公 司 年 度 大 事 记 北 斗 心 系 列 产 品 成 功 上 市 北 斗 敬 老 卡, 以 其 独 特 的 产 品 优 势 获 得 中 国 卫 星 导 航 协 会 的 认 可, 并 被 列 为 国 家 百 城 百 联 百 用 行 动 计 划 重 点 推 荐 产 品 公 司 被 授 予 2015

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1 艾 倍 科 NEEQ : 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 (JiangSu ABK Technology Co., Ltd.) 年 度 报 告

2 公 司 年 度 大 事 记 北 斗 心 系 列 产 品 成 功 上 市 北 斗 敬 老 卡, 以 其 独 特 的 产 品 优 势 获 得 中 国 卫 星 导 航 协 会 的 认 可, 并 被 列 为 国 家 百 城 百 联 百 用 行 动 计 划 重 点 推 荐 产 品 公 司 被 授 予 2015 年 度 军 民 融 合 先 进 单 位 北 斗 电 子 学 生 证 被 评 为 2015 年 度 平 安 校 园 领 域 最 佳 产 品 2

3 公 告 编 号 : 北 斗 社 区 行 业 方 案 成 功 应 用 地 产 公 司 北 斗 心 大 眼 仔 智 能 手 表 京 东 众 筹 成 功 被 评 为 江 苏 省 科 技 型 中 小 企 业 艾 倍 科 携 手 抗 战 老 兵 庆 祝 抗 战 胜 利 七 十 周 年 3

4 公 告 编 号 : 携 手 马 鞍 山 政 府 共 推 北 斗 城 市 解 决 方 案 公 司 产 品 被 纳 入 央 视 频 道 报 道 内 蒙 北 斗 养 老 平 台 一 期 成 功 验 收 入 库 2015 年 度 南 京 市 专 精 特 新 中 小 企 业 项 目 4

5 公 告 编 号 : 龙 芯 北 斗 产 品 切 入 解 放 军 防 务 领 域 累 计 获 得 专 利 软 著 商 标 等 知 识 产 权 近 200 项, 成 为 南 京 高 新 技 术 产 业 开 发 区 专 利 大 户 科 技 企 业 在 上 海 安 徽 设 立 子 公 司 5

6 公 告 编 号 : 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 8 第 二 节 公 司 概 况 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告

7 公 告 编 号 : 释 义 释 义 项 目 释 义 北 斗 北 斗 导 航 BDS 指 中 国 北 斗 卫 星 导 航 系 统 北 斗 心 指 艾 倍 科 智 能 定 位 便 携 设 备 商 标 龙 芯 龙 芯 处 理 器 指 中 国 科 学 院 研 发 的 龙 芯 系 列 通 用 处 理 器, 为 军 方 指 定 CPU 公 司 本 公 司 股 份 公 司 艾 倍 科 指 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 北 斗 + 指 北 斗 数 据 应 用 + 各 个 传 统 行 业 互 联 网 + 指 利 用 信 息 通 信 技 术 以 及 互 联 网 平 台, 让 互 联 网 与 传 统 行 业 进 行 深 度 融 合, 创 造 新 的 发 展 生 态 百 城 百 联 百 用 指 国 家 测 绘 地 理 信 息 局 2015 年 重 点 工 作 项 目, 目 标 是 为 北 斗 卫 星 导 航 位 置 服 务 建 立 平 台 在 上 百 座 城 市 完 成 联 网 互 通 一 带 一 路 指 丝 绸 之 路 经 济 带 和 21 世 纪 海 上 丝 绸 之 路 的 简 称 智 慧 养 老 指 面 向 居 家 老 人 社 区 及 养 老 机 构 的 传 感 网 系 统 与 信 息 平 台, 并 在 此 基 础 上 提 供 实 时 快 捷 高 效 低 成 本 的, 物 联 化 互 联 化 智 能 化 的 养 老 服 务 平 安 校 园 指 校 园 安 全 防 范 系 统 智 慧 城 市 指 运 用 信 息 和 通 信 技 术 手 段 感 测 分 析 整 合 城 市 运 行 核 心 系 统 的 各 项 关 键 信 息, 从 而 对 包 括 民 生 环 保 公 共 安 全 城 市 服 务 工 商 业 活 动 在 内 的 各 种 需 求 做 出 智 能 响 应 大 眼 仔 指 艾 倍 科 智 能 儿 童 手 表 智 能 穿 戴 指 应 用 穿 戴 式 技 术 对 日 常 穿 戴 进 行 智 能 化 设 计 审 计 所 指 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 主 办 券 商 指 国 泰 君 安 律 师 所 指 上 海 创 远 律 师 事 务 所 报 告 期 指 2015 年 度 7

8 公 告 编 号 : 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 2015 度 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 或 否 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 否 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 否 否 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 1 专 业 人 才 及 团 队 流 失 风 险 公 司 所 属 行 业 为 技 术 密 集 型 行 业 公 司 所 拥 有 的 专 业 人 才 数 量 和 素 质 以 及 专 业 团 队 的 稳 定 性 是 公 司 可 持 续 性 发 展 的 关 键 虽 经 过 近 几 年 的 发 展, 公 司 已 拥 有 一 支 素 质 高 创 新 力 强 的 人 才 队 伍, 且 公 司 为 员 工 提 供 了 多 元 化 的 发 展 平 台 及 个 性 化 的 发 展 路 径, 并 采 取 了 核 心 技 术 人 员 间 接 持 股 等 激 励 措 施, 建 立 了 良 好 的 人 才 稳 定 机 制, 但 仍 然 存 在 核 心 技 术 人 员 和 优 秀 管 理 人 才 流 失 的 风 险 2 市 场 风 险 公 司 拥 有 优 质 的 客 户 资 源 和 良 好 市 场 口 碑, 但 是 如 果 公 司 的 营 销 队 伍 和 营 销 能 力 不 能 与 市 场 快 速 增 长 相 适 应, 将 有 可 能 出 现 销 售 增 长 不 能 与 行 业 保 持 同 步 增 长 的 风 险 公 司 产 品 核 心 优 势 明 显, 北 斗 智 能 便 携 终 端 及 相 关 方 案 的 准 入 门 槛 高, 具 备 核 心 芯 片 的 的 企 业 少, 行 业 整 体 盈 利 水 平 保 持 稳 定, 但 是 如 果 公 司 技 术 创 新 和 新 产 品 开 发 不 能 保 持 领 先 优 势, 产 品 将 面 临 激 烈 的 同 质 化 竞 争, 存 在 毛 利 率 下 降 的 风 险, 且 一 旦 较 高 的 毛 利 水 平 和 广 阔 市 场 空 间, 将 吸 引 更 多 厂 家 进 入, 市 场 竞 争 将 加 剧, 如 果 公 司 不 能 继 续 保 持 技 术 品 牌 客 户 信 任 等 优 势, 加 剧 的 市 场 竞 争 将 会 降 低 公 司 盈 利 能 力 3 收 入 季 节 性 风 险 公 司 客 户 主 要 为 行 业 客 户 或 为 政 务 领 域 集 成 商, 受 北 斗 工 程 的 政 府 参 与 影 响, 这 些 客 户 一 般 在 年 初 制 定 预 算 计 划, 之 后 陆 续 展 开 招 标 谈 判 和 合 同 签 订 工 作, 设 备 采 购 主 要 集 中 在 每 年 下 半 年 相 应 的, 公 司 营 业 收 入 呈 现 明 显 的 季 节 性 8

9 公 告 编 号 : 公 司 上 半 年 销 售 收 入 较 少, 下 半 年 较 多, 销 售 回 款 集 中 于 第 四 季 度 如 果 回 款 有 些 延 迟, 就 会 产 生 较 多 应 收 账 款, 会 对 期 末 公 司 现 金 流 情 况 产 生 一 定 的 影 响 公 司 目 前 电 子 元 器 件 的 焊 接 及 模 具 加 工 主 要 依 靠 外 协 加 工 完 成, 如 果 出 现 外 协 厂 商 未 能 履 行 委 托 加 工 协 议 约 定 的 相 关 义 务, 或 者 公 司 对 外 协 厂 商 选 择 不 善 质 量 控 制 出 现 漏 洞, 则 可 能 影 响 公 司 的 生 产 效 率 和 产 品 质 量 另 外, 主 要 外 协 厂 家 的 生 产 能 力 如 果 无 法 满 足 公 司 的 发 展 需 要, 也 会 对 公 司 的 经 营 带 来 一 定 的 影 响 本 年 度 曾 出 现 因 步 步 高 公 司 买 断 某 型 号 OLED 屏, 导 致 大 量 电 子 手 表 无 法 按 期 交 货, 本 公 司 也 因 供 应 链 问 题 延 期 交 货 为 降 低 供 应 链 风 险, 公 司 增 大 了 材 料 预 付 款 的 投 入 4 公 司 治 理 风 险 公 司 建 立 了 较 为 健 全 的 三 会 治 理 机 构 三 会 议 事 规 则 及 其 他 内 部 管 理 制 度 新 的 治 理 机 构 和 制 度 对 公 司 治 理 提 出 了 较 高 的 要 求, 但 由 于 时 间 较 短, 公 司 管 理 层 的 管 理 意 识 需 要 进 一 步 提 高, 对 执 行 规 范 的 治 理 机 制 尚 需 逐 步 理 解 熟 悉 因 此, 在 股 份 公 司 设 立 初 期, 公 司 存 在 一 定 治 理 风 险 5 委 托 加 工 的 风 险 公 司 目 前 电 子 元 器 件 的 焊 接 及 模 具 加 工 主 要 依 靠 外 协 加 工 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 完 成, 如 果 出 现 外 协 厂 商 未 能 履 行 委 托 加 工 协 议 约 定 的 相 关 义 务, 或 者 公 司 对 外 协 厂 商 选 择 不 善 质 量 控 制 出 现 漏 洞, 则 可 能 影 响 公 司 的 生 产 效 率 和 产 品 质 量 另 外, 主 要 外 协 厂 家 的 生 产 能 力 如 果 无 法 满 足 公 司 的 发 展 需 要, 也 会 对 公 司 的 经 营 带 来 一 定 的 影 响 否 9

