唐山冀东装备工程股份有限公司2014年年度报告全文

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1 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 2014 年 年 度 报 告 年 04 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 负 责 人 张 增 光 主 管 会 计 工 作 负 责 人 于 宝 池 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 梁 宝 柱 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 年 度 报 告 涉 及 未 来 计 划 等 前 瞻 性 陈 述, 不 构 成 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义...2 第 二 节 简 介...6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要...9 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 九 节 治 理 第 十 节 内 部 控 制 第 十 一 节 财 务 报 告 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 唐 山 国 控 指 唐 山 国 有 投 资 控 股 有 限 红 玫 瑰 指 唐 山 红 玫 瑰 陶 瓷 制 品 有 限 唐 陶 集 团 指 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 冀 东 发 展 集 团 大 股 东 控 股 股 东 指 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 冀 东 装 备 本 指 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 章 程 指 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 章 程 股 东 大 会 指 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 股 东 大 会 董 事 会 指 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 董 事 会 冀 东 水 泥 指 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 盾 石 机 械 指 唐 山 盾 石 机 械 制 造 有 限 责 任 盾 石 建 筑 指 唐 山 盾 石 建 筑 工 程 有 限 责 任 盾 石 筑 炉 指 唐 山 盾 石 筑 炉 工 程 有 限 责 任 盾 石 电 气 指 唐 山 盾 石 电 气 有 限 责 任 曹 妃 甸 热 加 工 指 唐 山 冀 东 装 备 曹 妃 甸 热 加 工 有 限 机 电 指 唐 山 冀 东 机 电 技 术 有 限 威 克 莱 冀 东 指 威 克 莱 冀 东 耐 磨 技 术 工 程 ( 唐 山 ) 有 限 飞 帆 冀 东 利 岑 指 飞 帆 冀 东 利 岑 机 械 ( 北 京 ) 有 限 信 永 中 和 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 报 告 期 指 2014 年 1 月 1 日 年 12 月 31 日 4

5 重 大 风 险 提 示 在 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 中 的 未 来 发 展 展 望 部 分 描 述 了 经 营 中 可 能 面 对 的 风 险 等 内 容, 敬 请 查 阅 证 券 时 报 证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http// 为 本 的 指 定 信 息 披 露 媒 体, 本 所 发 布 信 息 均 以 上 述 媒 体 刊 登 的 为 准, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 5

6 第 二 节 简 介 一 信 息 股 票 简 称 冀 东 装 备 股 票 代 码 股 票 上 市 证 券 交 易 所 的 中 文 名 称 的 中 文 简 称 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 深 圳 证 券 交 易 所 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 冀 东 装 备 Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co.Ltd 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 )Jidong Equipment 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 张 增 光 河 北 省 唐 山 市 曹 妃 甸 装 备 制 造 产 业 园 区 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 河 北 省 唐 山 市 路 北 区 大 庆 道 1 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 网 址 电 子 信 箱 tsjdzbgc@126.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 朱 凤 春 韩 晓 风 联 系 地 址 河 北 省 唐 山 市 路 北 区 大 庆 道 1 号 河 北 省 唐 山 市 路 北 区 大 庆 道 1 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 tsjdzbgc@126.com tsjdzbgc@126.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 年 度 报 告 备 置 地 点 证 券 时 报 证 券 日 报 巨 潮 资 讯 网 董 事 会 秘 书 室 深 圳 证 券 交 易 所 6

7 四 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 1998 年 06 月 16 日 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 冀 唐 国 税 路 北 字 x 报 告 期 末 注 册 2014 年 06 月 10 日 唐 山 市 工 商 行 政 管 理 局 冀 唐 国 税 路 北 字 x X 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 ( 如 有 ) 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 ( 如 有 ) 1998 年 8 月 13 日, 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 上 市, 经 营 范 围 : 日 用 陶 瓷 卫 生 陶 瓷 墙 地 砖 工 业 理 化 陶 瓷 特 种 陶 瓷 及 相 关 产 品 的 设 计 开 发 生 产 销 售 2009 年 12 月 10 日, 第 一 大 股 东 由 唐 山 市 城 市 建 设 投 资 有 限 变 更 为 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 ;2011 年 3 月 30 日, 将 唐 山 盾 石 机 械 制 造 有 限 责 任 100% 股 权 唐 山 盾 石 建 筑 工 程 有 限 责 任 100% 股 权 唐 山 盾 石 筑 炉 工 程 有 限 责 任 100% 股 权 和 唐 山 盾 石 电 气 有 限 责 任 51% 股 权 与 本 合 法 拥 有 的 全 部 资 产 及 负 债 进 行 置 换,2011 年 6 月 15 日, 更 名 为 冀 东 装 备, 经 营 范 围 : 资 本 运 营, 运 营 管 理 ; 水 泥 机 械 设 备 及 配 件 普 通 机 械 设 备 及 配 件 制 造 销 售 ; 成 套 设 备 销 售 ; 普 通 货 运 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 及 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 或 禁 止 的 项 目 除 外 )( 以 上 涉 及 行 政 许 可 项 目 限 分 支 经 营 );2014 年 1 月 4 日, 增 加 经 营 范 围, 经 营 范 围 为 : 资 本 运 营, 运 营 管 理 ; 水 泥 机 械 设 备 及 配 件 普 通 机 械 设 备 及 配 件 制 造 销 售 ; 成 套 设 备 销 售 ; 普 通 货 运 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 及 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 机 电 设 备 研 发 设 计 安 装 维 修 及 技 术 咨 询 ; 计 算 机 及 辅 助 设 备 的 销 售 安 装 及 计 算 机 系 统 服 务 ; 工 程 项 目 技 术 咨 询 与 工 程 建 设 项 目 管 理 ; 土 建 安 装 工 程 施 工 ; 电 气 设 备 销 售 ( 国 家 限 定 或 禁 止 的 项 目 除 外 )( 以 上 涉 及 行 政 许 可 项 目 限 分 支 经 营 );2014 年 5 月 22 日, 增 加 经 营 范 围, 经 营 范 围 为 : 资 本 运 营, 运 营 管 理 ; 水 泥 机 械 设 备 及 配 件 普 通 机 械 设 备 及 配 件 制 造 销 售 ; 成 套 设 备 销 售 ; 普 通 货 运 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 及 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 机 电 设 备 研 发 设 计 安 装 维 修 及 技 术 咨 询 ; 计 算 机 及 辅 助 设 备 的 销 售 安 装 及 计 算 机 系 统 服 务 ; 工 程 项 目 技 术 咨 询 与 工 程 建 设 项 目 管 理 ; 土 建 安 装 工 程 施 工 ; 电 气 设 备 销 售 ; 矿 山 工 程 施 工 ; 冶 金 机 械 设 备 制 造 ( 国 家 限 定 或 禁 止 的 项 目 除 外 )( 以 上 涉 及 行 政 许 可 项 目 限 分 支 经 营 ) 2015 年 2 月 5 日, 增 加 经 营 范 围, 经 营 范 围 为 : 资 本 运 营, 运 营 管 理 ; 水 泥 机 械 设 备 及 配 件 普 通 机 械 设 备 及 配 件 制 造 销 售 ; 成 套 设 备 销 售 ; 普 通 货 运 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 及 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 机 电 设 备 研 发 设 计 安 装 维 修 及 技 术 咨 询 ; 计 算 机 及 辅 助 设 备 的 销 售 安 装 及 计 算 机 系 统 服 务 ; 工 程 项 目 技 术 咨 询 与 工 程 建 设 项 目 管 理 ; 土 建 安 装 工 程 施 工 ; 电 气 设 备 销 售 ; 矿 山 工 程 施 工 ; 冶 金 机 械 设 备 制 造 ; 装 卸 搬 运 服 务 ( 国 家 限 定 或 禁 止 的 项 目 除 外 )( 以 上 涉 及 行 政 许 可 项 目 限 分 支 经 营 ) 1998 年 6 月 16 日, 第 一 大 股 东 为 唐 山 市 城 市 建 设 投 资 有 限,2009 年 7 月 8 日, 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 与 唐 山 市 城 市 建 设 投 资 有 限 和 唐 山 建 设 投 资 有 限 责 任 签 订 了 股 权 无 偿 划 转 协 议, 并 于 2009 年 12 月 10 日 完 成 股 权 过 7

8 户 登 记 手 续, 控 股 股 东 变 更 为 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任, 持 股 比 例 为 29.9% 2015 年 2 月, 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 被 司 法 拍 卖 的 2410 万 股, 过 户 到 买 受 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任, 此 次 过 户 完 成 后, 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 持 有 本 限 售 股 份 股, 占 总 股 本 的 40.52%, 仍 为 第 一 大 股 东 注 : 报 告 期 内 变 化 情 况 如 有 则 填 写 相 关 内 容 ; 若 无 变 化, 则 填 写 无 变 更 五 其 他 有 关 资 料 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 签 字 会 计 师 姓 名 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 董 秦 川 丁 慧 春 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 保 荐 机 构 适 用 不 适 用 聘 请 的 报 告 期 内 履 行 持 续 督 导 职 责 的 财 务 顾 问 适 用 不 适 用 8

9 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2014 年 2013 年 本 年 比 上 年 增 减 2012 年 营 业 收 入 ( 元 ) 1,559,203, ,392,335, % 1,598,241, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -86,474, ,548, ,111.56% 42,691, ,057, ,626, ,428.83% 41,359, ,930, ,934, % 8,980, 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ,050.00% 0.19 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ,050.00% 0.19 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 % 1.76% % 9.33% 2014 年 末 2013 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2012 年 末 总 资 产 ( 元 ) 2,443,519, ,100,442, % 1,849,169, 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 435,972, ,179, % 479,390, 二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 三 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 9

10 项 目 2014 年 金 额 2013 年 金 额 2012 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 19, , , , ,274, ,661, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,530, ,453, , 减 : 所 得 税 影 响 额 527, , , 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 14, , , 合 计 1,582, ,921, ,331, 对 根 据 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 10

11 第 四 节 董 事 会 报 告 一 概 述 报 告 期 内, 在 以 市 场 为 先 导, 以 技 术 创 新 推 动 产 品 结 构 调 整 和 产 业 升 级, 实 施 产 品 创 新 装 备 升 级 管 理 优 化 人 才 建 设 四 大 工 程, 走 突 出 重 点 局 部 超 越 的 差 异 化 发 展 之 路, 打 造 服 务 型 装 备 制 造 产 业 集 群 战 略 指 引 下, 从 长 期 着 眼, 从 近 期 着 手, 继 续 做 好 现 有 产 品 和 业 务, 提 高 竞 争 力, 解 决 好 的 生 产 发 展 问 题, 实 现 三 精 一 全 一 调 整 一 提 升, 实 现 企 业 转 型 升 级, 提 升 综 合 实 力 报 告 期 内, 实 现 营 业 收 入 155,920 万 元, 同 比 增 长 11.98%; 实 现 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 -8,647 万 元 ; 基 本 每 股 收 益 元, 归 属 于 母 所 有 者 的 每 股 净 资 产 1.92 元 二 主 营 业 务 分 析 1 概 述 回 顾 总 结 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 2014 年, 面 对 市 场 实 际 情 况, 从 长 期 着 眼, 从 近 期 着 手, 做 好 现 有 产 品 和 业 务 提 高 竞 争 力, 解 决 好 的 生 存 发 展 问 题, 推 进 三 精 一 全 一 调 整 一 提 升, 实 现 企 业 转 型 升 级, 提 升 综 合 实 力 一 是 做 精 三 项 优 势 业 务 1. 做 精 耐 磨 修 复 业 务 进 一 步 发 挥 英 国 WA 集 团 在 国 际 堆 焊 领 域 的 品 牌 优 势, 把 威 克 莱 冀 东 的 耐 磨 修 复 再 制 造 业 务 做 精 做 出 品 牌 四 年 来 受 到 了 客 户 的 一 致 好 评 年 积 极 利 用 盾 石 建 筑 在 水 泥 生 产 线 维 修 业 务 方 面 的 品 牌 优 势, 做 精 维 修 业 务 和 技 改 技 措 业 务, 大 力 发 展 生 产 型 服 务 业, 打 造 世 界 级 维 修 技 术 服 务, 承 接 了 多 个 维 修 和 技 改 项 目 3. 做 精 热 加 工 中 心 冀 东 装 备 热 加 工 项 目 采 用 达 到 世 界 先 进 的 自 动 化 精 密 铸 造 设 备, 生 产 工 艺 及 流 程 由 奥 地 利 铸 造 专 家 亲 自 审 核 把 关, 可 生 产 应 用 于 水 泥 冶 金 汽 车 等 行 业 的 精 密 铸 件 正 在 加 快 项 目 建 设 二 是 做 全 以 工 程 总 承 包 设 备 成 套 承 包 矿 山 开 采 和 水 泥 生 产 的 服 务 型 产 业 链 2014 年 新 签 订 了 多 个 EP EPC 总 包 项 目, 有 力 的 支 撑 了 的 快 速 发 展 同 时,2014 年 下 半 年 承 接 了 多 个 混 凝 土 的 设 备 车 辆 维 修 业 务 和 物 流 运 输 业 务, 进 一 步 延 伸 和 完 善 了 生 产 服 务 链 三 是 即 调 整 产 业 机 构 产 品 结 构 市 场 结 构 1. 调 整 产 业 结 构, 加 快 由 单 纯 的 制 造 业 向 服 务 制 造 业 转 变 承 接 了 承 包 生 产 项 目 和 联 营 模 式 项 目 等 骨 料 装 备 已 经 投 入 市 场 完 成 多 个 水 泥 系 统 高 效 节 能 改 造 项 目 2. 调 整 产 品 结 构, 承 接 了 矿 山 铲 装 运 输 和 矿 山 铲 装 倒 运 两 个 项 目 3. 调 整 了 市 场 结 构, 加 快 了 开 拓 矿 山 装 备 维 修 技 改 技 措 备 品 备 件 海 外 工 程 等 市 场 的 开 拓 四 是 管 理 水 平 得 到 进 一 步 提 升 1 不 断 优 化 管 理 体 制 和 建 立 满 足 市 场 需 求 的 快 速 反 应 的 组 织 架 构 和 生 产 体 系, 盘 活 存 量 资 产, 增 创 效 益 盾 石 建 筑 吸 收 合 并 盾 石 筑 炉 通 过 研 究 多 样 化 经 营, 有 效 盘 活 存 量 资 产, 增 加 企 业 效 益 以 供 应 链 管 理 为 轴 心, 以 质 价 比 为 焦 点, 降 低 了 物 资 成 本 以 精 细 化 生 产 管 理 为 核 心 提 高 产 品 质 量, 降 低 了 生 产 成 本, 提 高 企 业 市 场 竞 争 力 以 上 市 内 控 为 抓 手, 强 化 风 险 管 理, 有 效 降 低 了 经 营 风 险 拓 宽 融 资 渠 道, 加 强 资 金 管 控, 降 低 融 资 成 本, 保 证 了 发 展 的 资 金 需 求 2. 加 强 新 产 品 研 发, 以 技 术 创 新 推 动 产 品 结 构 优 化 产 业 升 级 完 成 多 家 的 矿 山 连 续 化 开 采 方 案 设 计, 目 前 各 项 目 正 在 有 序 推 进 加 快 新 产 品 研 发 设 计 完 成 了 300t/h 移 动 砂 石 骨 料 生 产 线 的 研 发 和 设 计, 填 补 了 我 移 动 砂 石 骨 料 设 备 的 空 白 在 传 统 水 泥 行 业 产 品 领 域, 对 多 型 号 原 料 立 磨 矿 渣 立 磨 和 煤 立 磨 进 行 了 设 计 优 化 3. 加 强 技 术 人 才 队 伍 建 设 充 分 发 挥 各 类 技 术 人 员 的 技 术 特 长, 将 其 选 派 到 合 适 岗 位, 有 效 发 挥 专 业 技 术 作 用 ; 拓 宽 了 技 术 人 才 晋 升 通 道 ; 举 办 技 术 比 武 及 移 动 破 碎 等 一 系 列 专 业 技 术 培 训, 形 成 良 好 的 学 习 氛 围 ; 优 化 了 技 术 人 员 薪 酬 体 系, 建 立 绩 效 导 向 的 薪 酬 体 系, 有 效 激 发 了 技 术 人 员 的 工 作 积 极 性, 增 强 了 的 凝 聚 力 和 技 术 实 力 11

