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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 海 油 工 程 公 告 编 号 : 临 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行 数 量 和 价 格 1 发 行 数 量 :531,914,800 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 发 行 价 格 :6.58 元 / 股 预 计 上 市 时 间 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2013 年 10 月 9 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 本 次 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 公 司 控 股 股 东 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 ( 中 国 海 油 ) 认 购 的 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 自 本 次 发 行 的 股 份 完 成 股 份 登 记 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 2016 年 10 月 10 日 其 他 发 行 对 象 认 购 的 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 2014 年 10 月 10 日 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 交 易 日 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 以 现 金 认 购 一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 的 相 关 程 序 1 本 次 发 行 的 内 部 决 策 程 序 (1)2012 年 10 月 26 日, 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 或 发 行 人 ) 召 开 第 四 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 包 括 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 涉 及 关 联 交 易 事 项 以 及 公 司 与 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 1

2 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 豁 免 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 履 行 要 约 收 购 义 务 的 议 案 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 的 议 案 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 等 关 于 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 议 案 (2)2013 年 3 月 11 日, 本 公 司 以 现 场 和 网 络 相 结 合 的 方 式 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 涉 及 关 联 交 易 事 项 以 及 公 司 与 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 豁 免 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 履 行 要 约 收 购 义 务 的 议 案 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 可 行 性 分 析 的 议 案 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 等 关 于 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 议 案 2 本 次 发 行 的 监 管 部 门 的 核 准 程 序 (1)2012 年 12 月 6 日, 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 国 务 院 国 资 委 ) 印 发 关 于 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 有 关 问 题 的 批 复 ( 国 资 产 权 号 ), 公 司 本 次 非 公 开 发 行 涉 及 国 有 股 权 管 理 事 项 已 经 取 得 国 务 院 国 资 委 的 批 准 (2) 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 于 2013 年 7 月 31 日 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 2013 年 第 90 次 会 议 审 核 通 过 2013 年 9 月 12 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 中 国 证 监 会 ) 印 发 关 于 核 准 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 )( 以 下 简 称 核 准 通 知 ), 核 准 了 公 司 本 次 非 公 开 发 行 ( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A) 股 2 股 票 数 量 :531,914,800 股 3 股 票 面 值 : 人 民 币 1.00 元 4 发 行 价 格 :6.58 元 / 股 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 关 于 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 董 事 会 决 议 公 告 日, 即 2012 年 10 月 30 日 本 次 发 行 价 格 较 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 2

3 公 司 股 票 交 易 均 价 ( 除 权 除 息 后 )( 即 4.98 元 / 股 ) 溢 价 32.13% 5 募 集 资 金 总 额 : 人 民 币 3,499,999,384 元 6 发 行 费 用 : 人 民 币 28,503, 元 7 募 集 资 金 净 额 : 人 民 币 3,471,496, 元 8 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 金 公 司 ) ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 1 募 集 资 金 验 资 情 况 2013 年 9 月 26 日, 发 行 对 象 已 将 认 购 资 金 全 额 汇 入 中 金 公 司 为 本 次 发 行 开 立 的 专 用 账 户 根 据 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 于 2013 年 9 月 26 日 出 具 的 [2013] 京 会 兴 验 字 第 号 验 资 报 告, 截 至 2013 年 9 月 26 日, 中 金 公 司 指 定 的 银 行 账 户 已 收 到 本 次 非 公 开 发 行 全 部 认 购 款 共 计 人 民 币 3,499,999,384 元 截 至 2013 年 9 月 27 日, 中 金 公 司 已 将 上 述 认 购 款 项 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 的 余 额 划 转 至 本 公 司 指 定 的 本 次 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 中 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2013 年 9 月 27 日 出 具 的 XYZH/2013A7012 号 验 资 报 告 验 资 报 告, 截 至 2013 年 9 月 27 日, 本 公 司 共 计 募 集 资 金 人 民 币 349, 万 元, 扣 除 与 发 行 有 关 承 销 费 用 和 保 荐 费 用 人 民 币 2, 万 元, 另 扣 除 因 本 次 非 公 开 发 行 股 票 需 支 付 律 师 及 会 计 师 服 务 费 及 登 记 费 用 等 万 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 347, 万 元 2 股 份 登 记 情 况 2013 年 10 月 9 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 股 份 登 记 托 管 手 续 ( 四 ) 保 荐 机 构 和 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 机 构 意 见 中 金 公 司 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : ( 一 ) 海 油 工 程 包 括 询 价 定 价 发 行 对 象 选 择 及 股 票 配 售 在 内 的 本 次 发 行 过 程 合 规, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 (2011 年 修 订 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 法 律 法 规 以 及 海 油 工 程 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 相 关 决 议 的 规 定 ( 二 ) 海 油 工 程 本 次 发 行 获 得 配 售 的 发 行 对 象 的 3

