第六届董事会独立董事提名人声明及第六届董事会独立董事候选人声明于 2015 年 9 月 7 日登载在巨潮资讯网 本议案将提交 2015 年第一次临时股东大会审议 本次会议通过的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东大会审议
|
|
- 责 慕
- 7 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 合肥城建公告编号 : 合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 合肥城建发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第四十次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2015 年 9 月 1 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室召开 会议的通知及议案已经于 2015 年 8 月 25 日以传真 电子邮件等方式告知各位董事 监事 高级管理人员, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人 会议召开程序符合 公司法 和公司 章程 等有关规定 会议由董事长王晓毅先生主持, 公司监事及高级管理人员列席了会议 经与会董事以记名方式投票表决, 审议并通过以下决议 : 1 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过 关于董事会换届选举非独立董事的议案 公司第五届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的规定, 公司董事会须换届选举 根据公司董事会提名委员会的审查, 董事会决定提名王晓毅先生 陈奇梅先生 徐鸿先生 秦震先生 田峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 ( 简历见附件 ) 本议案将提交 2015 年第一次临时股东大会审议 2 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过 关于董事会换届选举独立董事的议案 公司第五届董事会任期已届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 的规定, 公司董事会须换届选举 根据公司董事会提名委员会的审查, 董事会决定提名周亚娜女士 徐淑萍女士 孔令刚先生 於恒强先生为公司第六届董事会独立董事候选人 ( 简历见附件 )
2 第六届董事会独立董事提名人声明及第六届董事会独立董事候选人声明于 2015 年 9 月 7 日登载在巨潮资讯网 本议案将提交 2015 年第一次临时股东大会审议 本次会议通过的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东大会审议 根据 公司章程 和 公司股东大会议事规则 的有关规定, 第六届董事会董事将在股东大会上以累计投票方式选举产生 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢 3 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案, 公司定于 2015 年 9 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会 ( 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知 全文登载于 2015 年 9 月 7 日出版的 证券时报 上, 并同日登载于巨潮资讯网 特此公告 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇一五年九月一日
3 合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历 王晓毅先生 :1963 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 硕士研究生, 高级工程师, 房地产估价师, 职业经理人 历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长 副主任 现任合肥城建发展股份有限公司董事长, 中国房地产业协会常务理事, 安徽省房地产业协会副会长, 安徽省建设科学技术委员会委员, 合肥市房地产业协会副会长, 合肥市政协常委, 合肥城建巢湖置业有限公司董事长, 合肥城建蚌埠置业有限公司执行董事, 合肥城建广德置业有限公司执行董事, 合肥城建琥珀置业有限公司执行董事, 宣城新天地置业有限公司执行董事 王晓毅先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 直接持有本公司 418,700 股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 陈奇梅先生 :1963 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科, 高级工程师, 一级注册建筑师, 注册城市规划师 历任合肥市城市改造工程指挥部办公室设计室副主任 主任, 合肥城建发展股份有限公司第三届董事会董事 副总经理兼总工程师, 合肥城改投资建设集团有限公司董事长 总经理 陈奇梅先生曾参加或主持过数十项工业与民用建筑设计, 是国家住宅试点小区建设金牌奖 琥珀山庄南村的主要建筑设计人和综合课题的研究人, 获建设部优秀建筑设计和科技进步一等奖 现任本公司董事 总经理 陈奇梅先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 直接持有本公司 125,000 股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 徐鸿先生 :1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科, 会计师, 注册会计师, 注册税务师 历任安徽精诚会计师事务所项目经理 现任 本公司董事 总会计师 徐鸿先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际
4 控制人没有关系, 没有持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒 秦震先生 :1966 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 硕士研究生 历任合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司投资发展部副总经理 总经理 现任合肥兴泰金融控股 ( 集团 ) 有限公司总经济师, 合肥兴泰股权投资管理有限公司董事长 秦震先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 没有持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 田峰先生 :1976 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 大学本科, 经济师, 会计师, 注册房地产估价师 现任本公司董事 董事会秘书 证券部经理 田峰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 直接持有本公司 62,692 股, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
5 合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历 周亚娜女士 :1954 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 经济学硕士, 中国注册会计师, 中共党员 曾获 全国三八红旗手 安徽省五一劳动奖章 等荣誉称号 历任安徽大学会计学系主任 经济学院常务副院长 工商管理学院院长 现任安徽大学商学院会计学教授, 硕士生导师, 安徽大学学位评定委员会委员, 2002 年 3 月获独立董事资格证 兼任安徽迎驾贡酒业股份有限公司 安徽皖垦种业股份有限公司 同庆楼餐饮股份有限公司独立董事 周亚娜女士与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 没有持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 徐淑萍女士 :1962 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 法学博士, 安徽大学法学院教授, 博士生导师 历任合肥市人大常委 合肥市中级人民法院副院长 安徽大学法学院副院长, 现任省人大常委会内司委司法监督咨询员 省人大法工委地方立法咨询专家库成员 六安市人民政府法律顾问 合肥市和淮北市仲裁委仲裁员, 撰写学术专著多部, 公开发表学术论文 30 余篇, 多次获得国家级及省部级教学及科研奖项 2013 年 12 月获独立董事资格证 兼任安徽荃银高科种业股份公司独立董事 徐淑萍女士与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 没有持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 孔令刚先生 :1964 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生 上海财经大学 MBA, 经济学研究员 现任安徽省社会科学院文化与哲学研究所副所长 房地产研究中心主任, 安徽省学科带头人, 合肥市人大代表 兼任中国商业经济学会常务理事, 安徽省商业经济学会副秘书长, 安徽省市场营销学会副秘书长, 合肥市房地产管理局专家组副组长 2009 年 4 月获独立董事资格证 近年来,