12 4. 以 市 场 为 导 向, 以 利 润 为 中 心, 强 化 市 场 开 拓 加 大 新 产 品 高 附 加 值 产 品 的 销 售 进 一 步 加 强 货 款 回 收 管 理, 降 低 经 营 风 险 积 极 拓 展 营 销 渠 道, 开 拓 国 外 市 场, 提 高 企 业 经 营 效 益 2014 年 同 国 内 进 出 口 贸 易 商 建 立 合 作 机 制, 同 两 家 海 外 直 营 商 直 接 签 订 了 代 理 协 议, 并 与 多 个 国 家 的 水 泥 生 产 线 矿 渣 生 产 线 项 目 已 取 得 了 良 好 的 合 作 势 头, 预 计 2015 年 有 部 分 项 目 将 达 成 合 作 协 议 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 主 要 经 营 模 式 的 变 化 情 况 适 用 不 适 用 2 收 入 说 明 本 报 告 期, 实 现 营 业 收 入 155, 万 元, 同 比 增 长 11.98%, 受 国 家 严 格 控 制 水 泥 生 产 线 项 目 建 设 影 响, 传 统 设 备 销 售 及 工 程 维 修 有 所 下 降, 但 上 年 新 成 立 子 机 电 在 本 期 加 大 销 售 业 务 影 响 收 入 同 比 增 加 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 行 业 分 类 项 目 单 位 2014 年 2013 年 同 比 增 减 销 售 量 吨 22,917 31, % 专 业 设 备 制 造 业 生 产 量 吨 22,839 35, % 库 存 量 吨 9,817 9, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 由 于 国 家 严 格 控 制 水 泥 生 产 线 项 目 建 设, 水 泥 装 备 市 场 持 续 低 迷, 产 销 量 同 比 均 有 不 同 幅 度 下 降 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 1,221,243, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 78.32% 前 5 大 客 户 资 料 适 用 不 适 用 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 1 冀 东 集 团 直 接 或 间 接 控 制 的 子 1,059,509, % 2 兴 隆 县 福 成 新 型 建 材 有 限 45,598, % 3 崇 阳 县 昌 华 实 业 有 限 43,402, % 4 冀 东 海 德 堡 ( 泾 阳 ) 水 泥 有 限 40,466, % 5 冀 东 海 德 堡 ( 扶 风 ) 水 泥 有 限 32,266, % 12

13 合 计 -- 1,221,243, % 主 要 客 户 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 成 本 行 业 分 类 行 业 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 装 备 制 造 业 产 品 分 类 机 械 设 备 制 造 及 工 程 安 装 1,398,764, % 1,178,344, % -0.01% 产 品 分 类 项 目 2014 年 2013 年 金 额 占 营 业 成 本 比 重 金 额 占 营 业 成 本 比 重 同 比 增 减 机 械 设 备 制 作 与 安 装 机 械 设 备 制 作 与 安 装 873,505, % 515,191, % 18.65% 土 建 安 装 土 建 安 装 211,611, % 390,060, % % 维 修 工 程 维 修 工 程 217,953, % 180,111, % 0.30% 电 气 设 备 电 气 设 备 95,694, % 92,981, % -1.05% 说 明 机 械 设 备 产 品 成 本 构 成 序 号 项 目 2014 年 度 2013 年 度 1 主 要 材 料 63.43% 69.46% 2 直 接 人 工 19.74% 16.38% 3 动 力 费 用 4.67% 4.64% 4 制 造 费 用 12.16% 9.52% 合 计 100% 100% 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 106,044, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 7.56% 前 5 名 供 应 商 资 料 适 用 不 适 用 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 占 年 度 采 购 总 额 比 例 1 西 安 西 矿 环 保 科 技 有 限 27,924, % 2 内 蒙 古 人 防 工 程 有 限 24,396, % 13

14 3 唐 山 利 民 建 筑 工 程 有 阴 责 任 18,676, % 4 威 猛 ( 北 京 ) 商 贸 有 限 17,955, % 5 唐 山 市 滨 海 建 筑 安 装 工 程 有 限 17,090, % 合 计 ,044, % 主 要 供 应 商 其 他 情 况 说 明 适 用 不 适 用 4 费 用 本 期 费 用 增 减 变 动 未 超 过 30% 5 研 发 支 出 2014 年 装 备 股 份 强 化 科 技 管 理, 通 过 国 家 GB/T 质 量 管 理 体 系 认 证 审 核 获 得 实 用 新 型 专 利 6 项 企 业 产 品 履 带 式 移 动 破 碎 机 和 JLMK X 高 炉 矿 渣 用 立 式 辊 磨 机 获 得 中 国 建 材 机 械 工 业 著 名 品 牌, 以 全 国 建 材 装 备 标 准 化 技 术 委 员 会 国 家 建 筑 材 料 工 业 机 械 标 准 化 技 术 委 员 会 会 员 单 位 身 份, 参 加 制 定 了 水 泥 工 业 用 回 转 窑 国 家 标 准, 并 参 加 审 查 了 水 泥 工 业 用 步 进 式 冷 却 机 水 泥 工 业 用 内 循 环 选 粉 机 水 泥 工 业 用 袋 式 除 尘 器 3 项 行 业 标 准, 参 加 函 审 了 水 泥 工 业 用 耐 热 钢 铸 件 水 泥 工 业 用 单 筒 冷 却 机 水 泥 工 业 用 立 轴 锤 式 破 碎 机 水 泥 工 业 用 旋 风 式 分 离 器 水 泥 工 业 用 通 过 式 分 离 器 5 项 行 业 标 准, 行 业 影 响 力 显 著 增 强 注 重 产 品 研 发 和 科 技 投 入, 共 发 生 研 发 费 用 1,374 万 元, 研 发 支 出 总 额 占 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 3.15%, 占 最 近 一 期 经 审 计 营 业 收 入 0.88% 6 现 金 流 项 目 2014 年 2013 年 同 比 增 减 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 806,890, ,201, % 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 784,959, ,135, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 21,930, ,934, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 23, , % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 85,603, ,803, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -85,580, ,784, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 772,701, ,216, % 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 707,426, ,604, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 65,275, ,387, % 14

15 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,677, ,116, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 增 加 %, 主 要 原 因 是 营 业 收 入 增 加 影 响 本 期 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 减 少 %, 主 要 原 因 是 子 热 加 工 处 于 基 建 期, 购 建 固 定 资 产 同 比 增 加 本 期 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 增 加 %, 主 要 原 因 是 融 资 借 款 增 加 影 响 本 期 现 金 及 现 金 等 价 物 净 额 较 上 年 增 加 %, 主 要 是 以 上 原 因 综 合 所 致 报 告 期 内 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 详 细 原 因 请 见 现 金 流 量 表 补 充 资 料 三 主 营 业 务 构 成 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 行 业 装 备 制 造 业 1,554,775, ,398,764, % 11.91% 18.71% -5.15% 分 产 品 机 械 设 备 制 作 与 安 装 958,862, ,505, % 56.29% 69.55% -7.12% 土 建 安 装 222,468, ,611, % % % -3.74% 维 修 工 程 254,523, ,953, % 17.79% 21.01% -2.28% 电 气 设 备 118,921, ,694, % % 2.92% % 分 地 区 北 方 地 区 1,189,888, ,077,881, % 5.30% 14.05% -6.95% 南 方 地 区 356,153, ,114, % 41.51% 38.12% 2.16% 国 外 8,734, ,769, % 14.97% 18.10% -2.35% 主 营 业 务 数 据 统 计 口 径 在 报 告 期 发 生 调 整 的 情 况 下, 最 近 1 年 按 报 告 期 末 口 径 调 整 后 的 主 营 业 务 数 据 适 用 不 适 用 四 资 产 负 债 状 况 分 析 1 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 末 2013 年 末 金 额 占 总 资 产 比 金 额 占 总 资 产 比 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 15

16 例 例 货 币 资 金 应 收 账 款 存 货 258,270, ,607, ,100, % 164,862, % 主 要 原 因 是 办 理 票 据, 银 行 承 兑 保 2.72% 证 金 增 加 所 致 33.58% 698,656, % 主 要 原 因 是 给 予 部 分 客 户 信 用 期 较 0.32% 长 所 致 15.51% 291,230, % 主 要 原 因 是 承 揽 新 开 工 业 务 增 加 所 1.64% 致 投 资 性 房 地 产 0.00% 长 期 股 权 投 资 4,587, % 885, % 主 要 原 因 是 对 合 营 追 加 投 资 所 0.15% 致 固 定 资 产 在 建 工 程 221,657, ,343, % 222,726, % -1.53% 主 要 原 因 是 正 常 计 提 折 旧 影 响 6.15% 74,595, % 主 要 原 因 是 子 热 加 工 基 建 投 入 2.60% 增 加 导 致 2 负 债 项 目 重 大 变 动 情 况 2014 年 2013 年 金 额 占 总 资 产 比 例 金 额 占 总 资 产 比 例 比 重 增 减 重 大 变 动 说 明 短 期 借 款 549,840, % 442,785, % 1.42% 主 要 原 因 是 补 充 流 动 贷 款 长 期 借 款 52,880, % 主 要 原 因 是 子 热 加 工 基 建 2.16% 期 贷 款 应 付 票 据 49,253, % 94,212, % -2.47% 主 要 原 因 是 票 据 结 算 业 务 变 动 预 收 账 款 296,527, 主 要 原 因 是 子 机 电 业 务 增 12.14% 168,382, % 4.12% 加 应 交 税 费 5,492, % 21,851, % -0.82% 主 要 原 因 是 支 付 上 年 未 缴 税 款 所 致 3 主 要 境 外 资 产 情 况 适 用 不 适 用 五 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 是 国 内 具 备 全 面 承 担 新 型 干 法 水 泥 熟 料 生 产 线 的 工 艺 设 计 装 备 制 造 与 成 套 建 筑 安 装 与 调 试 保 驾 维 修 与 运 营 和 技 改 技 措 的 完 整 产 业 链, 具 有 EPC 总 包 工 程 能 力 的 装 备 工 程 企 业, 在 行 业 内 享 有 良 好 的 知 名 度 美 誉 度 和 市 场 占 有 率 ( 二 ) 2013 年 被 认 定 为 国 家 高 新 技 术 企 业, 拥 有 一 支 技 术 过 硬 知 识 结 构 合 理 的 研 发 团 队, 具 有 较 强 的 自 16

17 主 研 发 和 技 术 创 新 能 力 拥 有 50 多 项 专 利 技 术 和 软 件 著 作 权, 在 机 电 设 备 研 发 方 面 具 有 较 强 能 力 ( 三 ) 与 英 国 WA 集 团 合 资 成 立 的 威 克 莱 冀 东, 使 用 国 际 先 进 技 术 为 国 内 外 建 材 冶 金 电 力 行 业 企 业 提 供 专 业 的 耐 磨 耐 热 修 复 材 料 与 维 修 服 务 ( 四 ) 具 备 新 型 干 法 水 泥 窑 炉 维 修 能 力, 是 国 内 一 流 的 窑 炉 维 修 企 业, 在 业 内 具 有 极 强 影 响 力 和 认 可 度 ( 五 ) 的 控 股 子 盾 石 电 气 是 国 家 级 高 新 技 术 企 业, 拥 有 几 十 项 专 利 技 术, 具 有 较 强 的 自 主 开 发 和 技 术 创 新 能 力 质 量 保 证 能 力 ( 六 ) 的 控 股 子 机 电, 开 展 机 电 设 备 备 件 贸 易 业 务, 较 大 幅 度 增 加 了 营 业 收 入, 拓 展 了 公 司 业 务 范 围 六 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 对 外 投 资 情 况 适 用 不 适 用 对 外 投 资 情 况 报 告 期 投 资 额 ( 元 ) 上 年 同 期 投 资 额 ( 元 ) 变 动 幅 度 4,000, ,925, % 被 投 资 情 况 名 称 主 要 业 务 上 市 占 被 投 资 权 益 比 例 飞 帆 冀 东 利 岑 机 械 ( 北 京 ) 有 限 设 计 批 发 各 种 机 械 并 提 供 相 关 的 技 术 服 务, 以 及 相 应 的 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 货 物 进 出 口 ( 不 涉 及 国 营 贸 易 管 理 商 品, 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 商 品 的, 按 照 国 家 有 关 规 定 办 理 申 请 ) 50.00% (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 (3) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 证 券 投 资 (4) 持 有 其 他 上 市 股 权 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 未 持 有 其 他 上 市 股 权 17

