中节能风力发电股份有限公司

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "中节能风力发电股份有限公司"

Transcription

1 节 能 风 电 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 1

2 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议 程 会 议 时 间 : 2016 年 6 月 28 日 ( 星 期 二 )14:00 时 会 议 地 点 : 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 42 号 节 能 大 厦 2 层 会 议 中 心 出 席 人 员 : 公 司 股 东 ( 股 东 代 理 人 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 见 证 律 师 等 会 议 主 持 人 : 李 书 升 董 事 长 会 议 记 录 人 : 代 芹 会 议 议 程 : 一 主 持 人 宣 布 会 议 开 始 ; 宣 读 本 次 股 东 大 会 议 事 规 则 ; 宣 布 现 场 会 议 股 东 到 会 情 况 二 宣 读 议 案 : ( 一 ) 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 ; ( 二 ) 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 公 司 董 事 会 换 届 选 举 采 用 累 积 投 票 制, 上 述 两 项 议 案 对 六 位 董 事 候 选 人 和 三 位 独 立 董 事 候 选 人 逐 项 进 行 表 决 ( 三 ) 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 的 议 案 公 司 监 事 会 换 届 选 举 采 用 累 积 投 票 制, 本 议 案 对 两 位 监 事 候 2

3 选 人 逐 项 进 行 表 决 三 请 股 东 或 股 东 代 理 人 发 言 或 提 问 ( 由 已 办 理 发 言 登 记 手 续 的 股 东 或 股 东 代 理 人 按 照 发 言 登 记 的 先 后 顺 序 发 言 或 提 问, 在 上 述 人 员 发 言 或 提 问 完 毕 后, 经 会 议 主 持 人 同 意, 其 他 股 东 或 股 东 代 理 人 方 可 发 言 或 提 问 ); 四 请 到 会 股 东 及 股 东 代 理 人 推 选 2 名 股 东 代 表 作 为 计 票 人 ; 请 监 事 会 推 选 1 名 监 事 作 为 监 票 人 ; 五 现 场 投 票 表 决 ; 六 现 场 计 票, 宣 读 现 场 投 票 结 果 ; 七 现 场 会 议 暂 时 休 会, 将 现 场 投 票 结 果 传 送 至 上 海 证 券 交 易 所 信 息 网 络 有 限 公 司, 等 待 上 海 证 券 交 易 所 信 息 网 络 有 限 公 司 反 馈 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 及 现 场 投 票 的 合 并 投 票 结 果 ; 八 休 会 结 束, 主 持 人 宣 读 投 票 结 果 ; 九 主 持 人 宣 布 会 议 结 束, 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 记 录 人 签 署 会 议 决 议 会 议 记 录 3

4 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议 事 规 则 为 维 护 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 正 常 秩 序, 根 据 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定, 特 制 定 如 下 议 事 规 则 : 一 董 事 会 指 定 公 司 证 券 事 务 部 具 体 负 责 本 次 股 东 大 会 有 关 程 序 方 面 的 事 宜 二 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 的 对 象 为 截 止 股 权 登 记 日 2016 年 6 月 22 日 ( 星 期 三 ) 下 午 股 票 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 或 其 代 理 人 上 述 人 员 应 该 按 照 公 司 股 东 大 会 通 知 的 要 求 办 理 会 议 登 记 三 股 东 参 加 现 场 股 东 大 会 依 法 享 有 发 言 权 质 询 权 表 决 权 等 权 利 ; 股 东 应 认 真 履 行 其 法 定 权 利 和 义 务, 不 得 侵 犯 其 他 股 东 的 权 益, 不 得 扰 乱 现 场 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 四 股 东 参 加 现 场 股 东 大 会, 在 主 持 人 宣 布 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 人 数 及 所 持 表 决 权 股 份 总 数 前 终 止 现 场 股 东 大 会 会 议 登 记 当 现 场 股 东 大 会 会 议 登 记 终 止 后, 未 登 记 的 股 东 不 能 参 加 现 场 投 票 表 决 4

5 五 本 次 现 场 股 东 大 会 安 排 股 东 发 言 时 间 不 超 过 二 十 分 钟, 股 东 在 大 会 上 要 求 发 言, 需 向 大 会 秘 书 处 登 记 发 言 顺 序 根 据 登 记 次 序 确 定 发 言 内 容 应 围 绕 大 会 的 主 要 议 案 每 位 股 东 的 发 言 时 间 不 超 过 五 分 钟 六 公 司 董 事 长 指 定 有 关 人 员 有 针 对 性 地 回 答 股 东 提 出 的 问 题, 回 答 每 个 问 题 的 时 间 不 超 过 五 分 钟 七 现 场 投 票 采 用 记 名 投 票 方 式 议 案 一 至 议 案 三 采 用 累 积 投 票 方 式 表 决, 投 票 方 法 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 披 露 的 关 于 召 开 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 中 的 附 件 2: 采 用 累 积 投 票 制 选 举 董 事 独 立 董 事 和 监 事 的 投 票 方 式 说 明 表 决 完 成 后, 请 股 东 将 表 决 票 及 时 投 入 票 箱 或 交 给 场 内 工 作 人 员, 以 便 及 时 统 计 表 决 结 果 八 现 场 投 票 表 决 前, 请 股 东 推 选 2 名 股 东 代 表 作 为 计 票 人 ; 请 监 事 会 推 选 1 名 监 事 作 为 监 票 人 九 投 票 结 束 后, 在 现 场 律 师 的 见 证 和 监 票 人 的 监 督 下, 由 公 司 证 券 事 务 部 工 作 人 员 协 助 计 票 人 统 计 投 票 结 果, 并 将 该 结 果 ( 在 网 络 投 票 结 束 后 ) 上 传 至 上 海 证 券 交 易 所 公 司 将 根 据 上 海 证 券 交 易 所 信 息 网 络 有 限 公 司 向 本 公 司 提 供 的 现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 合 并 结 果 做 出 本 次 股 东 大 会 决 议 5

6 议 案 一 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 各 位 股 东 : 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 二 届 董 事 会 即 将 任 期 届 满, 需 对 董 事 会 进 行 换 届 选 举 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 第 三 届 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 董 事 6 名, 独 立 董 事 3 名 第 三 届 董 事 会 董 事 任 期 三 年, 自 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 之 日 起 计 算 2016 年 6 月 8 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 提 名 李 书 升 刘 斌 裴 红 卫 胡 正 鸣 王 利 娟 田 琦 为 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 公 司 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 已 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 对 上 述 候 选 人 的 任 职 资 格 进 行 了 审 查, 未 发 现 上 述 董 事 候 选 人 存 在 公 司 法 第 147 条 规 定 的 情 形 及 被 中 国 证 监 会 处 以 证 券 市 场 禁 入 处 罚 的 情 形, 具 备 履 行 董 事 职 责 的 任 职 条 件 和 工 作 经 验, 具 备 担 任 公 司 董 事 的 资 格 现 提 请 本 次 股 东 大 会 对 上 述 董 事 候 选 人 进 行 选 举 6

7 附 件 : 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 28 日 7

8 附 件 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 李 书 升, 男,1964 年 出 生, 硕 士 研 究 生, 工 程 师, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1980 年 9 月 至 2000 年 9 月 在 部 队 工 作 ;2000 年 9 月 至 2003 年 6 月, 任 中 国 节 能 投 资 公 司 发 展 部 副 主 任 总 经 理 办 公 室 主 任 ;2003 年 6 月 至 2006 年 1 月, 任 北 京 国 投 节 能 公 司 副 总 经 理 ;2006 年 1 月 至 2008 年 4 月, 任 中 节 能 风 力 发 电 投 资 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ;2008 年 4 月 至 2010 年 6 月, 任 中 节 能 风 力 发 电 投 资 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ;2010 年 6 月 至 2011 年 7 月, 任 本 公 司 副 董 事 长 ;2011 年 7 月 至 今, 任 本 公 司 董 事 长 刘 斌, 男,1963 年 出 生, 硕 士 研 究 生, 工 程 师, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1989 年 3 月 至 1994 年 4 月, 在 首 都 钢 铁 公 司 钢 铁 研 究 所 工 作 ;1994 年 4 月 至 2006 年 3 月, 历 任 北 京 国 投 节 能 公 司 实 业 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 ;2006 年 3 月 至 2009 年 3 月, 任 中 节 能 风 力 发 电 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 (2007 8

