4 陈 斯 禄 5 周 盈 新 6 劳 裕 恒 二 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 自 2013 年 度 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 的 财 务 审

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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 北 部 湾 港 公 告 编 号 : 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 于 2014 年 5 月 30 日 11:00 在 北 海 市 海 角 路 145 号 公 司 办 公 大 楼 第 9 层 会 议 室 以 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 本 次 会 议 通 知 及 有 关 材 料 已 提 前 三 日 以 电 子 邮 件 方 式 发 出, 应 出 席 会 议 的 董 事 8 人, 实 际 出 席 的 董 事 8 人 董 事 黄 葆 源 马 正 国 黄 志 堂 吴 启 华 何 典 治, 独 立 董 事 张 忠 国 孙 泽 华 邓 远 志 出 席 了 本 次 会 议 及 表 决 本 次 会 议 由 黄 葆 源 董 事 长 召 集 和 主 持, 监 事 和 高 管 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 与 会 董 事 审 议 表 决 情 况 如 下 : 一 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 换 届 选 举 及 提 名 董 事 候 选 人 的 议 案 鉴 于 公 司 第 六 届 董 事 会 已 于 2014 年 5 月 25 日 任 期 届 满, 根 据 公 司 法 公 司 章 程 及 有 关 法 律 行 政 法 规 的 规 定,5 月 26 日, 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 对 拟 提 名 的 董 事 候 选 人 进 行 任 职 资 格 审 查 后, 提 议 公 司 董 事 会 提 名 周 小 溪 黄 葆 源 谢 毅 陈 斯 禄 周 盈 新 劳 裕 恒 等 六 人 为 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ( 非 独 立 董 事 ) 提 交 股 东 大 会 审 议, 任 期 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 七 届 董 事 会 届 满 时 止 本 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议, 采 取 累 积 投 票 制 方 式 选 举 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网 今 日 公 司 公 告 表 决 情 况 : 1 周 小 溪 2 黄 葆 源 3 谢 毅 1

2 4 陈 斯 禄 5 周 盈 新 6 劳 裕 恒 二 审 议 通 过 了 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 公 司 自 2013 年 度 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 年 度 的 财 务 审 计 机 构 和 内 部 控 制 审 计 机 构, 现 拟 继 续 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 的 财 务 审 计 机 构, 聘 期 为 一 年, 报 酬 金 额 为 68 万 元 ; 继 续 聘 请 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2014 年 度 的 内 部 控 制 审 计 机 构, 聘 期 为 一 年, 报 酬 金 额 为 29 万 元 该 事 务 所 为 公 司 提 供 的 以 上 审 计 以 外 的 其 他 服 务 费 用 另 行 支 付, 为 公 司 提 供 相 关 审 计 服 务 所 发 生 的 费 用 由 公 司 承 担 本 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 情 况 : 三 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 ; 公 司 将 于 2014 年 6 月 20 日 09:00 在 公 司 办 公 大 楼 第 9 层 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 议 案 包 括 : 2014 年 4 月 24 日 第 六 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 通 过 的 关 于 2013 年 度 财 务 决 算 及 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案 关 于 2013 年 度 利 润 分 配 和 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 议 案 关 于 2014 年 度 融 资 计 划 的 议 案 2013 年 年 度 报 告 和 摘 要 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 关 于 预 计 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案, 及 第 六 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议 通 过 的 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 2014 年 5 月 23 第 六 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 通 过 的 关 于 提 名 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 ; 2014 年 5 月 30 日 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 通 过 的 关 于 董 事 会 换 届 选 举 及 提 名 董 事 候 选 人 的 议 案 关 于 2014 年 度 续 聘 财 务 和 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案, 及 第 六 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 通 过 的 关 于 监 事 会 换 届 选 举 及 提 名 监 事 候 选 人 的 议 案 关 于 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 详 见 公 司 今 日 公 告 2

3 表 决 情 况 : 特 此 公 告 附 件 : 董 事 候 选 人 简 历 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 5 月 30 日 3