18 2 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 3 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 无 募 集 资 金 使 用 情 况 4 主 要 子 参 股 分 析 适 用 不 适 用 主 要 子 参 股 情 况 名 称 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 营 业 利 润 净 利 润 唐 山 盾 石 机 械 制 造 有 限 责 任 子 通 用 设 备 制 造 业 生 产 销 售 255,100, ,777, ,213, ,682,83-81,181,214-90,783, 唐 山 盾 石 建 筑 工 程 有 限 责 任 子 建 筑 安 装 业 工 程 施 工 70,000, ,084, ,813, ,868, ,259, ,747, 唐 山 盾 石 筑 炉 工 程 有 限 责 任 子 建 筑 安 装 业 窑 炉 工 程 20,000, ,659, ,333, ,904, , , 唐 山 盾 石 子 配 电 开 关 生 产 销 售 46,125, ,970,19 87,958, ,338,08 5,037, ,359,

19 电 气 有 限 责 任 控 制 设 备 制 造 威 克 莱 冀 东 耐 磨 技 术 工 程 ( 唐 子 山 ) 有 限 公 通 用 设 备 制 造 业 生 产 销 售 10,000, ,087, ,315, ,325, ,882, ,878, 司 唐 山 冀 东 机 电 设 备 有 限 子 其 他 综 合 零 售 批 发 零 售 维 修 10,000, ,697, ,840, ,904, ,240, ,622, 唐 山 冀 东 装 备 曹 妃 甸 热 加 工 子 金 属 结 构 制 造 生 产 销 售 86,660, ,286, ,660, 有 限 设 计 批 发 飞 帆 冀 东 其 他 机 械 各 种 机 械 利 岑 机 械 参 股 ( 北 京 ) 有 设 备 及 电 子 产 品 批 设 备 并 提 供 相 关 的 10,000, ,073, ,207, ,325, , , 限 发 技 术 服 务 等 主 要 子 参 股 情 况 说 明 无 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 的 情 况 适 用 不 适 用 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 唐 山 盾 石 筑 炉 工 程 有 限 责 任 盾 石 建 筑 吸 收 盾 石 筑 炉, 将 整 合 双 方 的 市 场 与 技 术, 实 现 公 司 优 势 互 补 及 资 源 的 合 理 利 吸 收 合 并 用, 降 低 运 营 成 本, 提 高 管 理 效 率 吸 收 合 并 对 的 正 常 经 营 不 构 成 影 响, 符 合 发 展 战 略, 没 有 损 害 及 广 大 股 东 的 利 益 七 2015 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 八 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 市 场 分 析 从 宏 观 经 济 角 度 来 看,2015 年 世 界 经 济 将 处 于 深 度 调 整 之 中, 复 苏 动 力 不 足, 地 缘 政 治 影 响 加 重, 不 确 定 因 素 19

20 增 多, 推 动 增 长 增 加 就 业 调 整 结 构 成 为 国 际 社 会 共 识 国 内 经 济 下 行 压 力 还 在 加 大, 发 展 中 深 层 次 矛 盾 凸 显 国 内 发 展 仍 处 于 可 以 大 有 作 为 的 重 要 战 略 机 遇 期, 有 巨 大 的 潜 力 韧 性 和 回 旋 余 地 从 市 场 角 度 来 看, 由 于 水 泥 行 业 受 产 业 政 策 影 响, 传 统 水 泥 装 备 制 造 业 市 场 将 面 临 严 峻 的 市 场 形 势, 水 泥 装 备 成 套 市 场 新 开 工 项 目 锐 减, 市 场 将 进 一 步 萎 缩 ; 但 前 一 时 期 国 内 水 泥 量 产 能 的 快 速 增 长, 急 剧 增 长 的 水 泥 存 量 产 能 为 提 供 了 广 阔 的 维 修 和 配 件 供 应 市 场 ; 随 着 水 泥 产 业 结 构 的 调 整, 水 泥 行 业 市 场 竞 争 日 益 激 烈, 水 泥 行 业 现 有 生 产 线 新 型 节 能 技 改 技 措 市 场 将 呈 上 升 态 势 ; 国 家 对 于 节 能 减 排 环 境 保 护 的 要 求 日 益 提 高, 能 够 替 代 进 口 产 品 的 节 能 高 效 环 保 产 品 市 场 较 好 ; 受 经 济 回 暖 和 国 家 产 业 政 策 影 响, 国 内 矿 山 骨 料 市 场 发 展 较 为 迅 速, 矿 山 装 备 和 骨 料 装 备 市 场 前 景 继 续 看 好 2 竞 争 格 局 传 统 水 泥 装 备 制 造 与 安 装 业 务, 由 于 受 国 家 水 泥 行 业 产 业 政 策 的 影 响, 市 场 竞 争 将 进 一 步 加 剧 ; 矿 山 和 骨 料 装 备 制 造 业 务 市 场 前 景 看 好 ; 在 国 内 水 泥 窑 炉 维 修 机 械 维 修 耐 磨 件 维 修 市 场 方 面, 拥 有 实 力 品 牌 业 绩 客 户 关 系 的 优 势 ; 水 泥 企 业 受 竞 争 加 剧 的 影 响, 将 通 过 技 改 技 措 提 供 了 市 场, 将 发 挥 装 备 制 造 和 系 统 工 程 的 优 势, 加 强 技 改 技 措 市 场 开 拓 ; 由 于 水 泥 行 业 前 一 阶 段 的 快 速 增 长, 为 开 拓 生 产 线 维 修 和 配 件 市 场 提 供 了 机 遇 ; 土 建 安 装 业 务 方 面, 积 极 创 新 营 销 模 式, 实 行 差 异 化 营 销 策 略 ; 在 骨 料 矿 山 设 备 方 面, 小 型 骨 料 设 备 竞 争 激 烈, 但 500 万 吨 以 上 的 大 型 设 备 受 技 术 和 制 造 能 力 的 影 响, 凸 显 了 先 进 技 术 优 势 和 制 造 优 势, 市 场 环 境 较 好 3 面 临 的 发 展 机 遇 与 挑 战 (1) 发 展 机 遇 一 是 国 家 推 进 一 带 一 路 京 津 冀 一 体 化 和 高 端 装 备 制 造 业 建 设, 给 区 域 内 企 业 的 转 型 升 级 带 来 了 良 好 的 发 展 契 机 二 是 随 着 国 家 对 水 泥 行 业 节 能 环 保 资 源 循 环 利 用 的 要 求 不 断 提 高, 国 内 水 泥 行 业 的 技 改 技 措 市 场 需 求 增 加 三 是 发 展 中 国 家 存 在 水 泥 生 产 线 建 设 市 场 需 求, 为 开 拓 海 外 市 场 提 供 机 遇 四 是 近 年 来 加 大 研 发 投 入, 完 成 了 骨 料 设 备 特 别 是 大 型 骨 料 设 备 的 产 品 研 制 和 技 术 积 累, 具 备 了 量 产 条 件 随 着 国 内 砂 石 骨 料 行 业 进 入 高 速 发 展 期, 为 进 军 砂 石 骨 料 市 场 提 供 了 发 展 机 遇 (2) 发 展 挑 战 一 是 受 固 定 资 产 投 资 增 速 放 缓 和 出 口 持 续 下 滑 影 响, 传 统 装 备 制 造 业 特 别 是 水 泥 装 备 工 程 行 业 仍 未 摆 脱 下 行 压 力 ; 二 是 传 统 水 泥 装 备 制 造 业 前 景 仍 不 乐 观, 市 场 压 力 巨 大 ; 三 是 国 外 市 场 环 节 多 周 期 长 不 可 控 因 素 多, 对 整 体 素 质 提 出 了 更 高 要 求 ( 二 ) 发 展 战 略 秉 承 以 市 场 为 先 导, 以 技 术 创 新 推 动 产 品 结 构 调 整 和 产 业 升 级, 实 施 产 品 创 新 装 备 升 级 管 理 优 化 人 才 建 设 四 大 工 程, 走 突 出 重 点 局 部 超 越 的 差 异 化 发 展 之 路, 打 造 服 务 型 装 备 制 造 产 业 集 群 的 发 展 战 略, 创 新 管 理 模 式, 理 顺 组 织 机 构, 加 快 再 造 流 程, 加 强 技 术 进 步, 创 新 营 销 模 式, 夯 实 企 业 管 理, 实 现 产 品 结 构 调 整 和 产 业 优 化 升 级 ( 三 ) 经 营 计 划 加 快 推 进 三 精 一 全 一 调 整 一 提 升 的 发 展 思 路, 抓 好 战 略 的 全 面 落 地 以 市 场 为 导 向, 调 整 产 品 结 构, 拓 宽 经 营 领 域, 进 一 步 推 进 国 内 市 场 模 式 创 新, 加 快 进 军 国 际 水 泥 装 备 市 场 步 伐 优 化 传 统 产 品, 加 快 新 产 品 研 制, 打 造 矿 山 行 业 优 质 品 牌, 加 快 拓 展 工 程 技 术 服 务 市 场, 巩 固 配 件 类 市 场 配 件 类 市 场, 全 面 提 高 市 场 竞 争 力 实 现 的 跨 越 式 发 展 一 是 做 精 三 项 优 势 业 务 : 做 精 耐 磨 修 复 业 务 ; 做 精 精 品 维 修 业 务 ; 做 精 耐 磨 耐 热 耐 腐 蚀 铸 造 业 务, 不 断 拓 宽 市 场 和 产 品 领 域 二 是 做 全 工 程 服 务 产 业 链 : 深 入 整 合 内 部 优 势 资 源, 提 高 总 包 工 程 服 务 能 力, 推 动 国 内 外 EP EPC 项 目, 以 总 包 带 动 维 修 和 设 备 销 售, 实 现 由 做 单 一 业 务 向 提 供 整 体 服 务 系 统 工 程 转 变 三 是 加 快 调 整 产 品 结 构, 拓 展 新 市 场 : 大 力 开 拓 骨 料 装 备 市 场 和 工 程 总 包 市 场 ; 加 快 矿 山 移 动 设 备 生 产 与 市 场 投 放 ; 加 快 大 型 移 动 破 碎 站 的 装 备 研 发 ; 拓 展 水 泥 系 统 高 效 节 能 装 备 市 场 ; 加 快 进 军 海 外 水 泥 生 产 线 建 设 市 20

21 场 四 是 强 化 管 理, 进 一 步 提 升 管 理 水 平 加 强 科 技 管 理, 促 进 产 品 结 构 调 整 和 产 业 升 级 ; 以 人 文 本, 加 强 队 伍 建 设 ; 创 新 营 销 理 念, 优 化 营 销 模 式 ; 拓 宽 融 资 渠 道, 保 证 资 金 需 求 九 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 2014 年, 财 政 部 相 继 修 订 和 发 布 了 8 项 企 业 会 计 准 则 其 中, 新 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 第 39 号 - 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 - 合 营 安 排 和 企 业 会 计 准 则 第 41 号 - 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 和 新 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 - 合 并 财 务 报 表 等 7 项 企 业 会 计 准 则 要 求 于 2014 年 7 月 1 日 起 施 行, 并 鼓 励 在 境 外 上 市 的 企 业 提 前 执 行 ; 新 修 订 的 企 业 会 计 准 则 第 37 号 - 金 融 工 具 列 报 要 求 于 2014 年 度 财 务 报 告 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 施 行 2014 年 7 月 23 日, 财 政 部 发 布 财 政 部 关 于 修 改 < 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 > 的 决 定 (" 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 令 第 76 号 "), 要 求 自 公 布 之 日 起 施 行 本 按 照 上 述 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 对 以 前 年 度 比 较 财 务 报 表 进 行 重 新 表 述, 重 述 后 的 比 较 财 务 报 表 的 净 资 产 和 净 利 润 均 未 发 生 变 动 十 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 十 一 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 十 二 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 预 案 或 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 或 方 案 情 况 1 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告,2012 年 度 母 实 现 净 利 润 为 99,850, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 -234,882, 元, 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 -135,032, 元, 依 照 法 和 公 司 章 程 的 规 定,2012 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 2 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告,2013 年 度 母 实 现 净 利 润 为 25,215, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 -135,032, 元, 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 -109,816, 元, 依 照 法 和 公 司 章 程 的 规 定,2013 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 3 根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 审 计 报 告,2014 年 度 母 实 现 净 利 润 为 6,232, 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 -109,816, 元, 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 -103,583, 元, 依 照 法 和 公 司 章 程 的 规 定,2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 分 红 年 度 合 并 报 表 占 合 并 报 表 中 归 属 以 现 金 方 式 要 约 回 以 现 金 方 式 要 约 回 21

