深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司 2016 年半年度报告 证券简称 : 麦捷科技 证券代码 : 二零一六年八月 1

2 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人李文燕 主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李济立声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 释义... 2 第二节公司基本情况简介... 5 第三节董事会报告... 9 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

4 释义 释义项指释义内容 本公司 公司 麦捷科技指深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 动能东方指新疆动能东方股权投资有限公司, 系本公司控股股东 慧诚泰信 指 新余慧诚泰信投资咨询有限公司, 原深圳市慧智泰投资咨询有限公 司, 系本公司股东 香港麦捷 指 香港麦捷电子贸易有限公司, 系本公司全资子公司 苏州麦捷 指 苏州麦捷灿勤电子元件有限公司, 系本公司控股子公司 星源电子 指 星源电子科技 ( 深圳 ) 有限公司, 系本公司全资子公司 麦高锐 指 深圳市麦高锐科技有限公司, 系本公司全资子公司 长兴电子 指 浙江长兴电子厂有限公司, 系本公司全资子公司 董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 4

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称麦捷科技股票代码 公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司麦捷科技 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD. MICROGATE 李文燕深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋 第二栋 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋 第二栋 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 securities@szmicrogate.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姜波刘倩 联系地址 深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋 第二栋路 65 号南兴工业园厂房第一栋 第二栋 电话 传真 电子信箱 securities@szmcirogate.com securities@szmcirogate.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 公司证券部 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 5

6 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入 ( 元 ) 599,581, ,068, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 43,773, ,205, % 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 43,319, ,021, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 3,011, ,400, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.57% 3.29% 0.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.54% 2.94% 0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产 ( 元 ) 2,217,602, ,065,638, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 1,286,427, ,203,266, % 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -289, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 993, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -215, 减 : 所得税影响额 -75, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 110, 合计 453, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 6

7 六 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七 重大风险提示 1 商誉减值风险:2015 年 8 月 13 日, 公司完成了对星源电子的重大资产重组工作, 本次交易完成后, 上市公司确认了较大数额的商誉, 根据 企业会计准则 规定, 本次交易形成的商誉不作摊销处理, 但需要在未来每年年度终了进行减值测试 在宏观经济及行业需求增速放缓的背景下, 若星源电子未来经营状况恶化, 那么本次收购标的资产所形成的商誉会有减值风险, 从而对上市公司当期损益产生不利影响 ; 同时, 公司与星源电子在物料采购 销售资源 技术创新 运营管理和企业文化等多方面的整合很关键, 如何实现协同效益的有效发挥是未来双方长期发展所面临的共同课题 为应对市场环境变化的不利因素, 星源电子积极采取调整升级产品销售结构 加大对高毛利产品的销售力度和开拓汽车电子 教育平板等新兴市场多种措施来规避风险 公司利用与星源电子在技术 人员 市场 资金等方面的互补性进行资源整合, 力争通过发挥协同效应, 保持并提高星源电子的竞争力, 尽可能降低商誉减值风险 2 行业增速放缓风险: 宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情, 关系着整个电子行业的景气度及增量空间 在中国经济增速放缓 通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下, 移动智能手机 平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势, 加剧了移动智能终端领域的市场竞争, 导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感, 产品市场价格会有一定程度的下降, 同时人力成本及费用逐年上升, 给公司经营管理带来较大压力, 公司的经营业绩会因此受到一定影响 虽然智能手机等消费类电子外在增速放缓, 但行业依旧在增长, 公司也将采取积极开拓新能源汽车 无人机和 VR AR 等新兴电子市场并加大相应新产品的销售来增加主营业务收入, 通过生产线的自动化和智能化改造减少人力成本支出并提升生产效率, 加大高毛利产品的投产及出货来调整产品结构等有效措施来应对这一风险 3 产品市场变化风险: 公司主营的产品主要供给下游的智能手机 平板电脑 笔记本电脑和智能电视等智能移动终端领域, 这些领域的产品特点是更新换代速度快, 如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发展趋势 跟不上市场变化节奏, 会使公司在未来的竞争中处于不利境地 公司已通过密切跟踪电子行业器件的技术和市场发展趋势, 增加研发投入和研发技术人员配置, 拥有 材料开发 电路设计 工艺制造 智能化设备改造 等多个研发中心, 切实提高公司的整体研发力量和技术水平, 加快新产品的开发和量产速度, 进行持续的技术创新和产品更新来应对这一不利因素 公司把握 4G 全网通手机和多核智能手机在存量市场的结构占比不断提升趋势, 布局未来 5G 移动通信和物联网智能终端产品应用, 为了满足智能手机在射频高性能滤波器及电源管理方面需求井喷的市场, 开发了顺应智能手机发展趋势的终端射频声表滤波器 (SAW) 和 MPIM 小尺寸系列电感, 已实现小批量供货, 等待非公开发行成功后进行规模化扩产, 夯实在高端电子元器件的行业地位 4 人力资源发展风险: 随着公司规模的不断扩大, 公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加 7

8 大, 也给公司的运营管理带来了新的挑战, 原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求, 如果公司的管理架构和管理水平没有得到及时的规划调整和提升, 核心人才队伍不能稳定和及时补充并形成梯队来有序发展, 将对公司的运营扩张产生制约 公司将打造平台型公司的发展战略, 制定一套行之有效且可复制的管理架构和制度, 实现规范化管理来加强团队的建设, 丰富企业文化内涵, 不断完善公司人才激励与考核机制的有效性, 通过股权激励计划的有效实施, 也充分激发了管理人员及核心人员的积极性 与此同时, 公司还将继续在全球范围内重点引进行业技术人才和加强新晋技术人员的培养工作, 努力克服未来人才断层和后续发展动力不足等问题 通过 吸引人才 培养人才 激励人才 的人才发展模式, 推动公司基业长青 敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险 8

9 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况 报告期内, 公司实现销售收入 59, 万元, 较去年同期增长 %, 实现营业利润 4, 万元, 与上年同比上升 %, 实现归属于上市公司股东的净利润 4, 万元, 与上年同比上升 % 公司本期业绩较上年同期相比大幅增加的原因为 :1 母公司募投项目产能释放使得持续效益发挥带来业绩增长 ;2 本报告期与上年同期相比, 报告期新纳入的子公司星源电子带来业绩增长 2016 年上半年, 公司紧紧围绕着 深耕高端电子元器件主业, 积极布局新兴产业 为主题进行发展, 总体经营成果丰硕 多点开花, 各方面均取得一定突破 在投融资项目方面, 为顺应移动通信的发展趋势, 公司计划非公开发行股票募集 8.5 亿元投资 SAW 滤波器和 MPIM 一体成型小尺寸电感项目已获证监会审核通过, 等待成功发行后实施 在生产制造方面, 公司持续进行生产设备的智能化 自动化以及管理系统信息化的提升和改造, 减少人力成本支出, 提升生产效率和效益, 努力建设成为一个智能化工厂 在市场拓展方面, 在智能手机等消费类电子领域将公司 SAW 滤波器和 MPIM 一体成型小尺寸电感导入现有手机客户中, 同时开发在无人机 机器人 VR 设备终端及 IOT 应用终端等新兴消费类电子市场 ; 在汽车电子 军工电子 安防领域等蓝海市场进行深化开发 ; 建立网上销售平台系统, 线下加强优秀代理商的寻找与管理, 编制优秀而密实的销售网络, 促进麦捷科技生态链建设 在技术研发方面, 公司在材料开发 电路设计 工艺制造等进行潜心研究创新, 紧跟移动智能终端 IC 平台发展需求来定义开发新产品, 缩短研发周期从而实现尽快量产 在人力资源方面, 在全球范围内引进行业内专家团队等高端人才, 在内部建立导师培训制度来全面提升员工素质, 形成人才梯队有序发展 ; 公司未来将不断通过股权激励等有效方式来激发了管理人员及核心人员的工作积极性, 同时公司还积极开展 技术创新 和 管理创新 等评比活动促进企业创新文化建设 通过 吸引人才 培养人才 激励人才 的人才发展模式, 推动公司基业长青 在新能源汽车 移动通信等新兴产业快速发展的时代背景下, 高端电子元器件产业整合及转型升级刻不容缓, 麦捷科技将继续深耕电感和滤波器等高端电子元器件主业, 在汽车电子 军工电子 射频 IC 等新兴领域进行产业布局, 紧抓时代机遇, 延伸并丰富产业链, 智勇图强 开拓创新, 努力将公司建设成国内领先 世界一流的高端电子元器件企业 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 一是公司受益于募投项目持续发挥, 营业收入 599,581, ,068, % 使至收入增加 ; 二是公司非同一控制合并新增两个子公司所致 营业成本 488,359, ,921, 一是公司受益于募投项目持续发挥, % 使至收入增加 ; 二是公司非同一控制合并新增两个子公司所致 销售费用 8,798, ,388, 一是公司收入规模增加所致 : 二是公 % 司非同一控制合并新增两个子公司 所致 9