6 主持和参与了安徽省和合肥市 十一五 房地产发展规划的编制和评审工作, 公开出版著作多部 发表学术论文 80 多篇 孔令刚先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 没有持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 於恒强先生 :1964 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生毕业 现任安徽大学法学院法学副教授, 合肥 黄山 淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员, 安徽皖大律师事务所律师 获 2004 年度 中国优秀仲裁员 称号 先后在国家级和省 部级学术刊物上发表过学术论文多篇, 参编过 律师学 实用司法精神病学 和 中国人身权法律保护判例研究 等著作 目前担任安徽省重点社科项目 中国仲裁制度的改革与完善 和 现代调解制度构建基础理论研究 的研究任务 多年来, 先后担任过安徽省安全生产监督管理局 安徽物资储备局 安徽省文化厅 中国电子科技集团公司第 43 和 40 研究所 安徽大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问 2011 年 11 月获独立董事资格证 於恒强先生与持有本公司百分之五以上股份的股东 实际控制人没有关系, 没有持有本公司股票, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
证券代码 : 证券简称 : 合肥城建公告编号 : 合肥城建发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 合肥城建发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第
证券代码 :002208 证券简称 : 合肥城建公告编号 :2012001 合肥城建发展股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 合肥城建发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十七次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2012 年 2 月 2 日 15 时 30 分在本公司二十三楼会议室召开
More information三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据
证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于
More information独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
证券代码 :002404 证券简称 : 嘉欣丝绸公告编号 :2011-014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第 十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午在浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸 大楼会议室召开
More information证券代码: 证券简称:雅本化学 公告编号:
证券代码 :300261 证券简称 : 雅本化学公告编号 :2019-016 雅本化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 雅本化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规 规范性文件及
More information证券代码 : 证券简称 : 康达新材公告编号 : 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简
证券代码 :002669 证券简称 : 康达新材公告编号 :2016-056 上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况上海康达化工新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 7 月 26 日以邮件及通讯方式向公司董事
More information微软用户
证券代码 :002691 证券简称 : 冀凯股份公告编号 :2017-027 冀凯装备制造股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况冀凯装备制造股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件 传真 专人送达形式发出,
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information东华工程科技股份有限公司
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-038 东华工程科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 以现场结合通讯方式于 2017 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第二十七次会议, 审议通过 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
More information特此公告 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年 6 月 6 日
证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-049 北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据 公司法 公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 及 独立董事工作制度 等相关规定, 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年
More information25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
More information证券代码: 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-024
证券代码 :002166 证券简称 : 莱茵生物公告编号 :2017-066 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知于 2017 年 10 月 9 以短信 微信及电子邮件的方式发出,
More information至 2016 年 05 月 20 日 15:00 3 现场会议召开地点: 江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室 ( 江苏省常熟市通林路 28 号 ); 4 会议召集人: 公司董事会 ; 5 会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合表决方式召开 ; 6 现场会议主持人: 董事长王振洪先生 ; 7 会议
证券代码 :300211 证券简称 : 亿通科技公告编号 :2016-034 江苏亿通高科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有新增 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information证券代码: 证券简称:丹邦科技 公告编号:
证券代码 :002618 证券简称 : 丹邦科技公告编号 :2018-020 深圳丹邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露内容的真实 准确 和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 否决或变更议案的情况 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式
More information证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和
More information股票简称:山西证券 股票代码: 编号:临
股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月
More information郑杭生等 一 杭州市 社会复合主体 的组织创新
年第 期 从社会复合主体到城市品牌网群 以组织创新推进社会管理创新的 杭州经验 郑杭生 杨 敏 多年来 以 让我们生活得更好 的价值共识作为共同行动的基础 杭州经验 通过连续不断的系列创新 对 中国经验 的内核 构建 国家 社会 新型关系 促进 政府 企业 社会 的三维合作 使社会资源和社会机会形成优化配置 给予了独特的探索 最近几年中 杭州经验 从社会复合主体到城市品牌网群的新跨越 对 政府 企业