9 年 6 月 至 2009 年 3 月, 任 中 节 能 风 力 发 电 投 资 有 限 公 司 董 事 ); 2009 年 4 月 至 2009 年 9 月, 任 中 国 节 能 投 资 公 司 太 阳 能 事 业 部 总 经 理 ;2009 年 9 月 至 2010 年 6 月, 任 中 节 能 太 阳 能 科 技 有 限 公 司 总 经 理 ;2010 年 6 月 至 今, 任 本 公 司 董 事 总 经 理 裴 红 卫, 男,1978 年 出 生, 管 理 学 博 士, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1996 年 12 月 至 1999 年 9 月, 江 西 省 吉 安 县 民 政 局 干 部 ;1999 年 9 月 至 2002 年 3 月, 东 北 大 学 工 商 管 理 学 院 会 计 专 业 学 习 ;2002 年 3 月 至 2005 年 7 月, 西 安 交 通 大 学 管 理 学 院 会 计 专 业 学 习 ;2005 年 7 月 至 2006 年 4 月, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 干 部 ;2006 年 4 月 至 2016 年 5 月, 历 任 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 股 权 资 产 部 划 拨 处 主 任 科 员 权 益 管 理 处 副 处 长 划 拨 处 处 长 ;2016 年 5 月 至 今 任 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 股 权 资 产 部 项 目 投 资 二 处 处 长 ;2014 年 11 月 至 今, 任 本 公 司 董 事 胡 正 鸣, 男,1976 年 出 生, 大 学 本 科, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1997 年 7 月 至 2005 年 4 月, 在 北 京 工 业 职 业 技 术 学 院 工 作 ;2005 年 4 月 至 2010 年 1 月, 任 中 国 节 能 投 资 公 司 法 律 事 务 部 高 级 业 务 经 理 主 任 助 理 ;2010 年 1 月 至 2011 年 5 月, 历 任 中 国 节 能 环 保 集 团 公 司 法 律 事 务 部 副 主 任 主 任 ;2011 年 5 9

10 月 至 今, 任 中 国 节 能 环 保 集 团 公 司 法 律 风 控 部 主 任 ;2009 年 3 月 至 2010 年 6 月, 任 中 节 能 风 力 发 电 投 资 有 限 公 司 董 事 ;2010 年 6 月 至 今, 任 本 公 司 董 事 王 利 娟, 女,1972 年 出 生, 硕 士 研 究 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1997 年 7 月 至 2004 年 4 月, 在 石 油 大 学 ( 北 京 ) 工 商 管 理 学 院 工 作,2004 年 4 月 至 2010 年 5 月, 历 任 中 国 节 能 投 资 公 司 投 资 管 理 部 业 务 经 理 企 业 管 理 部 业 务 经 理 高 级 业 务 经 理 主 任 助 理 副 主 任 ;2010 年 5 月 至 今, 历 任 中 国 节 能 环 保 集 团 公 司 企 业 管 理 部 副 主 任 副 主 任 兼 经 营 绩 效 处 处 长 主 任 兼 经 营 绩 效 处 处 长 ;2008 年 4 月 至 2009 年 9 月 任 中 节 能 风 力 发 电 投 资 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 6 月 至 今, 任 本 公 司 董 事 田 琦, 女,1964 年 出 生, 大 学 本 科, 高 级 会 计 师, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1986 年 8 月 至 1991 年 7 月, 在 中 国 民 用 航 空 总 局 财 务 司 工 作 ;1991 年 7 月 至 1998 年 8 月, 任 北 京 岭 南 饭 店 有 限 公 司 财 务 部 副 经 理 ;1998 年 8 月 至 2010 年 5 月, 历 任 中 国 节 能 投 资 公 司 财 务 部 高 级 业 务 经 理 副 主 任 ;2010 年 5 月 至 今, 历 任 中 国 节 能 环 保 集 团 公 司 财 务 管 理 部 副 主 任 副 主 任 兼 结 算 中 心 副 主 任 10

11 议 案 二 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 各 位 股 东 : 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 二 届 董 事 会 即 将 任 期 届 满, 需 对 董 事 会 进 行 换 届 选 举 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 第 三 届 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 董 事 6 名, 独 立 董 事 3 名 第 三 届 董 事 会 董 事 任 期 三 年, 自 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 之 日 起 计 算 2016 年 6 月 8 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 提 名 祁 和 生 李 华 杰 徐 洪 亮 为 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 公 司 第 二 届 董 事 会 薪 酬 与 提 名 委 员 会 已 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 对 上 述 候 选 人 的 任 职 资 格 进 行 了 审 查, 未 发 现 上 述 独 立 董 事 候 选 人 存 在 公 司 法 第 147 条 规 定 的 情 形 及 被 中 国 证 监 会 处 以 证 券 市 场 禁 入 处 罚 的 情 形, 具 备 履 行 独 立 董 事 职 责 的 任 职 条 件 和 工 作 经 验, 具 备 担 任 公 司 独 立 董 事 的 资 格 现 提 请 本 次 股 东 大 会 对 上 述 独 立 董 事 候 选 人 进 行 选 举 11

12 附 件 : 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 简 历 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 28 日 12

13 附 件 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 简 历 祁 和 生, 男,1961 年 出 生, 大 学 本 科, 教 授 级 高 级 工 程 师, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1989 年 至 今 历 任 中 国 农 机 工 业 协 会 风 力 机 械 分 会 副 秘 书 长 秘 书 长 常 务 副 理 事 长 ;2003 年 7 月 至 今, 历 任 全 国 风 力 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 委 员 副 秘 书 长 ;2008 年 1 月 至 今, 担 任 中 国 电 机 工 程 学 会 风 力 与 潮 汐 发 电 专 业 委 员 会 委 员 ;2009 年 11 月 至 2013 年 11 月, 担 任 中 国 科 学 院 风 能 利 用 重 点 实 验 室 学 术 委 员 会 委 员 ; 曾 被 聘 为 国 家 科 技 部 十 二 五 国 家 科 技 重 点 专 项 ( 风 力 发 电 专 项 ) 专 家 组 组 长 ;2011 年 8 月 至 今, 任 本 公 司 独 立 董 事 李 华 杰, 男,1964 年 出 生, 大 学 本 科, 高 级 会 计 师, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1984 年 8 月 至 1988 年 9 月, 任 哈 尔 滨 阀 门 厂 财 务 主 管 ;1988 年 9 月 至 1998 年 4 月, 任 黑 龙 江 会 计 师 事 务 所 部 门 经 理 ;1998 年 5 月 至 2000 年 12 月, 任 黑 龙 江 兴 业 会 13