10 管理费用 41,101, ,528, 一是公司收入规模增加所致 : 二是公 % 司非同一控制合并新增两个子公司所致 财务费用 5,183, , 一是公司本报告期比上期增加了并 % 购贷款和流动贷款所致 : 二是公司非同一控制合并新增两个子公司所致 所得税费用 6,069, ,865, 增加原因是公司非同一控制合并新 % 增两个子公司所致 研发投入 18,365, ,544, 增加原因是公司非同一控制合并新 % 增两个子公司所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 3,011, ,400, 一是支付其他经营活动现金增加 : 二 % 是公司非同一控制合并新增两个子公司所致 一是母公司购买固定资产支付现金 -63,761, ,174, % 增加 : 二是公司非同一控制合并新增 两个子公司所致 一是本期取得借款金额增加 : 二是公 65,422, ,789, % 司非同一控制合并新增两个子公司 所致. 5,129, ,870, 主要为母公司购买固定资产支付现 % 金增加 支付其他经营活动增加 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内, 公司实现销售收入 59, 万元, 较去年同期增长 %, 增长的主要原因是受益于募 投项目持续发挥, 母公司收入增加, 此外与去年同期相比, 报告期新纳入星源电子和长兴电子经营业绩 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况 公司主营业务为研发 生产及销售片式功率电感 射频元器件等新型电子元器件和 LCM 显示屏模组器件, 并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案 公司主导产品属于高端电子元器件, 其设计 制造具有高精密性 产品广泛用于移动通讯 消费电子 军工电子 计算机 互联网应用产品 LED 照明 汽车电子 工业设备等领域 (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 10

11 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电子元器件 153,600, ,091, % 42.13% 31.10% 5.81% LCM 液晶显示 模组 445,508, ,794, % 4 其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用公司 2015 年 8 月完成收购星源电子, 与上年同期相比, 本期公司利润来源增加子公司星源电子经营业绩 主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用公司 2015 年 8 月完成收购星源电子, 与上年同期相比, 本期公司主营业务新增了 LCM 显示屏模组的生产与销售 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司 2015 年 8 月完成收购星源电子, 与上年同期相比, 本期公司产品新增了 LCM 显示屏模组产品 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用报告期内, 公司前五名供应商合计采购金额为 178,524, 元, 上年同期前五名供应商合计采购金额为 32,561, 元, 本期第五名为母公司原材料供应商, 其余为子公司星源电子原材料供应商, 详见下表 : 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 供应商名称 金额 占本期采购总额的 比例 供应商名称 金额 占本期采购总额的 比例 第一名 12,274, % 第一名 64,559, % 11

12 第二名 5,889, % 第二名 38,946, % 第三名 5,820, % 第三名 26,287, % 第四名 4,393, % 第四名 25,525, % 第五名 4,183, % 第五名 23,206, % 合计 32,561, % 合计 178,524, % 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用报告期内, 公司前五名客户合计销售金额为 179,355, 元, 上年同期前五名客户合计销售金额为 68,612, 元, 本期前五名客户全部为子公司星源电子客户, 详见下表 : 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 客户名称 金额 占本期营业收入 的比例 客户名称 主营业务收入 占本期营业收入的 比例 第一名 24,338, % 第一名 48,404, % 第二名 20,178, % 第二名 42,308, % 第三名 12,278, % 第三名 37,464, % 第四名 8,476, % 第四名 27,351, % 第五名 3,340, % 第五名 23,826, % 合计 68,612, % 合计 179,355, % 6 主要参股公司分析 适用 不适用主要参股公司情况公司名称主要产品或服务净利润 星源电子科技 ( 深圳 ) 有限公司 专业从事液晶显示模组产品的研发 制 造与销售 30,775, 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用 12

13 9 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 (1) 受益于国产手机在全球占比提升, 国内高端电子元器件需求旺盛报告期内, 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境未发生重大变化 根据 IDC 统计,2015 年全球智能手机出货量为 亿部, 同比增长率为 10.1%; 在中国智能手机领域, 华为是 2015 年最大的赢家, 华为智能手机的出货量突破 1 亿部, 全年手机出货量同比增长 44.3%, 联想和小米也表现不俗, 他们的增幅分别为 24.5% 和 22.8%,2015 年中国地区的手机品牌合计出货量达 5.39 亿部, 占全球比重超过了 40% 并囊括全球前十大手机品牌中的七个席次, 中国市场未来有望实现更大的增幅 IDC 认为, 在 2019 年之前, 全球智能手机市场将保持 7.9% 的年化增长速度, 最终在 2019 年达到 19 亿部的单年出货量 受益于下游消费电子行业技术革新 产品升级, 智能手机 平板电脑 车载智能终端 可穿戴设备等消费电子产品不断推陈出新, 产生了对上游高端电子元器件的旺盛需求, 尤其是智能手机向全网通 轻薄化和超长待机方向发展带来了高性能滤波器和功率电感用量的大幅提升, 在未来 5G 移动通信和物联网到来的时代将强烈刺激频率选择和电源管理类的电子元器件需求 国内手机在全球化占比的不断提升, 在产品性价比和客户服务响应度占据优势的国内电子元器件厂商将大有可为 在电子元器件行业, 除了质量 成本 服务外, 产品的性能能满足客户高端平台已逐渐成为企业市场核心竞争力 (2) 公司在行业中的竞争优势和竞争地位快速上升公司是国家级高新技术企业, 公司产品在行业内有较高的知名度和市场占有率, 在片式功率电感及 LTCC 射频元器件领域国内厂商中均处于行业领先地位,2016 年 ( 第 29 届 ) 中国电子元器件百强企业第 48 名, 较上年上升了 45 名 10 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内, 公司根据 2016 年经营发展战略正常的推进各项工作, 报告期内产品研发 业务拓展 投 资发展等方面的工作均按计划有序进行 有关执行情况详见 第三节董事会报告之报告期内总体经营情 况 11 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本报告第二节之 七 重大风险提示 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元募集资金总额 36, 报告期投入募集资金总额 0 13

14 已累计投入募集资金总额 35, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,681 累计变更用途的募集资金总额比例 15.73% 募集资金总体使用情况说明一 2012 年麦捷科技首次公开发行募集资金经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2012] 532 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )1,334 万股, 每股发行价格为人民币 元, 募集资金总额 204,102, 元, 扣除各项发行费用人民币 27,917, 元, 实际募集资金净额人民币 176,184, 元, 上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证, 并出具深鹏所验字 [2012]0114 号 验资报告 截止 2016 年 6 月 30 日累计投入募投项目 17, 元, 公司超募资金余额为 万元, 目前存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 二 重大资产重组并募集配套资金根据中国证券监督管理委员会 关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1263 号 ) 的批复意见, 公司于 2015 年 7 月 21 日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 )19,052,224 股募集配套资金, 每股面值 1.00 元, 每股发行价格为人民币 元 公司本次募集配套资金总额为 197,000, 元, 扣除发行费用 12,077, 元, 募集资金净额为 184,922, 元, 业经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具 众会字 [2015]5166 号 验资报告, 此次募集资金已全部用于支付收购星源电子现金对价 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 片式电感系列产品 扩产建设项目 是 7,574 12, , % 2013/12/ 31 1, , 否否 片式 LTCC 射频元器是 2,746 2, , % 2014/12/ 件产业化建设项目 否否 研发中心建设项目是 1,571 1, , % 2014/12/ 31 否 否 发行股份及支付现 金购买星源电子 100% 股权 否 18, , , % 3, , 否否 14