More information二 会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东及代理人共 21 人, 代表股份数 720,558,600 股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 10 人, 代表股份数为 720,194,300 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 11 人
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-103 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 李其先生由于个人原因, 提出不再接受作为公司独立董事候选人的提名, 本次股东大会 议案 1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事
More information(http://www.cninfo.com.cn) 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具
证券代码 :002651 证券简称 : 利君股份公告编号 :2012-030 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式发出, 会议于 2012 年 6 月 11 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路
More information2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017
More information证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information证券代码 : 证券简称 : 新希望公告编号 : 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大
证券代码 :000876 证券简称 : 新希望公告编号 :2016-48 新希望六和股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 会议召开情况召开时间 : 现场会议召开时间为
More information自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年
More information濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-010 北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 一 会议召开和出席情况 1 股东大会召开时间: (1) 现场会议时间 :2019 年 1 月 24 日
More information本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0
证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于
More information证券代码: 证券简称:合肥百货 公告编号:2002—010
证券代码 :000417 证券简称 : 合肥百货公告编号 :2017-11 合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 17 日在公司会议室召开 本次董事会通知于 2017 年 3 月 6 日以书面或邮件形式送达各位董事,
More information证券代码 : 证券简称 : 神雾环保公告编号 : 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第
证券代码 :300156 证券简称 : 神雾环保公告编号 :2019 064 神雾环保技术股份有限公司关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 神雾环保技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议通知以专人送达 电话及电子邮件等相结合方式于 2019 年 9 月
More information上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议 独立董事提名人声明 独立董事候选人声明 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票该议案尚需提交股东大会
证券代码 :300110 证券简称 : 华仁药业公告编号 :2017-056 华仁药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 华仁药业股份有限公司 ( 以下简称 华仁药业 或 公司 ) 第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 8 月 30 日 9:00 以通讯方式召开 会议通知于 2017
More information占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东 0 人, 代表有表决权的股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0% 公司全体董事 监事 高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议 本次会议的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳证券交易所股票上
股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2017-038 江苏沙钢股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司
More information股份有限公司
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
More information第一次临时股东大会审议 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 为保障董事会的正常运行, 第三届董事会在新一届董事会选举产生前, 将继续履行相关职责 原董事何德洪先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后, 不再担任公司董事职务 公司董事会对何德洪先生在担任董事期间为公司
证券代码 :002705 证券简称 : 新宝股份公告编码 :(2015)001 号 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议的公告 广东新宝电器股份有限公司 ( 以下简称 新宝股份 公司 或 本公司 ) 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于 2015 年 1 月 5 日在公司三楼会议室召开
More information证券代码: 证券简称:双环科技 公告编号:
证券代码 :000422 证券简称 :*ST 宜化公告编号 :2018-125 湖北宜化化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 湖北宜化化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会任期即将届满, 为顺利完成董事会换届选举, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 公司于 2018 年 12 月
More information作用 公司董事会在此对战英杰女士为公司发展所做的贡献表述衷心感谢! 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 方可提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议 根据 公司章程 的规定, 公司选举董事采用累积投票制, 独立董事与非独立董事的表决分别进行 在公司第六届董事会董
证券代码 :000902 证券简称 : 新洋丰公告编号 :2014-065 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 2014 年 12 月 6 日以书面和电子邮件方式发出, 会议于 2014 年 12 月 13 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开
More information公司 2014 年年度报告 于 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上 ; 公司 2014 年年度报告摘要 于 2015 年 3 月 26 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 (
证券代码 :002604 证券简称 : 龙力生物公告编号 :2015-017 山东龙力生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1. 会议通知时间和方式 :2015 年 3 月 15 日以邮件和电话方式送达 2. 会议召开时间 地点和方式 :2015 年 3 月 25