22 税 ) 中 归 属 于 上 市 于 上 市 股 东 的 购 股 份 资 金 计 入 现 购 股 份 资 金 计 入 现 股 东 的 净 利 润 净 利 润 的 比 率 金 分 红 的 金 额 金 分 红 的 比 例 2014 年 ,474, % % 2013 年 ,548, % % 2012 年 ,691, % % 报 告 期 内 盈 利 且 母 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 十 三 社 会 责 任 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 保 护 股 东 权 益 : 依 据 法 证 券 法 上 市 治 理 准 则 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 制 订 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度, 形 成 了 较 为 健 全 的 内 部 控 制 体 系, 能 够 严 格 按 章 程 和 有 关 制 度 进 行 规 范 运 作 遵 守 企 业 商 业 道 德, 为 股 东 盈 利, 为 社 会 造 福 ( 二 ) 保 护 职 工 权 益 : 1 依 法 用 工 认 真 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 中 国 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 相 关 法 律 法 规, 建 立 了 相 对 完 善 的 用 工 管 理 制 度 体 系, 包 括 工 资 保 险 与 福 利 制 度 奖 惩 制 度 职 业 培 训 制 度 等 按 照 平 等 自 愿 协 商 一 致 的 原 则 与 全 体 员 工 签 订 劳 动 合 同 2 保 障 权 益 (1) 为 员 工 构 建 完 善 的 社 会 保 障 体 系, 及 时 足 额 缴 纳 各 项 保 险 费 用, 员 工 享 有 法 定 假 期 年 休 假 和 产 假 等 带 薪 假 期, 按 时 足 额 向 员 工 发 放 工 资 奖 金, 最 大 限 度 地 保 障 员 工 各 项 合 法 权 益 (2) 进 一 步 改 善 作 业 现 场 工 作 环 境, 保 护 员 工 劳 动 安 全 和 职 业 健 康 从 生 产 设 备 安 全 防 护 等 方 面 入 手, 持 续 改 善 作 业 环 境, 预 防 和 减 少 对 作 业 人 员 的 职 业 危 害 ; (3) 全 面 贯 彻 落 实 安 全 环 保 和 职 业 卫 生 等 方 面 的 管 理 制 度 和 措 施, 加 强 对 员 工 进 行 安 全 环 保 职 业 卫 生 等 方 面 的 宣 传 教 育 和 培 训 工 作, 进 一 步 提 高 员 工 的 安 全 环 保 意 识, 坚 持 安 全 第 一, 预 防 为 主, 综 合 治 理 的 安 全 生 产 方 针, 努 力 实 现 安 全 生 产 文 明 生 产 上 市 及 其 子 是 否 属 于 国 家 环 境 保 护 部 门 规 定 的 重 污 染 行 业 是 否 不 适 用 上 市 及 其 子 是 否 存 在 其 他 重 大 社 会 安 全 问 题 是 否 不 适 用 报 告 期 内 是 否 被 行 政 处 罚 是 否 不 适 用 十 四 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料 2014 年 03 月 12 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 经 营 发 展 状 况 2014 年 03 月 18 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 经 营 发 展 状 况 22

23 2014 年 03 月 27 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 曹 妃 甸 土 地 事 宜 2014 年 04 月 03 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 股 份 解 禁 事 宜 2014 年 04 月 16 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 经 营 发 展 状 况 2014 年 06 月 05 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 2014 年 06 月 06 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 2013 年 度 利 润 补 偿 完 成 情 况 2013 年 度 利 润 补 偿 财 务 处 理 情 况 2014 年 07 月 17 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 经 营 发 展 状 况 2014 年 08 月 21 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 经 营 发 展 状 况 2014 年 08 月 25 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 经 营 发 展 状 况 2014 年 09 月 02 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 2014 年 09 月 03 日 办 公 室 实 地 调 研 机 构 投 资 者 唐 山 陶 瓷 所 持 股 权 拍 卖 事 宜 1 通 过 何 种 方 式 降 低 与 集 团 关 联 交 易 金 额 ;2 7 宗 土 地 及 房 产 的 收 储 情 况 ;3 集 团 进 行 的 利 润 补 偿 如 何 计 入 会 计 报 表 ;4 有 无 新 业 务 拓 展 计 划 2014 年 10 月 13 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 经 营 发 展 状 况 2014 年 10 月 14 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 2014 年 11 月 25 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 11 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 12 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 2014 年 12 月 17 日 办 公 室 电 话 沟 通 机 构 投 资 者 2014 年 12 月 26 日 办 公 室 电 话 沟 通 个 人 投 资 者 股 东 所 持 10.62% 股 权 相 关 事 宜 控 股 股 东 所 持 股 权 解 禁 事 宜 股 东 所 持 10.62% 股 权 相 关 事 宜 股 东 所 持 10.62% 股 权 拍 卖 相 关 事 宜 股 东 所 持 10.62% 股 权 拍 卖 相 关 事 宜 股 东 所 持 10.62% 股 权 拍 卖 相 关 事 宜 接 待 次 数 19 接 待 机 构 数 量 1 接 待 个 人 数 量 18 接 待 其 他 对 象 数 量 0 是 否 披 露 透 露 或 泄 露 未 公 开 重 大 信 息 否 23

24 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 媒 体 质 疑 情 况 适 用 不 适 用 本 报 告 期 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 三 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 的 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 的 非 经 营 性 占 用 资 金 四 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 报 告 期 未 发 生 破 产 重 整 相 关 事 项 五 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 于 2014 年 4 月 10 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 全 资 子 吸 收 合 并 的 议 案, 拟 通 过 吸 收 合 并 方 式 由 全 资 子 盾 石 建 筑 对 全 资 子 盾 石 筑 炉 实 施 吸 收 合 并 本 次 吸 收 合 并 完 成 后, 盾 石 建 筑 继 续 存 续, 盾 石 筑 炉 依 法 予 以 解 散 并 注 销, 盾 石 筑 炉 的 全 部 资 产 债 权 债 务 由 盾 石 建 筑 依 法 承 续, 盾 石 筑 炉 人 员 业 务 财 务 等 整 体 并 入 盾 石 建 筑 说 见 关 于 全 资 子 吸 收 合 并 事 项 的 公 告 ( 年 6 月 4 日, 吸 收 合 并 公 告 已 经 在 唐 山 劳 动 日 报 刊 登, 盾 石 筑 炉 已 于 9 月 底 完 成 账 务 处 理, 截 至 本 公 告 日, 相 关 后 续 工 作 24

25 正 在 进 行 中 六 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 无 股 权 激 励 计 划 及 其 实 施 情 况 七 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 关 联 交 易 方 关 联 交 易 关 联 关 系 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 占 同 类 交 可 获 得 的 关 联 交 易 关 联 交 易 关 联 交 易 金 额 ( 万 易 金 额 的 同 类 交 易 披 露 日 期 披 露 索 引 定 价 原 则 价 格 结 算 方 式 元 ) 比 例 市 价 冀 东 集 团 河 北 省 建 及 子 销 售 商 筑 材 料 工 ( 不 含 冀 日 常 交 易 品 提 供 业 设 计 研 东 水 泥 及 性 劳 务 究 院 其 控 股 子 ) 按 照 合 同 市 价 6, , % 6, 约 定 2014 年 04 月 11 日 w.cninfo. com.cn/fi nalpage/ / PDF 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 冀 东 水 泥 销 售 商 日 常 交 易 有 限 及 其 控 股 品 提 供 性 唐 山 分 公 子 劳 务 司 2014 年 按 照 合 同 市 价 19, , % 19, 月 11 约 定 日 同 上 昌 黎 冀 东 冀 东 水 泥 销 售 商 日 常 交 易 水 泥 有 限 及 其 控 股 品 提 供 性 子 劳 务 按 照 合 同 市 价 5, , % 5, 约 定 2014 年 04 月 11 日 同 上 冀 东 水 泥 冀 东 水 泥 销 售 商 日 常 交 易 磐 石 有 限 及 其 控 股 品 提 供 性 责 任 子 劳 务 按 照 合 同 市 价 5, , % 5, 约 定 2014 年 04 月 11 日 同 上 冀 东 水 泥 冀 东 水 泥 销 售 商 日 常 交 易 滦 县 有 限 及 其 控 股 品 提 供 性 责 任 子 劳 务 按 照 合 同 市 价 4, , % 4, 约 定 2014 年 04 月 11 日 同 上 冀 东 水 泥 冀 东 水 泥 销 售 商 重 庆 江 津 日 常 交 易 及 其 控 股 品 提 供 有 限 责 任 性 子 劳 务 按 照 合 同 市 价 4, , % 4, 约 定 2014 年 04 月 11 日 同 上 唐 山 冀 东 冀 东 水 泥 日 常 交 易 销 售 商 启 新 水 泥 及 其 控 股 性 品 提 供 按 照 合 同 市 价 3, , % 3, 约 定 2014 年 04 月 11 同 上 25

26 有 限 责 任 子 劳 务 日 冀 东 水 泥 冀 东 水 泥 销 售 商 日 常 交 易 永 吉 有 限 及 其 控 股 品 提 供 性 责 任 子 劳 务 按 照 合 同 市 价 3, , % 3, 约 定 2014 年 04 月 11 日 同 上 冀 东 水 泥 冀 东 水 泥 销 售 商 重 庆 合 川 日 常 交 易 及 其 控 股 品 提 供 有 限 责 任 性 子 劳 务 按 照 合 同 市 价 3, , % 3, 约 定 2014 年 04 月 11 日 同 上 冀 东 海 德 冀 东 集 销 售 商 堡 ( 泾 阳 ) 团 冀 东 日 常 交 易 品 提 供 水 泥 有 限 水 泥 联 合 性 劳 务 营 按 照 合 同 市 价 4, , % 4, 约 定 2014 年 04 月 11 日 同 上 冀 东 海 德 冀 东 集 销 售 商 堡 ( 扶 风 ) 团 冀 东 日 常 交 易 品 提 供 水 泥 有 限 水 泥 联 合 性 劳 务 营 按 照 合 同 市 价 3, , % 3, 约 定 2014 年 04 月 11 日 同 上 合 计 , 大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况 未 发 生 大 额 销 货 退 回 的 情 况 关 联 交 易 的 必 要 性 持 续 性 选 择 与 关 联 方 ( 而 非 市 场 其 他 交 易 方 ) 进 行 交 易 的 原 因 为 水 泥 建 材 行 业 提 供 水 泥 设 备 及 土 建 安 装 业 务 是 行 业 特 点 决 定 的 关 联 交 易 对 上 市 独 立 性 的 影 响 上 述 关 联 交 易 价 格 以 市 场 价 格 为 依 据, 并 无 损 害 利 益, 也 不 影 响 独 立 性 及 所 属 子 的 业 务 经 营 虽 然 与 冀 东 集 团 及 下 属 之 间 存 在 金 额 较 大 的 关 联 交 易, 但 是 关 联 交 易 均 为 市 场 化 的 正 常 业 务 往 来, 不 构 成 对 冀 东 集 团 以 及 下 属 子 的 业 务 依 赖 解 决 措 施 如 下 : 对 关 联 方 的 依 赖 程 度, 以 及 相 关 解 决 措 施 ( 如 有 ) 按 类 别 对 本 期 将 发 生 的 日 常 关 联 交 易 进 行 总 金 额 预 计 的, 在 报 告 期 内 的 实 际 履 行 情 况 ( 如 有 ) 交 易 价 格 与 市 场 参 考 价 格 差 异 较 大 的 原 因 ( 如 适 用 ) 充 分 利 用 一 路 一 带 京 津 冀 一 体 化 战 略 优 势, 抓 住 国 家 发 展 高 端 装 备 制 造 业 的 契 机, 积 极 调 整 产 品 结 构, 将 矿 山 港 口 化 工 冶 金 等 领 域 作 为 市 场 开 拓 的 重 点 目 标, 拓 展 行 业 外 和 海 外 市 场, 创 造 新 的 业 务 和 利 润 增 长 点 ; 发 挥 原 有 技 术 优 势, 培 育 特 色 的 具 有 核 心 技 术 和 专 有 技 术 的 专 业 队 伍, 以 技 术 创 新 和 装 备 创 新 为 动 力, 开 拓 技 术 改 造 市 场 空 间 ; 提 升 研 发 能 力, 与 专 业 院 所 企 业 和 科 研 机 构 合 作, 积 极 拓 展 业 务 范 围, 从 根 本 上 增 强 的 核 心 竞 争 力, 提 高 的 盈 利 水 平 和 开 拓 外 部 市 场 的 能 力 报 告 期 内, 按 当 初 预 计 金 额, 正 常 履 行 了 相 关 关 联 交 易 不 适 用 26

27 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 报 告 期 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 关 联 交 易 4 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 是 否 存 在 非 经 营 性 关 联 债 权 债 务 往 来 是 否 关 联 方 关 联 关 系 债 权 债 务 类 型 形 成 原 因 是 否 存 在 非 经 营 性 资 金 占 用 期 初 余 额 ( 万 元 ) 本 期 发 生 额 ( 万 元 ) 期 末 余 额 ( 万 元 ) 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 控 股 股 东 应 付 关 联 方 债 务 资 产 重 组 形 成 否 17, , 关 联 债 权 债 务 对 经 营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响 债 务 重 组 时, 冀 东 发 展 集 团 以 4 家 子 置 换 净 资 产 超 过 所 持 有 股 份 份 额, 本 期 按 折 现 率 计 提 相 对 应 折 现 息 5 其 他 关 联 交 易 适 用 不 适 用 报 告 期 无 其 他 关 联 交 易 八 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 27

28 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 担 保 情 况 3 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 4 其 他 重 大 交 易 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 交 易 九 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 截 至 2014 年 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 冀 东 发 展 备 注 一 2010 年 8 月 5 12 月 31 日, 冀 长 期 日 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 截 至 2014 年 其 他 对 中 小 股 东 所 作 承 诺 唐 山 市 人 民 政 府 国 资 委 红 备 注 二 玫 瑰 等 2010 年 10 月 15 长 期 日 12 月 31 日, 未 出 现 违 背 相 关 承 诺 的 情 形 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 及 下 一 步 计 划 ( 如 有 ) 无 28

