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1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 明 泰 铝 业 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 年 年 度 报 告 1 / 170

2 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 马 廷 义 主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 军 训 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 李 继 明 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 : 母 公 司 2014 年 实 现 净 利 润 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 后, 以 2014 年 末 公 司 股 本 417,756,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 红 利 41,775, 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 转 入 下 一 年 本 次 利 润 分 配 预 案 尚 需 提 交 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 实 施 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 2 / 170

3 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录 / 170

4 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 上 市 公 司 明 泰 铝 业 指 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 郑 州 明 泰 指 郑 州 明 泰 实 业 有 限 公 司 特 邦 特 指 河 南 特 邦 特 国 际 贸 易 有 限 公 司 小 贷 公 司 小 额 贷 款 公 司 义 瑞 小 贷 指 巩 义 市 义 瑞 小 额 贷 款 有 限 公 司 巩 电 热 力 指 河 南 巩 电 热 力 股 份 有 限 公 司 郑 州 南 车 指 郑 州 南 车 轨 道 交 通 装 备 有 限 公 司 南 车 四 方 股 份 公 司 南 车 四 方 指 南 车 青 岛 四 方 机 车 车 辆 股 份 有 限 公 司 郑 州 明 泰 新 材 料 指 郑 州 明 泰 交 通 新 材 料 有 限 公 司 证 监 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 董 监 高 指 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 可 能 存 在 的 相 关 风 险, 敬 请 查 阅 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 的 内 容 4 / 170

5 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 明 泰 铝 业 Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd. Mtalco 马 廷 义 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 雷 鹏 乔 亚 雷 联 系 地 址 河 南 省 巩 义 市 回 郭 镇 开 发 区 河 南 省 巩 义 市 回 郭 镇 开 发 区 电 话 传 真 电 子 信 箱 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 河 南 省 巩 义 市 回 郭 镇 开 发 区 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 办 公 地 址 河 南 省 巩 义 市 回 郭 镇 开 发 区 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 网 址 电 子 信 箱 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 证 券 日 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 证 券 部 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 明 泰 铝 业 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 登 记 日 期 2014 年 12 月 30 日 注 册 登 记 地 点 巩 义 市 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 豫 国 税 巩 义 字 号 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 41, 万 元 5 / 170

6 ( 二 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ( 四 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 中 国 北 京 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 12 层 签 字 会 计 师 姓 名 董 超 李 斌 名 称 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 大 中 华 国 际 交 易 广 场 八 层 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 陈 拥 军 刘 禹 持 续 督 导 的 期 间 2011 年 9 月 年 11 月 名 称 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 北 京 市 丰 台 区 西 四 环 南 路 55 号 7 号 楼 401 签 字 的 保 荐 代 表 人 姓 名 魏 勇 何 保 钦 持 续 督 导 的 期 间 2014 年 11 月 至 今 6 / 170

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 比 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 上 年 同 期 增 减 2012 年 (%) 营 业 总 收 入 6,517,778, ,666,620, ,263,595, 营 业 收 入 6,492,164, ,652,618, ,263,595, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 177,478, ,432, ,330, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 154,763, ,876, ,554, 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 812,819, ,692, ,095, 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 2012 年 末 增 减 (% ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,767,479, ,527,546, ,508,214, 总 资 产 5,228,220, ,392,195, ,265,080, ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 个 百 分 点 2.54 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 增 加 4.02 个 百 均 净 资 产 收 益 率 (%) 分 点 1.71 二 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 6,473, ,072, ,070, 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 7 / 170

8 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 5,112, ,756, ,629, 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 24,666, ,153, 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 -1,794, , , 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 1,214, 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -2,190, , , 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -2,077, , ,122, 所 得 税 影 响 额 -8,688, ,905, ,156, 合 计 22,714, ,555, ,776, / 170

9 三 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 2, , , 金 融 负 债 合 计 2, , , / 170

10 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年 度, 公 司 在 董 事 会 及 管 理 层 的 正 确 领 导 下, 本 着 对 公 司 利 益 和 股 东 利 益 负 责 任 的 态 度, 秉 承 团 结 拼 搏 求 实 创 新 的 企 业 理 念, 以 市 场 为 导 向, 以 成 本 管 控 为 重 点, 以 精 细 化 管 理 为 抓 手, 着 力 降 本 拓 量 增 效 报 告 期 内, 公 司 严 格 实 施 内 部 成 本 管 控 节 能 降 耗, 不 断 寻 求 降 低 生 产 成 本 的 途 径, 随 着 公 司 收 购 巩 电 热 力 及 燃 气 改 造 工 程 项 目 的 完 成 投 入 使 用, 有 效 降 低 了 部 分 生 产 成 本 其 次, 公 司 联 合 国 家 重 点 实 验 室 中 国 工 程 院 院 士 共 同 设 立 的 省 内 首 家 铝 加 工 业 院 士 工 作 站 河 南 省 高 性 能 铝 合 金 板 带 箔 生 产 及 应 用 技 术 院 士 工 作 站 获 得 批 准, 为 公 司 提 供 了 可 靠 的 技 术 支 持 与 保 障, 公 司 在 此 基 础 上 加 大 高 附 加 值 高 精 度 产 品 的 生 产 及 市 场 开 发, 优 化 产 品 结 构, 积 极 开 辟 新 的 销 售 领 域, 加 大 产 品 出 口 力 度, 使 得 总 体 销 售 量 及 销 售 收 入 同 比 增 加 此 外, 公 司 合 理 利 用 资 金 优 势 开 展 银 行 理 财 等 创 收 业 务, 也 为 公 司 效 益 的 提 升 锦 上 添 花 在 公 司 发 展 战 略 方 面, 公 司 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 为 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目, 将 大 幅 提 高 公 司 高 精 度 高 性 能 宽 幅 板 材 卷 材 及 中 厚 板 等 产 品 指 标, 提 升 公 司 整 体 竞 争 能 力 ; 同 时, 公 司 重 点 推 进 与 南 车 四 方 股 份 公 司 的 战 略 合 作, 共 同 发 起 成 立 郑 州 南 车 轨 道 交 通 装 备 有 限 公 司, 并 决 定 实 施 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 年 产 2 万 吨 交 通 用 铝 型 材 项 目 与 之 进 行 深 度 合 作 这 一 系 列 项 目 的 实 施 都 将 极 大 的 推 动 公 司 向 高 端 装 备 制 造 企 业 战 略 转 型 的 步 伐 其 次, 公 司 制 订 了 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划, 并 向 184 名 在 公 司 任 职 的 高 级 管 理 人 员 中 层 以 上 管 理 人 员 及 骨 干 员 工 授 予 限 制 性 股 票 1,675.6 万 股, 充 分 调 动 了 公 司 高 层 管 理 人 员 及 员 工 的 积 极 性, 有 效 地 将 股 东 利 益 公 司 利 益 和 经 营 者 个 人 利 益 结 合 在 一 起, 促 进 了 公 司 激 励 约 束 机 制 的 健 全 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 651, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 15.02%; 实 现 利 润 总 额 25, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 %; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 17, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 % ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 总 收 入 6,517,778, ,666,620, 营 业 收 入 6,492,164, ,652,618, 营 业 成 本 6,029,816, ,370,642, 销 售 费 用 127,381, ,770, 管 理 费 用 108,475, ,223, 财 务 费 用 9,400, ,450, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 812,819, ,692, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -280,169, ,891, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -600,688, ,767, 研 发 支 出 23,791, ,115, / 170

11 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 公 司 报 告 期 内 实 现 营 业 总 收 入 651, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 15.02%, 主 要 原 因 为 公 司 在 2014 年 加 大 国 内 外 市 场 开 发 力 度, 积 极 开 辟 新 的 销 售 领 域, 加 大 产 品 出 口 力 度, 产 销 量 大 幅 增 加, 使 得 公 司 营 业 收 入 同 比 增 长 (2) 以 实 物 销 售 为 主 的 公 司 产 品 收 入 影 响 因 素 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 铝 板 带 国 内 外 需 求 量 有 所 提 升, 产 销 量 同 比 增 加, 实 现 营 业 收 入 亿 元, 同 比 增 加 16.18% (3) 订 单 分 析 公 司 采 取 以 销 定 产 的 订 单 式 销 售 模 式, 能 够 根 据 市 场 变 动, 动 态 的 调 整 产 品 库 存, 有 效 的 防 范 了 铝 价 波 动 带 来 的 经 营 风 险 报 告 期 内 公 司 不 存 在 重 大 订 单 未 能 交 付 及 单 个 订 单 收 入 占 比 超 过 公 司 总 收 入 50% 的 情 况 (4) 新 产 品 及 新 服 务 的 影 响 分 析 报 告 期 内, 公 司 产 品 无 重 大 变 化 或 调 整 本 年 度, 随 着 公 司 收 购 巩 电 热 力 及 燃 气 改 造 工 程 项 目 的 完 成 投 入 使 用, 有 效 降 低 了 部 分 生 产 成 本 同 时, 公 司 根 据 国 家 铝 工 业 产 业 政 策 发 展 规 划, 变 更 募 集 资 金 用 途 实 施 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目, 加 快 车 用 高 性 能 铝 合 金 等 高 附 加 值 新 产 品 的 开 发 拓 展, 公 司 转 型 升 级 取 得 突 破 性 进 展 (5) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 客 户 的 营 业 收 入 合 计 163, 万 元, 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 25.10% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 (%) 11 / 170 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%) 单 位 : 万 元 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%) 工 业 直 接 材 料 548, , 工 业 其 中 : 铝 锭 531, , 工 业 合 金 17, , 工 业 人 工 费 12, , 工 业 制 造 费 用 63, , 工 业 其 中 : 折 旧 11, , 工 业 电 费 10, , 工 业 燃 气 9, ,