More information为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 公司第一届董事会 董事仍将继续依照法律 行政法规及其他规范性文件的要求和 公司章程 的规 定履行董事职务 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-003 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京安达维尔科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规
More information等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
More information证券简称:金马股份 证券代码: 公告编号:2008—002
证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2017 037 安徽众泰汽车股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 安徽众泰汽车股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十一次会议通知以书面或传真方式于 2017 年 7 月 2 日发出 2 会议于
More information邮箱等方式反馈意见 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见 公司独立董事提名人声明 独立董事候选人声明刊登于 巨潮资讯网 ( 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章
证券代码 :002265 证券简称 : 西仪股份公告编号 :2017-025 云南西仪工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 云南西仪工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 28 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知, 于 2017 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开
More information证券代码: 证券简称: 公告编号:
证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2016-082 百洋产业投资集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 百洋产业投资集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 8 月 18 日以专人送达 电子邮件和传真等方式发出 会议于
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
More information证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
More information独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后, 将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议 独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 ( 进行公示, 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所提出反馈意见 根
证券代码 :002641 证券简称 : 永高股份公告编号 :2014-034 永高股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实 准确 和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况 永高股份有限公司 ( 下称 公司 或 永高股份 ) 第二届董事会第三十六次会议于 2014 年 7 月 18 日上午 10 时在公司总部二楼大会议室以现场表决的形式召开,
More information本议案尚需提请公司 2013 年第三次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举 其中, 独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议 公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见, 具体内容详见登载于巨潮资讯网 (
证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2013-058 百洋水产集团股份有限公司 第一届董事会第六十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 百洋水产集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第 63 次会议通知于 2013 年 8 月 21 日以专人送达 电子邮件和传真等方式发出 会议于
More information浙江东晶电子股份有限公司
证券代码 :002199 证券简称 :*ST 东晶公告编号 :2016092 浙江东晶电子股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 浙江东晶电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 9 日以书面方式发出, 会议于 2016 年 8 月 12
More information股票代码: 股票简称:帝龙新材 公告编号:2015—***
股票代码 :002247 股票简称 : 帝龙文化公告编号 :2017-039 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
More information2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD
2007 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2007 2 3 5 8 12 14 15 19 20 22 66 1 2007 1 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2 3 0710-3577209 0710-3564019 zqb@zxy.com.cn 4 222 441021 5 http://www.cninfo.com.cn
More information证券代码: 证券简称:飞利信 公告编号:
证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2019-009 北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 6 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开
More information主任委员 : 何宁委员 : 江五洲 李秉仁 王德宏 陈川 (2) 审计委员会主任委员 : 王德宏委员 : 韩力伟 朱时均 陈川 何天 (3) 薪酬与考核委员会主任委员 : 李秉仁委员 : 江五洲 韩力伟 王德宏 朱时均 (4) 提名委员会主任委员 : 朱时均委员 : 何宁 孙志新 李秉仁 陈川 3
证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2018-058 北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 6 月 24 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知,
More information证券代码: 证券简称:大连电瓷公告编号:2014-【】
证券代码 :002606 证券简称 : 大连电瓷公告编号 :2019-035 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无否决提案情况 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况 ; 3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开
More information证券代码: 证券简称:千红制药 公告编号:
证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017
More information范性文件及 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15 人, 代表股份 431,779,748 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中: 1 现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 13 人, 代表股份 431,752,198 股, 占公司
股票代码 : 002724 股票简称 : 海洋王公告编号 : 2017-082 海洋王照明科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改议案的情况, 未变更前次股东大会决议 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