14 计 师 事 务 所 部 门 经 理 ;2001 年 1 月 至 2003 年 12 月, 任 利 安 达 信 隆 会 计 师 事 务 所 黑 龙 江 分 所 副 所 长 ;2004 年 1 月 至 今, 历 任 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 副 主 任 会 计 师 管 理 合 伙 人 ;2011 年 8 月 至 今, 任 本 公 司 独 立 董 事 徐 洪 亮, 男,1952 年 出 生, 大 学 本 科, 高 级 工 程 师, 高 级 经 济 师, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1978 年 至 1980 年 在 电 力 部 水 电 规 划 设 计 院 设 计 处 工 作 ;1980 年 至 1982 年, 在 国 家 能 源 委 员 会 担 任 秘 书 ;1982 年 至 1986 年, 任 电 力 部 水 电 建 设 总 局 办 公 室 副 主 任 ;1986 年 至 1992 年, 任 电 力 部 ( 能 源 部 ) 水 利 水 电 规 划 设 计 总 院 办 公 室 副 主 任 ;1992 年 至 1997 年, 任 中 国 水 利 水 电 建 设 工 程 咨 询 公 司 副 总 经 理 ;1997 年 至 2012 年, 历 任 中 国 福 霖 风 能 开 发 公 司 副 总 经 理 总 经 理 董 事 长 党 委 书 记 ;2015 年 12 月 至 今, 任 本 公 司 独 立 董 事 14

15 议 案 三 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 的 议 案 各 位 股 东 : 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 二 届 监 事 会 即 将 任 期 届 满, 需 对 监 事 会 进 行 换 届 选 举 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 第 三 届 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 2 名 监 事 由 股 东 大 会 选 举 产 生,1 名 职 工 代 表 监 事 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 第 三 届 监 事 会 监 事 任 期 三 年, 自 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 之 日 起 计 算 2016 年 6 月 8 日, 公 司 第 二 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 监 事 会 提 名 李 素 芬 王 琰 为 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人 经 查, 以 上 监 事 候 选 人 均 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 的 惩 戒, 具 备 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 担 任 公 司 监 事 的 资 格 和 能 力 现 提 请 本 次 股 东 大 会 对 上 述 监 事 候 选 人 进 行 选 举 附 件 : 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 6 月 28 日 15

16 附 件 中 节 能 风 力 发 电 股 份 有 限 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 李 素 芬, 女,1962 年 12 月 出 生, 硕 士 研 究 生, 高 级 会 计 师, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1982 年 8 月 至 2004 年 10 月, 先 后 在 北 京 市 电 机 总 厂 赛 特 集 团 政 通 投 资 有 限 公 司 工 作 ;2004 年 10 月 至 2010 年 1 月, 历 任 中 国 节 能 投 资 公 司 稽 核 审 计 部 高 级 业 务 经 理 财 务 管 理 部 高 级 业 务 经 理 监 察 审 计 部 主 任 助 理 ;2010 年 1 月 至 2010 年 5 月, 任 中 国 节 能 投 资 公 司 监 察 审 计 部 副 主 任, 2010 年 5 月 至 今, 历 任 中 国 节 能 环 保 集 团 公 司 审 计 部 副 主 任 副 主 任 兼 审 计 一 处 处 长 ;2006 年 1 月 至 2010 年 6 月, 任 中 节 能 风 力 发 电 投 资 有 限 公 司 监 事 ;2010 年 6 月 至 今, 任 本 公 司 监 事 会 主 席 王 琰, 女,1968 年 出 生, 公 共 管 理 硕 士, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 1990 年 7 月 至 1991 年 10 月, 最 高 人 民 检 察 院 干 部 ; 1991 年 10 月 至 1993 年 4 月, 检 查 日 报 社 干 部 ;1993 年 4 月 至 2002 年 3 月, 历 任 检 查 日 报 社 助 理 编 辑 编 辑 编 辑 部 副 主 任 16

17 特 刊 部 副 主 任 ;2002 年 3 月 至 2006 年 3 月, 中 国 检 查 出 版 社 第 三 图 书 编 辑 室 主 任 ;2006 年 3 月 2006 年 11 月, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 法 规 及 监 管 部 干 部 ;2006 年 11 月 至 2013 年 7 月, 历 任 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 法 规 及 监 管 部 干 部 法 规 处 调 研 员 法 规 处 处 长 ;2013 年 7 月 至 今, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 法 规 及 监 管 部 稽 核 处 处 长 17

关 规 定, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 经 董 事 长 提 名, 选 举 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 和 主 任 委 员 如 下 : 战 略 委 员

关 规 定, 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 经 董 事 长 提 名, 选 举 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 和 主 任 委 员 如 下 : 战 略 委 员 证 券 代 码 :002671 证 券 简 称 : 龙 泉 股 份 公 告 编 号 :2016-043 山 东 龙 泉 管 道 工 程 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董

More information

浙 报 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 程 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 结 合 网 络 投 票 的 方 式 召 开 时 间 :2016 年 4 月 7 日 上 午 10:30( 会 期 半 天 ) 召 开

浙 报 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 程 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 结 合 网 络 投 票 的 方 式 召 开 时 间 :2016 年 4 月 7 日 上 午 10:30( 会 期 半 天 ) 召 开 浙 报 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 文 件 2016 年 4 月 7 日 浙 报 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 程 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 结 合 网 络 投 票 的 方 式 召 开 时 间 :2016 年 4 月 7 日 上 午 10:30(

More information

二 审 议 通 过 了 关 于 公 司 执 行 2014 年 新 会 计 准 则 并 变 更 会 计 政 策 的 议 案 ; 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响,

二 审 议 通 过 了 关 于 公 司 执 行 2014 年 新 会 计 准 则 并 变 更 会 计 政 策 的 议 案 ; 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 的 变 更 符 合 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定, 不 会 对 公 司 财 务 报 表 产 生 重 大 影 响, 证 券 代 码 :002430 证 券 简 称 : 杭 氧 股 份 公 告 编 号 :2014-059 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载, 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 杭 州 杭 氧

More information

会稽山绍兴酒股份有限公司

会稽山绍兴酒股份有限公司 公 司 简 称 : 会 稽 山 公 司 代 码 :601579 会 稽 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 二 一 六 年 九 月 二 十 六 日 会 议 资 料 目 录 一 会 议 须 知 2 二 会 议 议 程 3 三 授 权 委 托 书 5 四 会 议 议 案 : 议 案 1: 关 于 变 更 注 册 资 本 及 修 改

More information

证券代码: 证券简称:蓝英装备公告编号:

证券代码: 证券简称:蓝英装备公告编号: 证 券 代 码 :300293 证 券 简 称 : 蓝 英 装 备 公 告 编 号 :2016-031 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗

More information

法 人 委 托 书

法 人 委 托 书 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 中 国 湖 南 长 沙 二 0 一 五 年 六 月 目 录 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知... 5 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 议 案... 6 议 案 一 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案...

More information

( 十 一 ) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; ( 十 二 ) 审 议 批 准 本 规 则 第 五 条 规 定 的 担 保 事 项 ; ( 十 三 ) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计

( 十 一 ) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; ( 十 二 ) 审 议 批 准 本 规 则 第 五 条 规 定 的 担 保 事 项 ; ( 十 三 ) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 荣 丰 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 (2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 维 护 荣 丰 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 全 体 股 东 的 合 法 权 益, 保 证 股 东 大 会 依 法 行 使 职 权, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中

More information

上海贝岭股份有限公司

上海贝岭股份有限公司 上 海 贝 岭 股 份 有 限 公 司 (600171) 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 文 件 二 〇 一 三 年 十 二 月 十 八 日 上 海 贝 岭 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 须 知 为 维 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 确 保 公 司 本 次 股 东 大 会 的 顺 利 召 开, 根 据 上 海 贝 岭 股 东 大 会 议 事 规 则 制 定 股 东

More information

北京银行股份有限公司

北京银行股份有限公司 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 股 票 代 码 :601169) 中 国 北 京 2016 年 7 月 15 日 文 件 目 录 文 件 目 录 会 议 议 程... I 会 议 须 知... II 议 案 一 关 于 选 举 董 事 的 议 案... 1 议 案 二 关 于 选 举 监 事 的 议 案... 15 会 议 议 程 会 议

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205341523230313330303236353864B6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E628576F7264D6D0CEC4B0E629>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205341523230313330303236353864B6ADCAC2BBE1BEF6D2E9B9ABB8E628576F7264D6D0CEC4B0E629> 证 券 代 码 :002658 证 券 简 称 : 雪 迪 龙 公 告 号 :2013-032 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 京 雪 迪 龙

