证券代码: 股票简称:中国铝业 公告编号:临
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1 证券代码 : 股票简称 : 中国铝业公告编号 : 临 中国铝业股份有限公司关于 2016 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其子公司担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示 : 被担保人范围 : 中铝宁夏能源集团有限公司 ( 以下简称 宁夏能源 ) 下属子公司, 主要包括 : 宁夏银星能源风电设备制造有限公司 ( 以下简称 银星风电 ) 宁夏银星能源股份有限公司 ( 以下简称 银星能源 ) 中卫宁电新能源有限公司 ( 以下简称 中卫宁电 ) 宁夏银仪风力发电有限责任公司( 以下简称 银仪风电 ) 内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司( 以下简称 阿拉善银星风电 ) 宁夏六盘山铁路有限公司 ( 以下简称 六盘山铁路 ) 宁夏意科太阳能发电有限公司 ( 以下简称 宁夏意科 ) 中卫永康农村光伏发电有限公司( 以下简称 中卫永康 ) 宁夏天净神州风力发电有限公司( 以下简称 宁夏天净 ) 王洼煤业有限公司 ( 以下简称 王洼煤业 ) 和宁夏电力投资集团有限公司 ( 以下简称 宁夏电投 ) 担保金额 : 截至 2016 年末担保余额不超过人民币 亿元 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司累计对外担保余额人民币 亿元 ; 宁夏能源累计对外担保余额人民币 亿元 ( 含保证 质押 抵押 ) 截至本公告日止, 公司无逾期对外担保 一 对外担保情况概述宁夏能源为本公司的控股子公司, 本公司持有其 70.82% 的股权 为确保宁夏能源及其下属子公司经营业务的持续稳定发展,2016 年度, 宁夏能源及其下属子公司拟对到期担保借款办理接续担保并新增担保 截至 2016 年末担保余额不超过人民币 亿元, 其中 : 续保 1 项, 续保金额人民币 万元 ; 减少担保金额人民币 万元 ; 拟新增担保 6 项, 新增金额人民币 万元 2016 年 3 月 17 日, 公司第五届董事会第二十九次会议审议并通过了上述担保事项, 该等担保事项尚需公司股东大会审议批准 1
2 二 主要被担保人基本情况 ( 一 ) 银星风电名称 : 宁夏银星能源风电设备制造有限公司注册地点 : 银川市经济技术开发区开元路 1 号法定代表人 : 李卫东注册资本 : 人民币 7000 万元经营范围 : 组装和生产风力发电机组等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源系宁夏能源的控股子公司, 银星风电系银星能源的全资子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 银星风电经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 万元, 实现净利润人民币 万元 ( 二 ) 银星能源名称 : 宁夏银星能源股份有限公司注册地点 : 银川市西夏区六盘山西路 166 号法定代表人 : 许峰注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 风力发电及相关产业的运营管理等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 银星能源经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 万元, 实现净利润人民币 万元 ( 三 ) 中卫宁电名称 : 中卫宁电新能源有限公司注册地点 : 中卫市沙坡头区鼓楼西街中卫宾馆前三楼法定代表人 : 吴解萍注册资本 : 人民币 4770 万元 2
3 经营范围 : 其他能源发电与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 中卫宁电系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 中卫宁电经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 3397 万元, 实现净利润人民币 738 万元 ( 四 ) 银仪风电名称 : 宁夏银仪风力发电有限责任公司注册地点 : 银川市黄河东路路北 620 号法定代表人 : 李卫东注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 风力发电项目的开发 建设和经营等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源系宁夏能源的控股子公司, 银仪风电系银星能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 银仪风电经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 万元, 实现净利润人民币 159 万元 ( 五 ) 阿拉善银星风电名称 : 内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司注册地点 : 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查十三道梁法定代表人 : 翟建军注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 风力发电项目的开发 建设和经营等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 阿拉善银星风电系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 阿拉善银星风电经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 万元, 实现净利润人民币 627 万元 3
