年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

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1 思 创 医 惠 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 现 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 及 相 关 格 式 指 引 的 规 定, 将 本 公 司 募 集 资 金 2015 年 度 存 放 与 使 用 情 况 专 项 说 明 如 下 一 募 集 资 金 基 本 情 况 ( 一 ) 实 际 募 集 资 金 金 额 和 资 金 到 账 时 间 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 文 核 准, 并 经 贵 所 同 意, 本 公 司 由 主 承 销 商 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 采 用 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 1,700 万 股, 发 行 价 为 每 股 人 民 币 元, 共 计 募 集 资 金 98, 万 元, 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 3, 万 元 后 的 募 集 资 金 为 94, 万 元, 已 由 主 承 销 商 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2010 年 4 月 26 日 汇 入 本 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 另 减 除 上 网 发 行 费 申 报 会 计 师 费 律 师 费 等 与 发 行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 万 元 后, 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 94, 万 元 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 由 其 出 具 验 资 报 告 ( 天 健 验 号 ) ( 二 ) 募 集 资 金 使 用 和 结 余 情 况 本 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 76, 万 元, 以 前 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 10, 万 元 ;2015 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 24, 万 元,2015 年 度 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 万 元 ; 累 计 已 使 用 募 集 资 金 101, 万 元, 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为 10, 万 元 截 至 2015 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币 3, 万 元 ( 包 括 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 ) 二 募 集 资 金 存 放 和 管 理 情 况

2 ( 一 ) 募 集 资 金 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 提 高 资 金 使 用 效 率 和 效 益, 保 护 投 资 者 权 益, 本 公 司 按 照 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 募 集 资 金 管 理 制 度 ( 以 下 简 称 管 理 制 度 ) 根 据 管 理 制 度, 本 公 司 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储, 在 银 行 设 立 募 集 资 金 专 户, 并 连 同 保 荐 机 构 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2010 年 5 月 分 别 与 深 圳 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 滨 江 支 行 银 行 ( 现 更 名 为 平 安 银 行 杭 州 滨 江 支 行 )( 以 下 简 称 平 安 滨 江 支 行 ) 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 分 行 钱 塘 支 行 ( 以 下 简 称 民 生 钱 塘 支 行 ) 和 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 延 安 路 支 行 ( 现 变 更 为 中 国 银 行 杭 州 杭 大 支 行 ( 以 下 简 称 中 行 杭 大 支 行 ) 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议,2012 年 9 月 和 2013 年 3 月 又 分 别 与 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 宝 善 支 行 ( 以 下 简 称 农 村 商 业 银 行 宝 善 支 行 ) 和 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 扬 州 分 行 营 业 部 ( 以 下 简 称 招 商 银 行 扬 州 分 行 ) 签 订 了 募 集 资 金 四 方 监 管 协 议, 明 确 了 各 方 的 权 利 和 义 务 三 方 监 管 协 议 及 四 方 监 管 协 议 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异, 本 公 司 在 使 用 募 集 资 金 时 已 经 严 格 遵 照 履 行 ( 二 ) 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 公 司 有 3 个 募 集 资 金 专 户 和 5 个 定 期 存 款 账 户, 募 集 资 金 存 放 情 况 如 下 : 单 位 : 人 民 币 元 开 户 银 行 银 行 账 号 募 集 资 金 余 额 备 注 中 行 杭 大 支 行 ,148.96[ 注 ] 募 集 资 金 专 户 农 村 商 业 银 行 宝 善 支 行 ,567, 募 集 资 金 专 户 农 村 商 业 银 行 宝 善 支 行 5 个 定 期 存 款 户 20,447, 定 期 存 款 户 招 商 银 行 扬 州 分 行 , 募 集 资 金 专 户 合 计 34,072,244.49

