六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 个 人 简 历 附 后 三 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 迪 森 股 份 公 告 编 号 : 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2016 年 4 月 25 日 10:00 在 公 司 会 议 室 以 现 场 表 决 结 合 通 讯 表 决 方 式 召 开, 会 议 通 知 于 2016 年 4 月 22 日 以 电 子 邮 件 的 形 式 发 出 会 议 应 出 席 董 事 9 人, 实 际 出 席 董 事 9 人, 其 中 董 事 常 厚 春 马 革 陈 燕 芳 耿 生 斌 钱 艳 斌 现 场 出 席 会 议, 董 事 李 祖 芹 黎 文 靖 黄 德 汉 高 新 会 以 通 讯 表 决 方 式 出 席 会 议 由 董 事 长 常 厚 春 主 持, 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议, 本 次 会 议 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 以 书 面 表 决 的 方 式, 逐 项 表 决 并 通 过 了 以 下 议 案 : 一 关 于 审 议 公 司 <2016 年 第 一 季 度 报 告 > 的 议 案 ; 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 ( 全 文 ) 已 于 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 2016 年 第 一 季 度 报 告 披 露 提 示 性 公 告 同 时 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报, 敬 请 关 注 本 议 案 无 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 二 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 ; 鉴 于 公 司 已 在 2016 年 4 月 7 日 召 开 的 2015 年 度 股 东 大 会 上 选 举 产 生 第 六 届 董 事 会, 根 据 公 司 法 公 司 章 程 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 其 他 有 关 规 定, 为 使 公 司 第 六 届 董 事 会 的 各 项 工 作 顺 利 开 展, 经 董 事 会 提 名, 拟 推 选 常 厚 春 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 长, 拟 推 选 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起 至 第 1

2 六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 常 厚 春 先 生 李 祖 芹 先 生 和 马 革 先 生 个 人 简 历 附 后 三 关 于 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 ; 根 据 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 公 司 章 程 及 公 司 审 计 委 员 会 工 作 细 则 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工 作 细 则 提 名 委 员 会 工 作 细 则 战 略 委 员 会 工 作 细 则 的 有 关 规 定, 经 公 司 董 事 长 常 厚 春 先 生 提 名, 拟 选 举 公 司 第 六 届 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起 至 第 六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 拟 选 举 的 专 门 委 员 会 组 成 情 况 如 下 : 委 员 会 名 称 委 员 会 成 员 独 立 董 事 成 员 委 员 会 主 席 审 计 委 员 会 黎 文 靖 陈 燕 芳 黄 德 汉 黄 德 汉 黎 文 靖 黎 文 靖 薪 酬 与 考 核 委 员 会 高 新 会 马 革 黎 文 靖 高 新 会 黎 文 靖 高 新 会 提 名 委 员 会 黄 德 汉 常 厚 春 高 新 会 黎 文 靖 高 新 会 黄 德 汉 战 略 委 员 会 常 厚 春 马 革 黄 德 汉 黄 德 汉 常 厚 春 四 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 ; 经 公 司 董 事 长 常 厚 春 先 生 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 公 司 董 事 会 拟 聘 任 马 革 先 生 为 公 司 总 经 理, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起 至 第 六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 五 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 ; 经 公 司 总 经 理 马 革 先 生 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 公 司 董 事 会 拟 聘 任 耿 生 斌 先 生 陈 燕 芳 女 士 黄 博 先 生 曾 剑 飞 先 生 王 伟 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起 至 第 六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 耿 生 斌 先 生 陈 燕 芳 女 士 黄 博 先 生 曾 剑 飞 先 生 王 伟 先 生 个 人 简 历 附 后 六 关 于 聘 任 公 司 财 务 总 监 的 议 案 ; 2

3 经 公 司 总 经 理 马 革 先 生 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 公 司 董 事 会 拟 聘 任 陈 泽 龙 先 生 为 公 司 财 务 总 监, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起 至 第 六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 陈 泽 龙 先 生 个 人 简 历 附 后 七 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 及 证 券 事 务 代 表 的 议 案 ; 经 公 司 董 事 长 常 厚 春 先 生 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 公 司 董 事 会 拟 聘 任 黄 博 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 拟 聘 任 赵 超 兰 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起 至 第 六 届 董 事 会 届 满 之 日 止, 黄 博 先 生 的 董 事 会 秘 书 任 职 资 格 已 获 得 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 黄 博 先 生 和 赵 超 兰 女 士 个 人 简 历 附 后 具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 及 证 券 事 务 代 表 的 公 告 八 关 于 聘 任 公 司 审 计 部 负 责 人 的 议 案 ; 经 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 提 名, 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 公 司 董 事 会 拟 聘 任 刘 汉 坚 先 生 为 公 司 审 计 部 负 责 人, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 通 过 之 日 起 至 第 六 届 董 事 会 届 满 之 日 止 刘 汉 坚 先 生 个 人 简 历 附 后 九 关 于 为 子 公 司 迪 森 设 备 向 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 议 案 ; 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 关 于 为 子 公 司 迪 森 设 备 向 银 行 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 公 告 公 司 独 立 董 事 针 对 本 次 担 保 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 相 关 专 项 意 见 公 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 该 事 项 无 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 十 关 于 公 司 向 银 行 申 请 并 购 贷 款 的 议 案 ; 3

