供担保 3,057,504 1 中国水利水电第三工程局有限公司 中水电西安投资发展有限公司 23,400 2 中国水利水电第三工程局有限公司 中水电 ( 郑州 ) 投资发展有限公司 24,000 4 中国水利水电第四工程局有限公司 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国水利水电第四工程局有限公司 中水电 ( 海南 ) 投资发展有限公司 1,200 6 中国水利水电第五工程局有限公司 海阳中电建风力发电有限公司 11,682 7 中国水利水电第五工程局有限公司 四川松林河开发有限公司 3,030 8 中国水利水电第五工程局有限公司 中水电 ( 郑州 ) 投资发展有限公司 70,000 9 中国水利水电第五工程局有限公司 中国水电建设集团房地产 ( 成都 ) 有限公司 44, 中国水利水电第五工程局有限公司 广元市昭化区中电建新能源开发有限公司 7, 中国水利水电第五工程局有限公司 中国电建集团炉霍新能源开发有限公司 15, 中国水利水电第五工程局有限公司 成都泛悦北城房地产开发有限公司 9,000 40

42 序号担保人名称被担保人名称担保金额 13 中国水利水电第五工程局有限公司成都东华房地产开发有限公司 6, 中国水利水电第五工程局有限公司 成都市大邑县安置房及市政基础设施配套工程融资建设项目 40, 中国水利水电第六工程局有限公司克州新隆能源开发有限公司 16, 中国水利水电第七工程局有限公司四川松林河流域开发有限公司 2, 中国水利水电第七工程局有限公司中国水电建设集团房地产 ( 都江堰 ) 有限公司 6, 中国水利水电第七工程局有限公司资阳中水电七局项目建设有限公司 19, 中国水利水电第七工程局有限公司中国水利水电夹江水工机械有限公司 10, 中国水利水电第七工程局有限公司中水电七局 ( 武汉 ) 建设有限公司 50, 中国水利水电第七工程局有限公司福州台商投资区松山 A 片区基础设施项目 30, 中国水利水电第八工程局有限公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国水利水电第八工程局有限公司中国水电建设集团房地产长沙有限公司 52, 中国水利水电第八工程局有限公司中电建路桥武汉投资发展有限公司 12, 中国水利水电第八工程局有限公司中水电八局武汉建设管理有限公司 89, 中国水利水电第八工程局有限公司中国电建安徽池州神山矿山有限公司 84, 中国水利水电第九工程局有限公司贵州天韵石尚有限公司 7, 中国水利水电第九工程局有限公司水电建设集团新能源开发有限公司 中国水利水电第九工程局有限公司贵州桐梓河水电开发有限责任公司 9, 中国水利水电第十工程局有限公司中水房地产 ( 都江堰 ) 公司 5, 中国水利水电第十工程局有限公司四川松林河流域开发有限公司 4, 中国水利水电第十一工程局有限公司中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 10, 中国水利水电第十一工程局有限公司朝阳中电建风力发电有限公司 11, 中国水利水电第十一工程局有限公司贵州桐梓河水电开发有限责任公司 4, 中国水利水电第十一工程局有限公司中水电 ( 郑州 ) 投资发展有限公司 105, 中国水利水电第十一工程局有限公司中电建河南物资有限公司 20, 中国水利水电第十一工程局有限公司中电建路桥武汉投资发展有限公司 30, 中国水利水电第十一工程局有限公司河南黄河大禹房地产开发有限公司 13, 中国水利水电第十三工程局有限公司中国水电十三局安庆建设有限公司 15, 中国水利水电第十三工程局有限公司中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 7, 中国水利水电第十三工程局有限公司中水电 ( 烟台 ) 投资发展有限公司 4, 中国水利水电第十三工程局有限公司中国水电建设集团房地产 ( 抚顺 ) 有限公司 10, 中国水利水电第十三工程局有限公司中国水电建设集团 ( 抚顺 ) 投资建设有限公司 12, 中国水利水电第十三工程局有限公司山东电力管道工程公司 37, 中国水利水电第十四工程局有限公司水电十四局大理聚能投资有限公司 20, 中国水利水电第十四工程局有限公司中国水电建设集团新能源开发有限公司 2, 中国水利水电第十四工程局有限公司玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司 50, 中国水利水电第十四工程局有限公司中水电 ( 福建 ) 电力投资发展有限公司 9, 中国水电建设集团十五工程局有限公司中水电西安投资发展有限公司 41, 中国水电建设集团十五工程局有限公司中电建路桥集团延安建设发展有限公司 26, 中国水利水电第十六工程局有限公司中国水电建设集团新能源开发有限公司 中国水利水电第十六工程局有限公司中水电 ( 福建 ) 电力投资发展有限公司 8, 中国水利水电第十六工程局有限公司中水电 ( 古田 ) 投资发展有限公司 1, 中国水利水电第十六工程局有限公司中电建路桥武汉投资发展有限公司 6, 中电建水电开发集团有限公司四川松林河流域开发有限公司 4, 中电建水电开发集团有限公司中铁能源投资有限公司 9,276 41