10 公 告 编 号 : 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 ABK 证 券 简 称 艾 倍 科 证 券 代 码 法 定 代 表 人 杨 建 中 注 册 地 址 南 京 市 浦 口 区 惠 达 路 6 号 北 斗 大 厦 502 室 办 公 地 址 南 京 市 浦 口 区 惠 达 路 6 号 北 斗 大 厦 502 室 主 办 券 商 国 泰 君 安 主 办 券 商 办 公 地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 会 计 师 事 务 所 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 樊 晓 东 张 雷 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 座 15 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 段 娉 娉 电 话 传 真 电 子 邮 箱 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 南 京 市 浦 口 区 惠 达 路 6 号 北 斗 大 厦 502 室 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 南 京 市 浦 口 区 惠 达 路 6 号 北 斗 大 厦 502 室 三 企 业 信 息 单 位 : 股 股 票 公 开 转 让 场 所 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 普 通 股 股 票 转 让 方 式 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 2014 年 12 月 19 日 C39 计 算 机 通 信 和 其 他 电 子 设 备 制 造 业 基 于 北 斗 导 航 技 术 的 信 息 应 用 系 统 集 成 及 开 发 服 务 基 于 北 斗 导 航 定 位 技 术 的 智 能 穿 戴 产 品 及 位 置 服 务 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 10,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 四 注 册 情 况 杨 建 中 杨 建 中 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 统 一 社 会 信 用 代 码 是 税 务 登 记 证 是 组 织 机 构 代 码 证 是 10

11 公 告 编 号 : 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 30,450, ,009, % 毛 利 率 60.97% 79.74% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 9,984, ,935, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 7,653, ,926, % 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 61.60% 27.13% - 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 47.22% 26.99% - 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 % 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 23,734, ,434, % 负 债 总 计 2,230, ,217, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 21,200, ,216, % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 % 资 产 负 债 率 9.40% 9.79% - 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 , 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,749, ,589, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 90.88% % - 营 业 收 入 增 长 率 % % - 净 利 润 增 长 率 % 1,623.76% - 11

12 公 告 编 号 : 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 10,000,000 10,000,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 高 新 知 识 产 权 奖 励 资 金 116, 财 政 软 件 产 品 登 记 奖 励 205, 高 新 区 政 府 补 贴 300, 财 政 补 贴 - 资 本 市 场 1,100, 财 政 专 利 奖 励 20, 高 新 财 政 资 本 市 场 融 资 补 贴 1,000, 非 经 常 性 损 益 合 计 2,741, 所 得 税 影 响 数 411, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 2,330, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后

13 公 告 编 号 : 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 初 期 重 点 致 力 于 民 用 北 斗 小 型 化 随 身 设 备 方 向 的 产 品 研 发 及 应 用 推 广, 目 前 已 经 成 功 研 发 并 推 出 7 款 北 斗 小 型 设 备, 主 要 面 向 儿 童 老 人 及 其 他 可 移 动 物 体 公 司 在 相 关 领 域 布 局 200 多 项 知 识 产 权 掌 握 先 机, 为 抵 御 后 进 企 业 在 北 斗 民 用 市 场 的 入 侵 起 到 很 好 的 壁 垒 作 用 基 于 成 熟 的 终 端 设 备, 公 司 迎 合 国 家 一 带 一 路 的 战 略, 在 北 斗 + 民 生 互 联 网 + 领 域 已 经 迈 出 了 坚 实 的 一 步 主 要 体 现 在 北 斗 智 慧 养 老 北 斗 平 安 校 园 北 斗 智 慧 交 通 北 斗 智 慧 社 区 等 方 面, 并 已 经 取 得 了 相 应 的 项 目 成 果, 有 北 斗 养 老 平 台 北 斗 平 安 校 园 管 理 平 台 车 辆 位 置 监 控 平 台 北 斗 社 区 / 居 家 养 老 系 统 公 司 目 前 的 模 式 已 经 从 单 纯 的 北 斗 产 品 研 发 销 售 迈 向 完 整 的 行 业 解 决 方 案, 利 用 北 斗 工 程 促 进 北 斗 产 业 发 展 公 司 未 来 三 年 的 发 展 目 标 是 根 据 自 己 的 北 斗 设 备 及 平 台 开 展 运 营 为 此 公 司 新 成 立 了 智 慧 城 市 事 业 部 电 动 车 事 业 部, 预 计 年 销 售 能 达 到 5000 万, 销 售 终 端 10 万 台, 目 前, 经 国 家 民 政 部 应 急 救 援 中 心 国 家 测 绘 地 理 信 息 中 心 国 家 老 龄 办 信 息 中 心 等 部 门 相 关 领 导 的 沟 通 确 认 ; 经 本 公 司 数 十 家 渠 道 合 作 伙 伴 的 市 场 调 研 ; 经 本 公 司 营 销 部 门 的 多 次 讨 论 经 验 分 析, 一 致 认 为, 北 斗 + 民 生 市 场 客 观 存 在, 政 府 客 观 需 要, 民 生 客 观 需 要 年 度 内 变 化 统 计 : 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 事 项 否 否 否 否 否 否 否 否 是 或 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内 公 司 的 经 营 模 式 中 根 据 机 构 或 者 政 企 的 要 求 开 发 相 应 的 北 斗 产 品 及 平 台 打 包 销 售 比 重 加 大 ; 对 公 司 的 行 业 地 位 及 技 术 完 善 有 积 极 影 响 1 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 上 年 同 期 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 30,450, % - 11,009, % - 12 营 业 成 本 11,886, % 39.03% 2,230, % 20.26% 13

14 公 告 编 号 : 毛 利 率 60.97% % - - 管 理 费 用 10,045, % 32.99% 6,284,657.8 销 售 费 用 1,012, % 3.33% 322, % 57.08% _ 2.93% 财 务 费 用 90, ,688.34% 0.30% -1, % -0.01% 营 业 利 润 7,328, % 24.07% 2,034,750.0 营 业 外 收 入 3,831, ,707.74% 12.58% 100, 营 业 外 支 出 0.00 净 利 润 9,987, % 32.80% 1,935,931.7 项 目 重 大 变 动 原 因 : _ 8 1,255.78% 18.48% _ _ 0.91% 1,623.76% 17.58% 一 营 业 收 入 较 去 年 增 长 %, 因 去 年 部 份 产 品 和 方 案 还 没 成 熟, 今 年 方 才 达 成 销 售, 尤 其 今 年 国 务 院 发 布 文 件, 鼓 励 政 府 购 买 社 会 服 务, 此 举 推 动 了 北 斗 位 置 服 务 的 销 费, 随 着 我 公 司 方 案 的 成 熟 得 到 了 更 好 的 销 售 机 会 主 要 是 新 增 民 用 北 斗 随 身 设 备 及 其 行 业 应 用 平 台 软 件 ; 二 营 业 成 本 较 去 年 上 升 % 的 主 要 因 :1 与 收 入 增 长 部 分 所 配 比 的 成 本 ;2 因 硬 件 新 产 品 上 市 对 销 售 结 构 变 动 造 成, 成 本 偏 高 的 硬 件 收 入 份 额 较 去 年 上 升 较 大 三 管 理 费 用 较 去 年 上 升 59.84%, 主 要 原 因 是 增 加 研 发 费 用 支 出, 今 年 管 理 费 用 总 额 比 去 年 上 升 了 万 元, 增 加 研 发 费 用 支 出 万 元, 该 项 费 用 直 接 导 致 管 理 费 用 上 升 了 30.48% 四 销 售 费 用 较 去 年 上 升 %, 主 要 因 加 大 市 场 费 用 投 放, 因 此 使 收 入 有 了 较 高 的 增 长 五 财 务 费 用 较 去 年 上 升, 主 要 因 支 出 贷 款 200 万 元 的 全 年 利 息 9.16 万 元, 去 年 无 该 项 费 用 六 营 业 利 润 较 去 年 增 长 %, 主 要 是 因 收 入 增 长 影 响 七 营 业 外 收 入 较 去 年 增 长 %,1 收 到 政 府 补 贴 万 元, 其 中 补 贴 资 本 市 场 210 万 元 ( 该 项 上 年 度 未 发 生 ), 去 年 同 期 1 万 元 ;2 软 件 收 入 增 值 税 即 征 即 退 109 万 元, 上 年 同 期 9.06 万 元 八 净 利 润 增 长 %, 主 要 是 营 业 收 入 和 营 业 外 收 入 增 长 形 成 _ (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 30,450, ,886, ,009, ,230, 其 他 业 务 收 入 合 计 30,450, ,886, ,009, ,230, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 提 供 服 务 8,694, % 7,209, % 软 件 销 售 10,299, % 3,292, % 硬 件 销 售 11,456, % 506, % 14

15 公 告 编 号 : 合 计 30,450, % 11,009, % 收 入 构 成 变 动 的 原 因 2014 年 为 小 型 化 产 品 成 功 进 入 市 场 的 第 一 年, 北 斗 民 用 小 型 设 备 比 较 新 颖 受 欢 迎 程 度 高, 但 10 月 份 方 取 得 3C 认 证, 因 此 14 年 没 有 大 批 量 销 售, 而 延 至 2015 年 方 才 取 得 大 量 的 销 售 落 实 2015 年 市 场 上 的 智 能 终 端 逐 渐 饱 和, 社 会 接 受 度 不 断 加 大, 基 于 成 熟 终 端 设 备 的 行 业 需 求 较 多 公 司 所 售 出 的 产 品 大 多 是 行 业 应 用 软 件 手 机 移 动 端 软 件 跟 硬 件 共 同 应 用 的, 故 相 应 了 有 了 提 供 服 务 ( 平 台 行 业 化 的 二 次 开 发 ) 软 件 销 售 ( 手 机 端 APP 或 标 准 的 应 用 平 台 ) 比 如 便 民 为 老 服 务 平 台 社 区 网 格 化 综 合 服 务 集 成 平 台 智 慧 养 老 平 台 等 各 地 各 行 业 的 基 于 北 斗 硬 件 的 行 业 应 用, 这 些 软 件 销 售 和 二 次 开 发 服 务 所 产 生 的 收 入 共 计 元 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 5,749, ,589, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,397, ,882, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,708, ,500, 现 金 流 量 分 析 : 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 增 加 万 元, 系 收 入 增 加 且 帐 款 及 时 收 回 形 成 ; 与 当 年 实 现 的 净 利 润 万 元 相 比 差 万 元, 主 要 因 北 斗 智 慧 城 市 等 各 项 目 需 要 预 付 采 购 款 650 万 元 所 致 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 减 少 万 元, 主 要 因 购 进 设 备 311 万 元, 软 件 135 万 元 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 去 年 减 少 380 万 元, 是 因 去 年 增 加 股 本 500 万 元, 今 年 未 发 生 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 5 郑 州 云 书 电 子 科 技 有 限 公 司 2,478, % 否 4 马 鞍 山 融 汇 创 通 电 子 科 技 有 限 公 司 2,478, % 否 3 通 辽 市 万 通 网 络 信 息 咨 询 有 限 公 司 3,350, % 否 2 威 海 海 芯 电 子 科 技 有 限 公 司 3,377, % 否 1 南 京 欣 华 骏 恒 贸 易 有 限 公 司 7,014, % 否 合 计 24,630, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 客 户 的 具 体 名 称 (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 舟 山 优 库 智 能 科 技 有 限 公 司 2,430, % 否 2 南 京 杨 傲 德 贸 易 有 限 公 司 4,089, % 否 15