15 承诺投资项目小计 -- 30, , , , , 超募资金投向 片式电感系列产品 扩产建设项目 是 5,378 否 片式 LTCC 射频元器是件产业化建设项目 -303 超募资金投向小计 -- 5, 合计 -- 35, , , , , 片式电感系列产品扩产建设项目于 2013 年 12 月 31 日建成, 该项目建成后第一年 50% 达产, 第二 年 100% 达产, 项目建成后, 受客户认证 项目开发及市场推广进度影响, 目前产能正在逐渐释放中 ; 未达到计划进度或预计收益的情况和 2 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目于 2014 年 12 月 31 日建成, 该项目建成后第一年 50% 达产, 第二年 100% 达产, 目前产能正在逐渐释放中 ; 原因 ( 分具体项目 ) 3 发行股份及支付现金购买星源电子 100% 股权项目承诺 2016 年实现净利润 12, 万元 ( 扣除非 经常性损益后 ),2016 年 1-6 月实现净利润 3, 万元 ( 扣除非经常性损益后 ), 目前星源电子已采取 多项措施以争取能实现 2016 年度业绩承诺 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期不存在此情况 适用超募资金总额 万元,2013 年 4 月 15 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案, 公司根据市场需求情况对 片式电感系列产品扩产建超募资金的金额 用设项目 进行调整, 根据该建设项目的实际需要, 使用超募资金追加投资 5,378 万元 另由于 片式 LTCC 途及使用进展情况射频元器件产业化建设项目 实施地点与实施主体的变更, 原计划投入该项目募集资金总额多于变更后项目实施所需资金总额, 该部分资金金额为 303 万元, 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司超募资金余额为 万元, 目前存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 适用以前年度发生 募集资金投资项目 实施地点变更情况 2013 年 4 月 15 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于拟变更部分募投项目的议案, 决定将募投项目中 片式电感系列产品扩产建设项目 和 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区, 实施主体由赣州麦捷科技有限公司变更为本公司, 根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整, 依据该建设项目的实际需要, 拟使用超募资金追加投资 5,378 万元, 合计项目总投资额为 12,952 万元 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目 2013 年 4 月 15 日, 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 关于拟变更部分募投项目的议案 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案, 决定将募投项目中 片式电感系列产品扩产建设项目 和 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区, 实施主体由赣州麦捷变更为本公司, 根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整, 依据该建设项目的实际需要, 拟使用超募资金追加投资 5,378 万元, 合计项目总投资额为 12,952 万元 适用 15

16 先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 在募集资金实际到位前, 公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 万元,2012 年 8 月 10 日, 公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意以本次募集资金 4,779, 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2012 年 8 月 10 日, 公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案 公司独立董事对此事项出具了独立意见 相关内容详见 2012 年 8 月 10 日巨潮资讯网公告 上述置换于 2012 年 9 月 3 日完成 不适用不适用所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 片式电感系片式电感系列产品扩产列产品扩产建设项目建设项目片式 LTCC 片式 LTCC 射频元器件射频元器件产业化建设产业化建设项目项目研发中心建研发中心建设项目设项目 12, , % 2013/12/31 1, 否否 2, , % 2014/12/ 否否 1, , % 2014/12/31 否否 合计 -- 16, , , 公司于 2013 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了 关于拟变更部分募投项目的议案, 公司决定将募投项目中 " 片式电感系列产品扩产建设项目 " 和 " 变更原因 决策程序及信息披露情况片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目 " 实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区, 实施说明 ( 分具体项目 ) 主体由赣州麦捷变更为本公司 审议通过了 关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案, 根据公司募投项目片式电感系列产品扩产建设项目的实际需要, 同意 16

17 该项目使用超募资金追加投资 5,378 万元, 合计项目总投资额为 12,952 万元 2013 年 3 月 22 日第二届监事会第九次会议审议通过了上述议案,2013 年 4 月 15 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案 相关公告已于 2013 年 3 月 26 日 2013 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露 公司于 2014 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了 关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案, 将片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目和研发中心建设项目的达到预定可使用状态日期从 2013 年 12 月 31 日调整至 2014 年 12 月 31 日,2014 年 2 月 24 日第三届监事会第三次会议审议通过了该议案 相关公告已于 2014 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 1 片式电感系列产品扩产建设项目于 2013 年 12 月 31 日建成, 该项目建成后第一年 50% 达产, 第二年 100% 达产, 项目建成后, 受客户认证 项目开发及市场推广进度影响, 目前产能正在逐渐释放中 ; 2 片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目于 2014 年 12 月 31 日建成, 该项目建成后第一年 50% 达产, 第二年 100% 达产, 目前产能正在逐渐释放中 报告期不存在此情况 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 3 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 4 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 17

18 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用 2014 年 12 月 31 日, 因发行股份及支付现金收购星源电子 100% 股权事项, 交易对手方新艺公司 隆华汇 百力联创 叶文新 钟艺玲 钟志海 动能东方与公司签署 盈利承诺与补偿协议, 承诺星源电子 2014 年 2015 年 2016 年盈利预测数分别为 8, 万元 10, 万元 12, 万元, 若星源电子在利润承诺期间的净利润低于承诺净利润, 本次交易中补偿责任人的利润补偿将采取股份补偿和现金补偿两种方式, 其中新艺公司和钟志海将优先用本次交易中取得的麦捷科技股份进行补偿, 股份不足以承担利润补偿义务时再以现金方式补偿 ; 叶文新和钟艺玲由于在本次交易中未取得股票, 因此将直接以现金方式承担补偿义务 如补偿责任人在本次交易中取得的全部股票及现金不足以履行补偿责任时, 补偿责任人继续以自有资金或另行取得的股票进行补偿 补偿责任人的补偿额上限为星源电子 100% 的股权在本次交易中的作价 计算补偿责任时, 各补偿责任人按照各自所转让的星源电子股权占全体补偿责任人所转让的星源电子股权的比例进行分摊 2016 年 1-6 月, 星源电子实现净利润 3, 万元 ( 扣除非经常性损益后 ), 与星源电子 2016 年全年盈利预测数 12, 万元 ( 扣除非经常性损益后 ) 相比, 存在 2016 年全年业绩承诺不能实现的风险 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司于 2015 年 8 月完成对星源电子的收购, 次月起将其纳入合并报表范围, 致使公司 2016 年 1-9 月净利 润较上年同期将会有大幅增长, 但存在因星源电子业绩承诺不达标而发生的商誉减值风险 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 2016 年 5 月 10 日, 公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案, 公司 2015 年度利润分配方案为 : 以公司 2015 年 12 月 31 日的股本 215,386,609 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股 18

19 利 0.80 元 ( 含税 ), 共分配现金股利 17,230, 元人民币 由于公司办理了星源电子 2015 年度业绩未实现应补偿股份 3,500,163 股及离职激励对象获授但未解锁的限制性股票 11,625 股的回购注销手续, 回购注销股份合计 3,511,788 股 公司总股本减至 211,874,821 股, 按照 现金分红总额 送红股总额 转增股本总额固定不变 的原则, 公司按最新股本计算的 2015 年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 211,874,821 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金, 上述分配方案已于 2016 年 7 月 5 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 19

20 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用经向中国证券监督管理委员会备案无异议, 公司 2014 年第一次临时股东大会批准实施 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 公司第三届董事会第七次董事会决议于 2014 年 5 月 29 日向首批激励对象 49 名授予首期限制性股票共计 万股 上述限制性股票的登记授予工作已于 2014 年 6 月 30 日完成, 并于 2014 年 7 月 1 日上市 公司于 2015 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第十五次会议 第三届监事会第十四次会议, 会议审议通过了 关于首次授予限制性股票第一期解锁的议案, 根据 限制性股票激励计划 规定的解锁安排, 本次符合解锁条件的激励对象共计 48 人 ( 原激励对象蔡得福已离职 ), 申请解锁的限制性股票共计 万股, 实际可上市流通的限制性股票数量为 万股, 上市流通日为 2015 年 6 月 12 日 公司于 2015 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第十五次会议 第三届监事会第十四次会议, 会议审议通过了 关于回购并注销限制性股票的议案, 公司对原激励对象蔡得福已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销并于 2015 年 7 月 2 日办理完回购注销手续 公司于 2015 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案,2015 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了 关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案, 董事会确定 2015 年 5 月 13 日为授予日, 向 29 名激励对象授予预留限制 20