12 工 业 物 料 消 耗 及 其 他 32, , 工 业 合 计 624, , 情 况 说 明 : 1) 合 金 : 主 要 系 本 期 生 产 合 金 产 品 增 大 所 致 ; 2) 电 费 : 主 要 系 巩 电 热 力 开 始 供 电 降 低 成 本 所 致 ; 3) 燃 气 : 主 要 系 燃 气 改 造 项 目 投 入 使 用 降 低 成 本 所 致 ; 4) 物 料 消 耗 及 其 他 : 主 要 系 产 销 量 增 大 所 致 (2) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 379, 万 元, 占 全 年 采 购 总 额 的 65.17% 4 费 用 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 发 生 额 12, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 46.80%, 主 要 系 本 期 销 售 数 量 增 加 导 致 国 内 销 售 运 输 费 自 营 出 口 费 用 增 加 所 致 ; 财 务 费 用 发 生 额 940 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 63.07%, 主 要 系 美 元 对 人 民 币 汇 率 上 升, 汇 兑 损 失 减 少 所 致 ; 所 得 税 费 用 发 生 额 6, 万 元, 较 上 年 同 期 增 加 %, 主 要 系 利 润 总 额 增 加 所 致 5 研 发 支 出 (1) 研 发 支 出 情 况 表 单 位 : 元 本 期 费 用 化 研 发 支 出 23,791, 研 发 支 出 合 计 23,791, 研 发 支 出 总 额 占 净 资 产 比 例 (%) 0.81 研 发 支 出 总 额 占 营 业 收 入 比 例 (%) 0.37 (2) 情 况 说 明 2014 年, 公 司 用 于 研 究 开 发 的 支 出 共 为 23,791, 元, 主 要 包 括 研 发 新 产 品 耗 用 的 原 材 料 燃 料 及 动 力 支 出, 为 了 节 约 支 出, 公 司 将 用 于 研 发 的 主 要 原 材 料 再 次 投 入 到 生 产 过 程 中 使 用, 作 为 产 品 的 原 材 料, 并 将 该 原 材 料 成 本 计 入 产 品 成 本 公 司 对 该 部 分 研 发 支 出 仅 作 备 查 登 记, 目 的 是 用 于 内 部 管 理 公 司 在 管 理 费 用 中 列 支 的 研 发 费 用 包 括 研 发 人 员 工 资 及 耗 用 的 辅 助 材 料 等, 管 理 费 用 列 支 的 研 发 费 用 为 8,123, 元 6 现 金 流 公 司 报 告 期 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 为 -6, 万 元, 其 中 : 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 81, 万 元, 主 要 系 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 及 收 到 的 税 费 返 还 增 加, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 减 少 所 致 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28, 万 元, 主 要 系 购 买 银 行 理 财 产 品 增 加 所 致 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -60, 万 元, 主 要 系 办 理 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 增 加 所 致 ; 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 万 元, 主 要 系 本 报 告 期 美 元 对 人 民 币 汇 率 上 升 所 致 12 / 170

13 7 其 他 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2014 年 度, 经 中 国 证 监 会 备 案 无 异 议 后 公 司 实 施 了 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划, 并 向 184 名 在 公 司 任 职 的 高 级 管 理 人 员 中 层 以 上 管 理 人 员 及 骨 干 员 工 授 予 限 制 性 股 票 1,675.6 万 股, 截 止 2014 年 12 月 31 日 公 司 限 制 性 股 票 已 登 记 完 成 并 办 理 了 相 关 工 商 变 更 手 续, 股 权 激 励 事 项 的 后 续 进 展 公 司 将 根 据 法 规 要 求 及 时 披 露 2014 年 11 月 24 日, 公 司 召 开 的 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 股 票 相 关 议 案, 决 定 非 公 开 发 行 股 票 不 超 过 6,500 万 股 募 集 资 金 投 资 年 产 2 万 吨 交 通 用 铝 型 材 项 目 目 前, 公 司 正 在 积 极 准 备 资 料 上 报 证 监 会 审 批, 后 续 进 展 情 况 将 及 时 披 露 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 2014 年 度, 公 司 最 大 限 度 地 调 动 全 体 员 工 的 积 极 性 和 创 造 性, 完 善 细 化 各 项 基 础 管 理, 加 大 质 量 管 控 成 本 管 控, 开 辟 了 多 条 降 低 生 产 成 本 的 途 径, 有 效 地 降 低 了 部 分 生 产 成 本, 积 极 开 辟 新 的 销 售 领 域, 加 大 产 品 出 口 力 度, 使 得 总 体 销 售 量 及 销 售 收 入 同 比 增 加, 公 司 盈 利 水 平 大 幅 提 升 报 告 期 内, 公 司 积 极 开 展 与 南 车 四 方 股 份 公 司 合 作, 双 方 共 同 发 起 成 立 郑 州 南 车 轨 道 交 通 装 备 有 限 公 司, 进 军 轨 道 交 通 领 域 同 时, 公 司 首 发 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 为 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目, 并 决 定 实 施 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 年 产 2 万 吨 交 通 用 铝 型 材 项 目, 通 过 上 述 项 目 的 实 施 公 司 发 展 战 略 得 到 有 效 落 实, 公 司 转 型 升 级 迈 出 了 坚 实 的 步 伐 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 元 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 工 业 6,420,616, ,981,590, 商 业 31,099, ,051, 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 产 品 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 铝 板 带 5,631,667, ,286,313, 铝 箔 787,341, ,483, 电 32,706, ,844, 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 2.26 个 百 分 点 减 少 3.37 个 百 分 点 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 2.03 个 百 分 点 增 加 3.81 个 百 分 点 13 / 170

14 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 销 售 4,315,076, 出 口 销 售 2,136,639, 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 本 公 司 业 务 遍 布 全 国 各 地, 主 要 销 售 区 域 为 中 原 地 区 长 江 三 角 洲 珠 江 三 角 洲 ; 同 时 由 于 公 司 产 品 拥 有 明 显 的 质 量 与 价 格 优 势, 在 国 际 市 场 上 具 有 较 强 的 竞 争 力, 产 品 出 口 到 美 国 韩 国 日 本 加 拿 大 意 大 利 等 国 家 和 地 区 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 项 目 名 称 货 币 资 金 应 收 账 款 预 付 款 项 其 他 应 收 款 其 他 流 动 资 产 固 定 资 产 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 875,599, ,695, ,676, ,637, ,031, ,511, ,537, ,829, , ,061, ,835, ,153, ,996, 单 位 : 元 情 况 说 明 主 要 系 本 期 办 理 票 据 融 资 支 付 采 购 款 大 幅 增 加 导 致 对 应 的 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 增 加 所 致 主 要 系 收 入 规 模 增 加 及 延 长 部 分 客 户 信 用 周 期 所 致 主 要 系 期 末 主 要 原 材 料 铝 锭 价 格 下 跌, 公 司 采 取 战 略 采 购 预 付 铝 锭 采 购 款 增 加 所 致 主 要 系 暂 付 款 保 证 金 及 子 公 司 小 额 贷 款 公 司 贷 款 本 金 诉 讼 执 行 款 增 加 所 致 主 要 系 购 买 理 财 产 品 增 加 所 致 主 要 系 在 建 工 程 完 工 转 固 增 14 / 170

15 在 建 工 程 工 程 物 资 其 他 非 流 动 资 产 应 付 票 据 应 付 账 款 预 收 款 项 应 交 税 费 其 他 应 付 款 236,507, ,755, , ,325, ,859, ,281, ,520,000, ,690, ,389, ,401, ,211, ,063, ,442, ,989, ,413, ,991, 加 以 及 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 巩 电 热 力 固 定 资 产 所 致 主 要 系 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目 和 综 合 楼 项 目 开 工 建 设 增 加 所 致 主 要 系 工 程 领 用 所 致 主 要 系 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目 预 付 设 备 款 增 加 所 致 主 要 系 本 期 原 材 料 铝 锭 采 购 款 采 用 票 据 结 算 方 式 增 加 所 致 主 要 系 本 期 新 增 合 并 范 围 子 公 司 巩 电 热 力 期 末 余 额 合 并 增 加 以 及 由 于 产 销 量 增 加 而 导 致 应 付 材 料 采 购 款 增 加 所 致 主 要 系 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 巩 电 热 力 预 收 款 项 所 致 主 要 系 利 润 增 加 导 致 应 交 企 业 所 得 税 增 加 所 致 主 要 系 本 期 新 增 合 并 范 围 子 公 司 巩 电 热 力 期 末 余 额 合 并 增 加 所 致 15 / 170