29 备 注 一 : 1 盈 利 预 测 的 承 诺 2009 年 9 月 30 日, 中 和 资 产 评 估 有 限 以 2009 年 6 月 30 日 为 评 估 基 准 日 分 别 采 用 成 本 法 和 收 益 法 对 盾 石 机 械 盾 石 建 筑 盾 石 筑 炉 盾 石 电 气 的 股 权 价 值 进 行 了 评 估, 并 最 终 采 取 成 本 法 评 估 结 果 作 为 最 终 的 评 估 结 论 本 次 收 益 法 评 估 时 对 该 四 家 公 司 未 来 五 年 的 盈 利 情 况 作 了 预 测, 其 中 2010 年 至 2012 年 的 预 测 净 利 润 情 况 如 下 :1. 盾 石 机 械 2011 年 净 利 润 预 测 数 2,229 万 元, 2012 年 净 利 润 预 测 数 2,095 万 元,2013 年 净 利 润 预 测 数 1,999 万 元 2. 盾 石 建 筑 2011 年 净 利 润 预 测 数 2,168 万 元,2012 年 净 利 润 预 测 数 2,255 万 元,2013 年 净 利 润 预 测 数 2,299 万 元 3. 盾 石 筑 炉 2011 年 净 利 润 预 测 数 万 元,2012 年 净 利 润 预 测 数 万 元,2013 年 净 利 润 预 测 数 万 元 4. 盾 石 电 气 2011 年 净 利 润 预 测 数 1,730 万 元,2012 年 净 利 润 预 测 数 1,785 万 元,2013 年 净 利 润 预 测 数 1,805 万 元 参 照 上 市 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 为 保 证 本 次 重 组 不 损 害 唐 山 陶 瓷 的 利 益, 本 就 本 次 重 组 涉 及 的 盈 利 预 测 事 宜 承 诺 如 下 : 在 本 次 重 组 实 施 完 毕 当 年 及 其 后 两 个 会 计 年 度 内, 如 盾 石 机 械 盾 石 建 筑 盾 石 筑 炉 盾 石 电 气 各 年 的 实 际 盈 利 数 没 有 达 到 上 述 评 估 报 告 书 所 预 测 的 当 年 净 利 润 数, 则 本 将 在 唐 山 陶 瓷 当 年 年 度 审 计 报 告 公 告 后 30 个 工 作 日 内, 按 照 上 述 评 估 报 告 书 所 预 测 的 盾 石 机 械 盾 石 建 筑 盾 石 筑 炉 三 家 各 自 的 净 利 润 数 与 实 际 盈 利 数 之 间 的 差 额 以 及 盾 石 电 气 的 预 测 净 利 润 数 与 实 际 盈 利 数 之 间 差 额 的 51%, 向 唐 山 陶 瓷 一 次 性 支 付 现 金 补 偿 款 履 行 情 况 :2011 年 本 次 重 组 实 施 完 毕, 当 年 盾 石 机 械 盾 石 建 筑 盾 石 筑 炉 和 盾 石 电 气 均 完 成 了 业 绩 承 诺 2012 年 盾 石 建 筑 盾 石 筑 炉 盾 石 电 气 完 成 了 业 绩 承 诺, 盾 石 机 械 未 完 成 业 绩 承 诺 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 重 大 资 产 重 组 置 入 资 产 2012 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明, 同 意 冀 东 集 团 以 现 金 方 式 向 冀 东 装 备 支 付 2012 年 盾 石 机 械 利 润 补 偿 金 524 万 元 2013 年 6 月, 冀 东 发 展 以 现 金 补 偿 的 方 式 完 成 了 2012 年 的 业 绩 盈 利 预 测 承 诺 2013 年 盾 石 建 筑 盾 石 筑 炉 完 成 了 业 绩 承 诺, 盾 石 机 械 盾 石 电 气 未 完 成 业 绩 承 诺 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 重 大 资 产 重 组 置 入 资 产 2013 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明, 同 意 冀 东 集 团 以 现 金 方 式 向 冀 东 装 备 支 付 盾 石 机 械 的 2013 年 利 润 补 偿 金 2, 万 元 盾 石 电 气 的 2013 年 利 润 补 偿 金 的 51% 即 万 元, 合 计 共 万 元 2014 年 5 月 23 日, 冀 东 装 备 收 到 冀 东 集 团 的 现 金 补 偿 款 万 元, 冀 东 发 展 以 现 金 补 偿 的 方 式 完 成 了 2013 年 的 业 绩 盈 利 预 测 承 诺 2 关 于 规 范 和 降 低 关 联 交 易 比 例 的 承 诺 就 本 次 重 组 完 成 后 冀 东 集 团 及 下 属 与 唐 山 陶 瓷 之 间 的 关 联 交 易 问 题, 冀 东 集 团 承 诺 对 于 无 法 避 免 或 者 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易, 将 遵 循 市 场 化 的 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 并 依 法 签 订 协 议, 履 行 合 法 程 序, 按 照 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 章 程 等 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 和 办 理 有 关 报 批 程 序, 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 唐 山 陶 瓷 其 他 股 东 的 合 法 权 益 另 外, 冀 东 集 团 作 出 了 关 于 规 范 并 降 低 拟 置 入 唐 山 陶 瓷 标 的 企 业 关 联 交 易 比 例 的 承 诺 及 措 施 说 明, 承 诺 : 本 次 重 组 完 成 后, 冀 东 集 团 将 支 持 和 协 助 唐 山 陶 瓷 逐 步 降 低 销 售 收 入 的 关 联 交 易 比 例, 保 证 重 组 后 唐 山 陶 瓷 2011 年 销 售 收 入 中 关 联 交 易 比 例 不 高 于 40% 2012 年 销 售 收 入 中 关 联 交 易 比 例 不 高 于 30% 履 行 情 况 :2011 年 销 售 收 入 中 关 联 交 易 比 例 为 45.36%,2012 年 冀 东 装 备 销 售 收 入 中 关 联 交 易 的 比 例 为 42.55%,2013 年 冀 东 装 备 销 售 收 入 中 关 联 交 易 的 比 例 为 43.44% 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 监 管 指 引 第 4 号 上 市 实 际 控 制 人 股 东 关 联 方 收 购 人 以 及 上 市 承 诺 及 履 行 ( 证 监 会 公 告 号 ) 中 国 证 监 会 河 北 监 管 局 关 于 进 一 步 做 好 河 北 辖 区 上 市 实 际 控 制 人 股 东 关 联 方 收 购 人 以 及 上 市 承 诺 及 履 行 工 作 的 通 知 ( 冀 证 监 发 [2014]20 号 ) 文 件 要 求,2014 年 5 月 22 日 经 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 豁 免 了 该 项 承 诺 3 关 于 盾 石 筑 炉 租 赁 使 用 盾 石 建 筑 房 产 的 承 诺 冀 东 集 团 于 2010 年 8 月 5 日 出 具 承 诺 : 为 了 重 组 后 盾 石 筑 炉 能 够 稳 定 长 期 的 进 行 正 常 生 产 经 营 活 动, 在 未 来 盾 石 筑 炉 需 要 使 用 其 租 赁 的 盾 石 建 筑 的 房 产 和 场 所 的 情 况 下, 如 果 因 客 观 原 因 导 致 盾 石 筑 炉 不 能 继 续 租 赁 和 使 用 该 房 产 和 场 所, 并 因 此 给 盾 石 筑 炉 造 成 损 失 的, 冀 东 集 团 将 负 责 为 盾 石 筑 炉 提 供 其 他 适 当 的 办 公 和 生 产 场 所, 并 承 担 因 此 给 盾 石 筑 炉 造 成 的 损 失 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 4 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 为 有 效 维 护 唐 山 陶 瓷 及 其 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 就 本 次 重 组 完 成 后 冀 东 集 团 与 唐 山 陶 瓷 之 间 的 同 业 竞 争 问 题, 冀 东 集 团 作 出 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 5 关 于 盾 石 机 械 搬 迁 的 承 诺 29

30 根 据 中 共 唐 山 市 委 唐 山 市 人 民 政 府 关 于 淘 汰 落 后 产 能 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式 的 实 施 意 见 ( 唐 发 [2010]10 号 ), 盾 石 机 械 被 列 入 唐 山 市 城 区 搬 迁 改 造 企 业 范 围 根 据 2010 年 7 月 6 日 唐 山 市 城 区 企 业 退 二 进 三 工 作 领 导 小 组 办 公 室 市 退 二 进 三 办 [2010]2 号 关 于 唐 山 盾 石 机 械 制 造 有 限 责 任 搬 迁 有 关 事 宜 的 通 知, 盾 石 机 械 将 由 现 厂 址 搬 迁 至 曹 妃 甸 工 业 区 装 备 制 造 园 区, 盾 石 机 械 在 新 建 厂 房 建 成 并 达 到 生 产 条 件 前, 继 续 在 现 有 厂 址 开 展 生 产 经 营 活 动, 退 二 进 三 工 作 领 导 小 组 办 公 室 将 协 调 有 关 部 门 和 单 位 不 对 盾 石 机 械 强 制 拆 迁 冀 东 集 团 承 诺 :1 本 将 继 续 承 担 并 尽 快 推 进 曹 妃 甸 厂 房 的 后 续 建 设 工 作 2 本 将 积 极 办 理 曹 妃 甸 厂 房 的 土 地 权 证 及 建 设 工 程 所 有 的 审 批 手 续, 并 承 诺 在 工 程 建 设 完 成 后 及 盾 石 机 械 提 出 相 关 要 求 之 时, 根 据 现 行 法 律 法 规, 以 经 唐 陶 股 份 董 事 会 和 股 东 大 会 审 议 同 意 的 适 当 方 式 和 公 允 的 价 格 转 让 给 盾 石 机 械 3 在 盾 石 机 械 未 来 搬 迁 之 时, 如 因 土 地 收 储 房 产 及 附 着 物 拆 除 机 械 设 备 拆 除 以 及 搬 迁 等 原 因 给 盾 石 机 械 造 成 的 任 何 费 用 或 损 失, 在 政 府 提 供 补 偿 不 能 弥 补 盾 石 机 械 的 实 际 损 失 时, 由 冀 东 集 团 负 责 全 额 补 偿 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 承 诺 12 涉 及 的 曹 妃 甸 厂 房 的 后 续 建 设 已 经 完 成 项 目 涉 及 的 土 地 房 产 项 目 用 地 已 经 办 理 了 土 地 使 用 证 工 程 建 设 审 批 手 续 已 办 理 关 于 承 诺 3, 盾 石 机 械 尚 未 搬 迁, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 6 关 于 盾 石 机 械 和 盾 石 电 气 无 偿 使 用 盾 石 商 标 的 承 诺 盾 石 机 械 和 盾 石 电 气 目 前 无 偿 使 用 冀 东 集 团 拥 有 的 盾 石 商 标, 冀 东 集 团 承 诺 : 此 次 本 与 唐 山 陶 瓷 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 上 市 ) 的 资 产 置 换 得 到 监 管 部 门 的 批 准 并 最 终 得 以 成 功 实 施, 则 本 将 继 续 授 权 盾 石 机 械 和 盾 石 电 气 无 偿 使 用 前 述 盾 石 商 标, 直 至 下 列 情 况 发 生 :1 本 不 再 为 上 市 的 控 股 股 东 ;2 在 本 作 为 上 市 控 股 股 东 期 间, 上 市 转 让 盾 石 机 械 盾 石 电 气 股 权 的 ;3 在 本 作 为 上 市 控 股 股 东 期 间, 上 市 向 本 购 买 前 述 商 标 所 有 权 的 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 7 与 置 出 资 产 中 7 宗 土 地 及 房 产 的 收 储 工 作 相 关 的 承 诺 根 据 唐 山 市 国 土 资 源 收 储 交 易 中 心 关 于 唐 陶 股 份 土 地 及 房 产 收 储 有 关 事 宜 的 函, 唐 山 市 国 土 资 源 收 储 交 易 中 心 正 在 组 织 实 施 原 唐 山 陶 瓷 股 份 有 限 ( 现 唐 山 红 玫 瑰 陶 瓷 制 品 有 限 ) 所 属 的 剩 余 7 宗 土 地 及 地 上 房 产 的 收 储 工 作, 其 中 包 括 四 宗 出 让 地 ( 冀 唐 国 用 (1998) 第 1076 号 冀 唐 国 用 (2003) 第 5048 号 冀 唐 国 用 (2003) 第 6050 号 和 冀 唐 国 用 (2003) 第 6051 号 ), 三 宗 划 拨 地 ( 冀 唐 国 用 (2003) 第 1663 号 冀 唐 国 用 (2003) 第 1665 号 冀 唐 国 用 (2003) 第 1666 号 ) 截 至 2011 年 12 月 22 日, 上 述 7 宗 土 地 及 房 产 的 收 储 工 作 仍 在 组 织 实 施 过 程 之 中, 如 该 7 宗 土 地 及 地 上 房 产 收 储 前, 形 成 纠 纷 及 造 成 损 失, 冀 东 发 展 集 团 承 诺 由 其 解 决 或 承 担 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 上 述 七 宗 土 地 的 收 储 工 作 仍 在 组 织 实 施 过 程 中, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 8 关 于 盾 石 电 气 租 赁 使 用 冀 东 集 团 房 产 的 承 诺 冀 东 集 团 于 2010 年 8 月 5 日 出 具 承 诺 : 为 了 重 组 后 盾 石 电 气 能 够 稳 定 长 期 的 进 行 正 常 生 产 经 营 活 动, 在 未 来 盾 石 电 气 需 要 使 用 其 租 赁 的 唐 山 昊 润 实 业 有 限 的 房 产 和 场 所 的 情 况 下, 如 果 因 客 观 原 因 导 致 盾 石 电 气 不 能 继 续 租 赁 和 使 用 上 述 房 产 和 场 所, 并 因 此 给 盾 石 电 气 造 成 损 失 的, 冀 东 集 团 将 负 责 为 盾 石 电 气 提 供 其 他 适 当 的 办 公 和 生 产 场 所, 并 承 担 因 此 给 盾 石 电 气 造 成 的 损 失 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 9 冀 东 集 团 关 于 盾 石 电 气 租 赁 唐 山 昊 润 实 业 有 限 房 产 的 承 诺 鉴 于 盾 石 电 气 租 赁 使 用 的 唐 山 昊 润 实 业 有 限 位 于 唐 山 市 高 新 技 术 开 发 区 西 昌 路 1 号 的 房 产 已 设 定 抵 押, 冀 东 集 团 承 诺 : 若 上 述 房 产 因 发 生 所 有 权 人 变 动 或 出 现 被 查 封 或 限 制 使 用 的 情 形 导 致 盾 石 电 气 无 法 使 用 该 房 屋 开 展 正 常 生 产 经 营 时, 本 将 提 供 相 应 场 所 以 保 证 盾 石 电 气 开 展 正 常 生 产 经 营, 对 因 上 述 房 产 变 动 或 被 限 制 使 用 给 盾 石 电 气 造 成 的 损 失 由 本 承 担 截 至 2014 年 12 月 31 日, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 10 关 于 保 持 上 市 独 立 性 的 承 诺 为 保 持 上 市 独 立 性, 冀 东 集 团 承 诺 在 本 次 交 易 完 成 后, 其 作 为 上 市 的 控 股 股 东, 将 保 证 与 上 市 在 人 员 财 务 资 产 业 务 和 机 构 等 方 面 保 持 相 互 独 立 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 11 关 于 唐 山 陶 瓷 置 出 债 务 的 承 诺 为 了 有 效 保 障 重 组 后 的 唐 山 陶 瓷 唐 山 陶 瓷 中 小 股 东 以 及 唐 山 陶 瓷 债 权 人 的 利 益, 冀 东 集 团 于 2010 年 12 月 3 日 出 具 承 诺 函, 承 诺 在 唐 山 红 玫 瑰 唐 山 国 控 无 力 承 担 唐 山 陶 瓷 置 出 债 务 中 未 取 得 债 权 人 同 意 函 的 债 务 职 工 安 置 费 用 等 现 实 和 潜 在 债 务 的 偿 还 义 务 时, 由 冀 东 集 团 负 责 代 为 偿 还 30

