深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 金 达 威 公 告 编 号 : 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 于 2011 年 11 月 17 日 上 午 在 厦 门 市 海 沧 新 阳 工 业 区 公 司 五 层 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 本 次 董 事 会 会 议 通 知 已 于 2011 年 11 月 14 日 以 通 讯 方 式 发 出, 并 获 全 体 董 事 确 认 本 次 会 议 由 公 司 董 事 长 江 斌 主 持, 公 司 董 事 会 成 员 应 到 九 人, 实 到 八 人, 独 立 董 事 苏 荣 坚 委 托 独 立 董 事 卢 英 华 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权, 公 司 监 事 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员 亦 列 席 了 本 次 会 议 本 次 会 议 的 召 集 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 经 与 会 董 事 认 真 审 议, 本 次 会 议 以 举 手 表 决 方 式 表 决 通 过 了 以 下 决 议 : 一 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 经 营 范 围 的 议 案 由 于 公 司 产 品 胆 钙 化 醇 取 得 食 品 添 加 剂 生 产 许 可, 公 司 原 全 国 工 业 品 生 产 许 可 证 更 新, 现 需 将 公 司 经 营 范 围 修 改 为 1 生 产 饲 料 添 加 剂 ( 产 品 名 称 及 有 效 期 见 饲 料 添 加 剂 生 产 许 可 证, 编 号 : 饲 料 (2010)0231);2 生 产 食 品 添 加 剂 ( 产 品 名 称 及 有 效 期 见 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证, 编 号 :XK );3 销 售 维 生 素 类 饲 料 添 加 剂 食 品 添 加 剂 ;4 生 产 及 销 售 化 学 医 药 原 料 有 机 化 工 中 间 体 及 化 工 原 料 硫 酸 铵 产 品 ( 不 含 须 经 前 置 许 可 的 化 学 品 );5 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ), 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 商 品 及 技 术 除 外 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 本 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 二 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 由 于 公 司 生 产 经 营 需 要, 董 事 会 建 议 将 公 司 经 营 范 围 进 行 修 改, 因 此, 相 应 1

2 修 改 公 司 章 程 中 经 营 范 围 条 款 原 公 司 章 程 章 程 第 十 二 条 第 一 款 : 经 公 司 登 记 机 关 核 准, 公 司 经 营 范 围 是 : 生 产 饲 料 添 加 剂 ( 产 品 名 称 及 有 效 期 见 饲 料 添 加 剂 生 产 许 可 证, 编 号 : 饲 料 (2010) 0231); 生 产 食 品 添 加 剂 ( 产 品 名 称 及 有 效 期 见 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证, 编 号 : XK ); 销 售 维 生 素 类 饲 料 添 加 剂 食 品 添 加 剂 ; 生 产 及 销 售 化 学 医 药 原 料 有 机 化 工 中 间 体 及 化 工 原 料 硫 酸 铵 产 品 ( 不 含 须 经 前 置 许 可 的 化 学 品 ); 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ), 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 商 品 及 技 术 除 外 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 现 修 正 为 : 经 公 司 登 记 机 关 核 准, 公 司 经 营 范 围 是 : 生 产 饲 料 添 加 剂 ( 产 品 名 称 及 有 效 期 见 饲 料 添 加 剂 生 产 许 可 证, 编 号 : 饲 料 (2010)0231); 生 产 食 品 添 加 剂 ( 产 品 名 称 及 有 效 期 见 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证, 编 号 : XK ); 销 售 维 生 素 类 饲 料 添 加 剂 食 品 添 加 剂 ; 生 产 及 销 售 化 学 医 药 原 料 有 机 化 工 中 间 体 及 化 工 原 料 硫 酸 铵 产 品 ( 不 含 须 经 前 置 许 可 的 化 学 品 ); 经 营 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 不 另 附 进 出 口 商 品 目 录 ), 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 商 品 及 技 术 除 外 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 许 可 经 营 项 目 的, 应 在 取 得 有 关 部 门 的 许 可 后 方 可 经 营 ) 其 他 条 款 不 变 本 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 三 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 设 立 募 集 资 金 账 户 和 签 订 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 的 议 案 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 要 求, 公 司 拟 在 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 营 业 部 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 营 业 部 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 营 业 部 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 分 行 海 沧 支 行 设 立 募 集 资 金 账 户 并 和 保 荐 机 构 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 分 别 与 上 述 募 集 资 金 存 放 银 行 签 订 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 签 订 后 另 行 公 告 四 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 信 会 师 报 字 [2011] 第 号 验 资 报 告, 2