16 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 1 规 模 优 势 铝 板 带 箔 加 工 属 于 典 型 的 资 金 密 集 型 行 业, 具 有 明 显 的 规 模 经 济 特 征 随 着 铝 加 工 行 业 的 竞 争 加 剧 和 行 业 的 不 断 整 合, 规 模 化 将 成 为 铝 加 工 企 业 发 展 的 必 然 趋 势 2014 年 公 司 实 际 产 量 达 到 40 万 吨 以 上, 近 年 来, 公 司 总 产 量 始 终 位 居 行 业 前 列 2 铝 锭 供 应 优 势 河 南 省 发 展 铝 工 业 的 天 然 优 势 以 及 产 业 集 聚 效 应 为 公 司 带 来 了 明 显 的 成 本 优 势 公 司 所 在 的 河 南 省, 多 年 来 一 直 是 全 国 铝 锭 产 量 较 高 的 省 份 之 一, 每 年 产 量 约 占 国 内 总 产 量 的 1/4 在 公 司 200 公 里 范 围 内, 铝 锭 供 应 商 更 是 在 10 家 以 上, 年 产 能 超 过 300 万 吨 优 越 的 地 理 位 置 减 少 了 铝 锭 采 购 的 运 输 费 用, 而 且 为 公 司 采 取 按 日 持 续 批 量 采 购 铝 锭 创 造 了 条 件, 确 保 公 司 所 需 的 铝 锭 在 任 何 时 候 都 充 足 供 应 3 政 策 优 势 与 产 业 集 群 优 势 公 司 所 处 河 南 省, 铝 工 业 为 本 省 的 支 柱 产 业 之 一, 也 是 政 府 重 点 扶 持 的 产 业, 拥 有 良 好 的 政 策 环 境 河 南 省 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 明 确 提 出 改 造 提 升 河 南 省 传 统 优 势 产 业, 突 破 高 水 平 铝 合 金 和 高 端 铝 加 工 技 术 瓶 颈, 发 展 轨 道 交 通 电 子 汽 车 等 领 域 高 端 铝 加 工 产 品, 推 动 铝 加 工 企 业 集 聚 发 展 公 司 所 在 的 河 南 省 巩 义 市 回 郭 镇 已 经 形 成 颇 具 规 模 的 铝 加 工 产 业 集 群, 公 司 是 该 产 业 集 群 的 领 军 企 业, 并 于 2009 年 被 认 定 为 河 南 省 重 点 产 业 集 群 龙 头 示 范 企 业 产 业 集 群 模 式 有 利 于 公 司 近 距 离 获 取 铝 加 工 行 业 发 展 新 模 式 新 概 念 新 市 场, 降 低 原 材 料 成 本 和 人 力 资 源 成 本 集 群 内 企 业 的 相 互 协 作 和 竞 争, 不 断 促 进 公 司 开 发 新 产 品 开 拓 新 市 场 发 展 新 模 式, 核 心 竞 争 力 不 断 增 强 政 策 优 势 与 产 业 集 群 优 势 为 公 司 提 供 了 广 阔 的 发 展 空 间 和 源 源 不 断 的 发 展 动 力 4 技 术 优 势 公 司 十 分 重 视 技 术 研 究 和 产 品 开 发 工 作, 被 认 定 为 河 南 省 企 业 技 术 中 心 河 南 省 铝 板 带 箔 工 程 技 术 研 究 中 心, 目 前 公 司 已 开 发 出 电 子 印 刷 用 CTP 版 基 生 产 技 术 热 轧 PS 版 基 生 产 技 术 电 子 箔 生 产 技 术 5 系 合 金 板 生 产 技 术 等, 独 立 的 研 发 中 心 及 持 续 研 发 能 力, 使 公 司 牢 牢 抓 住 行 业 发 展 的 最 新 热 点 和 动 向, 并 促 进 公 司 铝 板 带 箔 技 术 研 发 成 果 的 迅 速 产 业 化 5 产 品 优 势 产 品 质 量 及 品 牌 优 势 可 以 有 效 促 进 公 司 销 售 和 效 益 的 增 长, 同 时 提 升 公 司 企 业 形 象 公 司 产 品 涵 盖 了 1 系 3 系 4 系 5 系 6 系 7 系 和 8 系 铝 合 金 等 多 品 种 多 规 格 的 产 品 系 列, 拥 有 产 品 厚 度 从 0.008mm 到 300mm 的 不 同 规 格 不 同 牌 号 不 同 状 态 的 铝 板 铝 带 铝 箔, 能 够 满 足 不 同 行 业 不 同 客 户 的 多 元 化 需 求 同 时 公 司 十 分 重 视 质 量 管 理, 公 司 已 经 通 过 "ISO9001:2008" 质 量 管 理 体 系 认 证, 并 建 立 了 严 格 的 质 量 控 制 体 系 公 司 致 力 于 CTP 版 基 电 子 箔 复 合 铝 板 带 箔 等 几 种 代 表 铝 轧 制 行 业 尖 端 技 术 的 高 附 加 值 高 精 度 高 成 长 性 高 性 能 产 品 的 研 发 与 生 产 6 人 才 优 势 16 / 170

17 铝 加 工 生 产 不 仅 要 求 企 业 具 备 成 熟 的 产 品 技 术 管 理 能 力 和 精 细 的 现 场 管 理 水 平, 而 且 还 需 要 在 工 艺 设 计 设 备 调 试 生 产 操 作 方 面 具 有 丰 富 实 践 经 验 的 专 业 团 队, 以 保 证 产 品 质 量 的 稳 定 性 公 司 从 事 铝 板 带 箔 加 工 有 十 多 年 的 历 史, 拥 有 一 批 高 素 质 高 技 能 的 员 工 队 伍, 积 累 了 丰 富 的 专 业 生 产 经 验 人 才 优 势 成 为 公 司 参 与 市 场 竞 争 的 重 要 优 势 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内, 公 司 出 资 2,880 万 元 收 购 河 南 巩 电 热 力 股 份 有 限 公 司 90.4% 股 权, 河 南 巩 电 热 力 股 份 有 限 公 司 经 营 范 围 : 热 力 供 应 ; 煤 矸 石 劣 质 煤 发 电 所 持 对 象 名 称 巩 义 市 义 瑞 小 额 贷 款 有 限 公 司 巩 义 市 农 村 信 用 合 作 联 社 (1) 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 ( 元 ) 97,500, ,500, ,500, ,850, ,850, ,000, ,000, ,000, , , 会 计 核 算 科 目 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 102,500, ,500,000 / 102,500, ,121, ,121, / / 股 份 来 源 投 资 设 立 收 购 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 公 司 及 全 资 子 公 司 河 南 特 邦 特 国 际 贸 易 有 限 公 司 出 资 9,750 万 元, 与 公 司 股 东 马 廷 义 先 生 雷 敬 国 先 生 马 跃 平 先 生 王 占 标 先 生 共 同 发 起 设 立 巩 义 市 义 瑞 小 额 贷 款 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 15,000 万 元, 经 营 范 围 为 : 办 理 各 项 小 额 贷 款 ; 办 理 中 小 企 业 发 展 管 理 财 务 等 咨 询 业 务 ; 省 主 管 部 门 批 准 的 其 他 业 务 ; 2014 年, 公 司 收 购 巩 电 热 力 90.4% 股 权, 巩 电 热 力 原 持 有 巩 义 市 农 村 信 用 合 作 联 社 0.41% 的 股 权 17 / 170

18 2 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 贷 款 情 况 借 款 方 名 称 巩 义 市 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 委 托 贷 款 情 况 说 明 委 托 贷 款 金 额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 60,000, 个 月 7.92% 借 款 用 途 用 于 城 市 建 设 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 单 位 : 元 预 期 收 益 币 种 : 人 民 币 投 资 盈 亏 无 否 否 否 否 自 有 资 金 1,188, ,214, 公 司 于 2014 年 6 月 19 日 与 巩 义 浦 发 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 巩 义 市 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司 签 署 了 委 托 贷 款 合 同 公 司 以 自 有 资 金 人 民 币 6,000 万 元 委 托 巩 义 浦 发 村 镇 银 行 股 份 有 限 公 司 贷 款 给 巩 义 市 国 有 资 产 投 资 经 营 有 限 公 司, 委 托 贷 款 期 限 为 2014 年 6 月 19 日 至 2014 年 9 月 19 日, 委 托 贷 款 用 于 城 市 建 设, 年 利 率 为 7.92%, 按 月 付 息 公 司 已 按 期 收 回 本 息 (2) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 投 资 类 型 资 金 来 源 签 约 方 投 资 份 额 ( 份 ) 投 资 期 限 产 品 类 型 预 计 收 益 ( 元 ) 投 资 盈 亏 ( 元 ) 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 农 业 银 行 巩 义 支 行 回 郭 镇 分 理 处 中 国 银 行 巩 义 支 行 中 国 银 行 郑 州 高 新 区 支 行 兴 业 银 行 郑 州 分 行 202,700, ( 累 计 ) 997,000, ( 累 计 ) 216,000, ( 累 计 ) 40,500, ( 累 计 ) 银 行 理 财 产 品 181, , 否 银 行 理 财 产 品 743, , 否 银 行 理 财 产 品 121, , 否 银 行 理 财 产 品 22, , 否 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 1,510, ,510, 否 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 100,000, 银 行 理 财 产 品 2,842, ,842, 否 18 / 170 是 否 涉 诉

19 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 自 有 资 金 建 设 银 行 巩 义 支 行 20,000, 银 行 理 财 产 品 130, , 否 自 有 资 金 建 设 银 行 巩 义 支 行 53,000, 银 行 理 财 产 品 318, , 否 自 有 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 20,000, 银 行 理 财 产 品 13, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 1,696, ,696, 否 自 有 资 金 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 10,000, 银 行 理 财 产 品 13, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 20,000, 银 行 理 财 产 品 604, , 否 自 有 资 金 民 生 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 662, , 否 自 有 资 金 民 生 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 651, , 否 自 有 资 金 农 业 银 行 回 郭 镇 分 理 处 20,000, 银 行 理 财 产 品 84, , 否 自 有 资 金 中 信 银 行 红 专 路 支 行 20,000, 银 行 理 财 产 品 6, , 否 自 有 资 金 招 商 银 行 东 风 路 支 行 30,000, 银 行 理 财 产 品 418, , 否 自 有 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 30,000, 银 行 理 财 产 品 128, , 否 自 有 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 30,000, 银 行 理 财 产 品 362, , 否 自 有 资 金 民 生 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 543, , 否 自 有 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 193, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 512, , 否 19 / 170

