报 的 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 关 于 A 股 募 集 资 金 投 资 项 目 未 完 成 部 分 终 止 实 施 并 将 剩 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 公 告 四 关 于 提 名 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 同

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 一 拖 股 份 公 告 编 号 : 临 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 于 2015 年 8 月 25 日 在 河 南 省 洛 阳 市 建 设 路 154 号 公 司 营 业 地 召 开 第 二 十 二 次 会 议 ( 本 次 会 议 ), 本 次 会 议 应 出 席 董 事 12 名, 实 际 出 席 董 事 12 名 公 司 监 事 及 部 分 高 级 管 理 人 员 列 席 会 议 本 次 会 议 由 董 事 长 赵 剡 水 主 持, 经 与 会 董 事 充 分 讨 论, 形 成 以 下 决 议 : 一 2015 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 2015 年 度 中 期 业 绩 公 告 同 意 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 2015 年 度 中 期 业 绩 公 告, 并 授 权 董 事 会 秘 书 根 据 公 司 上 市 地 上 市 规 则 的 规 定 和 要 求 进 行 相 关 信 息 披 露 二 2015 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 报 的 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 2015 年 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 三 关 于 终 止 实 施 燃 油 喷 射 系 统 产 品 升 级 扩 能 改 造 项 目 并 将 剩 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 该 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 批

2 报 的 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 关 于 A 股 募 集 资 金 投 资 项 目 未 完 成 部 分 终 止 实 施 并 将 剩 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 公 告 四 关 于 提 名 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 同 意 提 名 赵 剡 水 王 二 龙 吴 勇 李 鹤 鹏 谢 东 钢 李 凯 尹 东 方 邢 敏 吴 德 龙 于 增 彪 杨 敏 丽 为 本 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 邢 敏 吴 德 龙 于 增 彪 杨 敏 丽 为 独 立 董 事 候 选 人 上 述 董 事 候 选 人 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式, 逐 名 表 决 选 举 产 生 公 司 第 七 届 董 事 会 成 员 其 中 独 立 董 事 候 选 人 资 格 尚 需 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 通 过 董 事 候 选 人 简 历 详 见 附 件 五 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 第 七 届 监 事 会 监 事 薪 酬 方 案 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 将 董 事 会 薪 酬 委 员 会 制 订 的 第 七 届 董 事 会 董 事 第 七 届 监 事 会 监 事 薪 酬 方 案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 六 关 于 修 订 公 司 < 章 程 > 的 议 案 同 意 修 订 公 司 章 程, 并 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 报 的 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 公 司 < 章 程 > 及 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 公 告 七 关 于 修 订 公 司 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 同 意 修 订 公 司 董 事 会 议 事 规 则, 并 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 报 的 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 关 于 修 订 公 司 < 章 程 > 及 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 公 告

3 八 关 于 公 司 年 持 续 关 联 交 易 的 议 案 表 决 结 果 :7 票 同 意,0 票 弃 权,0 票 反 对 关 联 董 事 赵 剡 水 王 二 龙 闫 麟 角 王 克 俊 刘 继 国 回 避 表 决 会 议 逐 项 审 议 通 过 公 司 与 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 ( 代 表 其 附 属 公 司 及 中 国 机 械 工 业 集 团 有 限 公 司 附 属 公 司 ) 签 订 2016 年 年 采 购 货 物 协 议 销 售 货 物 协 议 采 购 动 能 协 议 综 合 服 务 协 议 房 屋 租 赁 协 议 土 地 租 赁 协 议 ; 公 司 与 洛 阳 拖 拉 机 研 究 所 有 限 公 司 签 订 2016 年 年 技 术 服 务 协 议 ; 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 与 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 签 订 2016 年 年 存 款 服 务 协 议 贷 款 服 务 协 议 票 据 贴 现 服 务 协 议 票 据 承 兑 服 务 协 议 ; 中 国 一 拖 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 与 国 机 财 务 有 限 责 任 公 司 签 订 2016 年 年 同 业 业 务 协 议 共 12 项 持 续 关 联 交 易 协 议 及 各 项 交 易 上 限 金 额 除 存 款 服 务 协 议, 其 他 11 项 持 续 关 联 交 易 协 议 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 逐 项 审 议 批 准, 关 联 股 东 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 将 回 避 表 决 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 发 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 的 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 持 续 关 联 交 易 公 告 九 关 于 授 权 董 事 会 批 准 公 司 关 于 董 事 责 任 险 续 保 事 宜 的 议 案 同 意 在 公 司 已 投 保 的 董 事 责 任 保 险 到 期 后, 继 续 为 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 投 保 保 障 限 额 为 人 民 币 3000 万 元 的 董 事 责 任 保 险, 建 议 公 司 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 决 定 公 司 董 事 责 任 保 险 的 具 体 投 保 事 宜 该 议 案 尚 须 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 十 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 公 司 董 事 会 决 定 召 集 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 并 授 权 董 事 长 在 符 合 公 司 章 程 规 定 的 情 况 下, 酌 情 决 定 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 召 开 时 间 地 点 等 事 项 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 通 知 将 另 行 发 出