43 序号 担保人名称 被担保人名称 担保金额 57 中国电建地产集团有限公司 中国电建地产集团 ( 抚顺 ) 有限公司 6, 中国电建地产集团有限公司 中国水电建设集团 ( 抚顺 ) 投资建设有限公司 18, 中国电建地产集团有限公司 中国水电建设集团房地产成都有限公司 38, 中国电建地产集团有限公司 中电建西元 ( 北京 ) 房地产开发有限公司 30, 中国电建地产集团有限公司 三亚天涯投资发展有限公司 30, 中国电建地产集团有限公司 中国水电建设集团房地产 ( 都江堰 ) 有限公司 17, 中国电建地产集团有限公司 中国水电建设集团房地产贵阳有限公司 40, 中国电建地产集团有限公司 南京金羚房地产开发有限公司 40, 中电建路桥集团有限公司 中水电西安投资发展有限公司 25, 中电建路桥集团有限公司 中水电 ( 福建 ) 电力投资发展有限公司 8, 中电建路桥集团有限公司 中水电 ( 古田 ) 投资发展有限公司 2, 中电建路桥集团有限公司 中水电 ( 烟台 ) 投资发展有限公司 7, 中电建路桥集团有限公司 中水电 ( 郑州 ) 投资发展有限公司 74, 中电建路桥集团有限公司 中水电 ( 海口 ) 投资有限公司 20, 中电建路桥集团有限公司 中电建延安投资发展有限公司 21, 中电建路桥集团有限公司 中电建路桥武汉投资发展有限公司 17, 中电建路桥集团有限公司 中电建路桥集团浦城发展有限公司 32, 中电建路桥集团有限公司 中水电青岛投资发展有限公司 70, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 贵州桐梓河水电开发有限责任公司 21, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国水电建设集团武威光伏发电有限公司 22, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 海阳中电建风力发电有限公司 20, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国水电建设集团如东新能源有限公司 90, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司 9, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中水电新能源株洲风力发电有限责任公司 28, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 敦煌电建汇能新能源发电有限公司 12, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国电建集团哈密新能源开发有限公司 22, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国电建集团攀枝花新能源开发有限公司 16, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中电建新能源遵义风力发电有限责任公司 14, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中电建株洲凤凰山风力发电有限责任公司 13, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 长岭中电建新能源风力发电有限责任公司 14, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 新疆鄂能风力发电有限公司 19, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国电建集团炉霍新能源开发有限公司 13, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 浙江磐安青山尖风电场工程 11, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 湖南郴州北湖江口风电场工程 16, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 新能源公司新增项目预留额度 30, 中国水电建设集团新能源开发有限责任公司 中国水电天津南港海上风电场一期工程 40, 中国电建集团租赁有限公司 中水电融通租赁有限公司 50, 中国电建集团租赁有限公司 深圳能科达机械工程有限公司 4, 中国电建集团租赁有限公司 中水电北固建设机械有限公司 25, 中国电建集团租赁有限公司 江西好爱家粮油工业有限公司 6, 中国电建集团租赁有限公司 深圳百业达机械设备租赁有限公司 4, 中国电建集团租赁有限公司 浙江中水发电设备有限公司 6, 中国水电建设集团国际工程有限公司 中国水电 ( 新加坡 ) 有限公司 74, 中国水电建设集团国际工程有限公司 南俄 5 发电有限公司 48, 中国水电建设集团国际工程有限公司 哥斯达黎加子公司 50,000 42