20 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 自 有 资 金 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 100,000, 银 行 理 财 产 品 871, , 否 自 有 资 金 民 生 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 194, , 否 自 有 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 357, , 否 自 有 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 397, , 否 闲 置 募 集 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 197, , 否 自 有 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 624, , 否 自 有 资 金 中 信 银 行 红 专 路 支 行 70,000, 银 行 理 财 产 品 37, , 否 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 206, , 否 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 207, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 100,000, 银 行 理 财 产 品 428, , 否 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 257, , 否 兴 业 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 575, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 179, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 100,000, 银 行 理 财 产 品 368, , 否 闲 置 募 集 资 金 闲 置 募 集 资 金 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 100,000, 银 行 理 财 产 品 1,109, 否 交 通 银 行 陇 海 路 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 554, 否 20 / 170

21 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 购 买 理 财 产 品 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 100,000, 银 行 理 财 产 品 406, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 150,000, 银 行 理 财 产 品 628, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 203, , 否 闲 置 募 集 资 金 中 信 银 行 红 专 路 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 560, 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 209, , 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 642, 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 623, 否 自 有 资 金 交 通 银 行 铁 道 支 行 100,000, 银 行 理 财 产 品 416, 否 自 有 资 金 平 安 银 行 郑 州 分 行 营 业 部 50,000, 银 行 理 财 产 品 554, 否 自 有 资 金 兴 业 银 行 郑 州 分 行 50,000, 银 行 理 财 产 品 263, 否 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 的 说 明 2014 年 1 月 23 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 及 关 于 使 用 自 有 资 金 投 资 理 财 产 品 的 议 案, 同 意 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 一 年 内 公 司 滚 动 使 用 不 超 过 2.5 亿 元 闲 置 募 集 资 金 5 亿 元 自 有 资 金 适 时 购 买 保 本 型 理 财 产 品, 在 额 度 范 围 内 授 权 经 理 层 具 体 办 理 实 施 相 关 事 项 21 / 170

22 3 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 度 已 使 已 累 计 使 用 尚 未 使 用 募 集 资 尚 未 使 用 募 集 资 用 募 集 资 金 募 集 资 金 总 金 总 额 金 用 途 及 去 向 总 额 额 高 精 度 交 通 用 铝 2011 年 首 次 发 行 113, , , , 板 带 项 目 合 计 / 113, , , , / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 承 诺 项 目 名 称 铝 板 带 箔 生 产 线 技 术 改 造 项 目 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 详 见 公 司 披 露 的 关 于 公 司 2014 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 是 70, , 否 终 止 预 计 收 益 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 合 计 / 70, , / / / / / / 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 详 见 变 更 项 目 情 况 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 变 更 投 资 项 目 资 金 总 额 50, 未 达 变 更 变 更 对 应 是 否 是 否 到 计 变 更 项 目 本 年 度 累 计 实 项 目 产 生 后 的 的 原 符 合 项 目 进 符 合 划 进 拟 投 入 金 投 入 金 际 投 入 的 预 收 益 项 目 承 诺 计 划 度 预 计 度 和 额 额 金 额 计 收 情 况 名 称 项 目 进 度 收 益 收 益 益 说 明 22 / 170

23 高 精 度 交 通 用 铝 板 铝 板 带 箔 生 产 线 技 50, , , 是 15.52% 带 项 目 术 改 造 项 目 合 计 / 50, , , / / / / / 公 司 原 募 投 项 目 铝 板 带 箔 生 产 线 技 术 改 造 项 目 在 实 施 过 程 中, 外 部 的 宏 观 经 济 和 市 场 环 境 发 生 改 变 为 了 避 免 继 续 按 计 划 实 施 募 投 项 目 而 发 生 无 法 实 现 预 期 收 益 的 风 险, 经 过 考 察 论 证 后, 公 司 本 着 审 慎 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 说 明 和 效 益 最 大 化 的 原 则 终 止 原 项 目, 将 募 集 资 金 投 资 项 目 变 更 为 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目 2014 年 7 月 14 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 2014 年 8 月 1 日, 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 通 过 关 于 公 司 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 议 案 公 司 名 称 郑 州 明 泰 实 业 有 限 公 司 河 南 特 邦 特 国 际 贸 易 有 限 公 司 巩 义 市 义 瑞 小 4 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 单 位 : 万 元 权 益 业 务 2014 年 度 营 2014 年 度 2014 年 度 主 要 经 营 活 比 例 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 性 质 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 动 (%) 铝 合 金 有 色 金 属 材 有 色 铝 制 金 属 带 材 及 品 加 75 7, , , , , , 其 他 有 色 金 工 属 加 工 材 的 生 产 与 销 售 销 售 铝 铜 钢 材 氧 化 铝 木 材 电 器 橡 胶 塑 料 纺 织 品 贸 易 100 2, , , , 日 用 百 货 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 或 者 应 经 审 批 的 项 目 除 外 ) 非 银 办 理 各 项 小 65 15, , , , , 行 类 额 贷 款 ; 办 理 是 否 报 告 期 内 取 得 否 否 否 23 / 170

24 额 贷 款 金 融 中 小 企 业 发 有 限 公 机 构 展 管 理 财 司 务 等 咨 询 业 务 ; 省 主 管 部 门 批 准 的 其 他 业 务 河 南 巩 电 热 力 股 份 有 限 公 司 电 力 , , , , , , 热 力 供 应 ; 煤 矸 石 劣 质 煤 发 电 是 生 产 制 造 : 交 通 用 型 材 棒 材 管 材 ; 销 售 : 铝 板 铝 带 铝 箔 铝 棒 轨 道 交 通 用 铝 型 材 轨 道 交 通 用 车 体 及 大 部 件 汽 车 配 件 机 郑 州 明 电 产 品 配 件 ; 泰 交 通 交 通 从 事 货 物 和 新 材 料 用 材 , 技 术 的 进 出 是 有 限 公 加 工 口 业 务 ( 国 家 司 法 律 法 规 规 定 应 经 审 批 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 或 技 术 除 外 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 报 告 期 内, 公 司 出 资 2,880 万 元 收 购 河 南 巩 电 热 力 股 份 有 限 公 司 90.4% 股 权, 本 次 收 购 有 利 于 公 司 降 低 生 产 成 本, 提 高 盈 利 能 力, 符 合 公 司 长 远 发 展 规 划 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 以 货 币 出 资 人 民 币 10,000 万 元 在 荥 阳 市 产 业 集 聚 区 设 立 全 资 子 公 司 郑 州 明 泰 交 通 新 材 料 有 限 公 司 此 次 设 立 全 资 子 公 司 符 合 公 司 的 战 略 发 展 规 划 目 标 实 现 的 需 要, 有 助 于 公 司 加 快 向 轨 道 交 通 专 用 材 料 领 域 战 略 转 型 步 伐, 提 升 公 司 的 整 体 竞 争 能 力 24 / 170

25 5 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 公 司 所 属 行 业 为 铝 加 工 行 业 铝 加 工 产 品 可 广 泛 应 用 于 印 刷 制 版 交 通 运 输 包 装 容 器 建 筑 装 饰 航 天 航 空 机 械 电 器 电 子 通 讯 石 油 化 工 能 源 动 力 等 各 个 行 业, 是 发 展 国 民 经 济 与 提 高 人 民 物 质 文 化 生 活 的 重 要 基 础 材 料 近 年 来, 在 国 民 经 济 持 续 增 长 的 拉 动 下, 我 国 铝 加 工 材 产 量 消 费 量 不 断 上 升 目 前, 我 国 铝 加 工 材 的 产 量 位 居 世 界 首 位, 消 费 量 也 仅 次 于 美 国 成 为 全 球 第 二 大 铝 加 工 材 消 费 国, 铝 加 工 业 成 为 充 分 竞 争 性 行 业 国 家 发 改 委 通 过 不 定 期 发 布 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录, 列 明 有 色 金 属 产 业 中 鼓 励 限 制 和 淘 汰 类 的 技 术 和 项 目, 对 本 行 业 的 发 展 进 行 宏 观 调 控 近 年 来, 国 家 陆 续 发 布 了 有 色 金 属 工 业 " 十 二 五 " 发 展 规 划 铝 工 业 " 十 二 五 " 发 展 规 划 及 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) (2013 年 修 正 ) 一 系 列 文 件, 有 色 金 属 行 业 重 点 鼓 励 交 通 运 输 高 端 制 造 及 其 他 领 域 有 色 金 属 新 材 料 生 产, 包 括 交 通 运 输 工 具 主 承 力 结 构 用 的 新 型 高 强 高 韧 耐 蚀 铝 合 金 材 料 及 大 尺 寸 制 品 目 前, 高 端 装 备 制 造 业 航 空 航 天 轨 道 交 通 等 新 兴 领 域 产 业 对 铝 合 金 制 品 的 需 求 正 逐 渐 提 升, 新 兴 行 业 将 会 在 一 定 程 度 上 拉 动 对 铝 制 品 的 终 端 需 求 面 对 下 游 市 场 的 新 需 求 变 化, 加 快 企 业 技 术 转 型 升 级, 将 成 为 对 国 内 铝 加 工 企 业 的 迫 切 要 求 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 将 通 过 不 断 加 强 技 术 革 新 和 提 升 装 备 水 平, 进 一 步 提 高 产 品 技 术 含 量 和 附 加 值, 优 化 产 品 结 构 ; 同 时, 充 分 发 挥 公 司 业 已 形 成 的 规 模 技 术 及 市 场 优 势, 重 点 进 军 市 场 前 景 广 阔 的 交 通 用 铝 领 域, 尤 其 是 在 轨 道 车 辆 大 部 件 市 场 实 现 突 破, 继 续 巩 固 和 加 强 公 司 在 国 内 同 行 业 中 的 竞 争 地 位, 推 动 公 司 转 型 升 级, 逐 步 实 现 公 司 从 传 统 加 工 企 业 向 高 端 装 备 制 造 企 业 转 变 公 司 将 通 过 实 施 的 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目 及 年 产 两 万 吨 交 通 用 铝 型 材 项 目 达 到 进 军 交 通 用 铝 领 域 的 战 略 目 标 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目 目 标 产 品 有 中 厚 板 热 轧 卷 材 冷 轧 带 材 及 冷 轧 板 材, 可 用 于 生 产 集 装 箱 板 车 厢 厢 体 板 C80 运 煤 敞 车 用 中 厚 板 船 用 中 厚 板 等 高 端 产 品, 市 场 前 景 广 阔 年 产 两 万 吨 交 通 用 铝 型 材 项 目 主 要 面 向 铝 型 材 在 交 通 运 输 业 中 的 应 用, 主 要 产 品 包 括 轨 道 交 通 用 铝 型 材 及 车 体 大 部 件 工 业 型 材 管 棒 材 等, 建 设 投 产 后 可 以 形 成 / 170