31 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 12 关 于 盾 石 建 筑 租 赁 冀 东 集 团 房 产 的 承 诺 盾 石 建 筑 目 前 租 赁 冀 东 集 团 的 警 卫 室 及 伸 缩 门 橡 胶 车 间 两 项 房 产, 冀 东 集 团 在 2010 年 1 月 4 日 与 盾 石 建 筑 签 订 的 房 屋 租 赁 协 议 中 承 诺, 租 赁 期 满 后 如 盾 石 建 筑 根 据 经 营 需 要 有 意 续 租, 冀 东 集 团 将 以 公 允 价 格 将 租 赁 房 屋 继 续 租 赁 给 盾 石 建 筑 履 行 情 况 : 截 至 2014 年 12 月 31 日, 冀 东 集 团 未 违 背 相 关 承 诺 备 注 二 : 1 唐 山 市 人 民 政 府 的 承 诺 : 关 于 置 入 资 产 的 关 联 交 易 问 题, 唐 山 市 人 民 政 府 对 此 做 出 如 下 承 诺 :(1) 本 次 重 组 完 成 后, 唐 山 市 人 民 政 府 责 成 唐 山 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 继 续 督 导 冀 东 发 展 集 团, 对 重 组 后 的 唐 山 陶 瓷 冀 东 水 泥 规 范 运 作, 不 断 健 全 和 完 善 关 联 交 易 制 度, 加 强 对 日 常 关 联 交 易 审 批 执 行 程 序 的 管 理, 充 分 发 挥 独 立 董 事 和 广 大 中 小 股 东 在 关 联 交 易 决 策 中 的 作 用, 确 保 唐 山 陶 瓷 关 联 交 易 的 程 序 合 法, 价 格 公 允 (2) 根 据 唐 山 市 的 发 展 规 划, 机 械 装 备 制 造 业 已 纳 入 十 二 五 重 点 发 展 规 划 纲 要 本 次 重 组 完 成 后, 结 合 区 域 发 展 及 产 业 规 划, 打 造 唐 山 市 的 机 械 装 备 制 造 产 业 基 地, 并 适 时 考 虑 将 唐 山 市 国 资 委 下 属 的 优 质 装 备 制 造 类 资 产 组 入 上 市, 大 力 发 展 国 有 装 备 制 造 业, 通 过 不 断 扩 大 企 业 的 业 务 和 市 场 规 模, 优 化 产 品 结 构, 逐 步 进 入 水 泥 行 业 外 其 它 市 场, 争 取 利 用 两 到 三 年 时 间, 将 唐 山 陶 瓷 关 联 交 易 的 比 例 降 至 30% 以 下 (3) 唐 山 市 人 民 政 府 承 诺, 冀 东 发 展 集 团 若 不 能 在 两 到 三 年 间 将 重 组 后 的 唐 山 陶 瓷 关 联 交 易 比 例 下 降 到 合 理 水 平, 拟 将 重 组 后 上 市 国 有 股 从 冀 东 发 展 集 团 划 出, 由 唐 山 市 国 资 委 直 接 持 有 履 行 情 况 : 承 诺 (1) 唐 山 市 人 民 政 府 未 违 背 相 关 承 诺 承 诺 (2) 争 取 利 用 两 到 三 年 时 间, 将 唐 山 陶 瓷 关 联 交 易 的 比 例 降 至 30% 以 下 的 承 诺 未 能 实 现 ; 适 时 考 虑 将 唐 山 市 国 资 委 下 属 的 优 质 装 备 制 造 类 资 产 组 入 上 市 没 有 时 限 说 法 较 为 模 糊 ; 承 诺 (3), 如 果 关 联 交 易 比 例 未 能 下 降 到 合 理 水 平, 拟 将 重 组 后 上 市 国 有 股 从 冀 东 发 展 集 团 划 出, 由 唐 山 市 国 资 委 直 接 持 有 合 理 水 平 说 法 较 为 模 糊 ; 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 市 监 管 指 引 第 4 号 上 市 实 际 控 制 人 股 东 关 联 方 收 购 人 以 及 上 市 承 诺 及 履 行 ( 证 监 会 公 告 号 ) 中 国 证 监 会 河 北 监 管 局 关 于 进 一 步 做 好 河 北 辖 区 上 市 实 际 控 制 人 股 东 关 联 方 收 购 人 以 及 上 市 承 诺 及 履 行 工 作 的 通 知 ( 冀 证 监 发 [2014]20 号 ) 文 件 要 求,2014 年 5 月 6 日, 该 项 承 诺 提 交 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议,2014 年 5 月 22 日, 召 开 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 豁 免 控 股 股 东 关 于 规 范 和 降 低 关 联 交 易 比 例 的 承 诺 的 议 案, 获 得 出 席 会 议 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 同 意, 通 过 了 该 项 议 案 2 唐 山 红 玫 瑰 陶 瓷 制 品 有 限 的 承 诺 : 唐 山 红 玫 瑰 作 为 本 次 重 大 资 产 重 组 置 出 资 产 的 最 终 承 接 方, 承 诺 : 在 重 组 协 议 约 定 的 交 割 日 后 的 三 十 六 个 月 及 其 之 前 的 全 部 日 期 内, 如 置 出 资 产 中 的 全 部 或 部 分 土 地 使 用 权 ( 指 由 唐 山 陶 瓷 董 事 会 认 定 的 经 唐 山 兰 德 资 产 评 估 有 限 评 估 的 土 地 使 用 权 ) 因 国 家 收 储 等 原 因 使 土 地 增 值 而 导 致 唐 山 红 玫 瑰 取 得 收 入, 对 于 取 得 收 入 中 超 出 本 次 重 大 资 产 重 组 对 该 等 土 地 使 用 权 的 评 估 值 30% 以 上 部 分, 唐 山 红 玫 瑰 将 无 条 件 全 部 返 还 上 市 履 行 情 况 : 经 唐 山 红 玫 瑰 确 认, 冀 唐 国 用 (2003) 第 5047 号 冀 唐 国 用 (2003) 第 5050 号 冀 唐 国 用 (2003) 第 5056 号 三 宗 土 地 及 附 属 房 产 已 在 唐 山 市 政 府 和 唐 山 市 国 资 委 的 主 导 下 实 施 置 换 转 让 ; 冀 唐 国 用 (2003) 第 5059 号 土 地 及 附 属 房 屋 已 被 唐 山 市 国 土 资 源 收 储 交 易 中 心 无 偿 收 储 上 述 土 地 处 置 收 益 未 超 过 唐 山 陶 瓷 股 份 有 限 重 大 资 产 重 组 中 对 该 土 地 使 用 评 估 值 的 30% 从 重 组 协 议 约 定 交 割 日 到 2014 年 3 月 30 日 已 经 超 过 了 36 个 月, 唐 山 红 玫 瑰 未 违 背 相 关 承 诺 3 唐 山 市 国 资 委 的 承 诺 : 关 于 唐 山 陶 瓷 置 出 资 产 的 职 工 安 置 问 题, 唐 山 市 国 资 委 出 具 关 于 唐 山 陶 瓷 股 份 有 限 重 大 资 产 重 组 相 关 职 工 安 置 问 题 的 承 诺 函 : 如 果 未 来 唐 山 陶 瓷 的 资 产 和 职 工 置 换 至 唐 山 红 玫 瑰 后 生 产 经 营 持 续 不 景 气, 不 具 有 为 原 唐 山 陶 瓷 职 工 提 供 工 作 机 会 的 能 力, 唐 山 市 国 资 委 承 诺 将 安 排 原 唐 山 陶 瓷 职 工 在 精 品 陶 瓷 工 业 园 区 工 作, 以 维 护 社 会 稳 定 履 行 情 况 : 截 止 2014 年 12 月 31 日 唐 山 市 国 资 委 未 违 背 相 关 承 诺 4 唐 山 国 有 投 资 控 股 有 限 的 承 诺 唐 山 国 控 作 为 唐 山 市 国 资 委 指 定 的 担 保 方, 已 出 具 承 诺 函 : 如 本 次 重 组 完 成 后, 存 在 唐 山 陶 瓷 债 务 的 债 权 人 向 上 市 追 索 情 形 的, 由 唐 山 红 玫 瑰 负 责 清 偿, 并 由 本 承 担 连 带 责 任 履 行 情 况 : 截 止 2014 年 12 月 31 日 唐 山 国 有 投 资 控 股 有 限 未 违 背 相 关 承 诺 31

32 5 唐 山 红 玫 瑰 陶 瓷 制 品 有 限 的 承 诺 唐 山 红 玫 瑰 作 为 置 出 资 产 承 接 主 体, 已 经 出 具 承 诺 函 : 如 本 次 重 组 完 成 后, 存 在 唐 山 陶 瓷 于 本 次 重 组 交 割 日 之 前 产 生 的 全 部 债 务 的 债 权 人 向 本 次 重 组 完 成 后 的 唐 山 陶 瓷 进 行 追 索 情 形 的, 对 该 等 追 索, 由 本 负 责 清 偿 履 行 情 况 : 截 止 2014 年 12 月 31 日 唐 山 红 玫 瑰 陶 瓷 制 品 有 限 未 违 背 相 关 承 诺 2 资 产 或 项 目 存 在 盈 利 预 测, 且 报 告 期 仍 处 在 盈 利 预 测 期 间, 就 资 产 或 项 目 达 到 原 盈 利 预 测 及 其 原 因 做 出 说 明 适 用 不 适 用 十 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 现 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 ) 50 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 4 境 内 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 境 外 会 计 师 事 务 所 名 称 ( 如 有 ) 董 秦 川 丁 慧 春 无 境 外 会 计 师 事 务 所 报 酬 ( 万 元 )( 如 有 ) 0 境 外 会 计 师 事 务 所 审 计 服 务 的 连 续 年 限 ( 如 有 ) 0 境 外 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 姓 名 ( 如 有 ) - 当 期 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 是 否 聘 请 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 财 务 顾 问 或 保 荐 人 情 况 适 用 不 适 用 2014 年 度 聘 请 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 对 内 部 控 制 有 效 性 进 行 审 计 期 间 发 生 审 计 服 务 费 人 民 币 35 万 元 2014 年 度 股 东 冀 东 发 展 因 收 购 唐 陶 集 团 所 持 冀 东 装 备 2,410 万 股 股 份, 聘 请 瑞 信 方 正 证 券 有 限 责 任 作 为 财 务 顾 问 十 一 监 事 会 独 立 董 事 ( 如 适 用 ) 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 十 二 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 处 罚 及 整 改 情 况 32

33 十 三 年 度 报 告 披 露 后 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 适 用 不 适 用 十 四 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 冀 东 集 团 为 本 代 建 的 曹 妃 甸 盾 石 机 械 扩 能 搬 迁 主 体 工 程 已 经 完 成 由 于 基 础 配 套 设 施 尚 不 完 全 具 备 搬 迁 条 件, 因 此 尚 未 搬 迁, 待 配 套 条 件 完 善 后, 再 进 行 搬 迁 十 五 子 重 要 事 项 适 用 不 适 用 于 2014 年 4 月 10 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 二 十 七 次 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 全 资 子 吸 收 合 并 的 议 案, 拟 通 过 吸 收 合 并 方 式 由 全 资 子 盾 石 建 筑 对 全 资 子 盾 石 筑 炉 实 施 吸 收 合 并 本 次 吸 收 合 并 完 成 后, 盾 石 建 筑 继 续 存 续, 盾 石 筑 炉 依 法 予 以 解 散 并 注 销, 盾 石 筑 炉 的 全 部 资 产 债 权 债 务 由 盾 石 建 筑 依 法 承 续, 盾 石 筑 炉 人 员 业 务 财 务 等 整 体 并 入 盾 石 建 筑 说 见 关 于 全 资 子 吸 收 合 并 事 项 的 公 告 ( 年 6 月 4 日, 吸 收 合 并 公 告 已 经 在 唐 山 劳 动 日 报 刊 登, 盾 石 筑 炉 已 于 9 月 底 完 成 账 务 处 理, 截 至 本 公 告 日, 相 关 后 续 工 作 正 在 积 极 进 行 中 十 六 发 行 债 券 的 情 况 适 用 不 适 用 33