4 特 此 公 告 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 8 月 25 日 董 事 候 选 人 简 历 : 赵 剡 水 先 生,1963 年 4 月 出 生, 教 授 级 高 级 工 程 师, 现 任 本 公 司 董 事 长 董 事 会 战 略 及 投 资 委 员 会 主 席 提 名 委 员 会 委 员, 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 ( 下 称 中 国 一 拖 ) 董 事 长 总 经 理 赵 先 生 于 1983 年 加 入 中 国 一 拖, 曾 任 本 公 司 第 一 装 配 厂 副 厂 长 副 总 经 理 总 经 理 副 董 事 长 及 中 国 一 拖 副 总 工 程 师 副 总 经 理 赵 先 生 先 后 就 读 于 江 苏 工 学 院 江 苏 大 学, 拥 有 工 学 博 士 学 位,1994 年 及 2001 年 作 为 访 问 学 者 分 别 赴 日 本 北 海 道 大 学 京 都 大 学 学 习 深 造 赵 先 生 在 企 业 管 理 战 略 规 划 产 品 开 发 及 设 计 技 术 管 理 等 方 面 拥 有 丰 富 经 验 王 二 龙 先 生,1964 年 10 月 出 生, 高 级 会 计 师 美 国 注 册 管 理 会 计 师 审 计 师, 现 任 本 公 司 副 董 事 长, 中 国 一 拖 副 董 事 长 党 委 书 记 财 务 总 监 王 先 生 于 2012 年 10 月 加 入 中 国 一 拖, 曾 于 审 计 署 驻 机 械 工 业 部 审 计 局 工 作 多 年, 历 任 中 汽 对 外 经 济 技 术 合 作 公 司 财 务 总 监 中 国 汽 车 工 业 国 际 合 作 总 公 司 财 务 总 监 中 国 汽 车 工 业 进 出 口 总 公 司 财 务 总 监 副 总 经 理 王 先 生 曾 先 后 就 读 于 洛 阳 工 学 院 中 国 人 民 大 学 和 厦 门 大 学, 拥 有 EMBA 学 位 王 先 生 在 财 务 管 理 企 业 内 部 审 计 国 际 贸 易 等 方 面 拥 有 丰 富 经 验 吴 勇 先 生, 1965 年 5 月 出 生, 高 级 经 济 师, 现 任 本 公 司 执 行 董 事 董 事 会 薪 酬 委 员 会 委 员 总 经 理 吴 先 生 于 1987 年 加 入 中 国 一 拖, 曾 任 一 拖 ( 洛 阳 ) 福 莱 格 车 身 有 限 公 司 总 经 理 中 国 一 拖 党 委 工 作 部 部 长 工 会 副 主 席 副 总 经 理 吴 先 生 曾 就 读 于 河 南 大 学 河 南 财 经 学 院 吴 先 生 在 企 业 经 营 管 理 方 面 拥 有 丰 富 的 经 验 李 鹤 鹏 先 生,1954 年 3 月 出 生, 高 级 工 程 师, 现 任 国 机 精 工 有 限 公 司 董 事 中 国 一 拖 董 事 李 先 生 曾 任 天 津 工 程 机 械 研 究 所 副 所 长 所 长 天 津 工 程 机 械 研 究 院 院 长 党 委 书 记 中 国 工 程 机 械 总 公 司 总 经 理 党 委 书 记 中 国 国 机 重 工 集