26 套 / 年 轨 道 车 体 大 部 件 产 能 目 前, 公 司 已 与 南 车 四 方 建 立 了 深 入 的 战 略 合 作 首 先, 南 车 四 方 将 为 公 司 提 供 技 术 支 持, 协 助 公 司 尽 快 形 成 生 产 能 力, 培 育 公 司 成 为 南 车 郑 州 基 地 的 车 用 零 件 主 要 供 应 商 ; 其 次, 公 司 与 南 车 四 方 合 资 设 立 了 郑 州 南 车, 未 来 将 形 成 500 节 / 年 的 轨 道 车 辆 生 产 能 力, 公 司 在 荥 阳 市 设 立 全 资 子 公 司 实 施 年 产 两 万 吨 交 通 用 铝 型 材 项 目, 将 作 为 郑 州 南 车 的 对 口 供 应 商 上 述 内 容, 为 公 司 年 产 两 万 吨 交 通 用 铝 型 材 项 目 的 实 施 提 供 了 充 分 的 市 场 保 障 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 度, 公 司 将 充 分 发 挥 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 的 激 励 效 应, 最 大 限 度 地 调 动 公 司 管 理 人 员 及 全 体 员 工 的 积 极 性 和 创 造 性, 发 挥 内 控 体 系 制 建 设 成 果, 完 善 细 化 各 项 基 础 管 理, 努 力 提 高 安 全 运 行 水 平 设 备 管 理 水 平, 加 快 能 源 综 合 利 用, 挖 掘 潜 力, 进 一 步 降 低 生 产 成 本 继 续 推 进 与 南 车 四 方 的 深 度 合 作, 加 快 进 军 轨 道 交 通 领 域, 推 动 公 司 年 产 两 万 吨 交 通 用 铝 型 材 项 目 的 顺 利 实 施 全 面 推 进 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目 的 实 施, 确 保 按 照 项 目 计 划 要 求 顺 利 建 成 投 产, 积 极 开 拓 项 目 产 品 销 售 市 场, 争 取 早 见 成 效, 增 加 公 司 利 润 增 长 点, 提 升 企 业 盈 利 水 平, 回 报 广 大 股 东 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 2015 年 度, 公 司 将 通 过 统 筹 资 金 调 度, 优 化 资 产 结 构, 加 快 资 金 周 转 速 度, 合 理 安 排 资 金 使 用 计 划, 为 公 司 主 营 业 务 发 展 提 供 资 金 支 持 和 保 障 目 前 公 司 与 多 家 金 融 机 构 保 持 良 好 的 合 作 关 系, 公 司 将 根 据 自 身 实 际 需 要 及 对 符 合 公 司 发 展 战 略 目 标 项 目 的 投 资 需 求, 降 低 融 资 成 本, 优 化 财 务 结 构, 促 进 公 司 健 康 稳 定 发 展 ( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 经 济 形 势 波 动 带 来 的 风 险 当 前, 我 国 经 济 进 入 增 速 阶 段 性 回 落 的 新 常 态 时 期, 呈 现 出 与 周 期 性 调 整 不 一 样 的 新 现 象 和 新 规 律 铝 板 带 箔 行 业 的 发 展 与 国 内 外 经 济 的 发 展 密 切 相 关, 宏 观 经 济 未 来 趋 势 的 不 确 定 性 对 整 个 行 业 的 发 展 具 有 重 要 影 响 公 司 将 结 合 自 身 所 在 的 行 业 特 点 管 理 经 验 以 及 其 他 国 内 外 企 业 的 应 对 措 施, 进 一 步 增 强 抵 御 经 济 周 期 性 波 动 带 来 不 利 影 响 的 能 力 2 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 比 重 较 高, 如 果 铝 价 未 来 波 动 幅 度 较 大, 将 对 公 司 的 经 营 造 成 一 定 的 影 响 为 应 对 铝 价 波 动 带 来 的 风 险, 公 司 积 极 研 究 分 析 铝 价 的 走 势, 采 取 铝 价 + 加 工 费 26 / 170

27 的 产 品 定 价 模 式, 结 合 以 销 定 产 的 订 单 式 销 售 模 式 动 态 调 整 库 存 等, 最 大 限 度 地 降 低 了 铝 价 波 动 对 公 司 生 产 经 营 的 不 利 影 响, 但 是 铝 价 的 大 幅 波 动 仍 会 给 公 司 带 来 一 定 经 营 风 险 3 产 能 瓶 颈 风 险 目 前 公 司 热 轧 产 能 40 万 吨, 铸 轧 产 能 12 万 吨, 坯 料 产 能 合 计 52 万 吨, 冷 轧 产 能 40 万 吨, 产 能 基 本 匹 配, 未 来 若 进 一 步 扩 大 产 能, 将 受 到 坯 料 供 应 不 足 的 制 约 目 前 公 司 已 经 需 要 外 购 部 分 热 轧 坯 料, 未 来 公 司 扩 大 生 产 规 模, 将 需 要 提 高 自 身 的 坯 料 供 应 能 力, 增 加 热 轧 产 能 2015 年 度, 公 司 高 精 度 交 通 用 铝 板 带 项 目 的 完 成, 将 满 足 公 司 所 需 的 热 轧 坯 料 供 应 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 公 司 按 照 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 等 法 律 法 规 的 规 定, 对 公 司 章 程 中 关 于 利 润 分 配 的 相 关 条 款 进 行 了 修 订, 并 制 定 了 未 来 三 年 (2015 年 年 ) 的 股 东 分 红 回 报 规 划, 相 关 审 议 及 决 策 程 序 符 合 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 公 司 独 立 董 事 就 上 述 事 项 发 表 了 肯 定 意 见, 认 为 : 公 司 修 改 公 司 章 程 利 润 分 配 政 策 相 关 条 款 及 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 (2015 年 年 ) 的 制 定, 进 一 步 细 化 了 公 司 利 润 分 配 的 决 策 执 行 及 调 整 机 制, 坚 持 了 现 金 分 红 优 先 的 基 本 原 则, 有 利 于 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 机 制, 保 证 股 利 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性, 体 现 了 对 社 会 公 众 股 东 获 取 合 理 投 资 回 报 的 重 视, 有 利 于 保 护 投 资 者 尤 其 是 中 小 投 资 者 的 利 益, 符 合 法 律 法 规 的 相 关 规 定 2014 年 度, 公 司 严 格 执 行 了 关 于 利 润 分 配 的 相 关 规 定, 积 极 进 行 现 金 分 红 回 馈 股 东 2014 年 4 月 15 日, 公 司 发 布 了 2013 年 度 利 润 分 配 方 案 征 求 投 资 者 意 见 公 告, 就 本 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 有 关 事 项 向 广 大 投 资 者 征 求 意 见, 保 护 了 广 大 投 资 者 尤 其 是 中 小 投 资 者 的 利 益 公 司 独 27 / 170

28 立 董 事 对 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 发 表 了 独 立 意 见, 认 为 : 现 金 分 红 方 案 实 符 合 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 维 护 了 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 利 益 根 据 2013 年 度 股 东 大 会 批 准, 公 司 于 2014 年 7 月 2 日 以 401,000,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.00 元 ( 含 税 ) ( 二 ) 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正, 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 的, 公 司 应 当 详 细 披 露 原 因 以 及 未 分 配 利 润 的 用 途 和 使 用 计 划 适 用 不 适 用 ( 三 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 每 10 股 送 每 10 股 派 现 金 分 红 的 数 中 归 属 于 上 分 红 每 10 股 转 报 表 中 归 属 于 红 股 数 息 数 ( 元 ) 额 市 公 司 股 东 年 度 增 数 ( 股 ) 上 市 公 司 股 东 ( 股 ) ( 含 税 ) ( 含 税 ) 的 净 利 润 的 的 净 利 润 比 率 (%) 2014 年 ,775, ,478, 年 ,100, ,432, 年 ,100, ,330, 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ). 社 会 责 任 工 作 情 况 履 行 社 会 责 任 是 企 业 经 营 过 程 中 重 要 的 组 成 部 分 企 业 在 创 造 利 润 对 股 东 利 益 负 责 的 同 时, 还 应 承 担 与 利 益 相 关 者 和 全 社 会 的 责 任 明 泰 铝 业 多 年 来 秉 承 以 健 康 稳 定 持 续 的 发 展 使 公 司 股 东 受 益 员 工 成 长 客 户 满 意 政 府 放 心, 促 进 经 济 发 展, 社 会 和 谐 的 社 会 责 任 观, 积 极 参 与 环 境 保 护 和 公 益 事 业, 主 动 承 担 社 会 责 任 2014 年 度, 公 司 持 续 密 切 关 注 客 户 和 社 会 发 展 的 需 要, 从 投 资 者 交 流 股 东 回 报 员 工 权 益 社 会 公 益 等 多 个 维 度 履 行 了 企 业 社 会 责 任 1 投 资 者 交 流 沟 通 公 司 上 市 以 来 非 常 注 重 与 投 资 者 的 沟 通 交 流, 通 过 信 息 披 露 现 场 接 待 电 话 采 访 网 路 互 动 等 多 种 渠 道 充 分 保 障 投 资 者 知 情 权 2014 年 度, 公 司 获 得 河 南 上 市 公 司 协 会 2013 年 度 上 市 公 司 诚 信 履 约 ( 网 络 评 价 ) 先 进 单 位 荣 誉 称 号 在 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 公 司 中 国 证 券 业 协 会 等 多 家 单 位 举 办 的 最 受 投 资 者 尊 重 的 上 市 公 司 评 选 活 动 中 公 司 入 围 300 家 候 选 公 司 名 单 2 股 东 回 报 公 司 历 来 十 分 注 重 投 资 者 回 报 工 作, 力 争 利 润 分 配 的 连 续 性 和 稳 定 性 为 保 护 广 大 投 资 者 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益, 在 制 定 利 润 分 配 方 案 前 广 泛 征 求 投 资 者 的 意 见 和 建 议, 为 公 司 利 润 分 配 的 合 理 性 奠 定 了 坚 实 的 基 础 2010 年, 公 司 现 金 分 红 6,820 万 元,2011 年 公 司 上 市 后, 28 / 170