34 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 94,929, % 94,929, % 1 国 家 持 股 27,051, % -24,100,00-24,100, ,951, % 2 国 有 法 人 持 股 67,878, % 24,100, ,100, ,978, % 二 无 限 售 条 件 股 份 132,070, % 132,070, % 1 人 民 币 普 通 股 132,070, % 132,070, % 三 股 份 总 数 227,000, % ,000, % 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 2014 年 6 月 16 日 接 到 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 (2013) 唐 执 字 第 55 号 通 知 股 东 冀 东 发 展 集 团 有 限 与 股 东 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 借 款 合 同 纠 纷 一 案, 申 请 执 行 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 请 求 对 被 执 行 人 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 的 限 售 股 2410 万 股 及 孳 息 依 法 进 行 评 估 拍 卖 2014 年 12 月 11 日 接 到 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 (2013) 唐 执 字 第 55 号 关 于 股 权 拍 卖 通 知 书, 关 于 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 与 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 借 款 合 同 纠 纷 一 案, 本 案 已 经 进 入 执 行 程 序 2014 年 12 月 26 日, 收 到 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 执 行 裁 定 书 (2013) 唐 执 字 第 55-1 号 : 本 院 在 执 行 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 申 请 执 行 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 借 款 合 同 纠 纷 一 案 中, 本 院 依 法 对 被 执 行 人 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 的 限 售 股 2410 万 股 及 孳 息 进 行 拍 卖 现 因 申 请 执 行 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 公 司 参 与 竞 买, 且 申 请 执 行 人 持 有 的 该 上 市 股 份 数 额 和 其 竟 买 的 股 份 数 额 累 计 超 过 上 市 已 经 发 行 股 份 数 额 的 30%, 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 冻 结 拍 卖 上 市 国 有 股 和 社 会 法 人 股 若 干 问 题 的 规 定 第 十 六 条 的 规 定, 裁 定 如 下 : 中 止 对 被 执 行 人 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 的 限 售 股 2410 万 股 及 孳 息 拍 卖 程 序 待 由 申 请 执 行 人 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 相 关 规 定 履 行 相 关 手 续 后, 恢 复 拍 卖 程 序 2015 年 2 月 2 日, 收 到 控 股 股 东 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 送 达 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]136 号 关 于 核 准 豁 免 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 要 约 收 购 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 股 份 义 务 的 批 34

35 复 : 一 核 准 豁 免 冀 东 发 展 和 因 执 行 法 院 裁 定 而 增 持 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 24,100,000 股 股 份, 导 致 合 计 持 有 该 91,978,421 股 股 份, 约 占 该 总 股 本 的 40.52% 而 应 履 行 的 要 约 收 购 义 务 二 冀 东 发 展 应 当 按 照 有 关 规 定 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 三 冀 东 发 展 应 当 会 同 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 按 照 有 关 规 定 办 理 相 关 手 续 2015 年 2 月 5 日 收 到 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 (2013) 唐 执 字 第 55-2 号 执 行 裁 定 书 : 依 据 已 经 发 生 法 律 效 力 的 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 (2010) 唐 民 初 字 第 36 号 民 事 判 决 书, 于 2014 年 12 月 5 日, 依 法 委 托 河 北 省 产 权 交 易 中 心 拍 卖 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 限 售 股 2410 万 股 2014 年 12 月 25 日 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 以 元 的 最 高 价 竞 得 依 照 最 高 人 民 法 院 关 于 人 民 法 院 民 事 执 行 中 拍 卖 变 卖 财 产 的 规 定 第 二 十 三 条 第 二 十 九 第 三 十 一 条 的 规 定, 解 除 对 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 限 售 股 2410 万 股 的 冻 结 以 及 质 押 权 人 唐 山 市 商 业 银 行 股 份 有 限 的 质 押 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 限 售 股 2410 万 股 归 买 受 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 所 有 2015 年 2 月 11 日, 接 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 证 券 过 户 登 记 确 认 书, 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 此 次 被 司 法 拍 卖 成 交 的 2410 万 股, 已 过 户 到 买 受 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 此 次 过 户 完 成 后, 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 持 有 本 限 售 股 份 91,978,421 股, 占 总 股 本 的 40.52%, 仍 为 第 一 大 股 东 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2015]136 号 关 于 核 准 豁 免 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 要 约 收 购 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 股 份 义 务 的 批 复 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 2015 年 2 月 11 日, 接 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 证 券 过 户 登 记 确 认 书, 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 此 次 被 司 法 拍 卖 成 交 的 2410 万 股, 已 过 户 到 买 受 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 冀 东 发 展 集 团 有 限 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 唐 山 市 城 市 建 设 投 资 有 限 67,878, ,878,421 股 改 ,100, ,100,000 股 改 ,951, ,951,000 股 改

36 合 计 94,929, ,929, 二 证 券 发 行 与 上 市 情 况 1 报 告 期 末 近 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 适 用 不 适 用 2 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 适 用 不 适 用 三 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 及 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 年 度 报 告 披 露 日 前 14,196 第 5 个 交 易 日 末 普 通 股 股 东 总 数 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 14,552 数 ( 如 有 )( 参 见 注 8) 0 持 股 5% 以 上 的 股 东 或 前 10 名 股 东 持 股 情 况 报 告 期 内 持 有 有 限 报 告 期 末 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 增 减 变 动 售 条 件 的 持 股 数 量 情 况 股 份 数 量 持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 国 有 法 人 29.90% 67,878, ,878,42 1 国 家 10.62% 24,100, ,100, 冻 结 24,100,000 孙 伟 境 内 自 然 人 1.80% 4,091,176 4,091, ,091,176 唐 山 市 城 市 建 设 投 资 有 限 国 家 1.30% 2,951, ,951,000 0 项 立 新 境 内 自 然 人 1.18% 2,673,289 1,137, ,673,289 刘 祖 德 境 内 自 然 人 1.16% 2,643,321 2,643, ,643,321 云 南 国 际 信 托 有 限 - 睿 金 - 汇 赢 通 45 号 单 一 其 他 0.99% 2,248,336 2,248, ,248,336 36

37 资 金 信 托 唐 建 柏 境 内 自 然 人 0.67% 1,512,233 1,512, ,512,233 赵 军 境 内 自 然 人 0.64% 1,448,322 1,448, ,448,322 纪 承 博 境 内 自 然 人 0.55% 1,248,200 1,248, ,248,200 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 的 情 况 ( 如 有 )( 参 无 见 注 3) 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 控 股 股 东 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 与 其 他 股 东 间 不 属 于 上 市 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 未 知 上 述 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 者 属 于 上 市 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 孙 伟 4,091,176 人 民 币 普 通 股 4,091,176 项 立 新 2,673,289 人 民 币 普 通 股 2,673,289 刘 祖 德 2,643,321 人 民 币 普 通 股 2,643,321 云 南 国 际 信 托 有 限 - 睿 金 - 汇 赢 通 45 号 单 一 资 金 信 托 2,248,336 人 民 币 普 通 股 2,248,336 唐 建 柏 1,512,233 人 民 币 普 通 股 1,512,233 赵 军 1,448,322 人 民 币 普 通 股 1,448,322 纪 承 博 1,248,200 人 民 币 普 通 股 1,248,200 梁 红 1,163,000 人 民 币 普 通 股 1,163,000 赵 涵 媚 1,140,600 人 民 币 普 通 股 1,140,600 陈 岳 彪 1,130,000 人 民 币 普 通 股 1,130,000 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 之 间, 以 及 前 10 名 无 限 售 流 通 股 股 东 和 前 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 10 名 股 东 之 间 关 联 关 系 或 一 致 行 动 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 的 说 明 股 东 孙 伟 通 过 其 普 通 证 券 账 户 持 有 股 份 91,176 股, 通 过 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 股 份 4,000,000 股, 实 际 合 计 持 有 4,091,176 股 ; 股 东 项 立 新 通 过 其 普 通 证 券 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 账 户 持 有 股 份 27,000 股, 通 过 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 股 份 2,646,289 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 )( 参 见 注 股, 实 际 合 计 持 有 2,673,289 股 ; 股 东 唐 建 柏 通 过 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 股 4) 份 1,512,233 股 ; 股 东 赵 军 通 过 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 股 份 1,448,322 股 ; 股 东 陈 岳 彪 通 过 其 普 通 证 券 账 户 持 有 股 份 370,000 股, 通 过 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有 股 份 760,000 股, 实 际 合 计 持 有 1,130,000 股. 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 37

38 2 控 股 股 东 情 况 法 人 控 股 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 通 过 控 股 参 股 兼 并 租 赁 运 营 资 本 ; 熟 料 水 泥 水 泥 制 品 混 凝 土 石 灰 石 建 材 ( 木 材 石 灰 石 除 外 ) 黑 色 金 属 材 料 及 金 属 矿 产 品 电 子 产 品 化 工 产 品 ( 涉 及 行 政 许 可 项 目 除 外 ) 化 肥 石 油 焦 五 金 交 电 水 泥 机 械 设 备 塑 料 及 橡 胶 制 品 石 膏 及 其 制 品 食 用 农 产 品 钢 材 针 纺 织 品 批 发 与 零 售 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 或 禁 止 的 项 目 除 外 ); 普 通 货 运 ( 期 限 至 2015 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 张 增 光 1996 年 09 月 ,239,752,040 日 年 4 月 12 日 ); 对 外 承 包 工 程 : 承 包 与 其 实 力 规 模 业 绩 相 适 应 的 国 外 工 程 项 目 对 外 派 遣 实 施 上 述 境 外 工 程 所 需 的 劳 务 人 员 ; 煤 炭 批 发 ( 至 2015 年 5 月 2 日 ); 装 备 工 程 制 造 安 装 调 试 技 术 咨 询 ; 露 天 建 筑 用 白 云 岩 开 采 ( 限 玉 田, 取 得 资 质 后 方 可 开 采 ); 以 下 限 分 支 经 营 : 骨 料 建 材 砼 结 构 构 件 耐 火 材 料 制 品 石 膏 水 泥 制 品 混 凝 土 外 加 剂 水 泥 助 磨 剂 浇 注 料 及 其 他 外 加 剂 生 产 销 售 ( 以 上 各 项 涉 及 国 家 专 项 审 批 的 未 经 批 准 不 得 经 营 ) 未 来 发 展 战 略 建 成 以 建 材 为 主 多 业 并 举 科 工 贸 为 一 体 的 大 型 国 际 化 企 业 集 团 38

39 经 营 成 果 财 务 状 况 截 止 披 露 日, 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 2014 年 度 审 计 工 作 尚 未 完 成 现 金 流 等 控 股 股 东 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 上 市 的 股 权 情 况 持 有 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 520,521,575 股, 持 有 比 例 为 38.63% 控 股 股 东 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 报 告 期 控 股 股 东 未 发 生 变 更 3 实 际 控 制 人 情 况 法 人 实 际 控 制 人 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 唐 山 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 未 来 发 展 战 略 孟 宪 友 k 无 经 营 成 果 财 务 状 况 无 现 金 流 等 实 际 控 制 人 报 告 期 内 控 制 的 其 他 境 内 外 上 市 的 股 权 情 况 通 过 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 持 有 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 (601000)47.10% 的 股 权 实 际 控 制 人 报 告 期 内 变 更 适 用 不 适 用 报 告 期 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 39

40 实 际 控 制 人 通 过 信 托 或 其 他 资 产 管 理 方 式 控 制 适 用 不 适 用 4 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 适 用 不 适 用 法 人 股 东 名 称 法 定 代 表 人 / 单 位 负 责 人 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 主 营 业 务 为 : 国 有 资 产 投 资 ; 以 下 限 分 经 营 ; 日 用 陶 瓷 美 术 陶 瓷 陶 瓷 贴 花 纸 出 口 ; 陶 瓷 机 械 设 备 花 纸 色 料 等 生 产 用 材 料 技 术 出 口 五 金 交 电 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 李 润 平 1996 年 ,398 万 元 月 16 日 化 工 产 品 ( 危 险 品 及 化 肥 农 药 农 用 薄 1 膜 除 外 ) 日 用 品 批 发 零 售 ; 建 材 行 业 陶 瓷 工 程 设 计 丙 级 轻 工 行 业 日 用 硅 酸 盐 工 程 设 计 乙 级 ; 正 餐 住 宿 ; 煤 气 陶 瓷 制 品 和 相 关 产 品 的 生 产 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 服 务 40