4 资 格 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 (2011 年 修 订 ) 等 法 律 法 规 以 及 海 油 工 程 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 相 关 决 议 的 规 定 在 发 行 对 象 的 选 择 方 面, 海 油 工 程 遵 循 了 市 场 化 的 原 则, 保 证 了 发 行 过 程 以 及 发 行 对 象 选 择 的 公 平 公 正, 符 合 海 油 工 程 及 其 全 体 股 东 的 利 益 2 律 师 事 务 所 意 见 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 认 为 : 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 已 依 法 取 得 了 必 要 的 批 准 和 授 权 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 过 程 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 和 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 发 行 数 量 发 行 价 格 和 股 份 分 配 数 量 的 确 定, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 和 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 (2011 年 修 订 ) 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定 本 次 非 公 开 发 行 的 认 购 邀 请 书 申 购 报 价 单 缴 款 通 知 书 等 法 律 文 书 以 及 发 行 人 就 本 次 非 公 开 发 行 已 签 署 的 相 关 股 份 认 购 协 议 均 合 法 有 效 本 次 非 公 开 发 行 的 结 果 公 平 公 正 二 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 发 行 对 象 发 行 数 量 ( 股 ) 限 售 期 ( 月 ) 预 计 上 市 时 间 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 372,340, 年 10 月 10 日 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 68,389, 年 10 月 10 日 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 22,796, 年 10 月 10 日 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 22,796, 年 10 月 10 日 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 22,796, 年 10 月 10 日 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 22,796, 年 10 月 10 日 ( 二 ) 发 行 对 象 1. 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 企 业 性 质 : 全 民 所 有 制 住 所 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 25 号 法 定 代 表 人 : 王 宜 林 注 册 资 本 :9,493, 万 元 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 海 上 采 油 ( 气 ) 钻 井 物 探 测 井 录 井 井 下 作 业 储 运 危 险 化 学 品 生 产 ( 有 效 期 至 2014 年 9 月 2 日 ); 汽 油 煤 油 柴 4

5 油 的 批 发 ( 限 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 销 售 分 公 司 经 营 有 效 期 至 2017 年 6 月 28 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 组 织 石 油 天 然 气 勘 探 开 发 生 产 及 销 售, 石 油 炼 制, 石 油 化 工 和 天 然 气 的 加 工 利 用 及 产 品 的 销 售 和 仓 储, 液 化 天 然 气 项 目 开 发 利 用, 石 油 天 然 气 管 道 管 网 输 送, 化 肥 化 工 产 品 的 开 发 生 产 和 销 售 及 相 关 业 务, 为 石 油 天 然 气 及 其 他 地 矿 产 品 的 勘 探 开 采 提 供 服 务, 工 程 总 承 包, 与 石 油 天 然 气 的 勘 探 开 发 和 生 产 相 关 的 科 技 研 究 技 术 咨 询 技 术 服 务 和 技 术 转 让, 原 油 成 品 油 进 口, 补 偿 贸 易 转 口 贸 易 ; 承 办 中 外 合 资 经 营 ; 合 作 生 产 ; 机 电 产 品 国 际 招 标 ; 风 能 生 物 质 能 水 合 物 煤 化 工 和 太 阳 能 等 新 能 源 生 产 销 售 及 相 关 服 务 2. 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路 3 号 室 法 定 代 表 人 : 叶 俊 英 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 亿 贰 仟 万 元 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 ; 资 产 管 理 ; 经 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 3. 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丙 17 号 北 京 银 行 大 厦 法 定 代 表 人 : 李 晓 鹏 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 亿 元 整 经 营 范 围 : (1) 基 金 募 集 :(2) 基 金 销 售 ;(3) 资 产 管 理 ;(4) 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 4. 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 24 层 法 定 代 表 人 : 何 加 武 注 册 资 本 :( 人 民 币 )10, 万 元 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 5. 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 5