4 ( 六 ) 六盘山铁路名称 : 宁夏六盘山铁路有限公司注册地点 : 银川市黄河东路 620 号法定代表人 : 任平注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 原州区至王洼铁路建设与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 六盘山铁路系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 六盘山铁路经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 万元 ( 七 ) 宁夏意科名称 : 宁夏意科太阳能发电有限公司注册地点 : 盐池县高沙窝镇高沙窝村法定代表人 : 吴解萍注册资本 : 人民币 9300 万元经营范围 : 太阳能电站的建设运营管理, 与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 宁夏意科系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 宁夏意科经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 万元, 实现净利润人民币 9 万元 ( 八 ) 中卫永康名称 : 中卫永康农村光伏发电有限公司注册地点 : 中卫市沙坡头区鼓楼西街中卫宾馆前三楼法定代表人 : 陈建华注册资本 : 人民币 500 万元经营范围 : 太阳能光伏发电 4
5 与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 中卫永康系宁夏能源的控股子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 中卫永康经审计的资产总额为人民币 5403 万元, 负债总额为人民币 4863 万元, 净资产为人民币 540 万元, 实现净利润人民币 25 万元 ( 九 ) 宁夏天净名称 : 宁夏天净神州风力发电有限公司注册地点 : 银川市长城东路 277 号法定代表人 : 王志强注册资本 : 人民币 4830 万元经营范围 : 风力发电项目的开发 建设和经营等与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 银星能源持有宁夏天净的 50% 的股权, 但不纳入合并范围 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 宁夏天净经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 8490 万元, 净资产为人民币 5184 万元, 实现净利润人民币 40 万元 ( 十 ) 王洼煤业名称 : 宁夏王洼煤业有限公司注册地点 : 宁夏彭阳县王洼镇法定代表人 : 李志杰注册资本 : 人民币 万元经营范围 : 煤炭销售 道路普通货物运输 煤炭装卸 煤炭开采 医疗 安全培训等 与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 王洼煤业系宁夏能源的全资子公司 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 王洼煤业经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 万元, 实现净利润人民币 4875 万元 ( 十一 ) 宁夏电投 5
6 名称 : 宁夏电力投资集团有限公司注册地点 : 宁夏银川市新华西街 313 号法定代表人 : 李广林注册资本 : 人民币 100,000 万元经营范围 : 电力及相关产业投资和经营 ; 股权管理 资产管理 投资咨询 与本公司的关系 : 本公司持有宁夏能源的 70.82% 的股权, 宁夏电投持有宁夏能源的 5.56% 的股权 主要财务状况 : 截至 2015 年 12 月 31 日, 宁夏电投经审计的资产总额为人民币 万元, 负债总额为人民币 万元, 净资产为人民币 万元, 实现净利润人民币 4924 万元 三 担保协议的主要内容具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订, 担保余额不超过 亿元人民币 四 董事会意见 ( 一 ) 根据公司资源和能源战略发展规划, 为确保宁夏能源及其下属子公司经营业务的持续稳定发展, 同意宁夏能源及其下属子公司对到期担保借款办理接续担保并新增担保 ( 二 ) 宁夏能源及其下属子公司之间的担保事项, 未与证监发 [2005]120 号 关于规范上市公司对外担保行为的通知 的精神相违背, 符合相关规定 ( 三 ) 被担保人均系宁夏能源全资子公司 / 控股子公司, 可以有效地防范和控制担保风险, 不会损害上市公司利益 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2015 年 12 月 31 日, 宁夏能源对外担保 ( 不含对控股子公司担保 ) 余 额为 0.41 亿元, 占其最近一期经审计净资产的 0.76%; 对控股子公司担保余额为 亿元, 占其最近一期经审计净资产的 26.12%; 累计担保总额为 亿元 ( 含保证 质押 抵押 ), 占其最近一期经审计净资产的 26.88% 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司对外担保 ( 不含对控股子公司担保 ) 余额为 3.69 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 0.73%; 对控股子公司担保余额为 亿元, 占公司最近一期经审计净资产的 12.85%; 累计担保总额为 68.3 亿 6
7 元, 占公司最近一期经审计净资产的 13.58% 公司无逾期对外担保事项 特此公告 备查文件 : 1. 公司第五届董事会第二十九次会议决议 2. 被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表 中国铝业股份有限公司董事会 2016 年 3 月 17 日 7
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