More information

目 录 一 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知... 2 二 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 三 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 4 1 关 于 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 4 2 关

目 录 一 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知... 2 二 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 三 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 4 1 关 于 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 4 2 关 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 目 录 一 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知... 2 二 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 三 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 议 案... 4 1 关 于 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案... 4 2 关 于 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告

More information

包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 为 维 护 股 东 合 法 权 益, 确 保 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下

包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 为 维 护 股 东 合 法 权 益, 确 保 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 以 下 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 六 年 八 月 三 日 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 须 知 为 维 护 股 东 合 法 权 益, 确 保 包 头 北 方 创 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2016 年 第

More information

公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 本 报 告 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 表 决 结 果 :9 票

公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 2016 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 本 报 告 将 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 表 决 结 果 :9 票 证 券 代 码 :000876 证 券 简 称 : 新 希 望 公 告 编 号 :2016-30 新 希 望 六 和 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 新 希 望 六 和 股

More information

<4D F736F F D20B0AECAB9B9C9B7DDB6ADCAC2BBE1BEC5BDECC8FDCAAEB0CBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6>

<4D F736F F D20B0AECAB9B9C9B7DDB6ADCAC2BBE1BEC5BDECC8FDCAAEB0CBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6> 证 券 代 码 :600652 证 券 简 称 : 爱 使 股 份 公 告 编 号 : 临 2015-04 上 海 爱 使 股 份 有 限 公 司 董 事 会 九 届 三 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准

More information

武汉华信高新技术股份有限公司

武汉华信高新技术股份有限公司 公 告 编 号 :2016-027 证 券 代 码 :400038 证 券 简 称 : 华 信 5 主 办 券 商 : 招 商 证 券 武 汉 华 信 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈

More information

附件1:

附件1: 附 件 1: 盛 京 银 行 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 一 执 行 董 事 候 选 人 张 玉 坤 女 士 1956 年 2 月 出 生, 汉 族, 中 共 党 员, 大 学 学 历, 高 级 经 济 师, 现 任 本 行 党 委 书 记 董 事 长 主 要 工 作 经 历 为 :1976 年 10 月 至 1977 年 12 月 任 辽 中 镇 灯

More information

2 本 公 告 发 布 之 日 单 独 或 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 3 单 个 推 荐 人 推 荐 的 人 数 不 得 超 过 本 次 拟 选 独 立 董 事 人 数 四 本 次 换 届

2 本 公 告 发 布 之 日 单 独 或 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 有 权 推 荐 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 3 单 个 推 荐 人 推 荐 的 人 数 不 得 超 过 本 次 拟 选 独 立 董 事 人 数 四 本 次 换 届 证 券 代 码 :600127 证 券 简 称 : 金 健 米 业 编 号 : 临 2016-03 号 金 健 米 业 股 份 有 限 公 司 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 提 示 性 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031372E32303134C4EAB6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031372E32303134C4EAB6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E6> 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 作 为 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事, 我 们 遵 照 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 的 指 导 意 见 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 参 照 上 市 公 司 独 立 董 事 履 职 指 引 等 要 求, 认 真 履 行

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ADCAC2BBE1B9D8D3DAB9ABCBBED6CEC0EDBDE1B9B9B5C4B9ABB8E65B315D2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6ADCAC2BBE1B9D8D3DAB9ABCBBED6CEC0EDBDE1B9B9B5C4B9ABB8E65B315D2E646F63> 证 券 代 码 :000779 证 券 简 称 :*ST 派 神 公 告 编 号 :2007 021 兰 州 三 毛 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 增 加 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 临 时 议 案 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或

More information

上市公司股东大会规则(2014年修订).doc

上市公司股东大会规则(2014年修订).doc 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) (2014 年 5 月 28 日 证 监 会 公 告 [2014]20 号 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 上 市 公 司 行 为, 保 证 股 东 大 会 依 法 行 使 职 权, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下

More information

证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号: 2015-004

证券简称:民生银行                 证券代码:600016                      编号: 2015-004 证 券 简 称 : 民 生 银 行 证 券 代 码 :600016 编 号 : 2016-044 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实

More information

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号 证 券 代 码 :002626 证 券 简 称 : 金 达 威 公 告 编 号 :2011-02 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 厦 门 金 达 威

More information

( 五 ) 关 于 聘 请 2014 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 董 事 会 同 意 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 机 构, 审 计 费 用 为 130 万 元 人 民 币 ( 不 含 税 ),

( 五 ) 关 于 聘 请 2014 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 董 事 会 同 意 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 财 务 审 计 机 构, 审 计 费 用 为 130 万 元 人 民 币 ( 不 含 税 ), 证 券 代 码 :600718 证 券 简 称 : 东 软 集 团 公 告 编 号 : 临 2014-007 东 软 集 团 股 份 有 限 公 司 六 届 二 十 五 次 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9BDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6A3A832303039A3AD303336A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9BDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6A3A832303039A3AD303336A3A92E646F63> 股 票 代 码 :000006 股 票 简 称 : 深 振 业 A 公 告 编 号 :2009-036 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏

More information

华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 盛 杰 民 本 人 作 为 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 根 据 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指

华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 盛 杰 民 本 人 作 为 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 根 据 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 盛 杰 民 本 人 作 为 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 根 据 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见

More information

Microsoft Word - sar2010002420d董事会决议公告_word中文版_.doc

Microsoft Word - sar2010002420d董事会决议公告_word中文版_.doc 证 券 代 码 :002420 证 券 简 称 : 毅 昌 股 份 公 告 编 号 :2010-016 广 州 毅 昌 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9ABB8E63232A3BAB9F3D6DDBABDCCECB5E7C6F7B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303038C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9ABB8E63232A3BAB9F3D6DDBABDCCECB5E7C6F7B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303038C4EAB5DAD2BBB4CEC1D9CAB1B9C9B6ABB4F3BBE1BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> 证 券 代 码 :002025 证 券 简 称 : 航 天 电 器 公 告 编 号 :2008-22 贵 州 航 天 电 器 股 份 有 限 公 司 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 会 议 召 开

More information

第 六 届 理 事,2005 年 荣 获 全 国 优 秀 律 师 称 号 ;2007 年 获 得 北 京 市 企 业 破 产 案 件 个 人 管 理 人 资 格 ( 二 ) 征 集 人 目 前 未 因 证 券 违 法 行 为 受 到 处 罚, 未 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民

第 六 届 理 事,2005 年 荣 获 全 国 优 秀 律 师 称 号 ;2007 年 获 得 北 京 市 企 业 破 产 案 件 个 人 管 理 人 资 格 ( 二 ) 征 集 人 目 前 未 因 证 券 违 法 行 为 受 到 处 罚, 未 涉 及 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 公 开 征 集 委 托 投 票 权 报 告 书 一 重 要 提 示 根 据 中 国 证 监 会 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) ( 以 下 称 管 理 办 法 ) 的 有 关 规 定, 北 京 钢 研 高 纳 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 钢 研 高 纳 或 公 司 ) 独 立

More information

证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2012-001

证券代码:601929       证券简称:吉视传媒        公告编号:临 2012-001 证 券 代 码 :601929 证 券 简 称 : 吉 视 传 媒 公 告 编 号 : 临 2012-029 吉 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

More information

【】股份有限公司

【】股份有限公司 黑 牛 食 品 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 (2016 年 2 月 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 为 维 护 黑 牛 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 股 东 及 债 权 人 的 合 法 权 益, 规 范 公 司 股 东 大 会 的 组 织 和 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 )

More information

意 提 名 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案

意 提 名 武 滨 先 生 项 先 权 先 生 李 蓥 女 士 为 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 并 提 请 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 独 立 董 事 候 选 人 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 证 券 代 码 :000411 证 券 简 称 : 英 特 集 团 公 告 编 号 :2015-076 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 七 届 三 十 次 董 事 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 2015 年 11 月 19