4 公 司 重 大 资 产 购 买 暨 关 联 交 易 事 项 已 经 深 圳 证 券 交 易 所 事 后 审 核, 且 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 目 前, 公 司 正 在 办 理 标 的 公 司 广 州 迪 森 家 用 锅 炉 制 造 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 迪 森 家 锅 ) 过 户 及 工 商 变 更 事 宜 根 据 公 司 资 本 规 划 及 资 金 使 用 安 排, 拟 向 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 分 行 申 请 总 额 不 超 过 人 民 币 2 亿 元 的 并 购 贷 款, 用 于 支 付 本 次 购 买 迪 森 家 锅 100% 股 权 的 部 分 交 易 款 并 购 贷 款 期 限 为 五 年, 贷 款 利 率 根 据 市 场 利 率 水 平 与 银 行 协 商 确 定, 最 终 以 签 订 的 借 款 合 同 为 准 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 该 事 项 无 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 十 一 关 于 对 外 提 供 担 保 的 议 案 ; 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 关 于 对 外 提 供 担 保 的 公 告 公 司 独 立 董 事 针 对 本 次 对 外 提 供 担 保 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 相 关 专 项 意 见 公 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 该 事 项 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 十 二 关 于 子 公 司 瑞 迪 租 赁 为 迪 森 设 备 提 供 融 资 租 赁 等 金 融 服 务 暨 迪 森 设 备 对 外 提 供 担 保 的 议 案 ; 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 关 于 子 公 司 瑞 迪 租 赁 为 迪 森 设 备 提 供 融 资 租 赁 等 金 融 服 务 暨 迪 森 设 备 对 外 提 供 担 保 的 公 告 公 司 独 立 董 事 针 对 本 次 对 外 提 供 担 保 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 刊 登 的 相 关 专 项 意 见 公 告 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 该 事 项 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 4

5 十 三 关 于 召 开 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 公 司 拟 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 将 本 次 董 事 会 需 提 交 股 东 大 会 审 议 的 相 关 议 案 提 交 本 次 股 东 大 会 审 议 会 议 召 开 时 间 地 点 议 题 等 以 公 司 发 出 的 关 于 召 开 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 为 准 特 此 公 告 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 26 日 5

6 附 件 : 相 关 人 员 个 人 简 历 常 厚 春 先 生 : 中 国 国 籍, 拥 有 新 加 坡 永 久 居 留 权,1962 年 2 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师, 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 代 表, 曾 荣 获 全 国 劳 动 模 范 广 东 省 优 秀 民 营 企 业 家 广 州 市 科 技 之 星 等 称 号, 并 担 任 广 州 市 民 营 科 技 型 企 业 协 会 会 长 常 厚 春 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东 1996 年 至 2005 年, 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;2005 年 至 2010 年 12 月 担 任 Devotion Energy Group Ltd. 执 行 董 事 首 席 执 行 官 ;2009 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 长 ; 现 兼 任 Devotion Energy Group Ltd. Climate Holding Ltd 广 州 瑞 迪 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 常 厚 春 先 生 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 截 至 目 前, 直 接 持 有 公 司 股 份 55,299,599 股, 占 公 司 总 股 本 的 15.26%, 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 常 厚 春 先 生 作 为 公 司 董 事 符 合 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 李 祖 芹 先 生 : 中 国 国 籍, 拥 有 新 加 坡 永 久 居 留 权,1963 年 4 月 出 生, 本 科 学 历 李 祖 芹 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东 1996 年 至 2002 年 在 本 公 司 任 副 总 经 理 ; 2009 年 12 月 至 2010 年 3 月 曾 任 本 公 司 董 事 ;2003 年 1 月 至 2005 年 4 月 担 任 Devotion Energy Group Ltd. 执 行 董 事 ;2005 年 4 月 至 2009 年 1 月 担 任 广 州 迪 森 热 能 设 备 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2009 年 1 月 起 担 任 Devotion Energy Group Ltd. 执 行 董 事 及 首 席 运 营 官 ;2010 年 12 月 起 担 任 Devotion Energy Group Ltd. 执 行 董 事 CEO;2016 年 4 月 起 担 任 公 司 副 董 事 长 ; 现 兼 任 Climate Holding Ltd 董 事 李 祖 芹 先 生 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 截 至 目 前, 直 接 持 有 公 司 股 份 41,642,235 股, 占 公 司 总 股 本 的 11.49%, 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 李 祖 芹 先 生 作 为 公 司 董 事 符 合 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 6