6 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 住 所 : 北 京 市 延 庆 县 湖 南 东 路 1 号 法 定 代 表 人 : 康 典 注 册 资 本 : 311, 万 元 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 人 民 币 外 币 的 人 身 保 险 ( 包 括 各 类 人 寿 保 险 健 康 保 险 意 外 伤 害 保 险 ); 为 境 内 外 的 保 险 机 构 代 理 保 险 检 验 理 赔, 保 险 咨 询 ; 依 照 有 关 法 规 从 事 资 金 运 用 一 般 经 营 项 目 : 无 6. 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 楼 法 定 代 表 人 : 霍 联 宏 注 册 资 本 : 人 民 币 5 亿 元 经 营 范 围 : 管 理 运 用 自 有 资 金 及 保 险 资 金 ; 委 托 资 金 管 理 业 务 ; 与 资 金 管 理 业 务 相 关 的 咨 询 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 其 他 资 产 管 理 业 务 ( 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) ( 三 ) 发 行 对 象 与 发 行 人 的 关 联 关 系 上 述 发 行 对 象 中, 中 国 海 油 为 本 公 司 的 关 联 方 中 国 海 油 为 本 公 司 的 控 股 股 东, 本 次 发 行 前, 直 接 和 间 接 持 有 本 公 司 56.67% 的 股 份 本 次 非 公 开 发 行 A 股 完 成 后, 中 国 海 油 直 接 和 间 接 持 有 本 公 司 58.28% 的 股 份, 仍 为 本 公 司 的 控 股 股 东 三 本 次 发 行 前 后 公 司 A 股 前 十 名 股 东 的 比 较 情 况 本 次 发 行 前 后, 本 公 司 控 股 股 东 均 为 中 国 海 油, 控 制 权 未 发 生 变 化 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 十 名 A 股 股 东 情 况 序 号 截 至 2013 年 9 月 13 日, 公 司 前 十 名 A 股 股 东 如 下 : 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 1 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 国 家 持 股 1,897,772, 中 国 海 洋 石 油 南 海 西 部 公 司 国 有 法 人 持 股 294,215,

7 交 通 银 行 - 易 方 达 科 讯 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 中 国 工 商 银 行 - 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001 沪 中 国 工 商 银 行 - 天 元 证 券 投 资 基 金 其 他 39,600, 其 他 30,000, 其 他 24,064, 其 他 19,200, 其 他 18,649, 其 他 17,000, 其 他 16,088, 其 他 15,219, ( 二 ) 本 次 发 行 后 前 十 名 A 股 股 东 持 股 情 况 本 次 非 公 开 发 行 A 股 新 股 完 成 股 份 登 记 后, 公 司 前 十 名 A 股 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 1 中 国 海 洋 石 油 总 公 司 国 家 持 股 2,270,113, ,340, 中 国 海 洋 石 油 南 海 西 部 公 司 交 通 银 行 - 易 方 达 科 讯 股 票 型 证 券 投 资 基 金 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001 沪 全 国 社 保 基 金 一 一 零 组 合 中 国 工 商 银 行 - 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 国 有 法 人 持 股 294,215, 其 他 62,400, ,800,000 其 他 36,780, ,796,300 其 他 27,400, 其 他 26,064, 其 他 19,200,