3 [ 注 ]: 经 2015 年 8 月 28 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 及 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 将 该 账 户 当 时 超 募 资 金 余 额 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金, 目 前 该 账 户 余 额 系 第 三 季 度 和 第 四 季 度 银 行 结 息 的 利 息 收 入 三 本 年 度 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 1. 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 详 见 本 报 告 附 件 1 2. 本 期 超 额 募 集 资 金 的 使 用 情 况 如 下 : 经 2015 年 5 月 13 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 及 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 超 募 资 金 20,000 万 元 支 付 收 购 医 惠 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 的 部 分 价 款 经 2015 年 8 月 28 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 及 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 将 剩 余 超 募 资 金 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 出 现 异 常 情 况 的 说 明 本 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 未 出 现 异 常 情 况 ( 三 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 的 情 况 说 明 本 公 司 不 存 在 募 集 资 金 投 资 项 目 无 法 单 独 核 算 效 益 的 情 况 四 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 资 金 使 用 情 况 本 公 司 不 存 在 变 更 募 集 资 金 投 资 项 目 的 情 况 五 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 本 年 度, 本 公 司 募 集 资 金 使 用 及 披 露 不 存 在 重 大 问 题 附 件 : 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 思 创 医 惠 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 三 月 二 十 九 日

4 附 件 1 编 制 单 位 : 思 创 医 惠 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2015 年 度 单 位 : 人 民 币 万 元 募 集 资 金 总 额 94, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 24, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 101, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3)=(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 1. 电 子 商 品 防 盗 射 频 软 标 签 及 RFID 应 答 器 技 术 改 造 项 目 2. 电 子 商 品 防 盗 硬 标 签 技 术 改 造 项 目 否 9,829 9,829 5, 年 5 月 否 否 否 7,246 7,246 3, 年 5 月 否 否 3. 补 充 流 动 资 金 8, 承 诺 投 资 项 目 小 计 17,075 17,075 17,

5 超 募 资 金 投 向 1. 补 充 流 动 资 金 25, , , RFID 系 统 及 设 备 生 产 建 设 项 目 否 20,000 20,000 4, , [ 注 ] 否 否 3.RFID 标 签 生 产 项 目 否 16,000 16, `16, 年 6 月 2, 是 否 4. 受 让 启 东 钜 芯 电 子 科 技 有 限 公 司 25% 股 权 5. 受 让 医 惠 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 否 4,950 4,950 4, 否 否 20,000 20,000 20,000 20, 否 超 募 资 金 投 向 小 计 86, , , , , 合 计 - 103, , , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 近 年 来, 由 于 国 外 经 济 形 势 发 生 了 复 杂 的 变 化, 欧 美 经 济 持 续 低 迷 对 零 售 业 电 子 商 品 防 盗 标 签 市 场 产 生 了 一 定 的 不 利 影 响, 市 场 需 求 总 体 受 到 较 大 限 制, 较 大 程 度 影 响 了 承 诺 投 资 项 目 效 益 的 实 现 由 于 RFID 系 统 及 设 备 生 产 建 设 项 目 的 厂 房 建 设 工 期 有 所 延 后, 截 至 2015 年 末 弱 电 工 程 未 验 收 2015 年, 该 项 目 均 租 赁 本 公 司 厂 房 进 行 生 产 此 外, 特 种 标 签 销 售 存 在 订 单 需 求 尚 未 形 成 规 模, 应 用 规 格 多 样 等 特 点, 影 响 了 该 项 目 效 益 的 实 现 无 公 司 超 额 募 集 资 金 共 计 77, 万 元 经 2011 年 12 月 14 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 10,000 万 元 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 经 2012 年 2 月 22 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 总 投 资 35,085 万 元, 其 中 首 期 不 超 过 10,000 万 元 的 超 募 资 金 及 自 筹 资 金 用 于 RFID 系 统 及 设 备 生 产 建 设 项 目 经 2012 年 12 月 6 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 公 司 总 投 资 20,000 万 元, 其 中 首 期 使 用 超 募 资 金 10,000 万 元 用 于 RFID 标 签 生 产 项 目