41 四 股 东 及 其 一 致 行 动 人 在 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 的 情 况 适 用 不 适 用 股 东 名 称 / 一 致 计 划 增 持 股 份 数 计 划 增 持 股 份 比 实 际 增 持 股 份 数 实 际 增 持 股 份 比 股 份 增 持 计 划 初 股 份 增 持 计 划 实 行 动 人 姓 名 量 例 量 例 次 披 露 日 期 施 结 束 披 露 日 期 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 其 他 情 况 说 明 24,100, % % 2014 年 12 月 27 日 2015 年 02 月 12 日 2014 年 6 月 16 日 接 到 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 (2013) 唐 执 字 第 55 号 通 知 股 东 冀 东 发 展 集 团 有 限 与 股 东 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 借 款 合 同 纠 纷 一 案, 申 请 执 行 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 请 求 对 被 执 行 人 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 ( 股 东 代 码 ) 冀 东 装 备 ( 股 票 代 号 ) 的 限 售 股 2410 万 股 ( 占 总 股 本 10.62%) 及 孳 息 依 法 进 行 评 估 拍 卖 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 已 经 裁 定 对 上 述 股 票 及 孳 息 进 入 评 估 拍 卖 程 序 2014 年 12 月 26 日, 收 到 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 执 行 裁 定 书 (2013) 唐 执 字 第 55-1 号 : 本 院 在 执 行 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 申 请 执 行 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 借 款 合 同 纠 纷 一 案 中, 本 院 依 法 对 被 执 行 人 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 的 限 售 股 2410 万 股 及 孳 息 进 行 拍 卖 现 因 申 请 执 行 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 参 与 竞 买, 且 申 请 执 行 人 持 有 的 该 上 市 股 份 数 额 和 其 竟 买 的 股 份 数 额 累 计 超 过 上 市 已 经 发 行 股 份 数 额 的 30%, 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 冻 结 拍 卖 上 市 国 有 股 和 社 会 法 人 股 若 干 问 题 的 规 定 第 十 六 条 的 规 定, 裁 定 如 下 : 中 止 对 被 执 行 人 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 的 限 售 股 2,410 万 股 及 孳 息 拍 卖 程 序 待 由 申 请 执 行 人 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 相 关 规 定 履 行 相 关 手 续 后, 恢 复 拍 卖 程 序 2015 年 2 月 5 日 收 到 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 (2013) 唐 执 字 第 55-2 号 执 行 裁 定 书 : 依 据 已 经 发 生 法 律 效 力 的 河 北 省 唐 山 市 中 级 人 民 法 院 (2010) 唐 民 初 字 第 36 号 民 事 判 决 书, 于 2014 年 12 月 5 日, 依 法 委 托 河 北 省 产 权 交 易 中 心 拍 卖 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 限 售 股 2,410 万 股 2014 年 12 月 25 日 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 以 150,312,800 元 的 最 高 价 竞 得 依 照 最 高 人 民 法 院 关 于 人 民 法 院 民 事 执 行 中 拍 卖 变 卖 财 产 的 规 定 第 二 十 三 条 第 二 十 九 第 三 十 一 条 的 规 定, 解 除 对 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 限 售 股 2,410 万 股 的 冻 结 以 及 质 押 权 人 唐 山 市 商 业 银 行 股 份 有 限 的 质 押 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 所 持 有 的 冀 东 装 备 限 售 股 2,410 万 股 归 买 受 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 所 有 2015 年 2 月 11 日, 接 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 证 券 过 户 登 记 确 认 书, 唐 山 陶 瓷 集 团 有 限 此 次 被 司 法 拍 卖 成 交 的 2,410 万 股, 已 过 户 到 买 受 人 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 此 次 过 户 完 成 后, 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 持 有 本 限 售 股 份 91,978,421 股, 占 总 股 本 的 40.52%, 仍 为 第 一 大 股 东 41

42 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 适 用 不 适 用 报 告 期 不 存 在 优 先 股 42

43 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 姓 名 职 务 任 职 状 态 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 期 初 持 股 数 ( 股 ) 本 期 增 持 股 份 数 量 ( 股 ) 本 期 减 持 股 份 数 量 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 张 增 光 董 事 董 事 现 任 男 年 年 06 长 月 15 日 月 14 日 王 晓 华 董 事 现 任 男 年 年 06 月 15 日 月 14 日 于 宝 池 高 建 明 董 事 总 经 现 任 男 年 年 06 理 月 15 日 月 14 日 董 事 副 总 现 任 男 年 年 06 经 理 月 15 日 月 14 日 陈 欣 独 立 董 事 离 任 女 年 年 11 月 15 日 月 06 日 王 富 强 独 立 董 事 现 任 男 年 年 06 月 15 日 月 14 日 苏 宏 业 独 立 董 事 现 任 男 年 年 06 月 14 日 月 14 日 张 志 东 监 事 监 事 现 任 男 年 年 06 会 主 席 月 22 日 月 14 日 张 廷 秀 监 事 现 任 男 年 年 06 月 15 日 月 14 日 李 雨 森 监 事 现 任 男 年 年 06 月 19 日 月 14 日 朱 凤 春 董 事 会 秘 书 现 任 男 年 年 06 月 20 日 月 14 日 合 计 二 任 职 情 况 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 ( 一 ) 董 事 : 1 张 增 光 先 生 : 毕 业 于 燕 山 大 学, 工 程 硕 士, 高 级 工 程 师 1981 年 加 入 河 北 省 冀 东 水 泥 厂,1997 年 7 月 至 2005 年 4 月 任 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 总 经 理,2005 年 5 月 至 今, 出 任 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 董 事 长 ;2005 年 4 月, 出 任 河 北 省 冀 东 水 泥 集 团 有 限 责 任 董 事 董 事 长 ;2011 年 6 月 15 日, 出 任 本 董 事 董 事 长 43

44 2 王 晓 华 先 生 : 毕 业 于 中 共 中 央 党 校, 大 学 文 化, 高 级 政 工 师 1987 年 加 入 河 北 省 冀 东 水 泥 厂,2005 年 4 月 出 任 河 北 省 冀 东 水 泥 集 团 有 限 责 任 副 董 事 长 总 经 理,2006 年 5 月 至 今 任 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 董 事 ;2011 年 6 月 15 日, 出 任 本 董 事 3 于 宝 池 先 生 : 毕 业 于 中 南 矿 冶 学 院, 工 程 硕 士, 教 授 级 高 级 工 程 师 1986 年 加 入 河 北 省 冀 东 水 泥 厂,2006 年 5 月 至 2011 年 6 月 14 日, 担 任 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 副 总 经 理 2011 年 6 月 15 日, 出 任 本 董 事 总 经 理 4 高 建 明 先 生 : 毕 业 于 燕 山 大 学, 工 程 硕 士, 教 授 级 高 级 工 程 师 1979 年 加 入 河 北 省 冀 东 水 泥 厂,2002 年 9 月 至 2005 年 4 月 任 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 副 总 经 理,2005 年 4 月 至 2010 年 8 月 19 日 担 任 河 北 省 冀 东 水 泥 集 团 有 限 责 任 副 总 经 理 2011 年 6 月 15 日, 出 任 本 董 事 副 总 经 理 5 苏 宏 业 先 生, 毕 业 于 浙 江 大 学, 研 究 生 学 历, 教 授 博 导 2008 年 8 月 任 浙 江 大 学 智 能 系 统 与 控 制 研 究 所 副 所 长 ;2012 年 3 月 14 日, 出 任 本 独 立 董 事 6 陈 欣 女 士, 毕 业 于 清 华 大 学, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 2005 年 任 河 北 省 机 械 行 业 协 会 会 长 2011 年 6 月 15 日, 出 任 本 独 立 董 事 7 王 富 强 先 生, 毕 业 于 安 徽 财 贸 学 院, 硕 士 研 究 生 学 历, 教 授 1988 年 7 月 至 今 在 河 北 联 合 大 学 任 教 2006 年 5 月 至 2009 年 6 月, 担 任 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 独 立 董 事 2011 年 6 月 15 日, 出 任 本 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 : 1 张 志 东, 毕 业 于 河 北 财 经 学 院, 本 科 学 历, 会 计 师 注 册 会 计 师 2009 年 12 月 至 2011 年 7 月 任 本 冀 东 大 区 财 务 总 监 兼 唐 山 分 财 务 总 监 ;2012 年 8 月 22 日, 出 任 本 监 事 监 事 会 主 席 2014 年 7 月 任 中 共 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 纪 委 书 记 2 张 廷 秀 先 生 : 毕 业 于 辽 宁 科 技 大 学, 法 学 学 士 燕 山 大 学 工 商 管 理 硕 士 2001 年 加 入 河 北 省 冀 东 水 泥 有 限 责 任,2007 年 7 月 任 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 滦 津 大 区 审 计 部 长,2007 年 9 月 2011 年 11 月, 曾 任 冀 东 水 泥 马 达 加 斯 加 项 目 审 计 部 长 冀 东 水 泥 丰 润 有 限 责 任 审 计 部 长 冀 东 水 泥 保 定 项 目 部 审 计 部 长 唐 山 盾 石 机 械 制 造 有 限 责 任 总 经 理 助 理 2011 年 11 月 担 任 本 综 合 管 理 中 心 助 理 总 监 法 务 部 部 长 助 理 审 计 部 部 长 助 理 2013 年 7 月 担 任 唐 山 盾 石 机 械 制 造 有 限 责 任 副 总 经 理 2014 年 3 月 起 至 今 担 任 本 风 险 控 制 部 副 部 长 审 计 部 副 部 长 2011 年 6 月 15 日, 出 任 本 监 事 3 李 雨 森 先 生, 毕 业 于 河 北 科 技 大 学, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师,2008 年 10 月 至 2009 年 3 月 任 质 量 总 监 兼 生 产 技 术 党 支 部 书 记 2009 年 3 月 至 今 任 唐 山 盾 石 机 械 制 造 有 限 责 任 总 工 程 师 兼 企 业 ISO9001 质 量 保 证 体 系 管 理 者 代 表 2014 年 3 月 任 本 生 产 技 术 管 理 部 副 部 长 2012 年 4 月 19 日, 出 任 本 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 : 朱 凤 春 先 生, 毕 业 于 燕 山 大 学, 工 程 硕 士, 正 高 级 工 程 师 2006 年 至 2011 年 8 月 任 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 装 备 研 发 中 心 主 任 ;2011 年 9 月 任 唐 山 冀 东 装 备 工 程 股 份 有 限 装 备 研 发 中 心 主 任 2011 年 6 月 15 日, 出 任 本 公 司 监 事 ;2012 年 4 月 20 日, 出 任 本 董 事 会 秘 书 在 股 东 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 股 东 单 位 名 称 在 股 东 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 股 东 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 张 增 光 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 董 事 董 事 长 2011 年 02 月 25 日 2014 年 02 月 24 否 日 王 晓 华 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 总 经 理 2011 年 02 月 25 日 2014 年 02 月 24 是 日 张 志 东 冀 东 发 展 集 团 有 限 责 任 纪 委 书 记 否 在 股 东 单 位 任 职 情 况 的 说 明 无 44

45 在 其 他 单 位 任 职 情 况 适 用 不 适 用 任 职 人 员 姓 名 其 他 单 位 名 称 在 其 他 单 位 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 在 其 他 单 位 是 否 领 取 报 酬 津 贴 陈 欣 河 北 省 机 械 行 业 协 会 名 誉 会 长 否 王 富 强 河 北 联 合 大 学 教 授 是 苏 宏 业 浙 江 大 学 智 能 系 统 与 控 制 研 究 所 副 所 长 是 张 增 光 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 董 事 董 事 长 是 王 晓 华 唐 山 冀 东 水 泥 股 份 有 限 董 事 否 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的 说 明 无 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 确 定 依 据 实 际 支 付 情 况 依 据 唐 山 市 市 属 企 业 负 责 人 年 度 经 营 业 绩 考 核 暂 行 办 法 唐 山 市 市 属 企 业 负 责 人 年 度 薪 酬 管 理 暂 行 办 法 对 领 取 报 酬 的 董 事 ( 不 包 括 独 立 董 事 ) 监 事 及 高 级 管 理 人 员 进 行 考 核, 根 据 其 担 任 的 职 务 贡 献 以 及 年 度 经 营 业 绩 获 得 劳 动 报 酬 及 津 贴 不 在 领 取 报 酬 的 董 事 监 事 由 实 际 控 制 人 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 支 付, 不 额 外 为 其 提 供 报 酬 及 津 贴 独 立 董 事 津 贴 是 参 照 同 业 平 均 水 平, 由 董 事 会 提 议 独 立 董 事 发 表 意 见 后 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 并 按 期 支 付 本 报 告 期 内, 高 级 管 理 人 员 从 获 得 的 报 酬 总 额 包 括 2014 年 1 月 至 12 月 的 基 薪 具 体 报 酬 金 额 见 本 章 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 2014 年 1 至 12 月 高 级 管 理 人 员 年 度 报 酬 根 据 2014 年 经 营 目 标 进 行 考 核, 尚 未 考 核 完 毕 报 告 期 内 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 单 位 : 万 元 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 职 状 态 从 获 得 的 报 酬 总 额 从 股 东 单 位 获 得 的 报 酬 总 额 报 告 期 末 实 际 所 得 报 酬 张 增 光 董 事 董 事 长 男 56 现 任 王 晓 华 董 事 男 60 现 任 于 宝 池 董 事 总 经 理 男 55 现 任 高 建 明 董 事 副 总 经 理 男 56 现 任 陈 欣 独 立 董 事 女 70 现 任 王 富 强 独 立 董 事 男 50 现 任 苏 宏 业 独 立 董 事 男 46 现 任 张 志 东 监 事 监 事 会 主 席 男 47 现 任 40.6 张 廷 秀 监 事 男 40 现 任

46 李 雨 森 监 事 男 53 现 任 朱 凤 春 董 事 会 秘 书 男 57 现 任 合 计 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 被 授 予 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 姓 名 担 任 的 职 务 类 型 日 期 原 因 五 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 变 动 情 况 ( 非 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ) 报 告 期 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 未 发 生 变 动 六 员 工 情 况 截 至 本 报 告 期 末, 在 职 员 工 2984 人, 其 中 生 产 人 员 1908 人, 销 售 人 员 119 人, 技 术 人 员 298 人, 财 务 人 员 64 人, 行 政 人 员 152 人, 其 他 人 员 443; 受 过 高 中 等 专 业 教 育 人 数 1846 人, 其 中 大 专 以 上 学 历 为 1014 人 ; 具 有 专 业 技 术 职 务 人 员 511 人, 其 中 高 级 技 术 职 务 人 员 38 人, 中 级 技 术 职 务 人 员 146 人 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 582 人 ( 一 ) 员 工 专 业 构 成 情 况 ( 二 ) 受 教 育 程 度 46

47 2014 年 员 工 培 训 计 划 : 一 是 提 升 中 高 层 管 理 人 员 的 管 理 技 能 方 面 的 培 训 ; 二 是 强 化 业 务 人 员 的 业 务 培 训 专 业 知 识 专 业 技 能 的 培 训 ; 三 是 一 线 员 工 的 岗 位 知 识 培 训 安 全 技 能 培 训 等, 切 实 提 高 整 体 管 理 水 平 提 升 员 工 职 业 竞 争 力 47

从 因 人 设 事 谈 起 一 部 文 学 作 品 ( 尤 其 是 长 篇 小 说 ) 的 结 构 至 关 重 要, 因 为 它 是 文 本 整 体 的 组 织 方 式 和 内 部 构 造, 既 是 形 式 又 是 内 容 ; 乃 是 表 达 主 题 最 有 效 的 艺 术 手 段 元 代 戏 曲

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