8 序 号 股 东 名 称 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 全 国 社 保 基 金 五 零 二 组 合 股 东 性 质 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 其 他 18,949, 其 他 17,048, 其 他 15,860, ,860,000 注 : 根 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 的 截 至 2013 年 10 月 9 日 A 股 前 10 名 股 东 名 册 查 询 证 明 四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 本 次 非 公 开 发 行 A 股 前 后 公 司 股 本 结 构 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 股 变 动 前 变 动 数 变 动 后 1 国 家 持 有 股 份 372,340, ,340,600 2 国 有 法 人 持 有 股 份 3 其 他 境 内 法 人 持 有 股 份 159,574, ,574,200 4 境 内 自 然 人 持 有 股 份 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 5 境 外 法 人 自 然 人 持 有 股 份 6 战 略 投 资 者 配 售 股 份 7 一 般 法 人 配 售 股 份 8 其 他 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 531,914, ,914,800 A 股 3,889,440,000 3,889,440,000 B 股 无 限 售 条 件 H 股 的 流 通 股 份 其 他 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 3,889,440,000 3,889,440,000 股 份 总 额 3,889,440, ,914,800 4,421,354,800 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 本 次 非 公 开 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 总 资 产 和 净 资 产 将 有 较 大 幅 度 增 加, 资 产 负 债 率 也 将 有 一 定 幅 度 的 下 降, 有 利 于 增 强 资 产 结 构 的 稳 定 性 和 抗 风 险 能 力 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 有 利 于 提 升 公 司 深 水 作 业 能 力 增 强 公 司 业 务 竞 争 力, 对 提 高 作 业 效 率 降 低 成 本, 提 高 油 田 开 发 的 整 体 效 益 和 公 司 的 总 承 包 能 力 具 有 极 为 重 要 的 作 用 同 时, 随 着 资 金 实 力 的 增 强, 公 司 其 他 业 务 也 将 获 得 有 力 的 资 金 支 持 整 体 而 言, 本 次 非 公 开 发 行 有 助 于 提 高 公 司 的 整 体 盈 利 能 力 本 次 发 行 的 完 成 符 合 公 司 的 实 际 情 况 和 战 略 需 求, 符 合 全 体 股 东 的 利 益, 有 8

9 利 于 公 司 的 长 期 持 续 发 展 ( 二 ) 本 次 非 公 开 发 行 对 公 司 业 务 结 构 的 影 响 本 次 发 行 所 募 集 的 资 金 将 用 于 珠 海 深 水 海 洋 工 程 装 备 制 造 基 地 项 目, 项 目 实 施 后 有 利 于 公 司 发 展 深 水 业 务 提 升 深 水 作 业 能 力 增 强 公 司 核 心 竞 争 力 和 国 际 竞 争 力, 对 公 司 战 略 和 长 远 发 展 具 有 极 为 重 要 的 作 用 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 业 务 范 围 保 持 不 变 本 次 发 行 不 会 对 本 公 司 的 业 务 结 构 产 生 重 大 影 响 ( 三 ) 本 次 非 公 开 发 行 对 公 司 治 理 和 高 管 人 员 结 构 的 影 响 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 并 未 发 生 变 更 董 事 监 事 高 管 人 员 稳 定, 不 会 影 响 原 有 法 人 治 理 结 构 的 稳 定 性 和 独 立 性 公 司 将 根 据 有 关 法 律 法 规 以 及 国 家 政 策 的 规 定, 进 一 步 规 范 运 作, 切 实 保 证 公 司 的 独 立 性 本 公 司 的 治 理 结 构 及 高 管 人 员 结 构 不 会 因 本 次 发 行 发 生 变 化 ( 四 ) 本 次 发 行 对 海 油 工 程 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 的 影 响 1 本 次 发 行 对 海 油 工 程 同 业 竞 争 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 公 司 与 中 国 海 油 及 其 控 制 下 属 企 业 在 业 务 经 营 方 面 产 生 同 业 竞 争 2 本 次 发 行 对 海 油 工 程 关 联 交 易 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 不 涉 及 新 的 关 联 交 易 六 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 名 称 : 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 金 立 群 保 荐 代 表 人 : 杨 旋 旋 齐 飞 项 目 协 办 人 : 陈 静 静 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 联 系 电 话 : (010) 传 真 : (010) ( 二 ) 发 行 人 律 师 事 务 所 9

10 名 称 : 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 负 责 人 : 经 办 律 师 : 办 公 地 址 : 刘 大 力 张 建 伟 张 宗 珍 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 20 层 联 系 电 话 : (010) 传 真 : (010) ( 三 ) 发 行 人 会 计 师 事 务 所 名 称 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 张 克 经 办 会 计 师 : 李 晓 英 蒋 西 军 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 8 层 联 系 电 话 : (010) 传 真 : (010) 七 上 网 公 告 附 件 ( 一 ) 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 验 资 报 告 ; ( 二 ) 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 之 发 行 情 况 报 告 书 ; ( 三 ) 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 出 具 的 关 于 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 ; ( 四 ) 北 京 市 君 合 律 师 事 务 所 出 具 的 关 于 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 特 此 公 告 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 2013 年 10 月 11 日 10

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:临2013-21

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