29 采 取 稳 定 的 现 金 分 红 政 策, 连 续 三 年 实 施 10 股 派 1 元 的 现 金 分 红 方 案, 最 近 三 年 累 计 现 金 分 红 达 1.2 亿, 积 极 响 应 了 关 于 保 护 中 小 投 资 者 合 法 权 益 的 号 召, 用 实 际 行 动 回 报 了 广 大 投 资 者 的 信 任 3 员 工 权 益 报 告 期 内, 公 司 实 施 了 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划, 进 一 步 完 善 了 公 司 激 励 机 制, 丰 富 和 补 充 了 公 司 激 励 机 制 的 内 容, 充 分 调 动 了 广 大 管 理 人 员 的 创 造 性 和 积 极 性, 为 企 业 发 展 注 入 了 新 的 动 力 4 社 会 公 益 公 司 积 极 参 与 社 会 捐 助 捐 资 筑 路 支 援 灾 区 捐 资 助 教 等 公 益 活 动, 义 务 植 树 爱 心 送 考 等 爱 心 活 动 也 得 到 了 广 大 员 工 的 积 极 响 应 公 司 在 公 益 事 业 方 面 所 做 的 贡 献 得 到 了 当 地 社 会 各 界 的 充 分 肯 定 和 赞 誉 ( 二 ). 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 的 上 市 公 司 及 其 子 公 司 的 环 保 情 况 说 明 报 告 期 内, 公 司 不 断 规 范 环 保 管 理, 提 高 污 染 防 治 及 环 保 设 施 运 行 管 理 水 平 公 司 采 用 了 中 频 炉 节 能 型 变 压 器 滤 波 装 置 雨 水 污 水 分 离 系 统 等 大 批 节 能 降 耗 设 备, 自 行 研 发 安 装 了 " 热 轧 烟 雾 净 化 回 收 装 置 " 并 获 得 了 国 家 专 利 技 术 环 保 设 备 设 施 的 运 行, 确 保 公 司 生 产 运 行 符 合 国 家 铝 工 业 污 染 物 排 放 标 准 的 要 求 公 司 针 对 可 能 发 生 的 环 境 污 染 事 故, 制 定 了 气 瓶 安 全 规 定 化 学 危 险 品 管 理 制 度 等 易 造 成 环 境 污 染 物 品 的 专 项 管 理 制 度, 制 定 重 大 事 故 和 紧 急 情 况 应 急 救 援 预 案 放 射 源 突 发 事 件 应 急 预 案 氯 气 泄 漏 突 发 事 件 应 急 预 案 等 突 发 环 境 污 染 事 故 处 理 方 案, 上 述 环 保 措 施 的 实 施, 为 保 持 公 司 持 续 健 康 发 展 奠 定 了 基 础 公 司 先 后 被 认 定 为 " 郑 州 市 环 境 友 好 企 业 " " 郑 州 市 节 能 减 排 促 进 会 理 事 单 位 " 29 / 170

30 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 本 报 告 期 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 公 司 出 资 28,800, 元 收 购 河 南 巩 电 热 力 股 份 有 限 公 司 股 权 4,800 万 股, 持 股 比 例 90.4% 郑 州 先 锋 电 气 有 限 责 任 公 司 持 有 巩 电 热 力 剩 余 9.6% 股 份 查 询 索 引 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 发 布 的 临 号 公 告 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 ( 一 ) 相 关 股 权 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 2014 年 10 月 22 日, 公 司 召 开 了 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要, 公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见, 律 师 出 具 了 法 律 意 见 书 2014 年 11 月 27 日, 公 司 获 悉 中 国 证 监 会 已 对 公 司 报 送 的 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 确 认 无 异 议 并 进 行 了 备 案 2014 年 11 月 27 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 相 关 事 项 的 议 案 2014 年 12 月 15 日, 公 司 召 开 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 河 南 明 查 询 索 引 详 见 2014 年 10 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 发 布 的 临 时 公 告 详 见 2014 年 11 月 28 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 发 布 的 临 时 公 告 详 见 2014 年 11 月 28 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 发 布 的 临 时 公 告 详 见 2014 年 12 月 16 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 发 布 的 临 时 公 告 30 / 170

31 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 ( 草 案 修 订 稿 ) 及 其 相 关 事 项 的 议 案 2014 年 12 月 15 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 和 第 三 届 监 事 会 第 十 四 次 会 议, 审 议 并 通 过 了 关 于 向 股 权 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案, 同 意 以 2014 年 12 月 15 日 为 授 予 日, 向 184 名 激 励 对 象 授 予 共 计 1,675.6 万 股 限 制 性 股 票 2014 年 12 月 31 日, 公 司 本 次 激 励 计 划 授 予 的 限 制 性 股 票 登 记 手 续 已 完 成, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 了 证 券 变 更 登 记 证 明 详 见 2014 年 12 月 17 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 发 布 的 临 时 公 告 详 见 2015 年 1 月 6 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( 发 布 的 临 时 公 告 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 交 易 方 关 联 关 系 占 同 类 交 易 价 格 市 关 联 交 交 易 金 与 市 场 参 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 关 联 交 关 联 交 易 场 易 定 价 额 的 比 考 价 格 差 类 型 内 容 易 价 格 易 金 额 结 算 方 式 价 原 则 例 异 较 大 的 格 (%) 原 因 巩 义 市 强 发 包 装 材 料 有 其 他 关 联 人 购 买 商 品 购 买 材 料 市 价 承 兑 汇 票 限 公 司 合 计 / / / / / 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 担 保 情 况 适 用 不 适 用 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 31 / 170

32 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 与 首 马 廷 义 马 次 公 股 廷 耀 雷 敬 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 2011 年 9 月 开 发 行 相 份 限 国 王 占 标 化 新 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 承 诺 人 发 行 前 所 持 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 本 承 诺 人 发 行 前 19 日 至 2014 年 9 月 是 是 关 的 售 民 马 跃 所 持 公 司 股 份 19 日 承 诺 平 李 可 伟 与 首 解 马 廷 义 马 次 公 决 廷 耀 雷 敬 开 发 行 相 同 业 国 王 占 标 化 新 签 署 了 关 于 避 免 与 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 同 业 竞 争 的 承 诺 函 详 见 招 股 说 明 书 长 期 有 效 否 是 关 的 竞 民 马 跃 承 诺 争 平 李 可 伟 本 人 保 证 本 人 及 下 属 企 业 不 以 任 何 形 式 非 经 营 性 占 用 明 泰 铝 业 的 资 金, 具 体 包 括 : 不 接 受 明 泰 铝 业 为 本 人 及 下 属 企 业 垫 支 工 资 与 首 福 利 等 成 本 费 用 和 其 他 支 出 ; 不 接 受 明 泰 铝 次 公 业 以 直 接 或 间 接 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 资 金 拆 开 发 行 相 其 他 马 廷 义 借 提 供 委 托 贷 款 委 托 投 资 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 汇 票 代 偿 债 务 ) 提 长 期 有 效 否 是 关 的 供 资 金 如 本 人 违 反 上 述 承 诺, 明 泰 铝 业 承 诺 明 泰 铝 业 的 其 他 股 东 有 权 根 据 本 承 诺 函 依 法 申 请 强 制 本 人 履 行 上 述 承 诺, 并 赔 偿 明 泰 铝 业 的 全 部 损 失 ; 同 时 本 人 因 违 反 上 述 承 诺 所 取 得 的 利 益 归 明 泰 铝 业 所 有 承 诺 期 限 自 与 股 承 诺 函 签 署 权 激 励 相 关 的 其 他 明 泰 铝 业 公 司 承 诺 不 为 激 励 对 象 依 本 激 励 计 划 获 取 有 关 权 益 提 供 贷 款 以 及 其 他 任 何 形 式 的 财 务 资 助, 包 括 为 其 贷 款 提 供 担 保 之 日 起 至 2014 年 12 月 15 日 股 是 是 承 诺 权 激 励 验 资 完 成 32 / 170