44 序号 担保人名称 被担保人名称 担保金额 103 中国水电建设集团国际工程有限公司 中国水电矿业 ( 老挝 ) 钾盐有限公司 22, 中国电建集团海外投资有限公司 中国水电矿业 ( 老挝 ) 钾盐有限公司 3, 中国水电工程顾问集团有限公司 中国水电顾问集团风电泸西有限公司 33, 中国水电工程顾问集团有限公司 中国水电顾问集团公司桃源开发有限公司 195, 中国水电顾问集团投资有限公司 中国水电顾问集团双柏开发有限公司 28, 中国水电工程顾问集团有限公司 中国水电顾问集团风电张北有限公司 83, 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 中国水利水电建设工程咨询北京有限公司 10, 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 北京国电水利电力工程有限公司 2, 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 中国水电顾问集团敦煌光伏发电有限公司 43, 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 中国水电顾问集团哈密新能源开发有限公司 46, 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 格尔木西北水电新能源有限公司 5, 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 都兰项目公司 6, 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 德令哈项目公司 10, 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 西北水利水电工程有限责任公司 6, 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 中国水利水电建设工程咨询西北公司 10, 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 中国水电顾问集团桂阳能源开发有限公司 29, 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 湖南永兴囯水水处理有限公司 2, 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 浙江囯水环保科技有限公司 3, 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 中国水电顾问集团花溪云顶新能源有限公司 41, 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 中国水电顾问集团惠水龙山新能源有限公司 28, 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 中国水利水电建设工程咨询昆明有限公司 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 60, 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 蒙自就能光伏电站 8, 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 中国水电顾问集团大姚新能源开发有限公司 7, 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 成都天源龙泉水务有限责任公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 九寨沟水电开发有限责任公司 47, 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 西昌安宁河洼垴水电开发有限公司 7, 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 德昌风电开发有限公司 9,900 2 公司控股子公司提供担保 2,081,562 1 中国水利水电第六工程局有限公司 中水电 ( 烟台 ) 投资发展有限公司 7,000 2 中国水利水电第十一工程局有限公司 河南中新置业有限公司 6,275 3 中国水利水电第十一工程局有限公司 中水电 ( 海南 ) 投资发展有限公司 10,000 4 中国水电基础局有限公司 西藏林芝南迦巴瓦实业有限公司 6,076 5 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司 15,000 6 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 哈密荣信新能源有限公司 9,600 7 中国电建集团甘肃能源投资有限公司 甘肃敦煌 5 万千瓦光伏项目 8,000 8 中电建水电开发集团有限公司 克州新隆能源开发有限公司 38,360 9 中电建水电开发集团有限公司 四川盐源甲米河水电开发公司 6, 中国电建地产集团有限公司 房地产公司新增项目预留额度 300, 中国电建地产集团有限公司 南京中水电星湖湾房地产有限公司 70, 中国电建地产集团有限公司 武汉南国置业股份有限公司 250, 中国电建地产集团有限公司 西藏林芝南迦巴瓦实业有限公司 5, 中国电建地产集团有限公司 中国水电建设集团 ( 唐山 ) 房地产开发有限公司 20, 中国电建地产集团有限公司 湖南京宁置业有限公司 27, 中国电建地产集团有限公司 中国水电建设集团房地产绵阳长兴公司 17,850 43