More information浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
More information二 会议以同意 :6 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票, 审议通过了 关于修改 < 北京弘高创意建筑股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案 本议案尚需提交股东大会审议 北京弘高创意建筑股份有限公司股东大会议事规则 全文请参见巨潮资讯网 (
证券代码 :002504 证券简称 : 弘高创意公告编号 :2016-005 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 ( 下称 公司 ) 于 2016 年 01 月 15 日以电子邮件 传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十次会议的通知,
More information未超过公司董事总数的二分之一 公司第八届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责, 直至新一届董事会产生之日起方可卸任 附件 : 第八届董事会董事候选人简
证券代码 :002193 证券简称 : 如意集团公告编号 :2017-038 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会将于 2017 年 8 月 13 日届满, 根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称
More information本议案尚需提交公司股东大会审议 2. 审议通过 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案 公司第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规 规范性文件及 公司章程 的有关规定, 经公司董事会提名
证券代码 :300504 证券简称 : 天邑股份公告编号 :2018-032 四川天邑康和通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十八次会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件及电话方式向公司董事发出
More information证券代码:002755
证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017
More information表决结果 : 侯选人均获同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事提名人声明 沧州明珠塑料股份有限公司独立董事候选人声明 详见 2016 年 6 月 21 日巨潮资讯网 (http://www.
证券代码 :002108 证券简称 : 沧州明珠公告编号 :2016-049 沧州明珠塑料股份有限公司 第五届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任 沧州明珠塑料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十二次 ( 临时 ) 会议通知于 2016 年 6 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出,
More information证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号:
证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了
More information相关规定, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 经董事长提名, 公司同意选举第二届董事会各专门委员会委员和主任委员如下 : 战略委员会 : 刘长杰先生 ( 主任委员 ) 韩振祥先生 王晓军先生; 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票
证券代码 :002671 证券简称 : 龙泉股份公告编号 :2013-032 山东龙泉管道工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况山东龙泉管道工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2013 年 4 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,
More information证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
More information份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
More information证券代码 : 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 : 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往
证券代码 :000423 证券简称 : 东阿阿胶公告编号 :2019-21 东阿阿胶股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2019 年 6 月 18
More information公司部分董事 监事 高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会 本次会议的召开 召集以及表决程序符合 公司法 深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则 及 公司章程 的规定 二 议案审议表决情况与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决 表决结果如下 : 1 审议通过 2016 年度董事会工作
证券代码 :300081 证券简称 : 恒信移动公告编号 :2017-040 恒信移动商务股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 五会议室 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式 一 会议召开和出席情况
More information沪士电子股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 沪电股份公告编号 : 沪士电子股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗
证券代码 :002463 证券简称 : 沪电股份公告编号 :2015-044 沪士电子股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 沪士电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 8 月 6 日在 证券时报 中国证券报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
More information证券代码: 证券简称:青龙管业 编号:
证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二
More information(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人, 代表股份数额 130,212,449 股, 占公司股份总数 302,046,632 股的 % (2) 出席现场会议的股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名, 代表有表决权的股份 127,859,34
证券代码 :002234 证券简称 : 民和股份公告编号 :2016-023 山东民和牧业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏 特别提示本次会议召开期间没有增加 否决或变更议案 一 会议召开和出席情况 1 会议召开时间 (1) 现场会议召开时间 :2016 年 5 月 25 日下午 2 时 30
More information证券代码:300037股票简称:新宙邦公告编号:
证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月
More information日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 及巨潮资 讯网 ( 三 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案 鉴于公司第五届董事会任期届满, 根据 公司法 公司章程 等有关规定, 需选举产生第六届
证券代码 :002135 证券简称 : 东南网架公告编号 :2017-040 浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江东南网架股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以传真或专人送出的方式发出, 于 2017 年 8