21 性股票 39.1 万股, 授予价格为 元 / 股, 该部分股票已于 2015 年 7 月 28 日上市 公司 2016 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第二十九次会议 第三届监事会第二十三次会议, 审议通过了 关于预留限制性股票第一期解锁的议案, 同意符合条件的 27 位激励对象持有的预留限制性股票在第一个解锁期解锁, 本次解锁的预留限制性股票数量为 96,250 股, 实际可上市流通的股票数量为 96,250 股, 上市流通日为 2016 年 5 月 30 日 公司于 2016 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第三十次会议 第三届监事会第二十四次会议, 审议通过了 关于首次授予限制性股票第二期解锁的议案, 同意符合条件的 47 位激励对象持有的首次授予限制性股票在第二个解锁期解锁, 本次解锁的限制性股票数量为 万股, 实际可上市流通的限制性股票数量为 万股, 上市流通日为 2016 年 6 月 20 日 公司于 2016 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第三十次会议 第三届监事会第二十四次会议, 审议通过了 关于回购并注销限制性股票的议案, 对已经离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销, 本次回购注销完成日期为 2016 年 6 月 28 日 报告期内, 公司摊销限制性股票成本 3,790, 元 有关公司限制性股票激励计划实施 调整及所涉股份解锁 回购的公告查询索引目录见下表 : 公告编号事项刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 第三届董事会第四次会议决议公告 2014 年 3 月 26 日巨潮资讯网 第三届监事会第四次会议决议公告 2014 年 3 月 26 日巨潮资讯网 麦捷科技股权激励计划实施考核管理办法 2014 年 3 月 26 日巨潮资讯网 麦捷科技限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及摘 要 2014 年 3 月 26 日巨潮资讯网 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单 2014 年 3 月 26 日巨潮资讯网 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见监事会关于第三届董事会第四次会议相关事项的审核意见关于限制性股票激励计划 ( 草案 ) 激励对象名单的更正公告关于限制性股票激励计划草案获得中国证监会备案无异议的公告 2014 年 3 月 26 日 巨潮资讯网 年 3 月 26 日 巨潮资讯网 年 3 月 31 日 巨潮资讯网 年 5 月 7 日 巨潮资讯网 第三届董事会第六次会议决议 2014 年 5 月 7 日巨潮资讯网 第三届监事会第六次会议决议 2014 年 5 月 7 日巨潮资讯网 独立董事公开征集委托投票权报告书 2014 年 5 月 7 日巨潮资讯网 律师事务所关于麦捷科技限制性股票激励计划之法律意见书麦捷科技独立董事关于公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及其摘要的独立意见 2014 年 5 月 7 日巨潮资讯网 年 5 月 7 日巨潮资讯网 麦捷科技限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 2014 年 5 月 7 日巨潮资讯网 21

22 麦捷科技限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 摘要 2014 年 5 月 7 日巨潮资讯网 公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 2014 年 5 月 23 日巨潮资讯网 广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子 科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大 会的法律意见书 2014 年 5 月 23 日巨潮资讯网 第三届董事会第七次会议决议 2014 年 5 月 29 日巨潮资讯网 第三届监事会第七次会议决议 2014 年 5 月 29 日巨潮资讯网 关于向激励对象授予限制性股票的公告 2014 年 5 月 29 日巨潮资讯网 关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书麦捷科技限制性股票激励计划对象名单 ( 调整后 ) 监事会关于第三届董事会第七次会议相关事项的审核意见 2014 年 5 月 29 日 巨潮资讯网 年 5 月 29 日 巨潮资讯网 年 5 月 29 日 巨潮资讯网 年 5 月 29 日 巨潮资讯网 年 5 月 29 日 巨潮资讯网 关于限制性股票授予完成的公告 2014 年 6 月 30 日 巨潮资讯网 第三届董事会第十四次会议决议公告 2015 年 5 月 13 日 巨潮资讯网 第三届监事会第十三次会议决议公告 2015 年 5 月 13 日 巨潮资讯网 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 2015 年 5 月 13 日 巨潮资讯网 预留限制性股票激励对象名单 2015 年 5 月 13 日 巨潮资讯网 监事会关于第三届监事会第十三次会议相关事项的审核意见独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司预留限制性股票授予的法律意见书 2015 年 5 月 13 日巨潮资讯网 年 5 月 13 日巨潮资讯网 年 5 月 13 日巨潮资讯网 第三届董事会第十五次会议决议公告 2015 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 第三届监事会第十四次会议决议公告 2015 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 关于首次授予限制性股票第一期解锁的公告 2015 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 关于回购并注销限制性股票的公告 2015 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 22

23 关于回购并注销限制性股票的减资公告 2015 年 6 月 1 日巨潮资讯网 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见广东华商律师事务所关于麦捷科技限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书监事会关于第三届监事会第十四次会议相关事项的审核意见关于限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告 2015 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 年 6 月 1 日 巨潮资讯网 年 6 月 11 日 巨潮资讯网 第三届董事会第十六次会议决议公告 2015 年 7 月 7 日巨潮资讯网 第三届监事会第十五次会议决议公告 2015 年 7 月 7 日巨潮资讯网 关于调整预留限制性股票激励对象名单及授 予数量的公告 2015 年 7 月 7 日巨潮资讯网 关于预留限制性股票授予完成的公告 2015 年 7 月 24 日巨潮资讯网 关于预留限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告关于首次授予限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告 2016 年 5 月 25 日巨潮资讯网 年 6 月 16 日巨潮资讯网 关于限制性股票回购注销完成的公告 2016 年 6 月 28 日巨潮资讯网 四 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 23

24 4 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署日 ) 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 星源电子 2015 年 10 20, 年 12 月 30 20,000 连带责任保 是否 24

25 月 20 日日证 星源电子 2015 年 10 月 20 日 3, 年 12 月 04 日 连带责任保 3,000 证 不超过一年否 否 星源电子 2015 年 10 月 27 日 5, 年 01 月 15 日 连带责任保 5,000 证 否 否 长兴电子 2016 年 01 月 19 日 连带责任保 4,000 2,207.6 证 不超过一年否 否 星源电子 2016 年 05 月 19 日 6, 年 06 月 13 日 连带责任保 6,000 证 不超过一年否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实 31,000 际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担 59,000 保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 8, ,207.6 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 ( 协议签署 日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内担保实际发生额合 31,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 59,000 (A4+B4+C4) 8, ,207.6 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 12.60% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 不适用 不适用 25

26 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 截止目前, 承 股权激励承诺 张美蓉 江黎 明 张照前 股份总数的 25%; 在离职后六个月内, 不得转让其所持有的本公司股份 ; 离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持 2014 年 03 月 28 日 任职内长 期有效 诺人均严格信守承诺, 未出现违反承 有本公司股票总数的比例不得超过 50% 诺的情况 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 新艺公司所取得的上市公司本次发行的股份自上市之 日起 12 个月内不转让, 自上述锁定期满之日起, 新艺 公司承诺按照以下原则出售和处置该等股份 : 本次发 行的上市公司股票上市之日起满 12 个月, 且前一年度 新艺公司的利润补偿义务 ( 以新艺公司与上市公司签 署的盈利承诺与补偿协议约定为准, 下同 ) 承担完毕 截止目前, 承 资产重组时 所作承诺 新艺公司 之日起, 新艺公司可出售和处置在本次发行中取得的 2014 年 12 月上市公司股份的 20%; 本次发行的上市公司股票上市 31 日之日起满 24 个月, 且前一年度新艺公司的利润补偿义 按承诺分 期解锁 诺人均严格信守承诺, 未出现违反承 务承担完毕之日起, 新艺公司可出售和处置在本次发 诺的情况 行中取得的上市公司股份的 40%; 本次发行的上市公 司股票上市之日起满 36 个月, 且前一年度新艺公司的 利润补偿义务承担完毕之日起, 新艺公司可出售和处 置在本次发行中取得的上市公司股份的 100% 如新艺 公司所取得的上市公司股份存在因新艺公司承担利润 26