45 序号 担保人名称 被担保人名称 担保金额 17 武汉南国置业股份有限公司 武汉南国置业股份有限公司下属项目群 404, 中国电建地产集团有限公司 中电建天顺 ( 北京 ) 投资发展有限公司 500, 中国电建地产集团有限公司 成都泛悦北城房地产开发有限公司 109, 中国电建地产集团有限公司 湖南金光华海赋房地产开发有限公司 65, 中国电建地产集团有限公司 武汉洺悦房地产有限公司 20, 中国水电建设集团港航建设有限公司 中水电 ( 福建 ) 电力投资发展有限公司 5, 中国水电建设集团港航建设有限公司 中水电 ( 烟台 ) 投资发展有限公司 4, 中国水电工程顾问集团有限公司 中国水电顾问集团正安开发有限公司 26, 中国水电工程顾问集团有限公司 中水顾问大沃电力有限公司 53, 华东勘测设计研究院有限公司 华东院新增项目预留额度 64, 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 湖南桂阳囯水水处理有限公司 1, 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 湖南郴州囯水水处理有限公司 3, 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 江门市应急备用水源管理有限公司 15, 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 中电建新能源遵义风力发电有限责任公司 11, 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 重庆市能源投资集团有限公司 17, 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 四川川投田湾河开发有限责任公司 22,200 注 : 1 上述担保计划核定只针对公司对合并范围内的各级全资 控股子公司的担保以及 其中部分全资 控股子公司之间的互保, 对参股企业和外部企业的担保遵循一事一议的原则, 在业务发生前单独履行董事会 股东大会审批程序 2 此次担保计划的有效期为自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年年度股东大会召开日 划 : 3 本次担保计划是基于对目前业务情况的预计, 基于可能的变化, 对于本次担保计 相互调剂 1) 担保方为同一方的, 其对担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以 2) 担保方为同一方的, 其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的 其他方提供担保 3) 以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行, 即对全资子公司的担 保额度不可调剂用于控股子公司, 对控股子公司的担保额度也不可调剂用于全资子公司 ( 二 ) 对非关联第三方的担保 币种 : 人民币单位 : 万元 序号 担保人名称 被担保人名称 金额 1 中国水利水电第十一工程局有限公司 中国水利电力对外公司 中国水利水电第十一工程局有限公司 中国四川国际合作股份有限公司 7, 中国水电建设集团国际工程有限公司 中国水利电力对外公司 4, 中国电力建设股份有限公司 中国水利电力对外公司 4, 中国电力建设股份有限公司 郑州燃气发电有限公司 34, 中电建水电开发集团有限公司 四川圣达集团有限公司 20, 中国电建西北勘测设计研究院有限公司 甘肃大唐白龙江发电有限责任公司 1,

46 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 江苏国信东凌风力发电有限公司 9, 江苏新能源开发股份有限公司 ( 更名前为 江苏国信资产管理有限公司 ) 6, 重庆市能源投资集团有限公司 17, 四川川投田湾河开发有限责任公司 22, 合计 129, 二 被担保方基本情况 请详见上交所公告附件 三 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司及其下属全资 控股子公司对外担保总额为 5,139, 万元人民币, 占公司截至 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 73.71%; 公司及其下属全资 控股子公司对非关联第三方担保总额为 150, 万元人民币, 占公司截至 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.16%; 不存在逾期担保 四 董事会意见 公司第二届董事会第五十六会议审议通过了上述担保事项, 认为 : 公司本部及公司下属全资 控股子公司对公司下属全资 控股子公司提供的担保, 该等担保因对象均为公司下属全资 控股子公司而不会损害公司利益 ; 公司本部及公司下属全资 控股子公司为非关联第三方提供的担保, 该等担保因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益 董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议 五 备查文件目录 公司第二届董事会第五十六次会议决议 特此公告 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十八日 45

47 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之九 关于 中国电力建设股份有限公司 2016 年度融资预算 的议案 各位股东及股东代表 : 根据公司 2016 年度财务预算安排, 结合公司依据目前的经营情况及业务发展现状等因素综合考虑的资金需要, 并考虑到外部融资环境, 公司计划通过银行借款 发行债券 信托 融资租赁等方式融资, 年末融资余额控制在 2, 亿元以内, 主要用于满足公司项目投资和日常经营资金所需 该议案已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 46

48 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之十 关于中国电力建设股份有限公司 2016 年度 日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案 各位股东及股东代表 : 公司 2016 年度日常交联交易计划及签署日常关联交易协议的议案已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过, 详见 2016 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发布的公告 请各位股东及股东代表审议, 关联股东须回避表决 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 附件 : 中国电力建设股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告 47