More information

信息参考

信息参考 信 息 参 考 2014 年 第 3 期 ( 总 第 22 期 ) 全 面 深 化 高 等 教 育 改 革 专 题 ( 二 ) 党 政 办 公 室 编 2014 年 9 月 1 日 重 要 文 件 普 通 高 等 学 校 理 事 会 规 程 ( 试 行 ) (1) 关 于 公 布 高 等 学 校 信 息 公 开 事 项 清 单 的 通 知 (4) 1 重 要 文 件 普 通 高 等 学 校 理 事

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031302D303336BAA3C5B8CEC0D4A1B9D8D3DAB6D4D5D5C9CFCAD0B9ABCBBED6CEC0EDB3A3BCFBCECACCE2D7D4B2E9B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031302D303336BAA3C5B8CEC0D4A1B9D8D3DAB6D4D5D5C9CFCAD0B9ABCBBED6CEC0EDB3A3BCFBCECACCE2D7D4B2E9B1A8B8E62E646F63> 广 州 海 鸥 卫 浴 用 品 股 份 有 限 公 司 关 于 对 照 上 市 公 司 治 理 常 见 问 题 自 查 报 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 按 照 中 国 证 监 会 广 东 监 管 局 关 于 辖 区 上 市 公 司 治 理 的

More information

上海飞乐音响股份有限公司

上海飞乐音响股份有限公司 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 2016 年 9 月 29 日 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 时 间 : 现 场 会 议 时 间 :2016 年 9 月 29 日 下 午 14:00 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016

More information

目 录 一 辅 导 过 程... 1 ( 一 ) 辅 导 经 过... 1 ( 二 ) 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 辅 导 人 员 情 况... 3 ( 三 ) 辅 导 对 象... 6 ( 四 ) 辅 导 协 议 履 行 情 况... 6 ( 五 ) 辅 导 工 作 进 展 情 况..

目 录 一 辅 导 过 程... 1 ( 一 ) 辅 导 经 过... 1 ( 二 ) 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 辅 导 人 员 情 况... 3 ( 三 ) 辅 导 对 象... 6 ( 四 ) 辅 导 协 议 履 行 情 况... 6 ( 五 ) 辅 导 工 作 进 展 情 况.. 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 北 京 高 威 科 电 气 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 辅 导 工 作 总 结 报 告 辅 导 对 象 : 北 京 高 威 科 电 气 技 术 股 份 有 限 公 司 辅 导 机 构 : 英 大 证 券 有 限 责 任 公 司 辅 导 验 收 申 请 时 间 : 二 一 五 年 五 月 二 十 二 日 目

More information

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2003*01号

股票代码:600116     股票简称:三峡水利     编号:临2003*01号 股 票 代 码 :600116 股 票 简 称 : 三 峡 水 利 编 号 : 临 2012-16 号 重 庆 三 峡 水 利 电 力 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其

More information

股 东 大 会 审 议 公 司 已 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 管 理 办 法 (2011 年 修 订 ) 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 予 以 公 示 公 示 期 间, 任

股 东 大 会 审 议 公 司 已 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 管 理 办 法 (2011 年 修 订 ) 要 求 将 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 予 以 公 示 公 示 期 间, 任 股 票 代 码 :000738 股 票 简 称 : 中 航 动 控 公 告 编 号 : 临 2015-049 中 航 动 力 控 制 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 中 航

More information

团 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员,2004 年 12 月 起 兼 任 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 总 法 律 顾 问,2006 年 2 月 起 被 聘 任 为 国 务 院 参 事 钟 瑞 明 先 生 : 兼 任 中 国 中 钢 股 份 有 限 公 司 国 家 开 发 投 资

团 公 司 副 总 经 理 党 组 成 员,2004 年 12 月 起 兼 任 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 总 法 律 顾 问,2006 年 2 月 起 被 聘 任 为 国 务 院 参 事 钟 瑞 明 先 生 : 兼 任 中 国 中 钢 股 份 有 限 公 司 国 家 开 发 投 资 2013 年 度 独 立 董 事 工 作 报 告 2013 年, 作 为 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 我 们 根 据 公 司 法 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 及 独 立 董 事 工 作 制 度 等 规 定, 忠 实 履 行 了

More information

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2009临─005

证券代码:000767            证券简称:漳泽电力         公告编号:2009临─005 证 券 代 码 :000767 证 券 简 称 : 漳 泽 电 力 公 告 编 号 :2016 临 028 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 七 届 二 十 九 次 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责

More information

证 券 代 码 :600874 股 票 简 称 : 创 业 环 保 公 告 编 号 : 临 2015-026 天 津 创 业 环 保 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内

证 券 代 码 :600874 股 票 简 称 : 创 业 环 保 公 告 编 号 : 临 2015-026 天 津 创 业 环 保 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 1065 13.10B (www.sse.com.cn) 2015 10 29 4 2 3 证 券 代 码 :600874 股 票 简 称 : 创 业 环 保 公 告 编 号 : 临 2015-026 天 津 创 业 环 保 集 团 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不

More information

<4D F736F F D D303530C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378>

<4D F736F F D D303530C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAC8FDBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378> 证 券 代 码 :300421 证 券 简 称 : 力 星 股 份 公 告 编 号 :2016-050 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 苏 力

More information

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD. 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 The 2012 First Temporary Shareholders Meeting 会 议 材 料 Meeting Files 2012 年 9 月 25

More information

股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2013-025鲁泰纺织股份有限公司

股票代码:000726 200726       股票简称:鲁泰A 鲁泰B         公告编号:2013-025鲁泰纺织股份有限公司 股 票 代 码 :000726 200726 股 票 简 称 : 鲁 泰 A 鲁 泰 B 公 告 编 号 :2016-033 鲁 泰 纺 织 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负

More information

中石化炼化工程(集团)股份有限公司

中石化炼化工程(集团)股份有限公司 中 国 广 核 电 力 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 (2014 年 4 月 15 日 经 公 司 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ) 1 第 一 章 总 则 第 一 条 为 维 护 中 国 广 核 电 力 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 和 股 东 的 合 法 权 益, 明 确 股 东 大 会 的 职 责 和 权 限, 保 证

More information

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会

公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网  四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 根 据 公 司 董 事 长 陈 勇 先 生 的 提 名, 董 事 会 聘 任 聂 振 亚 先 生 为 公 司 董 事 会 证 券 代 码 :002365 证 券 简 称 : 永 安 药 业 公 告 编 号 :2012-32 潜 江 永 安 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 潜 江 永 安 药

More information

广州市番禺区人民政府办公室文件

广州市番禺区人民政府办公室文件 番 禺 区 贯 彻 落 实 国 务 院 办 公 厅 省 政 府 办 公 厅 市 政 府 办 公 厅 政 务 公 开 工 作 要 点 分 工 方 案 序 号 任 务 国 务 院 办 公 厅 要 求 具 体 要 求 省 府 办 公 厅 要 求 市 府 办 公 厅 要 求 番 禺 区 分 工 方 案 牵 头 单 位 完 成 时 限 要 在 全 面 公 开 省 级 政 府 工 作 1 进 一 步 推 进 权

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2F8BAD3B4C5CCE5A3BA323031362D3032392020B5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D2F8BAD3B4C5CCE5A3BA323031362D3032392020B5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63> 证 券 代 码 :300127 证 券 简 称 : 银 河 磁 体 公 告 编 号 :2016-029 成 都 银 河 磁 体 股 份 有 限 公 司 关 于 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 成 都 银 河

More information

浙 江 国 祥 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 第 一 期 辅 导 备 案 文 件 目 录 一 二 三 四 五 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 国 祥 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 浙 江 国 祥 股