27 补偿义务而应予以回购或已回购的情形, 则该等应予以回购或已回购的股份将优先全额冲抵新艺公司可出售和处置的上市公司股份额度, 即任意时点新艺公司实际可出售和处置的上市公司股份 = 按照本条前款计算出的该时点可出售和处置股份数量 - 该时点确定应予以回购或已回购的股份数量 本次发行完成后, 如上市公司以未分配利润或者公积金转增注册资本或进行配股, 新艺公司基于本次交易中取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份, 亦将对应承担上述限售义务 本公司 / 本人所取得的上市公司本次发行的股份自上市之日起 36 个月内不转让 本次发行完成后, 如上市公百力联创 隆华司以未分配利润或者公积金转增注册资本或进行配 2014 年 12 月汇 动能东方 股, 本公司 / 本人基于本次发行中取得的上市公司股份 31 日钟志海 华灿桥而衍生取得的上市公司股份, 亦将对应承担上述锁定义务 本次交易完成后 36 个月内, 本公司 / 本人不主动直接或 通过本公司 / 本人所控制的企业 ( 如有 ) 间接增持上市新艺公司 钟志公司股份, 也不主动通过本公司 / 本人关联方或其他一 2014 年 12 月海 百力联创 致行动人 ( 如有 ) 直接或间接增持上市公司股份, 但 31 日隆华汇 华灿桥因上市公司以资本公积金转增股本等非本公司 / 本人单方意愿形成的被动增持除外 承诺在租赁房产土地的租赁期限内, 若星源电子租赁自钟艺玲的房产土地如因拆迁或其他原因导致星源电子无法继续正常使用的, 本人将全额承担由此给星源电子造成的一切直接或间接经济损失 ( 包括但不限于搬迁损失 停业损失等 ); 若未来上述房产土地可以按 叶文新 钟艺玲规定办理权证的, 则本人将根据星源电子及上市公司 2014 年 12 月 夫妇 的要求, 将上述房产土地转让给星源电子, 相关转让 31 日 金额按照届时所处区域的房产土地转让的市场公允价 格确定 公司未决诉讼可能导致的星源电子的损失, 本人承担无条件 连带的赔偿责任, 并将按照各自持 有新艺公司股权的比例进行赔偿, 其中, 叶文新承担 70% 的赔偿责任, 钟艺玲承担 30% 的赔偿责任 本次交易完成后, 本公司 / 本人与上市公司之间将尽量 减少交易 ; 在进行确有必要且无法规避的交易时, 保 新艺公司 百力证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关联创 隆华汇 法律 法规 规章等规范性文件的规定履行交易程序 2014 年 12 月动能东方 叶文及信息披露义务 ; 保证不通过交易损害上市公司及其 31 日新 钟艺玲 钟他股东的合法权益 ; 本公司 / 本人承诺不利用上市公司 志海股东地位, 损害上市公司及其他股东的合法利益 ; 本公司 / 本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金 资产的行为, 在任何情况下, 不要求上市公司向本公司 / 本 至 至 长期有效长期有效 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况 27

28 人及本公司 / 本人投资或控制的其它企业提供任何形式 的担保 截止目前, 承 动能东方 动能东方本次交易前持有的公司股份自本次交易完成 之日起 12 个月内不转让 2014 年 12 月 31 日 至 诺人均严格信守承诺, 未出现违反承 诺的情况 新艺公司 百力 截止目前, 承 联创 隆华汇 保证上市公司的人员独立 机构独立 资产独立 完动能东方 叶文整 业务独立 财务独立 新 钟艺玲 钟 2014 年 12 月 31 日 长期有效 诺人均严格信守承诺, 未出现违反承 志海 诺的情况 本人 / 公司承诺, 为避免本人 / 公司及本人 / 公司下属全资 控股子公司及其他可实际控制企业 ( 以下简称 " 本人 / 公司及其控制的公司 ") 与上市公司的潜在同业竞争, 本人 / 公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务, 包括不在中国境内外通过投资 收购 联营 兼并 受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相新艺公司 百力同或者相似的业务 本人 / 公司承诺, 如本人 / 公司及其联创 隆华汇 控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与 2014 年 12 月动能东方 叶文上市公司主营业务有竞争或可能有竞争, 则本人 / 公司 31 日新 钟艺玲 钟及其控制的公司将立即通知上市公司, 在征得第三方志海允诺后, 尽力将该商业机会给予上市公司 本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事 参与或投资与上市公司的生产 经营相竞争的任何经营活动 本人 / 公司将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事 参与或投资与股份公司相竞争的业务或项目 本人 / 公司保证将赔偿上市公司因本人 / 公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支 长期有效 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 在本人任职期间, 本人每年转让的麦捷科技股份不超 过本人直接或间接持有的麦捷科技股份总数的百分之 李文燕先生 丘二十五 ; 在离职后半年内, 本人不转让直接或间接持 截止目前, 承 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 国波先生 张美有的麦捷科技股份 ; 在麦捷科技首次公开发行股票上蓉女士 胡根昌市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十先生 张照前先八个月内本人不转让直接持有的麦捷科技股份 ; 在首生次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内本人不 2012 年 05 月 23 日 任职内长 期有效 诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 转让直接持有的麦捷科技股份 动能东方 丘国控股股东 实际控制人及其他主要股东关于避免同业 截止目前, 承 波先生 李文燕竞争的承诺 : 在本承诺函签署之日, 本人 / 本公司及本 长期有效 诺人均严格 先生 慧智泰投人 / 本公司控制的公司均未生产 开发任何与麦捷科技 信守承诺, 未 28

29 资 张美蓉女 士 及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 自本承诺函签署之日起, 本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的公司将不生产 开发任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 自本承诺函签署之日起, 如本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围, 本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的公司将不与麦捷科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争 ; 若与麦捷科技及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争, 则本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到麦捷科技经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 在本人 / 本公司及本人 / 本公司控制的公司与麦捷科技存在关联关系期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明是不真实或未被遵守, 本人 / 本公司将向麦捷科技赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 出现违反承 诺的情况 控股股东 实际控制人关于房屋租赁的承诺 : 本公司租赁的生产经营厂房均已按规定办理了房屋租赁备案登记手续, 租赁协议合法有效, 且不存在任何纠纷 ; 由于深圳土地成本相对较高, 土地使用情况紧张, 较动能东方 丘国难取得工业用地土地使用权, 深圳企业租赁厂房的情波先生 李文燕况较为普遍, 且公司生产经营对租赁厂房无特殊要求, 先生较容易租到合适的厂房, 公司生产用地均为租赁不会对生产经营构成不利影响 发行人控股股东 实际控制人承诺, 如因上述房屋租赁合同无效或者出现任何纠纷, 导致本公司发生损失, 则将由其承担全部损失或费用 控股股东 实际控制人关于关联交易的承诺 : 控股股东动能东方 实际控制人丘国波 李文燕承诺 : 报告动能东方 丘国期内, 本公司 / 本人不存在占用发行人资金的情况, 本波先生 李文燕公司 / 本人承诺未来不以任何方式占用发行人资金 ; 本先生公司 / 本人承诺未来除发行人全资子公司外, 绝不委托任何与本公司 / 本人存在关联关系的第三方代收发行人境外货款 ; 本公司 / 本人将尽力避免与发行人发生关联 长期有效 长期有效 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 29

30 交易 如客观情况要求发生关联交易, 本公司 / 本人将按照 公司章程 关联交易决策制度 及 独立董事工作制度 等的要求, 由有权机构批准后方可实施 如任何有权部门认定本公司 / 本人有通过关联交易损害发行人利益的情形, 本公司 / 本人将在发行人无需支付任何对价的前提下, 无条件地全额补偿发行人所遭受的损失 控股股东 实际控制人就公司税收优惠事项的承诺 : 对于本公司需补缴上市前各年度企业所得税的风险, 公司控股股东动能东方和实际控制人丘国波先生 李动能东方 丘国文燕先生作出承诺 : 如日后税务主管部门要求麦捷科波先生 李文燕技补缴上述因享受企业所得税减免优惠而少缴的税先生款, 则本人将在麦捷科技无需支付任何对价的前提下, 无条件地全额承担其应补交的税款及因此所产生的所有相关费用 1 公司董事 高级管理人员相关承诺: 公司董事 高级管理人员承诺忠实 勤勉地履行职责, 维护公司和全体股东的合法权益, 并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺 :(1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ;(2) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束 ;(3) 全体董事 高不动用公司资产从事与履行职责无关的投资 消费活 2016 年 01 月管 控股股东 动 ;(4) 由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公 31 日实际控制人司填补回报措施的执行情况相挂钩 ;(5) 未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 2 公司的控股股东 实际控制人相关承诺 : 公司的控股股东新疆动能东方股权投资有限公司 实际控制人丘国波先生及李文燕先生承诺 : 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益, 切实履行对公司填补回报的相关措施 长期有效 长期有效 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 截止目前, 承诺人均严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 30