49 附件 中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或 者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议 本次日常关联交易对公司的影响 : 本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为, 该等关联交易对公司本期以及未来财务状况 经营成果没有不利影响 提请投资者注意的其他事项 : 无 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易概述为了规范中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 与其控股股东中国电力建设集团有限公司 ( 以下简称 电建集团 ) 之间的关联交易往来, 公司需与电建集团签署房屋租赁协议 商标使用许可协议 资产委托管理协议 工程服务与产品互供协议, 就公司与关联方之间的房屋租赁事宜 商标使用许可事宜 资产委托管理事宜 工程服务与产品提供事宜进行约定 为便于中国电建集团财务有限责任公司 ( 以下简称 财务公司 ) 为电建集团提供金融服务并规范财务公司与电建集团之间的关联交易往来, 财务公司需与电建集团签署金融服务框架协议, 并依据协议向电建集团提供存款 贷款及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务 ( 二 ) 日常关联交易履行的审议程序 2016 年 4 月 26 日, 公司召开第二届董事会第五十六次会议, 审议通过了 关于中国电力建设股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划及与关联方签署日常 48

50 关联交易协议的议案 会议应到董事 9 人, 实到董事 7 人, 独立董事韩方明 董事王宗敏因工作原因未能出席现场会议, 分别委托独立董事石成梁 董事长晏志勇代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议 会议记录等文件的签字权 在审议该议案时,4 名关联董事回避表决, 非关联董事一致同意上述议案 参加表决的董事人数符合法定比例, 会议的召开及表决合法 有效 经公司独立董事事先认可, 独立董事同意将 关于中国电力建设股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划及与关联方签署日常关联交易协议的议案 提交公司董事会审议, 并于董事会审议通过后提交股东大会审议 公司独立董事 关于中国电力建设股份有限公司 2016 年度日常关联交易计划及与关联方签署日常关联交易协议的议案 涉及的关联交易事项发表了独立意见, 认为 : 该议案的审议 表决程序符合法律法规及规范性文件以及 公司章程 的规定, 关联董事在表决时进行了回避, 表决结果合法 有效 ; 房屋租赁 商标使用许可 资产委托管理 工程服务与产品互供等关联交易主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系 为保持生产经营的连续性所需, 相关交易的上限合理, 交易价格公允, 不存在损害公司及非关联股东 特别是中小股东利益的情形 ; 财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准成立并从业的非银行金融机构, 其在经营范围内为公司控股股东电建集团提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定 ; 本项关联交易有利于提高公司的资金使用效率 减少结算费用 降低利息支出 获得资金支持, 符合公司经营发展需要, 定价公允且交易上限公平合理, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形 ; 相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定 ; 同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 三 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况房屋租赁协议 商标使用许可协议 资产委托管理协议 工程服务与产品互供协议项下的日常关联交易的预计和执行情况如下 : 49

51 关联交易类别 关联方 上一年预计金额上一年实际发生金额 ( 人民币万元 ) ( 人民币万元 ) 承租关联方房屋 中国水利水电建设集团公司 700 1,164 向关联方出租房屋 中国电力建设集团有限公司 许可关联方无偿使用其商标 中国水利水电建设集团公司 - - 接受关联方委托为其管理资产中国电力建设集团有限公司 21, , 与关联方之间的工程勘察 设 计 监理 工程承包等服务和 中国电力建设集团有限公司 2,182, ,868, 产品的互供 合计 - 2,204, ,888, 年度, 公司承租关联方房屋 接受关联方委托为其管理资产及与关联方之间的工程勘察 设计 监理 工程承包等服务和产品的互供等三项关联交易计划执行偏差的主要原因是 : 制定 2015 年度关联交易计划时, 因资产重组 ( 公司向控股股东电建集团发行股份购买相关资产 ) 存在不确定性,8 家标的公司与关联方发生的交易未纳入关联交易计划 ; 公司于 2015 年完成了资产重组,8 家标的公司相应成为公司下属全资子公司, 该等子公司于此之后与关联方发生的上述交易中的部分交易构成公司关联交易 部分交易则不再构成公司关联交易, 致使实际发生金额较计划金额出现增加或减少的情形 ( 四 ) 本次日常关联交易预计金额和类别 1 房屋租赁协议 商标使用许可协议 资产委托管理协议 工程服务与产品互供协议项下的日常关联交易 关联交易类别 关联方 2016 年度预计金额 ( 人民币万元 ) 承租关联方房屋 中国电力建设集团有限公司 1,500 向关联方出租房屋 中国电力建设集团有限公司 被关联方许可无偿使用其商标 中国电力建设集团有限公司 - 接受关联方委托为其管理资产 中国电力建设集团有限公司 13, 与关联方之间的工程勘察 设计 监理 工程承包等服务和产品的互供 中国电力建设集团有限公司 3,749, 合计 3,764, 注 : 由于中国水利水电建设集团公司拥有的房屋已被无偿划转由中国电力建设集团有限公司拥有, 公 司原来一直向中国水利水电建设集团公司承租使用的房屋将由公司继续向中国电力建设集团有限公司承 租 2016 年度日常关联交易预计金额为 3,764, 万元人民币, 较 2015 年 50