5 团 有 限 公 司 党 委 书 记 副 董 事 长 郑 州 磨 料 磨 具 磨 削 研 究 所 有 限 公 司 董 事 李 先 生 曾 就 读 于 天 津 广 播 电 视 大 学 天 津 大 学 工 商 管 理 研 究 生 班 李 先 生 在 企 业 管 理 科 研 管 理 液 力 传 动 等 方 面 拥 有 丰 富 经 验 谢 东 钢 先 生,1956 年 11 月 出 生, 教 授 级 高 级 工 程 师, 现 任 中 国 重 型 机 械 研 究 院 股 份 公 司 董 事 长 党 委 副 书 记 中 国 一 拖 董 事 谢 先 生 曾 任 西 安 重 型 机 械 研 究 所 副 所 长 所 长 兼 党 委 书 记 中 国 重 型 机 械 研 究 院 院 长 兼 党 委 书 记 中 国 重 型 机 械 研 究 院 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 总 经 理 谢 先 生 曾 就 读 于 东 北 重 型 机 械 学 院 重 庆 大 学, 拥 有 工 程 硕 士 学 位 谢 先 生 在 企 业 管 理 冶 金 机 械 设 计 等 方 面 拥 有 丰 富 经 验 李 凯 先 生,1954 年 9 月 出 生, 教 授 级 高 级 工 程 师, 现 任 中 国 一 拖 董 事 李 先 生 曾 任 机 械 工 业 部 第 六 设 计 研 究 院 副 院 长 机 械 工 业 第 六 设 计 研 究 院 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 李 先 生 曾 就 读 于 东 北 重 型 机 械 学 院, 拥 有 工 学 学 士 学 位 李 先 生 在 工 程 设 计 工 程 项 目 管 理 以 及 锻 压 工 艺 等 方 面 拥 有 丰 富 经 验 尹 东 方 先 生,1961 年 4 月 出 生, 三 级 律 师 资 格, 现 任 洛 阳 市 国 资 国 有 资 产 经 营 有 限 公 司 总 经 理 中 国 一 拖 董 事 尹 先 生 曾 任 洛 阳 市 律 师 协 会 常 务 副 会 长 尹 先 生 曾 就 读 于 郑 州 大 学 尹 先 生 在 法 律 投 资 等 方 面 拥 有 丰 富 经 验 邢 敏 先 生,1954 年 1 月 出 生, 教 授 级 高 级 工 程 师, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 董 事 会 战 略 及 投 资 委 员 会 委 员 提 名 委 员 会 委 员 和 薪 酬 委 员 会 委 员 中 国 内 燃 机 工 业 协 会 副 会 长 兼 秘 书 长 邢 先 生 兼 任 江 苏 云 意 电 气 股 份 有 限 公 司 无 锡 威 孚 高 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 邢 先 生 曾 就 读 于 东 北 工 学 院 中 央 党 校 湖 南 大 学 邢 先 生 熟 悉 内 燃 机 机 床 重 机 农 机 工 业 等 吴 德 龙 先 生,1965 年 5 月 出 生, 香 港 会 计 师 公 会 会 员 香 港 证 券 专 业 学 会 资 深 会 员 英 国 特 许 公 认 会 计 师 公 会 香 港 税 务 学 会 及 香 港 特 许 秘 书 公 会 资 深 会 员, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 董 事 会 薪 酬 委 员 会 委 员 董 事 会 审 核 委 员 会 主 席 吴 先 生 兼 任 香 港 联 交 所 上 市 公 司 北 青 传 媒 股 份 有 限 公 司 奥 普 集 团 控 股 有 限 公 司 中 国 机 械 设 备 工 程 股 份 有 限 公 司 及 盛 诺 集 团 有 限 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事

6 吴 先 生 曾 就 读 于 香 港 浸 会 大 学 英 国 曼 彻 斯 特 大 学 以 及 英 国 韦 尔 斯 大 学, 拥 有 工 商 管 理 硕 士 学 位 吴 先 生 熟 悉 金 融 及 投 资 管 理 等 专 业 领 域 于 增 彪 先 生,1955 年 9 月 出 生, 注 册 会 计 师, 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 董 事 会 审 核 委 员 会 委 员 清 华 大 学 教 授 博 士 生 导 师 于 先 生 兼 任 昆 仑 银 行 股 份 有 限 公 司 真 彩 文 具 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 于 先 生 曾 就 读 于 河 北 大 学 厦 门 大 学 美 国 伊 利 诺 大 学, 拥 有 博 士 学 位 于 先 生 熟 悉 财 务 会 计 等 领 域 杨 敏 丽 女 士,1965 年 10 月 出 生, 现 任 中 国 农 业 大 学 工 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 杨 女 士 目 前 还 兼 任 西 北 农 林 科 技 大 学 兼 职 教 授, 联 合 国 可 持 续 农 业 机 械 化 中 心 理 事, 中 国 农 业 机 械 学 会 常 务 理 事 农 业 机 械 化 分 会 主 任 委 员 兼 秘 书 长, 中 国 农 业 工 程 学 会 理 事, 中 国 农 业 技 术 推 广 协 会 农 业 装 备 与 工 程 技 术 分 会 常 务 理 事, 美 国 农 业 与 生 物 工 程 协 会 会 员, 海 外 农 业 与 工 程 协 会 会 员, 农 业 部 全 国 农 业 标 准 化 技 术 委 员 会 甘 蔗 机 械 委 员 会 专 家, 农 业 部 农 机 推 广 ( 监 理 ) 总 站 专 家 委 员 会 专 家, 杨 女 士 熟 悉 农 业 机 械 领 域