16 公 告 编 号 : 深 圳 市 脉 联 达 科 技 有 限 公 司 4,913, % 否 4 南 京 优 恒 全 贸 易 有 限 公 司 8,176, % 否 5 南 京 柏 隆 兴 贸 易 有 限 公 司 9,426, % 否 合 计 29,035, % - 注 : 如 存 在 关 联 关 系, 则 必 须 披 露 供 应 商 的 具 体 名 称 (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 7,223, ,162, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 23.72% 37.81% 2 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 上 年 期 末 项 目 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 占 总 资 产 比 重 的 增 减 货 币 资 金 3,108, % 13.10% 1,047, , % 4.67% 7 % 应 收 账 款 3,771, % 15.89% 3,097, % 24.91% -9.02% 0 存 货 1,150, , % 62, % 0.50% 4.35% 5 % 长 期 股 权 投 资 _ 固 定 资 产 3,166, % 13.34% 1,065, % 8.57% 4.77% 3 在 建 工 程 , % 短 期 借 款 2,000, % 8.43% 500, % 4.41% 0 长 期 借 款 资 产 总 计 23,734, % - 12,434, % 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 一 货 币 资 金 较 上 年 增 %, 系 收 入 增 加 且 帐 款 及 时 收 回 形 成 ; 二 存 货 较 上 年 增 %, 系 上 年 硬 件 未 成 批 量 销 售, 而 本 年 硬 件 成 批 量 销 售, 且 因 涉 足 北 斗 智 慧 城 市 项 目 导 致 需 提 前 采 购 材 料 用 于 生 产 经 营 ; 三 固 定 资 产 较 上 年 增 %, 系 购 进 设 备 四 短 期 借 款 较 上 年 增 300%, 向 银 行 增 借 150 万 元 用 于 组 织 生 产 ; 3 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 16

17 公 告 编 号 : 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 参 股 公 司 情 况 如 下 : 1 上 海 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 是 与 薛 成 宇 张 贤 峰 共 同 出 资 设 立 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 500 万 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 350 万 元, 占 注 册 资 本 的 70.00%, 薛 成 宇 出 资 人 民 币 75 万 元, 占 注 册 资 本 的 15%; 张 贤 峰 出 资 人 民 币 75 万 元, 占 注 册 资 本 的 15%,2015 年 该 公 司 主 营 业 务 收 入 万 元, 净 利 润 2.58 万 元 2 安 徽 艾 倍 科 电 子 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 500 万, 是 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 占 比 100% 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 子 公 司 或 参 股 公 司 的 投 资 收 益 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 情 况 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 未 发 生 过 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 北 斗 卫 星 导 航 系 统 是 我 国 重 要 的 时 空 基 础 设 施 2013 年, 国 务 院 办 公 厅 印 发 国 家 卫 星 导 航 产 业 中 长 期 发 展 规 划 提 出, 到 2020 年, 我 国 卫 星 导 航 产 业 规 模 要 超 过 4000 亿 元, 北 斗 及 其 兼 容 产 品 在 国 民 经 济 重 要 行 业 和 关 键 领 域 得 到 广 泛 应 用 为 进 一 步 在 全 国 范 围 内 推 广 北 斗 系 统 的 应 用, 百 城 百 联 百 用 行 动 计 划 将 选 定 在 100 个 城 市 进 行 位 置 网 互 联 互 通, 并 在 选 定 城 市 开 展 100 个 位 置 服 务 应 用 示 范 项 目 在 车 辆 导 航 定 位 方 面, 将 应 用 北 斗 系 统 提 供 二 客 一 危 车 辆 运 行 管 理 公 务 车 使 用 管 理 智 能 交 通 公 共 信 息 服 务 智 能 驾 考 等 应 用 ; 在 城 市 建 设 方 面, 将 为 高 层 建 筑 监 测 地 面 沉 降 测 量 管 线 测 量 等 提 供 高 精 度 位 置 服 务 ; 在 城 市 管 理 方 面, 北 斗 系 统 将 应 用 于 燃 气 管 网 等 地 下 管 网 安 全 管 理 智 慧 社 区 建 设 等 ; 在 集 约 应 用 方 面, 将 应 用 于 城 市 环 境 监 测 气 象 观 测 等 项 目, 在 民 生 关 爱 方 面 : 将 应 用 于 智 能 养 老 服 务 留 守 儿 童 关 注 等 项 目 公 司 的 北 斗 卡 已 被 列 为 百 城 百 联 百 用 的 重 点 产 品 之 一 北 斗 系 统 的 重 中 之 重 在 于 应 用, 北 斗 位 置 服 务 在 智 慧 城 市 的 应 用 前 景 十 分 广 阔 智 慧 城 市 是 信 息 时 代 的 城 市 发 展 新 形 态 智 慧, 最 明 显 的 特 征 是 信 息 交 互, 而 时 空 信 息 又 是 其 中 最 重 要 的 信 息 人 们 日 常 生 活 当 中 有 80%-90% 的 各 类 信 息 都 与 位 置 和 时 间 有 关, 而 北 斗 卫 星 导 航 系 统 的 定 位 导 航 和 授 时 服 务 恰 恰 能 提 供 这 类 信 息, 所 以 北 斗 系 统 天 然 地 与 智 慧 城 市 建 设 相 契 合, 智 慧 城 市 也 更 加 充 分 地 体 现 出 位 置 服 务 的 作 用 和 价 值 比 如 智 慧 养 老 服 务 基 于 北 斗 导 航 系 统 的 物 联 网 可 动 态 跟 踪 老 人 的 位 置 信 息, 再 借 助 重 力 加 速 度 传 感 器 ( 防 摔 ) WiFi 蓝 牙 ( 室 内 定 位 ) 等 手 段, 在 老 人 与 服 务 中 心 医 院 急 救 等 社 会 资 源 形 成 联 动, 提 供 个 性 化 服 务, 使 老 人 获 得 实 时 的 关 怀 和 帮 助 体 验 公 司 目 前 的 发 展 方 向 正 是 响 应 国 家 的 战 略, 目 前 除 各 行 业 应 用 管 理 平 台, 公 司 已 启 动 北 斗 移 动 终 端 大 数 据 平 台 建 设, 该 平 台 对 整 个 北 斗 数 据 有 以 下 两 点 促 进 作 用 : ( 一 ) 扩 大 民 生 大 数 据 产 业 链 基 于 北 斗 定 位 的 移 动 设 备, 产 业 形 态 将 从 前 端 的 芯 片 板 卡 传 感 器 微 终 端 微 系 统 集 成 等 为 主 的 制 造 产 业 链, 在 本 平 台 中 拓 展 至 对 用 户 全 天 候 全 方 位 多 功 能 感 知 与 体 验 的 应 用 创 新 运 营 服 务 的 数 据 服 务 产 业 链 ; 并 进 一 步 在 与 用 户 的 交 互 中 对 前 端 硬 件 软 件 和 系 统 提 出 新 需 求, 促 进 全 产 业 链 的 良 性 互 动 与 发 展 ( 二 ) 实 现 服 务 业 的 互 联 网 + 传 统 服 务 业 仍 局 限 于 非 计 量 粗 放 型 无 法 回 溯 的 非 精 确 管 理 方 式 本 公 司 平 台 通 过 互 联 网 + 服 务 业 的 创 新, 实 现 北 斗 + 的 室 内 外 无 缝 连 接 的 空 间 与 时 间 数 据 体 系 这 样, 对 于 如 社 区 护 工 家 政 服 务 者 个 体 手 艺 人 维 修 工 等 何 时 上 门 双 方 身 份 认 证 服 务 计 时 服 务 计 程 和 室 内 外 人 生 安 全 保 障 等 均 能 实 现 计 量 实 时 空 间 三 位 一 体 精 细 化 管 理, 从 而 深 度 改 造 传 统 服 务 业 17