31 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 八 其他重大事项的说明 适用 不适用公司于 2016 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 号 中国证监会依法对公司提交的 上市公司非公开发行股票 ( 创业板 ) 行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理 2016 年 7 月 27 日, 中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核 根据会议审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得通过 截止目前, 公司尚未收到中国证监会的正式核准文件 九 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 否 31

32 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 152,291, % -11,178,538-11,178, ,113, % 3 其他内资持股 152,291, % -11,178,538-11,178, ,113, % 其中 : 境内法人持股 132,380, % -16,988,337-16,988, ,392, % 境内自然人持股 19,910, % 5,809,799 5,809,799 25,720, % 二 无限售条件股份 63,095, % 7,666,750 7,666,750 70,761, % 1 人民币普通股 63,095, % 7,666,750 7,666,750 70,761, % 三 股份总数 215,386, % -3,511,788-3,511, ,874, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 1 新余慧诚泰信投资咨询有限公司于 2016 年 3 月办理完成股份协议转让, 将其持有本公司 1,398 万股份全部还原至其法人张美蓉女士个人名下, 转让完成后该部分股份之 75% 按高管锁定股进行锁定 2 公司于 2016 年 5 月 10 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了 关于星源电子科技 ( 深圳 ) 有限公司 2015 年度业绩承诺未实现的补偿方案 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购 注销相关事宜并修订公司章程的议案, 由于星源电子 2015 年度经审计实际业绩未能达到承诺业绩, 根据公司与新艺公司 百力联创 隆华汇 动能东方 叶文新 钟艺玲 钟志海签署的 盈利承诺与补偿协议 的约定, 公司以 1 元人民币的总价回购新艺公司应补偿的公司股份 3,008,337 股和钟志海应补偿的公司股份 491,826 股, 合计回购公司股份 3,500,163 股并予以注销 上述两笔股份已于 2016 年 6 月办理完回购注销手续, 公司总股本由 215,386,609 股减少至 211,886,446 股 3 公司于 2016 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第三十次会议 第三届监事会第二十四次会议, 审议通过了 关于回购并注销限制性股票的议案, 因原激励对象陈基源 杨乐天 谢诏虹离职, 已不符合激励条件, 公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 11,625 股进行回购注销, 公司总股本从 211,886,446 股减至 211,874,821 股 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总股本为 211,874,821 股, 其中已解除限售且已流通的股份为 70,761,750 股, 尚未解除限售及尚未流通的股份为 141,113,071 股 股份变动的原因 适用 不适用 详见公司股份总数及股东结构的变动说明 32

33 股份变动的批准情况 适用 不适用 详见公司股份总数及股东结构的变动说明 股份变动的过户情况 适用 不适用 详见公司股份总数及股东结构的变动说明 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用报告期公司基本每股收益为 0.2 元 / 股, 稀释每股收益为 0.2 元 / 股, 归属于公司普通股股东的每股净资产为 元 / 股 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 新疆动能东方股 权投资有限公司 重大资产重组承 50,100,000 50,100,000 诺 已于 2016 年 8 月 22 日 办理完解禁手续 新疆动能东方股 权投资有限公司 18,301,189 18,301,189 股份限售承诺 2018/8/14 深圳市华新投中艺有限公司新余慧诚泰信投资咨询有限公司 27,311, ,008,337 24,303,075 股份限售承诺 13,980,000 13,980, 限售期已满三年 按承诺分期解锁, 其中 2,453,945 股已于 2016 年 8 月 22 日上市流通 该部分股份已于 2016 年 1 月办理完上市流通手续, 于 2016 年 3 月办理完成股份协议转让, 股份全部还原至新余慧诚泰信投资咨询有限公司法人张美蓉女士个人名下 上海隆华汇股权 12,475,822 12,475,822 股份限售承诺 2018/8/14 33

34 投资基金合伙企 业 ( 有限合伙 ) 深圳市百力联创 投资企业 ( 有限 合伙 ) 10,212,350 10,212,350 股份限售承诺 2018/8/14 钟志海 4,990, ,826 4,498,503 股份限售承诺 2018/8/14 张美蓉 3,525, ,662,500 14,187,500 高管锁定股 张美蓉 937, , ,500 股权激励限售股 任职期间, 每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25% 依公司限制性股票激励计划分期解锁 华灿桥 3,014,507 3,014,507 股份限售承诺 2018/8/14 张海恩 2,620,000 2,620, 高管锁定股 胡根昌 982, ,500 高管锁定股 张照前 382, , ,500 高管锁定股 张照前 562, , ,500 股权激励限售股 江黎明 , ,000 高管锁定股 江黎明 375, , ,000 股权激励限售股 齐治 187, , ,500 股权激励限售股 梁启新 187, , ,500 股权激励限售股 离职后全部股份锁定半年, 随后全部解除限售任职期间, 每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25% 任职期间, 每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25% 依公司限制性股票激励计划分期解锁任职期间, 每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25% 依公司限制性股票激励计划分期解锁依公司限制性股票激励计划分期解锁依公司限制性股票激励计划分期解锁 其他限制性股票 激励对象 2,146,000 1,029,250-11,625 1,105,125 股权激励限售股 依公司限制性股票激励 计划分期解锁 合计 152,291,609 18,829,250 7,650, ,113, 注 : 上表中 本期增加限售股数 栏中负数为公司报告期内回购注销之股份 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 34

35 报告期末股东总数 11,208 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增减变 动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆动能东方 股权投资有限 公司 境内非国有 法人 32.28% 68,401, ,401,189 0 质押 47,115,000 深圳市华新投 中艺有限公司 境内非国有 法人 回购注销 11.47% 24,303,075 3,008,337 股 24,303,075 0 质押 20,386,847 张美蓉 境内自然人 8.26% 2016 年 3 月, 股东慧诚泰信办理完成股份协议转让, 将持有的 1398 万股全部还 17,500,000 原至慧诚泰信法人张美蓉女士个人名下, 随后张美容女士减持 200 万股 14,625,000 2,875,000 质押 13,592,115 上海隆华汇股权投资基金合其他伙企业 ( 有限合 5.89% 12,475, ,475,822 0 伙 ) 深圳市百力联创投资企业 ( 有其他 4.82% 10,212, ,212,350 0 限合伙 ) 回购注销 491,826 钟志海境内自然人 2.12% 4,498,503 股 4,498,503 0 质押 3,150,000 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.65% 3,502, ,502,400 华灿桥境内自然人 1.42% 3,014, ,014,507 0 张海恩境内自然人 1.23% 2,600,000-20, ,600,000 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 其他 1.13% 2,389, , ,389,417 战略投资者或一般法人因配不适用 35

36 售新股成为前 10 名股东的情 况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前 10 名股东中, 深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人, 公司未知其他股东 间是否存在关联关系, 也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致 行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 3,502,400 人民币普通股 3,502,400 张美蓉 2,875,000 人民币普通股 2,875,000 张海恩 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基金中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金 2,389,417 人民币普通股 2,389,417 1,213,410 人民币普通股 1,213,410 杨明锐 1,199,100 人民币普通股 1,199,100 中国银行 - 易方达策略成长二号 混合型证券投资基金 1,004,975 人民币普通股 1,004,975 蔡浩 914,000 人民币普通股 914,000 蔡洪悦 700,000 人民币普通股 700,000 吴仲秋 512,940 人民币普通股 512,940 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 东之间是否存在关联关系, 也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规 定的一致行动人 1 股东杨明锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,199,100 股 ; 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 2 股东蔡浩除通过普通证券账户持有公司 39,000 外, 还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 875,000 股, 合计持有公司 914,000 股 ; 3 股东蔡洪悦通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 700,000 股 ; 4 股东吴仲秋通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 512,940 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 36