3 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 为 754,161,000 元 ; 根 据 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书, 公 司 实 际 需 要 募 集 资 金 为 220,010,000; 超 募 资 金 为 534,151,000 元 现 公 司 拟 将 超 募 资 金 中 的 75,000,000 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 公 司 承 诺 在 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 后 的 12 个 月 内 不 进 行 证 券 投 资 等 高 风 险 投 资 独 立 董 事 保 荐 机 构 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 对 此 议 案 发 表 了 意 见 : 同 意 公 司 使 用 超 募 资 金 中 的 75,000,000 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 ( 的 关 于 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 公 告 五 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 洪 彦 女 士 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 经 公 司 提 名 委 员 会 提 名, 公 司 董 事 会 聘 任 洪 彦 女 士 为 公 司 副 总 经 理 洪 彦 女 士 简 历 详 见 附 件 一 独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 意 见 : 同 意 聘 任 洪 彦 女 士 担 任 公 司 副 总 经 理 公 司 董 事 会 中 兼 任 高 级 管 理 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 人 数 未 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之 一 六 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 林 胜 华 先 生 为 公 司 内 部 审 计 部 负 责 人 的 议 案 经 公 司 审 计 委 员 会 提 名, 公 司 董 事 会 聘 任 林 胜 华 先 生 为 公 司 内 部 审 计 部 负 责 人 林 胜 华 先 生 简 历 详 见 附 件 二 七 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 > 的 议 案 本 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 八 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 信 息 披 露 制 度 > 的 议 案 九 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 > 的 议 案 十 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 投 资 者 关 系 管 理 制 度 > 的 议 案 3

4 十 一 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 定 期 报 告 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 > 的 议 案 十 二 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 内 幕 知 情 人 管 理 制 度 > 的 议 案 十 三 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 制 订 < 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 股 管 理 制 度 > 的 议 案 十 四 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 聘 请 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 公 司 主 办 券 商 并 签 订 < 委 托 代 办 股 份 转 让 协 议 > 的 议 案 根 据 证 券 公 司 代 办 股 份 转 让 服 务 业 务 试 点 办 法 的 规 定, 公 司 聘 请 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任 公 司 主 办 券 商 并 与 其 签 订 委 托 代 办 股 份 转 让 协 议 委 托 代 办 股 份 转 让 协 议 签 订 后 另 行 公 告 十 五 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 向 银 行 申 请 授 信 额 度 的 议 案 同 意 公 司 向 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 海 沧 支 行 申 请 综 合 授 信 额 度 折 合 人 民 币 8000 万 元 整 ( 不 含 保 证 金 ), 有 效 期 自 与 银 行 签 订 合 同 之 日 起 不 超 过 一 年 董 事 会 授 权 江 斌 先 生 代 表 公 司 签 署 上 述 授 信 融 资 项 下 的 有 关 法 律 文 件 十 六 会 议 以 9 票 赞 成 0 票 反 对 0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2011 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 公 司 董 事 会 决 定 于 2011 年 12 月 5 日 上 午 10 时, 在 厦 门 市 海 沧 区 公 司 五 层 会 议 室 召 开 2011 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 事 项 有 :1 关 于 修 改 公 司 经 营 范 围 的 议 案 ;2 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ;3 关 于 修 订 < 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 > 的 议 案 特 此 公 告 备 查 文 件 : 1 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 2 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 独 立 意 见 3 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 使 用 超 募 资 金 4

5 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 保 荐 意 见 4 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 独 立 意 见 厦 门 金 达 威 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 一 年 十 一 月 十 七 日 5

6 附 件 一 : 洪 彦 女 士 简 历 洪 彦 : 女, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权,1965 年 生, 经 济 学 硕 士, 中 级 经 济 师 职 称 曾 任 厦 门 中 闽 公 司 贸 管 部 负 责 人, 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 兴 隆 路 营 业 部 业 务 部 负 责 人 自 2004 年 至 今 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 不 属 于 国 家 公 务 员, 未 持 有 本 公 司 股 份, 与 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 亦 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 ; 不 存 在 公 司 法 和 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 情 况 附 件 二 : 林 胜 华 先 生 简 历 : 林 胜 华 : 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权,1973 年 10 月 生, 毕 业 于 河 北 地 质 学 院, 中 级 会 计 师 职 称 先 后 担 任 厦 门 TDK 有 限 公 司 主 办 会 计 厦 门 佳 益 集 团 有 限 公 司 财 务 经 理 厦 门 海 晟 用 友 软 件 有 限 公 司 财 务 实 施 部 经 理 内 蒙 古 金 达 威 药 业 有 限 公 司 财 务 部 经 理 2009 年 9 月 起 担 任 本 公 司 财 务 部 副 经 理 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 无 关 联 关 系 6

名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 逐 项 表 决 : 1 募 集 资 金 总 额 及 募 投 项 目 本 次 调 整 前 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 60,000 万 元, 项 目 建 设 为 开 放 平 台 ( 运 营 管

名 非 关 联 董 事 对 该 议 案 进 行 了 逐 项 表 决 : 1 募 集 资 金 总 额 及 募 投 项 目 本 次 调 整 前 : 本 次 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 总 额 为 不 超 过 60,000 万 元, 项 目 建 设 为 开 放 平 台 ( 运 营 管 股 票 代 码 :002740 股 票 简 称 : 爱 迪 尔 公 告 编 号 :2016-060 号 深 圳 市 爱 迪 尔 珠 宝 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 深

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