6 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 经 2013 年 5 月 23 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 10,000 万 元 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 产 经 2014 年 3 月 24 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 及 2013 年 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 5,000 万 元 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 经 2014 年 5 月 20 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 10,000 万 元 超 募 资 金 对 全 资 子 公 司 杭 州 思 创 汇 联 科 技 有 限 公 司 进 行 增 资, 用 于 RFID 系 统 及 设 备 生 产 建 设 项 目 经 2014 年 6 月 13 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 6,000 万 元 超 募 资 金 对 全 资 子 公 司 上 扬 无 线 射 频 科 技 扬 州 有 限 公 司 进 行 增 资, 用 于 RFID 标 签 生 产 项 目 经 2014 年 8 月 19 日 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 4,950 万 元 超 募 资 金 受 让 启 东 钜 芯 电 子 科 技 有 限 公 司 25% 股 权 经 2015 年 5 月 13 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 及 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 使 用 超 募 资 金 20,000 万 元 支 付 收 购 医 惠 科 技 有 限 公 司 100% 股 权 的 部 分 价 款 经 2015 年 8 月 28 日 公 司 第 三 届 董 事 会 第 八 次 会 议 及 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 本 公 司 将 剩 余 超 募 资 金 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金 不 适 用 不 适 用 为 了 保 障 募 集 资 金 投 资 项 目 顺 利 进 行, 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 了 募 集 资 金 项 目, 截 至 2010 年 5 月 27 日, 本 公 司 已 经 向 2 个 募 集 资 金 项 目 投 入 自 筹 资 金 2, 万 元 2010 年 7 月, 经 第 一 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 以 募 集 资 金 置 换 了 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 2, 万 元 无 1. 电 子 商 品 防 盗 射 频 软 标 签 及 RFID 应 答 器 技 术 改 造 项 目 结 余 资 金 4, 万 元 由 于 近 年 来 欧 美 经 济 环 境 的 不 景 气, 对 公 司 射 频 软 标 签 销 售 业 绩 产 生 了 一 定 不 利 影 响, 公 司 于 2012 年 5 月 16 日 调 整 了 上 述 募 投 项 目 的 投 资 进 度 此 外, 得 益 于 工 艺 和 技 术 的 改 良, 公 司 在 产 能 和 品 质 保 证 的 情 况 下 相 应 减 少 了 部 分 设 备 的 采 购 数 量, 节 约 了 一 定 的 项 目 投 入 2. 电 子 商 品 防 盗 硬 标 签 技 术 改 造 项 目 结 余 资 金 3, 万 元 由 于 近 年 来 国 内 外 经 济 形 势 放 生 了 复 杂 的 变

7 化, 欧 美 经 济 的 持 续 低 迷 对 零 售 电 子 商 品 防 盗 标 签 市 场 产 生 了 一 定 不 利 影 响, 公 司 因 此 适 当 减 缓 了 对 硬 标 签 技 改 项 目 的 投 入, 同 时, 公 司 通 过 充 分 发 挥 自 身 优 势, 利 用 自 身 生 产 工 艺 方 面 积 累 的 丰 富 经 验, 严 控 成 本, 节 约 收 入, 一 定 程 度 节 约 了 硬 标 签 技 改 项 目 投 入 用 途 : 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为 3, 万 元, 已 承 诺 该 部 分 资 金 将 按 计 划 投 入 超 募 资 金 项 目, 即 RFID 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 系 统 及 设 备 生 产 建 设 项 目 与 RFID 标 签 生 产 项 目 去 向 : 剩 余 募 集 资 金 存 放 于 募 集 资 金 专 户 及 定 期 存 单 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 [ 注 ]: 杭 州 思 创 汇 联 科 技 有 限 公 司 从 事 的 RFID 系 统 及 设 备 生 产 建 设 项 目 建 造 的 厂 房 尚 未 完 工,2015 年 开 始, 在 本 公 司 租 赁 的 厂 房 中 生 产

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