37 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 37

38 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持有 本期获授 本期被注 期末持有 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 的股权激励获授予限制性股 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 的股权激励获授予限制性股 票数量 量 量 票数量 李文燕董事长现任 叶文新 张美蓉 副董事长现任 董事 总经现任理 5,520,000 13,980,000 2,000,000 17,500,000 1,250,000 1,250,000 柯文明董事现任 钟志海江黎明罗飞古群瞿晓心 董事 副总现任经理 4,990, ,498,503 董事 财务现任总监 500, , , ,000 独立董事现任 独立董事现任 独立董事现任 董晓鹏 监事 现任 任嘉兴 监事 现任 麦春媚 监事 现任 胡根昌 副总经理现任 1,310, ,310,000 张照前 副总经理现任 1,260, ,659 1,076, , ,000 姜波 董秘 现任 125, , , ,000 合计 ,705,329 13,980,000 2,183,659 25,009,844 2,625, ,625,000 2 持有股票期权情况 适用 不适用 38

39 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2015 年年报 39

40 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 208,561, ,432, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 29,085, ,028, 应收账款 273,162, ,245, 预付款项 30,085, ,836, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 46, , 应收股利其他应收款 32,454, ,175, 买入返售金融资产存货 618,902, ,431,

41 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,957, ,307, 流动资产合计 1,201,255, ,084,487, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 280,473, ,867, 在建工程 37,523, ,425, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 29,689, ,117, 开发支出商誉 579,762, ,762, 长期待摊费用 4,403, ,488, 递延所得税资产 19,669, ,610, 其他非流动资产 64,825, ,878, 非流动资产合计 1,016,347, ,151, 资产总计 2,217,602, ,065,638, 流动负债 : 短期借款 270,608, ,913, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 27,615, ,400,

42 应付账款 288,954, ,922, 预收款项 20,353, ,644, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,588, ,499, 应交税费 3,708, ,337, 应付利息 215, , 应付股利其他应付款 172,147, ,083, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 792,191, ,048, 非流动负债 : 长期借款 62,000, ,500, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 43,444, ,106, 递延所得税负债 8,192, ,886, 其他非流动负债非流动负债合计 113,636, ,492, 负债合计 905,827, ,540, 所有者权益 : 股本 211,874, ,386, 其他权益工具 42

43 其中 : 优先股永续债资本公积 860,837, ,977, 减 : 库存股 862, ,758, 其他综合收益 14, , 专项储备盈余公积 21,201, ,201, 一般风险准备未分配利润 193,360, ,587, 归属于母公司所有者权益合计 1,286,427, ,203,266, 少数股东权益 25,347, ,831, 所有者权益合计 1,311,775, ,229,097, 负债和所有者权益总计 2,217,602, ,065,638, 法定代表人 : 李文燕主管会计工作负责人 : 江黎明会计机构负责人 : 李济立 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 78,066, ,097, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 23,715, ,967, 应收账款 89,842, ,295, 预付款项 3,819, ,096, 应收利息 276, , 应收股利 16,191, 其他应收款 51,351, ,968, 存货 88,451, ,294, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,740, , 流动资产合计 360,454, ,869,

44 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 900,024, ,024, 投资性房地产固定资产 171,651, ,223, 在建工程 16,291, ,873, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 856, , 开发支出商誉长期待摊费用 4,175, ,714, 递延所得税资产 11,559, ,500, 其他非流动资产 65,078, ,245, 非流动资产合计 1,169,637, ,128,566, 资产总计 1,530,092, ,402,435, 流动负债 : 短期借款 94,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 68,636, ,010, 预收款项 3,724, ,515, 应付职工薪酬 1,003, ,503, 应交税费 5,006, ,301, 应付利息应付股利其他应付款 20,793, ,052, 划分为持有待售的负债 44

45 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 193,164, ,382, 非流动负债 : 长期借款 62,000, ,500, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 41,026, ,542, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 103,026, ,042, 负债合计 296,191, ,425, 所有者权益 : 股本 211,874, ,386, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 860,837, ,977, 减 : 库存股 862, ,758, 其他综合收益专项储备盈余公积 21,201, ,201, 未分配利润 140,849, ,202, 所有者权益合计 1,233,901, ,161,010, 负债和所有者权益总计 1,530,092, ,402,435, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 45

46 一 营业总收入 599,581, ,068, 其中 : 营业收入 599,581, ,068, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 550,711, ,157, 其中 : 营业成本 488,359, ,921, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,243, 销售费用 8,798, ,388, 管理费用 41,101, ,528, 财务费用 5,183, , 资产减值损失 6,024, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 931, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 48,870, ,841, 加 : 营业外收入 1,170, , 其中 : 非流动资产处置利得 31, , 减 : 营业外支出 681, , 其中 : 非流动资产处置损失 321, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 49,358, ,226, 减 : 所得税费用 6,069, ,865, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43,289, ,360, 归属于母公司所有者的净利润 43,773, ,205,

47 少数股东损益 -483, , 六 其他综合收益的税后净额 143, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 143, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 143, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 143, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 43,432, ,360, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 43,916, ,205, 归属于少数股东的综合收益总额 -483, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 李文燕主管会计工作负责人 : 江黎明会计机构负责人 : 李济立 47

48 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 128,950, ,446, 减 : 营业成本 88,532, ,030, 营业税金及附加 860, 销售费用 4,586, ,339, 管理费用 12,174, ,143, 财务费用 1,746, , 资产减值损失 909, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 16,191, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 36,332, ,526, 加 : 营业外收入 530, , 其中 : 非流动资产处置利得 , 减 : 营业外支出 267, , 其中 : 非流动资产处置损失 262, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 36,595, ,910, 减 : 所得税费用 2,949, ,865, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,646, ,044, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 48

49 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 33,646, ,044, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 548,258, ,812, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 964, ,956, 收到其他与经营活动有关的现金 4,146, ,394, 经营活动现金流入小计 553,369, ,164,

50 购买商品 接受劳务支付的现金 402,590, ,054, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 55,740, ,005, 支付的各项税费 31,082, ,908, 支付其他与经营活动有关的现金 60,944, ,794, 经营活动现金流出小计 550,357, ,763, 经营活动产生的现金流量净额 3,011, ,400, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 23,238, ,000, 取得投资收益收到的现金 ,118, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 60, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 23,298, ,139, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 86,960, ,965, 投资支付的现金 100, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1.00 投资活动现金流出小计 87,060, ,965, 投资活动产生的现金流量净额 -63,761, ,174, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 259,338,

51 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 35,500, 筹资活动现金流入小计 294,838, 偿还债务支付的现金 182,665, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 12,923, ,080, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 33,827, , 筹资活动现金流出小计 229,415, ,789, 筹资活动产生的现金流量净额 65,422, ,789, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 456, , 五 现金及现金等价物净增加额 5,129, ,870, 加 : 期初现金及现金等价物余额 203,432, ,182, 六 期末现金及现金等价物余额 208,561, ,053, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 123,658, ,007, 收到的税费返还 932, ,956, 收到其他与经营活动有关的现金 32,992, ,291, 经营活动现金流入小计 157,584, ,254, 购买商品 接受劳务支付的现金 54,027, ,550, 金 支付给职工以及为职工支付的现 15,792, ,987, 支付的各项税费 10,903, ,905, 支付其他与经营活动有关的现金 79,664, ,517, 经营活动现金流出小计 160,387, ,960, 经营活动产生的现金流量净额 -2,803, ,294, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 23,138, ,000, 取得投资收益收到的现金 1,118,

52 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 58, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 23,196, ,139, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 65,865, ,649, 投资支付的现金 40,000, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1.00 投资活动现金流出小计 65,865, ,649, 投资活动产生的现金流量净额 -42,668, ,490, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 60,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 60,000, 偿还债务支付的现金 2,500, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 11,095, ,080, 支付其他与筹资活动有关的现金 100, , 筹资活动现金流出小计 13,696, ,789, 筹资活动产生的现金流量净额 46,303, ,789, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 136, , 五 现金及现金等价物净增加额 968, ,080, 加 : 期初现金及现金等价物余额 77,097, ,775, 六 期末现金及现金等价物余额 78,066, ,855, 合并所有者权益变动表 本期金额 52