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
More information恩华药业董事会决议
证券代码 :002262 证券简称 : 恩华药业公告编号 :2016-011 江苏恩华药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏负连带责任 江苏恩华药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议于 2016 年 3 月 24 日在徐州市民主南路 69 号恩华大厦 16 楼会议室召开,
More information独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/) 进行公示, 任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的, 均可向深圳证券交易所反馈意见 公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 独立董事候选人声明
股票代码 :002379 股票简称 :*ST 鲁丰公告编号 :2016-092 鲁丰环保科技股份有限公司第三届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 会议召开和出席情况 鲁丰环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第六 次临时会议通知于 2016 年 9
More information<4D F736F F D20C8FDBDECB6FEB4CEB6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :002069 证券简称 : 獐子岛公告编号 :2007-16 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议, 于 2007 年 6 月 1 日上午 09:30 在大连人民路人寿大厦 18 楼会议室召开 应到董事
More information证券代码:300610
证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
More information深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
More information事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information证券代码 : 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 : 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届
证券代码 :300093 证券简称 : 金刚玻璃公告编号 :2018-043 广东金刚玻璃科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 广东金刚玻璃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第三十九次会议于 2018 年 5 月 17 日以电话 书面 电子邮件等形式发出会议通知,2018
More information深圳市物业发展(集团)股份有限公司
深圳市物业发展 ( 集团 ) 股份有限公司 证券代码 :000011 200011 股票简称 : 深物业 A 深物业 B 编号 :2018-22 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整 及时 公平, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召集 召开情况本公司董事会于 2018 年 6 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知, 会议于 2018
More information况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员
证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,
More information第一创业证券股份有限公司
证券代码 :002797 证券简称 : 第一创业公告编号 :2016-042 第一创业证券股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议未出现否决议案的情形 2 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形 3 为尊重中小投资者利益, 本次会议所提议案均对中小投资者的表决单独计票
More information表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议 二 审议并通过了 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案 表决结果 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2015
新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 新疆北新路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 关于召开第四届董事会第三十七次会议的通知于 2015 年 4 月 23 日以传真和邮件的形式向各位董事发出, 现场会议于 2015 年 5 月 4 日在本公司 17 楼会议室召开
More information公司第二届董事会非独立董事彭刚先生在公司新一届董事会产生后, 将不再担任公司董事 副总经理, 仍将在公司任职 截至本公告日, 彭刚先生直接持有公司股份 1,020,000 股 不存在应当履行而未履行的承诺事项 彭刚先生已知晓创业板上市公司董事 监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定, 并已委托公司向
证券代码 :300573 证券简称 : 兴齐眼药公告编号 :2017-057 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information焦点科技股份有限公司
焦点科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议的会议通知于 2017 年 1 月 16 日以口头通知和电子邮件的方式发出, 会议于 2017 年 1 月 16 日以现场方式召开 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名 会议的召开符合
More information-
证券代码 :002102 证券简称 : 冠福股份公告编号 :2018-055 冠福控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开基本情况 1 会议召集人: 冠福控股股份有限公司 (
More information为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为 ( 二 ) 以九票同意 零票反对 零票弃权审议通过了 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案 公司定于 20
证券代码 :002497 证券简称 : 雅化集团公告编号 :2012 25 四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川雅化实业集团股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 董事会于 2012 年 5 月 11 日以专人送达 传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第一届董事会第二十二次会议的通知
More information行审查, 聘任韩晓暘先生 周春华女士 李开省先生 王伟先生 李兵先生为公司副总经理, 周春华女士为公司财务负责人 ( 高管人员简历见附件 ) 3 会议以赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过了 关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案 根据 深圳证券交易所股票上市规则 相关要求,
证券代码 :002013 证券简称 : 中航机电公告编号 :2014-033 中航工业机电系统股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况中航工业机电系统股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2014 年 6 月 27 日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十三次会议的通知,
More information同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4. 选举曾坤林先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 5. 选举禤振生先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 6. 选举刘伟文先生为公司第八届董事会非独立董事同意 9 票, 反