4 附 件 : 董 事 候 选 人 简 历 周 小 溪 简 历 周 小 溪 男 1959 年 2 月 生 毕 业 于 大 连 海 运 学 院 学 士 二 级 引 航 员 至 安 徽 省 含 山 县 铜 闸 公 社 茶 林 场 知 青 至 广 州 港 港 务 局 ( 原 交 通 部 黄 埔 港 务 管 理 局 ) 引 水 科 实 习 引 水 员 引 水 员, 引 航 科 引 航 员 至 广 州 港 务 局 引 航 站 船 队 副 队 长 引 航 科 副 科 长 至 香 港 招 商 局 船 务 企 业 有 限 公 司 行 政 部 发 展 部 副 经 理 至 广 州 港 务 局 船 队 队 长 兼 引 航 公 司 经 理 助 理 至 广 州 港 务 局 总 调 度 室 副 主 任 至 广 州 港 务 局 业 务 处 副 处 长 至 广 州 港 务 局 业 务 处 处 长 至 广 州 港 务 局 副 局 长 临 时 党 委 委 员 至 广 州 港 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 至 今 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 兼 职 单 位 : 无 二 周 小 溪 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 三 周 小 溪 不 持 有 公 司 股 份 四 周 小 溪 无 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 五 周 小 溪 与 其 它 董 事 监 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 存 在 关 联 关 系 ; 最 近 五 年 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 见 上 述 任 职 信 息 六 周 小 溪 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 4

5 黄 葆 源 简 历 黄 葆 源 男 1963 年 10 月 生 毕 业 于 安 徽 农 业 大 学 学 士 经 济 师 国 际 商 务 师 至 安 徽 省 农 业 科 学 院 茶 叶 研 究 所 历 任 厂 长 副 场 长 至 中 国 土 产 畜 产 广 西 茶 叶 进 出 口 公 司 历 任 部 门 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 总 经 理 至 广 西 五 金 矿 产 进 出 口 集 团 公 司 总 经 理 党 委 书 记 至 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 至 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 至 今 北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 兼 职 单 位 : 至 今 兼 任 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 至 今 兼 任 广 西 北 部 湾 邮 轮 码 头 有 限 公 司 董 事 长 至 今 兼 任 广 西 上 市 公 司 协 会 会 长 至 今 兼 任 桂 林 电 子 科 技 大 学 客 座 教 授 二 黄 葆 源 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 三 黄 葆 源 不 持 有 公 司 股 份 四 黄 葆 源 无 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 五 黄 葆 源 与 其 它 董 事 监 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 存 在 关 联 关 系 ; 最 近 五 年 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 见 上 述 任 职 信 息 六 黄 葆 源 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 5

6 谢 毅 简 历 谢 毅 男 1964 年 1 月 生 毕 业 于 华 中 师 范 大 学 在 职 研 究 生 中 级 经 济 师 至 防 城 港 务 局 历 任 总 调 度 室 调 度 员 企 管 办 科 员, 货 运 科 副 科 长 商 务 处 处 长 局 长 助 理 至 防 城 港 务 局 副 局 长 ( 其 间,2000 年 年 第 九 届 全 国 青 联 委 员 ) 至 防 城 港 务 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 至 防 城 港 务 集 团 有 限 公 司 代 总 经 理 至 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 防 城 港 务 集 团 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记 至 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理, 防 城 港 务 集 团 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记 至 今 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 职 单 位 : 广 西 泛 华 能 源 有 限 公 司 董 事 长 法 人 代 表 广 西 北 部 湾 华 诚 商 品 电 子 市 场 管 理 有 限 公 司 董 事 长 法 人 代 表 华 盟 海 运 有 限 公 司 董 事 长 法 人 代 表 泛 湾 物 流 股 份 有 限 公 司 董 事 长 广 西 泛 亚 钢 铁 加 工 配 送 有 限 公 司 董 事 长 二 谢 毅 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 三 谢 毅 不 持 有 公 司 股 份 四 谢 毅 无 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 五 谢 毅 与 其 它 董 事 监 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 存 在 关 联 关 系 ; 最 近 五 年 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 见 上 述 任 职 信 息 六 谢 毅 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 6