18 公 告 编 号 : ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 一 技 术 优 势 员 工 总 数 近 50 人 其 中 南 京 本 部 除 客 户 中 心 外, 技 术 中 心 涵 盖 了 嵌 软 嵌 硬 结 构 APP 后 台 UI 测 试 等 完 整 的 电 子 开 发 各 环 节 技 术 骨 干, 深 圳 有 生 产 采 购 骨 干, 上 海 安 徽 主 要 是 市 场 和 实 施 骨 干 其 中 北 斗 终 端 的 小 型 化 及 北 斗 智 慧 城 市 平 台 的 集 成 应 用 建 设 是 我 们 的 技 术 优 势 二 市 场 优 势 公 司 认 为 在 民 品 领 域, 技 术 深 度 未 必 是 最 终 占 领 市 场 的 决 胜 法 宝, 社 会 资 源 的 有 效 发 掘 整 合 利 用 更 加 使 得 生 产 力 的 释 放 事 半 功 倍 这 一 点 也 是 艾 倍 科 的 市 场 竞 争 优 势 三 布 局 优 势 需 要 说 明 的 是 : 艾 倍 科 看 重 社 会 资 源, 但 并 不 是 那 种 完 全 靠 拉 关 系 走 后 门 来 得 到 项 目 的 社 会 关 系 户 公 司 有 自 己 的 研 究 中 心, 专 注 各 种 先 进 技 术 的 适 用 甄 别 及 整 合 吸 收 目 前 公 司 200 多 项 知 识 产 权, 其 中 近 50 项 发 明 专 利 已 经 进 入 实 质 性 审 查 阶 段, 有 7 项 发 明 专 利 已 经 实 质 性 审 查 过 了 一 年, 即 将 在 2016 年 迎 来 发 明 专 利 授 权 期 虽 然 专 利 和 知 识 产 权 不 会 在 市 场 上 保 证 公 司 产 品 不 被 超 越, 但 在 如 下 领 域, 公 司 在 专 利 方 面 已 经 掌 握 了 主 动 权 : 北 斗 学 生 证 北 斗 敬 老 卡 北 斗 手 表 北 斗 手 机 北 斗 书 包 北 斗 箱 包 北 斗 拐 杖 北 斗 鞋 子 北 斗 帽 子 北 斗 胸 章 北 斗 手 环 北 斗 单 车 北 斗 玩 具 北 斗 项 圈 北 斗 眼 镜 北 斗 文 具 盒 北 斗 救 生 圈 北 斗 手 机 外 壳 北 斗 耳 机 北 斗 井 盖 北 斗 包 装 箱 北 斗 服 务 器 北 斗 飞 行 器 等 系 列 单 品, 大 型 设 备 的 核 心 部 件 户 外 用 品 海 上 系 列 用 品 宠 物 用 品 各 类 租 赁 用 商 品 等 系 列 产 品, 公 司 都 有 专 利 布 局 掌 握 先 机 为 公 司 抵 御 巨 头 企 业 在 北 斗 民 用 市 场 的 入 侵 起 到 很 好 的 壁 垒 作 用 四 公 司 目 前 主 要 方 向 基 于 北 斗 智 慧 城 市 的 各 种 应 用 如 北 斗 智 慧 养 老 北 斗 智 慧 校 园 北 斗 智 慧 交 通 北 斗 智 慧 旅 游, 北 斗 智 慧 社 区 等 五 盈 利 模 式 公 司 的 项 目 均 基 于 北 斗, 具 有 行 业 推 广 和 地 域 复 制 特 点 北 斗 城 市 智 慧 工 程 是 公 司 目 前 业 务 和 利 润 的 主 要 来 源 关 于 北 斗 传 统 优 势 行 业 - 车 辆 定 位 产 品, 公 司 也 有 标 准 产 品 出 售 为 了 成 为 老 年 细 分 市 场 龙 头, 公 司 正 积 极 研 发 北 斗 个 人 终 端, 打 算 在 完 成 做 市 后, 用 北 斗 敬 老 卡 北 斗 老 人 机 北 斗 健 康 表 占 领 中 国 养 老 市 场 入 口 从 国 家 政 策 看, 今 年 福 彩 公 益 金 至 少 一 半 用 于 养 老 事 业 而 且 从 计 生 委 的 二 胎 政 策 看 老 龄 化 是 必 然 趋 势 但 是, 想 在 民 政 或 福 利 基 金 打 开 市 场, 必 须 要 有 国 家 支 持 的 产 品 才 好 推 广 所 以, 公 司 打 算 利 用 我 们 在 北 斗 个 人 终 端 的 绝 对 优 势 ( 目 前 在 北 斗 行 业, 我 家 是 率 先 批 量 做 北 斗 个 人 终 端 的 ), 先 利 用 儿 童 市 场 打 出 品 牌 和 口 碑, 然 后 再 利 用 北 斗 在 政 府 的 先 天 优 势 做 民 政 和 社 区 的 北 斗 智 慧 养 老 平 台 这 样 相 对 容 易 占 领 老 人 用 品 市 场 目 前 国 家 在 鼓 励 政 府 购 买 社 会 服 务, 虽 然 不 一 定 非 要 买 我 们 的 服 务, 但 是 我 们 的 机 会 还 是 最 大 的 毕 竟 北 斗 + 智 慧 养 老 是 每 个 地 方 政 府 都 承 认 应 该 支 持 的 六 关 于 军 工 体 系 : 艾 倍 科 正 在 积 极 申 请 军 工 四 证, 目 前 已 经 通 过 太 极 股 份 等 军 工 渠 道 切 入 到 军 工 领 域 艾 倍 科 一 直 保 持 对 军 工 领 域 的 参 与 北 斗 在 军 工 领 域 有 着 绝 对 应 用 优 势 如 : 为 相 关 武 器 装 备 的 定 位 与 导 航 ; 快 速 定 位 相 关 指 挥 和 战 斗 人 员 武 器 装 备 从 而 缩 短 反 应 时 间 等 从 这 个 层 面 上 来 讲, 北 斗 卫 星 导 航 系 统 可 为 军 用 提 供 导 航 18

19 公 告 编 号 : 位 置 服 务 授 时 服 务, 并 利 用 北 斗 通 信 的 功 能 来 相 互 传 达 指 示 命 令 收 集 各 部 队 的 基 础 地 理 位 置 信 息 为 指 挥 部 提 供 有 效 的 战 场 管 理 数 据 北 斗 导 航 在 国 防 领 域 的 应 用 现 状 : 根 据 公 开 资 料 显 示, 中 国 陆 军 目 前 拥 有 兵 力 85 万, 坦 克 8000 辆, 各 类 装 甲 车 辆 余 辆 ; 空 军 兵 力 40 万 人, 共 3800 多 架 各 类 飞 机 ; 海 军 兵 力 24 万 人, 舰 艇 1230 艘 二 炮 部 队 兵 力 13 万 人, 各 类 高 动 态 约 1600 枚 从 北 斗 前 几 年 经 验 看,2001 年 北 斗 一 代 布 网 完 成,2003 年 开 始 军 队 订 单 爆 发, 北 斗 二 代 2012 年 底 完 成 布 网, 也 即 将 开 始 进 入 订 单 爆 发 期 随 着 北 斗 二 代 的 真 正 启 用, 军 队 一 方 面 要 更 换 北 斗 一 代 的 设 备, 另 一 方 面 目 前 军 队 应 该 开 始 北 斗 二 代 的 中 小 范 围 装 备, 并 在 长 期 逐 渐 扩 展 到 全 军 装 备 更 为 关 键 的 是, 我 方 是 北 斗 小 型 化 的 领 先 单 位, 对 单 兵 系 统 有 着 天 然 优 势 在 一 带 一 路 边 疆 反 恐 等 系 统 的 建 设 开 发 中, 可 以 贡 献 自 己 的 力 量! ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 经 过 八 年 的 不 断 积 累, 公 司 在 北 斗 产 品 民 用 化 及 集 成 平 台 核 心 技 术 上 形 成 了 一 定 的 竞 争 优 势 基 于 核 心 技 术 的 应 用 系 统 的 不 断 商 用, 使 得 公 司 业 务 可 持 续 经 营 得 到 保 障 国 家 在 北 斗 产 业 政 策 支 持 和 各 项 优 惠 措 施 陆 续 出 台, 公 司 将 把 握 重 大 机 遇, 不 断 提 升 公 司 的 盈 利 水 平 公 司 具 备 持 续 经 营 能 力, 不 存 在 影 响 持 续 经 营 能 力 的 重 大 不 利 风 险 ( 六 ) 自 愿 披 露 - 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 从 北 斗 到 北 斗 +, 从 兼 容 GPS 到 兼 容 北 斗, 从 专 业 应 用 行 业 应 用 到 大 众 化 的 社 会 应 用, 从 北 斗 的 百 城 百 连 百 用 到 一 带 一 路 战 略 实 施, 从 北 斗 精 准 服 务 网 到 中 国 位 置 网 服 务 联 盟, 北 斗 天 上 好 用, 地 下 会 用 的 格 局, 正 被 打 造 得 越 来 越 稳 固 和 坚 实 未 来 五 年, 北 斗 卫 星 导 航 与 位 置 服 务 产 业 将 实 现 跨 越 式 发 展, 市 场 国 际 化 和 服 务 全 球 化 将 得 以 实 现, 应 用 深 度 和 广 度 都 将 有 大 幅 度 提 升, 市 场 潜 力 将 得 到 极 大 的 释 放, 产 业 竞 争 能 力 将 有 质 的 提 升 产 业 链 结 构 将 逐 步 趋 于 稳 定 成 熟, 届 时, 上 游 将 形 成 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 生 产 研 发 体 系 及 配 套 产 业 环 境, 在 国 际 分 工 中 占 有 重 要 地 位 ; 中 游 将 形 成 一 批 国 际 知 名 企 业 和 民 族 品 牌, 在 国 际 市 场 占 据 巨 大 份 额 ; 下 游 将 形 成 全 球 化 的 运 营 服 务 体 系, 培 育 出 全 球 性 位 置 服 务 运 营 商 1 核 心 突 破 发 展 两 芯 两 端 一 件, 即 : 高 精 度 高 性 能 系 统 级 芯 片 通 用 导 航 芯 片 导 航 终 端 和 授 时 终 端 3S 软 件, 带 动 产 业 链 整 体 发 展 目 前 我 国 各 级 政 府 都 在 积 极 加 快 芯 片 及 相 关 天 线 板 卡 的 研 发 和 产 业 化 步 伐, 依 托 重 点 骨 干 企 业, 加 速 北 斗 科 技 成 果 转 化 与 产 业 化, 提 高 优 势 产 品 的 产 能 与 市 场 份 额 重 点 推 进 终 端 制 造 企 业 加 大 技 术 改 造 力 度, 增 强 19

20 公 告 编 号 : 产 品 生 产 能 力, 建 成 全 国 重 要 的 终 端 生 产 和 系 统 集 成 产 业 基 地 进 一 步 支 持 3S 软 件 企 业 扩 大 规 模, 丰 富 产 品, 积 极 向 服 务 一 体 化 方 向 转 型, 并 加 强 向 海 外 市 场 的 拓 展 2 中 国 精 度 随 着 北 斗 地 基 增 强 系 统 建 设 的 全 面 启 动 和 高 精 度 定 位 技 术 已 达 到 国 际 领 先 水 平 的 厘 米 水 平, 将 推 动 高 精 度 定 位 的 广 泛 应 用 此 外, 随 着 行 业 的 逐 步 发 展 和 亚 米 级 定 位 市 场 需 求 的 出 现, 高 精 度 和 导 航 两 者 之 间 的 界 限 日 渐 模 糊 高 精 度 的 高 端 低 用 从 厘 米 级 到 亚 米 级, 导 航 精 度 的 向 上 发 力 从 十 几 米 到 米 到 亚 米 级, 将 成 为 市 场 主 流 融 合 地 基 和 星 基 增 强 系 统, 将 培 育 亚 米 级 庞 大 的 新 兴 市 场 3 跨 界 融 合 十 三 五 北 斗 导 航 将 实 现 天 基 地 基 室 内 室 外 通 信 导 航 国 计 民 生 四 个 一 体 融 合 北 斗 与 其 它 GNSS 系 统 实 现 天 基 兼 容 互 操 作 融 合, 天 基 地 基 实 现 无 线 电 层 面 的 通 信 导 航 融 合, 室 内 室 外 实 现 多 传 感 器 融 合, 坚 持 感 知 网 传 输 网 和 服 务 网 的 三 网 合 一 产 业 发 展 路 线 图, 实 现 泛 在 的 智 能 时 空 信 息 服 务 和 无 所 不 在 的 位 置 服 务, 服 务 国 民 经 济 生 产 民 众 社 会 生 活 和 国 家 发 展 生 态 4 时 空 服 务 以 泛 在 智 能 绿 色 为 大 前 提, 面 向 市 场, 促 进 融 合, 做 出 特 色, 创 新 位 置 服 务, 打 造 北 斗 导 航 的 升 级 版, 充 分 发 挥 时 空 信 息 的 核 心 凝 聚 力 基 础 支 撑 力 和 关 联 带 动 力, 将 大 智 云 物 移 ( 大 数 据 智 能 城 市 云 计 算 物 联 网 移 动 互 联 网 ) 等 概 念 打 通 贯 穿 起 来, 实 现 有 机 融 合 和 系 统 集 成, 体 系 化 地 推 进 中 国 时 空 服 务 为 主 体 的 智 能 信 息 产 业, 树 立 推 进 并 造 就 中 国 北 斗 时 空 服 务 国 家 品 牌 5 模 式 创 新 借 助 互 联 网 思 维 发 展 北 斗 产 业, 如 营 造 北 斗 产 业 生 态 提 供 行 业 应 用 及 服 务 业 平 台 等, 向 服 务 环 节 延 伸 北 斗 产 业 链 条, 通 过 向 用 户 提 供 服 务 来 盈 利 针 对 不 同 应 用 领 域 采 取 灵 活 的 商 业 模 式, 如 : 交 通 运 输 领 域 的 用 户 免 费 安 装 终 端 收 取 年 费 服 务 模 式 ; 海 洋 渔 业 领 域 的 低 价 终 端 产 品 + 免 费 应 用 平 台 + 长 期 运 营 服 务 模 式 ; 民 生 关 爱 领 域 的 产 品 + 智 能 + 互 联 网 + 服 务 模 式 6 全 球 拓 展 2012 年 以 来, 北 斗 系 统 根 据 先 区 域 后 全 球 的 战 略 部 署, 分 阶 段 进 行 组 织 实 施, 形 成 了 走 出 中 国 冲 破 区 域 面 向 世 界 的 极 富 特 色 的 北 斗 系 统 应 用 发 展 路 线 国 家 卫 星 导 航 产 业 中 长 期 发 展 规 划 提 出 推 动 海 外 市 场 开 拓 的 主 要 任 务, 为 我 国 北 斗 系 统 的 全 面 发 展 提 供 了 思 路 和 指 向 亚 太 地 区 的 国 土 面 积 占 全 球 21.3%, 人 口 占 全 球 的 57.2%, 对 卫 星 导 航 产 品 和 服 务 的 市 场 需 求 十 分 巨 大 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 致 力 成 为 北 斗 民 用 产 品 开 发 与 系 统 集 成 能 力 的 整 体 解 决 方 案 提 供 商, 建 立 从 软 件 设 计 到 终 端 客 户 应 用 的 垂 直 一 体 化 产 业 平 台, 延 伸 公 司 的 价 值 链 在 保 持 原 有 养 老 校 园 20