52 度预计金额增加 1,559, 万元人民币, 主要原因是 : 公司已于 2015 年完成向控股股东电建集团发行股份购买相关资产的工作,8 家标的公司成为公司下属全资子公司, 该等子公司于此之后与关联方之间在工程勘测 设计 监理 工程承包等服务和产品的互供业务方面构成公司的关联交易, 造成此类关联交易金额增加 2 金融服务框架协议项下的日常关联交易财务公司成立于 2015 年 12 月 17 日, 其为电建集团提供以下金融服务 : 1) 存款服务 : 在协议有效期内, 电建集团于财务公司存置的每日存款余额 ( 含应计利息 ) 不超过人民币 80 亿元 2) 贷款服务 : 在协议有效期内, 电建集团自财务公司获得的每日贷款余额 ( 含应计利息 ) 不超过每日存款余额上限 3) 其他金融服务 : 在协议有效期内, 财务公司为电建集团提供其他金融服务所收取的服务费用不超过人民币 2 亿元 4) 电建集团通过财务公司向公司及其下属企业提供委托贷款, 每日委托贷款余额 ( 含应计利息 ) 不超过人民币 50 亿元 二 关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况根据 国务院关于组建中国电力建设集团有限公司有关问题的批复 ( 国函 号 ), 电建集团于 2011 年 9 月 28 日在国家工商行政管理总局完成注册登记, 目前企业性质为有限责任公司 ( 国有独资 ), 注册地为北京市海淀区三里河路 1 号, 法定代表人为晏志勇, 注册资本为 3,000,000 万元人民币, 出资人为国务院国有资产监督管理委员会 电建集团的主营业务 : 勘测设计咨询, 国内电力工程承包, 国内水利水电工程承包, 国内基础设施工程, 电力 水利及其他资源投资开发, 房地产开发与经 51

53 营, 装备制造与租赁, 国际经营和投资 电建集团截至 2015 年 12 月 31 日经审计的总资产 净资产分别为 5, 亿元人民币 亿元人民币,2015 年度经审计主营业务收入 净利润分别为 2, 亿元人民币 亿元人民币 ( 二 ) 与上市公司的关联关系截至本公告披露日, 电建集团直接持有公司 10,627,433,676 股股份, 占公司总股本的 77.32%, 为公司的控股股东 ( 三 ) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析公司与电建集团的前期同业关联交易执行情况良好, 电建集团依法存续且经营正常, 财务状况较好, 具备履约能力 三 关联交易主要内容和定价政策 2016 年 4 月 26 日, 公司与电建集团签署了 中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司房屋租赁协议 中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司商标使用许可协议 中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司关于资产委托管理协议 中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议, 财务公司与电建集团签署了 中国电建集团财务有限责任公司与中国电力建设集团有限公司金融服务框架协议 ( 一 ) 中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司房屋租赁协议 的主要内容及定价依据 1 为生产经营及日常办公之需要, 公司 ( 包括其下属全资或控股企业 ) 需租赁电建集团部分房屋用作生产厂房和办公用房 为日常办公之需要, 电建集团需租赁公司部分房屋用作办公用房 2 双方依据有关中国法律法规以及当地的公平的市场价值协商确定租赁房 52