7 陈 斯 禄 简 历 陈 斯 禄 男 1965 年 11 月 生 毕 业 于 兰 州 交 通 大 学 在 职 研 究 生 高 级 工 程 师 至 广 州 港 务 局 员 村 港 务 公 司 技 术 员 至 广 州 港 务 局 黄 埔 港 务 公 司 技 术 员 至 广 州 新 沙 港 务 公 司 机 械 队 技 术 组 长 至 广 州 新 沙 港 务 公 司 机 械 作 业 部 副 经 理 经 理 至 广 州 港 新 沙 港 务 有 限 公 司 副 总 经 理 至 广 州 海 港 物 业 管 理 公 司 总 经 理 党 总 支 书 记, 广 州 港 商 贸 发 展 有 限 公 司 总 经 理 党 总 支 书 记, 广 州 太 古 仓 码 头 游 艇 发 展 有 限 公 司 董 事 长 至 今 广 西 北 部 湾 国 际 港 务 集 团 有 限 公 司 办 公 室 主 任 兼 职 单 位 : 无 二 陈 斯 禄 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 三 陈 斯 禄 不 持 有 公 司 股 份 四 陈 斯 禄 无 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 五 陈 斯 禄 与 其 它 董 事 监 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 最 近 五 年 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 见 上 述 任 职 信 息 六 陈 斯 禄 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 周 盈 新 简 历 周 盈 新 男 1962 年 10 月 生 毕 业 于 武 汉 理 工 大 学 在 职 研 究 生 经 济 师 至 防 城 港 务 局 历 任 总 调 度 室 调 度 员 计 划 员 副 主 任 主 任 至 防 城 港 务 局 副 局 长 7

8 至 防 城 港 务 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 至 北 海 铁 山 港 务 有 限 公 司 总 经 理 至 今 防 城 港 务 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 总 经 理 兼 职 单 位 : 防 城 港 务 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 及 法 代 表 人 广 西 北 部 湾 外 轮 理 货 有 限 公 司 董 事 长 法 定 代 表 人 防 城 港 云 约 江 码 头 有 限 公 司 董 事 长 法 定 代 表 人 防 城 港 盛 海 商 贸 有 限 公 司 董 事 长 法 定 代 表 人 广 西 泛 洋 矿 业 有 限 公 司 董 事 长 防 城 港 兴 港 建 筑 材 料 有 限 公 司 董 事 长 法 定 代 表 人 二 周 盈 新 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系 三 周 盈 新 不 持 有 公 司 股 份 四 周 盈 新 无 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 五 周 盈 新 与 其 它 董 事 监 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 存 在 关 联 关 系 ; 最 近 五 年 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 见 上 述 任 职 信 息 六 周 盈 新 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 劳 裕 恒 简 历 劳 裕 恒 男 1960 年 9 月 生 毕 业 于 北 京 航 空 航 天 大 学 研 究 生 高 级 政 工 师 至 凌 云 县 委 历 任 党 校 教 师 宣 传 部 干 事 乡 党 委 委 员 副 书 记 书 记 至 凌 云 县 委 常 委 办 公 室 主 任 至 防 城 港 务 局 防 城 港 务 集 团 历 任 组 干 处 干 事, 作 业 区 副 总 经 理 党 总 支 书 记 总 经 理, 集 团 总 经 理 助 理 至 钦 州 市 港 口 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 总 经 理 8

9 至 今 钦 州 市 港 口 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 党 委 书 记 总 经 理 ( 其 间 : 挂 职 担 任 钦 州 市 政 府 副 秘 书 长 ) 兼 职 单 位 : 钦 州 北 部 湾 港 务 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 广 西 港 青 油 脂 有 限 公 司 董 事 总 经 理 二 劳 裕 恒 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 三 劳 裕 恒 不 持 有 公 司 股 份 四 劳 裕 恒 无 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 五 劳 裕 恒 与 其 它 董 事 监 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ; 最 近 五 年 在 其 他 机 构 担 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 见 上 述 任 职 信 息 六 劳 裕 恒 符 合 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 9

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