33 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 原 聘 任 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 30 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 4 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 保 荐 人 名 称 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 报 酬 20 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 到 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 二 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 财 政 部 于 2014 年 陆 续 颁 布 或 修 订 了 一 系 列 企 业 会 计 准 则, 本 公 司 已 按 要 求 于 2014 年 7 月 1 日 执 行 新 的 该 等 企 业 会 计 准 则, 并 按 照 新 准 则 的 衔 接 规 定 对 比 较 财 务 报 表 进 行 调 整 执 行 新 准 则 对 比 较 财 务 报 表 影 响 说 明 如 下 : ( 一 ) 职 工 薪 酬 根 据 财 政 部 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬 (2014 年 修 订 ) 的 规 定, 本 公 司 对 施 行 日 已 存 在 的 离 职 后 福 利 计 划 进 行 追 溯 调 整, 本 公 司 按 照 职 工 薪 酬 准 则 进 行 追 溯 调 整 对 公 司 财 务 报 表 无 重 大 影 响 ( 二 ) 长 期 股 权 投 资 本 公 司 根 据 新 修 订 的 长 期 股 权 投 资 准 则, 将 原 成 本 法 核 算 的 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 权 益 性 投 资 纳 入 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算, 其 中 : 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 他 权 益 工 具 按 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 本 公 司 按 照 长 期 股 权 投 资 准 则 进 行 追 溯 调 整 对 公 司 财 务 报 表 无 重 大 影 响 33 / 170

34 ( 三 ) 财 务 报 表 列 报 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 表 的 影 响 本 公 司 根 据 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 的 列 报 要 求 将 递 延 收 益 单 独 列 报, 同 时 根 据 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 对 流 动 资 产 列 报 的 要 求 将 预 付 款 项 中 预 付 的 工 程 设 备 款 调 整 至 其 他 非 流 动 资 产 列 报, 并 对 年 初 数 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 列 报, 追 溯 调 整 影 响 如 下 : 项 目 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 调 整 前 调 整 后 调 整 前 调 整 后 预 付 款 项 70,658, ,825, ,793, ,511, 其 他 非 流 动 资 产 17,832, ,281, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,700, , 递 延 收 益 6,468, 其 他 非 流 动 负 债 1,700, ,422, 合 计 72,358, ,358, ,215, ,215, 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 34 / 170

35 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 万 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 公 数 量 比 积 发 行 新 送 比 例 例 金 其 他 小 计 数 量 股 股 (%) (%) 转 股 一 有 限 售 条 件 股 份 29, , ,275-27, , 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 29, , ,275-27, , 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 29, , ,275-27, , 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 10, ,275 29,275 40, 人 民 币 普 通 股 10, ,275 29,275 40, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 40, , , , 股 份 变 动 情 况 说 明 2014 年 9 月 19 日, 公 司 首 次 公 开 发 行 前 限 售 股 份 29,275 万 股 解 除 限 售 上 市 流 通 2014 年 12 月 15 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 股 权 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案, 同 意 向 184 名 激 励 对 象 授 予 共 计 1,675.6 万 股 限 制 性 股 票 2014 年 12 月 31 日, 公 司 本 次 激 励 计 划 授 予 的 限 制 性 股 票 登 记 手 续 已 完 成, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 了 证 券 变 更 登 记 证 明 本 次 授 予 完 成 后, 公 司 股 份 总 数 由 原 来 的 401,000,000 股 增 加 至 417,756,000 股 35 / 170

36 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 本 年 解 除 限 本 年 增 加 年 末 限 售 股 数 售 股 数 限 售 股 数 售 股 数 马 廷 义 105,916, ,916, 马 廷 耀 44,336,400 44,336, 雷 敬 国 39,376,800 39,376, 王 占 标 32,624,800 32,624, 化 新 民 21,840,400 21,840, 马 跃 平 21,840,400 21,840, 李 可 伟 20,764,400 20,764, 雷 占 国 50,000 50, 李 瑞 娟 1,000,000 1,000, 化 淑 巧 1,000,000 1,000, 乔 存 500, , 乔 振 卿 200, , 马 雪 香 800, , 王 新 现 1,000,000 1,000, 王 亚 先 950, , 李 应 卫 550, , 股 权 激 励 对 象 0 0 6,702,400 6,702,400 股 权 激 励 对 象 0 0 5,026,800 5,026, / 170 限 售 原 因 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 首 发 承 诺 股 权 激 励 限 售 股 权 激 励 限 售 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 19 日 2015 年 12 月 15 日 2016 年 12 月 15 日

37 股 权 股 权 激 励 0 0 5,026,800 5,026,800 激 励 2017 年 12 月 15 日 对 象 限 售 合 计 292,750, ,750,000 16,756,000 16,756,000 / / 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 单 位 : 万 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 发 行 日 期 发 行 价 格 发 行 数 量 ( 或 利 率 ) 获 准 上 市 交 易 终 止 上 市 日 期 交 易 数 量 日 期 普 通 股 股 票 类 人 民 币 普 通 股 A 股 2014 年 12 月 15 日 , 年 12 1,675.6 月 31 日 截 至 报 告 期 末 近 3 年 历 次 证 券 发 行 情 况 的 说 明 ( 存 续 期 内 利 率 不 同 的 债 券, 请 分 别 说 明 ): 2014 年 12 月 15 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 向 股 权 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 议 案, 同 意 向 184 名 激 励 对 象 授 予 共 计 1,675.6 万 股 限 制 性 股 票 2014 年 12 月 31 日, 公 司 本 次 激 励 计 划 授 予 的 限 制 性 股 票 登 记 手 续 已 完 成, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 了 证 券 变 更 登 记 证 明 本 次 授 予 完 成 后, 公 司 股 份 总 数 由 原 来 的 401,000,000 股 增 加 至 417,756,000 股 ( 二 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期, 公 司 完 成 了 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 的 授 予 登 记 工 作, 已 收 到 184 名 激 励 对 象 的 出 资 款 100,536, 元, 其 中 计 入 股 本 16,756, 元, 计 入 资 本 公 积 83,780, 元 公 司 总 股 本 由 401,000,000 股 增 至 417,756,000 股 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 25,963 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 23,692 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 持 有 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 37 / 170

38 ( 全 称 ) 减 量 (%) 有 限 性 质 售 条 股 份 件 股 状 态 份 数 数 量 量 马 廷 义 0 105,916, 无 境 内 自 然 人 雷 敬 国 -3,900,000 35,476, 无 境 内 自 然 人 王 占 标 -3,000,100 29,624, 质 押 19,680,000 境 内 自 然 人 马 廷 耀 -15,500,100 28,836, 质 押 7,100,000 境 内 自 然 人 马 跃 平 -3,000,000 18,840, 无 境 内 自 然 人 李 可 伟 -3,000,000 17,764, 质 押 11,000,000 境 内 自 然 人 化 新 民 -4,500,000 17,340, 无 境 内 自 然 人 乔 存 6,000,000 6,500, 无 境 内 自 然 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 博 时 裕 5,394,806 5,394, 无 未 知 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 刘 喜 洋 2,510,085 2,510, 无 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 股 份 种 类 及 数 量 通 股 的 数 量 种 类 数 量 马 廷 义 105,916,800 人 民 币 普 通 股 105,916,800 雷 敬 国 35,476,800 人 民 币 普 通 股 35,476,800 王 占 标 29,624,700 人 民 币 普 通 股 29,624,700 马 廷 耀 28,836,300 人 民 币 普 通 股 28,836,300 马 跃 平 18,840,400 人 民 币 普 通 股 18,840,400 李 可 伟 17,764,400 人 民 币 普 通 股 17,764,400 化 新 民 17,340,400 人 民 币 普 通 股 17,340,400 乔 存 6,500,000 人 民 币 普 通 股 6,500,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 5,394,806 人 民 币 普 通 股 5,394,806 基 金 刘 喜 洋 2,510,085 人 民 币 普 通 股 2,510,085 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 马 廷 耀 系 马 廷 义 之 兄, 化 新 民 系 马 廷 义 妻 弟, 李 可 伟 系 马 廷 义 外 甥, 乔 存 系 马 廷 耀 之 妻, 构 成 关 联 关 系 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 万 股 序 号 有 限 售 条 件 股 持 有 的 有 限 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 限 售 条 件 38 / 170

39 东 名 称 售 条 件 股 份 数 量 可 上 市 交 易 时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 1 杜 有 东 50 详 见 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 2 王 利 姣 30 详 见 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 3 郝 明 霞 30 详 见 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 4 雷 鹏 30 详 见 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 5 孙 军 训 30 详 见 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 6 刘 杰 30 详 见 公 司 限 制 性 股 票 股 权 激 励 计 划 7 中 层 以 上 管 理 详 见 公 司 限 制 性 股 人 员 其 他 骨 干 1,475.6 票 股 权 激 励 计 划 员 工 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 公 司 有 限 售 条 件 股 东 均 为 股 权 激 励 对 象, 分 别 为 公 司 高 级 管 理 人 员 中 层 以 上 管 理 人 员 以 及 其 他 骨 干 员 工 四 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 马 廷 义 中 国 否 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ; 现 任 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 无 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 自 然 人 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 最 近 5 年 内 的 职 业 及 职 务 过 去 10 年 曾 控 股 的 境 内 外 上 市 公 司 情 况 马 廷 义 中 国 否 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ; 现 任 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 无 39 / 170

40 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 40 / 170

41 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 报 告 期 内 从 公 司 领 ( 万 元 ) ( 税 前 ) 年 度 内 股 份 增 减 变 动 取 的 应 付 增 减 变 动 量 原 因 报 酬 总 额 马 廷 义 董 事 长 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 105,916, ,916,800 0 无 36.8 马 廷 耀 前 任 董 事 男 年 6 月 18 日 2014 年 3 月 6 日 44,336,400 28,836,300-15,500,100 个 人 减 持 10 雷 敬 国 董 事 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 39,376,800 35,476,800-3,900,000 个 人 减 持 10 化 新 民 董 事 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 21,840,400 17,340,400-4,500,000 个 人 减 持 10 杜 有 东 董 事 总 经 理 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 1,400,000 1,900, ,000 股 权 激 励 30 赵 引 贵 独 立 董 事 女 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 无 5 燕 长 海 独 立 董 事 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 无 5 冯 美 斌 独 立 董 事 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 无 5 马 跃 平 监 事 会 主 席 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 21,840,400 18,840,400-3,000,000 个 人 减 持 10 王 占 标 前 任 监 事 男 年 6 月 18 日 2014 年 3 月 6 日 32,624,800 29,624,700-3,000,100 个 人 减 持 10 樊 俊 岭 监 事 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 无 0 李 会 晓 职 工 代 表 监 事 女 年 5 月 30 日 2016 年 5 月 30 日 无 7.8 李 浩 杰 职 工 代 表 监 事 男 年 5 月 30 日 2016 年 5 月 30 日 30,000 30,000 0 无 16.4 孙 军 训 副 总 经 理 财 务 总 监 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 50, , ,000 股 权 激 励 20 雷 鹏 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 37, , ,000 股 权 激 励 20 刘 杰 副 总 经 理 男 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 50, , ,000 股 权 激 励 22 王 利 姣 副 总 经 理 女 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 50, , ,000 股 权 激 励 / 170