浙 江 国 祥 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 第 一 期 辅 导 备 案 文 件 目 录 一 二 三 四 五 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 国 祥 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 进 展 报 告 浙 江 国 祥 股 浙 江 国 祥 股 份 有 限 公 司 绍 兴 市 上 虞 区 曹 娥 街 道 高 新 路 18 号 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 第 一 期 辅 导 备 案 文 件 辅 导 机 构 ( 上 海 市 广 东 路 689 号 ) 浙 江 国 祥 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 第 一 期 辅 导 备 案 文 件 目 录 一 二 三 四 五 海 通 证

More information

附 件 : 2014 年 会 计 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 专 项 评 估 工 作 方 案 根 据 国 务 院 学 位 委 员 会 教 育 部 关 于 印 发 学 位 授 权 点 合 格 评 估 办 法 的 通 知 ( 学 位 2014 4 号 ) 关 于 开 展 2014 年 学 位 授

附 件 : 2014 年 会 计 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 专 项 评 估 工 作 方 案 根 据 国 务 院 学 位 委 员 会 教 育 部 关 于 印 发 学 位 授 权 点 合 格 评 估 办 法 的 通 知 ( 学 位 2014 4 号 ) 关 于 开 展 2014 年 学 位 授 附 件 : 2014 年 会 计 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 专 项 评 估 工 作 方 案 根 据 国 务 院 学 位 委 员 会 教 育 部 关 于 印 发 学 位 授 权 点 合 格 评 估 办 法 的 通 知 ( 学 位 2014 4 号 ) 关 于 开 展 2014 年 学 位 授 权 点 专 项 评 估 工 作 的 通 知 ( 学 位 2014 17 号 ), 全 国 会 计 专

More information

网 络 投 票 系 统 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 5 月 10 日 至 2016 年 5 月 11 日 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 10 日

网 络 投 票 系 统 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 : 自 2016 年 5 月 10 日 至 2016 年 5 月 11 日 投 票 时 间 为 :2016 年 5 月 10 日 证 券 代 码 :600100 证 券 简 称 : 同 方 股 份 公 告 编 号 :2016-021 同 方 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性

More information

4 陈 斯 禄 5 周 盈 新 6 劳 裕 恒 二 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 自 2013 年 度 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 的 财 务 审

4 陈 斯 禄 5 周 盈 新 6 劳 裕 恒 二 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 自 2013 年 度 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 的 财 务 审 证 券 代 码 :000582 证 券 简 称 : 北 部 湾 港 公 告 编 号 :2014016 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司

More information

目 录 股 东 大 会 会 议 须 知... 2 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 议 案 1 关 于 公 司 申 请 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案... 4 议 案 2 关 于 广 州 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 换 聘 的 议 案... 6 1

目 录 股 东 大 会 会 议 须 知... 2 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 议 案 1 关 于 公 司 申 请 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案... 4 议 案 2 关 于 广 州 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 换 聘 的 议 案... 6 1 广 州 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD. (A 股 股 票 代 码 :601238 H 股 股 票 代 码 :2238) 2013 年 第 2 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 〇 一 三 年 十 一 月 目 录 股 东 大 会 会 议 须 知... 2 股 东 大 会 会 议 议 程... 3 议 案 1

More information

证 券 代 码 :601038(A 股 ) 证 券 简 称 : 一 拖 股 份 (A 股 ) 公 告 编 号 : 临 2012-15 证 券 代 码 : 00038(H 股 ) 证 券 简 称 : 第 一 拖 拉 机 (H 股 ) 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会

证 券 代 码 :601038(A 股 ) 证 券 简 称 : 一 拖 股 份 (A 股 ) 公 告 编 号 : 临 2012-15 证 券 代 码 : 00038(H 股 ) 证 券 简 称 : 第 一 拖 拉 机 (H 股 ) 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 13.09(2) (www.sse.com.cn) * 证 券 代 码 :601038(A 股 ) 证 券 简 称 : 一 拖 股 份 (A 股 ) 公 告 编 号 : 临 2012-15 证 券 代 码 : 00038(H 股 ) 证 券 简 称 : 第 一 拖 拉 机 (H 股 ) 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031342D303539CDA8B8BBCEA2B5E7A3BAB5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031342D303539CDA8B8BBCEA2B5E7A3BAB5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E6> 证 券 代 码 :002156 证 券 简 称 : 通 富 微 电 公 告 编 号 :2014-059 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董

More information

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2012-00

证券代码:002375         证券简称:亚厦股份      公告编号:2012-00 证 券 代 码 :002375 证 券 简 称 : 亚 厦 股 份 公 告 编 号 :2016-016 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 浙 江

More information

全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板

全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板 公 告 编 号 :2016-026 证 券 代 码 :837112 证 券 简 称 : 大 洋 生 物 主 办 券 商 : 招 商 证 券 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 浙 江 省 建 德 市 大 洋 镇 朝 阳 路 22 号 ) 主 办 券 商 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30303420B9C9C6B1B7A2D0D0B7BDB0B8A3A8B8FCD5FDA3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30303420B9C9C6B1B7A2D0D0B7BDB0B8A3A8B8FCD5FDA3A9> 公 告 编 号 :2016-004 证 券 代 码 :834758 证 券 编 号 : 伯 瑞 信 息 主 办 券 商 : 中 银 证 券 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 主 办 券 商 上 海 市 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 楼 二 〇 一 六 年 七 月 1 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人

More information

第五届董事会第一次会议(临时会议)决议公告

第五届董事会第一次会议(临时会议)决议公告 证 券 代 码 :002162 证 券 简 称 : 斯 米 克 公 告 编 号 :2014-033 上 海 斯 米 克 控 股 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 临 时 会 议 ) 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一

More information

山东睿扬律师事务所

山东睿扬律师事务所 山 东 睿 扬 律 师 事 务 所 关 于 青 岛 易 安 达 国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 之 法 律 意 见 书 中 国 济 南 济 南 市 泺 源 大 街 2 号 山 东 大 众 传 媒 大 厦 19 层 电 话 :0531-61369266; 传 真 :0531-61369268 目 录

More information

中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司 证 券 代 码 :601398 证 券 简 称 : 工 商 银 行 公 告 编 号 : 临 2015-047 号 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 决 议 公 告 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的

More information

广东鸿图科技股份有限公司

广东鸿图科技股份有限公司 证 券 代 码 :002101 证 券 简 称 : 广 东 鸿 图 公 告 编 号 :2016-31 广 东 鸿 图 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 东 鸿 图

More information

大连大杨创世股份有限公司

大连大杨创世股份有限公司 证 券 代 码 :600233 证 券 简 称 : 大 杨 创 世 公 告 编 号 : 临 2016-54 大 连 大 杨 创 世 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 大 连 大 杨 创 世 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 于 2016 年 9 月 13 日 以 电 子 邮 件 和 专 人 送 达 的 方 式

More information

证 券 代 码 :601328 证 券 简 称 : 交 通 银 行 公 告 编 号 : 临 2016-008 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 交 通 银 行 或 本 公

证 券 代 码 :601328 证 券 简 称 : 交 通 银 行 公 告 编 号 : 临 2016-008 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 交 通 银 行 或 本 公 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 13.10B 2016 4 28 * * * * * * # # # # # # * # 证 券 代 码 :601328 证 券 简 称 : 交 通 银 行 公 告 编 号 : 临 2016-008 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 交 通 银

More information

标题

标题 郑 州 市 人 民 政 府 办 公 厅 文 件 郑 政 办 文 2016 41 号 郑 州 市 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 郑 州 市 2016 年 政 务 公 开 工 作 要 点 工 作 方 案 的 通 知 各 县 ( 市 区 ) 人 民 政 府, 市 人 民 政 府 各 部 门, 各 有 关 单 位 : 郑 州 市 2016 年 政 务 公 开 工 作 要 点 工 作 方 案 已