21 公 告 编 号 : 领 域 稳 步 发 展 的 基 础 上, 通 过 引 进 人 才 加 强 产 品 与 技 术 的 创 新 升 级, 积 极 开 拓 智 慧 城 市 及 其 他 相 关 领 域 客 户 1 继 续 开 发 智 慧 养 老 平 台 管 理 系 统 新 市 场, 打 破 现 有 地 域 限 制, 拓 展 其 他 省 份 渠 道 2 以 紧 贴 市 场 发 展 满 足 客 户 需 求 为 导 向, 由 交 通 养 老 纵 向 延 伸, 挖 掘 市 场 ; 横 向 拓 展 相 关 联 行 业 3 大 力 引 进 复 合 型 人 才, 打 造 学 习 型 团 队, 提 升 团 队 凝 聚 力 和 创 新 力, 加 强 产 品 与 技 术 的 创 新 升 级, 提 高 公 司 技 术 壁 垒 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 根 据 行 业 发 展 情 况 和 市 场 状 况, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 公 司 制 定 了 2016 年 经 营 计 划, 力 争 满 足 创 新 层 指 标 为 保 证 这 一 目 标 公 司 继 续 推 进 不 同 行 业 销 售 网 络 的 建 设, 以 及 客 户 的 获 取 和 服 务 能 力, 不 断 提 高 市 场 占 有 率 ; 通 过 团 队 建 设, 加 大 技 术 开 发 技 术 升 级 形 成 和 产 生 更 多 具 有 独 立 知 识 产 权 的 产 品 服 务 增 进 市 场 竞 争 力 重 要 提 醒 : 上 述 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 对 此 应 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 随 着 公 司 对 技 术 研 发 力 度 的 加 强, 对 高 端 复 合 型 人 才 的 需 求 将 会 增 加, 如 研 发 人 员 梯 队 不 能 得 到 有 效 的 补 充, 将 会 对 公 司 经 营 计 划 的 实 现 带 来 不 确 定 性 应 对 措 施 : 公 司 根 据 目 标 要 求, 积 极 制 定 与 公 司 计 划 人 才 选 育 用 留 相 匹 配 的 绩 效 制 度, 在 重 点 部 门 重 点 岗 位 补 充 了 高 素 质 的 适 岗 人 才, 并 拟 于 2016 年 度 制 定 与 实 施 激 励 机 制, 吸 引 和 稳 定 了 干 部 骨 干 员 工 队 伍 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 持 续 到 本 年 度 的 因 素 为 行 业 因 素 及 人 才 流 失 的 风 险 因 素, 北 斗 行 业 在 我 国 属 新 兴 行 业, 与 国 外 同 行 gps 产 业 相 比, 本 土 企 业 规 模 普 遍 偏 小, 资 本 积 累 相 对 较 少, 企 业 缺 乏 足 够 的 资 金 支 撑 其 不 断 扩 大 的 业 务 规 模 高 端 人 才 的 引 进 及 研 发 的 持 续 投 入 ; 公 司 所 拥 有 的 专 业 人 才 数 量 和 素 质 以 及 专 业 团 队 的 稳 定 性 是 公 司 可 持 续 性 发 展 的 关 键 虽 经 过 近 几 年 的 发 展, 公 司 已 拥 有 一 支 素 质 高 创 新 力 强 的 人 才 队 伍, 且 公 司 为 员 工 提 供 了 多 元 化 的 发 展 平 台 及 个 性 化 的 发 展 路 径, 并 采 取 了 核 心 技 术 人 员 间 接 持 股 等 激 励 措 施, 建 立 了 良 好 的 人 才 稳 定 机 制, 但 仍 然 存 在 核 心 技 术 人 员 和 优 秀 管 理 人 才 流 失 的 风 险 应 对 措 施 : 提 供 更 多 的 发 展 平 台 及 个 性 化 发 展 路 径, 实 施 激 励 机 制, 吸 引 和 稳 定 核 心 人 员 和 优 秀 管 理 人 才 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 1 收 入 季 节 性 风 险, 公 司 客 户 主 要 为 行 业 客 户 或 为 政 务 领 域 集 成 商, 受 北 斗 工 程 的 政 府 参 与 影 响, 这 些 客 户 一 般 在 年 初 制 定 预 算 计 划, 之 后 陆 续 展 开 招 标 谈 判 和 合 同 签 订 工 作, 设 备 采 购 主 要 集 中 在 每 年 下 半 年 相 应 的, 公 司 营 业 收 入 呈 现 明 显 的 季 节 性 公 司 上 半 年 销 售 收 入 较 少, 下 半 年 较 多, 销 售 回 款 集 中 于 第 四 季 度 如 果 回 款 有 些 延 迟, 就 会 产 生 较 多 应 收 账 款, 会 对 期 末 公 司 现 金 流 情 况 产 生 一 定 的 影 响 应 对 措 施 : 公 司 通 过 拓 展 主 营 业 务 领 域 开 发 新 产 品, 控 制 营 业 成 本, 开 发 新 客 户, 提 高 财 务 风 险 意 识, 加 强 费 用 管 理 等 手 段, 不 断 提 高 公 司 的 核 心 竞 争 力 和 持 续 经 营 盈 利 能 力 21

22 公 告 编 号 : 公 司 目 前 电 子 元 器 件 的 焊 接 及 模 具 加 工 主 要 依 靠 外 协 加 工 完 成, 如 果 出 现 外 协 厂 商 未 能 履 行 委 托 加 工 协 议 约 定 的 相 关 义 务, 或 者 公 司 对 外 协 厂 商 选 择 不 善 质 量 控 制 出 现 漏 洞, 则 可 能 影 响 公 司 的 生 产 效 率 和 产 品 质 量 另 外, 主 要 外 协 厂 家 的 生 产 能 力 如 果 无 法 满 足 公 司 的 发 展 需 要, 也 会 对 公 司 的 经 营 带 来 一 定 的 影 响 本 年 度 曾 出 现 因 步 步 高 公 司 买 断 某 型 号 OLED 屏, 导 致 大 量 电 子 手 表 无 法 按 期 交 货, 本 公 司 也 因 供 应 链 问 题 延 期 交 货 为 降 低 供 应 链 风 险, 公 司 增 大 了 材 料 预 付 款 的 投 入 应 对 措 施 : 选 择 与 国 内 较 知 名 的 加 工 厂 商 合 作, 做 好 过 程 控 制, 预 防 风 险, 加 强 对 市 场 的 预 估 能 力 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 无 否 标 准 无 保 留 审 计 意 见 22

23 公 告 编 号 : 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 否 - 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 第 五 节 二 ( 六 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 九 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 四 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 单 位 : 元 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 - - 销 售 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 总 计 - - 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 杨 建 中 短 期 借 款 提 供 担 保 1,000, 否 马 思 宏 短 期 借 款 提 供 担 保 1,000, 否 总 计 - 2,000, 注 :2015 年 4 月 公 司 向 南 京 银 行 申 请 短 期 借 款 200 万 元 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 银 行 要 求 公 司 董 事 长 杨 建 中 总 经 理 马 思 宏 以 个 人 身 份 担 保, 该 贷 款 已 于 2016 年 4 月 还 清, 因 相 关 人 员 疏 忽, 该 关 联 交 易 未 按 规 定 履 行 相 应 审 议 程 序 并 进 行 信 息 披 露, 该 关 联 交 易 的 议 案 已 提 交 第 一 届 第 十 二 次 董 事 会 审 议 补 充 确 认, 并 提 交 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 ( 六 ) 对 外 投 资 事 项 23