54 屋的租金 其中, 对于公司承租使用的租赁房屋, 年租金总额不超过人民币 1,500 万元 每年租金总额可根据当年市场价格的具体情况进行调整, 但上调的幅度不超过上一年租金总额的 5%; 对于电建集团承租使用的租赁房屋, 年租金总额为人民币 万元 3 协议有效期: 协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效, 有效期为自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 ( 二 ) 中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司商标使用许可协议 的主要内容及定价依据 1 公司( 除非文意另有所指, 是指公司及 / 或其下属全资 控股子公司 ) 在其业务经营过程中, 需要使用电建集团拥有的部分商标 2 许可方许可被许可方于中国境内外在许可商标登记注册的类别范围内, 在本协议的有效期限内依照本协议约定使用许可商标 ; 未经许可方同意, 被许可方不得分许可任何其他第三方 许可方许可被许可方将许可商标用于与许可商标有关的生产 经营活动以及被许可方为合理促进其生产 经营之目的 而非其他商业目的所从事的运用或涉及使用许可商标的活动 3 许可方同意被许可方无偿使用许可商标 4 协议有效期: 协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效, 有效期为自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 ( 三 ) 中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司关于资产委托管理协议 的主要内容及定价依据 1 为双方日常经营之需要, 电建集团将标的企业委托给公司进行管理 2 托管费金额:13, 万元人民币 53

55 3 托管期限: 有效期为自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止 4 协议生效: 协议在下述条件获得完全满足时生效 :1) 协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章 2) 委托方就协议项下委托管理事宜履行完毕其内部决策程序 3) 协议项下委托管理事宜获得受托方董事会的批准 ( 四 ) 中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司工程服务与产品互供协议 的主要内容及定价依据 1 交易内容: 为双方日常经营之需要, 电建集团 ( 包括其下属全资 控股子企业, 但不包括公司及其下属全资 控股子公司 ) 与公司 ( 包括其下属全资 控股子公司 ) 之间互相提供工程勘察 设计 监理 工程承包等服务和产品 2 交易原则: 1) 在第三方提供条件相同或更差时, 优先向另一方采购服务 在第三方采购条件相同或更差时, 优先向对方提供服务 2) 在一方与另一方进行的任何提供服务的交易中, 任何一方均不得以较其向第三方提供服务更差的条款向另一方提供该等服务, 亦不得以较另一方向第三方提供的服务更佳的条款从另一方采购任何服务 3) 双方同意, 本协议的签订, 并不影响双方自主选择交易对象, 与第三方进行交易 如果第三方能按照优于本协议下一方的价格条件提供相同或相似服务, 则另一方有权从该第三方采购服务 4) 就本协议项下的所有提供服务的交易而言, 各服务提供方和服务接受方可在本协议规定的范围内另行订立具体服务合同, 该等具体服务合同不应违反本协议的约定 3 定价原则: 1) 凡有政府定价的, 执行政府定价 2) 凡没有政府定价, 但有政府指导价的, 执行政府指导价 54

56 3) 没有政府定价和政府指导价的, 执行市场价 ( 含招标价 ) 4) 如果前三种价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则的, 执行协议价 4 交易金额上限: 人民币 3,749, 万元 5 协议有效期: 协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效, 有效期为自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止 ( 五 ) 中国电建集团财务有限责任公司与中国电力建设集团有限公司金融服务框架协议 的主要内容及定价依据 1 财务公司为电建集团及其各级附属公司提供存款服务 贷款服务及其他金融服务 ( 包括但不限于财务和融资顾问 信用鉴证及相关的咨询 代理业务 ; 协助实现交易款项的收付 ; 办理委托贷款 ; 办理票据承兑与贴现 ; 办理内部转账结算及相应的结算 清算方案设计等 ) 2 财务公司向电建集团支付的存款利率, 应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率确定 3 电建集团向财务公司支付的贷款利率应参照中国人民银行就同种类贷款规定的同期基准利率确定 4 财务公司就提供其他金融服务向电建集团收取的费用, 凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有该类型服务收费标准的, 应符合相关规定, 并且参照国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用水平 5 协议经双方授权代表签字并加盖公章且经双方及公司各自履行有效的内部决策程序后生效, 有效期为自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止 四 关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开 公平 公正的原则, 有 55