7 马 革 先 生 : 中 国 国 籍, 拥 有 新 加 坡 永 久 居 留 权,1967 年 10 月 出 生, 本 科 学 历 马 革 先 生 为 公 司 的 创 始 股 东, 自 公 司 设 立 后, 先 后 担 任 公 司 工 程 部 经 理 副 总 经 理 等 职 务 ;2004 年 10 月 至 2008 年 12 月 担 任 Devotion Energy Group Ltd. 执 行 董 事 ;2008 年 12 月 至 今 任 公 司 总 经 理 ;2009 年 12 月 至 今 担 任 公 司 董 事 ;2013 年 3 月 起 担 任 公 司 副 董 事 长 ; 现 兼 任 广 州 瑞 迪 融 资 租 赁 有 限 公 司 肇 庆 迪 森 生 物 能 源 技 术 有 限 公 司 董 事 长 马 革 先 生 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 截 至 目 前, 直 接 持 有 公 司 股 份 40,999,159 股, 占 公 司 总 股 本 的 11.31%, 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 马 革 先 生 作 为 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 陈 燕 芳 女 士 : 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1970 年 9 月 出 生,MBA, 经 济 师 1996 年 至 2003 年 先 后 在 公 司 担 任 财 务 部 经 理 董 事 长 助 理 行 政 人 事 部 经 理 董 事 会 办 公 室 主 任 行 政 总 监 等 职 务 ;2003 年 至 2005 年 担 任 Devotion Energy Group Ltd. 行 政 总 监 ;2007 年 5 月 至 今 担 任 公 司 董 事 ;2010 年 12 月 至 2015 年 7 月, 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 ;2013 年 3 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 ; 现 兼 任 梅 州 迪 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 执 行 董 事, 湖 南 聚 森 清 洁 能 源 供 热 有 限 公 司 董 事 截 至 目 前, 陈 燕 芳 女 士 持 有 公 司 股 份 2,369,426 股, 占 公 司 总 股 本 的 0.65%, 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 也 未 在 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 任 职, 陈 燕 芳 女 士 作 为 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 耿 生 斌 先 生 : 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1965 年 8 月 出 生 1988 年 毕 业 于 西 安 交 通 大 学 热 能 工 程 专 业, 获 硕 士 学 位 2009 年 起 至 2014 年 11 月 担 任 广 州 迪 森 热 能 设 备 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ;2014 年 11 月 至 2015 年 8 月 担 任 7

8 迪 森 设 备 董 事 总 经 理 ;2015 年 8 月 起 至 今 担 任 迪 森 设 备 董 事 长 ;2014 年 12 月 起 担 任 公 司 董 事 ;2015 年 7 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 ; 现 兼 任 中 国 电 器 工 业 协 会 工 业 锅 炉 分 会 副 理 事 长 全 国 锅 炉 压 力 容 器 标 准 化 委 员 会 委 员 广 东 省 特 种 设 备 行 业 协 会 节 能 技 术 委 员 会 副 主 任 委 员 广 州 市 特 种 设 备 安 全 事 故 鉴 定 小 组 委 员 工 业 锅 炉 杂 志 编 委 等 职 务 截 至 目 前, 耿 生 斌 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 也 未 在 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 任 职, 耿 生 斌 先 生 作 为 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 黄 博 先 生 : 中 华 人 民 共 和 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1982 年 10 月 出 生, 毕 业 于 华 南 理 工 大 学 经 济 与 贸 易 学 院, 获 经 济 学 硕 士 学 位 曾 在 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 实 习 工 作 ;2010 年 10 月 进 入 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 工 作,2010 年 12 至 2015 年 7 月, 担 任 公 司 证 券 事 务 代 表 ;2015 年 1 月 至 2015 年 7 月, 担 任 公 司 总 经 理 助 理 ;2015 年 7 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 现 兼 任 三 门 峡 茂 森 清 洁 能 源 有 限 公 司 董 事 长, 石 家 庄 汇 森 生 物 质 能 源 科 技 有 限 公 司 广 州 迪 森 清 洁 能 源 投 资 有 限 公 司 广 州 中 瑞 热 能 技 术 有 限 公 司 江 陵 县 迪 马 热 电 有 限 公 司 董 事 截 至 目 前, 黄 博 先 生 持 有 公 司 限 制 性 股 票 100,000 股 ; 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 也 未 在 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 任 职, 黄 博 先 生 作 为 公 司 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 第 条 所 规 定 的 情 形 曾 剑 飞 先 生 : 中 华 人 民 共 和 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1971 年 4 月 出 生, MBA 在 读, 助 理 工 程 师 2008 年 5 月 至 2010 年 2 月 在 广 州 迪 森 生 物 质 能 有 限 公 司 任 总 经 理 ;2010 年 3 月 至 今, 先 后 担 任 广 州 迪 森 热 能 技 术 股 份 有 限 公 司 化 工 事 业 部 总 经 理 生 产 总 监 总 经 理 助 理 等 职 务 ;2013 年 3 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 ;2015 年 8 月 起 担 任 广 州 迪 森 热 能 设 备 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ; 现 兼 任 东 8