24 公 告 编 号 : 报 告 期 内, 公 司 子 公 司 参 股 公 司 情 况 如 下 : 1 上 海 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 500 万 元, 是 与 薛 成 宇 张 贤 峰 共 同 出 资 设 立 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 为 人 民 币 500 万 元, 其 中 本 公 司 出 资 人 民 币 350 万 元, 占 注 册 资 本 的 70.00%, 薛 成 宇 出 资 人 民 币 75 万 元, 占 注 册 资 本 的 15%; 张 贤 峰 出 资 人 民 币 75 万 元, 占 注 册 资 本 的 15%,2015 年 该 公 司 主 营 业 务 收 入 万 元, 净 利 润 2.58 万 元 2 安 徽 艾 倍 科 电 子 科 技 有 限 公 司 注 册 资 本 500 万, 是 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 占 比 100% 本 次 投 资 事 项 已 经 由 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过 本 次 投 资 事 项 已 经 由 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 九 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 承 诺 一 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 杨 建 中 亦 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 承 诺 函, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 目 前 未 从 事 或 参 与 拟 挂 牌 公 司 存 在 同 业 竞 争 的 行 为, 与 拟 挂 牌 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 为 避 免 与 拟 挂 牌 公 司 产 生 新 的 或 潜 在 的 同 业 竞 争, 本 人 承 诺 如 下 : (1) 本 人 将 不 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 拟 挂 牌 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动, 或 拥 有 与 拟 挂 牌 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益, 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权, 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 (2) 本 人 在 作 为 拟 挂 牌 公 司 股 东 / 董 事 / 监 事 / 高 级 管 理 人 员 期 间, 本 承 诺 持 续 有 效 (3) 本 人 愿 意 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 拟 挂 牌 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 本 承 诺 执 行 良 好 2 承 诺 二 : 北 斗 天 使 产 品 推 出 后, 公 司 借 助 合 作 幼 儿 园 渠 道 进 行 推 广 和 宣 传, 产 品 成 功 销 售 后 给 予 合 作 幼 儿 园 推 广 补 助, 公 司 研 发 的 后 台 管 理 系 统 合 作 期 内 免 费 提 供 给 幼 儿 园 使 用, 公 司 今 后 合 作 的 客 户 都 有 机 会 来 该 幼 儿 园 进 行 考 察 产 品 应 用 情 况 该 合 作 模 式 可 能 存 在 的 风 险 因 素 是 因 产 品 质 量 问 题 造 成 儿 童 伤 害 而 引 致 的 社 会 负 面 影 响, 公 司 为 避 免 此 风 险 发 生, 在 合 作 协 议 中 承 诺 产 品 入 园 前 必 须 取 得 3C 认 证, 并 支 付 180 万 保 证 金 用 于 质 量 问 题 先 行 赔 付 处 理 该 承 诺 已 执 行 完 毕, 产 品 已 获 得 3C 认 证, 并 借 此 被 CCID 评 为 2015 年 度 平 安 校 园 领 域 最 佳 产 品 3 承 诺 三 : 控 股 股 东 杨 建 中 给 出 了 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 : 承 诺 规 范 与 公 司 之 间 的 关 联 交 易 不 会 利 用 在 公 司 的 控 股 地 位 要 求 公 司 进 行 定 价 不 公 允 进 而 导 致 公 司 利 益 受 损 的 关 联 交 易 未 来 将 逐 步 减 少 直 至 消 除 关 联 交 易 本 报 告 期 内 有 一 笔 偶 发 性 关 联 交 易 第 五 节 二 ( 四 ), 该 关 联 交 易 的 议 案 已 提 交 第 一 届 第 十 二 次 董 事 会 审 议 通 过, 无 其 他 关 联 交 易 发 生 24

25 公 告 编 号 : 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 比 例 数 量 比 例 无 限 售 无 限 售 股 份 总 数 % 3,250,000 3,250, % 条 件 股 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 % 1,560,000 1,560, % 0 董 事 监 事 高 管 份 % 2,150,000 2,150, % 核 心 员 工 有 限 售 有 限 售 股 份 总 数 - 10,000, % 3,250,000 6,750, % 条 件 股 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 - 6,500, % 人 1,625,000 4,875, % 份 董 事 监 事 高 管 3,500, % 3,250,000 6,750, % 核 心 员 工 总 股 本 10,000, % 0 10,000, % 普 通 股 股 东 人 数 5 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 期 末 持 有 限 期 末 持 有 无 限 售 股 比 例 售 股 份 数 量 股 份 数 量 1 杨 建 中 6,500,000-65,000 6,435, % 4,875,000 1,560,000 2 黑 海 燕 2,000,000-20,000 1,980, % 1,500, ,000 3 李 剑 1,000, ,000, % 0 1,000,000 4 周 志 黔 500,000-15, , % 375, ,000 5 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 0 100, , % 0 100,000 合 计 10,000, ,000, % 6,750,000 3,250,000 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 杨 建 中 和 黑 海 燕 为 夫 妻 关 系, 其 他 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 变 动 期 末 股 份 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量

26 公 告 编 号 : 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 在 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 为 自 然 人 杨 建 中 杨 建 中, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,41 岁, 毕 业 于 解 放 军 空 军 指 挥 学 院, 本 科 学 历 1999 年 10 月 至 2007 年 3 月 担 任 用 友 软 件 股 份 公 司 华 东 大 区 行 业 总 监 ;2007 年 3 月 年 至 2010 年 8 月 担 任 唯 智 ( 中 国 ) 科 技 有 限 公 司 中 国 区 销 售 总 监 ;2010 年 8 月 至 公 司 整 体 变 更 前 在 江 苏 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司 ( 注 : 含 更 名 前 的 南 京 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司 ) 工 作, 先 后 担 任 总 经 理 执 行 董 事 ;2015 年 7 月 公 司 担 任 公 司 法 人 和 董 事 长 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 注 册 资 本 为 10,000,000 元, 杨 建 中 在 公 司 的 持 股 比 例 为 64.35%, 为 公 司 控 股 股 东 ; 同 时, 杨 建 中 自 有 限 公 司 设 立 早 期 开 始 一 直 担 任 公 司 执 行 董 事 等 重 要 职 位, 全 面 参 与 公 司 日 常 管 理 与 生 产 经 营, 对 公 司 经 营 决 策 有 重 大 影 响 ; 综 上 判 断, 公 司 控 股 股 东 认 定 为 杨 建 中, 且 最 近 两 年 内 没 有 发 生 变 化, 在 报 告 期 内 亦 没 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 在 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 为 自 然 人 杨 建 中 杨 建 中, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,41 岁, 毕 业 于 解 放 军 空 军 指 挥 学 院, 本 科 学 历 1999 年 10 月 至 2007 年 3 月 担 任 用 友 软 件 股 份 公 司 华 东 大 区 行 业 总 监 ;2007 年 3 月 年 至 2010 年 8 月 担 任 唯 智 ( 中 国 ) 科 技 有 限 公 司 中 国 区 销 售 总 监 ;2010 年 8 月 至 公 司 整 体 变 更 前 在 江 苏 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司 ( 注 : 含 更 名 前 的 南 京 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司 ) 工 作, 先 后 担 任 总 经 理 执 行 董 事 ;2015 年 7 月 公 司 担 任 公 司 法 人 和 董 事 长 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 注 册 资 本 为 10,000,000 元, 杨 建 中 在 公 司 的 持 股 比 例 为 64.35%, 为 公 司 实 际 控 制 人 ; 同 时, 杨 建 中 自 有 限 公 司 设 立 早 期 开 始 一 直 担 任 公 司 执 行 董 事 等 重 要 职 位, 全 面 参 与 公 司 日 常 管 理 与 生 产 经 营, 对 公 司 经 营 决 策 有 重 大 影 响 ; 综 上 判 断, 公 司 实 际 控 制 人 认 定 为 杨 建 中, 且 最 近 两 年 内 没 有 发 生 变 化, 在 报 告 期 内 亦 没 发 生 变 化 无 四 股 份 代 持 情 况 26

27 公 告 编 号 : 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 单 位 : 元 或 股 发 行 方 案 公 告 时 间 年 6 月 3 日 年 12 月 18 日 新 增 股 票 挂 牌 转 让 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 中 董 监 高 与 核 心 员 工 人 数 发 行 对 象 中 做 市 商 家 数 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) 无 35 元 500,000 17,500, 补 充 公 司 流 动 资 金 ; 扩 充 并 满 足 产 能 ; 提 升 品 牌 营 销 力 ; 研 究 开 发 新 产 品 并 投 放 市 场 2016 年 15 元 650,000 9,750, 补 充 流 动 3 月 14 资 金, 优 日 化 财 务 结 构 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 否 否 其 中 2015 年 6 月 3 日 发 起 的 定 增 发 行 方 案 股 东 大 会 未 审 批 通 过, 未 执 行 二 存 续 至 本 年 度 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 1 基 本 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 发 行 价 格 发 行 数 量 募 集 金 额 票 面 股 息 率 转 让 起 始 日 转 让 终 止 日 27

28 公 告 编 号 : 股 东 情 况 证 券 代 码 - 证 券 简 称 - 股 东 人 数 - 序 号 股 东 名 称 期 初 持 股 数 量 期 末 持 股 数 量 期 末 持 股 比 例 利 润 分 配 情 况 单 位 : 元 证 券 代 码 证 券 简 称 本 期 股 息 率 分 配 金 额 股 息 是 否 累 积 额 是 否 参 与 剩 余 利 润 参 与 剩 余 分 配 金 额 累 积 分 配 回 购 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 回 购 选 择 权 的 行 使 主 体 回 购 期 间 回 购 数 量 回 购 比 例 回 购 资 金 总 额 转 换 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 码 证 券 简 称 转 股 条 件 转 股 价 格 转 换 选 择 权 的 行 使 主 体 转 换 形 成 的 普 通 股 数 量 表 决 权 恢 复 情 况 单 位 : 元 或 股 证 券 代 证 券 简 称 恢 复 表 决 权 的 优 恢 复 表 决 权 的 有 效 期 间 码 先 股 数 量 优 先 股 比 例 三 债 券 融 资 情 况 单 位 : 元 代 码 简 称 债 券 类 型 融 资 金 额 票 面 利 率 存 续 时 间 是 否 违 约 合 计 注 : 债 券 类 型 为 公 司 债 券 ( 大 公 募 小 公 募 非 公 开 ) 企 业 债 券 银 行 间 非 金 融 企 业 融 资 工 具 其 他 等 公 开 发 行 债 券 的 披 露 特 殊 要 求 : - 四 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 存 续 时 间 是 否 违 约 28

29 公 告 编 号 : 合 计 - - 7% - - 五 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 : 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 以 2015 年 12 月 31 日 为 基 准 日 进 行 利 润 分 配 的 分 配 预 案 14 年 已 分 配 : 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 请 在 此 披 露 2015 年 内 发 生 过 的 利 润 分 配 的 情 况, 包 括 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 29