More information

代 理 人 出 席 会 议 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 一 ) (2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾 ; 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 东 磁 大 厦 九 楼 会 议 室

代 理 人 出 席 会 议 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 一 ) (2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾 ; 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 东 磁 大 厦 九 楼 会 议 室 证 券 代 码 :002056 证 券 简 称 : 横 店 东 磁 公 告 编 号 :2014-014 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 担 责

More information

陕西省天然气股份有限公司

陕西省天然气股份有限公司 证 券 代 码 :002267 证 券 简 称 : 陕 天 然 气 公 告 编 号 :2009-009 陕 西 省 天 然 气 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连

More information

议案一

议案一 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 材 料 二 一 六 年 九 月 中 国 上 海 会 议 议 程 会 议 时 间 :1 现 场 会 议 召 开 时 间 : 14 点 2 网 络 投 票 时 间 :, 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间

More information

广东明珠集团股份有限公司

广东明珠集团股份有限公司 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 ( 更 正 ) 二 〇 一 六 年 四 月 六 日 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 议 程 广 东 明 珠 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 网 络 投 票 : 网 络 投 票 系 统 : 上

More information

议案一 卧龙地产集团股份有限公司

议案一                 卧龙地产集团股份有限公司 卧 龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司 二 一 五 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 目 录 会 议 须 知 2 会 议 基 本 情 况 3 会 议 议 程 7 会 议 议 案 8 1 会 议 须 知 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 为 维 护 股 东 的 合 法 权 益, 确 保 股 东 在 本 公 司 二 一 五 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 期

More information

其 担 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 的 任 期 一 致 1 战 略 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 战 略 委 员 会 召 集 人 及 委 员 名 单 如 下 : 战 略 委 员 会 召 集 人 : 谢 建 新 先 生 战 略 委 员 会 委 员 : 廖 寄 乔 先 生 陈

其 担 任 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 的 任 期 一 致 1 战 略 委 员 会 由 三 名 董 事 组 成, 战 略 委 员 会 召 集 人 及 委 员 名 单 如 下 : 战 略 委 员 会 召 集 人 : 谢 建 新 先 生 战 略 委 员 会 委 员 : 廖 寄 乔 先 生 陈 证 券 代 码 :002297 证 券 简 称 : 博 云 新 材 编 号 :2016-057 湖 南 博 云 新 材 料 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 责

More information

西安交大博通资讯股份有限公司

西安交大博通资讯股份有限公司 西 安 博 通 资 讯 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 西 安 博 通 资 讯 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 博 通 股 份 公 司 ) 已 于 2016 年 4 月 1 日 在 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 披 露 了 博 通 股 份 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大

More information

航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 材 料 目 录 股 东 大 会 会 议 须 知 2 股 东 大 会 会 议 议 程 3 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 5 关 于 选 举 公 司

航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 材 料 目 录 股 东 大 会 会 议 须 知 2 股 东 大 会 会 议 议 程 3 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 5 关 于 选 举 公 司 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 O 一 六 年 三 月 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 材 料 目 录 股 东 大 会 会 议 须 知 2 股 东 大 会 会 议 议 程 3 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D303433C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAB6FEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D303433C1A6D0C7B9C9B7DDA3BAB5DAB6FEBDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FECAAEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378> 证 券 代 码 :300421 证 券 简 称 : 力 星 股 份 公 告 编 号 :2016-043 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 苏

More information

安徽财经大学2016年MBA(秋季入学)招生简章

安徽财经大学2016年MBA(秋季入学)招生简章 石 河 子 大 学 2016 年 硕 士 学 位 研 究 生 招 生 简 章 石 河 子 大 学 位 于 荣 获 联 合 国 人 居 环 境 改 善 最 佳 范 例 迪 拜 奖 的 新 疆 石 河 子 市 学 校 有 着 66 年 的 办 学 历 史, 是 国 家 211 工 程 重 点 建 设 高 校 和 国 家 西 部 重 点 建 设 高 校, 现 由 教 育 部 和 新 疆 生 产 建 设 兵

More information

境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 8,715,104,221 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 权 出 席 会 议 并 表 决 的 股 份 总 数 的 78.082931 其 中 :A 股 股 东 持 股

境 外 上 市 外 资 股 股 东 持 有 股 份 总 数 (H 股 ) 8,715,104,221 3 出 席 会 议 的 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 权 出 席 会 议 并 表 决 的 股 份 总 数 的 78.082931 其 中 :A 股 股 东 持 股 股 票 代 码 :600028 股 票 简 称 : 中 国 石 化 公 告 编 号 : 临 2015-37 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准

More information

证券代码:300072 股票简称:三聚环保 公告编号:临2010-001

证券代码:300072   股票简称:三聚环保   公告编号:临2010-001 证 券 代 码 :300072 股 票 简 称 : 三 聚 环 保 公 告 编 号 :2016-012 北 京 三 聚 环 保 新 材 料 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏

More information

深圳发展银行2002年第一次临时股东大会决议公告

深圳发展银行2002年第一次临时股东大会决议公告 证 券 代 码 :000001 证 券 简 称 : 深 发 展 A 公 告 编 号 :2010-056 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (

More information

目 录 1. 会 议 议 程... 1 2. 会 议 须 知... 2 3. 关 于 调 整 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 内 容 的 议 案... 3 4. 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案... 9 5. 关 于 修 订 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议

目 录 1. 会 议 议 程... 1 2. 会 议 须 知... 2 3. 关 于 调 整 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 内 容 的 议 案... 3 4. 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案... 9 5. 关 于 修 订 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 Wuchan Zhongda Group Co., Ltd. 股 票 简 称 : 物 产 中 大 股 票 代 码 :600704 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 文 件 二 〇 一 六 年 二 月 四 日 杭 州 目 录 1. 会 议 议 程... 1 2. 会 议 须 知... 2 3. 关 于 调 整 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 内 容 的 议 案...

More information

各位股东及股东代表:

各位股东及股东代表: 天 威 视 讯 :2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 各 位 股 东 及 股 东 代 表 : 作 为 深 圳 市 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 的 独 立 董 事, 现 将 本 人 2015 年 履 行 职 责 的 情 况 汇 报 如 下 : 一 2015 年 出 席 董 事 会 及 股 东 大 会 的 次 数 及 投 票 情 况 2015 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313630353330C0E0B1F0B9C9B6ABB4F3BBE1D7CAC1CF5343>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203230313630353330C0E0B1F0B9C9B6ABB4F3BBE1D7CAC1CF5343> 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2016 年 第 一 次 A 股 类 别 股 东 会 议 及 2016 年 第 一 次 H 股 类 别 股 东 会 议 会 议 资 料 现 场 会 议 时 间 : 2016 年 6 月 24 日 ( 星 期 五 )14:00 开 始

More information

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2016-034

证券代码:002611         证券简称:东方精工      公告编号:2016-034 证 券 代 码 :002611 证 券 简 称 : 东 方 精 工 公 告 编 号 :2016-034 广 东 东 方 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 公 司

More information

会议议程

会议议程 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 材 料 二 一 六 年 六 月 二 日 中 国 上 海 1 会 议 议 程 会 议 时 间 :1 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 6 月 2 日 14:00 2 网 络 投 票 时 间 :2016 年 6 月 2 日, 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统, 通 过 交

More information

( 六 ) 出 席 对 象 1. 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 4 月 1 日, 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股

( 六 ) 出 席 对 象 1. 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 4 月 1 日, 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 证 券 代 码 :400038 证 券 简 称 : 华 信 5 主 办 券 商 : 招 商 证 券 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性

More information

申 请

申    请 金 华 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 重 要 提 示 公 司 基 本 情 况 简 介 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 1 主 要 会 计 数 据 2 前 三 年 的 会 计 财 务 数 据 3 资 本 结 构 变 化 情 况 4 前 三 年 主 要 合 规 性 监 管 指 标