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2018-39 广东锦龙发展股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东锦龙发展股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第七届董事会第三十七次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以书面形式发出, 会议于 2018 年 5 月 25 日在公司会议室召开
More information作者简介 韩 峰 1972 年出生 中共党员 山东省青州市王府街道五里小学教师 教 导主任 潍坊市教学能手 青州市特级教师 青州市创新型教师 青州市优秀教师 多年从事小学数学教学及研究工作 组织并实施了中央教科所十五重点规划课题 教学媒体协调教学与小学生运用数学知识解决实际问题能力 的实验研究 并于 2006 年 9 月被中央教科所鉴定结题 现在正进行山东省十一五规划课题 小学数 学教学中学生良好学习习惯培养策略
More information逐项表决 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一 公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍将依照法律 行政法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 的规定, 认真履行董事职责,
凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会于 2017 年 6 月 24 日任期已届满, 公司已于 2017 年 6 月 26 日披露了 凯莱英医药集团 ( 天津 ) 股份有限公司关于董事会 监事会延期换届选举的提示性公告,
More information民币 10,000 万元, 期限一年, 业务包括 : 流动资金贷款 商业保贴 承兑汇票 国内信用证 保函等 广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保 ( 三 ) 审议通过 关于对控股子公司提供担保的议案 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 董事会认为 : 被担保人广东
股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2016-049 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 或 太安堂药业 ) 第三届董事会第二十六次会议于 2016
More information查, 现提名赵子安先生 乔少杰先生 孙艳玲女士 谭建国先生 赵雷诺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会决议通过之日起三年 公司现任独立董事对该事项发表了同意的审核意见 具体内容及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网 ( 的相关
证券代码 :300719 证券简称 : 安达维尔公告编号 :2019-001 北京安达维尔科技股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 北京安达维尔科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第一届董事会第三十三次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街
More information年 1 月 8 日, 公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知, 以公告形式通知召开本次股东大会 公告载明了本次股东大会的召集人 会议时间 会议地点 会议召开方式 股权登记日 出席对象等召开会议的基本情况 ; 会议审议事项
GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层邮编 :100032 北京观韬中茂 Tel:8610 66578066 Fax:8610 66578016 E-mail:guantao@guantao.com http:// www.guantao.com 律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的 18/F, Tower
More information会议决议
证券代码 :002030 证券简称 : 达安基因公告编号 :2016-027 中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 中山大学达安基因股份有限公司 ( 以下简称 公司 达安基因 ) 于 2016 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知, 于 2016 年 4
More information具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 及 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 的相关报告 表决结果 :6 票同意 0 票反对 0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 审议并通过 关于 < 西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度报告 >
证券代码 :601020 证券简称 : 华钰矿业公告编号 :2018-032 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况西藏华钰矿业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2018 年 4 月 9 日向全体董事
More information日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 董事候选人简历详见附件 本议案需提交公司股东大会审议 2. 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案 公司将于 2013 年 7 月 8 日召开 2013 年第一次临时股东大会,
证券代码 :002657 证券简称 : 中科金财编号 :2013-033 北京中科金财科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况 : 北京中科金财科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十七次会议于 2013 年 6 月 20 日在公司天枢会议室以通讯方式召开
More information选人 苏军先生 邵立伟先生担任董事后, 公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 公司不设职工代表董事 该议案尚需提交股东大会审议 ( 三 ) 以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议并通过 关于聘任董事会秘书的议案 具体内容详见 证券时报 中国证券报 上
证券代码 :002654 证券简称 : 万润科技公告编号 :2016-050 深圳万润科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳万润科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 5 月 21 日以直接送达 电子邮件方式发出,
More information证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:2012-XXX
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2016-045 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会 第一次会议 ( 现场和通讯表决相结合 ) 决议公告 深圳市证通电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 19 日下午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开 召开本次会议的通知已于 2016
More information证券代码 : 证券简称 : 光一科技公告编码 号 光一科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况光一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )
证券代码 :300356 证券简称 : 光一科技公告编码 2015-079 号 光一科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况光一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十五次会议于 2015 年 12 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开 会议通知于
More information