30 公 告 编 号 : 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 杨 建 中 董 事 长 男 42 本 科 是 黑 海 燕 董 事 女 24 本 科 是 田 景 熙 董 事 男 61 双 学 士 是 马 思 宏 董 事 总 经 男 44 本 科 是 理 卜 子 恒 董 事 男 43 本 科 否 马 洪 亮 董 事 男 33 本 科 否 冯 书 武 董 事 副 总 男 28 本 科 是 张 颖 董 事 女 42 硕 士 否 周 志 黔 监 事 会 主 席 男 56 专 科 否 王 燕 监 事 女 34 本 科 是 马 德 林 监 事 男 24 本 科 是 张 国 俭 财 务 总 监 女 56 专 科 是 段 娉 娉 董 事 会 秘 书 女 25 本 科 是 董 事 会 人 数 8 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 黑 海 燕 与 控 股 股 东 杨 建 中 为 夫 妻 关 系 ; 冯 书 武 段 娉 娉 为 夫 妻 关 系 ; 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系 公 司 已 于 2016 年 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 通 过 马 洪 亮 张 颖 的 辞 去 董 事 职 务 的 申 请 ( 二 ) 持 股 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 年 末 持 普 通 股 期 末 普 通 股 期 末 持 有 股 票 数 量 变 动 股 数 股 数 持 股 比 例 期 权 数 量 杨 建 中 董 事 长 6,500,000-65,000 6,435, % 0 黑 海 燕 董 事 2,000,000-20,000 1,980, % 0 周 志 黔 监 事 会 主 席 500,000-15, , % 0 田 景 熙 董 事 % 0 马 思 宏 董 事 总 经 理 % 0 卜 子 恒 董 事 % 0 马 洪 亮 董 事 % 0 冯 书 武 董 事 副 总 % 0 张 颖 董 事 % 0 周 志 黔 监 事 会 主 席 % 0 30

31 公 告 编 号 : 王 燕 监 事 % 0 马 德 林 监 事 % 0 张 国 俭 财 务 总 监 % 0 段 娉 娉 董 事 会 秘 书 % 0 合 计 - 9,000,000-1,000,000 8,900, % 0 ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 是 信 息 统 计 总 经 理 是 否 发 生 变 动 否 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 否 姓 名 马 思 宏 期 初 职 务 董 事 长 总 经 理 变 动 类 型 ( 新 任 换 届 离 任 ) 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 离 任 总 经 理 公 司 发 展 规 划 杨 建 中 无 新 任 董 事 长 公 司 发 展 规 划 卜 子 恒 无 新 任 董 事 出 于 公 司 人 才 战 略 考 马 洪 亮 无 新 任 董 事 公 司 发 展 规 划 冯 书 武 监 事 离 任 监 事, 新 任 董 事 副 总 董 事 副 总 量 公 司 业 务 需 要 王 燕 无 新 任 监 事 职 工 代 表 大 会 选 举 上 马 德 林 无 新 任 监 事 选 举 任 命 卞 保 磊 监 事 离 任 无 离 职 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 1 董 事 长 杨 建 中, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,42 岁, 毕 业 于 解 放 军 空 军 指 挥 学 院, 本 科 学 历 1999 年 10 月 至 2007 年 3 月 担 任 用 友 软 件 股 份 公 司 华 东 大 区 行 业 总 监 ;2007 年 3 月 年 至 2010 年 8 月 担 任 唯 智 ( 中 国 ) 科 技 有 限 公 司 中 国 区 销 售 总 监 ;2010 年 8 月 至 公 司 整 体 变 更 前 在 江 苏 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司 ( 注 : 含 更 名 前 的 南 京 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司 ) 工 作, 先 后 担 任 总 经 理 执 行 董 事 ; 2015 年 7 月 公 司 担 任 公 司 法 人 和 董 事 长 2 董 事 卜 子 恒, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,43 岁, 毕 业 于 中 国 科 技 信 息 研 究 所 情 报 学 专 业 战 略 与 市 场 研 究 方 向 研 究 生 班 ( 联 合 国 教 科 文 组 织 联 合 办 学 ) 2004 年 2005 年 香 港 上 市 公 司 矽 感 科 技 ( 深 圳 ) 公 司 北 京 总 部 市 场 部 经 理 销 售 总 监 助 理,2005 年 年 北 京 诚 尚 天 地 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长 助 理,2007 年 - 至 今 北 京 聚 盾 科 技 发 展 有 限 公 司 市 场 部 总 监 副 总 经 理,2015 年 7 月 至 今 担 任 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 3 董 事 马 洪 亮, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,33 岁, 新 疆 财 经 大 学 计 量 经 济 学 专 业 硕 士, 韩 国 solbridge 国 际 商 学 院 MBA 毕 业 2010 年 9 月 至 2012 年 2 月 担 任 上 海 润 言 投 资 咨 询 有 限 公 司 高 级 经 理,2012 年 3 月 至 2014 年 3 月 担 任 上 海 新 也 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 副 总 经 理,2014 年 4 月 至 今 担 任 财 通 证 券 股 份 有 限 公 司 业 务 总 监 2015 年 7 月 至 2016 年 3 月 担 任 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 任 31

32 公 告 编 号 : 董 事 冯 书 武, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,28 岁, 毕 业 于 西 安 石 油 大 学, 本 科 学 历 2013 年 至 2014 年 3 月 担 任 中 国 石 油 昌 平 数 据 中 心 网 络 工 程 师 ;2014 年 3 月 至 2014 年 6 月 担 任 上 海 威 士 顿 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司 系 统 集 成 工 程 师 2014 年 7 月 至 2014 年 9 月 担 任 江 苏 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司 方 案 经 理,2014 年 7 月 至 2015 年 7 月 担 任 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事,2015 年 7 月 至 今 担 任 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理, 协 助 总 经 理 全 面 开 展 公 司 的 日 常 管 理 工 作 5 监 事 王 燕, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 女,34 岁, 毕 业 于 南 京 晓 庄 学 院, 大 专 学 历 2007 年 7 月 至 2009 年 6 月 在 南 京 旭 日 华 庭 幼 儿 园 从 事 幼 师 ;2009 年 7 至 2012 年 7 月 在 南 京 新 天 下 房 地 产 做 销 售 专 员 ;2012 年 8 月 年 至 2014 年 7 月 在 南 京 顺 嘉 幼 儿 园 从 事 幼 师 2014 年 8 月 至 今 进 入 江 苏 艾 倍 科 科 技 有 限 公 司 工 作 并 担 任 出 纳 2015 年 6 月 至 今 担 任 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 职 工 代 表 监 事 6 监 事 马 德 林, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,24 岁, 毕 业 于 青 海 民 族 大 学, 本 科 学 历 2014 年 7 月 至 2015 年 3 月 担 任 天 宇 商 贸 有 限 公 司 出 纳 ;2015 年 11 月 至 今 担 任 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 职 工 监 事 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 技 术 人 员 销 售 人 员 2 2 生 产 人 员 财 务 人 员 2 2 行 政 管 理 人 员 5 3 员 工 总 计 注 : 可 以 分 类 为 : 行 政 管 理 人 员 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 等 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 0 0 硕 士 2 2 本 科 专 科 6 6 专 科 以 下 0 0 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 1 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 员 工 保 持 相 对 稳 定, 没 有 发 生 重 大 变 化 2 培 训 计 划 公 司 重 视 人 才 队 伍 建 设 及 人 才 储 备, 制 定 了 一 系 列 培 训 计 划 与 人 才 培 育 机 制, 全 面 加 强 员 工 培 训 管 理, 包 括 但 不 限 于 新 员 工 入 职 培 训 试 用 期 内 的 技 能 培 训 定 岗 培 训 管 理 层 的 管 理 能 力 培 训 等, 努 力 打 造 一 个 具 有 可 持 续 发 展 能 力 具 有 核 心 竞 争 力 的 团 队, 为 企 业 发 展 提 供 人 才 保 障 3 员 工 薪 酬 政 策 公 司 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 等 相 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 之 规 定, 与 员 工 签 订 劳 动 合 同 本 着 公 正 竞 争 鼓 励 的 原 则, 制 定 并 完 善 绩 效 考 核 管 理 办 法 及 奖 惩 机 制, 向 员 工 支 付 包 括 但 不 限 于 薪 金 补 贴 奖 金 等 在 内 的 薪 酬 公 司 依 法 为 员 工 缴 纳 养 老 医 疗 工 伤 失 业 生 育 等 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金, 为 员 工 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 4 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 :0 32

33 公 告 编 号 : ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : - 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 否 一 公 司 治 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 公 司 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 组 成 的 公 司 治 理 结 构 公 司 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 办 法 监 事 会 议 事 规 则 等 制 度, 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 健 全 有 效 的 内 控 管 理 体 系 公 司 董 事 会 由 8 名 董 事 组 成, 董 事 会 对 股 东 大 会 负 责 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 监 事 会 对 股 东 大 会 负 责 报 告 期 内, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 公 司 治 理 能 够 按 照 相 关 制 度 执 行 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 能 够 按 照 公 司 法 公 司 章 程 及 相 关 治 理 制 度 执 行 三 会 的 召 开 程 序 表 决 程 序 及 决 议 内 容 均 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 及 要 求 公 司 董 事 监 事 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格, 并 能 够 按 照 要 求 参 加 会 议, 对 相 关 议 案 进 行 审 议 公 司 按 照 投 资 者 关 系 管 理 制 度 相 关 规 定, 注 重 保 护 股 东 的 知 情 权 表 决 权 参 与 权 等 权 益, 并 通 过 及 时 准 确 完 整 的 信 息 披 露 与 交 流 加 强 公 司 与 中 小 股 东 之 间 的 沟 通, 以 保 护 投 资 者 权 益 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 监 事 会 决 议 及 股 东 大 会 通 知 决 议 均 按 照 相 关 规 定 履 行 了 披 露 义 务 因 此, 公 司 目 前 的 治 理 机 制 能 够 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利, 能 够 确 保 所 有 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 充 分 行 使 其 股 东 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 33

34 公 告 编 号 : 报 告 期 内, 公 司 重 要 的 人 事 变 动 对 外 投 资 融 资 等 事 项 已 履 行 规 定 程 序 相 关 人 员 疏 忽, 公 司 于 2015 年 4 月 发 生 过 一 笔 偶 发 性 关 联 交 易 未 按 规 定 履 行 相 应 审 议 程 序 并 进 行 信 息 披 露, 该 关 联 交 易 的 议 案 已 提 交 第 一 届 第 十 二 次 董 事 会 审 议 确 认 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 年 4 月 23 日 修 改 公 司 章 程 原 公 司 章 程 第 二 章 第 十 二 条 : 公 司 经 营 范 围 是 : 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 计 算 机 软 件 教 育 产 品 开 发 销 售 ; 电 子 产 品 设 计 生 产 销 售 ; 企 业 管 理 咨 询 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 修 改 为 : 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 计 算 机 软 件 教 育 产 品 开 发 销 售 ; 电 子 产 品 设 计 生 产 销 售 ; 企 业 管 理 咨 询 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 年 10 月 28 修 改 公 司 章 程 原 公 司 章 程 第 五 章 第 二 节 第 一 百 零 五 条 : 董 事 会 由 五 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 一 人 修 改 为 : 第 五 章 第 二 节 第 一 百 零 五 条 : 董 事 会 由 八 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 一 人 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 ( 简 要 描 述 ) 董 事 会 8 1 审 议 并 通 过 了 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 财 务 预 算 报 告 2015 年 度 经 营 计 划 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 2014 年 总 经 理 工 作 报 告 任 命 卜 子 恒 为 董 事 营 业 范 围 增 加 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ; 2 审 议 通 过 了 关 于 定 向 增 发 50 万 股 股 票 的 议 案 关 于 对 外 设 立 分 子 公 司 的 议 案 3 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案 审 议 通 过 了 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 审 议 通 过 了 关 于 股 票 发 行 修 订 公 司 章 程 的 议 案, 审 议 通 过 了 关 于 签 署 本 次 股 票 发 行 股 份 认 购 协 议 的 议 案 审 议 通 过 了 关 于 李 剑 先 生 辞 去 公 司 董 事 职 务 的 议 案 4 审 议 通 过 关 于 同 意 免 除 冯 书 武 先 生 公 司 职 工 代 表 监 事 职 务 并 选 举 王 燕 女 士 为 公 司 职 工 代 表 监 事 的 议 案 审 议 通 过 关 于 任 命 马 洪 亮 杨 建 中 冯 书 武 三 人 为 公 司 董 事 的 议 案 5 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 6 审 议 通 过 任 命 原 董 事 杨 建 中 先 生 为 公 司 董 事 长 法 人 代 表 的 议 案 审 议 通 过 了 关 于 任 命 冯 书 武 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 7 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 主 要 内 容 为 董 事 会 成 员 由 5 名 变 为 8 名 8 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 发 行 方 案 的 34