53 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 215,38 一 上年期末余额 6, ,977, ,758, , ,201, ,587, ,831, ,229,0 97, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 215,38 二 本年期初余额 6, ,977, ,758, , ,201, ,587, ,831, ,229,0 97, 三 本期增减变动 -3,511, 金额 ( 减少以 号填列 ) 41,859, ,35 143, ,773, , ,677, ( 一 ) 综合收益总 43,773, -483,82 43,289, 额 ( 二 ) 所有者投入 -3,511, 41,859, -896,35 143,691 39,388, 和减少资本 股东投入的普通股 -3,500, ,639, ,138, 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 -11, ,220, , ,105, 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险 143, ,

54 准备 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 211,87 四 本期期末余额 4, ,837, , , ,201, ,360, ,347, ,311,7 75, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 138,76 一 上年期末余额 5, ,664, ,166, ,792, ,998, ,147,3 340, , 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 54

55 138,76 二 本年期初余额 5, ,664, ,166, ,792, ,998, ,147,3 340, , 三 本期增减变动 76,621 金额 ( 减少以 -,609.0 号填列 ) 0 720,313, , , ,409, ,588, ,684, 888, , ( 一 ) 综合收益总 -129,18 76,865, -70,355 76,666, 额 ,621 ( 二 ) 所有者投入,609.0 和减少资本 0 720,313, , ,342, 股东投入的普通股 76,305, ,616, ,922, 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 316, ,697, , ,420, 其他 ( 三 ) 利润分配 3,409, ,276, ,867, 提取盈余公积 3,409, ,409, 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或 -6,867,8-6,867,8 股东 ) 的分配 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 55

56 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 21,754, ,754, ,38 四 本期期末余额 6, ,977, ,758, , ,201, ,587, ,831, ,229,0 97, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 215,386, ,977,7 1,758, ,201, ,202 1,161,010,989.12, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 215,386, ,977,7 1,758, ,201, ,202 1,161,010,989.12, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -3,511, ,859, , ,646, 72,890, ( 一 ) 综合收益总 33,646, 33,646,29 额 ( 二 ) 所有者投入 -3,511,7 41,859,94-896, ,244,50 和减少资本 股东投入的普 -3,500,1 26,639,11 23,138,94 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 -11, ,220, , ,105, 其他 56

57 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 211,874, ,837,7 862, ,201, ,849 1,233,901,281.28, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 减 : 库存其他综合资本公积专项储备盈余公积股收益 未分配 利润 所有者权 益合计 一 上年期末余额 138,765, ,664,22 2,166, ,792, ,459, 336,515, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 138,765, ,664,22 2,166, ,792, ,459, 336,515, 三 本期增减变动 76,621,6 金额 ( 减少以 号填列 ) 720,313, , ,409, ,743, 824,495,

58 ( 一 ) 综合收益总 34,090, 34,090,68 额 ( 二 ) 所有者投入 76,621,6 720,313,5-407, ,342,7 和减少资本 股东投入的普 76,305,6 700,616,4 776,922,0 通股 其他权益工具 持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 316, ,697, , ,420, 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 3,409,068-10,347, ,409,068-3,409, ,938, ,938, ,938, 四 本期期末余额 215,386, ,977,7 1,758, ,201, ,202 1,161,010,989.12, 三 公司基本情况 1.1 公司基本情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 为境内公开发行 A 股股票并在深圳 58

59 证券交易所上市的股份有限公司 本公司法定代表人为李文燕 本公司现注册资本为人民币 211,874,821 元, 注册地址为深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋 第二栋 本公司经营范围为 : 经营进出口业务 ( 按深贸管准证字第 [2001]0793 号核准范围办理 ); 生产各类电子元器件 集成电路等电子产品 ( 不含国家限制项目 ); 普通货运 公司所属行业为电子制造业 公司目前主要从事电子产品生产加工和销售 本财务报告批准报出日为 2016 年 8 月 24 日 1.2 历史沿革 年 10 月 22 日根据麦捷有限公司 2007 年股东会决议, 麦捷有限公司整体变更为股份有限公司 此次整体变更经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字 [2007]134 号验资报告验证, 并办理了工商变 更登记 变更后股东出资明细如下 : 股东名称 出资金额 持股比例 广东动能东方投资有限公司 20,040, % 中国瑞联实业集团有限公司 9,600, % 深圳市慧智泰投资咨询有限公司 5,592, % 北京雨和雪投资顾问有限公司 760, % 张美蓉 1,708, % 张海恩 1,368, % 胡根昌 524, % 邓颖蕾 204, % 张照前 204, % 合计 40,000, % 年 1 月 25 日, 公司召开 2011 年第一次临时股东会议, 审议通过了 关于中国瑞联实业集团有限公司将所持股权转让给李明 郑毅松 刘晓春的议案 中国瑞联实业集团有限公司以协议方式将其所持有公司 9,600, 股股份 ( 占公司全部股份的 24%) 分别转让给李明 郑毅松 刘晓春 其中, 转让给李明 5,032, 股, 转让给郑毅松 2,472, 股, 转让给刘晓春 2,096, 股 转让后, 中国瑞联实业集团有限公司不再持有公司的股份 公司于 2011 年 1 月 28 日办理了工商变更登记 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会 " 证监许可 [2012]532 号 " 文核准, 公司公开发行不超 过 1,334 万股人民币普通股 此次变更经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字 [2012]0114 号验资报 告验证, 并办理了工商变更登记 变更后股东出资明细如下 : 股东名称 出资金额 持股比例 发起人股 - - 广东动能东方投资有限公司 20,040, % 深圳市慧智泰投资咨询有限公司 5,592, % 北京雨和雪投资顾问有限公司 760, % 李明等 8 个自然人 13,608, % 发起人股份小计 40,000, % 59

60 社会公众普通股 (A 股 ) 13,340, % 合计 53,340, % 根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的 关于 < 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 )> 及其摘要的议案 第三届董事会第七次会议通过的 关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案 和 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 公司对关键管理人员 公司核心技术 ( 业务 ) 人员以及公司董事会认为需要进行股权激励的其他人员授予限制性股票 万股 ( 不含预留的 16 万股 ), 公司总股本由 5334 万股增至 万股, 业经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 众会字 (2014)4351 号验资报告验证 年 9 月 5 日, 公司召开 2014 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了 2014 年半年度利润分配方案, 以公司现有总股本 55,506,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股 公司于 2014 年 9 月 18 日实施, 变更后总股本由 5, 万股变更为 13, 万股, 业经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 众会字 (2015) 第 1368 号验资报告验证 公司于 2015 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十五次会议 第三届监事会第十四次会议审议通过了 关于回购并注销限制性股票的议案, 鉴于原激励对象蔡得福先生之离职, 已不符合激励条件, 公司决定对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 7.5 万股进行回购注销, 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 上述回购注销事宜已于 2015 年 7 月 2 日完成, 变更后总股本由 13, 万股变更为 万股, 业经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 众会字 (2015) 第 4615 号验资报告验证 公司于 2015 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案,2015 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了 关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案, 董事会确定 2015 年 5 月 13 日为授予日, 向 29 名激励对象授予预留限制性股票 39.1 万股, 变更后总股本由 万股变更为 万股, 业经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 众会字 (2015) 第 5071 号验资报告验证 经中国证监会下发 关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1263 号 ) 核准公司向新艺公司 百力联创 隆华汇 动能东方 钟志海发行 57,253,385 股收购其持有的星源电子 100% 的股权, 业经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 众会字 (2015) 第 5199 号验资报告验证 另外向动能东方 华灿桥非公开发行不超过 19,052,224 股募集配套资金, 业经众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 众会字 (2015) 第 5166 号验资报告验证, 公司于 2015 年 7 月 31 日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的 股份登记申请受理确认书, 上述新增股份 ( 合计 76,305,609 股 ) 已于 2015 年 8 月 13 日上市 变更后公司总股本由 万股变更为 万股, 公司已于 2015 年 9 月办理完工商变更手续, 截止 2015 年 12 月 31 日公司股东出资明细如下 : 股东名称 出资金额 持股比例 新疆动能东方股权投资有限公司 68,401, % 深圳市华新投中艺有限公司 27,311, % 新余慧诚泰信投资咨询有限公司 13,980, % 上海隆华汇股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 12,475, % 深圳市百力联创投资企业 ( 有限合伙 ) 10,212, % 60