More information

事, 按 得 票 多 少 决 定 当 选 董 事 四 本 次 换 届 选 举 的 程 序 1 提 名 人 应 在 2016 年 1 月 5 日 16:00 时 之 前, 按 本 公 告 规 定 的 方 式 向 公 司 提 名 董 事 候 选 人 并 提 交 相 关 文 件 ( 详 见 附 件 );

事, 按 得 票 多 少 决 定 当 选 董 事 四 本 次 换 届 选 举 的 程 序 1 提 名 人 应 在 2016 年 1 月 5 日 16:00 时 之 前, 按 本 公 告 规 定 的 方 式 向 公 司 提 名 董 事 候 选 人 并 提 交 相 关 文 件 ( 详 见 附 件 ); 证 券 代 码 :600270 证 券 简 称 : 外 运 发 展 编 号 : 临 2015-037 号 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实

More information

年 山 东 省 政 务 公 开 工 作 要 点 年 全 省 政 务 公 开 工 作 要 全 面 贯 彻 落 实 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 关 于 全 面 推 进 政 务 公 开 工 作 的 意 见 中 办 发 号 和 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 年 政 务 公

年 山 东 省 政 务 公 开 工 作 要 点 年 全 省 政 务 公 开 工 作 要 全 面 贯 彻 落 实 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 关 于 全 面 推 进 政 务 公 开 工 作 的 意 见 中 办 发 号 和 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 年 政 务 公 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 文 件 鲁 政 办 发 号 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 年 山 东 省 政 务 公 开 工 作 要 点 的 通 知 各 市 人 民 政 府 省 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构 年 山 东 省 政 务 公 开 工 作 要 点 已 经 省 政 府 同 意 现 印 发 给 你 们 请 认 真 贯 彻 执 行 山 东 省 人 民 政

More information

六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 个 人 简 历 附 后 三 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司

六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 个 人 简 历 附 后 三 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 证 券 代 码 :300335 证 券 简 称 : 迪 森 股 份 公 告 编 号 :2016-058 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 州

More information

4 持 续 督 导 期 间, 按 照 有 关 规 定 对 上 市 公 司 违 法 违 规 事 项 公 开 发 表 声 明 的, 应 于 披 露 前 向 上 海 证 券 交 易 所 报, 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 后 在 指 定 媒 体 上 5 持 续 督 导 期 间, 上 市 公 司

4 持 续 督 导 期 间, 按 照 有 关 规 定 对 上 市 公 司 违 法 违 规 事 项 公 开 发 表 声 明 的, 应 于 披 露 前 向 上 海 证 券 交 易 所 报, 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 后 在 指 定 媒 体 上 5 持 续 督 导 期 间, 上 市 公 司 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 2015 年 度 持 续 督 导 年 度 报 书 保 荐 机 构 名 称 : 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 被 保 荐 公 司 简 称 : 博 瑞 传 播 保 荐 代 表 人 姓 名 : 黄 斌 联 系 电 话 :13910103585 保 荐 代 表 人 姓 名 :

More information

证券代码:600821 证券简称:津劝业 编号:2007-005

证券代码:600821                证券简称:津劝业                 编号:2007-005 证 券 代 码 :600821 证 券 简 称 : 津 劝 业 编 号 :2014-002 天 津 劝 业 场 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 负 连 带 责

More information

目 录 一 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 二 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 表 决 办 法 三 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东

目 录 一 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 二 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 表 决 办 法 三 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 股 票 代 码 :600401 股 票 简 称 :*ST 海 润 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 五 年 五 月 十 四 日 目 录 一 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 会 议 须 知 二 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 股 东 大

More information

4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 郑 少 华 先 生 高 圣 平 先 生 曾 文 章 先 生, 其 中 郑 少 华 先 生 为 主 任 委 员 上 述 各 专 项 委 员 会 委 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之

4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 郑 少 华 先 生 高 圣 平 先 生 曾 文 章 先 生, 其 中 郑 少 华 先 生 为 主 任 委 员 上 述 各 专 项 委 员 会 委 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 证 券 代 码 :002158 证 券 简 称 : 汉 钟 精 机 公 告 编 号 :2014-039 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 会 议 召 开 情

More information

证 券 代 码 :601107 证 券 简 称 : 四 川 成 渝 公 告 编 号 :2016-024 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告

证 券 代 码 :601107 证 券 简 称 : 四 川 成 渝 公 告 编 号 :2016-024 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 13.10B 2016 2015 * 证 券 代 码 :601107 证 券 简 称 : 四 川 成 渝 公 告 编 号 :2016-024 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述

More information

上海丰华(集团)股份有限公司

上海丰华(集团)股份有限公司 证 券 代 码 :600615 证 券 简 称 : 丰 华 股 份 公 告 编 号 : 临 2016-06 上 海 丰 华 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 2016 年 第 一 次 临 时 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

More information

证券代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2011—005

证券代码:600203     股票简称:福日电子     编号:临2011—005 证 券 代 码 :600203 股 票 简 称 :ST 福 日 编 号 : 临 2012 016 福 建 福 日 电 子 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 暨 召 开 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述

More information

<4D F736F F D20B1B8B2E9CEC4BCFE312DD7DCBEADC0EDB9A4D7F7CFB8D4F2A3A C4EAA3A92E646F63>

<4D F736F F D20B1B8B2E9CEC4BCFE312DD7DCBEADC0EDB9A4D7F7CFB8D4F2A3A C4EAA3A92E646F63> 深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 (2008 年 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 规 范 目 的 为 健 全 现 代 企 业 制 度, 完 善 公 司 治 理 结 构, 规 范 高 级 经 理 人 员 行 为, 促 进 公 司 日 常 经 营 管 理 工 作 规 范 高 效 有 序 运 行, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证

More information

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定 证 券 代 码 :830959 证 券 简 称 : 爱 珂 照 明 公 告 编 号 :2015-035 宁 波 爱 珂 照 明 股 份 有 限 公 司 股 票 定 向 发 行 方 案 ( 浙 江 省 宁 波 市 高 新 区 剑 兰 路 399 号 ) 主 办 券 商 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 湖 南 省 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段 华 侨 大 厦 22-24 层 ) 二 〇

More information

Microsoft Word - 编内 简章1.doc

Microsoft Word - 编内 简章1.doc 长 沙 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 7 月 编 内 公 开 考 试 招 聘 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 简 章 长 县 人 社 招 2015 3 号 为 吸 纳 优 秀 人 才 充 实 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 队 伍, 不 断 改 善 工 作 人 员 结 构, 经 县 人 事 编 制 工 作 领 导 小 组 批 准, 决 定 公 开 考 试

More information

标题

标题 云 南 省 人 民 政 府 办 公 厅 文 件 云 政 办 发 暡 2016 暢 55 号 云 南 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 2016 年 政 务 公 开 工 作 要 点 的 通 知 各 州 市 人 民 政 府, 省 直 各 委 办 厅 局 : 2016 年 政 务 公 开 工 作 要 点 已 经 省 人 民 政 府 同 意, 现 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 执

More information

浙江嘉化能源化工股份有限公司

浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙 江 嘉 化 能 源 化 工 股 份 有 限 公 司 股 票 代 码 :SH600273 章 程 二 零 一 五 年 四 月 ( 修 订 ) 股 票 代 码 :SH600273 目 录 第 一 章 总 则... 2 第 二 章 经 营 宗 旨 和 范 围... 3 第 三 章 股 份... 3 第 一 节 股 份 发 行... 3 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购... 4 第 三 节 股

More information

证券代码:600057 证券简称:象屿股份 公告编号:临2012-001号

证券代码:600057  证券简称:象屿股份  公告编号:临2012-001号 证 券 代 码 :600057 证 券 简 称 : 象 屿 股 份 公 告 编 号 : 临 2013-007 号 厦 门 象 屿 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真

More information