42 郝 明 霞 副 总 经 理 女 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 18 日 2,000,000 2,300, ,000 股 权 激 励 30 合 计 / / / / / 269,553, ,652,900-27,900,200 / 268 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 马 廷 义 男,1956 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 经 济 师 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ; 现 任 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 马 廷 耀 男,1953 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 经 济 师 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 副 总 经 理 董 事, 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事, 现 已 辞 职 雷 敬 国 男,1957 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 本 公 司 董 事 化 新 民 男,1965 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 现 任 本 公 司 董 事 杜 有 东 男,1973 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 企 业 人 力 资 源 管 理 师 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 行 政 部 部 长 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 ; 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 女,1966 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 中 共 党 员, 注 册 会 计 师, 高 级 会 计 师 历 任 中 国 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 行 政 司 财 赵 引 贵 务 处 中 国 驻 日 本 使 馆 经 商 处 副 主 任 科 员 主 任 科 员, 商 务 部 行 政 事 务 管 理 局 机 关 服 务 中 心 财 务 处 副 处 长 企 业 管 理 部 副 经 理, 中 国 机 电 产 品 进 出 口 商 会 北 京 世 纪 资 源 电 子 商 务 技 术 有 限 公 司 副 主 任 财 务 部 主 任 财 务 总 监 ; 现 任 北 京 瑞 丰 投 资 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 燕 长 海 男,1955 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 教 授 级 高 级 工 程 师 2000 年 至 2012 年, 任 河 南 省 地 调 院 总 工 程 师, 负 责 全 院 地 质 矿 产 勘 查 和 科 学 研 究 工 作 2013 年 至 今, 任 河 南 省 地 矿 局 副 总 工 程 师 公 司 独 立 董 事 冯 美 斌 男,1949 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 历 任 东 风 汽 车 公 司 商 用 车 技 术 中 心 副 总 工 艺 师 返 聘 专 家, 主 要 从 事 铝 合 金 等 汽 车 轻 量 化 材 料 技 术 发 展 与 应 用 研 究 工 作 现 任 公 司 独 立 董 事 马 跃 平 男,1954 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 监 事 会 主 席 ; 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 王 占 标 男,1955 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 监 事, 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 监 事, 现 已 辞 职 男,1981 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 在 读 工 商 管 理 硕 士, 会 计 师 曾 任 职 于 建 设 银 行 山 西 省 分 行 公 司 业 务 部 建 设 樊 俊 岭 银 行 平 顶 山 分 行 公 司 业 务 部 百 瑞 信 托 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 ; 现 任 郑 州 百 瑞 创 新 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 郑 州 百 瑞 创 新 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 本 公 司 监 事 李 会 晓 女,1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 中 级 会 计 师 2005 年 至 今 在 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 财 务 部 工 作 现 任 公 司 内 审 部 部 长 职 工 代 表 监 事 李 浩 杰 男,1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 历 任 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 板 带 一 分 厂 精 整 车 间 班 长 板 带 一 分 厂 计 划 员 生 产 部 计 划 主 任, 现 任 明 泰 铝 业 生 产 计 划 部 部 长 职 工 代 表 监 事 孙 军 训 男,1970 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 历 任 公 司 主 办 会 计 财 务 主 管 财 务 部 副 部 长, 财 务 部 部 长 ; 现 任 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 财 务 总 监 42 / 170

43 雷 鹏 男,1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 共 党 员, 大 专 学 历 历 任 公 司 财 务 部 部 长 证 券 事 务 代 表 ; 现 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 刘 杰 男,1981 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 板 带 一 分 厂 冷 轧 班 班 长 冷 轧 车 间 主 任 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 职 工 代 表 监 事 板 带 一 分 厂 厂 长 ; 现 任 本 公 司 副 总 经 理 王 利 姣 女,1976 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 助 理 工 程 师 历 任 巩 义 市 兴 旺 铜 材 加 工 厂 副 厂 长 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 供 应 部 部 长 河 南 明 泰 铝 业 股 份 有 限 公 司 仓 储 物 流 部 部 长 ; 现 任 本 公 司 副 总 经 理 郝 明 霞 女,1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 历 任 河 南 明 泰 铝 业 有 限 公 司 销 售 部 部 长 ; 现 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 姓 名 职 务 年 初 持 有 限 制 性 股 票 数 量 报 告 期 新 授 予 限 制 性 股 票 数 量 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 ( 元 ) 43 / 170 已 解 锁 股 份 未 解 锁 股 份 期 末 持 有 限 制 性 股 票 数 量 单 位 : 万 股 报 告 期 末 市 价 ( 元 ) 杜 有 东 总 经 理 王 利 姣 副 总 经 理 郝 明 霞 副 总 经 理 雷 鹏 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 孙 军 训 副 总 经 理 财 务 总 监 刘 杰 副 总 经 理 合 计 / / / 二 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 情 况 ( 一 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用

44 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 樊 俊 岭 郑 州 百 瑞 创 新 资 本 创 业 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 赵 引 贵 北 京 瑞 丰 投 资 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 燕 长 海 河 南 省 地 矿 局 副 总 工 程 师 冯 美 斌 东 风 汽 车 公 司 商 用 车 技 术 中 心 返 聘 专 家 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 应 付 报 酬 情 况 报 告 期 末 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 实 际 获 得 的 报 酬 合 计 公 司 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 高 管 薪 酬 的 议 案, 调 整 了 公 司 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 确 定 原 则 2013 年 3 月 10 日 召 开 的 董 事 会 薪 酬 委 员 会 会 议 上 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 监 高 人 员 待 遇 情 况 的 议 案, 确 定 了 董 监 高 人 员 报 酬 的 确 定 原 则 本 公 司 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 实 行 " 基 本 工 资 + 年 终 奖 励 " 的 模 式 基 本 工 资 按 照 岗 位 工 资 制, 逐 月 按 标 准 发 放 ; 年 终 奖 励 根 据 公 司 年 度 实 现 的 效 益 情 况 和 个 人 的 工 作 业 绩 考 核 结 果 最 终 确 定 考 核 以 后 支 付 268 万 元 四 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 变 动 情 形 变 动 原 因 马 廷 耀 董 事 离 任 个 人 原 因 王 占 标 监 事 离 任 个 人 原 因 五 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 情 况 报 告 期 内 公 司 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 无 重 大 变 化 44 / 170

45 六 母 公 司 和 主 要 子 公 司 的 员 工 情 况 ( 一 ) 员 工 情 况 母 公 司 在 职 员 工 的 数 量 2154 主 要 子 公 司 在 职 员 工 的 数 量 639 在 职 员 工 的 数 量 合 计 2,793 母 公 司 及 主 要 子 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 人 数 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 1,961 销 售 人 员 85 技 术 人 员 470 财 务 人 员 44 行 政 人 员 233 合 计 2,793 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 大 专 及 以 上 404 中 专 技 校 646 高 中 及 以 下 1,743 合 计 2,793 ( 二 ) 薪 酬 政 策 综 合 公 司 战 略 发 展 需 要, 以 本 行 业 平 均 薪 资 待 遇 水 平 为 依 据, 实 行 岗 位 绩 效 工 资 制, 根 据 绩 效 考 核 确 定 实 际 工 资, 对 关 键 核 心 岗 位 及 公 司 发 展 急 需 的 专 业 技 术 人 才 等 采 取 薪 资 优 先 政 策, 既 能 避 免 公 司 关 键 人 才 流 失, 又 能 吸 引 新 的 人 才 加 入, 为 公 司 可 持 续 发 展 提 供 保 障 ( 三 ) 培 训 计 划 公 司 培 训 工 作 紧 密 围 绕 企 业 战 略 组 织 绩 效 岗 位 胜 任 和 人 员 发 展 需 求, 创 新 培 训 模 式, 搭 建 培 训 体 系, 多 层 次 全 方 位 持 续 地 开 展 培 训, 为 公 司 规 模 效 益 发 展 提 供 了 智 力 支 持 和 人 才 保 障 2015 年 度, 公 司 计 划 开 展 不 少 于 90 次 培 训, 根 据 培 训 对 象 的 不 同, 选 取 外 出 培 训 内 部 授 课 现 场 演 练 及 外 聘 授 课 等 培 训 方 式, 对 公 司 各 业 务 环 节 人 员 有 针 对 性 的 进 行 培 训 公 司 将 按 照 学 以 致 用 的 理 念, 结 合 公 司 实 际, 通 过 高 效 的 培 训 运 营 管 理, 稳 步 提 升 员 工 的 岗 位 工 作 胜 任 能 力, 做 到 外 引 知 识 内 化, 内 部 知 识 显 性 化 和 标 准 化, 有 效 地 推 动 知 识 沉 淀 和 智 慧 传 承 45 / 170

46 ( 四 ) 专 业 构 成 统 计 图 ( 五 ) 教 育 程 度 统 计 图 46 / 170

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