9 莞 诚 迪 新 能 源 科 技 有 限 公 司 广 州 迪 森 清 洁 能 源 投 资 有 限 公 司 石 家 庄 汇 森 生 物 质 能 源 科 技 有 限 公 司 广 州 聚 森 新 能 源 投 资 有 限 公 司 董 事 长 ; 龙 南 诚 迪 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 宜 良 迪 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 融 安 迪 森 生 物 质 能 供 热 有 限 公 司 执 行 董 事 ; 浙 江 迪 森 国 大 清 洁 能 源 有 限 公 司 董 事 截 至 目 前, 曾 剑 飞 先 生 持 有 公 司 股 份 839,649 股, 占 公 司 总 股 本 的 0.23%; 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 也 未 在 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 任 职, 曾 剑 飞 先 生 作 为 公 司 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 王 伟 先 生 : 中 华 人 民 共 和 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1956 年 2 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师, 高 级 营 销 师 2012 年 4 月 至 2016 年 4 月, 担 任 中 国 寰 球 工 程 公 司 总 监, 同 时 兼 任 广 东 寰 球 广 业 工 程 有 限 公 司 董 事 长 ;2016 年 4 月 起 担 任 公 司 副 总 经 理 截 至 目 前, 王 伟 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 也 未 在 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 任 职, 王 伟 先 生 作 为 公 司 高 级 管 理 人 员 符 合 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 陈 泽 龙 先 生 : 中 华 人 民 共 和 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1983 年 11 月 出 生, 毕 业 于 中 山 大 学 管 理 学 院, 本 科 学 历, 中 国 注 册 会 计 师 国 际 注 册 内 部 审 计 师 2006 年 8 月 至 2013 年 10 月 在 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 工 作, 历 任 审 计 员 项 目 经 理 ;2014 年 1 月 起 在 公 司 担 任 财 务 副 总 监, 主 要 从 事 财 务 管 理 相 关 工 作 ; 2014 年 4 月 起 担 任 公 司 财 务 总 监 ; 现 兼 任 东 莞 诚 迪 新 能 源 科 技 有 限 公 司 董 事 截 至 目 前, 陈 泽 龙 先 生 持 有 公 司 限 制 性 股 票 100,000 股 ; 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 也 未 在 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 任 职, 陈 泽 龙 先 生 作 为 公 司 高 级 管 理 人 员 符 合 9

10 公 司 法 相 关 规 定, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 刘 汉 坚 先 生 : 中 华 人 民 共 和 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1972 年 1 月 出 生, 毕 业 于 广 西 工 学 院, 大 专 学 历, 注 册 会 计 师 注 册 资 产 评 估 师 国 际 注 册 内 部 审 计 师 2004 年 4 月 至 2006 年 6 月 在 广 州 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 担 任 审 计 主 管 ; 2006 年 8 月 至 2009 年 12 月 在 广 州 迪 森 热 能 设 备 有 限 公 司 担 任 审 计 经 理 ;2010 年 1 月 至 今 在 公 司 担 任 审 计 部 经 理 截 至 目 前, 刘 汉 坚 先 生 持 有 公 司 限 制 性 股 票 100,000 股 ; 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 也 未 在 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 任 职, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 赵 超 兰 女 士 : 中 华 人 民 共 和 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1983 年 8 月 出 生, 本 科 学 历 2013 年 12 月 获 得 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 2010 年 8 月 至 今, 先 后 在 公 司 担 任 行 政 助 理 证 券 助 理 证 券 部 副 经 理 证 券 部 经 理 职 务 ;2015 年 7 月 起 担 任 公 司 证 券 事 务 代 表 截 至 目 前, 赵 超 兰 女 士 持 有 公 司 限 制 性 股 票 26,000 股 ; 未 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 存 在 关 联 关 系, 也 未 在 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 单 位 任 职, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 它 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 条 所 规 定 的 情 形 10

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