35 公 告 编 号 : 议 案 审 议 通 过 了 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 议 案, 审 议 通 过 关 于 股 票 发 行 修 订 公 司 章 程 的 议 案 审 议 通 过 关 于 提 议 召 开 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 审 议 通 过 关 于 申 请 公 司 股 票 转 让 方 式 由 协 议 转 让 变 更 为 做 市 转 让 的 议 案 监 事 会 2 1 审 议 通 过 了 公 司 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案 审 议 通 过 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 审 议 通 过 了 公 司 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 财 务 预 算 方 案 ; 2 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 股 东 大 会 5 1 ( 一 ) 审 议 通 过 2014 年 年 度 报 告 及 摘 要 2014 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 2014 年 财 务 预 算 报 告 2015 年 度 经 营 计 划 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 任 命 卜 子 恒 为 董 事 营 业 范 围 增 加 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务. 2 审 议 通 过 了 关 于 定 向 增 发 50 万 股 股 票 的 议 案 关 于 对 外 设 立 分 子 公 司 的 议 案 3 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 票 发 行 方 案 的 议 案 审 议 通 过 了 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 审 议 通 过 了 关 于 股 票 发 行 修 订 公 司 章 程 的 议 案, 审 议 通 过 了 关 于 签 署 本 次 股 票 发 行 股 份 认 购 协 议 的 议 案 审 议 通 过 了 关 于 李 剑 先 生 辞 去 公 司 董 事 职 务 的 议 案 4 审 议 通 过 关 于 同 意 免 除 冯 书 武 先 生 公 司 职 工 代 表 监 事 职 务 并 选 举 王 燕 女 士 为 公 司 职 工 代 表 监 事 的 议 案 审 议 通 过 关 于 任 命 马 洪 亮 杨 建 中 冯 书 武 三 人 为 公 司 董 事 的 议 案 5 审 议 通 过 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 主 要 内 容 为 董 事 会 成 员 由 5 名 变 为 8 名 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 35

36 公 告 编 号 : ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 加 强 并 完 善 内 控 工 作, 严 格 遵 守 三 会 议 事 规 则, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 均 严 格 按 照 公 司 法 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 有 关 法 律 法 规 等 的 要 求, 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 至 报 告 期 末, 上 述 机 构 和 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务, 公 司 治 理 的 实 际 状 况 符 合 相 关 法 规 的 要 求 公 司 治 理 与 公 司 法 和 中 国 证 监 会 相 关 规 定 的 要 求 不 存 在 差 异 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 来 自 控 制 股 东 及 实 际 控 制 人 以 外 的 股 东 或 其 代 表 参 与 公 司 治 理 的 情 况, 以 及 公 司 管 理 层 未 引 入 职 业 经 理 人 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 制 定 了 信 息 披 露 管 理 制 度, 并 通 过 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 ( 及 相 关 法 律 法 规 的 要 求 充 分 进 行 信 息 披 露, 保 护 投 资 者 权 益 ( 五 ) 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 在 本 年 度 内 履 行 职 责 时 所 提 出 的 重 要 意 见 和 建 议 公 司 董 事 会 目 前 暂 未 下 设 专 门 委 员 会 今 后, 公 司 将 根 据 公 司 治 理 的 需 要 设 立 专 门 委 员 会, 为 公 司 规 范 持 续 健 康 发 展 发 挥 积 极 作 用 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 在 业 务 资 产 机 构 人 员 财 务 等 方 面 均 独 立 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业, 具 有 完 整 的 业 务 体 系, 具 备 独 立 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力, 完 全 独 立 运 作 自 主 经 营, 独 立 承 担 责 任 和 风 险 ( 一 ) 业 务 独 立 情 况 公 司 目 前 所 从 事 的 主 营 业 务 为 : 北 斗 智 能 便 携 穿 戴 设 备 的 研 发 生 产 销 售 以 及 整 体 相 关 方 案 公 司 已 建 立 专 门 的 采 购 生 产 和 销 售 系 统, 上 述 系 统 均 由 公 司 自 行 管 理 和 控 制 公 司 股 东 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 没 有 从 事 同 公 司 业 务 相 竞 争 的 工 作, 公 司 上 述 业 务 的 产 品 技 术 市 场 准 入 条 件 采 购 销 售 均 独 立 于 股 东 及 其 他 关 联 方, 不 存 在 依 赖 于 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 的 情 况 公 司 业 务 独 立 ( 二 ) 资 产 完 整 情 况 公 司 资 产 独 立 完 整 权 属 清 晰 公 司 拥 有 与 日 常 经 营 所 必 需 的 商 标 专 利 权 及 其 他 资 产 的 权 属 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 占 用 的 情 形 公 司 资 产 独 立 完 整 ( 三 ) 人 员 独 立 情 况 公 司 建 立 了 健 全 的 法 人 治 理 结 构, 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 产 生 和 聘 任 均 按 照 公 司 法 及 其 他 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 规 定 的 程 序 进 行, 不 存 在 股 东 越 权 任 命 的 情 形 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 和 财 务 总 监 等 高 级 管 理 人 员 未 在 股 东 单 位 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 未 在 股 东 单 位 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 领 薪 ; 公 司 财 务 人 员 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 或 领 取 报 酬, 专 职 于 公 司 公 司 建 立 了 独 立 的 人 事 档 案 人 事 聘 用 和 任 免 制 度, 建 立 了 独 立 的 工 资 管 理 福 利 与 社 会 保 障 体 系, 能 够 自 主 招 聘 管 理 人 员 和 职 工, 与 全 体 员 工 均 签 订 了 劳 动 合 同 公 司 的 人 员 独 立 ( 四 ) 财 务 独 立 情 况 自 成 立 以 来, 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 实 行 独 立 核 算, 能 够 作 出 财 务 决 策, 建 立 了 财 务 会 计 制 度 资 金 管 理 制 度 公 司 开 立 了 独 立 的 基 本 结 算 账 户, 未 与 股 东 单 位 及 其 他 任 何 单 位 或 个 人 共 享 银 行 账 户 公 司 作 为 独 立 纳 税 人, 依 法 独 立 进 行 纳 税 申 报 和 履 行 纳 税 义 务 公 司 的 财 务 独 立 36

37 公 告 编 号 : ( 五 ) 机 构 独 立 情 况 公 司 设 有 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 营 管 理 层 等 较 为 完 备 的 法 人 治 理 结 构, 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权 公 司 根 据 经 营 发 展 的 需 要, 建 立 了 符 合 公 司 实 际 情 况 的 独 立 完 整 的 内 部 经 营 管 理 机 构, 明 确 了 各 机 构 的 职 能 分 工, 实 行 定 岗 定 编, 并 制 定 了 相 应 的 内 部 管 理 与 控 制 制 度, 该 等 机 构 均 能 依 照 公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 独 立 行 使 职 权 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 之 间 不 存 在 上 下 级 关 系, 也 不 存 在 机 构 混 同 合 署 办 公 的 情 形 公 司 的 机 构 独 立 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 报 告 期 内, 公 司 重 大 事 项 均 按 照 公 司 内 部 控 制 制 度 进 行 决 策, 履 行 了 相 应 法 律 程 序 公 司 重 大 人 事 变 动 内 控 制 度 的 制 定 重 大 关 联 交 易 等 均 通 过 了 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议, 没 有 出 现 董 事 会 股 东 大 会 会 议 召 集 程 序 表 决 方 式 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 公 司 章 程, 或 者 决 议 内 容 违 反 公 司 章 程 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 企 业 会 计 准 则 和 公 司 内 部 管 理 制 度, 保 证 公 司 的 内 部 控 制 符 合 现 代 企 业 规 范 管 理 规 范 治 理 的 要 求 董 事 会 严 格 依 照 公 司 的 内 部 管 理 制 度 进 行 管 理 和 运 行 1 关 于 会 计 核 算 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 从 公 司 自 身 情 况 出 发, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 细 节 制 度, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 常 开 展 会 计 核 算 工 作 2 关 于 财 务 管 理 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 贯 彻 和 落 实 各 项 公 司 财 务 管 理 制 度, 在 国 家 政 策 及 制 度 的 指 引 下, 做 到 有 序 工 作 严 格 管 理, 继 续 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 3 关 于 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内, 公 司 从 风 险 识 别 风 险 估 计 风 险 驾 驭 风 险 监 控 四 个 方 面 评 估 公 司 的 风 险 控 制 体 系, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 事 后 弥 补 的 措 施, 重 在 事 前 防 范, 杜 绝 事 后 弥 补 事 件 的 发 生 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 了 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则, 执 行 情 况 良 好 37

38 公 告 编 号 : 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 是 否 审 计 是 审 计 意 见 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 中 兴 华 审 字 [2016] 第 JS-0117 号 审 计 机 构 名 称 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 座 15 层 审 计 报 告 日 期 2016 年 4 月 20 日 注 册 会 计 师 姓 名 樊 晓 东 张 雷 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 是 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 - 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 江 苏 艾 倍 科 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 艾 倍 科 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 艾 倍 科 公 司 管 理 层 的 责 任, 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 38

39 公 告 编 号 : 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 艾 倍 科 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 艾 倍 科 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 财 务 状 况 2015 年 度 的 合 并 及 母 公 司 经 营 成 果 以 及 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 樊 晓 东 中 国 注 册 会 计 师 : 张 雷 中 国 北 京 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 日 39

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