57 利于确保公司的日常生产经营 ; 有利于提高公司的资金使用效率 减少结算费用 降低利息支出 获得资金支持, 符合公司经营发展需要 该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形, 对公司本期以及未来财务状况 经营成果没有不利影响 特此公告 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十八日 56

58 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之十一 关于续聘中国电力建设股份有限公司 2016 年度年报审计机构及内控审计机构的议案 各位股东及股东代表 : 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司聘请 ( 续聘 ) 审计机构的相关规定, 拟续聘具有从事证券 期货相关业务资格的中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度会计报表审计机构及内控审计机构, 聘期一年 本议案已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议, 并提请股东大会授权董事会决定其报酬等有关事宜 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 57

59 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之十二 关于中国电力建设股份有限公司 董事 2015 年度薪酬的议案 各位股东及股东代表 : 根据相关法律 法规 规范性文件及公司有关制度, 公司董事 2015 年度薪酬情况如下 : 一 独立董事薪酬系按照公司独立董事报酬标准兑现的基本报酬和会议津贴, 具体情况详见已于上海证券交易所网站披露的公司 2015 年年度报告 该等薪酬均为税前收入, 个人所得税均由公司代扣代缴 二 在公司领取薪酬的非独立董事薪酬确定的原则遵循公司 2014 年股东大会审议通过的方案 另外, 根据国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定, 中央企业负责人年度薪酬实行 先考核 后兑现 截至目前, 国务院国资委对公司及股东单位企业负责人 2015 年度经营业绩考核工作仍在进行中, 尚未核定有关中央企业负责人 2015 年度薪酬具体情况 公司已于 2015 年年度报告中对该等情况进行了说明 本议案已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 58

60 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之十三 关于中国电力建设股份有限公司 董事 2016 年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代表 : 根据 关于整体上市中央企业董事及高管人员薪酬管理的意见 ( 国资发分配 号 ) 董事会试点中央企业董事报酬及待遇管理暂行办法 ( 国资发分配 号 ) 等有关文件以及国务院国资委有关通知精神, 公司拟定了公司董事 2016 年度薪酬方案, 具体方案如下 : 一 公司独立董事的年度基本报酬为 8 万元人民币 ; 如公司独立董事同时担任董事会专门委员会主任, 其年度基本报酬为 10 万元人民币 公司独立董事出席董事会和董事会专门委员会会议分别按照每次 3000 元人民币和 2000 元人民币的标准领取会议津贴 前述标准均为税前收入, 个人所得税由公司代扣代缴 公司独立董事出席董事会会议 董事会专门委员会会议 股东大会的有关费用及按 公司章程 行使职权所需的合理费用由公司承担 二 在公司领取薪酬的非独立董事, 除职工董事外, 其薪酬按照国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定确定 ; 职工董事的薪酬按照公司总部薪酬管理制度确定 本议案已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年五月 59

61 中国电力建设股份有限公司 2015 年年度股东大会议案之十四 关于中国电力建设股份有限公司监事 2015 年度薪酬及 2016 年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代表 : 根据相关法律 法规 规范性文件及 公司章程 等制度规定, 现将公司监事 2015 年度薪酬情况及 2016 年薪酬方案报告如下 : 一 2015 年监事薪酬情况监事薪酬确定的原则遵循公司 2014 年股东大会审议通过的方案 根据国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定, 中央企业负责人年度薪酬实行 先考核 后兑现, 截至目前, 国务院国资委对公司及股东单位企业负责人 2015 年度经营业绩考核工作仍在进行中 ; 此外, 公司 2015 年度绩效考核工作也尚在进行中, 因此, 监事的薪酬尚未完全核定 公司已于 2015 年年度报告中对该等情况进行了说明 二 2016 年监事薪酬方案监事会主席的薪酬按照国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定确定 其他监事的薪酬按照公司总部薪酬管理制度确定, 包括岗位薪酬 绩效薪酬 津贴补贴等 此议案已经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过, 请各位股东及股东代表审议 中国电力建设股份有限公司监事会 二〇一六年五月 60